PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 120 Sivistyslautakunta AIKA 19.10.2016 klo 16:00-19:10 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen 122 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 123 81 Pöytäkirjantarkastajien valinta 124 82 Työjärjestyksen hyväksyminen 125 83 Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 126 84 Perusopetuksen ja lukion lukuvuosisuunnitelmat lv 2016-2017 127 85 Osavuosikatsaus 31.8.2016, sivistystoimi 128 86 Talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 130 2018-2019, sivistystoimi 87 Sopimus etsivän nuorisotyön tuottamisesta/jokilaaksojen 139 nuorten tuki ry 88 Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 140 89 Muut esille tulevat asiat 141 90 Kokouksen päättäminen 142
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 121 Sivistyslautakunta 19.10.2016 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Päivärinta Pekka puheenjohtaja Karvonen Irina jäsen Tammela Dennis jäsen Puro Marja jäsen Shemeikka Laimi jäsen Aulakoski Eeva jäsen POISSA Kauranen Jorma varapuheenjohtaja yksityisasia Nurminen Taimi varajäsen MUU Lehtosaari Jukka esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Hynninen Mirja-Liisa khall edustaja Ojala Jarkko asiantuntija ALLEKIRJOITUKSET Pekka Päivärinta Puheenjohtaja Jukka Lehtosaari Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 79-90 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika / 2016 Marja Puro Laimi Shemeikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärven kaupungintalo 26.10.2016 klo 9.00-15.00
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 122 Sivistyslautakunta 79 19.10.2016 Kokouksen avaaminen 944/00.02.04/2013 SIVLTK 79 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 123 Sivistyslautakunta 80 19.10.2016 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 945/00.02.04/2013 SIVLTK 80 Kuntalain 58 :n mukaan sivistyslautakunnan kokous on pää tösval tai nen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Sivistyslautakunnan pää tös valtaisuus edellyttää siten 4 jäsenen läs näoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla". Esityslista toimii kokouskutsuna. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai suus. Päätös: Hyväksyttiin.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 124 Sivistyslautakunta 81 19.10.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta 946/00.02.04/2013 SIVLTK 81 Kaupungin hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Sivistyslautakunnan on syytä päättää, että sen kokousten pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittavaa jäsentä siten, että mahdolliset jääviydet käsiteltäviin asioihin otetaan valinnassa huomioon. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi sivistyslautakunnan jäsentä. Päätös: Valittiin Marja Puro ja Laimi Shemeikka.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 125 Sivistyslautakunta 82 19.10.2016 Työjärjestyksen hyväksyminen 621/00.02.04/2012 SIVLTK 82 Hallintosäännön 11 :n mukaan: " Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä." Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää käsitellä asiat asialis tan mukaisessa järjestyksessä. Päätös: Hyväksyttiin.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 126 Sivistyslautakunta 83 19.10.2016 Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 1720/00.02.04/2016 SIVLTK 83 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten ot to-oi keu den käyttäminen ajalta 08.09 2016-18.10.2016. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja on käsitellyt päätökset 14 vuo ro kau den sisällä päätöksen tekemisestä ja todennut, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettava sivistyslautakunnan käsi tel tä väk si. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tie dokseen. Päätös: Hyväksyttiin.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 127 Sivistyslautakunta 84 19.10.2016 Perusopetuksen ja lukion lukuvuosisuunnitelmat lv 2016-2017 1112/12.00.01/2013 SIVLTK 84 Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan tulee hyväksyä lukuvuosisuunnitelmat. Lukuvuosisuunnitelmien tarkoituksena on kuvata koulun toiminta ja suunnitella koko lukuvuosi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Lukuvuosisuunnitelman laatii koulun henkilökunta. Koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2016-2017 ovat esityslistan oheismateriaalina nro 1. Rannankylän koulun johtajaopettaja Jarkko Ojala tulee kokoukseen esittäytymään ja avaamaan Rannankylän koulun suunnitelmaa. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koulujen lukuvuosisuunnitelmat 2016-2017 oheismateriaalin mukaan. Päätös: Kuultiin asiantuntijana Rannankylän koulunjohtaja Jarkko Ojalaa. Hyväksyttiin. Lukuvuosisuunnitelmat säilytetään arkistokohdassa Db.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 128 Sivistyslautakunta 85 19.10.2016 Osavuosikatsaus 31.8.2016, sivistystoimi 1705/02.02.02/2016 SIVLTK 85 Kaupunginhallitus on päättänyt 3.6.2013 308, että Pyhäjärven kaupunki laatii numeerisen tuloslaskelman huhtikuun lopun tilanteesta sekä laajemman osavuosikatsauksen elokuun lopun tilanteesta. Katsaukset on saatettava kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Samalla esitetään tarvittaessa vuoden 2016 talousarvion tarkistukset valtuustolle. Erityisesti toimintatuottojen kertymä on tarkasteltava ja muutokset esitettävä valtuustolle. Osavuosikatsaus vastaa sisällöltään tiivistetyssä muodossa esitettävää tilinpäätöstä tuloslaskelmineen ja taseineen. Osavuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan tarkastelu siten, että vuoden 2016 talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan jatkuvasti seurata. Tavoitteita vaarantaviin muutoksiin tulee voida puuttua välittömästi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Mahdollisten talousarvion ylitysten minimoimisen ja kattamisen suhteen tulee esittää yksilöidyt toimintasuunnitelmat. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää, päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa, poikkeamiin reagointia ja suoriutumisen arviointia. Kaupunginvaltuuston 30.6.2014 70 hyväksymässä Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet asiakirjassa toimielimiä pyydetään raportoimaan merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia. Talousarvioon varataan määräraha investointia varten siinä laajuudessa kuin sen toteuttaminen tilivuoden kuluessa edellyttää. Budjetoitujen investointien kustannuksissa tapahtuvista muutoksista on välittömästi ilmoitettava kaupunginhallitukselle. Investoinnin jäädessä esim. toteutumatta tai lykkääntyessä, on tiedossa oleva muutos ehdottomasti ilmoitettava osavuosikatsauksessa tai erikseen. Osavuosikatsauksessa tulee esittää arviot vuoden lopun tilanteesta 31.8. tilanteen pohjalta niin toiminnallisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden osalta (toteutuma / arvio).
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 129 Sivistyslautakunta 85 19.10.2016 Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvio on toteutunut pääasiassa suunnitelmien mukaisesti. Koko lautakunnan osalta talouden toteutumisaste on 66.79 % (vuodesta kulunut 66,67%). Toteumasta puuttuu elokuun koulukuljetuslaskut, joten todellinen toteutumisprosentti on tässä esitettyä korkeampi. Sivistyslautakunta tulee ennusteen mukaan kuitenkin pysymään talousarviossa, kun huomioidaan lomarahojen osuuden palkkakustannuksissa, lukion kurssien vähenemisen ja kuljetuskustannusten alenemisen. Sivistystoimen osavuosikatsaus on esityslistan oheismateriaalina nro 2. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen osavuosikatsauksen 31.8.2016 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 130 Sivistyslautakunta 86 19.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019, sivistystoimi 1704/02.02.00/2016 SIVLTK 86 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2013 196 Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategian vuosille 2013 2017. Seuraavaan on poimittu strategisia tavoitteita, jotka tulee huomioida taloussuunnitelmaa laadittaessa: 1. Vakaa kaupunkitalous tasapainoinen talous suhteellinen velkaantuneisuus < 50 % omavaraisuusaste > 50 % lainakanta hallittavalla tasolla lainamäärä /asukas ei ylitä maan keskiarvoa 50 %:a enempää kuntien lainakanta vuonna 2014 oli 2.694 /asukas verot, maksut ja taksat kilpailukykyisellä tasolla kaupungin tuloveroprosentti korkeintaan 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti vuoden 2015 kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 19,84 % kilpailukykyinen ja korjausvelkaan suhteutettu tasapainoinen taksapolitiikka maksujen ja taksojen korotukset yleisen kustannuskehityksen mukaisesti realistinen talousarvio ja tarkka budjettikuri talousarvio pohjautuu tehtyihin arvovalintoihin kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää tilikauden tulos on ylijäämäinen toimintakatteen kasvu < 2 % palvelulinjojen rajapinnat kustannustehokkaita yhteistyö ja tehokkuus hallintokuntien välillä ja eri toimijoiden kanssa strategiset kumppanuussuhteet toimivat kuntien, kolmannen sektorin toimijoiden, kylien ja yrittäjien kanssa omistajapolitiikkaa tehostettu kuntakonsernissa, johon kuuluvat myös kuntayhtymät osaava asiakkuus ja omistajapositio yhteistyömallit luotu Selänteen toimijoiden kanssa hallintokuntien väliset seminaarit ja avoimuus 1. Ihmislähtöiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut väestörakenteen muutoksen huomioiminen palveluissa väkiluvun vähenemisen pysäyttäminen toimintamenojen sopeuttaminen tulorahoitukseen EVA-päätöksentekomallin käyttöönottaminen palvelujärjestelmän kehittäminen ihmislähtöiseksi
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 131 Sivistyslautakunta 86 19.10.2016 1. Kannustava, monipuolinen ja verkostoitunut elinkeinopolitiikka yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö ja yrittäjyyskasvatuksen lisääminen uusien työpaikkojen luominen rahoituslähteiden aktiivinen käyttö koulutetun työvoiman saanti kaivoksen infrastruktuurin hyödyntäminen kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen ja kaupungin julkishankinnoista tiedottaminen luonnonvarojen hyödyntäminen laaja-alaisesti maa- ja metsätalouden edellytysten edistäminen 1. Alueellisen yhteistyön hyödyntävä palvelu onnistunut seutu- ja kuntayhteistyö asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen palvelutuotantorakenteiden monipuolistaminen sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen toiminnan turvaaminen ja edellytysten luominen uusille toimijoille ja toiminnoille 1. Viihtyisä ympäristö ja myönteinen kuntakuva järvistä ja muusta luonnosta huolehtiminen viihtyvyyden lisääminen kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen monipuolinen ja ajantasainen viestintä 1. Innostava henkilöstöpolitiikka henkilöstön arvostaminen henkilöstön osaamisen turvaaminen henkilöstön työhyvinvointi henkilöstön saatavuus henkilöstön määrä ja rakenne 1. Monipuolinen maankäyttö ennakoiva tilanteeseen mukautuva kaavoitus nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin kaavoitusta tukevan maanhankinnan kehittäminen 1. Kansainvälistyminen Lagunan tuloon valmistautuminen suvaitsevaisuuden lisääminen Taloussuunnitelma laaditaan talousarvion kanssa samanaikaisesti, joten vuosi 2017 on samalla talousarviovuosi ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset toiminnalliset tavoitteet, sitovat määrärahat, tuloarviot ja tunnusluvut. Tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston 16.12.2013 käsittelemästä tulevaisuusstrategiasta.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 132 Sivistyslautakunta 86 19.10.2016 Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio otetaan bruttomääräisenä. Talousarvion laadinnassa on noudatettava Suomen Kuntaliiton antamaa suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma. Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2016 2019 Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 20.6.2016 37 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2016 2019 seuraavasti: 1. Ohjelman mukaiset säästötavoitteet toimialueille (eritelty tasapainottamisohjelmassa): V. 2016 V. 2017 V. 2018 V. 2019 Hallintotoimi: 182.800 215.300 215.300 Henkilöstö, kilpailukykysopimus: 205.881 206.640 194.496 Selännepalvelut: 44.233 502.260 674.690 674.690 Sivistystoimi: 70.000 130.000 250.000 Tekninen toimi 64.000 83.000 93.000 93.000 Toimialueet 108.233 1.043 941 1.319.630 1.427.486 2. Sivistystoimi valmistelee kouluverkkoasiaa talousarvion 2017 sekä taloussuunnitelman 2018-2019 laatimisen yhteydessä. 3. Kaupunginhallitus edellyttää Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle ohjeistusta talousarvion 2017 sekä taloussuunnitelman 2018-2019 laatimista varten, säästötavoitteena 1 M verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. 4. Ohjelman mukaan tuloveroprosenttia korotetaan 1,0 %, jonka jälkeen Pyhäjärven kaupungin veroprosentti olisi 20,75 %. Yhden prosenttiyksikön nostaminen kasvattaa verotulokertymää noin 600.000 euroa/vuosi. 5. Ohjelman mukaan yleisen ja muun asumisen kiinteistöveroa korotetaan 1,30 %:iin (tällä hetkellä 1,00 %). Veroprosenttien nostaminen kasvattaa kiinteistöverotulokertymää noin 199.140 euroa. 6. Toimenpiteistä huolimatta 3,7 M.n säästötavoitetta ei tavoiteta näillä toimenpiteillä. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä palvelurakenteen ja palvelutason muutoksien kautta noin 1 M :n säästöjen toteuttamiseen, joka kohdistetaan Selänne-palveluihin. Valmistelua jatketaan mm. seuraavien asioiden pohjalta: tytäryhtiöt, kiinteistöjen realisoiminen sekä elinkeinopalvelut.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 133 Sivistyslautakunta 86 19.10.2016 Kiinteistömassasta tulisi tehdä kokonaisselvitys, jossa kartoitetaan realisoitavat, purettavat, korjattavat sekä uudisrakennettavat kohteet. Toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää erityisesti huomiota toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden mittaamiseen. Perustelutekstien tulee olla tiiviit ja yhdenmukaiset. Tulevaisuusstrategian tavoitteiden jalkauttamista jatketaan vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä. Toimialueiden tulee tarkentaa ja konkretisoida strategian tavoitteita vertailtavuuden ja raportoinnin kehittämiseksi. Mittareiden käyttökelpoisuutta tulee arvioida sekä tarvittaessa lisätä valtuuston ja tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin helpottamiseksi. Valtionosuudet Suomen Kuntaliiton ennakkolaskelman kuntien valtionosuusrahoituksesta vuonna 2017 (14.6.2016) mukaan Pyhäjärven kaupungin vuoden 2017 valtionosuudet ovat tämän hetkisen arvion mukaan noin 15,8 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön esitys vuoden 2017 talousarviosta kiristää edelleen kuntataloutta. Samaan aikaan, kun väestö ikääntyy ja kuntien terveysmenot ovat mittavien kasvupaineiden edessä, valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusopetuksen menoista putoaa 25,61 prosentista (vuoden 2016 LTA:n jälkeen) 25,24 prosenttiin (arvio vuodelle 2017). Vuoden 2014 valtionosuusprosentti oli vielä 29,57 prosenttia ja valtionosuuksien euromääräinen toteutuma oli 17,6 miljoonaa. Kuntatalousohjelman mukaisesti indeksikorotukset jäädytetään vuosina 2016 2020. Valtionosuudet, M TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 18,4 17,6 15,3 15,16 15,8 Valtionosuusrahoituksen laskelmat ovat alustavia ja valtionosuuden määrä tarkentuu syksyn kuluessa. Oppilasmäärät tulevat nousemaan seuraavina lukukausina tämän hetken tietojen mukaan. Verotulot Pyhäjärven kaupungin tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2007 alkaen 19,75 %. Talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä yhtenä tasapainottamistoimenpiteenä esitettiin tuloveroprosentin korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä, jonka jälkeen Pyhäjärven kaupungin tuloveroprosentti olisi 20,75 %. Valtion vetäytyminen kuntapalveluiden rahoituksesta lisää merkittävästi kuntien veronkorotuspaineita. Toisena tasapainottamistoimenpiteenä verotuloihin esitettiin yleisen ja muun asumisen kiinteistöveroa korotettavaksi 1,30 %:iin (tällä hetkellä 1,00 %). Kiinteistöveroprosenttien nostaminen kasvattaa kiinteistöverotulokertymää noin 199.000 euroa.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 134 Sivistyslautakunta 86 19.10.2016 Talousarviovuoden 2017 verotuloja arvioitaessa on käytetty Suomen Kuntaliiton toukokuussa annettua veroennustetta. Kuntaliitto ennakoi notkahdusta kuntien yhteisöverotuloihin vuonna 2017, kun valtion maksama viiden prosentin korotus loppui. Verotulojen arviointiin vaikuttaa myös yleinen talouden kehitys, hallituksen päätökset sekä talouspolitiikka. Paikallisia muuttujia verotulokehityksessä ovat elinkeinotoiminnan vireys ja muutokset, mutta taustalla vaikuttaa myös vahvasti yleismaailmallinen taloustilanne. Verotulot, M TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Kunnallisvero 14,58 14,37 14,43 14,50 15,1 Yhteisövero 6,04 6,57 6,37 4,90 4,6 Kiinteistövero 0,86 0,97 1,11 1,10 1,3 Yhteensä 21,48 21,91 21,92 20,50 21,0 Veroprosentti 19,75 19,75 19,75 19,75 20,75 Maksut ja taksat Talousarviovalmistelun yhteydessä lautakunnissa käydään läpi kaikki maksut ja taksat. Ne tarkistetaan yleisen kustannustason kehitystä tai lainsäädännön enimmäistasoa vastaaviksi. Taksoja ja maksuja määrättäessä on otettava huomioon myös tulevaisuusstrategiassa mainittu kilpailukykyisyys. Uudet käyttö- ja palvelumaksut on valmisteltava/esitettävä talousarvion laadinnan yhteydessä. Käyttötalous Kaupunginhallitusantoi 13.6.2016 189 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle lausunnon vuoden 2017 talousarvioraamista. Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2018 2019 taloussuunnitelma Pyhäjärven Selänne-palveluiden osalta on laadittava siten, että kustannussäästöjä syntyisi vuositasolla 1.000.000 euroa vuoden 2016 talousarvioon nähden. Pyhäjärven kaupungin maksuosuus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallinnosta ja palveluista oli yhteensä 22.246.378 euroa talousarviossa 2016. Edellytetyt kustannussäästöt tulee valmistella jo laadittujen tasapainotustoimenpiteiden lisäksi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto Selänteeltä suoraan kaupungin talousarvioon on kustannusneutraali, joten kyseistä erää ei sisällytetä edellytettyyn tasapainotuksen määrään. Kuntayhtymähallitus perusti 16.6.2016 81 kuntayhtymän talouden tasapainottamistyöryhmän. Tasapainottamistyöryhmä on aloittanut työnsä 1.8.2016 ja antaa loppuraportin ja toimenpide-esityksensä 14.10.2016 mennessä. Loppuraportti ja toimenpide-esitykset käsitellään kuntayhtymähallituksen
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 135 Sivistyslautakunta 86 19.10.2016 kokouksessa 27.10.2016. Kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvio käsitellään 24.11.2016 kuntayhtymähallituksen kokouksessa. Pyhäjärven kaupungin talousarvion 2017 laadinnassa lähdetään siitä, että kustannussäästöjä etsitään esimerkiksi rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten kautta. Tasapainottamisohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet on pantava täytäntöön talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen toukokuussa 2016 kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista, jotka toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Sopimuskausi on 1.2.2017 31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön lomanmääräytymisvuosien 2016 2017, 2017 2018 ja 2018 2019 lomarahoja leikataan nykyisestä tasosta 30 prosentilla ajanjaksolla 1.2.2017 30.9.2019. Kilpailukykysopimuksen osana työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat myös työnantajien työeläkemaksujen ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta asteittain vuosina 2017 2020 ja palkansaajien maksuosuuden nostamista vastaavasti. Samoin kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksua alennetaan vuodesta 2017 alkaen. Hankintoihin on suhtauduttava kriittisesti. Palvelujen hankintoja kilpailutetaan aktiivisesti huomioiden mm. kunta- ja seutuyhteistyön sekä ostopalvelujen mahdollisuudet. Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019. Sote- ja maakuntauudistuksesta huolimatta vuosi 2019 laaditaan taloussuunnitelmaan nykyisellä kuntien ja valtion välisellä työnjaolla ja rahoitusperusteilla, koska asiasta ei ole olemassa vielä lopullisia päätöksiä. Investoinnit Vuoden 2017 investointeihin käytetään nettomääräisesti noin 3,0 M :a. Investointimäärä täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä. Suuria rakennusinvestointeja ei ole tällä hetkellä tiedossa, jonka johdosta investointimäärä on pienempi edellisiin vuosiin verrattuna.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 136 Sivistyslautakunta 86 19.10.2016 Kunnan talouden tasapainovaatimus ja alijäämän kattamisvelvollisuus Kuntalaissa alijäämän kattamisvelvollisuuden sääntelyä on edelleen tiukennettu. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytketty tilinpäätöksen osoittamaan kertyneeseen alijäämään, ja se on katettava viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Talouden tasapainoperiaatteeseen sisältyy varautuminen siihen etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää kunnan voimavaroja. Taloussuunnitelmakausi pyritään pitämään tasapainossa tai ylijäämäisenä, johon hyvän pohjan antaa vuoden 2015 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä 10,3 M :a. Konserni Uuden kuntalain myötä tytäryhteisöön kohdistuvalla omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Talousarviossa ja suunnitelmassa esitetään omana kokonaisuutenaan kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Tällaisia voivat olla konserniyhteisöjen investoinnit, yhtiöjärjestelyt, myönnettävät ja realisoituvat takaukset ja muut vastuut ja velvoitteet. SUORITTEIDEN LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄT ASUKASLUVUT: TP 2014 5565 asukasta TP 2015 5508 asukasta TA 2016 5550 asukasta TA 2017 5550 asukasta TS 2018 5600 asukasta TS 2019 5650 asukasta Sivistystoimen talousarvion 2017 loppusumma on 9 751 008, mikä on 97,69 % vuoden 2016 talousarvion loppusummasta (- 230 573 ). Kaupunginhallituksen talousarvio-ohjeen mukaan sivistyslautakunnan säästötavoite vuodelle 2017 on 70 000 henkilökunnan lomarahaleikkauksen (n. 60 000 ) ja varhaiskasvatuksen kotihoidon kuntalisän (105 000 ) lisäksi. Sivistystoimen talousarvio ei sisällä vuodelle 2017 merkittäviä toiminnallisia muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstömenoja on vähennetty väestörakenteen muutosten suhteessa jonkin verran varhaiskasvatuksen ja lukio-opetuksen osalta Perusopetus jatkuu vuonna 2017 neljällä alakoululla ja yhdellä yläkoululla. Perusopetuksen oppilasmäärä on edelleen lievässä kasvussa. Koulujen määrärahoja on nostettu oppikirjojen ja kalusteiden osalta johtuen opetussuunnitelman uudistumisesta.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 137 Sivistyslautakunta 86 19.10.2016 Oppikirjojen kierrtättäminen ei onnistu edellisvusien tapaan niiden sisältöjen muuttumisen vuoksi ja kalustopuolella on varauduttu koulujen digilaitteiden hankintoihin. Lukio-opetuksen henkilöstömenojen leikkaus tulee siitä, että lukuvuoden 2017-2018 ensimmäinen vuosikurssi tulee ennusteen mukaan olemaan 1-sarjainen ja näin ollen lukion kokonaiskurssimäärä laskee. Kansalaisopiston opetustuntien määrä jatkaa laskuaan valtionosuusleikkauksista johtuen. Musiikkiopiston oppilaspaikkamäärä säilyy 42 oppilaassa vuonna 2017. Vapaa-aikatoimen toiminta säilyy entisellä tasolla niin kirjaston, nuorisotoimen kuin liikuntatoimenkin osalta. Kulttuuritoimessa on varauduttu pitäjähistoriikin tekemiseen. Suunnitelmavuosien 2018 ja 2019 säästötavoitteet ovat talousarvio-ohjeen mukaan ensi vuotta suuremmat. Suurin leikkaus suunnitelmavuosille on merkitty perusopetuksen osalle. Tavoitteena on kasvattaa oppilasryhmien keskikokoa lähemmäksi valtakunnan keskitasoa. Suunnitelmavuosien talousarviossa ei ole otettu tässä vaiheessa kantaa siihen, kasvatetaanko ryhmäkokoja karsimalla kouluverkkoa vai lisäämällä yhdysluokkien määrää nykyisillä kouluilla. Suunnitelmavuosina talousarviosäästöjä haetaan myös varhaiskasvatuksesta ja vapaa-aikatoimesta. Musiikkiopiston oppilaspaikkoja esitetään vähennettäväksi viidellä oppilaalla vuonna 2018 ja viidellä oppilaalla vuonna 2019. Tämä on vähemmän kuin keskusteluissa esillä ollut leikkausluku. Musiikkiopiston rehtori on lähestynyt sivistyslautakuntaa kirjeellä, jossa esitetään oppilaspaikkojen vähentämisen kohtuullistamista. Sivistyslautakunnan talousarvio esityslistan oheismateriaalina nro 3 ja Jokilaaksojen musiikkiopiston rehtorin kirje oheismateriaalina nro 4. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion, jonka loppusumma on 9 751 008 sekä taloussuunnitelman vuosille ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Lautakunnan jäsenille esiteltiin kokoukseen toimitettu Jokilaaksojen Musiikkkiopiston oppilaiden vanhempien kirje, jossa vedottiin opiston oppilaspaikkojen säilyttämiseen. Irina Karvonen teki talousarvioon seuraavan muutosesityksen:
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 138 Sivistyslautakunta 86 19.10.2016 - Musiikkiopiston paikkamäärää ei vähennetä talousarvion suunnitelmavuosina ollenkaan. Marja Puro, Laimi Shemeikka ja Eeva Aulakoski kannattivat Karvosen esitystä. Keskustelun kuluessa Irina Karvonen poistui kokouksesta klo 17.55. Suoritettiin kädennostoäänestys Irina Karvosen tekemän muutosesityksen ja sivistysjohtajan päätösehdotuksen välillä. Irina Karvosen ehdotus sai neljä ääntä (Marja Puro, Laimi Shemeikka,Eeva Aulakoski ja Dennis Tammela), sivistysjohtajan päätösehdotus sai yhden äänen (Pekka Päivärinta). Todettiin, että Irina Karvosen ehdotuksen pohjalta sivistyslautakunnan talousarvion suunnitelmavuosille 2018 ja 2019 musiikkiopston paikkamääräksi jäi 42 oppilaspaikkaa. Muilta osin sivistysjohtajan päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä nro 23 Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän kirje ja nro 24 Musiikkiopiston oppilaiden vanhempien kirje.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 139 Sivistyslautakunta 87 19.10.2016 Sopimus etsivän nuorisotyön tuottamisesta/jokilaaksojen nuorten tuki ry 1283/12.05.02/2014 SIVLTK 87 Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä 15-29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin tai jotka tarvitsevat tukea pysyäkseen tai kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Etsivän nuorisotyön velvoitteesta säädetään 1.1.2011 voimaan tulleen Nuorisolain muutoksessa (693/2010). Etsivää nuorisotyötä on toteutettu aiemminkin yhteistyössä Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n kanssa. Jokilaaksojen Tuki ry on hakenut toimintaan alueellisesti rahoituksen ja Pyhäjärven kaupunki on maksanut omalta osaltaan kuntarahoituksen. Voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2016 Nyt esitettävä sopimus on jatkoa aiempaan hyvin toimivaksi osoittautuneeseen sopimukseen osittain päivitettynä. Nuorisotoimen talousarviossa on varauduttu sopimuksen edellyttämään kuntaosuuteen. Sopimusesitys on oheismateriaalina nro 5. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy sopimuksen etsivän nuorisotyön järjestämisestä Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n kanssa ajalle 1.1.2017-31.12.2019. Päätös: Dennis Tammela ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 140 Sivistyslautakunta 88 19.10.2016 Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 1721/07.02.01/2016 SIVLTK 88 -Opetushallituksen määräys Dnr 35/011/2016 Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Opetushallituksen päätös opiskelijarekisterin pitoon liittyvästä tarkemmasta aikataulusta 2017 (OKM 27.6.2016 päätös 50/592/2016). - Opetushallituksen määräys Dnr 36/011/2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku Opetushallituksen päätös opiskelijarekisterin pitoon liittyvästä tarkemmasta aikataulusta vuonna 2017(OKM 27.6.2016 päätös 50/592/2016). - Opetushallituksen määräys 37/011/2016 Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen ahku Opetushallituksen päätös opiskelijarekisterin pitoon liittyvästä tarkemmasta aikataulusta vuonna 2017(OKM 27.6.2016 päätös 50/592/2016). - Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 27.9.2016 OKM/75/530/2016 Kirje kunnille ja muille aikusiten perusopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestäjille. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on hallituksen kotouttamista koskevan toimintasuunnitelman linjausten mukaan valmisteltu hallituksen esitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi ja hallituksen esitys perusopetuslain 1 ja 46 :n muuttamiskei. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Asiat saatetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 141 Sivistyslautakunta 89 19.10.2016 Muut esille tulevat asiat 1722/00.02.04/2016 SIVLTK 89 Ei muita kirjattavia asioita.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 142 Sivistyslautakunta 90 19.10.2016 Kokouksen päättäminen 944/00.02.04/2013 SIVLTK 90 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 143 MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 89 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kuntalain 90 :n mukaista kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 79-83, 85-86, 88-90 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 84, 87 HallintolainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN sivistyslautakunta PL 15 86801 PYHÄSALMI Pykälät: 84, 87 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 144 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök seen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus: pykälät: Hallintovalitus: pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu muutoksenha kuviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Hankintaoikaisu Pyhäjärven PL 15 86801 Pyhäsalmi Sähköposti: 14 päivää Markkinaoikeus 14 päivää PL 118 00131 Helsinki Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Valitusasia kirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista. Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti al lekir joitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainit tava myös laatijan ammatti, asuin kun ta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi ran puolesta oikeak si to dis tet tu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päiväs tä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuk sensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 : ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys-, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan.