HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (10) HALLITUS AIKA 29.04.2015 klo 13:00-13:15 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 44 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 45 VALTUUSTON 29.4.2015 KOKOUKSEN PÄÄTÖS- TEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 4 5 46 MUUT ASIAT 7
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (10) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 13:00-13:15 puheenjohtaja Haahtela Tari 13:00-13:15 jäsen Heinimäki Heikki 13:00-13:15 jäsen Ikävalko Suzan 13:00-13:15 jäsen Karma Pekka 13:00-13:15 jäsen Laine Leena 13:00-13:15 jäsen Luhtanen Leena 13:00-13:15 jäsen Långvik Berndt 13:00-13:15 jäsen Niemi Marika 13:00-13:15 jäsen Ohisalo Maria 13:00-13:15 jäsen Oksanen Jari 13:00-13:15 jäsen Ranki Risto 13:00-13:15 jäsen Tahvanainen Säde 13:00-13:15 jäsen Vuorento Reijo 13:00-13:15 varajäsen Yltävä Harry 13:00-13:15 jäsen Karhu Ulla-Mari 13:00-13:15 valtuuston pj. Äyräväinen Irene 13:00-13:15 valtuuston II vpj. Lindén Aki 13:00-13:15 toimitusjohtaja Frostell Mari 13:00-13:15 talousjohtaja Lehtonen Lasse 13:00-13:15 hallintoylilääkäri Mäkijärvi Markku 13:00-13:15 johtajaylilääkäri Renkonen Risto 13:00-13:15 dekaani Saukkomaa Johanna 13:00-13:15 viestintäjohtaja Sonkeri Outi 13:00-13:15 henkilöstöjohtaja Torppa Kaarina 13:00-13:15 hallintoylihoitaja Kauppinen Ilkka 13:00-13:15 hallintojohtaja, sihteeri POISSA Slunga-Poutsalo Riikka varapj. Valpas Antti jäsen Könkkölä Kalle valtuuston I vpj. ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 3 (10) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu 11.5.2015 TARKASTUS Risto Ranki pöytäkirjantarkastaja Leena Laine pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS, Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1C, Helsinki NÄHTÄVÄNÄ 13.5.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Ranki ja Leena Laine.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 4 (10) HALLITUS 44 29.04.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 27/00/02/00/01/2015 HALL 44 1. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 14.4.2015 20 Info-osuus 21 HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2015 22 Muut asiat 23 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 2. Toimitusjohtajan päätökset 16.4.2015 54 Osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen tietohallintoyhteistyön kehittämiseen vuonna 2016 16.4.2015 55 Tulospalkkion maksaminen Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saarelle 17.4.2015 56 Tutkimusjohtajan tehtävien hoito 1.4.-30.9.2015 20.4.2015 57 Määräaikaisen projektipäällikön vakanssin perustaminen yhtymähallintoon, palvelutuotannon johto -vastuuyksikköön 7101001 ajaksi 1.8.2015-31.12.2016 20.4.2015 58 HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bonon palkkausperusteiden tarkistaminen 22.4.2015 59 Helsingin yliopistollisen keskussairaalan viranhaltijan eläkesäännön 7 :n mukaan määräytyvien eläkkeiden tarkistaminen 1.1.2012, 1.2.2013 ja 1.7.2014 lukien 22.4.2015 60 Hallintojohtaja Ilkka Kauppisen osallistuminen World Association for Medical Law (WAHL) järjestämään kongressiin 2. - 6.8.2015 Portugalissa Päätösesitys Päätös Hallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09) 471 71204
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 5 (10) HALLITUS 45 29.04.2015 VALTUUSTON 29.4.2015 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HALL 45 Valtuuston kokouksessa 29.4.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Ääntenlaskijoiden valinta 6 Infoasiat 7 Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan varajäsen Taru Tiusaselle ja uuden varajäsenen vaali Päätös: Valtuusto päätti 1. merkitä tiedoksi, että Järvenpään kaupunginvaltuusto on 26.1.2015 myöntänyt Taru Tiusaselle eron HUS:n valtuuston jäsenyydestä ja valinnut hänen tilalleen HUS:n valtuustoon Katri Kakon; 2. myöntää Taru Tiusaselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä; ja 3. valita jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2013-2016 tarkastuslautakuntaan Taru Tiusasen tilalle uudeksi varajäseneksi Katri Kakon. 8 Eron myöntäminen vähemmistökielisen lautakunnan jäsen Cristian Tudoselle ja uuden jäsenen vaali sekä Helsingin yliopiston ilmoitus uuden varajäsenen nimeämisestä Päätös: Valtuusto päätti myöntää Cristian Tudoselle eron vähemmistökielisen lautakunnan jäsenyydestä, valita jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2013-2016 vähemmistökieliseen lautakuntaan Cristian Tudosen tilalle uudeksi jäseneksi Henri Kuron; ja todeta, että Helsingin yliopisto on nimennyt jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2013-2016 vähemmistökieliseen lautakuntaan Christer Holmbergin varajäsenen Carl Gustav Nilssonin tilalle uudeksi varajäseneksi Johan Erikssonin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 6 (10) HALLITUS 45 29.04.2015 9 Esitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion ja investointisuunnitelman 2015-2018 muuttamisesta Päätös: Valtuusto päätti muuttaa 11.12.2014 32 päätöstään HUS-kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvioksi ja vahvistaa esityslistan mukaisten talousarviomuutosten vaikutukset HUS-kuntayhtymän vuoden 2015 tuloslaskelmaan, henkilötyövuosiin ja henkilöstömäärään HUS-kuntayhtymän sitovien nettokulujen määräksi 1 482,9 milj. euroa tulosalueiden investointien määräksi vuonna 2015 enintään 148.100.000 euroa HUS-Apteekin vuoden 2015 talousarvion esityslistalla esitetyn mukaisesti siten, että siihen sisällytetään Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen toiminta 1.5.2015 alkaen. Muutoksen vaikutus toimintatuottoihin on 1,2 milj. euroa ja toimintakuluihin 1,174 milj. euroa sekä poistoihin 0,028 milj. euroa. Nettotulosvaikutus on nolla. 10 Ilmoitusasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi, että valtuuston seuraava kokous on 17.6.2015 klo 9.00. Päätösesitys Hallitus päättää että HUS-kuntayhtymän valtuuston 29.4.2015 kokouksen päätökset toimitetaan tiedoksi HUS-kuntayhtymän jäsenkunnille ja Helsingin yliopistolle ja että HUS-kuntayhtymän valtuuston 29.4.2015 pitämän kokouksen edellä mainitut päätökset saadaan panna täytäntöön seuraavasti: 1-6 ei toimenpiteitä 7 Ote: Taru Tiusanen, Katri Kakko, tarkastuslautakunta, HUS-Servis 8 Ote: Cristian Tudonen, Henri Kuro, Carl Gustav Nilsson, Johan Eriksson, vähemmistökielinen lautakunta, HUS-Servis 9 Ote: HUS:n talousjohtaja, HYKS-sairaanhoitoalue, HUS-Apteekki 10 Ei toimenpiteitä Päätös Esitys hyväksyttiin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 7 (10) HALLITUS 46 29.04.2015 MUUT ASIAT 26/00/02/00/01/2015 HALL 46 Päätös Muita asioita ei ollut.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 8 (10) HELSINGIN JA UUDENMAAN MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 29.4.2015 Pykälät 44-46 Sivut 1-7 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 44-46 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölain 5 :n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimuskielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä, eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain nojalla. Oikaisuvaatimusviranomainen Hallituksen päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan hallitukselle. Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 9 (10) Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, päätös, johon haetaan oikaisua sekä miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuksen hakijan tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen hakijan puhevaltaa käyttää muu kuin muutoksenhakija itse, on oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon. Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla. Sähköpostilla saapuneen oikaisuvaatimuksen katsotaan tulleen perille määräajassa, mikäli se on viranomaisen käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa ennen määräajan päättymistä. Tarvittaessa voidaan oikaisuvaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta oikaisuvaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003.)
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 10 (10) Yhteystiedot HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo Osoite: PL 200, 00029 HUS (Käyntiosoite: Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki) Puhelin: 09 4711 (vaihde) tai 050 428 7837 Telekopio: 09 471 75500 Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi Asiakaspalvelu klo 9.00-15.00