Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2011 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika 27.09.2011 kello 17:30-20:00 Kokouspaikka Raasion Ampumaurheilukeskus Asiat Otsikko Sivu 31 TALOUSARVION VALTUUSTOSEURANTA 1.1. - 31.8.2011 3 32 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 4 33 TIETOON SAATETTAVAT ASIAT 6
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2011 2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Alanko Petteri pj Hiltunen Päivi vpj Heinonen Hannamari varajäsen Sanna Rekolan varajäsen Karvonen Anne jäsen Valta Kaija jäsen Mustonen Kari esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Hyttinen Riitta nuoriso- ja kulttuurisihteeri Hyötyläinen Timo liikuntatoimenjoht. Kuusela Maarit kirjastotoimenjoht. Mykkänen Mari nuorisovaltuuston edustaja Poissa Kiiski Pekka jäsen Rekola Sanna jäsen Sarinko Visa jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. 31-33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Hiltunen ja Anne Karvonen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Petteri Alanko Kari Mustonen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi 30.9.2011 TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Päivi Hiltunen pöytäkirjanpitäjä Anne Karvonen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo 4.10.2011 PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen virka-ase ma allekirjoitus
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2011 3 Vapaa-aikalautakunta 31 27.09.2011 TALOUSARVION VALTUUSTOSEURANTA 1.1. - 31.8.2011 232/05.010/2010 Vapltk 31 Liite 1 Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan hallintokunnat antavat valtuustolle selvityksen talousarvion tavoitteiden ja määrärahojen toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa eli toteutumiskuukausilta tammi - huhtikuu ja tammi - elokuu. Päätösehdotus Päätös Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevat kansalaisopiston, kirjaston, kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen tavoitteiden ja määrärahojen toteutumisesta annetut selvitykset. Hyväksyttiin. Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen, puh. 044 740 1301
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2011 4 Vapaa-aikalautakunta 32 27.09.2011 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 139/05.010/2011 Vapltk 32 Liite 2 Kunnanhallitus on päättänyt 5.9.2011 talousarvion 2012 ja taloussuunni telman 2013-2014 raamista ja laadintaohjeista: Raamin valmistelun lähtökohtana on laadittu muutostalousarvio (kh 22.8.2011 137). Vuosikatteessa tapahtuu kuluvana vuonna suuri pu do tus. Alkuperäisen ta lousarvion vuosikate (5,4 milj. euroa) pienenisi noin 4,1 milj. euroa päätyen vain noin 1,3 milj. euroa positiiviseksi. Kun nan tili kauden tulos muodostuisi noin 3,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Laina kanta kasvaisi noin 10,7 milj. eurolla ollen tämän jälkeen noin 2 179 eu roa/asu kas. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä asukaskohtai nen lainamäärä oli 1 690 euroa. Verotuloista on saatu uusi kehysarvio. Sen perusteella muutosbudjetissa ennakoidut verotulot olisivat noin 2 milj. euroa suuremmat. Verotulojen kasvu jää ensi vuodeksi vain 0,5 milj. euroa suuremmaksi, ollen yhteensä 71,1 milj.euroa. Vuoden 2012 ennakkotiedot valtionosuuksista tulee vaikuttamaan merkit tävästi talousarvion laadintaan. Valtionosuudet pienenevät valtionosuus leikkauksen myötä noin 3,4 milj. euroa. Merkittävin muutos tapahtuu vero tuloihin perustuvassa valtionosuustasauksessa, jota kunta saa kuluvana vuonna 2,8 milj. euroa. Hyvän verotulokehityksen myötä ja kiinteistöveron poistuessa tasauksen laskentapohjasta kunta joutuu jatkossa tasauksen maksajaksi, ennakkotiedon mukainen maksu ensi vuonna on noin 0,4 milj. euroa. Maaninka ja Nilsiä ovat molemmat virkamiesvalmistelun perusteella esit tä mässä noin 2 %:n kasvuraamia liikelaitoksen kuluille. Maaningan osalta tä mä merkitsee 210 000 euron ja Nilsiän osalta 325 000 euron kasvua. Kunnan johtoryhmä on käynyt valmistelevaa keskustelua talousarviovuo den raamista. Keskustelun lähtökohtana on ollut valmistelutilanteessa val litseva tieto kunnan tulopohjan voimakkaasta supistumisesta niin talous suunnitelman valtionosuuksien kuin verotulojenkin kohdalla. Tulopohjan supistuminen ja toimintojen kasvupaineet ovat johtamassa kunnan talou den alijäämäisyyteen jopa siinä määrin, että taseen ylijäämät syödään ku luvan ja mahdollisesti seuraavien kahden vuoden kuluessa, ellei vaikutta via menopohjaa alentavia tai/ja tulopohjaa vahvistavia toimenpiteitä tehdä jo tulevassa talousarviossa. Johtoryhmässä alustavasti sovittu raamin val mistelun lähtökohta on muutostalousarvioon suhteutettuna nettomääräi sesti ns. 0-kasvun budjetti (= toimintakate vuonna 2012 on muutostalous arvion toimintakatteen suuruinen), jolloin vuosikatteeksi muodostuu 0, ali jäämän suuruus on noin 5 miljoonaa eu roa ja kertyneiden ylijäämien mää rät taseessa supistuvat noin 3,7 mil joonaan euroon olettaen, että 2011 verotulojen kertymä on uusimman ke hyksen mukai nen. Investoinnit rahoite taan eo. tapauksessa lisälainalla. Kuntaan kohdistuu kuitenkin menopaineita, jotka eivät ainakaan lyhyellä aikavälillä ole kunnan ohjattavissa. Tällaisia ovat mm. palkkojen sopimus korotukset, erikoissairaanhoidon kululisäykset, eräät perusturvan lakisää teiset toiminnot ymv. Mikäli ensi vuoden nettokasvuksi huomioidaan enna koitu palkkojen yleis-
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2011 5 Vapaa-aikalautakunta 32 27.09.2011 korotus (noin 1,5 %) ja mahdollinen erikoissairaanhoi don kasvu Siilinjärvellä, kunnan vuosikate jää 1,7 milj. euroa alijäämäisek si. Samalla kertyneet ylijäämät (tilinpäätös 2010 yht. 10,2 milj.) supistuvat 2 milj. euroon. Edellä mainittu asetelma muodostuu haasteelliseksi koko kunnan palvelu tuotannossa ja erityisesti Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen ensi vuo den tilanne tulee muodostumaan tukalaksi. Vaihtoehdossa jossa kas vu varaksi hyväksytään vain palkkojen yleiskorotus, Siilisetin palvelujen ky syntään ei pystytä vastaamaan. Uusia sijoituksia mm. vanhusten asu mis palveluihin ei voida toteuttaa, kaikki mahdolliset hinnankorotukset jou du taan rahoittamaan supistamalla ostettavien paikkojen tai annettavien tu kien määrää, henkilöstömitoituksia ei pystytä nostamaan tai edes jaksot ta maan aluehallintoviraston tai asetusten mukaiselle tasolle jne. Kunnanhallitus päätti hyväksyä talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2013-2014 laadintaohjeet ja siihen ohjeistettavan raamin vuodelle 2012 seuraavasti: Kunnan toimintakate pidetään vuodelle 2011 laaditun muutostalousarvion tasolla; kasvuprosentti on 0 (nolla). Kunnan vuosikatteen tulee olla vähintään 0 (nolla) euroa. Kunnan asukaskohtainen lainamäärä ei ylitä 2500 euroa per asukas. Päätösehdotus Päätös Vapaa- aikalautakunta hyväksyy liitteenä nro 2 olevat kansalaisopiston, kir jaston, kulttuurin, liikunnan ja nuorison tulosalueiden vuoden 2012 talousar vioehdo tukset sekä vuosien 2013-2014 taloussuunnitelmat. Hyväksyttiin. Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen, puh. 044 740 1301
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2011 6 Vapaa-aikalautakunta 33 27.09.2011 TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Vapltk 33 Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi ja huomioiduksi seuraavat saapuneet asiakirjat: - Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuus ry /Taito Savo Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuus ry toimintakertomus ja tilitiedot v. 2010 sekä käsityökeskuksen tuloslaskelma - Suomen Museoliitto Ry:n 88. vuosikokouksen pöytäkirja, toimintasuunnitelma 2011, talousarviot 2011 ja 2012 ja vuosikertomus 2010 - Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista liikuntatoimen kentästä - Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi - Siilinjärven Musiikkiopiston esitys kuntaosuuden nostamisesta Päätös Hyväksyttiin. Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen, puh. 044 740 1301
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2011 7 Vapaa-aikalautakunta Kokouspäivämäärä 27.9.2011 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät -- Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mukaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1. mom / muun lainsäädännön mukaan, pykälät ja peruste:--- MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Pykälät -- Muutoksenha kuviranomainen Määräaika Sisältö Siilinjärven kunta, -- PL 5, 71801 Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Faksi 017 401 132, sähköposti kirjaamo@siilinjarvi.fi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitetta va oikaisuvaatimusajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello 8.00-15.45) yllä ole vaan osoittee seen tai sähköpostiosoitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Kuopion hallinto-oikeus PL 1744, 70101 Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi 010 364 2501, sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Pykälät Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus Valitusaika päivää Pykälät Muu valitusviranomainen (osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite) Valitusaika: päivää. Valitusasiakirjan sisältö Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) päätös, johon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan tehtäväksi ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päi västä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis tä. toimittaminen ja Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähköpostil la. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen vali- muutoksenhakijalta perittävä oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat voi toimittaa myös (nimi, osoite ja postiosoite) tus ajan päättymistä. Pykälät: - Valitusasiakirjat on toimitettava, mikäli se on muu kuin valitusviranomai nen - Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omaisten suorit teista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhaki jalta voidaan periä hal lin to-oikeudessa oikeudenkäynti maksu, joka on tällä hetkel lä 90 euroa. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2011 8