KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 600 Kaupunginhallitus 23.10.2017 AIKA 23.10.2017 klo 14:00-19:09 PAIKKA Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 239 Vuoden 2018 talousarvio 603 240 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2018 talousarvio 607

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 601 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Teemu 14:00-18:50 jäsen Hautamäki Annukka 14:00-19:09 jäsen Hietamäki Petri 14:00-19:09 jäsen Kankaansyrjä Mika 14:00-19:09 1.vpj. Korpimäki Marja-Leena 14:00-19:09 jäsen Lammi Sirpa 14:00-19:09 jäsen Mäki-Fränti Tuula 14:00-19:09 2.vpj. Ojanperä Harri 14:00-19:09 jäsen Rantala Leena 14:00-19:09 jäsen Virrankoski Ville 14:00-19:09 pj. Välikangas Jari 14:00-19:09 jäsen Mika Haapsaari 14:00-19:09 varajäsen Kurvinen Antti 15:15-18:29 valt. 1. vpj. Janhunen Kari 14:00-19:09 valt. 2.vpj Peltonen Matias 14:00-19:09 valt.3.vpj Lumio Markku 14:00-19:09 kaupunginjohtaja, esittelijä Salo Liisa 14:00-19:09 hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Viitasaari Markku 14:00-16:57 sivistysjohtaja Takamaa Juha 14:00-18:50 tekninen johtaja Kuoppala Juha-Martti 14:00-16:57 kehitysjohtaja POISSA Mattila Risto jäsen Sankelo Janne valt.pj. LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 239-240 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Harri Ojanperä ja Leena Rantala. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Ville Virrankoski Liisa Salo PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla 25.10.2017 TARKASTUS Harri Ojanperä Leena Rantala

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 602 PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla 27.10.2017 SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 603 Kaupunginhallitus 239 23.10.2017 Vuoden 2018 talousarvio Kaupunginhallitus 239 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Hallintokunnat ovat antaneet vuoden 2018 talousarvioesityksensä. Kun ta yh tymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on kokouksessaan 10.10 2018 käsitellyt yhty män alustavaa talousarvioehdotusta ja esittää sitä jäsenkunnille hy väk syt täväk si. Kauhavan maksuosuus on viety kaupungin talousarvioon yh ty mä hal li tuksen esityksen mukaisena. Hallintokuntien talousarvioesitysten mukaiset käyttötalousmenot olivat 110,7 mil joo naa euroa (TA 2017 110,1 milj. euroa). Käyttötaloustulot olivat esi tys ten mu kaan 11,6 miljoonaa euroa (11,7 milj. euroa). Hal lin to kun tien ta lous ar vioesi tyk siä on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 10.10.2017. Ta lous ar vio esi tykseen on kaupunginjohtaja-käsittelyvaiheessa tehty joitain tar kis tuk sia, mm tekni sen toimialan palkkoja on tarkennettu. Tarkistuksia tehdään vielä hal lin to kunnil ta saataviin sel vi tyk siin perustuen. Henkilösuunnitelma käsitellään kon ser nija henkilöstöjaoston ko kouk ses sa 7.11.2017. Uusiin esitettyihin va kans sei hin bud je toi tu ja määrärahoja ei ole vielä tässä vaiheessa karsittu. Kau pun gin hal lituk sen talousarvio-ohjeistus edellytti hal lin to kun tia laatimaan ta lous ar vio esi tyksen sä siten, että käyttötalousmenot bud je toi daan enintään vuoden 2017 tasoon. Kaupunginvaltuuston 24.6.2013 75 te ke män päätöksen mu kaan talous ar vio on käyttötalouden osalta valtuustoon näh den sitova toi mi elin ta sol la. Verotulot on budjetoitu nykyisillä veroprosenteilla. Kunnallisen verotulon tuotok si on budjetoitu 46,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron tuotoksi 4,2 mil joonaa euroa. Kunnallisveron budjetoitu määrä on 1,0 miljoonaa euroa (-2,1 %) ku lu val le vuodelle budjetoitua alhaisempi. Kuluvan vuoden to teu ma en nus teeseen verrattuna budjetoitu määrä on 0,5 miljoonaa euroa (-1,0 %) alhaisempi. Tu lo ve ron heikko kehittyminen johtuu useasta tekijästä; asukasluvun pie ne nemi ses tä, työikäisten määrän vähenemisestä sekä verotettevasta tulosta teh tävien vähennysten lisääntymisestä mm. kilpailukykysopimukseen perustuen. Kun tien yhteisöverosta saama osuus nousee vuodelle 2018 var hais kas va tusmak su jen alentamisen kompensaation seurauksena 1,01 prosenttiyksiköllä. Yh tei sö ve ron tuotoksi on budjetoitu 3,8 mil joo naa euroa, missä on kuluvan vuo den talousarvioon kasvua 0,3 miljoonaa eu roa. Kuluvan vuoden to teu maen nus tee seen verrattuna yhteisövero on lähes sa mal la tasolla. Kiinteistöveroa ar vioi daan saatavan 4,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 peruspalvelujen valtionosuuden määräksi arvioidaan 48,4 mil joonaa euroa, mikä on 1,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talous ar vios sa. Kuntien valtionosuuksia leikataan ensi vuonna n. 140 miljoonalla eu rol la vuoden 2017 tasoon verrattuna. Kilpailukykysopimuksesta kunnille oletet ta va si tulevan hyödyn vuoksi valtionosuutta leikataan 21 euroa/asukas. Pitkä ai kais työt tö mien eläketuen (Lex Lindström) rahoittamista varten tehtävä leikkaus on 2 euroa/asukas. Näiden vaikutus Kauhavan kaupungin saamaan valtion osuu teen on lähes -0,4 miljoonaa euroa. Muut muutokset perustuvat mm. kun tien ja valtion välisen kustannustenjaon tarkistukseen, joka pienentää valtion osuut ta sekä veromenetysten kompensaatioon, joka lisää valtionosuutta. Ve ro me ne tys ten kompensaation vaikutus on kuntakohtainen. Kauhavalla val-

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 604 Kaupunginhallitus 239 23.10.2017 tion osuu den pienentymiseen vaikuttaa myös väestön väheneminen. Pe rus palve lu jen vuoden 2018 valtionosuusprosentti on 25,34 ja kunnan oma ra hoi tusosuus 3.540 euroa/asukas. Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen ra hoi tuk seen on 255 euroa/asukas, mikä vähennetään opetus- ja kult tuu ri toimen valtionosuuksista. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on negatiivinen, mi kä li tehtävä- tai oppilaskohtaisista valtionosuuksista ei kerry oma ra hoi tusosuut ta suurempaa summaa. Kauhavan opetus- ja kulttuuritoimen val tion osuuden arvioidaan vuonna 2018 olevan n. -0,5 miljoonaa euroa. Määrä vä hen netään peruspalvelujen valtionosuudesta. Lopulliset valtionosuuspäätökset saadaan vasta tammikuussa 2018 ja OKM:n vuo den 2018 valtionosuutta oi kaistaan vielä tammikuussa 2019 kun vuoden 2018 oppilasmäärät ovat lopullisesti sel vil lä. Talousarvioesityksen vuosikate on tällä hetkellä noin 3,0 miljoonaa euroa. Pois to ja ar vioi daan kertyvän 5,6 miljoonaa euroa, jolloin tilikauden tulokseksi muo dos tuu -2,6 miljoonaa euroa. Tilinpäätössiirtojen (0,6 miljoonaa euroa) jälkeen ti li kau den alijäämäksi muodostuu 2,0 miljoonaa euroa. Nykysuositusten mu kaan kun tien talouden tasapainoa pitäisi tarkastella rahoituksen nä kö kulmas ta. Tu lo ra hoi tuk sen eli vuosikatteen tulisi kattaa investointien nettomäärän. Vuo den 2018 in ves toin ti ta son tulisi tällä mittarilla olla vain noin 3,0 miljoonaa eu roa. Kaupunginhallitus on ohjeistanut hallintokuntia vuosien 2018-2020 in ves tointien osalta siten, että Kauhavan monitoimitaloinvestoinnin (koulukeskus) lisäksi pois to ja ai heut ta via investointeja saa olla vuosittain enintään miljoona euroa. Hal lin to kun tien esittämien nettoinvestointien kokonaismäärä vuodelle 2018 on 12,3 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosille esitetään 14,2 miljoonan euron (v, 2019) ja 9,2 miljoonan euron (2020) nettoinvestointeja. Kauhavan monitoimitalon rakentaminen on kaupungin ko ko luok kaan ja vuo sika te ta soon nähden merkittävän suuri, noin 20,0 mil joo naa euron hanke. Hankkeen suunnittelu on valmistumassa, ja rakennustöiden on tarkoitus alkaa kevääl lä 2018. Monitoimitalon arvioidaan valmistuvan keväällä 2020. Hankkeesta ai heu tuu yli 0,6 miljoonan euron vuotuiset poistot valmistumista seuraaviksi 30 vuo dek si. Uuden rakennuksen vuotuisiksi ylläpitokustannuksiksi arvioidaan myös noin 0,6 miljoonaa euroa. Hanke mahdollistaa kuitenkin kouluverkon opti moin nin kanta-kauhavan alueella, mikä taas mahdollistaa opetustoimen kustan nus te hok kaam man järjestämisen. Myös tilakustannukset pienenevät kun tyh jik si jääneistä kouluista luovutaan. Monitoimitaloinvestointiin on varattu 6,2 mil joo naa euroa vuodelle 2018. 8,2 miljoonaa euroa vuodelle 2019 ja 4,75 miljoo naa vuodelle 2020. Monitoimitalon liikuntatiloihin haetaan valtionavustusta, jon ka määrä on enintään 0,75 miljoonaa euroa. Koulukeskusinvestoinnin lisäksi Metsäkulman päiväkodin laajennushanke on käyn nis ty nyt. Rakentamiseen tarvitaan ensi vuonna 1,4 miljoonaa euroa. Myös Ren gon alueen kunnallistekniikan peruskorjaus ja rakentaminen jatkuvat vielä en si vuoden puolella. Hankkeen loppuunsaattamiseen tarvitaan 0,4 miljoonaa eu roa. Lisäksi muutaman muun jo käynnistyneen hankkeen toteutus jatkuu vuo den 2018 puolelle. Tällainen on mm. Kukkolan kevyenliikenteen väylän raken ta mi nen. Muilta osin investointiohjelmaa on syytä tarkastella kriittisesti. Tekninen lau takun ta esittää Alahärmän koulun liikuntatilan rakennusurakkaan vuodelle 2018

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 605 Kaupunginhallitus 239 23.10.2017 va rat ta vak si 1,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2019 1,5 miljoonaa euroa. Hanke oli käynnistymässä jo kuluvan vuoden kesällä, mutta kaupunginhallitus päätti ko kouk ses saan 22.5.2017 keskeyttää hankinnan tarjousasiakirjoissa olleen tulkin nan va rai suu den vuoksi ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 3,2 miljoo nan määrärahalla saadaan n. 2.200 m²:n liikuntatila. Ra ken nut ta mis toi mikun nas sa on keskusteltu myös yli 2.600 m²:n liikuntahallista, jonka han kinta-ar vo nousisi 3,7-5,0 miljoonan euron välille. Hankkeesta aiheutuu vuo si talol la noin 0,4 miljoonan euron ylläpito- ja poistokustannus. Kustannus las ku tetaan sisäisinä ja/tai ulkoisina vuokrina tilan käyttäjiltä. Mikäli käyttö on pääosin kou lun käyttöä, nostaa se opetustoimen yksikkökustannusta. Lisäksi lin jat tavak si tulee liikuntatilojen käytön maksuttomuus ainakin siinä tilanteessa, että tila on käytännössä vain yhden toimijan käytössä. Iltakäytön osuus on tähän saak ka vyörytetty liikuntatoimen kustannukseksi. Suunnitelmavuosille esitettyjä merkittäviä investointihankkeita ovat Ylihärmän alu een kouluratkaisu vuosina 2019-2020 (2,0 milj. euroa) ja Kortesjärven päivä ko ti vuonna 2020 (1,4 milj. euroa). Myös Kauhavan pääkirjastorakennuksen pe rus pa ran nus ja laajennus tulee ajankohtaiseksi suunnitelmakauden lopulla. Oheismateriaalina on hallintokuntien talousarvioesityksistä tehty yhdistelmä käyt tö ta lous me nois ta ja -tuloista tehtävätasolla, yhdistelmä in ves toin ti esi tyk sistä ja lautakuntien talousarviokäsittelyä koskevat pöytäkirjaotteet. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus linjaa ja ohjeistaa vuoden 2018 talousarvion jatkokäsittelyä. Päätös: Kaupunginhallitus linjasi talousarvion jatkovalmistelua siten, että 1. talousarvion käyttötalousosasta ja talouslaskelmasta tulee laatia kaksi vaih to eh toa siten, että toisessa vaihtoehdossa tilikauden budjetoitu alijää mä on enintään 500.000 euroa ja toisessa päästään nollatulokseen. 2. investointien nettomäärä vuodelle 2018 saa olla enintään 10 miljoonaa eu roa. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla kokouksessa olivat ke hi tys johta ja Juha-Martti Kuoppala klo 14.00-16.57, sivistysjohtaja Markku Vii tasaa ri klo 14.00-16.57 ja tekninen johtaja Juha Takamaa klo 14.00-18.50 Antti Kurvinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.15 kokous keskeytettiin klo 16.22 kokousta jatkettiin klo 16.38 kokous keskeytettiin klo 18.29 Antti Kurvinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.29 kokousta jatkettiin klo 18.39 Teemu Hakala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päätyttyä klo 18.50.

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 606 Kaupunginhallitus 239 23.10.2017 Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) 2412 9210, etunimi.sukunimi@kauhava.fi

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 607 Kaupunginhallitus 240 23.10.2017 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2018 talousarvio Kaupunginhallitus 240 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on valmistellut kuntayhtymän talous ar vio ta vuodelle 2018 ja on kokouksessaan 10.10.2017 hyväksynyt vuoden 2018 alustavan talousarvioehdotuksen ja siihen sisältyvän ra hoi tus so pi muksen. Samalla yhtymähallitus toivoo, että jäsenkunnat ottavat jat ko kä sit te lyssään kantaa rahoitusraamin lisäksi myös palvelujen laatuun ja laa juu teen. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 14 :n mukaan yhtymän ta louden mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kun ta koh taisten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän ta lous ar vi oon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän ta lousar vio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Talousarvion ja ta lous suun ni telman valmistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neu votte lut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksista. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja jäsenkuntien välisessä kuntaneuvottelussa 10.4.2017 vuoden 2018 talousarvion lähtökohdaksi on sovittu, että jä sen kuntien rahoitusosuudet Kaksineuvoiselle ovat enintään vuodelle 2017 bud je toi tujen rahoitusosuuksien tasossa. Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen toteuttaminen siirtyy eh do tettu jen lakimuutosten perustuslaillisten ongelmien takia vuodella eteen päin vuoteen 2020. Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella sote- ja maa kun tauu dis tus laitettiin käytännössä uuteen valmisteluun ja seuraava la ki luon nos läh tee lausunnolle mahdollisesti lokakuun 2017 lopulla. Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle sote-uudistuksen siirtyminen antaa lisäaikaa teh dä itse tarvittavat palvelurakenne- ja toimintamuutokset, joilla säilytetään alu een asukkaille ja asiakkaille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tur vataan alan työpaikat alueella. Kuntayhtymän johto on valmistellut ratkaisua, jossa sote-keskus keskitettäisiin Kauhavalle ja aikaisemmin terveyskeskuksina tun ne tut sivuasemat muutettaisiin sairaanhoitajavetoisiksi hyvinvointiasemiksi. Yh ty mä hal li tuk sen mukaan suunnitelma vaatii Kauhavan kaupungin päätöksen so te-kes kuk sen tarvitsemien tilojen rakentamisesta. Kuntien taloudelliset ja toiminnalliset haasteet jatkuvat myös vuonna 2018 vaik ka yleinen taloudellinen tilanne on parantumassa. Epävarmuutta aiheuttaa tam mi kuus sa 2018 neuvoteltavat työ- ja virkaehtosopimukset, joissa julkisen alan työn te ki jä lii tot tulevat tavoittelemaan kompensaatiota Kiky-sopimuksen loma ra ha leik kauk sil le. Kuntayhtymän johdon strategia näihin haasteisiin vastaamiseksi on pal ve lu jen keskittäminen ja -integraatio. Palvelujen keskittämisellä pyritään tur vaa maan tarpeelliset lähipalvelut kohtuullisin kustannuksin ja palvelujen in teg raa tiol la pyritään vaikuttamaan pitemmällä tähtäimellä väestön hyvinvointiin ja si tä kautta kustannuksiin tulevaisuudessa. Terveyspalvelujen tulosalueella toimintaa määrittelevät talousarviovuonna avopal ve lui den uudelleenmuotoilu, jonka kautta kehitetään vahvaa sote-keskusta

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 608 Kaupunginhallitus 240 23.10.2017 ja sen toimintaa tukevia hyvinvointiasemia. Avosairaanhoidon päätavoitteena on hoidon saatavuuden turvaaminen, asiakkaan omahoidon lisääminen sekä asian tun ti ja hoi ta ja roo lin korostuminen pitkäaikaissairauksien hoidossa. Ta voittee na on lääkäriresurssien tehokas hyödyntäminen sekä etälääkäritoiminnan aloit ta mi nen. Avoterveydenhuollon pääpainopistealueena on kehittää ryh mämuo toi sia toimintoja ja vastaanottoja. Talousarviovuonna seurataan eri alueiden käyntimääriä ja asiakasmääriä. Niiden mukaan työnjakoa tullaan uu dis tamaan ja tasaamaan. Vuodeosastojen osalta tavoitteena on saada osasto fyy sises ti yhteen toimipisteeseen. Ikäihmisten palvelujen palvelurakenteen muutoksia jatketaan siten, että te hoste tun palveluasumisen paikkoja edelleen vähennetään ja palvelurakennetta tullaan korvaamaan kotihoidolla sekä ennaltaehkäisevien palvelumuotojen ke hittä mi sel lä. Toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevien palveluiden tavoitteena on kehittää omaishoidon tukipalveluita mm. kohdentamalla ikäpoliittisen oh jelman mukaisesti yhden lähihoitajan työpanos omaishoidon vapaiden tekijäksi asiak kai den kotiin. Lisäksi toimintaa uudistetaan siten, että ikäneuvolassa tehdään entistä enemmän yksilövastaanottojen sijasta ryhmävastaanottoja ja yhteis työ tä kehitetään terveyspalveluiden aikuisneuvolatoiminnan kanssa. Ko tihoi dos sa kaikille säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään omat voimavarat huomioiva kuntoutus-, hoito- ja/tai palvelusuunnitelma. Sairaan hoi dol lis ta osaamista vahvistetaan lisäämällä sairaanhoitajaresurssia yö aikai seen hoitoon. Lääketurvallisuuden lisäämiseksi joillekin asiakkaille tul laan hank ki maan koneellinen annosjakelu annosvirheiden minimoimiseksi. Sosiaalipalveluissa vammaispalvelujen kustannukset ovat jatkaneet kasvuaan vuon na 2017 ja tulevat kasvamaan myös vuonna 2018. Erityisesti hen ki lö kohtai nen apu kotiin ja/tai vapaa-aikaan, kuten myös vaikeavammaisten kul je tuspal ve lu jen tarve on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla, koska uusia asiakkai ta on tullut palvelujen piiriin ja aikaisempien asiakkaiden palvelutarpeet ovat kas va neet. Tavoitteena on selkeyttää henkilökohtaisen avun, kotihoidon ja palve lu asu mi sen roolia asiakkaan elämäntilanteeseen ja palvelutarpeeseen vastaa ja na. Vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty varat johtavan viranhaltijan palk kaa mi sek si vammaispalveluihin, sillä koordinaatioon ja toiminnan jat kuvaan arviointiin tulee olla osoitettuna työntekijä. Huomion kiinnittämistä henkilöstön työhyvinvointiin jatketaan, koska so te-uudis tuk seen liittyvä epävarmuus jatkuu ja aiheuttaa ylimääräistä henkistä kuormaa. Tätä yritetään purkaa järjestämällä säännöllisiä infotilaisuuksia uu dis tuksen etenemisestä ja avoimella tiedotuksella. Esimiestyöhön ja johtamiseen liitty vää sisäistä koulutusta ja sparrausta tullaan tehostamaan tavoitteena lisätä esi mies ten valmiuksia itsenäisempään työskentelyyn osana tulevaa suurta maa kun nan sote-keskusta. Talousarvoin mukaiset toimintakulut ovat yhteensä 92.690.746 euroa, korko- ja ra hoi tus tuo tot 32.000 euroa ja muut rahoituskulut 1.000 euroa. Poistot ovat yhteen sä 561.188 euroa. Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään 10.340.082 euroa ja 82.911.852 eu roa katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mu kainen vuosikate on 592.188 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 31.000 euron ylijää mää.

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 609 Kaupunginhallitus 240 23.10.2017 Talousarvioehdotuksen mukaan jäsenkuntien rahoitusosuudet kasvavat vuoden 2017 talousarviosta noin 2,1 % lähinnä sosiaalipalveluiden maksuosuuden kas vun takia. Maksuosuudet muuttuvat seuraavasti: TP2016 TPE2017 TA2018 Muutos% Euro / as Sosiaalipalvelut Kauha va 12.984.658 13.060.064 13.803.496 5,7 832 Jäsenkunnat yht. 17.205.058 16.999.541 18.440.140 8,5 827 Ikäihmisten palvelut Kau ha va 14.073.261 14.387.364 14.278.027-0,8 860 Jäsenkunnat yht. 20.334.659 20.867.531 21.036.356 0,8 943 Perusterveydenhuolto Kau ha va 10.910.055 10.234.298 10.524.490 2,8 634 Jäsenkunnat yht. 14.685.016 13.915.867 14.367.797 3,2 644 Erikoissairaanhoito Kau ha va 21.991.268 21.740.148 21.202.335-2,5 1.277 Jäsenkunnat yht. 26.128.575 29.563.958 28.990.430-1,9 1.299 Palveluliikenne Kauhava 48.850 42.647 51.420 20,6 3 Jäsenkunnat yht. 97.240 63.971 77.130 20,6 3 Kuntaosuudet yht. Kauhava 60.008.091 59.464.521 59.859.768 0,7 3.606 Jäsenkunnat yht. 78.450.548 81.410.868 82.911.852 1,8 3.716 Yllä olevan taulukon mukainen vertailu on tehty vuoden 2017 ti lin pää tös en nustee seen. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna Kauhavan kaupungin mak suosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle kasvaa n. 1.003.000 eurolla eli 1,7 prosent tia. Kasvusta 313.000 euroa tulee erikoissairaanhoidosta. Kauhavan maksu osuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen omaan ja Eskoon sosiaalipalvelujen kun ta yh ty män toimintaan kasvaa 690.000 eurolla eli 1,8 prosenttia kuluvan vuo den talousarvioon verrattuna. Investointeihin on varattu yhteensä 494.600 euroa. Tietokone- ja tie to lii kenne-oh jel mis to tie han kin toi hin on varattu 200.000 euroa, atk-laitteisiin 70.000 euroa sekä koneisiin ja kalustoon 224.600 euroa. Investoinnit rahoitetaan tu lo rahoi tuk sel la. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen maksuosuuden kasvu on Kauhavan kaupungin ta lous ti lan tee seen nähden liian suuri. Kaupungin verorahoitus supistuu mer kittä väs ti vuonna 2018, mistä johtuen kaupungin talousarvioesitys on lähes 2 miljoo naa euroa alijäämäinen. Siedettävään alijäämätasoon pääsemiseksi myös Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen on pyrittävä perussopimuksen 14 :n mukaisesti mi toit ta maan toimintansa jäsenkuntien asettamaan talousarvioraamiin, joka Kau ha van kaupungin osalta on 690.000 euroa yhtymähallituksen esittämää mak su osuus ta soa alhaisempi.

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 610 Kaupunginhallitus 240 23.10.2017 Mainittakoon, että kauhavalaisista yhtymähallituksen jäsenistä Harri Ojanperä ja Matias Peltonen ovat jättäneet yhtymähallituksen talousarvioesitykseen eriävän mielipiteen maksuosuuksien kasvun takia. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus linjaa ja ohjeistaa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen budjetin jatko val mis te lua siten, että kuntayhtymän omaan toimintaan kohdistuvasta Kauha van kaupungin maksuosuudesta vuonna 2018 pitää karsia vähintään 500.000 euroa verrattuna Kaksineuvoisen yhtymähallituksessa 10.10.2017 esillä olleeseen versioon. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) 2412 9210, etunimi.sukunimi@kauhava.fi

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 611 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus 23.10.2017 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 239, 240 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää tök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kaupunginhallitus Kauppatie 109, 62200 Kauhava fax. (06) 2412 9299 sähköposti: kirjaamo@kauhava.fi Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköisesti vireil le pan nus sa valitusasiakirjassa ei vaadita allekirjoitusta (Kts. Laki sähköisestä asioinnista vi ran omais toi minnas sa (13/2003). 27.10.2017 klo 9:00 Liitetään pöytäkirjaan

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017 612 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa Faksi: 010 36 42760 Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hal linto-oi keus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, kunnan jä se nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Kaa va pää tök sen kat so taan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 140:n mukaisesti asetettu yleisesti näh tävil le. Julkipanomenettelyssä päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin vä li tyk sel lä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät ty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan