ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 134 Sivistyslautakunta 09.10.2017 AIKA 17:00-20:20 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 136 82 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT 83 MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT 137 141
ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 135 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vilkki Jouni 17:00-20:20 puheenjohtaja Tuomisto Kaija-Leena 17:00-20:20 Vpj Huuskonen Veikka 17:00-20:20 jäsen Kärkkäinen Tommi 17:00-20:20 jäsen Simola Hanna 17:00-20:20 jäsen Leino Anja 17:00-20:20 Pukkilan edustaja Eloranta Anna-Mari 17:00-20:20 khall edustaja Felin Ali 17:00-20:20 varajäsen Petteri Partanen POISSA Kiiskinen Rauna jäsen Partanen Petteri jäsen MUU Hynninen Pirkko 17:00-20:20 sivistystoimenjohtaja, esittelijä Sutinen Leena 17:00-20:20 toimialasihteeri Jahnsson Kari 17:07-20:17 controller asiantuntija Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 81-83 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Simola ja Kaija-Leena Tuomisto. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan 11.10.2017. Pöytäkirjan allekirjoitus Jouni Vilkki Leena Sutinen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Askolassa 11. päivänä lokakuuta 2017. Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Hanna Simola Kaija-Leena Tuomisto Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 12. päivänä lokakuuta 2017.
ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 136 Sivistyslautakunta 81 09.10.2017 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN SIVLTK 81 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: - Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 137 Sivistyslautakunta 75 26.09.2017 Sivistyslautakunta 82 09.10.2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT SIVLTK 75 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh. 040 506 9547. Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.8.2017 asettanut sivistyslautakunnalle talousarvion valmistelun raamiksi, toimintakatteen tasoksi, 7 854 000 euroa, joka on kuluvaa vuotta 30 000 euroa matalampi. Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on raamin lisäksi vuoden 2017 talousarvion loppusumma 7 884 000 euroa. Vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain ovat esityslistan liitteenä. Talousarvion käyttötalousosassa on kiinnitetty huomiota tuloskorteissa määriteltyjen tavoitteiden ja niiden mitattavuuden esittämiseen sekä yhteyteen kunnan strategiaan. Esityslistan talousliitteenä on lisäksi taloustiedot, sivistystoimen toimintatuotot, toimintakulut ja kaikki yhteensä. Kustannusten nousu selittyy seuraavilla tekijöillä, joihin sivistystoimi ei voi vaikuttaa koska palvelut tulee järjestää lakien ja säädösten edellyttämällä tavalla: - Monninkylän koulun tulipalon kustannukset, 100 000 euroa - Kotikuntakorvausten väheneminen, 30 000 euroa - Kyydityskustannusten nouseminen, 86 400 euroa - Henkilöstökustannusten lisääntyminen 135 400 euroa Kustannusten nousu on yhteensä 351 800 euroa. Henkilökustannusten nousuun vaikuttavat mm.: - sairaus- ja äitiyslomansijaisuudet / hoitovapaat (viisi henkilöä) noin 50 000 euroa,
ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 138 SIVLTK 82 - määräaikaisten palkat noin 75 000 euroa (3 avustajaa, joista 1 on palkattu Monninkylän koululle tulipalon takia kun koulu toimii kahdessa pisteessä eikä voida käyttää koulun avustajia keskitetysti. 1 avustaja on palkattu Kirkonkylän koulun oppilaan henkilökohtaiseen tarpeeseen ja 1 avustaja on palkattu Askolan kouluun erityisoppilaiden määrän kasvun vuoksi). Sivistystoimen talousarvion 2018 loppusumma on 8 251 254 euroa kun raami on 7 854 000 euroa. Raamin ylitys on 397 254 euroa, josta 351 800 euroa selittyy edellä esitetyillä perusteilla. Laki varhaiskasvatusmaksuista tulee todennäköisesti voimaan 1.1.2018, joka merkitsee varhaiskasvatuksen tulojen vähentymistä. Tulojen vähenemisen määrää ei tässä vaiheessa ole mahdollista arvioida. Tavoiteltaessa kevyempää kustannusrakennetta tulisi tarkastelun kohteeksi ottaa rakenteelliset ratkaisut. Sivistystoimen tulosalueet ovat laatineet vuoden 2018 talousarvion noudattaen tiukkaa ja realistista talouskuria. Investointiehdotukset vuosille 2018-2021 ovat esityslistan liitteenä. Asiantuntijoina ovat läsnä vastuualueiden esimiehet sekä controller Kari Jahnsson. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 sekä sivistyslautakunnan investoinnit vuosille 2018-2021 liitteissä esitetyn mukaisesti. Päätös: Keskustelun jälkeen Tommi Kärkkäinen teki muutosesityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Kaija-Leena Tuomisto kannatti Tommi Kärkkäisen esitystä. Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Merkitään pöytäkirjaan, että kirjastonjohtaja Teija Tuomi, varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen ja nuorisosihteeri Risto Vänttinen olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:20-19:30, sekä controller Kari Jahnsson klo 17:20-20:00. Täytäntöönpano: kunnahallitus ja kunnanvaltuusto, Jouni Martikainen, Tuija Saloranta
ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 139 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh. 040 506 9547. Sivistyslautakunnan toimintakatteen tasoksi, raamiksi, vuodelle 2018 on annettu 7 854 000 euroa, joka on kuluvaa vuotta 30 000 euroa matalampi. Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on raamin lisäksi vuoden 2017 talousarvion toimintakate 7 884 000 euroa. Talousarvion 2018 toimintakate on 8 222 868 euroa, joka on 368 868 euroa yli raamin, josta 300 800 euroa selittyy alla esitetyillä perusteilla. Vuoteen 2017 verrattuna ylitys on 338 868 euroa. Kustannusten nousu selittyy seuraavilla tekijöillä: - Monninkylän koulun tulipalon kustannukset, 48 000 euroa - Kotikuntakorvausten väheneminen, 30 000 euroa - Kyydityskustannusten nouseminen, 86 400 euroa - Henkilöstökustannusten lisääntyminen 136 400 euroa Kustannusten nousu on yhteensä 300 800 euroa. Edellä mainittuihin tekijöihin sivistystoimi ei ole voinut vaikuttaa sillä palvelut tulee järjestää lakien ja säädösten edellyttämällä tavalla. Henkilökustannusten nousuun vaikuttavat mm.: - sairaus- ja äitiyslomansijaisuudet / hoitovapaat (viisi henkilöä) noin 50 000 euroa - määräaikaisten palkat (lisää 7 kk) noin 45 000 euroa (3 avustajaa, joista 1 on palkattu Monninkylän koululle tulipalon takia kun koulu toimii kahdessa pisteessä eikä voida käyttää koulun avustajia keskitetysti. 1 avustaja on palkattu Kirkonkylän koulun oppilaan henkilökohtaiseen tarpeeseen ja 1 avustaja on palkattu Askolan kouluun erityisoppilaiden määrän kasvun vuoksi). Monninkylän koululle palkattiin uusi luokanopettaja 1.8.2017 alkaen (5kk), josta vuodelle 2018 tulee varata palkkauskustannuksia 7 kuukautta eli noin 29 000 euroa. Talousarvion 2018 toimintakate on 8 222 868 euroa, joka tarvitaan sivistyslautakunnan alaisten palveluiden järjestämiseksi. Asiantuntijana kokouksessa on controller Kari Jahnsson. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 liitteissä esitetyn mukaisesti.
ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 140 Päätös: Keskustelun jälkeen Kaija-Leena Tuomisto teki muutosesityksen, että sivistystoimen talousarvio 2018 saa ylittää kunnanhallituksen asettaman talousarvioraamin 150 000 eurolla. Budjetista karsitaan 219 000 euroa siten, että 75 % eli 164 000 euroa henkilöstökuluista ja 25 % eli 55 000 euroa muista kuluista. Ennen talousarvion hyväksymistä karsinnan kohdentaminen on selvitettävä lautakunnalle. Ja samalla on esitettävä tarkemmat perustelut mistä koostuu toimialan esittämä ylitys kokonaisuudessaan eli 338 000 euroa. Hanna Simola, Tommi Kärkkäinen, Veikka Huuskonen, Ali Felin, Anja Leino ja Jouni Vilkki kannattivat Kaija-Leena Tuomiston esitystä. Lautakunta päätti yksimielisesti, että sivistystoimen talousarvio 2018 saa ylittää kunnanhallituksen asettaman talousarvioraamin 150 000 eurolla. Budjetista karsitaan 219 000 euroa siten, että 75 % eli 164 000 euroa henkilöstökuluista ja 25 % eli 55 000 euroa muista kuluista. Ennen talousarvion hyväksymistä karsinnan kohdentaminen on selvitettävä lautakunnalle. Ja samalla on esitettävä tarkemmat perustelut mistä koostuu toimialan esittämä ylitys kokonaisuudessaan eli 338 000 euroa. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.07-20.17. Merkitään pöytäkirjaan, että sivistyslautakunta piti tekniset tauot klo 18.12-18.28 ja klo 19.44-20.03. Täytäntöönpano: kunnanhallitus ja valtuusto, kj Jouni Martikainen, hallintojohtaja Tuija Saloranta, controller Kari Jahnsson
ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 141 Sivistyslautakunta 83 09.10.2017 MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT SIVLTK 83 Seuraava kokous pidetään 30.10.2017 klo 17.30 Askolan kunnantalolla.
ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 142 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 81-83 Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan kunta/ sivistyslautakunta Askolantie 30, 07500 Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 143 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää : Hallintovalitus valitusaika 14 päivää : Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus: Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 14 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle