ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

Samankaltaiset tiedostot
4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1






ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/


ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta





Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1


MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1


MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...


PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

Aksels Tuulikki Jäsen

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 2/2013 Rakennuslautakunta Sivu 30

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Asia Sivu

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (8 ) Kaupungintalon 2.krs, kaupunginhallituksen kokoushuone

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

Transkriptio:

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 144 Sivistyslautakunta 30.10.2017 AIKA 17:30-20:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 146 85 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT 86 MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT 147 154

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 145 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vilkki Jouni 17:30-20:55 puheenjohtaja Tuomisto Kaija-Leena 17:30-20:55 Vpj Huuskonen Veikka 17:30-20:55 jäsen Kiiskinen Rauna 17:30-20:55 jäsen Kärkkäinen Tommi 17:30-20:55 jäsen Simola Hanna 17:30-20:55 jäsen Felin Ali 17:30-20:55 varajäsen Petteri Partanen POISSA Partanen Petteri jäsen Leino Anja Pukkilan edustaja Eloranta Anna-Mari khall edustaja MUU Hynninen Pirkko 17:30-20:55 sivistystoimenjohtaja, esittelijä Sutinen Leena 17:30-20:55 toimialasihteeri Jahnsson Kari 17:40-20:55 controller asiantuntija Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 84-86 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ali Felin ja Rauna Kiiskinen tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan 3.11.2017. Pöytäkirjan allekirjoitus Jouni Vilkki Leena Sutinen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Askolassa 3. päivänä marraskuuta 2017 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Ali Felin Rauna Kiiskinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 6. päivänä marraskuuta 2017

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 146 Sivistyslautakunta 84 30.10.2017 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN SIVLTK 84 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: - Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 147 Sivistyslautakunta 75 26.09.2017 Sivistyslautakunta 82 09.10.2017 Sivistyslautakunta 85 30.10.2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT SIVLTK 75 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh. 040 506 9547. Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.8.2017 asettanut sivistyslautakunnalle talousarvion valmistelun raamiksi, toimintakatteen tasoksi, 7 854 000 euroa, joka on kuluvaa vuotta 30 000 euroa matalampi. Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on raamin lisäksi vuoden 2017 talousarvion loppusumma 7 884 000 euroa. Vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain ovat esityslistan liitteenä. Talousarvion käyttötalousosassa on kiinnitetty huomiota tuloskorteissa määriteltyjen tavoitteiden ja niiden mitattavuuden esittämiseen sekä yhteyteen kunnan strategiaan. Esityslistan talousliitteenä on lisäksi taloustiedot, sivistystoimen toimintatuotot, toimintakulut ja kaikki yhteensä. Kustannusten nousu selittyy seuraavilla tekijöillä, joihin sivistystoimi ei voi vaikuttaa koska palvelut tulee järjestää lakien ja säädösten edellyttämällä tavalla: - Monninkylän koulun tulipalon kustannukset, 100 000 euroa - Kotikuntakorvausten väheneminen, 30 000 euroa - Kyydityskustannusten nouseminen, 86 400 euroa - Henkilöstökustannusten lisääntyminen 135 400 euroa Kustannusten nousu on yhteensä 351 800 euroa. Henkilökustannusten nousuun vaikuttavat mm.: - sairaus- ja äitiyslomansijaisuudet / hoitovapaat (viisi henkilöä) noin

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 148 50 000 euroa, - määräaikaisten palkat noin 75 000 euroa (3 avustajaa, joista 1 on palkattu Monninkylän koululle tulipalon takia kun koulu toimii kahdessa pisteessä eikä voida käyttää koulun avustajia keskitetysti. 1 avustaja on palkattu Kirkonkylän koulun oppilaan henkilökohtaiseen tarpeeseen ja 1 avustaja on palkattu Askolan kouluun erityisoppilaiden määrän kasvun vuoksi). Sivistystoimen talousarvion 2018 loppusumma on 8 251 254 euroa kun raami on 7 854 000 euroa. Raamin ylitys on 397 254 euroa, josta 351 800 euroa selittyy edellä esitetyillä perusteilla. Laki varhaiskasvatusmaksuista tulee todennäköisesti voimaan 1.1.2018, joka merkitsee varhaiskasvatuksen tulojen vähentymistä. Tulojen vähenemisen määrää ei tässä vaiheessa ole mahdollista arvioida. Tavoiteltaessa kevyempää kustannusrakennetta tulisi tarkastelun kohteeksi ottaa rakenteelliset ratkaisut. Sivistystoimen tulosalueet ovat laatineet vuoden 2018 talousarvion noudattaen tiukkaa ja realistista talouskuria. Investointiehdotukset vuosille 2018-2021 ovat esityslistan liitteenä. Asiantuntijoina ovat läsnä vastuualueiden esimiehet sekä controller Kari Jahnsson. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 sekä sivistyslautakunnan investoinnit vuosille 2018-2021 liitteissä esitetyn mukaisesti. Päätös: Keskustelun jälkeen Tommi Kärkkäinen teki muutosesityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Kaija-Leena Tuomisto kannatti Tommi Kärkkäisen esitystä. Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Merkitään pöytäkirjaan, että kirjastonjohtaja Teija Tuomi, varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen ja nuorisosihteeri Risto Vänttinen olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:20-19:30, sekä controller Kari Jahnsson klo 17:20-20:00. Täytäntöönpano: kunnahallitus ja kunnanvaltuusto, Jouni Martikainen, Tuija Saloranta

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 149 SIVLTK 82 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh. 040 506 9547. Sivistyslautakunnan toimintakatteen tasoksi, raamiksi, vuodelle 2018 on annettu 7 854 000 euroa, joka on kuluvaa vuotta 30 000 euroa matalampi. Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on raamin lisäksi vuoden 2017 talousarvion toimintakate 7 884 000 euroa. Talousarvion 2018 toimintakate on 8 222 868 euroa, joka on 368 868 euroa yli raamin, josta 300 800 euroa selittyy alla esitetyillä perusteilla. Vuoteen 2017 verrattuna ylitys on 338 868 euroa. Kustannusten nousu selittyy seuraavilla tekijöillä: - Monninkylän koulun tulipalon kustannukset, 48 000 euroa - Kotikuntakorvausten väheneminen, 30 000 euroa - Kyydityskustannusten nouseminen, 86 400 euroa - Henkilöstökustannusten lisääntyminen 136 400 euroa Kustannusten nousu on yhteensä 300 800 euroa. Edellä mainittuihin tekijöihin sivistystoimi ei ole voinut vaikuttaa sillä palvelut tulee järjestää lakien ja säädösten edellyttämällä tavalla. Henkilökustannusten nousuun vaikuttavat mm.: - sairaus- ja äitiyslomansijaisuudet / hoitovapaat (viisi henkilöä) noin 50 000 euroa - määräaikaisten palkat (lisää 7 kk) noin 45 000 euroa (3 avustajaa, joista 1 on palkattu Monninkylän koululle tulipalon takia kun koulu toimii kahdessa pisteessä eikä voida käyttää koulun avustajia keskitetysti. 1 avustaja on palkattu Kirkonkylän koulun oppilaan henkilökohtaiseen tarpeeseen ja 1 avustaja on palkattu Askolan kouluun erityisoppilaiden määrän kasvun vuoksi). Monninkylän koululle palkattiin uusi luokanopettaja 1.8.2017 alkaen (5kk), josta vuodelle 2018 tulee varata palkkauskustannuksia 7 kuukautta eli noin 29 000 euroa. Talousarvion 2018 toimintakate on 8 222 868 euroa, joka tarvitaan sivistyslautakunnan alaisten palveluiden järjestämiseksi. Asiantuntijana kokouksessa on controller Kari Jahnsson. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 liitteissä esitetyn mukaisesti. Päätös:

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 150 Keskustelun jälkeen Kaija-Leena Tuomisto teki muutosesityksen, että sivistystoimen talousarvio 2018 saa ylittää kunnanhallituksen asettaman talousarvioraamin 150 000 eurolla. Budjetista karsitaan 219 000 euroa siten, että 75 % eli 164 000 euroa henkilöstökuluista ja 25 % eli 55 000 euroa muista kuluista. Ennen talousarvion hyväksymistä karsinnan kohdentaminen on selvitettävä lautakunnalle. Ja samalla on esitettävä tarkemmat perustelut mistä koostuu toimialan esittämä ylitys kokonaisuudessaan eli 338 000 euroa. Hanna Simola, Tommi Kärkkäinen, Veikka Huuskonen, Ali Felin, Anja Leino ja Jouni Vilkki kannattivat Kaija-Leena Tuomiston esitystä. Lautakunta päätti yksimielisesti, että sivistystoimen talousarvio 2018 saa ylittää kunnanhallituksen asettaman talousarvioraamin 150 000 eurolla. Budjetista karsitaan 219 000 euroa siten, että 75 % eli 164 000 euroa henkilöstökuluista ja 25 % eli 55 000 euroa muista kuluista. Ennen talousarvion hyväksymistä karsinnan kohdentaminen on selvitettävä lautakunnalle. Ja samalla on esitettävä tarkemmat perustelut mistä koostuu toimialan esittämä ylitys kokonaisuudessaan eli 338 000 euroa. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.07-20.17. Merkitään pöytäkirjaan, että sivistyslautakunta piti tekniset tauot klo 18.12-18.28 ja klo 19.44-20.03. Täytäntöönpano: kunnanhallitus ja valtuusto, kj Jouni Martikainen, hallintojohtaja Tuija Saloranta, controller Kari Jahnsson SIVLTK 85 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh. 040 506 9547 Sivistyslautakunta päätti 9.10.2017 kokouksessaan, että vuoden 2018 talousarviosta karsitaan 219 000 euroa siten, että 75 % eli 164 000 euroa henkilöstökuluista ja 25 % eli 55 000 euroa muista kuluista. Sivistystoimi on yhdessä taloushallinnon kanssa tehnyt karsinnat henkilöstökustannuksista 164 000 euroa seuraavasti: Varhaiskasvatus: vakituisten viranhaltijoiden palkat vakituisten työsuhteisten palkat sairaus- ja äitiysloman sijaisten palkat Alakoulut: vakituisten viranhaltijoiden palkat vakituisten työsuhteisten palkat määräaikaisten palkat sairaus- ja äitiysloman sijaisten palkat Henkilöstökulut yhteensä 7 000 euroa 50 000 euroa 7 000 euroa 164 000 euroa

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 151 Sivistystoimi on yhdessä taloushallinnon kanssa tehnyt karsinnat muista kustannuksista 55 000 euroa seuraavasti: Varhaiskasvatus: Tuloja on lisätty: -KP3640, esiopetus 6000 euroa -KP 3655, Puolukka, 2000 euroa -KP 3661, Sateenkaari, 3000 euroa Kotihoidon tuen kuntalisää on vähennetty 10 000 euroa. Kuljetus: -KP3390, kyydityspalvelut -KP3205, kirjaston kalusto Muut kulut yhteensä 29 000 euroa 5 000 euroa 55 000 euroa Todennäköistä on, että esityslistan oheismateriaalina olevan liitteen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 luvut eroavat talousliitteen luvuista. Syynä on kustannuspaikkojen muuttaminen talousliitteeseen elokuussa 2017, ja näitä talousliitteeseen tehtyjä muutoksia ei ole ehditty viedä liitteeseen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020. Korjaukset tehdään seuraavaan talousarviovaiheeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että liitteiden summia ei ole tarkoituksenmukaista verrata keskenään. Osastotason summaukset ovat eri suuruisia, sillä ne summautuvat eri tavoin. Controller selvittää asiaa kokouksessa. Muutokset ovat mm. kohdissa: ip ja kerhot, ICT-hanke muutettu tukipalveluihin, liikuntapalveluihin uusi summataso, nuorisotoimi uutena nimenä summatasolla. Asiantuntijana kokouksessa on controller Kari Jahnsson. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020. Muutettu päätösehdotus: Keskustelun kuluessa sivistystoimenjohtaja teki seuraavan muutosesityksen: Vuoteen 2017 verrattuna ylitys esitettiin olevan 338 868 euroa, joka selittyi:

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 152 - Monninkylän koulun tulipalon kustannukset, 48 000 euroa - Kotikuntakorvausten väheneminen, 30 000 euroa - Kyydityskustannusten nouseminen, 86 400 euroa - Henkilöstökustannusten lisääntyminen 164 468 euroa - sairaus ja äitiysloman sijaisuudet - määräaikaisten ja vakinaisten palkat - Monninkylän uusi opettaja - IT-kustannukset, 10 000 euroa Kustannusten nousu on yhteensä 338 868 euroa. Vuoden 2018 talousarviosta karsitaan 219 000 euroa siten, että 75 % eli 164 000 euroa henkilöstökuluista ja 25 % eli 55 000 euroa muista kuluista. Henkilöstökulut: Varhaiskasvatus: vakituisten viranhaltijoiden palkat vakituisten työsuhteisten palkat sairaus- ja äitiysloman sijaisten palkat Alakoulut: vakituisten viranhaltijoiden palkat vakituisten työsuhteisten palkat määräaikaisten palkat sairaus- ja äitiysloman sijaisten palkat Henkilöstökulut yhteensä 7 000 euroa 50 000 euroa 7 000 euroa 164 000 euroa Muut kulut: Varhaiskasvatustuloja on lisätty: -KP3640, esiopetus 6000 euroa -KP 3655, Puolukka, 2000 euroa -KP 3661, Sateenkaari, 3000 euroa Kotihoidon tuen kuntalisää on vähennetty 10 000 euroa. Kuljetus: -KP3390, kyydityspalvelut -KP3205, kirjaston kalusto Muut kulut yhteensä 29 000 euroa 5 000 euroa 55 000 euroa Vähennysten jälkeen raamin ylitys 150 000 euroa selittyy: - varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset 44 862 euroa (kelpoinen henkilöstö) - kuljetuskustannukset 57 400 euroa (mm. vaarallisten tieosuuksien mahdollinen lisääminen, Pukkilan liikenteen kuljetuskustannusten lisäys 15 %) - Monninkylän palovahinkomenot vakuutuskorvausten jälkeen 47 738 euroa Todetaan, että esityslistan oheismateriaalina olevan liitteen talousarvio

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 153 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 luvut ovat ajan tasalla. Todetaan myös, että talousarviokirjan rakenne eroaa lautakunnan sitovuustasosta perusopetuksen osalta. Seuraavalle talousarviokierrokselle kehitetään tuloskorttien mittaristoa. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:40-20:40. Merkitään pöytäkirjaan, että sivistyslautakunta piti teknisen tauon klo 19:10-19:38. Täytäntöönpano:kunnanhallitus ja valtuusto, kj Jouni Martikainen, hallintojohtaja Tuija Saloranta, controller Kari Jahnsson

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 154 Sivistyslautakunta 86 30.10.2017 MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT SIVLTK 86 Sivistyslautakunta toteaa 30.10.2017 päivätyn sivistystoimen henkilöstön virkaluettelon, joka on pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallituksen esityslistalle on menossa lakkautettavat vanhat sivistystoimen virat, joilla ei ole ollut hoitajaa: Englannin kielen lehtori, yläkoulu nro 1222 Lukion lehtorin nro 203 Perusopetuksen lehtori, yläkoulu nro 275 Kirjaston asiakaskäyntien seuranta kolmen viikon jaksolla päivittäin tuntitasolla. Keskusteltiin henkilöstömenoista ja työhyvinvoinnista. Uuden OPS:n 2016 kustannusvaikutukset oppimateriaaleissa otetaan seurantaan.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 155 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 84-86 Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, jo ten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan kunta/ sivistyslautakunta Askolantie 30, 07500 Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 156 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus: Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 14 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 157