MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 139 Tarkastuslautakunta AIKA 26.09.2017 klo 15:00-16:30 PAIKKA Muhoksen yläkoulun neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 69 ASIAKIRJAPYYNTÖ/PESULAPALVELUIDEN HANKINTA 141 70 ASIAKIRJAPYYNTÖ/ICT-HANKINNAT 143 71 SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERI 72 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVIO 144 145 73 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT 146
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 140 Tarkastuslautakunta AIKA 26.09.2017 klo 15:00-16:30 PAIKKA Muhoksen yläkoulun neuvotteluhuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Nurkkala Teemu puheenjohtaja Nuutinen Risto jäsen Repo Hannele jäsen Tajakka Päivi jäsen Rauhio Ville varajäsen POISSA Mattila Pirkko varapuheenjohtaja MUU Manelius Pirkko pöytäkirjanpitäjä Romppainen Anna tilintarkastaja KPMG LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 69-73 :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Repo ja Ville Rauhio. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Teemu Nurkkala Pöytäkirjanpitäjä Pirkko Manelius PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Muhos Hannele Repo Ville Rauhio PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty valitusosoitus, pidetään nähtävänä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 6.11.2017
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 141 Tarkastuslautakunta 67 13.09.2017 Tarkastuslautakunta 69 26.09.2017 ASIAKIRJAPYYNTÖ/PESULAPALVELUIDEN HANKINTA Tarkltk 13.09.2017 67 Kuntal 14 luku 124 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tietojensaantioikeus. Kokouksessaan 30.8.2017 tarkastuslautakunta teki seuraavan asiakirjapyynnön: Tarkastuslautakunta pyytää tekniseltä toimelta pesulapalveluiden nykyisen sopimuksen ja siihen liittyvät tarjousasiakirjat, viranhaltijapäätökset ja mahdolliset toimielimen päätökset. Lisäksi tarkastuslautakunta pyytää käyttöönsä jo päättyneen pesulapalvelusopimuksen. Asiakirjat pyydetään toimittamaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 11.9.2017 klo 15.00 mennessä. KÄSITTELY: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen sosiaali- ja terveyspalveluiden 31.12.2016 (sisältäen yhden vuoden option käytön) päättyneen tekstiilihuolto- ja vuokratekstiilisopimuksen Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy:n kanssa. Uutta 1.1.2017 voimaantullutta tekstiilihuolto- ja vuokratekstiilisopimusta ei ole toimitettu lautakunnalle. Lisäksi uuden 1.1.2017 voimaan tulleen sopimuksen tarjousasiakirjoja, mahd. lautakunnan päätöksiä sekä viranhalijapäätöksiä ei ole toimitettu tarkastuslautakunnalle 11.9.2017 mennessä. PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Tarkastuslautakunta tekee tarkennuksen asiakirjapyyntöön koskien pesulapalveluiden/tekstiilihuolto ja vuokratekstiilisopimusta 1.1.2017 alkaen. Tarkastuslautakunta pyytää hallinto- ja talousjohtajaa toimittamaan voimassa olevan pesulapalveluiden/tekstiilihuolto- vuokratekstiilisopimuksen sekä siihen liittyvät viranhaltijapäätökset ja tarjousasiakirjat tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 22.9.2017 klo 15.00 mennessä. Lisäksi tarkastuslautakunta pyytää hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaningalta jo päättyneen tekstiilihuoltoja vuokratekstiilisopimuksen option käyttöön liittyvät asiakirjat sekä viranhaltijapäätökset 22.9.2017 klo 15.00 mennessä. Tarkltk 26.09.2017 69 PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Tarkastuslautakunta luovuttaa asiakirjat kaikkine liitteineen Muhoksen kunnan tilintarkastusyhteisölle. Lautakunta pyytää lausunnon, onko kyseisessä hankinnassa noudatettu Muhoksen kunnan 22.5.2015 209 Muhoksen kunnan voimassa olevaa hankintaohjelmaa sekä voimassa olevaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta 24.2.2015 69. Toimeksiannosta laaditaan erillinen toimeksiantosopimus.
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 142 Tarkastuslautakunta 67 13.09.2017 Tarkastuslautakunta 69 26.09.2017
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 143 Tarkastuslautakunta 66 13.09.2017 Tarkastuslautakunta 70 26.09.2017 ASIAKIRJAPYYNTÖ/ICT-HANKINNAT Tarkltk 13.09.2017 66 Kuntal 14 luku 124 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tietojensaantioikeus. Kokouksessaan 30.8.2017 tarkastuslautakunta teki seuraavan asiakirjapyynnön: Tarkastuslautakunta pyytää nähtäväkseen Muhoksen kunnan kaikki ICT-hankintoihin liittyvät viranhaltijapäätökset. Lisäksi lautakunta pyytää saada tietoonsa ICT-hankintoihin varattujen määrärahojen toteuman 31.8.2017. Tiedot pyydetään toimittamaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 11.9.2017 klo 15.00 mennessä. KÄSITTELY: Tarkastuslautakunta on saanut tiedokseen konsernipalvelujen ICT-hankintojen investointi- ja käyttötalouden toteuman 1.1.-31.8.2017. Konsernipalvelujen ICT-palveluiden viranhaltijapäätökset puuttuu kokonaan. Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan hankintapäätöksen koskien Effica raportointi-ohjelmaa. PUHEENJOHTAJAN EESITYS: Tarkastuslautakunta pyytää uudelleen hallintoja talousjohtaja Rauno Maaningalta konsernipalveluiden tekemien ICT-hankintoihin liittyvät viranhaltijapäätökset 22.9.2017 klo 16.00 mennessä lisäksi tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen jo saapuneet asiakirjat. Tarkltk 26.09.2017 70 PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Tarkastuslautakunta luovuttaa asiakirjat kaikkine liitteineen Muhoksen kunnan tilintarkastusyhteisölle. Lautakunta pyytää lausunnon, onko kyseisessä hankinnassa noudatettu Muhoksen kunnan 22.5.2015 209 Muhoksen kunnan voimassa olevaa hankintaohjelmaa sekä voimassa olevaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta 24.2.2015 69. Toimeksiannosta laaditaan erillinen toimeksiantosopimus.
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 144 Tarkastuslautakunta 65 13.09.2017 Tarkastuslautakunta 71 26.09.2017 SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERI Tarkltk 13.09.2017 65 4.9.2017 Arkistolaitokselta on tullut vahvistusilmoitus sidonnaisuusilmoitusten ja si don nai suus re kis te rien tietojen pysyvästi säilyttämisestä (Päätös AL/10361/07.01.01.03.01/2017). Tietojen pysyvä säilyttäminen tarkoittaa, että ne säi ly te tään vähintään satojen vuosien ajan. PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen puheen joh ta jal le saapuneet sidonnaisuusilmoitusten täydennykset. Lisäksi tarkastuslautakunta päättää toimittaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset talletettavaksi kunnan asianhallintajärjestelmään(dynastyyn) ja sen jälkeen kunnan päätearkistoon. KÄSITTELY: Pyydettyjen sidonnaisuusilmoitusten täydennysilmoitukset koskien Kirsti Airaksisen, Jarkko Hapon ja Petteri Jukan sidonnaisuusilmoituksia on saapunut puheenjohtajan sähköpostiin. PUHEENJOHTAJAN UUSI ESITYS: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen Kirsti Airaksisen, Jarkko Hapon ja Petteri Jukan sidonnaisuusilmoitusten täydennykset sekä toimittaa ne ICT-tuelle sidonnaisuusilmoitusten korjaamista/täydennystä varten. Lisäksi tarkastuslautakunta päättää toimittaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset talletettavaksi kunnan asianhallintajärjestelmään(dynastyyn) ja sen jälkeen kunnan päätearkistoon. Tarkltk 26.09.2017 71 PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja toimittaa ne ICT-tuelle julkaistavaksi Muhoksen kunnan nettisivuilla. PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta saattaa tiedokseen Anneli Rissasen kunnanhallituksen jäsen, sidonnaisuusilmoituksen ja toimittaa sen kunnan ICT-tuelle julkaistavaksi Muhoksen kunnan nettisivuilla.
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 145 Tarkastuslautakunta 72 26.09.2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVIO Tarkltk 26.09.2017 72 PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Tarkastuslautakunta esittää, että vuoden 2018 talousarvio säilytetään vuoden 2017 talousarvion tasolla.
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 146 Tarkastuslautakunta 73 26.09.2017 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT Tarkltk 26.09.2017 73 Tässä asiakohdassa tarkastuslautakunta otti esille seuraavat asiat: Saapuneita koulutusesitteitä: Arviointiseminaari kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille 8.-9.11.2017 Marina Congress Center, Helsinki. PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunnan jäsenet voivat halutessaan osallistua koulutukseen. Osallistumisesta ilmoittaminen Pirkko Maneliukselle 13.10.2017 klo 14.00 mennessä. Tilintarkastajan suullinen raportti: PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan suullisen raportin tiedokseen. Seuraava kokous: PÄÄTÖS: Puheenjohtaja ilmoittaa myöhemmin seuraavan kokouksen ajankohdan.
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 147 OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS: ----- Tarkastuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä littömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. --------------- MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Muu peruste, mikä 69-73 :t :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan tarkastuslautakunnalta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Tarkastuslataukunnan osoite on: Mu hok sen tarkastuslautakunta, PL 39, 91501 MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. --------------- Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Oikaisu vaa timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muu tosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ellei eri tyislain säädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoit tanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. --------------- Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. --------------