TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1(28) Aika Paikka Torstai 16.11.2017 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 74 Kokouksen avaus 4 75 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen 4 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajat 4 78 Käsittelyjärjestys 4 79 Kirkkovaltuutettujen aloitteet 4 80 Ilmoitusasioita 4 81 Talousarviomuutokset vuoden 2017 talousarvioon 5 82 Taloussäännön päivittäminen 1.1.2018 lukien 7 83 Vastaus Marja Karvon 1.6.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen yhteisölähtöisen vanhustyön kehittämisestä musiikin avulla 8 84 Diabeteskeskuksen (kiinteistötunnus 837-501-3-130) ja Lisämaan (kiinteistötunnus 837-501-12-1) ostaminen 10 85 Maa-alueen myynti Niihamasta ja osto Aitolahden Kirjoniemestä 13 86 Mustanlahdenkatu 21 kiinteistön kehittäminen - maanvuokrasopimuksen päivittäminen 17 87 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2018-2020 19 88 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 ja talousarvio vuodelle 2018 22 89 Maksuliikennetilin luottorajasta päättäminen 27 90 Valitusosoitus ja kokouksen päätös 28
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 2(28) Aika Paikka Osallistujat Torstai 16.11.2017 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Jäsenet Häikiö, Leevi puheenjohtaja Alajoki, Asko Karsisto, Sirkka Koivisto, Sirpa Koski, Kirsi Lehtola, Liisa Lähteinen, Ilpo Parviola, Jarno Sadeharju, Jaakko Salminen, Tiina Simelius, Maija Sippola, Marja-Leena Aapasuo, Sylvi Alatalo, Seija Asula-Myllynen, Ritva Hukari, Anneli Karintaus, Katja Koskiniemi, Helena Kylmäkoski, Teemu Poussa, Mauri Rauhala, Leena Rusi, Riitta-Liisa Tahlo-Jortikka, Satu Harju-Autti, Raisa Huotari, Tarja Ilveskoski, Matti Jehkonen, Mervi Juva, Kaisa Karjalainen, Miisa Karttunen, Elina Katto, Karita Kulkas, Matti Majlund, Marjo Niemistö, Riitta Silfverhuth, Leena Tarkkala, Janne Haavisto-Witans, Leena Sjöholm, Suzanne Arvola, Pentti Backström, Rainer Eskelinen, Tiina Jokinen, Ahti
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 3(28) Karvo, Marja Koskimäki, Eeva Lipponen, Varpu Numminen, Anna Pekki, Anu Punkari, Antti Rautelo, Marja-Liisa Sompa-Hokkanen, Riitta Uusitalo, Pekka Muut osallistujat Mäkinen, Jussi Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Takala, Timo Kallioinen, Sami Kallunki, Mika Hjerppe, Ilkka Syrjämäki, Heikki Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Mukari, Eija Päätalo, Heikki Pulkkinen, Keijo Laine, Jussi Antila, Päivi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kehitysjohtaja viestintäjohtaja sairaalasielunhoidon johtaja diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja perheneuvontatyön johtaja talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö vs. tietohallintopäällikkö kehittämistyön asiantuntija pöytäkirjanpitäjä
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 4(28) 74 Kokouksen avaus 75 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuutetuille 7.11.2017. Kokouksesta kuulutetaan viikon ajan ennen kokousta Seurakuntien talon ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. 77 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettuja Leena Rauhala ja Marja-Liisa Rautelo. 78 Käsittelyjärjestys Ehdotetaan vahvistettavaksi esityslistan mukainen käsittelyjärjestys. 79 Kirkkovaltuutettujen aloitteet 80 Ilmoitusasioita 1. Vuonna 2018 yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat torstaisin 1.2., 5.4., 31.5., 27.9. ja 15.11. Ehdotus Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 5(28) D:TAL: 57/041/2016 81 Talousarviomuutokset vuoden 2017 talousarvioon Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1.6.2017 ensimmäisen erän ja kokouksessaan 28.9.2017 toisen erän muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon. Sen jälkeen on ilmennyt vielä tarpeita tehdä muutoksia talousarvion investointiosaan. Muutosesitykset investointiosaan: 1. 2004088, Pättinniemen leirikeskuksen kunnallistekniikan rakentaminen Pättinniemen leirikeskuksen alueelle on kuluvan vuoden aikana viimein saatu toteutettua vuosia odotettu keskitetty vesi- ja viemäröintiratkaisu. Kiinteistöllä runkoputkisto on paikallaan ja käyttövalmiina. Alueen rakennukset on tarkoitus liittää järjestelmän piiriin vielä kuluvan vuoden puolella. Samassa yhteydessä kaivetaan sähkö-, vesi- ja viemärijohdot valmiiksi myös majoitusrakennuksille. Tässä yhteydessä toteutetaan myös jonkin verran tontin sisäistä tietä. Hankkeelle esitetään määrärahaa yhteensä 150.000 euroa. 2. 2004089, Torpan tonttivesijohdon uusiminen ja lämmitysverkon vuotojen korjaus Torpan tonttivesijohto on tarpeen uusia koko tontin matkalta. Vesijohto on huonokuntoinen ja siinä on ollut jo yksi iso vesivuoto. Uusiminen on tarkoituksenmukaista suorittaa samalla kun naapuriin rakennettava talo liittyy vesijohtoon. Uusittavan vesijohdon pituus on yhteensä 120 metriä. Torpan lämmitysjärjestelmässä on vuoden aikana ollut kaksi erillistä maanalaista vuotoa, jotka on jouduttu korjaamaan lämmöntuoton varmistamiseksi kiinteistöön. Yhteiskustannus näille toimenpiteille on 30.000, jolle anotaan määrärahaa. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 28.9.2017 hyväksymissä talousarviomuutoksissa menomäärärahojen vähennys kohdistui erityisesti investointihankkeisiin. Silloin ei vielä ollut tiedossa edellä mainittujen hankkeiden määrärahan tarvetta, joille nyt esitetään määrärahaa, yhteensä 180.000 euroa. Liitteet 1-2 Toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2017 investointi- ja rahoitusosaan tehdään em. kohtien 1-2 johdosta tarvittavat muutokset.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 6(28) Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että tehdään vuoden 2017 investointiosaan edellä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen investointimenot ovat 2.391.000 euroa ja investointitulot 1,0 milj. euroa. Investointien nettomeno on -1.391.000 euroa 2. että talousarviomuutosten vaikutus vuoden 2017 rahoitusasemaan on - 180.000 euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat 31.12.2017 ovat 20,2 milj. euroa ja rahavarojen muutos luku on -336.391 euroa. Päätös Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 7(28) D:TAL: 216/041/2017 82 Taloussäännön päivittäminen 1.1.2018 lukien Esittely Kirkkohallituksen yleiskirjeen 2/2017, 26.1.2017, liitteenä on ollut päivitetty taloussääntömalli. Nykyisen taloussäännön on yhteinen kirkkovaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 20.11.2014 69. Ehdotus Liitteet 3-5 Uudessa taloussääntömallissa on otettu huomioon kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Huomioitu on myös seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Uudessa taloussääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Malliin on myös lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakuntatalouden verkkosivuilla. Mallista on poistettu maininta seurakunnan rahan lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Liitteenä on kirkkohallituksen mallisäännön perusteella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännöksi muokattu asiakirja. Liitteenä on myös kirkkohallituksen mallisääntö ja voimassa oleva vuonna 2014 hyväksytty versio. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että hyväksytään liitteenä oleva Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussääntö 1.1.2018 lukien. Samalla kumotaan marraskuun 20. päivänä 2014 hyväksytty taloussääntö. Päätös Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 8(28) D:TAL: 228/016/2017 83 Vastaus Marja Karvon 1.6.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen yhteisölähtöisen vanhustyön kehittämisestä musiikin avulla Esittely Liite 6 Valtuustoaloitteessa ehdotetaan seurakuntien koordinoiman vapaaehtoistoiminnan vahvistamista vanhusten parissa musiikkitoiminnan lisäämisellä ja organisoimisella. Musiikki koskettaa elämän kaikissa vaiheissa ja tutkitusti se lisää erityisesti vanhuusiän hyvinvointia niilläkin, joiden mahdollisuudet kommunikoida ulkomaailman kanssa ovat jo hyvin rajalliset. Seurakuntien yhteisinä strategisina linjauksina on jo vuosien ajan ollut siirtää toimintaa ja vuorovaikutusta pois omista tiloista ja tilaisuuksista sekä mahdollistaa tamperelaisten toimiminen monipuolisissa vapaaehtoistehtävissä. Näin ollen aloite on hyvin seurakuntien strategian mukainen ja vahvistaa yhteisesti valittuja suuntia. Aloite on liitteenä. Seurakunnat tekevät hyvin monipuolista musiikkityötä vanhainkodeissa ja laitoksissa, mutta tämä ei ole erityisesti yhteisesti koordinoitua, vaan moni seurakunnallinen toimija tekee sitä toisista tietämättä ja riippumatta. Tämä tuottaa suoraan kysymyksen, että onko jossakin selkeitä katvealueita ja tarpeita, joihin tällä hetkellä ei vastata. Lisäksi on selvää, että edelleen musiikkityön resurssit kohdistuvat pääosin omaan kokoavaan toimintaan omissa tiloissa. Valtuustoaloitteessa ehdotettua taloudellista resurssia hankkeen käynnistämiseksi ei ole mahdollista lisätä talousarvioon. Tulevan vuoden ja vuosien taloudelliset haasteet ovat sen verran mittavat. Mutta olemassa olevia resursseja on mahdollista suunnata aloitteen hengessä musiikkitoiminnan kehittämiseen ikäihmisten hoivakodeissa ja palvelukodeissa. Aloitteen pohjalta käydyissä keskusteluissa johtoryhmän, johtavien kanttoreiden, yhteisen diakonian, kehittämispalveluiden ja yhteisen kasvatuksen kanssa on löydetty seuraavia askeleita aloitteen mukaisen toiminnan vahvistamiseksi Tampereen seurakuntien työssä: 1. Kirkkomuusikko-opiskelija Laura Tornbergin kanssa on sovittu opinnäytetyön tekemisestä vapaaehtoistoiminnasta seurakuntien musiikkityössä. Opinnäytteessä selvitetään vapaaehtoistoiminnan, kirkkomusiikin ja muiden työalojen kanssa toiminnan nykytila, jonka pohjalta pyritään löytämään tapa koordinoida ja kehittää vapaaehtoista musiikkitoimintaa vanhusten parissa kokoavan toiminnan ulkopuolelta. Opinnäytetyön tulokset huomioidaan tulevien vuosien suunnittelussa, joka alkaa jo alkuvuodesta 2018. 2. Paikallisseurakunnissa suunnataan musiikkityön resursseja yhdessä diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon kanssa musiikkitoimintaan ikäihmisten hoivakodeissa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 9(28) 3. Kirkkomusikantti-toiminta ja sairaalasielunhoito tekevät jo yhteistyötä etsimällä kirkkomusikanttien mahdollisuuksia musisoida erilaisissa ikäihmisten hoivakodeissa ja vanhainkodeissa. 4. Mummon kammarin vapaaehtoisten rekrytointiin otetaan uutena mahdollisuutena vapaaehtoisten muusikoiden etsiminen laitoksiin. Samoin Mummon kammari neuvottelee Uusi Verso -toiminnan monipuolisen vapaaehtoisen musiikkiosaamisen hyödyntämisessä ikäihmisten hoivakotien musiikkitoiminnassa. 5. Kehittämispalveluiden osa-aikaisen tapahtumatuottajan toimenkuvaan kuuluu etsiä uudenlaisia tapahtumamuotoja muualla kuin omissa tiloissa. Kehittämispalvelut organisoi yhdessä Mummon kammarin kanssa Koukkuniemeen vuosittain Kauneimmat joululaulut ja Suvivirsi tilaisuudet. 6. Kehittämispalvelut ja viestintä ovat mukana Tampereen kaupungin Smart Tampere hankkeessa, jolla etsitään keinoja tuoda vuorovaikutusta ja monipuolisia sisältöjä verkon kautta katsottavaksi, kuunneltavaksi ja keskusteltavaksi ikäihmisten hoivakodeissa ja vanhainkodeissa. Valtuustoaloitteessa kuvattu toimintasuunta sopii tähän erittäin hyvin yhdeksi sisällöksi. Näillä edellä kuvatuilla toimenpiteillä valtuustoaloitteen kannatettava perusajatus lähtee toteutumaan seurakuntien työssä ilman talousarviovarausta olemassa olevien resurssien puitteissa. Näiden toteutumista seurataan vuosittain toiminnan raportoinnin yhteydessä. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että - annetaan Marja Karvon yhteisölähtöistä vanhustyön kehittämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen esittelyssä yksilöity vastaus. Päätös Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Sami Kallioinen, p. 040 751 2870. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 10(28) D:KII: 205/721/2017 84 Diabeteskeskuksen (kiinteistötunnus 837-501-3-130) ja Lisämaan (kiinteistötunnus 837-501-12-1) ostaminen Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt otsikkoasiaa kokouksessaan 3.10.2017 seuraavasti: Tampereen Aitolahdella, osoitteessa Kirjoniementie 15 sijaitseva Diabeteskeskus-niminen rantakiinteistö tuli yllättäen myyntiin huhtikuussa 2017. Diabeteskeskus on toiminut 80-luvuila alkaen Diabetesliiton koulutus- ja kurssikeskuksena. Kohdetta on laajennettu ja uudistettu useaan otteeseen 90- ja 2000-luvulla (liite 1, myyntiesite). Kohteeseen on tutustuttu useamman eri kokoonpanon toimesta touko- ja kesäkuussa. Tutustumiseen on osallistettu laajasti avainluottamushenkilöt sekä leiri- ja kurssikeskuksia käyttävät toiminnallisten yksiköiden edustajat. Tutustumisissa on pyritty selvittämään kohteen soveltuvuutta seurakuntien leiri- ja kurssikeskuskäyttöön. Diabeteskeskuksen on todettu toimivan seurakunnan leiri- ja kurssikeskuskäytössä varsin hyvin ja mahdollisuus kohteen hankkimiseen on otettu toiminnan tasolla hyvin innostuneesti vastaan. Seurakuntayhtymä on kiinteistöpäällikön toimesta keskeisimpien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden valtuuttamana tehnyt kohteesta ehdollisen tarjouksen 21.6. hintaan 2.500.000 euroa (liite 2). Ehdollisuus liittyy seurakunnallisen päätöksenteon lisäksi kohteen kunnon ja käyttökelpoisuuden osalta tehtäviin jatkoselvityksiin. Kohteessa on tehty elokuussa 2017 päivitetty kuntokartoitus. Tämän lisäksi kohteessa on suoritettu tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa sisäilmatutkimus sekä kosteusmittauksia. Näiden osalta tulokset ovat vielä osittain saamatta ja johtopäätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä tekemättä. Tutkimusten tuloksiin liittyen seurakuntayhtymä on tehnyt varauksen neuvotella kauppahinnasta / korjauskustannuksista ennen varsinaista kaupantekoa, mikäli tarvetta ilmenee. Asia on huomioitu jo tarjousta tehdessä. Esittelyyn on liitetty lisäksi kohteen kauppakirjan luonnos (liite 3). Kauppakirjaluonnoksen on laatinut välitysliike ja se on keskusteltu yhteistyössä myyjän ostajan välillä. Ostaja on lisäksi luetuttanut kauppakirjaluonnoksen asiantuntijalla juridisen näkökulman osalta. Kauppakirjaluonnokseen tehdään vielä tarvittaessa teknisluontoisia lisäyksiä ja tarkennuksia.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 11(28) Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa on leiri- ja kurssikeskusten osalta todettu, että nykyinen kapasiteetti on hajallaan ja monilta osin teknisen käyttöikänsä päässä. Tulevaisuudessa tavoitteena on pystyä tuottamaan kohtuullisin kustannuksin tarvittavat ja laadultaan tarkoituksenmukaiset leirikeskuspalvelut. Selkeä tulevaisuuskuva on, että leirikeskuspalveluja kannattaa keskittää ns. suurleirikeskukseen. Suurleirikeskukseen liittyvä investointitarve on kuitenkin varsin mittava. Tästä johtuen kaavailuissa on ollut investoinnin toteuttaminen keskipitkällä aikavälillä ja vaiheittain niin, että samalla olemassa olevasta leirikeskuskapasiteetista voidaan luopua. Suurleirikeskuksen paikkana tähän asti on pidetty Pättinniemen aluetta, joka sijaitsee varsin lähellä Diabeteskeskusta. Pättinniemessä on käynnissä samalla myös rantakaavan laadinta rakennusoikeuden kasvattamiseksi. Diabeteskeskus vastaa hyvin strategiassa kuvattuun suurleirikeskuksen konseptiin. Kohde on lähellä, hyvien kulkuyhteyksien päässä niin teitse kuin vesitse. Sijainti lähellä Pättinniemeä vahvistaa samalla Pättinniemen ja Aitolahden vanhan Pappilan kesäleirikeskusmahdollisuuksia mm. ruokahuollon toteutuksen näkökulmasta. Diabeteskeskuksen hankintahinta lisättynä tulevien vuosien arvioiduilla korjauskustannuksilla on suuruusluokaltaan noin puolet uuden suurleirikeskuksen investoinnista. Diabeteskeskus Pättinniemi Aitlahden vanha Papilla Luhtaa sijaitsevat kaikki keskenään hyvin likeisesti Näsijärven rannalla. Keskeinen tulevaisuuden leirikeskuskapasiteetti näiden keskusten muodostamana on strategian mukainen ja huolloltaan tehokas. Diabeteskeskuksen hankinta tarkoittaisi Pättinniemen alueen pitämistä edelleen pääsääntöisesti kesäkäyttöisenä, jolloin sinne suunnitellusta suurleirikeskuksesta luovutaan. Muiden leirikeskusten osalta strategiaan kirjattua tulevaisuussuunnitelmaa luopumisten osalta nopeutetaan. Diabeteskeskuksen kokonaisuuteen liittyy lisäksi merkittäviä mahdollisuuksia ulkoisen myynnin kasvattamisen osalta. Ulosmyynnin vahvistamisen tarve on todettu myös kiinteistöstrategiassa. Siirtymävaiheessa keskeisessä roolissa on kurssikapasiteetin myynti Diabetesliitolle. Liiton kanssa neuvotellaan lisäksi yhteistyöstä keskustassa sijaitsevien toimistotiloja koskien. Kaupat kohteesta on tarkoitus tehdä noin vuodenvaihteessa 2018. Hallinnanluovutus ajoittuu maaliskuun alkuun. Kohde on kaupan myötä seurakuntien leirikäytössä jo kesällä 2018. Liitteet 1-3 Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 12(28) - päätetään ostaa Diabeteskeskus kiinteistö esittelyssä kuvatun mukaisesti hintaan 2.500.000 euroa - valtuutetaan kiinteistöpäällikkö viimeistelemään kauppakirja teknisluontoisten muutosten osalta sekä neuvottelemaan mahdollisista kauppaa edeltävistä korjauksista, ja - valtuutetaan Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen sekä vt. hallintojohtaja Timo Takala allekirjoittamaan kauppakirja. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet 7-9 Liitteenä ovat myyntiesite, kohteesta tehty ehdollinen tarjous ja kauppakirjan luonnos. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. päätetään ostaa kiinteistöt 837-501-3-130 ja 837-501-12-1 rakennuksineen esittelyssä kuvatun mukaisesti yhteishintaan 2.500.000 euroa 2. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö viimeistelemään kauppakirja teknisluontoisten muutosten osalta sekä neuvottelemaan mahdollisista kauppaa edeltävistä korjauksista 3. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen sekä kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan kauppakirja. Päätös Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 13(28) D:KII: 352/721/2013 85 Maa-alueen myynti Niihamasta ja osto Aitolahden Kirjoniemestä Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan 23.10.2017 seuraavasti: Yhteinen kirkkovaltuusto on käsitellyt Niihaman ja Särkijärven maa-alueiden myyntiä edellisen kerran kokouksessaan 5.12.2013. Tuolloin myynti ei toteutunut. Kauppaneuvottelut Kauppi-Niihaman maa-alueen myymisestä on Tampereen kaupungin kanssa käynnistetty uudelleen loppuvuodesta 2015. Tuolloin Särkijärven alue jätettiin kokonaisuudesta pois. Neuvotteluissa oli esillä sekä vaihtoehto pelkästä maa-alueen myynnistä, mutta myös erilaiset vaihtoehdot, joissa kokonaisuuteen voisi kytkeytyä toinen kauppa, jossa seurakunta ostaisi kiinteää omaisuutta kaupungilta. Kiinteänä omaisuutena on tutkittu useita kohteita. Tutkittujen kohteiden joukosta päädyttiin Sairaalankatu 6:n kiinteistöön. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan keväällä 2017. Tällöin asia palautettiin vielä takaisin valmisteluun. Niihamassa neuvottelujen kohteena olevan maa-alueen osa VKV-1 on yleiskaavassa keskuspuistoksi varattua virkistysaluetta (79,23ha). Tälle alueelle sijoittuu myös S-2 (luonnonsuojelullista arvoa) ja LUO1 (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä) alueet. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 3,77ha kokoinen R-3 alue, jolle on kaavassa osoitettu 700 kem2 yhteisöjen lomarakennusoikeutta. Alue on tulevaisuuden osalta vahvasti kytketty virkistyskäyttöön niin vuoteen 2040 ulottuvan yleiskaavan, maakuntakaavan kuin kansallisen kaupunkipuistohankkeenkin kautta. Tampereen kaupungilla on Niihamaan liittyen leirintäalueen sijoittamiseen liittyvä intressi. Kokonaisuuden sisältämä R-3 -alue soveltuisi tähän käyttötarkoitukseen. Tampereen seurakuntayhtymä ei itse tarvitse Niihaman maa-aluetta. Seurakuntayhtymällä ei myöskään ole mahdollisuutta alueen kehittämiseen. Aluetta ei pystytä tehokkaasti hyödyntämään talousmetsänä ja sen metsätaloudellinen tuotto on vähäinen. Kauppi-Niihaman osayleiskaavassa metsien hoidosta on määritelty noudatettavat yleisperiaatteet. Periaatteiden mukaan alueen maanomistajien tulisi mm. harjoittaa virkistyskäytön mahdollistavaa ja luontoarvot säilyttävää metsänhoitoa. Alueella ei siis voi harjoittaa maksimaalisiin tuottoihin perustuvaa metsänhoitoa, joten metsäsijoituksena alue ei ole tuottava. Edellisistä johtuen alueesta voidaan luopua.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 14(28) Kokonaisuuden kannalta yhtenä vaihtoehtona on samassa yhteydessä tapahtuva Sairaalankatu 6:ssa sijaitsevan kiinteistön osto. Niihaman maa-alueen myyjänä on Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä. Ostajana Sairaalankadun kiinteistön osalta olisi seurakuntayhtymän Hautainhoitorahasto. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kyseessä on kaksi toisistaan erillistä kauppaa, joista myös päätetään erikseen. Tampereen kaupunki on uudistanut ostotarjouksen Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta maa-alueesta (Tampereen kaupungin Pappilan kylän tila Pappila RN:o 1:17 (837-567-117) päivämäärällä 29.8.2017 (Liite 1). Päivitetyssä tarjouksessa VKV-alueen maapohjan yksikköhinta on 1,40 eur/m2 ja R-3 alueen 8,00 eur/m2. Puuston arvoksi on laskettu yhteensä 528.122 euroa. Tarjouksen kokonaisarvo on 1.938.942 euroa, ilman puustoa 1.410.820 euroa. Puuston arvo vastaa hyvin seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmassa todettua arvoa. Perusmaan hinta on korkeampi kuin aiemmassa tarjouksessa ja vastaa hyvin viimeisimpiä alueella tehtyjä kauppoja. Kiinteistöpalvelut on teettänyt kohteesta myös puolueettoman kiinteistöarvion. Arvio vastaa varsin hyvin kaupungin tekemää tarjousta. Kiinteistöarvio on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Kokonaisuuden valmisteluun liittyen on käyty keskusteluja myös kirkkohallituksen maankäyttöpäällikön kanssa. Käydyissä keskusteluissa on todettu, että kysymyksessä on kaavoituksessa pääosin virkistyskäyttöön osoitettu alue. Alue on kaavoituksessa osoitettu ns. keskuspuistoksi. Aluetta koskien merkittävin ero yleiskaavojen 2008 ja 2040 välillä on jälkimmäisessä Teiskontien tuntumaan sen pohjoispuolelle osoitettu täydentävän asuntorakentamisen alue, maakuntakaavaa vastaavana. Täydentävän asuinrakentamisen alue ei kuitenkaan ulotu neuvottelun alla olevalle maa-alueelle. Virkistysalueiden toteuttaminen kuuluu lähtökohtaisesti kaupungille. Pappila-tilan palstalla on voimassa kaavamääräysten mukainen toimenpiderajoitus ja kaavoissa osoitettujen alueiden pääkäyttötarkoitusten mukaiset ehdolliset rakentamisrajoitukset. Rajoitusten johdosta seurakunta ei voi hyödyntää aluetta samalla tavalla kuin tavanomaista talousmetsää. Näin ollen voidaan pitää johdonmukaisena, että kaupunki on tehnyt alueesta seurakuntayhtymälle tarjouksen. Viime vaiheessa neuvottelukokonaisuuteen kytkeytyi seurakuntayhtymän osalta myös mahdollisuus lisämaan ostoon Diabeteskeskuksen kiinteistön yhteydestä. Diabeteskeskus sijaitsee Aitolahdella Näsijärven rannalla osoitteessa Kirjoniementie 15. Tampereen Seurakuntayhtymä on
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 15(28) tehnyt Diabeteskeskus-kohteesta Diabetesliitto ry:lle hyväksytyn ostotarjouksen. Päätös ostamisesta tehdään samassa kokousaikataulussa Niihaman maa-alueen myynnin kanssa. Diabeteskeskuksen yhteydessä lisämaan osto on seurakunnan kohteeseen suunnitteleman toiminnan ja kohteen tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksien kannalta erityisen tarpeellinen. Neuvottelujen kohteena on ollut laajuudeltaan noin 4,4 ha:n maa-alue, joka rajoittuu osittain myös Näsijärveen (liite 2). Niihaman maa-alueen kaupan yhteydessä Tampereen seurakuntayhtymällä on mahdollisuus ostaa liitteen mukainen noin 4,4ha:n maa-alue hintaan 176.000 euroa. Johtuen Tampereen kaupungin päätösaikataulusta kokonaisuuteen liittyvä kaupanteko on mahdollista alustavasti noin 2018 helmi-maaliskuun vaihteessa. Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - myydään Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän omistama maa-alue (Tampereen kaupungin Pappilan kylän tila Pappila RN:o 1:17 (837-567-117) Tampereen kaupungille tarjouksen 29.8.2017 mukaisesti kokonaishintaan 1.938.942 euroa - ostetaan samassa yhteydessä liitteen 2 mukainen lisämaa-alue, noin 4,4ha Aitolahdesta Tampereen Kaupungilta hintaan 176.000 euroa - valtuutetaan kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo valmistelemaan ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen sekä kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan kauppoja koskevat asiakirjat. Käsittely Käsittelyn aikana Kaisa Juva teki seuraavan muutosehdotuksen 1. ponnen osalta: Myydään R-3 kaavoitettu 3,77 ha määräala Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta maa-alueesta Tampereen kaupungille tarjouksen 29.8.2017 mukaisesti hintaan maa-ala 301.600 euroa + puusto min. 24.000 euroa, yhteensä min. 325.600 euroa. Teemu Kylmäkoski kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, ja siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysesityksen: esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kaisa Juvan ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä ja 2 ei -ääntä. Näin pohjaehdotus hyväksyttiin. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 16(28) Kaisa Juva jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka on liitteenä. Liite 3 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Tampereen kaupungin ostotarjous 29.8.2017 on liitteenä. Liitteenä on myös kuva 4,4 ha:n lisämaa-alueesta Aitolahdessa. Liitteenä on myös Kaisa Juvan johtokunnan päätökseen jättämä eriävä mielipide. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. myydään Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän omistama maa-alue (Tampereen kaupungin Pappilan kylän tila Pappila RN:o 1:17 (837-567-117) Tampereen kaupungille tarjouksen 29.8.2017 mukaisesti kokonaishintaan 1.938.942 euroa 2. ostetaan samassa yhteydessä liitteen 11 mukainen lisämaa-alue, noin 4,4 ha Aitolahdesta Tampereen Kaupungilta hintaan 176.000 euroa 3. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo valmistelemaan ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen sekä kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan kauppoja koskevat asiakirjat. Päätös Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella kirkkohallitukselle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 17(28) D:KII: 202/721/2012 86 Mustanlahdenkatu 21 kiinteistön kehittäminen - maanvuokrasopimuksen päivittäminen Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan 23.10.2017 seuraavasti: Seurakuntayhtymä on solmimassa esisopimusta kohteessa aiemmin kumppaniksi valitun T2H Pirkanmaa Oy:n kanssa. T2H Pirkanmaa Oy on perustamassa kohteeseen kaksi erillistä asuntoosakeyhtiötä. Seurakuntayhtymä solmii maanvuokrasopimukset T2H Pirkanmaa Oy:n / perustettavien yhtiöiden kanssa aiemmin määritellyin ehdoin. Ehdot ovat yhtenevät myös samalla tontilla sijaitsevan As Oy Metsonkulman kanssa. Tontin osaa koskeva maanvuokrasopimus on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa tammikuussa 2017 vaiheessa, jossa tarkoituksena oli yhtiöittää vanha rakennus yhdeksi ja seurakuntayhtymän omistukseen jääväksi asunto-osakeyhtiöksi. Maanvuokrasopimukseen liittyvä päätös on kuitenkin tarpeen päivittää, koska sopimuskumppani nyt tehtävän järjestelyn vuoksi vaihtuu. Maanvuokrasopimuksen päivitys ei heikennä seurakuntayhtymän taloudellisia etuja. Päivitetyt maanvuokrasopimukset ovat liitteenä. (Liite 5 ja 5a) Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - hyväksytään liitteiden mukaiset maanvuokrasopimukset - valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan maanvuokrasopimukset T2H Pirkanmaa Oy / perustettavien yhtiöiden kanssa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 13 Liitteenä ovat päivitetyt maanvuokrasopimukset.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 18(28) Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. hyväksytään liitteiden mukaiset maanvuokrasopimukset 2. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan maanvuokrasopimukset T2H Pirkanmaa Oy / perustettavien yhtiöiden kanssa. Päätös Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 19(28) D:TAL: 91/041/2017 87 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2018-2020 Esittely Yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa on jo pidemmän aikaa noudatettu yhteisen kirkkoneuvosto linjausta, että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa on käytettävä tarkkaa harkintaa uusien virkojen perustamisen ja uusien vakituisten työsuhteiden solmimisen osalta. Ehdotuksia uusien virkojen perustamiseksi on nyt tehty vain Harjun seurakunnassa, jossa esitetään, että perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, jonka myötä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä. Eteläinen seurakunta esittää, että lakkautetaan yksi kappalaisen virka ja yksi kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Messukylän seurakunta esittää, että yksi kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Perheneuvonta esittää, että osa-aikaisen perheneuvojan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tietohallinto esittää, että kaksi järjestelmäasiantuntijan virkaa lakkautetaan ja muutetaan työsuhteiksi. Liite 14 Virkojen nimikemuutoksia ovat esittäneet Harjun seurakunta, Eteläinen seurakunta, Messukylän seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta ja Kehittämispalvelut. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat Harjun seurakunta Harjun seurakuntaan perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, vaativuusryhmä 502. Tämän myötä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä. Tuomiokirkkoseurakunta Perustetaan seurakuntapastorin virka. Lakkautettavat virat Eteläinen seurakunta Lakkautetaan yksi kappalaisen virka. Tuomiokirkkoseurakunta Lakkautetaan yksi kappalaisen virka. Virkojen muutokset Eteläinen seurakunta Kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 20(28) Messukylän seurakunta Kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Perheneuvonta Osa-aikaisen perheneuvojan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tietohallinto Kaksi järjestelmäasiantuntijan virkaa lakkautetaan ja muutetaan työsuhteiksi. Virkojen nimikemuutokset Eteläinen seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Harjun seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Messukylän seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Tuomiokirkkoseurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Kehittämispalvelut Kehittämistyön asiantuntijan virkanimike muutetaan kehittämispalveluiden johtavaksi asiantuntijaksi. Liite 15 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.9.2017 pyytää seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen lakkauttamisesta sekä virkojen muuttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 6.10.2017 mennessä. Lausunnot ovat liitteenä olevassa koosteessa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 21(28) Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. perustetaan Harjun seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.1.2018 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 2. lakkautetaan Eteläisen seurakunnan kappalaisen virka 1.1.2018 lukien 3. muutetaan 1.1.2018 lukien Eteläisen seurakunnan kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi 4. muutetaan 1.3.2018 lukien Messukylän seurakunnan kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi 5. lakkautetaan Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virka 1.1.2018 lukien 6. perustetaan Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virka 1.1.2018 lukien 7. muutetaan osa-aikaisen perheneuvojan virka kokoaikaiseksi 1.1.2018 lukien 8. lakkautetaan kahden järjestelmäasiantuntijan virat ja muutetaan ne työsuhteiksi 1.1.2018 lukien 9. muutetaan 1.1.2018 lukien virkanimikkeet esityksen mukaisesti. Päätös Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, p. 050 574 2555. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 22(28) D:TAL: 91/041/2017 88 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 ja talousarvio vuodelle 2018 Esittely Liite 15 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2018-2020 ja talousarviota vuodelle 2018 kokouksessaan 14.9.2017. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin pyytää tästä asiakokonaisuudesta seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten tehtävien johtokunnilta lausunnot 6.10.2017 mennessä. Lausuntokooste on liitteenä. Strategiset linjaukset sekä määrällinen ja laadullinen arviointi Seurakuntaneuvostoja ja johtokuntia pyydettiin strategisiin linjauksiin sekä määrälliseen ja laadulliseen arviointiin liittyen kommentoimaan mm. seuraavia kysymyksiä: - Mitä kehittäviä kommentteja haluatte nostaa esiin strategisista linjauksista? - Mitä innostavaa löysitte muiden yksiköiden toimintasuunnitelmista? - Millaisia evästyksiä toiminnan toteuttamiseen sekä TTS-suunnittelun jatkoon haluaisitte antaa? - Mikä määrällinen tavoite kullekin mittarille tulisi mielestänne vuodelle 2018 asettaa? - Millaiset toimenpiteet omassa seurakunnassanne / yksikössänne voisivat nähdäksenne edistää tavoitteen toteutumista? Yhteenvetona pyydetyistä lausunnoista liittyen strategisiin linjauksiin sekä määrälliseen ja laadulliseen arviointiin voidaan todeta seuraavaa: - Annetuissa lausunnoissa ei nosteta esiin sellaisia näkökohtia, jotka antaisivat aiheen tehdä muutoksia lausunnoilla olleen toiminta- ja taloussuunnitelman kyseisiin kohtiin. - Lausunnoista käy ilmi varsin kattavasti yhteinen tahtotila vahvistaa edelleen jatkossa yksikkörajat ylittävää vuorovaikutusta jäsenlähtöisen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Seurakunnat ja yhteisten tehtävien yksiköt ovat löytäneet toistensa toimintasuunnitelmista useita sellaisia linjauksia, joihin ne haluavat omassa toiminnassaan liittyä. Tämä vahvistaa sitä, että toimimme seurakuntina ja yhteisten tehtävien kokonaisuutena kuin yksi seurakunta. Vahvistuva toinen toistemme huomioon ottaminen vähentää epätarkoituksenmukaisia päällekkäisyyksiä. - Vuoden 2018 keskeiset yhteiset hankkeet ovat Herättäjäjuhlat heinäkuussa sekä seurakuntavaalit marraskuussa. Ne molemmat tarjoavat hyvän mahdollisuuden keskeisten ydinviestiemme esille tuomiseen tamperelaisessa julkisessa tilassa. Tähän on myös toimintasuunnitelmissa varauduttu.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 23(28) - Lausunnoissa nousevat vahvasti esiin keskeiset strategiset linjaukset, joita ovat mm. verkostoituva yhteistyö sekä meneminen sinne, missä ihmiset ovat. Lausunnoissa yhteisesti hyväksi nähty visiolause tamperelaisen on mahdollista olla kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla nostaa esiin sekä keskeisen kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvan tavoitteemme että lisääntyvän erilaisuuden todesta ottamisen. Ei ole olemassa keskivertoa tamperelaista eikä tamperelaista enemmistöä. - Annetut lausunnot nostavat esiin useita sellaisia näkökohtia, jotka ovat osaltaan evästeitä seuraavaan suunnittelukierrokseen. Vuoden 2018 suunnittelukello on parhaillaan työn alla ja se tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvostojen, johtokuntien ja yksiköiden tietoon marraskuulla raamittamaan tulevan vuoden strategista työskentelyä. Tänä vuonna toista kertaa toteutettu aiempaan verrattuna aikaistettu suunnitteluaikataulu on havaittu toimivaksi. Vuonna 2018 suunnitteluevästeet esitetään annettavaksi huhtikuulla, mikä mahdollistaa laajentuvan vuorovaikutuksen jo niitä valmisteltaessa. Samalla se kuitenkin mahdollistaa sen lausunnoissa esitetyn toiveen, että strategiset linjaukset voivat olla käytössä jo ennen yksiköiden toimintasuunnitelmien laadintaa. - Määrällisen mittaamisen rinnalle on tarpeen edelleen kehittää toiminnan vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden arviointia tukevia käytänteitä. Yhteisiin mittareihin on tarpeen liittää harkitussa määrin seurakunta- ja yksikkökohtaisia mittareita. Lausunnoissa todetaan, että määrälliset mittarit on pohjatekstissä esitetyllä tavalla hyvä asettaa haasteelliselle mutta samalla realistiselle tasolle. Tunnettuustutkimukset ovat yksi osa vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden arvioinnin kokonaisuutta. Tuoreen tunnettuustutkimuksen tulokset on saatu käyttöön lokakuussa 2017. - Syyskaudella 2017 toteutettava ja alkuvuodesta 2018 valmistuva talouden skenaariotyöskentely on välttämätöntä pidemmän aikavälin suunnittelun kannalta. Se antaa perustan arvioida kiinteistöstrategian pohjalta toiminnallisten kiinteistöjen kokonaisuutta. Samoin se antaa mahdollisuuden myös yhteiseen henkilöstöresurssin kokonaismäärän arviointiin ja siihen liittyvien tavoitteiden asettamiseen kullekin suunnittelukaudelle sekä strategiselle viiden vuoden tarkasteluvälille. Lausunnoissa tiedostetaan tulevina vuosina kiristyvät talouden haasteet. - Strategisen suunnittelun kytkeytymistä toiminta- ja taloussuunnitteluprosessiin on edelleen vahvistettu ja kehitetty. Tämä valittu perussuunta on lausunnoissa todettu hyväksi. Sen myötä strategiamme päivittyy jatkuvasti eikä erillisiä siihen liittyviä prosesseja enää tarvita. Talous Vuoden 2018 talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 15,5 milj. euroa ja toimintakulut -44,8 milj. euroa. Toimintatuottojen arvioidaan lisääntyvän kuluvan vuoden nykyhetken budjetin tulo-odotuksesta 2,2 % (0,3 milj. euroa) lähinnä sisäisten tuottojen ja tukien ja avustusten takia. Toimintakulut lisääntyvät 0,5 % (0,2 milj. euroa) kuluvan vuoden nykyhetken talousarviosta mukaan lukien siihen 1.10.2017 mennessä hyväksytyt talo-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 24(28) usarviomuutokset. Henkilöstökulut vähenivät vajaat 0,5 milj. euroa, josta pääosa selittyy palkan sivukulujen pienenemisellä ja osa budjettiteknisellä muutoksella. Henkilöstökulujen oikaisueriä ei budjetoitu. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 30,5 milj. euroa, jossa on lisäystä kuluvan vuoden kirkollisverotulo-odotukseen 1,7 %. Valtionrahoista saataneen 4,5 milj. euroa. Verotuskulujen määräksi on arvioitu vajaat 0,6 milj. euroa. Kirkon keskusrahastomaksua on budjetoitu 1,8 milj. euroa ja eläkerahastomaksua 1,5 milj. euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan rahoituskulujen jälkeen kertyvän vähän yli 0,6 milj. euroa. Poistojen määräksi on arvioitu 2,9 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä budjetissa on noin 66.000 euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston antamassa raamissa tilikauden ylijäämän tavoite oli 56.000 euroa. Lausuntopyynnössä seurakuntaneuvostoille ja johtokunnille talouden osalta oli esitetty kysymykset: - Miten arvioitte suunnitelmakokonaisuutta käyttötalouden ja investointien näkökulmasta? - Mihin jatkossa tulisi kiinnittää taloudessa huomiota? Taloudenkaan osalta budjettiin ei esitetty varsinaisia muutoksia. Viestinnän johtokunnan lausunnossa on todettu, että KIKY-sopimukseen liittyvät lomarahat tulisi erottaa omalle innovaatiotililleen. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymien suunnitteluevästeiden mukaisesti seurakuntayhtymässä lomarahat budjetoidaan täysimääräisesti ikään kuin mitään KIKY-sopimusta julkisen sektorin 30 %:n lomarahojen leikkauksesta ei olisikaan. Edelleen on sovittu, että mainittu 30 %:n osuus lomarahoista käytetään osastokohtaisesti harkitun suunnitelman mukaan innovointiin ja kehittämiseen. Suositeltavaa on tehdä myös yhteistyötä yli yksikkörajojen. Muun muassa Tuomiokirkkoseurakunnan lausunnossa on viitattu yhteistyöhön ja päällekkäisyyksien poistamiseen. Yhteensä seurakuntayhtymässä KIKY-rahaa on noin 350.000 euroa vuonna 2018. KIKYrahan määrästä on kirkkoherroille ja esimiehille toimitettu tieto osastokohtaisesti. Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) tilikartta on kaikkia seurakuntatalouksia sitova. KIPAn tilikarttaan ei yksittäinen seurakuntatalous saa läpi muutoksia, vaan muutokset siihen kulkevat Kirkkohallituksen toimielinkäsittelyjen kautta. Seurakuntatalouksilla on kuitenkin mahdollisuus saada KIKY-rahojen käytön korvamerkintää varten esimerkiksi tilausnumero. Sellainen on perustettu seurakuntayhtymän tarpeita varten, jolloin KIKY-rahojen käyttämistä voidaan seurakunta- ja yksikkökohtaisesti seurata. Investointimenot ovat 9,5 miljoonaa euroa. Investointituloja on budjetoitu vajaat 7,0 milj. euroa. Investointien nettomeno on 2,6 milj. euroa. Euromääräisesti merkittävimmät hankkeet ovat leiri- ja kurssikeskushan-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 25(28) kinta Suomen Diabetesliitolta, Pispalan kirkon peruskorjaus- ja laajennus sekä Mustalahdenkadun II vaiheeseen liittyvät asunto-osakkeiden hankinnat osana kiinteistökehityksestä saatavaa kauppahintaa. Investointituloja odotetaan saatavan Kauppi-Niihaman myynnistä, Ilkon alueen tonttien myynnistä, Mustalahdenkadun vuokraoikeuden ja autohalliosakkeiden myynnistä sekä yksittäisten asunto-osakkeiden myynnistä. Vuokraoikeuden myynti on budjetoitu investointiosaan, koska se liittyy kiinteistökehityksestä saataviin tuloihin, vaikka toteutuma kirjataan käyttötalousosaan. Eteläisen seurakunnan lausunnossa oli esitetty kysymys, että miten investoinnit jakautuvat seurakuntien kesken. Kirkkoihin ja seurakuntataloihin esitetyt menomäärärahat vuosina 2018-2022 kohdistuvat seuraavasti: Eteläinen seurakunta 10 %, Harjun seurakunta 28 %, Messukylän seurakunta 43 % ja Tuomiokirkkoseurakunta 20 %. Investointisuunnitelma vuoteen 2022 on syntynyt lukuisten keskustelujen, selvitysten ja esitysten perusteella, joihin ovat voineet kaikki kirkkoherrat ja johtavat esimiehet osallistua. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on lausunnossaan todennut, että vuoden 2018 investointitaso on bruttomääräisesti korkea, mutta myös investointitulot ovat poikkeuksellisen korkeat, jonka johdosta nettoinvestointien taso korjausvelan kattamiseen on kuitenkin varsin matala. Kämmenniemen seurakuntatalon osalta suunnitelmat tehdään uudelleen tavoitteena kohtuullistaa hankkeen kustannustasoa, joka ensimmäisten suunnitelmien osalta nousi kohtuuttoman korkeaksi. Pispalan kirkon peruskorjaushankkeen toteutus siirtyi vuodelta 2017 vuodelle 2018 keventäen vuoden 2017 investointien tasoa. Asunto-osakkeiden osto on osaltaan vahvistamassa kirkollisen toiminnan mahdollistamiseksi tarvittavaa tulopohjaa. Rahoitusvarat vähenevät 0,8 milj. euroa vuonna 2018. Rahavarojen taso olisi silti 19,6 milj. euroa talousarviovuoden lopussa. Tämä edellyttää muun muassa, että investointitulot toteutuvat budjetoidusti. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että keväällä 2017 vuoden 2018 budjetin suunnitteluevästeitä annettaessa oli ajatuksena, että vuosi 2018 olisi talouden tasapainottamisessa suvantovuosi, jolloin muodostetaan yhteistä näkyä taloudellisten toimintaedellytyksien säilyttämiseksi seuraavien 3-5 vuoden osalta. Leikkaustavoite toimintakatteesta olikin vain 56.000 euroa. Mikäli taloudellinen toimeliaisuus Tampereella ja jäsenyyden positiivinen kehitys ei tuo merkittäviä parannuksia tulovirtaan, tulevaisuudessa on tarvetta yhä lisääntyvälle yhteistyölle, päällekkäisyyksien poistamiselle ja priorisoinnille. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää myös lapsivaikutusten kokonaisarvioinnin. Sen ovat seurakuntien ja yksiköiden tekemiin lapsivaikutus-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 26(28) ten arviointeihin perustuen laatineet seurakuntien ja seurakuntayhtymän lapsiasiahenkilöt. Ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018-2020 ja talousarvioksi vuodelle 2018 on liitteenä. Erillinen liite Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyt strategiset linjaukset vuosiksi 2018-2020 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodeksi 2018 3. hyväksytään vuosien 2019-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa toimintakate budjettikirjan sivulla 13 mainituissa osastoissa ja investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Päätös Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Timo Takala, p. 0500 638 908. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 27(28) D:TAL: 223/049/2017 89 Maksuliikennetilin luottorajasta päättäminen Esittely Seurakuntayhtymän tulot ja menot kohdentuvat epätasaisesti eri kuukausille. Aine- ja tarvikeostojen menopiikki ajoittuu joulukuulle, palveluostoissa tammi-, heinä- ja joulukuulle. Muun muassa yhteishankkeiden volyymit ovat kasvattaneet seurakuntayhtymän maksuposteja. Toisaalta taas tulovirrat perustuvat osittain sopimukseen. Pyrkimys on ollut muuttaa sopimuksia siten, että laskutusrytmi olisi riittävän tiheä mutta silti käytännössä toimiva. Kokonaistuloista verotulot (kirkollisverotulot ja yhteisöveron hännät) ja valtionrahoitus muodostavat noin 72 %. Verotulot tilitetään seurakunnille kuukausittain kuukauden 28. päivä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Vuonna 2016 kirkollis- ja yhteisöverotulojen sekä valtionrahoituksen määrä yhteensä vaihteli marraskuun 28.000 eurosta toukokuun 4,2 milj. euroon. Kirkollisverotuloissa tehdään vuosittain marraskuussa verottajan toimesta ennakkotilitysten oikaisu, jolloin seurakunnille tilitettävät kirkollisverotulot jäävät varsin vähäisiksi tai jopa negatiivisiksi. Kirkollisverotulo on ollut marraskuussa negatiivinen vuodesta 2007 lähtien vuotta 2009 lukuun ottamatta. Ennakkotilitysten oikaisu marraskuussa ei koske yhteisöveroa, mutta vuonna 2012 myös yhteisöverotilitys oli negatiivinen, samoin vuoden 2016 joulukuussa. Vuonna 2016 yhteisöveroosuuden korvasi valtionrahoitus, joka on tietty summa joka kuukausi, mutta yhteisöveron häntiä tilitetään kuluvan vuoden lokakuulle asti. Vuoden 2016 joulukuulla myös yhteisöverotilitys oli negatiivinen. Valtionrahoituksen seurakuntatalouksille tilittää kirkkohallitus ko. kuukauden 5. päivään mennessä. Seurakuntayhtymällä on vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereita sekä rahoja ja pankkisaamisia noin 23,2 milj. euroa. Sijoittamalla liikeneviä pankkitilivaroja rahastoihin ja osakkeisiin on yritetty hakea pankkitilitalletuksia parempaa tuottoa. Osa varoista on sijoitettu hieman pidemmälle aikavälille ja osa on sijoitettu nopeasti purettaviin instrumentteihin. Viime vuosina sijoitettavia varoja on muodostunut kesällä ja alkusyksystä. Koska sijoitusten optimaalinen purkamisajankohta maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ei aina toteudu, on seurakuntayhtymässä ollut jo muutaman vuoden ajan käytössä maksuliikennetilissä luottolimiitti. Yhtymällä on kahden vuoden määräaikainen luottolimiitti maksuliikennetiliin nyt Tampereen Seudun Osuuspankilta. Luottolimiitin määräaika päättyy 19.1.2018. Luottolimiitti on osoittautunut varsin toimivaksi järjestelyksi. Maksuvalmiuden joustavuuden ylläpitämiseksi tätä järjestelyä on tarpeen jatkaa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 28(28) Danske Bank Oyj:ltä, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä ja Tampereen Seudun Osuuspankilta on pyydetty tarjoukset 1 milj. euron luottolimiitistä kahden vuoden määräajaksi alkaen 19.1.2018. Tarjouksen tiedot on koottu liitteenä olevaan taulukkoon. Liite 16 Tampereen Seudun Osuuspankki on jättänyt edullisimman tarjouksen. Pankki ei tarvitse limiitille vakuutta. Luottolimiitin käsittelyn prosessointi pankissa voi alkaa sen jälkeen kun päätös asiasta lähetetään tiedoksi. Kirkkolain 9 luvun 1 mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- ja johtosäännöillä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että päätetään ottaa kahden vuoden määräaikainen 1 miljoonan euron luottolimiitti seurakuntayhtymän maksuliikennetiliin Tampereen Seudun Osuuspankista liitteestä ilmenevin ehdoin 19.1.2018 alkaen. Päätös Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). 90 Valitusosoitus ja kokouksen päätös