10.10.2017 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 10.10.2017 klo 17.00 18.50 Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 100 : Kokouksen avaus... 3 Yh 101 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 102 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 103 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 104 Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka... 5 Yh 105 : Yhtymähallituksen pöytäkirjojen allekirjoittaminen ja niiden nähtävänäpito... 6 Yh 106 : * Raportointi... 7 Yh 107 : * Talous- ja toimintasuunnitelma 2018 2020... 9 Yh 108 Hallintosääntö... 10 Yh 109 : Ilmoitusasiat... 11 Yh 110 : Seuraavat kokoukset... 12 Yh 111 : Edupoli Oy:n hallituksen jäsenten valinta... 13 Yh 112 : Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus... 14 *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Johan Söderberg 17. -23.10.2017 yleisessä tietoverkossa www.iukky.fi. JÄSENET Hannu Haukkasalo (Pornainen)
10.10.2017 2 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 10.10.2017 klo 17.00 18.50 Pomo-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo Hannu Haukkasalo Juha Virkki (Pornainen) Tuomo Jussila (Orimattila) Virpi Karjalainen (Sipoo) xxxxx (Pukkila) Roope Lenkkeri (Porvoo) Satu Lindgren (Myrskylä) Kristina Lönnfors (Loviisa), varapuheenjohtaja Johan Söderberg (Porvoo), puheenjohtaja Kaija-Leena Tuomisto (Askola) Raija Vaniala (Porvoo) xxxxx (Lapinjärvi) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pentti Suursalmi, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Kimmo Orava, hallintopäällikkö, paikalla 100-106 ajan ASIAT 100-112 ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Johan Söderberg puheenjohtaja Kaija-Leena Tuomisto pöytäkirjantarkastaja Maija Penttilä pöytäkirjanpitäjä Virpi Karjalainen pöytäkirjantarkastaja 17. -23.10.2017 yleisessä tietoverkossa www.iukky.fi.
10.10.2017 3 Yh 100 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg avasi kokouksen klo 17.00. Yh 101 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys (MP): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 102 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Esitys (MP): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija-Leena Tuomisto ja Virpi Karjalainen.
10.10.2017 4 Yh 103 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (MP): Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esitys (JS) 10.10.2017: Yhtymähallitus päättää käsitellä ylimääräisenä asiana pykälän Edupoli Oy:n hallituksen jäsenten valinta. Muilta osin esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.
10.10.2017 5 Yh 104 Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Uuden yhtymähallituksen tulee siten päättää kokoustensa ajankohdasta ja paikasta. Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää kuukausikokoustensa ajankohdasta ja kokouspaikasta. Yhtymähallitus kokoontuu 24.10.2017 klo 17.00 Edupoli Vantaa Virnatie 5. Tarkempi kokousaikataulu sovitaan seuraavassa kokouksessa.
10.10.2017 6 Yh 105 : Yhtymähallituksen pöytäkirjojen allekirjoittaminen ja niiden nähtävänäpito Hallintosäännön mukaan toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää, että ellei yksittäisen kokouksen kohdalla toisin sovita 1. pöytäkirja valmistuu ja puheenjohtaja allekirjoittaa sen välittömästi kokouksen jälkeen. 2. pöytäkirjan tarkistus tapahtuu välittömästi kokouksen jälkeen. 3. pöytäkirjan nähtävänä pito ilmoitetaan kokouskutsussa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevissa säännöksistä muuta johdu, kokousta seuraavan viikon tiistaista alkaen. 1.-3. Hyväksyttiin.
10.10.2017 7 Yh 106 : * Raportointi - talous 08/2017 - opiskelijatilanne 20.9.2017 - Edupoli Oy:n toiminta ja tulos 08/2017 Esitys (PS): Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
10.10.2017 8 Yh 93 : Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 (13.9.2017) Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelma sisältää kolmevuotisen käyttö- ja tuloslaskelmaosan sekä viidelle seuraavalle vuodelle ulottuvan investointiosan. Kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava mahdollisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Tätä varten alustava talousarvio ja suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 10.10. mennessä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion ja suunnitelman 15.11. mennessä. Ammatillisen koulutuksen reformi aikatauluineen asettaa haasteita ensi vuoden talousarvion laadinnalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa järjestämisluvat syyskuun loppuun mennessä ja niillä jaetaan noin 90 % opiskelijavuosista. Loppuosa rahoituksesta jaetaan suoriteja rahoituspäätöksillä vasta joulukuun aikana. Rahoitusmallin uudistus ja monimutkaisuus vaikeuttaa omalta osaltaan tulevan talousarvion tulokertymän ennustamista. Budjetoinnissa on huomioitava, että opiskelijavuosi ei ole sama kuin yksi nykyinen opiskelija- tai aloituspaikka. Yhtä opiskelijavuotta voi käyttää useampi opiskelija, jotka suorittavat eri tutkintoja. Kokouksessa esitellään taloussuunnitelman 2018-2020 alustava tuloslaskelmaosa ja investointiosa 2018-2022. Esitys (PS, MP): Yhtymähallitus käy taloussuunnitelmaesityksestä yleiskeskustelun jatkovalmistelua varten. Yleiskeskustelun jälkeen yhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi.
10.10.2017 9 Yh 107 : * Talous- ja toimintasuunnitelma 2018 2020 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan seuraavan vuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 10.10. mennessä. Ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 rahoitusta koskevat päätökset ovat kesken ja näin ollen kuntayhtymän talousarvion laadinta on normaalista aikataulusta myöhässä. Jäsenkunnille toimitetaan 10.10. mennessä talousarvion 2018 alustava tuloslaskelmaosa ja investointiosa 2018-2022. Talous- ja toimintasuunnitelman tarkemmat laskelmat sekä toiminnan päämäärät ja painopisteet esitetään talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyvälle toimielimelle vuoden 2018 rahoituspäätösten tarkennuttua. Esitys (PS, MP): Yhtymähallitus päättää, että jäsenkunnille lähetetään lausuntoa varten talousarvion 2018 alustava tuloslaskelmaosa, rahoitusosa ja investointiosa 2018-2022. Hyväksyttiin.
10.10.2017 10 Yh 108 Hallintosääntö Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja hallintosäännön määräyksiin. Kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 pykälä. Yhtymävaltuusto käsitteli asiaa 30.5.2017 kokouksessaan ja äänestyksen jälkeen palautti asian uuteen valmisteluun. Hallintosääntöä koskevat säännökset tulivat voimaan 1.6.2017, joten uuden yhtymähallituksen tulee käynnistää valmistelutyö pikaisesti. Hallintosääntöluonnos tulee mm. muokata yhteensopivaksi uuden perussopimuksen säännösten kanssa. Uuden perussopimuksen mukaan päätöksen hallintosäännön hyväksymisestä tekee yhtymähallitus. Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää, millä kokoonpanolla ja missä aikataulussa hallintosääntö valmistellaan ja hyväksytään. Yhtymähallitus päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun. Asia tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi seuraavaan 24.10.2017 kokoukseen.
10.10.2017 11 Yh 109 : Ilmoitusasiat Esitys (PS): Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky Inspectan suorittama kuntayhtymän toimintajärjestelmien ulkoinen auditointi järjestettiin 3. 5.10.2017. Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy suosittelee seuraavaa: Suosittelemme yhtymähallitusta viivyttelemättä laatimaan ja hyväksymään voimassa olevan kuntalain ja uuden perussopimuksen mukaisen hallintosäännön sekä pyytämään jäsenkunnilta kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenten nimeämistä. KEUDAn perussopimusluonnoksen tehtäväkenttä sisältää kirjauksen, jonka mukaan koulutusta voidaan toteuttaa myös muiden kuin jäsenkuntien alueella ja myös koulutusvientinä. Mikäli perussopimus hyväksytään tässä muodossa, lisää se koulutustarjontaa ja kilpailua kuntayhtymän toimialueella. OKM:n päätös 6.10.2017: Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa 1.1.2018 lukien. Amisto Porvoon ammattiopiston datanomiopiskelijat järjestävät toista vuotta peräkkäin Perämiehentien toimipisteessä 27. 28. lokakuuta Lanistonimisen lanitapahtuman. Kiinalaisia opettajia ja rehtoreita vieraili Amistossa viikolla 41. Edupoli Merkittiin tiedoksi.
10.10.2017 12 Yh 110 : Seuraavat kokoukset 24.10.2017 klo 17.00 Edupoli Vantaa Virnatie 5. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa: Esitys (MP): Merkitään tietoon saaduksi. Merkittiin tiedoksi.
10.10.2017 13 Yh 111 : Edupoli Oy:n hallituksen jäsenten valinta Kuntayhtymä on 15.12.2005 perustanut Edupoli Oy nimisen osakeyhtiön. Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden johdosta kilpailluilla markkinoilla tapahtuva toiminta siirrettiin yhtiöön vuoden 2015 alusta. Kilpailtu työvoimakoulutus siirrettiin yhtiöön vuodenvaihteessa 2016-2017, kun kuntalain siirtymäaika työvoimakoulutuksen yhtiöittämiselle päättyi. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 :n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kun yhtymähallitus on koulutuskuntayhtymän ylin päättävä toimielin, se käyttää omistajalle osakeyhtiölain mukaan kuuluvaa päätösvaltaa niissä osakeyhtiöissä, joissa kuntayhtymä on osakkeenomistajana. Näin ollen kun kuntayhtymä omistaa Edupoli Oy:n osakekannasta 100 %, voi kuntayhtymän yhtymähallitus päättää yhtiökokousta pitämättä muun ohella yhtiön hallituksen jäsenten valitsemisesta. Esitys (JS): Yhtymähallitus päättää, että Edupoli Oy:n hallituksen jäseniksi 10.10.2017 alkaen valitaan: Tuomo Jussila, Raija Vaniala, Kristina Lönnfors ja Johan Söderberg (puheenjohtaja). Hyväksyttiin.
10.10.2017 14 Yh 112 : Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50 ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.
10.10.2017 15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 104-108 Seuraaviin päätöksiin voidaan kuntalain 134 :n mukaan hakea oikaisua. Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie 6 06100 PORVOO hallinto@iukky.fi Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN
10.10.2017 16 VALITUSOSOITUS Liite 1 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN