PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 1 Konsernihallitus 12.05.2014 Aika 12.05.2014 klo 8:00-9:00 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (Ars ja Cultura - kabinetti, 2. kerros) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:00-9:00 puheenjohtaja Vahter Merja 8:00-9:00 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:05-9:00 jäsen Alonen Aino 8:00-9:00 jäsen Hilkemaa Juhani 8:00-9:00 jäsen Ijäs Paula 8:00-9:00 jäsen Maattola Helena 8:00-9:00 jäsen Nordström Harry 8:00-9:00 jäsen Perkiö Irmeli 8:00-9:00 jäsen Tonteri Jukka 8:00-9:00 jäsen Virtanen Seppo 8:00-9:00 jäsen Muu Tokola Martti 8:00-9:00 esittelijä Launiemi Reija 8:00-9:00 pöytäkirjasihteeri Tuutti Kari 8:00-8:30 kiinteistöjohtaja 115 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 112-121 Pöytäkirjan tarkastus / Helena Maattola Harry Nordström Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen avaus 3 113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 114 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 115 Koulutuskeskus Salpauksen sirkusalan koulutuksen tilojen (Svinhufvudinkatu 13) muutostöiden suunnitelmien hyväksyntä ja urakoitsijoiden valinta 6 116 Tuoterenkaan omistajakeskustelujen tilanne 8 117 Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen 10 118 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano 11 119 Ilmoitusasiat 12 120 Muut asiat 13 121 Muutoksenhakuohjeet 14
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 3 Konsernihallitus 112 12.05.2014 Kokouksen avaus PHKKhall 112 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 4 Konsernihallitus 113 12.05.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 113 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 5 Konsernihallitus 114 12.05.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 114 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Paula Ijäs. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Helena Maattola ja Harry Nordström.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 6 Konsernihallitus 115 12.05.2014 Koulutuskeskus Salpauksen sirkusalan koulutuksen tilojen (Svinhufvudinkatu 13) muutostöiden suunnitelmien hyväksyntä ja urakoitsijoiden valinta 149/10/03/2014 PHKKhall 115 Toimitilavision 2016 mukaisesti konsernissa on asetettu tavoite, jonka mukaan kiinteistöjen määrää tullaan vähentämään vuoden 2016 loppuun mennessä 20 % vuoden 2013 alun (188 200 m 2 ) tasoon verrattuna. Vähennystavoite on suuruusluokaltaan täten noin 38 000 neliötä. Kiinteistöpalvelut on sitoutunut asetettuun säästötavoitteeseen ja valmistelee kiinteistöistä luopumista sekä niiden myyntiä erillisen toimintasuunnitelman puitteissa. Toimitilavision mukaisesti Konsernihallitus hyväksyi osaltaan (3.2.2014 19) ja esitti yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan siirtämisen Hollolan Kukonkoivun toimipisteestä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin muihin toimipisteisiin Kukonkoivussa toimivalle Sirkusalan koulutukselle peruskorjataan tilat Svinhufvudinkatu 13.sta Lahden ammattikorkeakoulun elokuva- ja tvilmaisulta vapautuvista tiloista. Peruskorjaus- ja muutostöiden alainen alue kokonaisuudessaan on 1740 m 2. Peruskorjattava sirkussali on suuruudeltaan 356 m 2. Lisäksi sirkuskoulutus käyttää sirkusalan vastuuhenkilön tekemän selvityksen mukaisesti Koulutuskeskus Salpauksen muita Ståhlberginkadun kampuksella jo olevia tiloja (opetus- ja pukuhuonetiloja) seuraavasti: Svi 17 Kauneustalo poikien pieni pukuhuone vapaa tyttöjen pukuhuoneissa mahdollista käydä suihkussa, ei vapaita kaappeja Svi 2 Kulttuurikeskus kuntosalin sosiaalitilat käytössä Pienempi harjoitustila: Svi 2 Kulttuurikeskus tanssistudio on pienellä käytöllä, joten sirkus käyttää mahdollisimman paljon (sirkuksen tilan tarve lähes 100%). Musiikin laitoksen tanssisali ja vanha teatteri kovassa MDI:n käytössä, mutta käytetään tarvittaessa paikkaamaan tarvetta kun tilaa. Kuntosali: Svi 2 Kuntosali käytössä tarvittaessa Tietokone luokka Käyttö pientä. Etsitään tarvittaessa tila kampukselta Teoria luokka: Käyttö pientä. Etsitään tarvittaessa tila kampukselta Alustava peruskorjauksen kustannuspuite oli 3.2.2014 400.000-600.000 euroa riippuen hankkeen laajuudesta ja rakennusviranomaisten määräyksistä vanhoissa tiloissa. Kiinteistöpalvelujen laatima rakennushankkeen alustava kustannusarvio 7.3.2014 oli 681 500 euroa (ALV 0 %). Arvio perustui luonnossuunnitelmiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 7 Konsernihallitus 115 12.05.2014 Peruskorjaustyö toteutetaan jaettuna urakkana. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön velvoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Kiinteistöpalvelut on pitänyt alkuvuodesta 2014 puitejärjestelykilpailutuksen eri alojen urakoitsijoiden kesken. Valittujen urakoitsijoiden kesken pidettiin minikilpailu. Valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousten jättöaika päättyi 29.4.2014 klo 12:00. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Hankkeen toteutuskustannusarvio on 687.447 euroa. Hankkeen rahoitus sisältyy Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 rakennusinvestointien kokonaistalousarvioon. Muutos- ja peruskorjaustyöt alkavat suunnitelman mukaisesti kesäkuussa 2014. Hankeen valmistumistavoite on lokakuu 2014, Tilat on otettavissa opetuskäyttöön lokakuussa 2014. Asian on valmistellut kiinteistöpalvelut. Kiinteistöjohtaja Kari Tuutti toimii kokouksessa asiantuntijana. Hallitus hyväksyy Koulutuskeskus Salpauksen sirkusalan koulutuksen tilojen (Svinhufvudinkatu 13) muutostöiden suunnitelmat ja valitsee hankkeen urakoitsijoiksi: rakennusurakoitsijaksi Rakennusliike Timo Salminen Oy:n 365 400 euron (ALV 0 %) tarjoushinnalla, putkiurakoitsijaksi Lahden LVI-Expertti Oy:n 85.000 euron (ALV 0 %) tarjoushinnalla, ilmanvaihtourakoitsijaksi Lahden LVI-talo Oy:n 45.870 euron (ALV 0 %) tarjoushinnalla ja sähköurakoitsijaksi Sähköneliö Oy:n 78.000 euron (ALV 0 %) tarjoushinnalla. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan urakoista laadittavat urakkasopimukset. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa kiinteistöjohtaja Kari Tuutti, puhelin 050 538 2315, sähköposti kari.tuutti(@)phkk.fi
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 8 Konsernihallitus 82 31.03.2014 Konsernihallitus 116 12.05.2014 Tuoterenkaan omistajakeskustelujen tilanne PHKKhall 31.03.2014 82 Tuoterenkaan omistajaohjauskeskusteluja on käyty omistajastrategian muodostamiseksi. Valmistelu liittyy kuntalain vaatimukseen yhtiöittää Tuoterenkaan työpajatoiminta sekä löytää ratkaisu Tuoterenkaan taloudellisten haasteiden voittamiseksi. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin jäsenkunnista Tuoterenkaan omistajakuntia ovat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila ja Padasjoki. Tuoterenkaan omistajaohjauskeskustelu pidettiin 19.11.2013. Sen materiaali ja saatekirje lähetettiin omistajakunnille 25.11.2013. Kuntajohtajat tapasivat 11.12.2013 ja pyysivät lisäselvitystä omistajaohjauskeskustelussa esitetyistä vaihtoehdoista 5.2.2014 kokoukseensa. 5.2.2014 kokouksessa sovittiin, että kunnat käyvät tarpeelliset keskustelut asian valmistelemiseksi. Kuntakeskustelun pohjaksi toimitettiin 11.2.2014 päivätty muistio, jossa esitettiin kaksi vaihtoehtoista toimintamalliehdotusta vaikutuksineen. Vaihtoehto 1. Tuoterengas osana Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymää (PHKK) ja sen omistamaa liiketoimintayhtiötä. Vaihtoehto 2. Tuoterengas kuntien omistamana osakeyhtiönä. 19.11.2013 avatun ja 5.2.2014 jatketun keskustelun lisäksi pyydettiin Tuoterenkaan jäsenkunnilta vastausta omistajalupauksena erityisesti seuraaviin neljään kysymykseen: 1. Tuoterenkaalta odottamanne palvelu, johon voitte sitoutua - roolimme työllisyyden hoidossa, kuinka täytämme omistajan tulevaisuuden odotukset. 2. Omistajan ajattelun ja sitoutumisen aikajänne - kuinka pitkä palvelusitoumus on mahdollinen kanssanne ja mitä sitoumuksessa täytyy sopia. 3. Tuoternkaan pääomittamisen toteuttaminen. 4. Tuoterenkaan yhtiöittämisen suunta - muodostetaanko Tuoterenkaan työpajatoiminnasta kokonaan erillinen yhtiö vai yhtiö, joka on osa Päijät- Hämeen koulutuskonsernia ja Koulutuskeskus Salpausta? Edellä kuvatut vaihtoehdot 1 tai 2? Kuntajohdon kokous käsitteli asiaa 12.3.2014 kokouksessaan. Toimitusjohtaja antaa asiasta tilannekatsauksen.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 9 Konsernihallitus 82 31.03.2014 Konsernihallitus 116 12.05.2014 Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. PHKKhall 116 Kuntajohtajakokouksessa perustettiin valmisteluryhmä, jonka jäseninä ovat työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka Lahdesta, kunnanjohtaja Päivi Rahkonen Hollolasta, kunnanjohtaja Pauli Syyrakki Nastolasta, elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo Kuparinen Orimattilasta ja toimitusjohtaja Martti Tokola. Ryhmä on valmistellut aiesopimusluonnoksen Tuoterenkaan yhtiöittämiseksi. Asia on käsittelyssä kuntajohtajakokouksessa 7.5.2014. Toimitusjohtaja antaa kokouksessa tilannekatsauksen. Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 10 Konsernihallitus 23 03.02.2014 Konsernihallitus 117 12.05.2014 Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen 391/00/01/00/2013 PHKKhall 03.02.2014 23 Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaiden välisen osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitusten jäsenten lukumäärä ja valinta tulee määräytymään kulloinkin voimassa olevan ammattikorkeakoulua koskevan lainsäädännön mukaisesti. Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisen tehtävän tuntemusta. Esitykset hallitukseen valittaviksi edustajiksi valmistellaan sopijapuolien kesken yhteisesti. Hallitus käy keskustelun, miten kuntayhtymää edustetaan neuvotteluissa perustettavan ammattikorkeakouluyhtiön hallituksen jäsenistä. Hallitus valtuutti puheenjohtaja Kari Salmen edustamaan Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymää neuvotteluissa perustettavan ammattikorkeakouluyhtiön hallituksen jäsenistä. PHKKhall 117 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n perustamiskokous pidetään keskiviikkona 14.5. klo 16.00 alkaen Sibeliustalolla (kokoustila Haapa), Ankkurikatu 7. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tulee nimetä edustajansa Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Hallitus nimeää Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän edustajan Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseneksi. Hallitus nimesi kuntayhtymän edustajaksi LAMK Oy:n hallitukseen konsernihallituksen puheenjohtaja Kari Salmen ja varalle tilanteeseen, jossa Salmi ei olisi käytettävissä tehtävään, nimettiin kuntayhtymän toimitusjohtaja.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 11 Konsernihallitus 118 12.05.2014 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano PHKKhall 118 Hallitus merkitsee tiedokseen konsernin viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.4. - 30.4.2014 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat tulosalueiden johtokuntien/ammattikorkeakoulun hallituksen pöytäkirjat ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä 1. Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnan kokouspöytäkirja nro 3/14.4.2014. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 12 Konsernihallitus 119 12.05.2014 Ilmoitusasiat PHKKhall 119 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 14/531/2014, 23.4.2014 Koulutuksen järjestämislupa, jossa "Koulutuksen järjestäjälle annetaan lupa järjestää kokeilukoulutuksena tekniikan ja liikenteen alalla myös tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon koulutusohjelman/osaamisalan koulutusta hyvinvointiteknologiaan painottuvana". Kokeilu toteutetaan Koulutuskeskus Salpauksen kokonaisopiskelijamäärän puitteissa. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 13 Konsernihallitus 120 12.05.2014 Muut asiat PHKKhall 120 Ei ollut muita asioita.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 14 Konsernihallitus 121 12.05.2014 Muutoksenhakuohjeet PHKKhall 121 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Hallitus 12.5.2014 121 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 112-114, 116, 118-120 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 115, 117 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 115, 117 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti koulutuskonserni@phkk.fi faksi 03 828 2013 puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2014 16 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.