SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2016

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2016 KN 31.5.2017 109 KV 28.6.2017 30 Tasekirja 2016 1 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

Sisällysluettelo Reformaation merkkivuoteen Sauvossa ja Karunassa...3 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1 Yleiskatsaus...4 1.1.1 Todistus...4 1.1.2 Palvelu...4 1.1.3 Kasvatus...5 1.1.4 Hautaustoimi...6 1.1.4.A Hautainhoitorahasto...6 1.1.5 Kiinteistöt...7 1.1.6 Tunnuslukutaulukot...7 1.1.7 Hautainhoitorahaston tunnusluvut...13 1.2 Hallinto...14 1.2.1 Selvitys sisäisestä valvonnasta...14 1.2.A Toimielimien kokoonpanot...15 1.2.B Kirkkoneuvoston vuonna 2016 käsittelemät asiat...16 1.2.C Lahjoitusrahastot...18 1.2.D Tunnuslukuja...18 1.3 Henkilöstö...19 1.4 Väkiluku...19 1.5 Talousarvion toteutuminen...20 1.5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi...20 1.5.2 Toteutumavertailu...21 1.5.3 Verotulojen erittely...23 1.5.4 Investointiosan toteutuminen...25 1.5.5 Rahoitusosan toteutumavertailu...25 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...26 1.6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut...26 1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...28 1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut...29 1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi...31 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...32 2.1 Tuloslaskelma...32 2.2 Rahoituslaskelma...33 2.3 Tase...34 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...36 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...36 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot...36 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain...37 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot...37 3.4 Taseen liitetiedot...38 3.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)...39 3.5.1 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset...39 3.6 Omistukset muissa yhtiöissä...40 3.7. Sauvon kirkon soitinrahaston toimintakertomus...40 4. HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TASE...40 5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...42 6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET...43 Kirkkovaltuustolle jaettava tasekirja poikkeaa 8.6.2017 hyväksytystä ja tilintarkastajan käyttämästä siten, että tähän on siirretty sivuille 13, 38, 39 ja 40 kirkkoneuvoston 22.6.2017 116 hyväksymän korjausliitteen mukaiset tiedot sekä poistettu sivulta 27 taulukko, jossa oli vain otsikko. Tasekirja 2016 2 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

Reformaation merkkivuoteen Sauvossa ja Karunassa Reformaation merkkivuosi alkoi kokonaiskirkollisesti lokakuun lopulla 2016, mutta Sauvo-Karunan seurakunnassa sen vietto oli näkynyt toiminnassa jo marraskuussa 2015 merkkivuoden soolosellokonserttina ja näkyi tammikuusta 2016 lähtien kirkkoherran pitämällä 15-osaisella luentosarjalla Matka reformaatioon, josta 8 luentoa pidettiin sunnuntai-iltaisin kertomusvuoden aikana. Seurakunnan toiminta oli vireää myös vuonna 2016. Messujen yhteydessä kerran tai kahdesti kuukaudessa vapaaehtoisvoimin pidettävä pyhäkoulu ja Sauvon kirkon soitinrahaston hyväksi pidettävät konsertit ovat tulleet osaksi vakiotoimintaa. Muutamana aiempana vuonna toteutetut Karunan pihaseurat muutettiin Mission Europen kirkkopyhäksi elokuun ensimmäisenä sunnuntaina. Se alkoi messulla klo 13 ja jatkui kirkkokahvien jälkeen musiikkipitoisilla seuroilla. Tarkoitus on tulevaisuudessakin viettää samalla tavalla kirkkopyhää kerran kesässä. Verkkosivujen siirtäminen Kirkkohallituksen ylläpitämään Lukkari-julkaisujärjestelmään on parantanut niiden luettavuutta. Siirtymävaiheessa oli tosin kaksi ongelmaa. Läheskään kaikkea vanhaa aineistoa ei ole vieläkään siirretty uusituille sivuille, ja ongelman vuoksi sivut olivat pari viikkoa pimeinä. Vuosikymmen vaihteesta asti vallinnut vaikea taloustilanne on näkynyt niin seurakuntataloudessa kuin diakoniatyössä. Seurakunnan kanavoima aineellinen apu on monelle paikkakunnan kotitalouksista välttämätön osa arjen tarpeiden täyttämisessä. Kanavoinnin edellyttämässä käytännön työssä on mukana joukko sitoutuneita vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Seurakuntalaisten sitoutuminen toimijoiksi oli ja on vastaisuudessakin tarpeen myös kirkonpalvelutehtävissä. Pitkäaikainen seurakuntamestari Tarmo Toikkanen jäi eläkkeelle marraskuun alussa. Viran täyttöä valmisteltaessa päädyttiin siihen, että kiinteistöhenkilökunta vähennetään kahdesta yhteen, joten kiinteistönhoitaja-suntio Susanna Wasström joutui jättämään seurakunnan palveluksen vuoden lopussa. Jotta ainoana työskentelevä seurakuntamestari pystyisi pitämään vapaasunnuntainsa, muutama luottamushenkilö sitoutui toimimaan jumalanpalvelussuntiona. Heidän voiminsa onnistuttiin hoitamaan jopa joulun pyhät. Sitoutumista tehtävien hoitamiseen tarvitaan vastaisuudessa myös muussa toiminnassa yhä enemmän. Vaikka kertomusvuoden kirkollisverotulot nousivat hieman edellivuodesta, ne ovliat noin kymmenesosan liian pienet täyttämään seurakunnan tarpeet. Henkilöstöä vähentämällä päätettiin siis pyrkiä säästöihin. Jotta Kipasta ja vireillään olevasta alueellisesta keskusrekisteristä saataisiin säästöjä, kirkkovaltuusto päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan esittää naapuriseurakunnilla yhteisen taloustoimiston perustamista. Reformaatio merkitsi kirkon rakenteiden muuttamista Sauvo-Karunan seurakunta ryhtyi kertomusvuonna yhä enemmän pohtimaan, millä rakenteilla Jumalan perheväen elämä voi näkyä paikkakunnalla. Viime kädessä senkin elämän antaa itse Jumala meidän kauttamme ja meistä huolimatta. TD Kalle Elonheimo kirkkoherra Tasekirja 2016 3 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Yleiskatsaus Sauvo-Karunan seurakunnassa toimintaa tarkastellaan kolmessa vastuualueessa todistus, palvelu ja kasvatus. Niiden lisäksi on kolme muuta vastuualuetta hallinto, hautaustoimi sekä kiinteistöt. Vuoden 2016 toimintakertomus pohjautuu rakenteeltaan Kirkon palvelukeskuksen tasekirjamalliin. Yleiskatsaukseen (1.1) sisältyvät henkilökunnan valmistelemat todistuksen, palvelun, kasvatuksen, hautaustoimen sekä kiinteistöjen toimintakertomustekstit ja tunnuslukutaulukot. Hallinnon vastaavat jakautuvat seuraaviin alalukuihin. 1.1.1 Todistus Yleiskuvaus Jumalanpalveluselämä, laajasti käsitettynä, on seurakunnan toiminnallinen ydin. Todistuksen vastuualueeseen kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, musiikki, tiedotus, muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Jouko Fränti ja Teuvo Möttö. Toiminta ja sen arviointi Jumalanpalveluselämää vireytti pyhäkoulu messun aikana kerran tai kaksi kuukaudessa. Elokuun 1. sunnuntaina Karunassa vietettiin Mission Europen kirkkopyhää, josta on tarkoitus tehdä perinne. Reformaation merkkivuoden luentosarjalla on ollut uskollisia seuraajia myös naapuripaikkakunnilta. Alkuvuodesta seurakunnan verkkosivut olivat parin viikon ajan lukemattomissa. Aiemman palveluntarjoajan järjestelmäpäivitys aiheutti sen, että niitä ei pystynyt päivittämään, ja Lukkarijärjestelmään niitä ei saatu aivan tavoiteajassa avatuiksi. Helmikuun alkupuolelta ne ovat olleet Lukkarissa, mutta aivan kaikkea vanhojen sivujen tietoja ei ehditty uuteen siirtää. Musiikissa haasteena oli virsikirjan lisävihon käyttöön ottaminen I adventtina. Loppusyksystä uusia virsiä harjoiteltiin virsi-illoissa, ja I adventista lähtien pyrittiin joka jumalanpalveluksessa laulamaan ainakin yksi uusi virsi. Vuoden aikana pidetyistä konserteista kaksi oli Sauvon kirkon soitinrahaston hyväksi. Loppuvuodesta kanttori ryhtyi valmistelemaan uutta ohjeistusta ulkopuolisia konsertoijia varten. Vuoden jälkipuoliskon työssä oli vain yksi kirkonpalveluhenkilö, jonka vapaasunnuntait mahdollistettiin sillä, että osan jumalanpalvelusten suntiontehtävistä hoitivat vapaaehtoiset. Kirkkollisissa toimituksissa turvauduttiin myös tilapäistyövoimaan. Kiinteistönhoitaja-suntion toimen lakkauttamisen jälkeen näin on toimittava vastaisuudessakin. 1.1.2 Palvelu Yleiskuvaus Palvelu on ihmisten kokonaisvaltaista auttamista, kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitämistä sekä ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa ja ohjaamista tarvittaessa eri asiantuntijoiden luo. Palveluun kuuluu myös kasvatusta kohtaamaan erilaisia ihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Palvelun vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä diakoniatyö, sielunhoito, vanhustyö ja kansainvälinen diakonia hoidetaan seurakunnan omana työnä ja sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin ostopalveluina. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu Yhteisvastuukeräyksen organisoiminen. Kansainvälisen diakonia merkittävin toiminto Yhteisvastuukeräyksen ohella on hiippa- ja rovastikunnallinen ystävyyskirkkotyö El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä ja edustajana diakoniatyön johtokunnassa toimi Teuvo Möttö. Toiminta ja sen arviointi Vapaaehtoistyön tarve on näkynyt diakoniatyössä vahvasti. Aamiaiskahvilan toiminta ja sen ympärillä ruokakassijakelun tuomat tehtävät ovat lisääntyneet. Miespuolisia vapaaehtoisia tuli ruokakassitoimintaan lisää, mutta tarvetta on edelleen olemassa. EU-ruokaa emme saaneet syyspuolella, mutta kuivatarvikkeita Tasekirja 2016 4 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

hankittiin lisää osuuspankin lahjoitusrahalla. Syksyisillä diakoniapäivillä Turussa oli vapaaehtoistyön päivässä mukana kahdeksan henkilöä. He kokivat päivän hyvin antoisaksi. Tällaisia kokemuksia meidän tulisi järjestää heille säännöllisesti. Yhä useampi moniongelmainen yksinasuva sekä perheelliset ovat hakeneet lomakkeiden täyttöapua sekä taloudellista tukea seurakunnaltamme. Moniin hakemuksiin pystyimme vastaamaan myöntävästi, koska tuki haettiin ja saatiin kirkon diakoniarahastosta. Diakonian henkilökohtaisen kontaktin kohtaaminen on ollut monille arvokas tapahtuma. Diakoniatyössä voi nähdä mielenterveysasiakkaiden lisääntyneen kohtaamisissa. Lähimmät päihde- ja mielenterveystuet ovat Salossa ja Kaarinassa. Kuluneena vuonna diakoniatyöllä on ollut myös vankilayhteistyötä. Perheet ja pariskunnat ovat myös olleet keskusteluasiakkaina. Seurakunnan järjestämä omaishoitajien ryhmä on edelleen ollut ainoa vertaistukikontakti, joka on kohdistettu omaishoitajiin Sauvossa. Kunnan sosiaalityöntekijä on aina kutsuttu mukaan tapaamisiin. Hän sekä sosiaali- ja terveystyön johtaja ovat osallistuneetkin tapaamisiin muutaman kerran. Ikääntyneestä väestöstämme johtuen diakoniassa on noussut uusia toiminnan tarpeita. Syksyllä ryhdyttiin pitämään palvelukeskuksessa maanantaiaamuisin aamunavauksia kanttorin kanssa. Näissä kohtaamisissa on ollut paljon hyviä ja herkkiä hetkiä, jotka ovat tukeneet toiminnan tärkeyttä. Seurakuntatalolle kulkeminen on ollut monelle kotona asuvalle ylipääsemätöntä. Sen vuoksi juttutuvan pienissä tiloissa on kokoontunut monesti parikymmentä henkilöä, koska sinne on helpompi tulla. Diakonian varoin on järjestetty moniin tilaisuuksiin yhteiskyyti. Nämä kulut tulevat tulevaisuudessa lisääntymään. Ikääntymisistä johtuen kuluneena vuonna on jäänyt useita yli 50 vuotta aviossa olleita leskiä. Heidän kotikohtaamisensa on yhä kasvussa, koska eivät ikänsä ja terveytensä puolesta pysty osallistumaan yhteisiin tapaamisiin. Sururyhmää ei tänä vuonna järjestetty. Diakoniatyön ilo ja motivaatio on syntynyt seurakuntalaisten antamasta palautteesta. Diakonian viranhaltijan tukena toimii diakoniajohtokunta, joka kokoontui neljä kertaa. Diakoni osallistui kirkonulkomaanavun yhteyshenkilöpäivään Noormarkussa. Kolehteja ja lipaskeräyksiä on toteutettu vuoden aikana useampia kertoja. El Salvadorin luterilaisen kirkon presbyteeripapin palkkaussopimus v. 2012-2016 päättyi vuodenvaihteessa eikä sitä jatketa. 1.1.3 Kasvatus Yleiskuvaus Kristillisessä kasvatuksessa on kyse kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) toteuttamisesta mm. kasteopetuksena, perheiden kasvatusta tukevana toimintana sekä perheiden kohtaamisena ja tukemisena. Se mahdollistaa kasvamisen kristittynä lapsesta aikuisuuteen, hengellisen ja henkisen kasvun. Ihminen tutustuu itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä. Kasvatuksessa opetetaan kristillisen uskon perusasioita ja rohkaistaan seurakuntayhteyteen. Kasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat lapsi-, nuoriso-, rippikoulu,- perhe- ja aikuistyö, partio sekä lähetystyö. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilöinä toimivat Eeva-Kaarina Sundberg ja Pihla Luomala. Toiminta ja sen arviointi Lapsityö Päiväkerhot ja lapsityön tapahtumat pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.vanhemmuutta tuettiin tarjoamalla mahdollisuus kahdenkeskisille keskusteluille vanhempien kanssa tarpeen mukaan. Vanhemmat käyttivät mahdollisuutta kehdenkeskisiin tapaamisiin kasvatuskeskusteluissa työntekijän kanssa aikaisempaa enemmän. Lapsityö on käyttänyt ravitsemuspalveluita ostaessaan rovastikunnallisten lastenohjaajien koulutuspäivän lounaan ja 4- vuotissynttäreille. Partiotyö Lippukunnat vastasivat partiotyöstä itsenäisesti. Partiota on tuettu toimintasuunnitelman mukaan. Uutena yhteistyömuotona oli mm. lapsiparkki, joka toimi Yhteisvastuu -kävelyn aikana. Toimintavuoden lopussa partiolippukunnat Sauvojapojat ja Hakkistytöt tekivät päätöksen yhteisen lippukunnan perustamisesta. Yhteiseksi nimeksi tuli Sauvon Hakkiset. Rippikoulu Vuoden 2016 rippikouluun osallistui lähes kaikki vuonna 2001 syntyneiden ikäryhmästä Sauvon kunnassa. Isostoiminnassa jatkaa suuri osa rippikoulun käyneistä. Rippikouluun kuuluva viikonlopun syysleiri oli syys-lokakuun vaihteessa 2016. Sunnuntaiset opetuspäivät toteutuivat noin kerran kuukaudessa lokakuusta toukokuuhun ja neljän päivän leirijakso oli kesäkuussa. Isoset osallistuivat erilliseen koulutukseen ja palvelivat vapaaehtoisina rippikoulutapaamisissa. Elokuussa Tasekirja 2016 5 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

kaikille vuonna 2002 syntyneille Sauvo-Karunan seurakunnan jäsenille lähetettiin kutsu vuoden 2017 rippikouluun ja avoin kutsu laitettiin koulun ilmoitustaululle. Resurssit huomioonottaen rippikoulutyö onnistui hyvin. Nuorisotyö Alakoululaisille tarkoitettu Junnunuokkari jatkoi toimintaansa kevään ajan. Syyskaudella toimintaa ei ollut tilanpuutteen takia. Rovastikunnallinen varhaisnuorten K12 -leiri peruuntui vähäisten ilmoittautumisien vuoksi. Muuten toiminta toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Pyhäkoulu Pyhäkoulu toteutettiin jumalanpalvelusten yhteydessä vapaaehtoisin voimin keskimäärin kerran kuukaudessa. Pyhäkoulu on onnistunut hyvin monipuolistamaan lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa. Perhetyö Perhekerho ja perhetyön tapahtumat toteutuivat tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Perhekerhot ovat monelle vanhemmalle tärkeitä vertaistuen ja virkistymisen paikkoja. Myös isät ja isovanhemmat ovat löytäneet mukaan toimintaan. Vapaaehtoiset ovat olleet sitoutuneita palvelutehtäväänsä keittiötyössä. Lähetystyö Lähetyssihteeri oli edustamassa seurakuntaa sekä Suomen Pipliaseuran että Suomen Lähetysseuran vuosikokouksissa. Äiti Teresan tilkkupiiri teki retken omin kyydein Särkisaloon ja sen kulttuuripappilaan. Isostoiminta toteutti pyhäinpäivänä kahvilan kirkon asehuoneessa lähetystyön hyväksi. Lähetystyön eri järjestöistä kävi seurakunnan ryhmissä vierailijoita. Nimikkolähetti Kaija Grundell vieraili seurakunnassa elokuussa. Ilkka Puhakka ystävineen piti pihaseurat Karunan kirkossa. Lähetystyön myyjäisten sijaan oli pika-arpajaiset ja havukranssien myyntiä joulukorttipajan yhteydessä. Lähetystyö käytti ravitsemuspalveluita ostaessaan kakun elokuun seuroihin. Toimintavuoden aikana kasvatuksen työmuodot tekivät työalarajat ylittävää yhteistyötä sekä yhteistyötä Sauvon kunnan, MLL:n Sauvo-Karunan yhdistyksen, Punaisen Ristin Sauvo-Karunan osaston, 4H:n, Karunan kyläyhdistyksen, Karunan Urheilijoiden ja Lions Club Sauvon piirin kanssa. Lounais-Suomen osuuspankki avusti perhetyötä rahalahjoituksella. Työntekijät järjestivät koulutuspäivän rovastikunnan varhaiskasvatuksen työntekijöille. Tapahtumien järjestämismahdollisuuksista toimintavuoden aikana oli epävarmuutta. Yhteistyö kasvatuksen luottamushenkilöiden kanssa tuki toimintaa ja työssäjaksamista. Toimintavuoden aikana kasvatuksen työmuodot tekivät työalarajat ylittävää yhteistyötä sekä yhteistyötä 1.1.4 Hautaustoimi Yleiskuvaus Hautaustoimilain perusteella Sauvo-Karunan seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan kaikille, joilla on kotikuntalain mukainen vakituinen asuinpaikka Sauvossa, sekä parille pienelle ihmisryhmälle. Velvollisuuden täyttämiseksi seurakunnalla on kaksi hautausmaata sekä sopimus tunnustuksettomasta hauta-alueesta. Seurakunta huolehtii myös vainajien säilyttämisestä sekä haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta. Haudan haltija on velvollinen huolehtimaan haudan kunnosta, mutta hän voi tehdä seurakunnan hautainhoitorahaston kanssa sopimuksen hoidosta. Hautaustoimen vastuualueeseen kuuluvat hautausmaahallinto, hautausmaat, varsinainen hautaustoimi ja ruumishuoneena toimiva Sauvon tapuli sekä hautainhoitorahasto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Tuula Kankaanranta ja Terje Suominen. Toiminta ja sen arviointi Sauvon hautausmaalle hankittiin kompostoiva käymälä. Kesäkukat hoitohaudoille toimitti Riipin puutarha (Tuulistarhat Oy). Kausityöntekijöitä oli yksi kummallakin hautausmaalla. Lisäksi loppuvuonna hautausmailla ja kiinteistötehtävissä työskenteli yksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevan ihminen. Sen ansiosta seurakuntamestarin eläkkeelle siirtymisestä liitetty työvoiman vähentäminen saatiin joustavammaksi. Talvikunnossapidosta on vastannut Sauvossa Jouni Metsola ja Karunassa Arto Alander. Hautojen avaamisesta ja peittämisestä on vastannut Arto Alander. 1.1.4.A Hautainhoitorahasto Hautainhoitosopimusten lukumääräiset tavoitteet täyttyivät lukuun ottamatta uusia 10 vuoden hoitosopimuksia. Kaikkiaan sopimukset koskivat 481 hautaa, joista 191 hautaa koski kasteluhoito. Tasekirja 2016 6 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

1.1.5 Kiinteistöt Yleiskuvaus Vastuualue huolehtii seurakunnan seurakunnan rakennuksista ja maista, lukuun ottamatta hautausmaita ja niiden rakennuksia. Sille kuuluu myös investointisuunnitelman valmistelu ja seuranta myös hautaustoimen ja irtaimen omaisuuden osalta. Seurakunnan kiinteistöjä ovat kirkot, seurakuntatalot, virasto- ja työtilat ja Pappila. Maaomaisuuteen kuuluvat Vikanokan ja Långholman alueet, metsät ja pellot. Vastuualueeseen kuuluu myös kiinteistöhallinto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Harri Vuorinen ja Mikko Jaakkola. Toiminta ja sen arviointi Alkuvuodesta Vikanokan ja Långholman vuokralaisilta kysyttiin halukkuutta lunastaa tontit. Saadut tarjoukset jäivät niin pieniksi korkeinkin vain puoleen jäljellä olevan vuokrakauden tuotosta että kirkkoneuvosto päätti, ettei tonttien myymistä valmistella enempää. Loppuvuodesta kirkkoneuvosto selvitytti puun myynnin mahdollisuudet. Selvityksen pohjalta päätettiin teetättää metsäsuunnitelman 2015-2024 sisältämät hakkuut vuonna 2017. Karunan kirkon palohälyttimestä tuli marras-joulukuussa useita vikahälytyksiä. Huollon yhteydessä syyksi ilmeni tornin ylimmän anturin asento, joka korjattiin. Seurakunnan kiinteistöjen tiedot kirjattiin Kirkkohallituksen ylläpitämään rekisteriin. 1.1.6 Tunnuslukutaulukot Todistus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pääjumalanpalvelukset 68 71 72 67 71 69 - osallistujat 2914 3061 3370 3458 3284 3411 -- sanajumalanpalveluksena 6 8 6 8 4 8 -- osallistujat 614 830 686 826 331 808 - Sauvo / Karuna / muualla 51 / 17 55 / 16 57 / 15 55 / 11 / 1 63 / 7 / 1 59 / 9 / 1 Muut jumalanpalvelukset 32 62 62 48 34 30 - osallistujat 2039 2745 2288 1437 1381 1768 - Sauvo / Karuna / muualla 12 / 11 39 / 11 39 / 10 30 / 9 / 9 10 / 12 / 12 21 / 10 / 12 Ehtoolliset 64 67 63 63 71 66 - osallistujat 1667 1797 1754 1902 2002 2060 Hautaan siunaamiset 36 40 29 38 35 37 - saattoväki 1533 2316 1235 1655 2032 1362 - Sauvo 23 27 20 24 31 25 - - ulkopaikkak. 2 3 4 4 5 4 - Karuna 11 13 9 14 4 12 - - ulkopaikkak. 4 1 2 4 2 2 - ulkopuoliset papit 2 2 3 1 5 2 Muualla siunattuja (oma srk) 4 5 2 5 1 0 Maahan kätkemisiä 1 0 2 1 1 1 Kasteet 24 23 26 18 20 12 Tasekirja 2016 7 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

- kirkoissa 15 8 9 9 5 6 -- messussa 0 0 0 0 0 1 -- Sauvo 10 5 6 4 2 5 -- Karuna 5 3 3 5 3 1 - - osallistujia 390 234 290 347 166 210 - muualla 9 15 17 9 15 6 - - osallistujia 247 421 390 203 322 130 Kastettuja yhteensä (oma srk) 32 21 27 27 27 Avioliittoon vihkimiset 10 13 10 9 7 5 - osallistujia 895 876 890 654 574 354 - Sauvo 2 5 4 2 2 2 - Karuna 8 8 4 7 5 3 - ulkopaikkakuntalaisia pareja 5 2 4 3 4 1 - - vihkiparin järjestämä pappi 2 4 3 2 1 - muualla vihittyjä paikkakunt. 3 5 0 3 Avioliiton siunaamiset 1 0 1 2 0 0 - osallistujia 22 25 162 Konfirmaatiot 1 2 1 1 1 1 Kodin siunaamiset 1 Seurat 1 / 4 / 180 2/ 190 2 / 130 2 /170 4 / 160 Kinkerit 2 / 72 1 / 35 3 / 46 1 / 35 0 Rukousryhmä (kok. / osanottajat) 31/ 46 / 5 40/ 8 30 / 8 20 / 8 Miesten sauna (kok. / osanottajat) 8 / 17 12 / 17 12/ 15 9 / 17 9/15 7 / 15 Kuoroja 1 1 4 3 1 - osallistujia 13 13 40 30 13 - esiintymisiä omassa srk:ssa 11 8 17 17 12 - esiintymisiä muualla 1 Kirkkomuskari (kokoontumiset) 9 10 10 9 4 - osallistujia 91 97 95 98 49 Laulutilaisuudet 1 2 6 6 7 - osanottajia 25 230 240 54 62 Konsertit 3 3 3 13 10 - osanottajia 532 180 606 1219 787 Yksityiset ehtoollinen 3 3 4 4 5 - ehtoollisella 21 25 10 12 15 Tiekirkkovieraat 1514 1548 1193 1312 1191 1244 - Rukoushetket 32 32 18 23 9 - - osallistujat 110 162 118 77 45 Tasekirja 2016 8 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

- vapaaehtoiset päivystäjät 18 10 12 13 Palvelu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ruoka-avustukset 173 204 291 251 28 23-5280 7761 6167,37 5353 640 4972,42 - Yksinasuvat 122 151 179 192 21 31 - - 3030 3585 3030 2744 460 1549,10 - Avio/avoliitossa asuvat ilman lapsia 5 8 27 22 1 0 - - 285 155 395 560 20 0 - Kahden huoltajan lapsiperhe 20 14 11 15 3 4 - - 945 720 590 520 85 580,00 - Yksinhuoltajaperhe 24 26 72 18 3 13 - - 960 1530 865 620 175 815,32 - Muut (erikseen anotut avustukset) 2 5 2 9 1 3 - - 60 1771 1287,37 1688 1656,26 2028,00 EU-ruoka-avustukset, S-Market-kassit 287 215 238 57 1226 220 1421 Asiakaskontaktit (ei aamiaiskahvila). 543 524 1150 858 826 849 - eri henkilöt 144 116 125 126 182 202 - kodeissa 102 70 100 158 137 127 - vastaanotolla(siirtynyt aamiaiskahvilaan) 193 192 220 201 104 123 - muualla 39 22 90 35 86 76 Vierailut 91 93 82 180 195 - kodeissa 95 55 27 22 63 112 - laitoksissa 15 21 35 31 41 83 - muualla 29 15 31 29 76 154 Hengellisiin kysymyksiin liittyvät keskustelut 120 57 132 174 116 76 Sururyhmään ilmoittautuneet 2 3 2 2 2 0 YV-keräystuotto 1730,06 2515,12 2261,95 2715,78 2526,82 2331,80 - oman srk:n osuus 173 251,50 226,19 271,57 252,68 233,18 Saadut avustukset 2 2 7 4-700 2629 1048,24 2497,29 4803,84 9098 - joululahjakeräys 1700 470 Vanhustyön ryhmät 3 3 3 3 4 4 - osallistujia keskimäärin 50 36 12 17 55 18 Seurakuntaretket ja päiväleirit 3 3 3 3 7 6 - osallistujia 84 19 19 34 93 69 Tasekirja 2016 9 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

Onnittelukäynnit / onniteltava ikäluokat yhteensä 70/75-v juhlan osallistujat / näistä juhlittavat / ikäl. 42 / 67 62/ 42 63/82 64 50 / 23 / 39 32/16/24 55/36/62 50/25/51 51/39/71 Kansainvälisen diakonian ryhmät 1 1 1 1 1 - osallistujia keskimäärin 9 9 9 9 9 Kasvatus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Päiväkerhoryhmät 4 4 4 4 4 4/3 - kokoontumiset keväällä 98 87 91 91 101 92 - kokoontumiset syksyllä 87 85 84 80 84 74 Osallistujat (kevätkausi) 37 37 36 35 41 - päivähoidosta 17 20 18 13 12 20 - tytöt 19 8 9 6 5 12 - pojat 18 12 9 7 7 8-5-vuotiaat tytöt / pojat 8 / 5 7/8 10/6 8/7 2/9 13/3-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 11 9/8 9/8 4/9 14/4 12/9-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 2 4/1 1/2 5/12 3/3 3/1 Osallistujat (syyskausi) 34 33 35 37 38 25 - päivähoidosta 22 18 12 13 22 12 - tytöt 18 11 6 7 13 8 - pojat 14 7 6 6 9 4-5-vuotiaat tytöt / pojat 7 / 8 9/6 8/6 3/10 13/3 10/4-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 8 8/9 4/8 14/4 11/9 7/4-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 0 1/0 3/2 1/5 2/0 Partiolippukuntia 2 2 2 2 1/2 - jäseniä 105 101 121 104 - tapahtumia srk:n kanssa 2 1 1 3 3 Rippikoulun käyneitä 33 25 25 33 34 33 - srk:n ryhmissä 26 15 12 19 23 12 - muualla 7 10 13 16 11 21 Rippikoulupäiviä 12 13 13 13 - näistä konf. leiripäiviä 6 4 4 4 4 - uuden rippikoulun päiviä 1 5 5 5 2 - - näistä leiripäiviä 3-3 3 3 3 Isosia 6 2 6 9 12 28 Isoskoulutettavia 3 7 18 28 27 Varhaisnuorten tilaisuudet 1 1 1 1 1 - osallistujia 26 18 24 29 39 Tasekirja 2016 10 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

Varhaisnuorten retket ja leirit 1 5 1 1 - - osallistujia 9 51 12 8 - - päiviä 10 3 3 - Nuorten tilaisuudet 4 25 4 1 1 - osallistujia 47 188 51 30 37 Nuorten retket ja leirit 2 6 3 3 4 - osallistujia 76 119 48 41 40 - päiviä 3 3 6 Nuorisotyöntekijän vierailut 26 29 19 32 - yläkoulussa 22 26 16 25 - alakoulussa 3 3 7 - esikoulussa - - - - päivähoidossa 5 4 - - - - muualla 8 - - Perhekerho 35 38 45 90 70 57 - osallistujia 1345 927 964 1573 1527 1694 - - aikuisia 460 468 426 636 634 620 - - lapsia 885 459 538 937 893 1074 - kahvitulot 520,35 298,10 782,85 - vapaaehtoisia 10 13 14 13 Iltaperhekerho 11 5 - - - 9 - osallistujia 119 44 - - - 158 - - aikuisia 46 20 - - - 63 - - lapsia 73 24 - - - 95 - eri hlöitä a / l 16 / 28 10/18 - - - 18/35 Retket ja leirit 4 2 6 3 4 4 - osallistujia 154 85 225 132 227 248 Pyhäkoulu 1 1 - kokoontumiskertoja 12 15 - ohjaajia 8 5 - lapsia 26 21 Nimikkosopimukset 2 2 2 1 1 1 - vuotuinen sitoumus 4500 4300 4500 4500 5000 - lähetyskannatus 2637,98 3297,83 3189,21 2324,60 1500,70 Lähetysmyyjäisiä 1 1 1 1 1 0 - tuotto 661,80 402,40 564,70 547 512,60 254,32 Lähetystyön vierailuja srk:ssa 5 3 3 3 - osallistujia 190 77 486 74 Tasekirja 2016 11 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

Lähetystyön tapahtumia 4 6 10 6 - osallistujia 450 449 581 393 Hautaustoimi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hautaukset 39 45 36 41 45 39 Arkkuhautauksia 27 27 18 27 24 21 - Sauvo 13 17 13 17 22 11 - Karuna 14 10 5 10 2 10 Uurnahautaukset 11 18 18 14 21 18 - Sauvo 9 12 10 12 17 14 - Karuna 2 6 8 4 4 4 Sirottelut 1 0 0 0 0 1 - Sauvo 1 0 0 0 1 - Karuna 0 0 0 0 0 Paikkakuntalaisia S/K 19 / 12 22/10 15/8 20/10 25/2 22/12 Ulkopaikkakuntalaisia S / K 3 / 3 2/1 4/2 4/4 5/2 4/2 Muualla siunattuja S / K 1 / 0 10 4/3 2/0 10 6 Kirkkoihin kuulumattomia S / K 0 / 1 1/2 1/0 1/0 6 0 Kausityöntekijät (S/K) 1/1 1/1 1/1 1+1/1 1/1 - henkilötyövuosia 1,08 1,08 1,08 1,08 Kesätyöntekijät (S/K) 3/3 4/3 4/3 3/3 - henkilötyövuosia 0,7 0,7 0,7 Talkoopäiviä (S/K) 4 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 - talkoolaisia yhteensä (S/K) 90 42/57 42/35 51/22 55/25 45/23 Kiinteistöt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumalanpalvelukset Sauvossa 62 94 67 65 56 64 - osallistujia 2991 3174 4537 3736 2688 3451 -ehtoollisvieraita 1254 1394 1377 1605 1800 1710 Jumalanpalveluksia Karunassa 28 26 27 20 21 16 - osallistujia 1706 1780 2219 1303 1483 927 -ehtoollisvieraita 285 352 281 189 244 255 Musiikkitilaisuuksia Sauvossa 5 6 4 7 11 10 - osallistujia 460 833 396 557 1456 719 Musiikkitilaisuuksia Karunassa 2 2 2 2 3 2 - osallistujia 257 124 144 292 439 239 Kirkollisia toimituksia Sauvossa 39 37 30 33 38 32 - osallistujia 1486 1926 1320 1402 1689 1064 Tasekirja 2016 12 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

Kirkollisia toimituksia Karunassa 24 24 17 25 13 16 - osallistujia 1186 1414 1025 1278 719 862 Muita tilaisuuksia Sauvossa 1 0 0 0 9 - osallistujia 94 0 0 0 119 Muita tilaisuuksia Karunassa 0 0 1 1 1 - osallistujia 0 0 56 85 80 Sauvon seurakuntatalo Seurakunnan yksittäistilaisuuksia 20 20 26 17 31 Muistotilaisuuksia 25 17 21 25 20 Muita tilaisuuksia 2 9 13 3 10 Karunan seurakuntakoti Seurakunnan yksittäistilaisuuksia 4 2 1 4 2 Muistotilaisuuksia 9 2 6 2 8 Muita tilaisuuksia 2 11 1 1 2 1.1.7 Hautainhoitorahaston tunnusluvut 2016 toteutuma tavoite Kesähoidot 67 60 Kasteluhoidot 191 170 Keväthoidot 12 10 Syyshoidot 16 10 Haudanhoitosop. 10 v, uusi 6 10 Keväthoitosop., 10 v, uusi 2 2 Syyshoitosop., 10 v, uusi 2 2 Haudanhoitosop. 25 v, uusi 1 1 Keväthoitosop. 25 v, uusi 1 - Syyshoitosop. 25 v, uusi 1 - Haudanhoitosopimusten lukumäärä 481 kpl Haudanhoitokulut 37159,53 Yhden haudan kulu keskimäärin 77,25 / hauta Jäljellä olevat sopimusvuodet 821 vuotta Haudanhoitovastuu 63426,14 Sopimuksia vastaava pääoma 213 157 Yli-/alikatteisuus 149730,86 Tasekirja 2016 13 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

1.2 Hallinto Yleiskuvaus Hallinnon vastuualue huolehtii seurakunnan tukitoiminnoista, päätöksenteosta ja viranomaistehtävistä. Vastuualueeseen kuuluvat päätöksenteon, talouden ja hallinnon tehtäväalueet sekä kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranviraston hoito. Lisäksi vastuualue huolehtii seurakunnan rahastoista, lukuun ottamatta hautojen hoitoon liittyviä rahastoja. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Päivi Kallio ja Antti Rusi. Toiminta ja sen arviointi Kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa. Ensimmäisen kokouksen asioina olivat vain kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit. Toisessa kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös, kumottiin virkasääntö, määriteltiin seurakunnan velka hautainhoitorahastolle sekä toimitettin diakoniajohtokunnan täydennysvaali. Kolmannessa kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti veroprosentin ja hautapaikkojen hinnat vuodelle 2017 sekä seurakuntamestarin johtosäännön. Vuoden viimeisessä kokouksessa vahvistettin toimintasuunnitelma, talousarvio ja kokouspalkkiot sekä tehtiin Paimion, Liedon ja Auran seurakunnille aloite yhteisen taloustoimiston perustamisesta. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa ja piti lisäksi yhden sähköpostikokouksen. Asiakohtia oli 120, ja kun jokaisessa kokouksessa on viisi kokousteknistä asiaa sekä tiedoksi annettavat asiat (p.l. sähköpostikokouksessa), käsittelyasioita oli 61. Tilinpäätöstä jouduttiin käsittelemään useaan kertaan, eikä se valmistunut ennen kuin elokuussa. Seurakuntamestarin eläkkeelle siirtymisen yhteydessä päätettiin vähentää kiinteistö- ja kirkonpalveluhenkilökuntaa. Seurakuntamestarin virkaan liittyviä asioita käsiteltiin kaikkiaan viidessä kokouksessa. Niin tilinpäätöksen kuin vuoden 2017 talousarvion laatimiseen käytettiin ulkopuolista apua talouspäällikön ollessa estynyt niitä tekemästä. Koska tilinpäätös myöhästyi toisena vuonna peräkkäin ja koska seurakunta oli saanut edellisvuosina Kirkkohallitukselta rakennusavustuksia, Kirkkohallituksen määräyksestä totetutettiin erityinen talouden ja hallinnon tarkastus, josta seurakunta sai raportin aivan vuoden lopulla. Tarkastuksen pohjalta ehdittiin kertomusvuonna toteuttaa vanhentuneen virkasäännön kumoaminen. Kirkkoneuvostolla ja kirkkovaltuustolla ei kertomusvuonna ollut käsiteltävänään seurakuntalaisten aloitteisiin pohjautuvia asioita. Työntekijäkokouksia ryhdyttiin syksyllä pitämään maanantaiaamupäivisin. Syksyllä niissä käsiteltiin myös kiinteistöhenkilöstön vähentämistä kahdesta yhteen ja sen vaatimia toimenpiteitä. Varsinaiset ytneuvottelut kirkkoherra kävi kiinteistönhoitaja-suntion kanssa. Koska kyseinen toimi lakkautettiin, henkilölle jouduttiin joulukuussa antamaan irtisanomisilmoitus tuotannollis-taloudellisista syistä. Työterveyshuolto on Mehiläisessä. Omat palvelut ovat Mehiläisen Paimion toimipisteessä, mutta tarvittaessa henkilökunta voi käyttää myös muita Mehiläisen toimipisteitä. Kirkkoherra kutsuttiin jäseneksi hiippakunnalliseen työryhmään, joka valmistelee alueellisten keskusrekisterien perustamista arkkihiippakuntaan. Kertomusvuonna työryhmä kokoontui kahdesti. 1.2.1 Selvitys sisäisestä valvonnasta Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kipa-kautta varten kirkkoneuvosto antoi 27.11.2014 120 ohjeet laskujen kierrosta. Laskujen tarkastajina toimivat kaikki muut vakituisen henkilökunnan jäsenet paitsi kirkkoherra. Tarkastusvastuut on jaettu tehtäväalueiden mukaan. Toiminnallisiin tehtäväalueisiin (pl. 2) liittyvät laskut sekä talouspäällikön tarkastamat laskut menevät kirkkoherran hyväksyttäviksi, muut talouspäällikön hyväksyttäviksi. Kirkkoherra tarkastaa ja hyväksyy muun vakituisen henkilökunnan matkalaskut, talouspäällikkö hänen matkalaskunsa. Talouspäällikkö huolehtii laskujen maksamisen. Seurakuntamestarin eläkkeelle siirtyminen ja siitä johtuvat järjetelyt johtivat siihen, että kertomusvuonna ei ehditty toteuttaa kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden tarkastuskatselmuksia aivan Tasekirja 2016 14 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

tavanomaisessa laajuudessaan. Kuitenkin toukokuussa käytiin läpi kohteet, joiden katsottiin edellyttävän toimenpiteitä kesän aikana. Katselmuksen muistio on kirkkoneuvoston pöytäkirjassa 4/25.5.2016 39. 1.2.A Toimielimien kokoonpanot Kirkkovaltuusto Teijo Högman, pj Jouko Högmander Teija Itälä Päivi Kallio Mirja Kanervo Tuula Kankaanranta Susanna Katajainen Silvia Koski Teuvo Möttö Antti Rusi Satu Simelius Eeva-Kaarina Sundberg Tuija Särvä Erik Söderholm, vpj Harri Vuorinen Kirkkoneuvosto Kalle Elonheimo, kirkkoherra, pj. Päivi Kallio, vpj. Jouko Fränti Mikko Jaakkola Tuula Kankaanranta Pihla Luomala Teuvo Möttö Antti Rusi Eeva-Kaarina Sundberg Terje Suominen Harri Vuorinen Diakoniajohtokunta puheenjohtaja Marja Peltola Teijo Högman Reijo Kavander Aira Loikas Timo Paaso Riitta Marsala (16.9.2016 asti) Helme Högblom Hanna Mäkirinne (16.9.2016 lähtien) Tilintarkastus Päävastuullinen tilintarkastaja JHTT Martin Slotte, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Tasekirja 2016 15 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

1.2.B 21.1. 1/2016 Asiat 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30.3. 2/2016 Asiat 12 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28.4. 3/2016 Asiat 22 32 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 25.5. 4/2016 Asiat 32 40 32 33 34 35 36 37 38 39 40 24.8. 5/2016 Asiat 41 53 41 42 43 44 45 46 Kirkkoneuvoston vuonna 2016 käsittelemät asiat Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Valmiussuunnitelman päivitys Kausi- ja kesätyöntekijöiden rekrytointi Kanttorin virkaansiunaaminen su 14.2.2016 Kevään kokousaikataulut Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Kemiönsaaren musiikkijuhlien anomus Vuosilomasuunnitelma Tilipäätös ja toimintakertomus Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 Valmiussuunnitelman päivitys Seurakunnan edustuksia Hankinta-asioita Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Vuoden 2015 tilinpäätös Loppuvuoden kolehdit Hankinta-asioita Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Tasekirja 2016 16 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

47 48 49 50 51 52 53 14.9. 6/2016 Asiat 54 68 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6.10. 7/2016 Asiat 69 79 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8.11. 8/2016 Asiat 80 95 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 1.12. 9/2016 Asiat 96-114 96 97 98 Hautainhoitorahaston ja seurakunnan välinen talous Vuoden 2015 tilinpäätös Sisäinen valvonta Rippikoulun runkosuunnitelma 2017-2019 ja rippikoulusuunnitelma 2017 Seurakuntamestarin viran haku- ja täyttömenettely Seurakuntamestarin viran johtosäännön tarkistaminen Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Tilintarkastuskertomus ja -muistio Soitinrahaston toimintakertomus vuodelta 2015 Virkasäännön kumoaminen Seurakunnan velka hautainhoitorahastolle Seurakuntamestarin johtosääntö TTS 2017 ja TA 2017 linjaukset Diakoniajohtokunnan täydennysvaali Suostumus Kirkkohallitukselle neuvotella ohjelmistohankinnasta Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Seurakuntamestarin tehtävien hoito TTS2017 valmistelu Hankintojen kilpailutuksia Sopimus Caruna Oy:n kanssa Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Vuoden 2017 veroprosentti Hautapaikkojen hinnat vuonna 2017 Ostopalveluista ja hankinnoista päättäminen TTS 2017-2019 Seurakuntamestarin johtosääntö Seurakuntamestarin viran haettavaksi julistaminen Nimikkolähetyssopimus Pyhä Yrjö ja lohikäärme -veistoksen lainaaminen Kansallismuseolle Liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen purku Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Tasekirja 2016 17 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Seurakuntamestarin viran täyttäminen Haudan pienentäminen ja jakaminen Saarivuokralaisten kirje Vikanokan vuokrat 2017 Hautaustoimen maksut 2017 Tilojen vuokrat ja kerhomaksut 2017 Hautainhoitorahaston talousarvio ja haudanhoitojen hinnat 2017 Kokouspalkkiot 2017 Toimintasuunnitelma 2017-2019 sekä talousarvio 2017 (TTS 2017) Tammi-kesäkuun 2017 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Kirkkovaltuuston 1/2017 kokouksen valmistelu Aloite yhteisestä talouspäällikön virasta ja taloustoimistosta Muutoksenhaku 16./19.12. 10/2016 sähköpostikokous Asiat 115 120 115 116 117 118 119 120 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Lainan ottaminen Muutoksenhaku 1.2.C Lahjoitusrahastot Toiminta Kirkkovaltuusto perusti 2009 (6/15.12.2009) neljä rahastoa ja vahvisti niille säännöt: Kerttu ja Sulho Venhevirran rahasto, Yleinen lahjoitusrahasto, Lahjoitus- ja testamenttirahasto sekä T. Sjöblomin rahasto. Pääosa tilien varoista oli talletettuna Nordean Salon konttorin määräaikaisella tilillä, josta ne yhdistettiin ylijäämätilin sijoituspääoman kanssa tuotavammaksi sijoitukseksi Nordeaan 27.01.2014. Sijoituksen arvo 31.12.2016 oli 240 744,87 euroa. Tilivuonna kertynyt laskennallinen vuosituotto oli 4,1 % ja todellinen tuotto (hoitopalkkiot pois laskettuna) 3,8 %. Taimi Sjöblomin lahjoitusvaroista on käytetty vuosittain 3 500 euroa vanhusten virkistäytymiseen. Rahaston pääoma käytettiin loppuun 2016. 1.2.D Tunnuslukuja 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kirkkovaltuuston kokoukset 4 5 3 3 5 4 - asiakohtia 42 53 32 31 49 37 - - ilman kokousteknisiä 22 28 14 13 19 22 Kirkkoneuvoston kokouksia 12 13 13 9 12 10 - asiakohtia 151 146 157 140 142 120 - - ilman kokousteknisiä 96 81 79 86 70 70 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 17 19 21 15 5 7 Sairauslomapäätökset 13 13 19 12 ** ** Sairauslomapäiviä 107 186 208 184 Tal.päällikön 1 7 5 6 1 2 Tasekirja 2016 18 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

viranhaltijapäätökset Tilintarkastuspäiviä 3 2 2 2+2*** Palkan tai palkkion saajia 71 59 26 33 Uusia työasemia 3 0 1 3 0 0 Virkatodistukset 306 296 232 267 208 235 - sukuselv. 227 236 189 229 184 211 - muut 69 60 43 38 24 24 Nettomenot/ jäsen 10,17 14,68 10,56 10,20 11,15 9,30 Kolehtitapahtumat 92 95 97 93 94 90 Kolehtituotot* * erillisen kolehtikirjanpidon mukaan; ei sama kuin kirjanpidon Kolehdi ja muut keräystuotot ) 9282 13.464,18 11.176,35 10.534,68 10.613,50 8.132,71 ** Seurakunnan siirryttä Kipaan erillisiä viranhaltijapäätöksiä sairauslomista ei enää tehdä, vaan esimies hyväksyy sairauslomat järjestelmässä. Sen vuoksi sairauslomapäätösten määrää ei enää tilastoida. *** +2 tarkoittaa erityistä tarkastusta 1.3 Henkilöstö Vakinaiset tehtävät Kirkkoherra TD Kalle Elonheimo Kanttori Eeva Moilanen Diakoni Leena Hyvönen Talouspäällikkö Päivi Ahlroos Seurakuntamestari Tarmo Toikkanen, eläkkeelle 1.11.2016 Kiinteistönhoitaja-suntio Susanna Wasström; vt. seurakuntamestari 1.11.-31.12. Toimistonhoitaja Anu Breilin Lastenohjaaja-lähetyssihteeri Jutta Lahtinen Nuorisotyönohjaaja, määräaikainen Hannele Airola Tilapäiset tehtävät Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet Kanttorin vuosilomasijaisuudet Tuomo Silvast Samuli Välimäki 1.4 Väkiluku Jäsenmäärä (vuoden lopussa) Läsnä olevia jäseniä 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2584 2586 2624 2610 2573 2548 2531 2511 2428 2429 2401 Kastettuja 28 17 29 24 24 32 21 27 23 27 17 Kuolleita 24 26 26 39 28 35 41 27 36 26 35 Kirkkoon liittyneet 5 7 4 7 13 2 11 7 9 9 3 Kirkosta eronneet 20 21 25 15 41 13 18 38 47 25 35 Muutot sisään 126 151 149 103 98 94 113 98 95 115 128 Tasekirja 2016 19 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

Muutot ulos 158 128 91 96 102 110 103 84 124 99 104 Poissaolevat jäsenet 68 67 66 63 65 61 63 64 67 63 64 Kielellinen vähemmistö Ulkomaan kansalaiset 46 47 48 48 48 55 52 45 50 52 51 1 1 3 6 6 3 3 8 3 4 2 Keskiväkiluku 2605 2586 2606 2618 2592 2561 2541 2521 2469 2429 2416 1.5 Talousarvion toteutuminen 1.5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Vuodelle suunnitellut, edellisvuosiin verrattuna vähäiset investoinnit jäivät tekemättä. Verotuloja kertyi huomattavasti arvioitua vähemmän, mikä ei riittänyt kattamaan toiminnan kuluja. Strateginen tavoite seurakunnan jäsenmäärän ja väestöosuuden nousemisesta pakeni entistä kauemmaksi. Tasekirja 2016 20 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

1.5.2 Toteutumavertailu Pääluokka TA kuluva Toteuma 2016 2016 Yli-ali T-% 2 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot (ulkoiset) -17 925-21 487,19 3 562,19 119,9 Toimintakulut (ulkoiset) 310 759 295 295,79 15 463,21 95,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) 292 834 273 808,60 19 025,40 93,5 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 292 834 273 808,60 19 025,40 93,5 Poistot ja arvonalentumiset 800,00-800,00 0,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät 100 816,24-100 816,24 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 292 834 375 424,84-82 590,84 128,2 4 Hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -16 560-11 253,00-5 307,00 68,0 Toimintakulut (ulkoiset) 104 512 81 548,03 22 963,97 78,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) 87 952 70 295,03 17 656,97 79,9 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 87 952 70 295,03 17 656,97 79,9 Poistot ja arvonalentumiset 5 127,79-5 127,79 0,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät 29 544,33-29 544,33 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 87 952 104 967,15-17 015,15 119,3 5 Kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -45 629-45 199,66-429,34 99,1 Toimintakulut (ulkoiset) 145 880 161 646,49-15 766,49 110,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) 100 251 116 446,83-16 195,83 116,2 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 100 251 116 446,83-16 195,83 116,2 Poistot ja arvonalentumiset 23 543,06-23 543,06 0,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät 6 445,70-6 445,70 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 100 251 146 435,59-46 184,59 146,1 Tasekirja 2016 21 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

6 Rahoitustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) Toimintakate 1 (ulkoinen) Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 18 000 18 000,00 Sisäiset vyörytyserät -56 289,62 56 289,62 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 18 000-56 289,62 74 289,62-312,7 1 Hallinto Toimintatuotot (ulkoiset) -42 700-6 969,80-35 730,20 16,3 Toimintakulut (ulkoiset) 197 472 145 248,21 52 223,79 73,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) 154 772 138 278,41 16 493,59 89,3 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 154 772 138 278,41 16 493,59 89,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät -82 413,92 82 413,92 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 154 772 55 864,49 98 907,51 36,1 Tuloslaskelm aosa toteum avertailu tiliryhm ätaso Toimintatuotot -194 073,07-127 214-85 236,85-41 977,15 67,0 Korvaukset 0,00-39 200-2 420,00-36 780,00 6,2 Myyntituotot -2 331,73-1 416,55 1 416,55 0,0 Maksutuotot -19 119,66-34 560-17 594,97-16 965,03 50,9 Vuokratuotot -47 209,85-45 629-45 015,20-613,80 98,7 Metsätalouden tuotot -3 245,08-184,46 184,46 0,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -6 272,01-5 825-14 647,97 8 822,97 251,5 Tuet ja avustukset -2 377,33-2 000-3 765,20 1 765,20 188,3 Muut toimintatuotot -1 453,21-192,50 192,50 0,0 Sisäiset tuotot TP edellinen vuosi 2015-112 064,20 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% Toimintakulut 799 541,12 776 111 689 348,62 86 762,38 88,8 Henkilöstökulut 436 293,11 452 084 410 352,18 41 731,82 90,8 Palkat ja palkkiot 335 114,95 344 292 326 877,28 17 414,72 94,9 Henkilösivukulut 111 355,47 107 792 90 878,63 16 913,37 84,3 Henkilöstökulujen oikaisuerät -10 177,31-7 403,73 7 403,73 0,0 Tasekirja 2016 22 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

Palvelujen ostot 138 233,00 163 469 132 069,68 31 399,32 80,8 Vuokrakulut 17 567,13 18 464 23 050,53-4 586,53 124,8 Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet 112 064,20 76 872,14 113 255 95 361,98 17 893,02 84,2 Ostot tilikauden aikana 76 872,14 113 255 95 361,98 17 893,02 84,2 Annetut avustukset 6 530,92 17 619 14 030,92 3 588,08 79,6 Muut toimintakulut 11 980,62 11 220 14 483,33-3 263,33 129,1 TOIMINTAKATE 605 468,05 648 897 604 111,77 44 785,23 93,1 Verotulot ja valtionrahoitus -598 950,64-658 645-629 875,27-28 769,73 95,6 Kirkollisverotulot -549 593,69-600 000-563 931,83-36 068,17 94,0 Osuus yhteisöveron tuotoista -49 356,95-58 645-65 943,44 7 298,44 112,4 Verotuskulut 12 183,02 12 870 8 563,03 4 306,97 66,5 Keskusrahastomaksut 34 554,00 21 772 47 726,59-25 954,59 219,2 Toimita-avustukset -8 525,99-4 000-6 394,49 2 394,49 159,9 Rahoitustuotot- ja kulut 15 900,32-1 900 8 527,62-10 427,62-448,8 Korkotuotot -13,03-6 300-11,35-6 288,65 0,2 Muut rahoitustuotot -0,10 Sisäiset korkotuotot -860,68 0,00 0,00 0,0 Korkokulut 15 908,85 4 400 8 163,67-3 763,67 185,5 Muut rahoituskulut 4,60 375,30-375,30 0,0 Sisäiset korkokulut 860,68 0,00 0,00 0,0 VUOSIKATE 60 628,76 18 994 32 659,25-13 665,25 171,9 Poistot ja arvonalentumiset 27 291,42 18 000 29 470,85-11 470,85 163,7 Suunnitelman mukaiset poistot 27 291,42 18 000 29 470,85-11 470,85 163,7 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 Tuotot -43 442,60-38 192,18 38 192,18 0,0 Kulut 38 728,01 37 159,53-37 159,53 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon 4 714,59 1 032,65-1 032,65 0,0 TILIKAUDEN TULOS 87 920,18 36 994 62 130,10-25 136,10 167,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 87 920,18 36 994 62 130,10-25 136,10 167,9 1.5.3 Verotulojen erittely Verotulojen määräytymisen perusteet Sauvo-Karunan seurakunta Talousarvio 2016 Talousarvion muutokset Toteuma 2016 Yli-ali Kirkollisverotulot -600 000,00-563 931,83-36 068,17 94,0 Osuus yhteisöveron tuotoista 0,00-7 299,44 7 299,44 0,0 Valtionrahoitus -58 645,00-58 644,00-1,00 100,0 Yhteensä -658 645,00-629 875,27 T-% Tasekirja 2016 23 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

2016 2015 2014 Kirkollisvero ( ) ja -% 563931,83 1,70 549593,69 1,70 558 151,34 1,70 Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus ( ) 962019273 914884381 Seurakunnan jako-osuus 0,06029807 0,06220907 % Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus Valtionrahoitus / Seurakunnan jako-osuus ( ) 0,03995113 0,03845958 % 65943,44 49357 44 235 Tasekirja 2016 24 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

1.5.4 Investointiosan toteutuminen Investointiosa toteum avertailu Tulosyksikkö Tilaus Ed. vuosien käyttö Kustannusarviosta Käytetty 31.12. 1014030442 Hautmaakiint. Sauvo 2002307 Päältäajettava ruohonleikkuri 6 900 0 1014030442 Hautmaakiint. Sauvo Tulos 6 900 0 1015020522 Karunan kirkko 2001278 Viemäriin liittyminen Karunan kirkko 92 0 1015020522 Karunan kirkko Tulos 92 0 1015060532 Karunan seurakuntata 2002308 Vesi- ja viemäriliittymä/karunan srk-tal 9 658 0 1015060532 Karunan seurakuntata Tulos 9 658 0 1015100100 Metsätalous 2002312 Metsäliiton osuudet 3 055 0 1015100100 Metsätalous Tulos 3 055 0 1992220000 Musiikkitoimiku raha 2002306 Flyygeli 8 000 0 1992220000 Musiikkitoimiku raha Tulos 8 000 0 Kokonaistulos 27 705 0 1.5.5 Rahoitusosan toteutumavertailu Rahoitusosa toteum avertailu Tulorahoitus 60 628,76 18 994 32 659,25-13 665,25 172 Vuosikate 60 628,76 18 994 32 659,25-13 665,25 172 Investoinnit TP edellinen vuosi 2015 27 704,69 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 Investointimenot 27 704,69-48 535,00 48 535,00 0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 48 535,00-48 535,00 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 88 333,45 18 994 32 659,25-13 665,25 172 Lainakannan muutokset -19 068,00 1 275,56-1 275,56 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys -35 000,00 35 000,00 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -19 068,00 36 275,56-36 275,56 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -18 571,77-26 485,66 26 485,66 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -1 797,08 1 410,61-1 410,61 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos 6 657,84-52 106,49 52 106,49 0 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -23 432,53 24 210,22-24 210,22 0 Rahoitustoiminnan rahavirta -37 639,77-25 210,10 25 210,10 0 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 50 693,68 18 994 7 449,15 11 544,85 39 Rahavarojen muutos 50 693,68 7 449,15-7 449,15 0 Yli-ali T-% Tasekirja 2016 25 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 1.6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot -127 214-85 236,85-41 977,15 67,0 Korvaukset -39 200-2 420,00-36 780,00 6,2 Myyntituotot -1 416,55 1 416,55 0,0 Maksutuotot -34 560-17 594,97-16 965,03 50,9 Vuokratuotot -45 629-45 015,20-613,80 98,7 Metsätalouden tuotot -184,46 184,46 0,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -5 825-14 647,97 8 822,97 251,5 Tuet ja avustukset -2 000-3 765,20 1 765,20 188,3 Muut toimintatuotot -192,50 192,50 0,0 Sisäiset tuotot Toimintakulut 776 111 689 348,62 86 762,38 88,8 Henkilöstökulut 452 084 410 352,18 41 731,82 90,8 Yli-ali Palkat ja palkkiot 344 292 326 877,28 17 414,72 94,9 Henkilösivukulut 107 792 90 878,63 16 913,37 84,3 Henkilöstökulujen oikaisuerät -7 403,73 7 403,73 0,0 Palvelujen ostot 163 469 132 069,68 31 399,32 80,8 Vuokrakulut 18 464 23 050,53-4 586,53 124,8 Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet 113 255 95 361,98 17 893,02 84,2 Ostot tilikauden aikana 113 255 95 361,98 17 893,02 84,2 Annetut avustukset 17 619 14 030,92 3 588,08 79,6 Muut toimintakulut 11 220 14 483,33-3 263,33 129,1 TOIMINTAKATE 648 897 604 111,77 44 785,23 93,1 Verotulot ja valtionrahoitus -658 645-629 875,27-28 769,73 95,6 Kirkollisverotulot -600 000-563 931,83-36 068,17 94,0 Osuus yhteisöveron tuotoista -58 645-65 943,44 7 298,44 112,4 Verotuskulut 12 870 8 563,03 4 306,97 66,5 Keskusrahastomaksut 21 772 47 726,59-25 954,59 219,2 Toimita-avustukset -4 000-6 394,49 2 394,49 159,9 Rahoitustuotot- ja kulut -1 900 8 527,62-10 427,62-448,8 Korkotuotot -6 300-11,35-6 288,65 0,2 Muut rahoitustuotot TA kuluva 2016 Toteuma 2016 Sisäiset korkotuotot 0,00 0,00 0,0 Korkokulut 4 400 8 163,67-3 763,67 185,5 Muut rahoituskulut 375,30-375,30 0,0 Sisäiset korkokulut 0,00 0,00 0,0 VUOSIKATE 18 994 32 659,25-13 665,25 171,9 T-% Tasekirja 2016 26 / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA