Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 1 Yhtymähallitus 08.05.2017 Aika 08.05.2017 klo 08:00-08:20 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 6, 15110 Lahti (tila Stå6_1_23) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Seppo 8:00-8:20 puheenjohtaja Vahter Merja 8:00-8:20 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:00-8:20 jäsen Hilkemaa Juhani 8:00-8:20 jäsen Ijäs Paula 8:00-8:20 jäsen Maattola Helena 8:00-8:20 jäsen Nordström Harry 8:00-8:20 jäsen Perkiö Irmeli 8:00-8:20 jäsen Holopainen Veini 8:05-8:20 varajäsen (Etola) Sirkiä Juhani 8:00-8:20 varajäsen (Aaltonen) Poissa Aaltonen Kalle jäsen Etola Sara jäsen Tonteri Jukka jäsen Muu Tokola Martti 8:00-8:20 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:00-8:20 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:00-8:20 pöytäkirjasihteeri Allekirjoitukset Seppo Virtanen puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 101-107 Pöytäkirjan tarkastus / Juhani Hilkemaa Paula Ijäs Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 101 Kokouksen avaus 3 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 103 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 104 Kuntayhtymän omistamien asunto-osakkeiden myynti 6 105 Osakassopimusten uudistaminen (Calpro Oy ja Työterveys Wellamo Oy) 7 106 Muut asiat 9 107 Muutoksenhakuohjeet 10
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 3 Yhtymähallitus 101 08.05.2017 Kokouksen avaus Hallitus 101 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 4 Yhtymähallitus 102 08.05.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 102 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 5 Yhtymähallitus 103 08.05.2017 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 103 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Juhani Hilkemaa ja Paula Ijäs. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Juhani Hilkemaa ja Paula Ijäs.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 6 Yhtymähallitus 104 08.05.2017 Kuntayhtymän omistamien asunto-osakkeiden myynti Hallitus 104 Kuntayhtymän omistuksessa on kolme asunto-osaketta Asunto Oy Hedelmätarhantie 11 Hedelmätarhantie 11 B 17, 15860 Hollola Asunto Oy Kokkotorni Kokkokallionkatu 1 A 23, 15170 Lahti Asunto Oy Sopenportti Kirveskatu 12 B 32, 15800 Lahti. Asuntojen omistaminen ei ole tarpeellista Salpauksen toiminnan näkökulmasta. Niiden käyttö on ollut vähäistä ja niistä voidaan luopua. Myynti toteutetaan kiinteistövälittäjän välityksellä. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy asunto-osakkeiden myynnin ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan julkisen myynnin perusteella toteutuvat kaupat. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 7 Yhtymähallitus 105 08.05.2017 Osakassopimusten uudistaminen (Calpro Oy ja Työterveys Wellamo Oy) Hallitus 105 Koulutuskeskus Salpaus on osakkaana Calpro Oy:ssä ja Työterveys Wellamo Oy:ssä. Päijät-Hämeen kuntajohtajien nimeämä valmistelutyöryhmä on laatinut pohjaehdotuksen niistä muutoksista, joita mm. kuntaliitokset edellyttävät Calpro Oy:n ja Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksiin. Kaikkiin sopimuksiin on tehty lisäys koskien kuntalakiin tullutta hallituksen jäsenten pätevyyteen liittyvää velvoitetta. Samoin kaikkiin sopimuksiin on päivitetty kuntaliitosten jälkeinen osakastilanne. Myös kaikkien sopimusten osalta työryhmä päätyi esittämään, että laaditaan yksi alkuperäinen allekirjoitettu kappale, jota säilytetään Lahden arkistossa. Kaikki osakkaat saavat kopion sopimuksesta. Lisäksi sopimuksia on ajantasaistettu poistamalla esim. perustamisvaiheeseen liittyviä kirjauksia ja samalla tehty joitakin teknisiä korjauksia. Työterveys Wellamo Oy:n osalta osakaslainan tilanne on päivitetty vastaamaan syksyn 2017 osakaslainan lyhentämisen jälkeistä tilannetta. Yhtiöllä on tarkoitus maksaa osa osakaslainastaan pois syksyn aikana. Muutokset on merkitty esityslistan liitteenä nro 1 oleviin uusittuihin osakassopimusluonnoksiin keltaisella värillä ja poistettavat kohdat lisäksi yliviivauksella. Seuraavassa on yhtiökohtaisesti käsitelty hallituksen paikkajakoon liittyvät muutokset. Työterveys Wellamo Oy (Hallituksen koko nyt 6 jäsentä, ehdotus 5 jäsentä) Hallituksen jäsenten nimeäminen ehdotetaan tapahtuvan nykyiseltä pohjalta siten, että Lahti nimeää kaksi (nyt kaksi), läntistä peruspalvelupiiriä edustanut Hollola yhden (nyt yksi), Heinola yhden (nyt yksi) ja PHHYKY yhden (nyt yksi). PHSOTEY osana toimineen peruspalvelukeskuksen Aava kunnat nimesivät yhden edustajan. Hyvinvointikuntayhtymän perustamisen yhteydessä PHSOTEY yhteydessä toiminut peruspalvelukeskus Aava sulautui osaksi uutta hyvinvointikuntayhtymää. Peruspalvelukeskuksen sulautumisen jälkeen työryhmän keskustelussa nähtiin tarkoituksenmukaisempana vaihtoehtona pienentää hallituksen jäsenmäärää yhdellä. Hallitustyöskentely vaatii pitkäjänteisyyttä ja yhden paikan kierrättäminen varsin laajan kuntajoukon kesken ei tätä mahdollista. Vaihtoehto, jossa PHHYKY nimeäisi kaksi edustajaa, ei ole omistusten osalta tasapainossa. PHHYKYn omistusosuus on 8 % ja kahden jäsenen nimeämiseen oikeutetun Lahden kaupungin omistusosuus 59,6 %. Myös tässä työryhmä piti hyvänä, että yhdellä kunnalla ei ole enemmistöä hallituspaikoista. Calpro Oy (Hallituksen koko nyt 6 jäsentä, ehdotettu 6 jäsentä) Olennaisin muutos aiempaan käytäntöön esitetään tehtäväksi siinä, että Lahti nimeää aikaisemman käytännön mukaisesti kaksi jäsentä sekä Lahti ja Orimattila nimeäisivät vuorotellen kahdeksi vuodeksi yhden jäsenen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 8 Yhtymähallitus 105 08.05.2017 Varajäsenet Lahden ja Orimattilan nimeämälle jäsenelle samassa rytmissä nimeäisivät Asikkala ja Kärkölä. Ehdotuksessa on otettu huomioon kuntaliitosten aiheuttama omistusosuuksien muutos. Nastolalla oli Päijät-Tili Oy:ssä merkittävä omistusosuus ja sittemmin Calprossa. Osakassopimuksen ehdotettu muoto Hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista Enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollolan kunta yhden (1), Lahti ja Orimattila vuorotellen 2 vuoden välein yhden (1), PHHYKY yhden (1) ja lisäksi hallitukseen valitaan yksi (1) ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Mikäli asiantuntijajäsenestä ei päästä osakkaiden kesken yksimielisyyteen, nimeää enemmistöosakas tämän asiantuntijajäsenen. Lahden ja Orimattilan vuorotellen nimeämän jäsenen osalta varajäsenen nimeävät samassa tahdissa vuorotellen Asikkala ja Kärkölä. Muuten varajäsenen nimeää se, joka nimeää varsinaisen jäsenen. Osakassopimusten osalta on toivottavaa, että sopimukset olisi käsitelty ennen uuden valtuustokauden alkua, jotta kuntaliitosten aiheuttamat muutokset ja niistä aiheutuneet omistusosuuksissa tapahtuneet muutokset voidaan ottaa huomioon kesäkuun yhtiökokouksissa. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy esitetyt muutokset Työterveys Wellamo Oy:n ja Calpro Oy:n osakassopimuksiin. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 9 Yhtymähallitus 106 08.05.2017 Muut asiat Hallitus 106 Salpauksen opiskelijoiden toiminnasta Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa 27.4.2017 on tullut hallituksen jäsenille erittäin hyvää palautetta. Opiskelijoiden panos sekä ystävällinen ja myönteinen asenne oli merkittävä osa juhlan onnistumista. Hallitus haluaa kiittää juhlajärjestelyihin osallistuneita opiskelijoita ja henkilökuntaa. Toimitusjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 10 Yhtymähallitus 107 08.05.2017 Muutoksenhakuohjeet Hallitus 107 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 11 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus 8.5.2017 107 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 101, 102, 103, 106 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 104, 105 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 104, 105 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2017 12 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.