MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 52 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 Aika 12.09.2017 klo 17:00-20:59 Paikka Kunnantalo, 3. krs, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 30 Työjärjestyksen vahvistaminen 56 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 57 32 Nuorisovaltuutettujen läsnäolo sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa 33 Vastuulääkäripalvelun järjestelyvaihtoehto Mäntsälän ja Pornaisten palvelutaloihin ja vanhainkotiin 58 60 34 Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus 2017 63 35 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 2020 taloussuunnitelmaksi 36 Sosiaali- ja terveyslautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset 67 69 37 Ilmoitusasiat 70
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 53 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hägglund Antton puheenjohtaja Ekonen Sinikka jäsen Hoffrén-Pekkarinen Hanna jäsen Kujanpää Tiina jäsen Laaksonen Tapio jäsen Nieminen Tea jäsen Sillanmäki-Kuokkanen Sari jäsen Valkama Mika jäsen Virpiaro Matti jäsen Virtanen Harri jäsen Muut Leino Satu Mäntsälän kh:n edustaja Liu Päivi Pornaisten kh:n edustaja Rinne Sanja Pornaisten nuorisovaltuuston edustaja Kukkala Sirpa varajäsen Rintala Eija esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä Komulainen Satu asiantuntija läsnä 33-37 Poissa Pöykkö Enni jäsen Vierikko Tarja jäsen Lappalainen Roni Mäntsälän nuorisovaltuuston edustaja Skyttä Rita Mäntsälän nuorisovaltuuston edustaja Lautakunta piti kokouksessa lukutauon klo 17.35-17.45 Allekirjoitukset Antton Hägglund puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 29-37 Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä 18.9.2017 Sari Sillanmäki-Kuokkanen Mika Valkama
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 54 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalolla ja yleisessä tietoverkossa 19.9.2017
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 55 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29 12.09.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 29 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 56 Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 12.09.2017 Työjärjestyksen vahvistaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 30 Päätösesitys: Vahvistetaan työjärjestys. Esittelijä ilmoitti poistavansa esityslistalta asian: Vastuulääkäripalvelujen järjestelyvaihtoehto Mäntsälän ja Pornaisten palvelutaloihin ja vanhainkotiin. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 57 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31 12.09.2017 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 31 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Sillanmäki-Kuokkanen ja Mika Valkama. Pöytäkirja tarkastetaan 18.9.2017. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 58 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 26.06.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 32 12.09.2017 Nuorisovaltuutettujen läsnäolo sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa 368/00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.06.2017 15 Hallintosäännön 14 luvun 9 :n mukaan nuorisovaltuuston, ikäihmisten neuvoston tai vammaisneuvoston edustajien tai muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Läsnäolo-oikeus on rajattava siten, että läsnäolo-oikeutta ei ole sillon kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja. Kunnanvaltuusto päätti 14.12.2015 128, että Mäntsälän kunnan nuorisovaltuusto perustetaan 1.8.2016 lukien. Perustettavan nuorisovaltuuston edustajalle tulee myöntää läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnissa ja valtuustossa, kun esityslistalla on nuoria koskevia asioita. Lisäksi lautakuntien ja kunnanhallituksen tulee pyytää asioiden valmisteluvaiheessa lausunto nuorisovaltuustolta nuoria koskevissa päätösasioissa. Kaikessa kunnan päätöksenteossa päätösten nuorisovaikutukset tulee arvioida ja ottaa huomioon. Kunnanhallitus hyväksyi 14.11.2016 263 nuorisovaltuuston toimintasäännön. Sen mukaisesti nuorisovaltuusto toimii kunnanhallituksen alaisena toimintaryhmänä. Nuorisovaltuuston toimintasäännön 4.6 mukaisesti jäsenen tehtävänä on osallistua luottamustehtävänsä edellyttämiin kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin (lautakunnat, seurantaryhmät jne.). Nuorisovaltuuston toimintasäännön 4.7 mukaan nuorisovaltuustoedustaja osallistuu kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. Lautakuntiin valitaan nuorisovaltuustosta kaksi edustajaa/lautakunta. Nuorisovaltuuston toimintasäännön 4.10 mukaan nuorisovaltuutettu on salassapitovelvollinen nuorisovaltuuston omissa kokouksissa, lautakuntien kokouksissa ja kunnanvaltuuston kokouksissa käsiteltävistä salaisista asioista. Nuorisovaltuusto on nimennyt sosiaali- ja terveyslautakuntaan edustajikseen Roni Lappalaisen ja Rita Skytän. (Valmistelijat/lisätietoja: perusturvajohtaja Eija Rintala, puh. 040 314 5717, hallintosihteeri Marjut Peltonen, puh. 040 314 5727) Perusturvajohtajan päätösesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta: - päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa lautakunnan vaalikauden loppuun saakka nuorisovaltuuston valtuutetuille, jotka se on keskuudestaan valinnut edustajikseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan, - toteaa, että nuorisovaltuuston valtuutetuilla ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta salassa pidettäviä yksilöasioita koskevissa kokouksissa, - päättää lähettää Pornaisten kunnalle pyynnön nimetä Pornaisten
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 59 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 26.06.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 32 12.09.2017 kunnan nuorisovaltuuston edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 32 Pornaisten nuorisovaltuusto on on valinnut edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan Sanja Rinteen ja varalle Melissa Rissasen. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta: - päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa lautakunnan vaalikauden loppuun saakka Pornaisten nuorisovaltuuston valtuutetulle sekä tarvittaessa varavaltuutetulle, - toteaa, että Pornaisten nuorisovaltuuston valtuutetuilla ei ole läsnäoloja puheoikeutta salassa pidettäviä yksilöasioita koskevissa kokouksissa, - tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen. - Sanja Rinne ei osallistunut asian käsittelyyn ja saapui kokoukseen päätöksenteon jälkeen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 60 Sosiaali- ja terveyslautakunta 33 12.09.2017 Vastuulääkäripalvelun järjestelyvaihtoehto Mäntsälän ja Pornaisten palvelutaloihin ja vanhainkotiin 41/02.08.00/2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 33 Mäntsälässä on 04/2017 alusta panostettu kotisairaalatoimintaan menestyksellisesti. Samalla kotihoidon käyttö on lisääntynyt selvästi kuntalaisten hoitoisuuden lisääntyessä ikääntymisen myötä. Tämän seurauksena erikoislääkäriresurssimme (geriatri) on käynyt riittämättömäksi emmekä pysty tarpeeksi tehokkaasti tarjoamaan tätä palvelua palvelutaloissa/vanhainkodissa asuville kuntalaisille. Tämä on johtanut asiakasvirran lisääntymiseen päivystykseen, vuodeosastolle, erikoissairaanhoitoon ja ambulanssipalveluihin, minkä seurauksena näiden kustannukset ovat kasvaneet. Em. kustannusten vähentäminen nykyisestään on erittäin tärkeää nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Samaan aikaan tästä vapautuva oma lääkäriresurssi voidaan tehokkaammin kohdistaa omiin ydintoimintoihin kuten kotisairaala, kotihoito ja vastaanottopalvelut, jolloin saamme toimintaamme tehostettua ja siten tuotettua parempaa palvelua kunnan asukkaille. Vastuulääkäripalvelun toiminta Vastuulääkäripalvelu on vanhustenhoitoa kokonaisvaltaisesti parantava ratkaisu. Uudessa palvelumallissa ikäihmisille nimetään vastuulääkäri, joka yhdessä geriatrin kanssa kartoittaa kunkin ikäihmisen terveystilanteen ja tekee sen pohjalta yksilöllisen hoitosuunnitelman. Tämän jälkeen vastuulääkäri hoitaa vanhuksen terveyttä yhdessä vanhukselle jo ennestään tutun hoitajan kanssa, joka saa lisäkoulutusta vanhuksen terveydenhoitoon ja vastuulääkärimalliin. Hoitaja on paikalla joka päivä. Hoitajan avulla vanhus sekä hänen vastuulääkärinsä keskustelevat puhelimitse viikoittain ja käyvät läpi vanhuksen terveydentilan sekä mahdolliset muutokset hoitoon. Lisäksi päivystävä lääkäri on tavoitettavissa ympäri vuorokauden puhelimitse. Perusteellinen katsaus vanhuksen vointiin ja kuulumisiin luodaan kolmen kuukauden välein, jolloin vastuulääkäri tapaa vanhuksen ja hänen hoitajansa. Kunnalliset terveydenhoitopalvelut ovat tarvittaessa entiseen tapaan vanhusten käytettävissä. Palvelun keskeinen idea on parantaa vanhusten elämänlaatua tuomalla lääkäripalvelut heidän luokseen omaan kotiin. Vastuulääkärimallin tavoitteena on ennakoiva hoito. Diagnosointi ja hoitopäätökset voidaan toteuttaa suureksi osaksi vanhuksen luona palvelutalossa, minkä ansiosta vanhuksen ei tarvitse siirtyä tarpeettomasti hoitotaholta toiselle. Turhien akuuttikäyntien poistaminen helpottaa vanhusten arkea ja säästää resursseja. Edellä esitellyssä toimintamallissa vanhusten terveysdokumentaatio on keskitetty ja paremmin järjestelty. Parempi dokumentaatio yhdistettynä nimettyyn vastuulääkäriin ja tuttuun hoitajaan antaa entistä paremmat mahdollisuudet tuntea vanhuksen tilanne ja hoitohistoria tarkasti. Näin hoitopäätöksen tekeminen yllättävissä
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 61 Sosiaali- ja terveyslautakunta 33 12.09.2017 tilanteissa helpottuu, ja kauaskantoisempiakin asioita, kuten monilääkitystä, saadaan ratkaistua. Asumisen pysyvyys on vanhukselle tärkeää. Vastuulääkäripalvelu mahdollistaa entistä pidemmän asumisen siellä, missä koti on. Tuttu hoitohenkilökunta, säännöllisyys ja pysyvyys tuovat vanhustenhoitoon kaivattua inhimillistä otetta ja parantavat palveluiden laatua. Vastuulääkäri/etälääkärikonseptia on Mustijoen yhteistoiminta-alueella pilotoitu aikaisemmin Pornaisissa. Tuossa pilotoinnissa (v. 2012-2013) ambulanssikuljetusten määrää väheni merkittävästi, myös asiakkaiden poissaolopäivät hoitoyksiköstä vähenivät selkeästi. Hoitohenkilöstön osaaminen kasvoi pilotoinnin aikana. Palvelukonseptin kokeilua on selvitelty Doctagon Oy:n kanssa. Tarkoituksena on kokeilla uutta palvelukonseptia Mäntsälän ja Pornaisten kunnan palvelutaloissa ja vanhainkodissa 19 kk ajalla 1.10.2017 30.4.2019. Kohteena olevan hankinnan ennakoidun arvon on laskettu kokeilujaksolla (19 kk) jäävän alle hankintalain 25 :n määrittämän kansallisen kynnysarvon ( 25/kohta 3) eli 400 000 euron (kustannus = kiinteä kuukausihinta x asiakasmäärä), mikä mahdollistaa hankinnan tehtävän suorahankintana ko. kokeilujaksolla. Hankintailmoitusta ei tällaisissa hankinnoissa tarvitse julkaista Hilmassa (sähköinen hankintakanava). Hankinnassa huomioidaan kunnan omat hankintaohjeet. Hankinnan kokeiluluonteisella konseptilla pyritään jo ennen kilpailuttamista nostamaan keskiöön hankintalain 108 :n mukainen sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva lainsäädäntö, jossa keskeistä on palveluiden käyttäjien yksilöllisten ja pitkäkestoisten palvelutarpeiden huomioiminen sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelujen turvaamiseksi huomioon otettavien palveluiden erityistarpeiden huomioiminen ja asiakkaiden kuuleminen. Lisäksi kokeilujaksolla/palveluhankinnassa tullaan ottamaan huomioon palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, esteettömyyteen, kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen, eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä innovointiin liittyvät tekijät. Hankinnan kokeilujakson aikana tullaan arvioimaan, onko tarpeellista jatkaa toimintaa ja kilpailuttaa palvelu, jolloin pystytään turvaamaan palveluketjujen jatkuvuus ja katkeamattomana. Hankintalain 108 mukaan tulee huomioida, ettei käyttäjille muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palveluiden käytöstä tai niiden lopettamisesta. Hankinnan kokonaiskustannusvaikutus on + / - 0, sillä ostetulla palvelulla säästetään vastaava summa seuraavista toiminnoista: ambulanssikyytien määrässä (ne kyydit, joissa ambulanssi käy arvioimassa potilaan tilan ja päätyvät ettei asiakas tarvitse päivystyksellisiä palveluja), päivystyskäyntien määrässä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaan hoidossa, vuodeosaston käytön määrässä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaan hoidossa. Tämä kaikki saadaan tehostamalla lääkäripalveluiden saantia ja kohdistamaan se oikealla tavalla oikea-aikaisesti, kuten aikaisemmin tekstissä on kerrottu.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 62 Sosiaali- ja terveyslautakunta 33 12.09.2017 Keski-Uudenmaan sote-järjestämiskuntayhtymän sopimusluonnoksen kohta 8 (sopimus tulossa kuntien päätöksentekoon loppuvuonna 2017): 1.1.2019 lähtien kuntayhtymä päättää sopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen kilpailuttamisesta ja hankintasopimusten tekemisestä. Uudet kilpailutukset voidaan toteuttaa kuntayhtymän tasolla tai kuntakohtaisesti. Kuntayhtymä pyrkii hyödyntämään voimassa olevia hankintarenkaan kilpailutettuja hankintasopimuksia. Kuntayhtymä voi käynnistää tarpeelliset kilpailutukset jo vuoden 2018 aikana. (Valmistelijat/lisätietoja: johtava ylilääkäri Ari Laakkonen, puh. 040 314 5516, kehittämispäällikkö Erja Heikkinen, puh. 040 314 5955, talouspäällikkö Satu Komulainen, puh. 040 314 5716) Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, 1) että vastuulääkäripalvelut järjestetään valmistelutekstissä kuvatulla tavalla 19 kk ajaksi, 2) antaa johtavalle ylilääkärille valtuudet tehdä sopimus suorahankinnasta Doctagon Oy:n kanssa, 3) valtuuttaa johtavan ylilääkärin käynnistämään kilpailutuksen valmistelun suorahankinnan jälkeiselle ajalle kyseisestä palvelusta huomioiden kunnan ja Keski-Uudenmaan sote-järjestämiskuntayhtymän yhteiset pelisäännöt Käsittely: Esittelijä poisti asian esityslistalta. Päätös:
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 63 Sosiaali- ja terveyslautakunta 34 12.09.2017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus 2017 199/02.02/2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 34 Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeen mukaan toinen osavuosikatsaus laaditaan 31.8.2017 toteumatietojen pohjalta. Osavuosikatsauksen palautusajankohta huomioiden ei laadintavaiheessa ole käytettävissä lopullisia elokuun 2017 toteumatietoja, minkä vuoksi osavuosikatsaus on laadittu osittain heinäkuun ja osittain elokuun 2017 toteuman perusteella. Lopullinen toteumataulukko ennusteineen päivitetään elokuun lukujen perusteella lautakunnan käsittelyn jälkeen ennen osavuosikatsauksen palautusta kunnanhallitukselle. Käyttötalous Toimintamenojen toteuma 31.8.2017 kirjaustilanteen 9.9.2017 mukaisesti on 62,6 % ja Pornaisten osalta 55,5 %. Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 31.8.2017 tilanteessa 66,67 %. Perusturvalautakunta käsitteli ensimmäisen osavuosikatsauksen kokouksessaan 17.5.2017 68. Tällöin toimintakauden alussa ei vielä poikkeamia talousarvioon ollut nähtävissä. Elokuun toteuman perusteella toimialatason toimintakatteen arvioidaan ylittyvän huomattavasti. Tilinpäätösennusteeseen sisältyy monia epävarmuustekijöitä. Toimialalla tapahtuva jatkuva muutos toiminnassa, asiakkaiden tarpeissa, sosiaali- ja terveystoimen järjestelmissä ja kansallisissa tiedonhallinnan vaatimuksissa sekä erikoissairaanhoidon kustannusten vaihtelut vuosittain aiheuttavat oman haasteensa toiminnan ja talouden toteumien ennustamiseen. Ikäihmisten tai muutoin vajaakykyisten voimakkaasti lisääntynyt palvelutarve on nähtävissä myös apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden tarpeen kasvussa. Kasvua on mm. kotihoidon, palveluasumisen, apuvälineiden, hoitotarvikkeiden, tietohallinnon, tukipalveluiden kustannuksissa. Uusien (mm. kotisairaala ja perhehoito) tai vasta suunnitteluasteella olevien toimintamuutosten vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä. Perustyön lisäksi johdon ja hallinnon tukipalveluiden toimintavuotta on leimannut maakunnallisen sekä Keski-Uudenmaan soten valmistelutehtävät, sekä maakuntauudistukseen liittyvät kärkihankkeet. Nämä ovat entisestään lisänneet henkilöstöresurssitarvetta jota on osittain yritetty paikata palkkatukityöntekijöillä. Toimialan tukipalvelut ei resurssien riittämättömyyden vuoksi ole pystynyt pysymään tiedontuotannon sekä valmistelujen vaatimissa aikatauluissa. Pornaisten maksuosuuden arvioidaan alittuvan n. 536 500 euroa. Suurin vaikuttava tekijä on HUS erikoissairaanhoidon ennustettu talousarvion alittuminen 445 000 eurolla. Aurinkomäen asiakasrakenne on muuttunut niin, että talousarvioon arvioitu yhteistoiminta-alueen tulo ylittyy. Varhaiskasvatuksen alittuvat n. 100 000 euroa, lisäksi Pornaisissa varhaiskasvatuksen henkilöstömenot jäävät talousarviota hieman pienemmiksi. Myös varhaiskasvatuksen yhteisten palvelujen toimintamenot alittuvat vaikuttaen myös osaltaan Pornaisten varhaiskasvatuksen menoihin.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 64 Sosiaali- ja terveyslautakunta 34 12.09.2017 Tilinpäätösennustetta on käsitelty tarkemmin liitteeksi 1. jaettavassa osavuosikatsauksen 2/2017 tekstiosassa sekä lukuina liitteeksi 2. jaettavassa toteumaennusteen taulukossa. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueella arvioidaan perusturvan tietohallinnon ICT-palvelujen ylittyvän n. 40 000 eurolla ja henkilöstökulujen ylittyvän tämän hetken arvion mukaan n. 95 000 eurolla. Kunnan sisäinen taloushallinnon veloitus ylittyy 68 000 euroa. ICT-palvelujen ylitys aiheutuu kansallisten hankkeiden, tietojärjestelmien uusista ominaisuuksista sekä käyttöönotetuista kotihoidon mobiilin sähköisen /langattoman ovenauksen ja henkilöturvajärjestelmän käyttökustannuksista, joiden vaikutusta ei täysin pystytty arvioimaan. Ylitys henkilöstömenoissa johtuu osittain palkkatukityöntekijöistä, joita on palkattu perusturvan tukipalveluihin paikkaamaan resurssivajetta sekä osittain alkuvuonna aiheutuneista ylimääräisistä palkkakustannuksista. Lisäksi ylityksiä aiheuttaa LAPE-hankkeen hallinnointi kustannukset sekä Mäntsälän osalta myös Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän valmistelun hallinnointikustannukset sekä toimintansa aloittaneen kuntayhtymän arvioidut hallinnointikustannukset. Perusturvan johdon ja hallinnon toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 180 800 euroa. Menojen ylitysten arvioidaan kasvattavan Pornaisten maksuosuutta n. 38 600 eurolla. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueella henkilöstökuluista arvioidaan säästyvän 92 000 euroa, palveluiden ostot ylittyvät 265 000 euroa, Mäntsälän työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy 140 000 euroa. Palveluiden ostoihin varattiin määrärahat talousarvion laadinta-ajankohdan mukaiseen tarpeeseen. Sijoitusten määrät ja kestot vaihtelevat eri toimintavuosina. Talousarviovuonna on palvelutarvetta ollut arvioitua enemmän. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 63 000 euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 287 600 euroa. Arvioitu kokonaisvaikutus pienentää Pornaisten maksuosuutta 82 100 eurolla. Hoidon ja hoivan tulosalueella arvioidaan toimintatuottojen ylittyvän hieman. Toimintatuottojen toteuma vaihtelee yksiköittäin osassa toimintatuotot alittuvat ja osassa ylittyvät. Henkilöstökustannusten arvioidaan ylittyvän kotihoidossa, vuodeosastolla ja hallinnossa yhteensä 253 000 eurolla. Lisääntyneen tarpeen vaatimien palveluiden ostojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittyvän 139 000 eurolla, palveluiden ostojen ylitys sisältää myös perhehoidon arvioidut kustannukset sekä terveyskeskuksen vapaasta valinnasta johtuneet kustannukset. Aineet ja tarvikkeet ylittyvät hieman. Hoidon ja hoivan tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 604 400 euroa. Pornaisten Aurinkomäen asiakasrakenteen muutos vaikuttaa Pornaisten maksuosuuteen ja nostaa Mäntsälän yhteistoimintaosuutta. Pornaisten maksuosuus pienenee arvion mukaan 47 400 eurolla. 11.9.2017 on tehty 8 uutta sijoituspäätöstä palveluasumiseen, lisäksi tulossa on vielä 3-5 uutta sijoitusta, joihin ei ole määrärahavarausta. Näiden lisäksi on päihde- ja mielenterveyspalveluista siirtynyt tai siirtymässä asiakkaita. Kustannusvaikutus loppuvuodelle arvioidaan olevan 85 000 euroa. Edellä mainittujen 11.9. tehtyjen sijoituspäätösten vaikutus ei näy talousarvion laskennallisessa ennusteessa. Perusterveydenhuollon tulosalueen henkilöstömenojen arvioidaan
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 65 Sosiaali- ja terveyslautakunta 34 12.09.2017 ylittyvän mm. vastaanotolla, sekä kotisairaalan aloittamisesta johtuen ja hallinnosta puuttuneiden määrärahojen vuoksi. Työterveyshuollossa henkilöstömenot alittuvat. Henkilöstömenojen kokonaisylityksen arvioidaan olevan 310 000 euroa. Työterveyshuollon toimintatuotot alittuvat 170 000 eurolla kun taas vastaanoton ja suun terveydenhuollon toimintatuotot ylittyvät. Apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden arvioidaan ylittyvän 300 000 euroa ja palveluiden ostojen ylittyvät 84 000 euroa. Yhtenä vaikuttavana tekijänä palveluiden ostojen ylitykseen on vapaus valita palveluja tuottava terveyskeskus. Perusterveydenhuollon tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 610 000 eurolla. Pornaisten maksuosuuden arvioidaan perusterveydenhuollon tulosalueen osalta kasvavan 136 000 eurolla. Erikoissairaanhoidon tulosalueen määrärahan ennustetaan HUSin extranetin palvelusuunnitelman ennusteen mukaan Mäntsälän osalta toteutuvan talousarivion mukaisesti. Pornaisten osalta erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan alittuvan HUS extranetin palvelusuunnitelman ennusteen mukaan 445 000 euroa, joka vaikuttaa Pornaisten erikoissairaanhoidon maksuosuuteen. Erikoissairaanhoidon ennusteessa on huomioitu HUS arvioitu ylijäämän palautus vuodelta 2017. Erikoissairaanhoidon mahdollinen kysynnän muutos, suurten kustannusten tasaus ja erityismaksuosuudet saattavat muuttaa toteumaennustetta tilinpäätökseen mennessä. Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen ennustaminen on haasteellista ennen syyskauden uusien maksujen määrittelyä. Maksutuottoihin vaikuttavat muutokset lapsimäärissä, asiakasmaksujen perusteissa sekä perheiden tuloissa ja palvelujen ajallisessa käytössä. Henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan varhaiskasvatuksessa 168 000 euroa. Avustuksien arvioidaan alittuvan Mäntsälässä 80 000 euroa ja Pornaisissa 100 000 euroa. Kotihoidontuen arvioidaan alittuvan 265 000 eurolla. Pornaisten varhaiskasvatuksen maksuosuuden arvioidaan pienenevän 136 600 euroa. Riskinä varhaiskasvatuksen tulosalueella on mahdollinen kysynnän kasvu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan toimintakatteen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittyvän 1,5 milj. euroa. Ennuste perustuu elokuun tilanteen mukaiseen kirjanpidon toteumaan sekä erikoissairaanhoidon HUSin extranetin palvelusuunnitelman mukaiseen ennustettuun ylitykseen Mäntsälän osalta. Ennustetun ylityksen vuoksi on toimialan ryhdyttävä selvittämään kaikki mahdolliset säästökohteet. Investoinnit Toimialan tietohallinnon investoinnit ajoittuvat loppuvuoteen. Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. Investointimäärärahan (305 000 euroa) arvioidaan riittävän myös loppuvuoden investointeihin. Investoinneista on kerrottu tarkemmin osavuosikatsauksen tekstiosassa.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 66 Sosiaali- ja terveyslautakunta 34 12.09.2017 Liitteenä 1. on tulosaluetasoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen osavuosikatsaus 2/2017 tekstiosa Liitteenä 2. on käyttötalousosan toteuma 31.8.2017 ennusteineen Liitteenä 3. on investointiosan toteuma ennusteineen Liitteenä 4. suoriteliite (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh. 040 314 5716, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, puh. 040 314 5717) Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösesitys: 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen liitteiden 1. 4. mukaisesti ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. 2. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että viranhaltijat voivat tehdä liitteisiin tarvittavat tekniset korjaukset. Käsittely: Päätös: Talouspäällikkö Satu Komulainen ja sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala esittelivät asiaa kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Tulosaluetasoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen osavuosikatsaus 2/2017 tekstiosa Käyttötalousosan toteuma 31.8.2017 ennusteineen Investointiosan toteuma ennusteineen Suoriteliite
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 67 Sosiaali- ja terveyslautakunta 35 12.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 2020 taloussuunnitelmaksi 345/02.02/2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 35 Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2016 166 antanut vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman valmisteluohjeen, jonka mukaan toimintakatteen kasvu saa olla korkeintaan 0,5 % vuoden 2017 talousarvioon nähden ja 1,8 % vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna. Alustava varaus palkkojen nousuun on 0,5 %, mikä nostaa kunnan henkilöstömenoja vuositalossa noin 0,25 milj. euroa. ko. varaus budjetoidaan keskitetysti yleishallintoon/palkkavaraus. Suunnitelmavuosien 2019 2020 pohjana käytetään talousarviovuotta 2018, johon tehdään ja perustellaan reaaliset muutokset edelliseeen vuoteen verrattuna. Merkittävät toiminnalliset muutokset kustannusvaikutuksineen tulee ehdottomasti budjetoida. Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2019 2020 valmistelussa lähtökohtana on talouden maltillinen kasvunäkymä. Talousarvion kasvuvara 0,5 % tarkoittaa käytännössä nollakasvua. Kuntatalouden lähivuosien näkymä ovat vaikeat. Tilinpäätösvuonna 2016, kuluvana talousarviovuonna 2017 ja sekä tulevana talousarviovuonna 2018 on sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannossa ja asiakasmäärissa tapahtunut ja edelleen tapahtumassa muutoksia, joiden vaikutuksia euromääräisesti on vaikea tarkkaan arvioida. Maakunnallisen soten selvittely- ja valmistelutehtävät sekä käynnissä olevat Keski-Uusimaan ja Uudenmaan maakunnan valmistelut (ml. valinnavapaushankkeet ja kansallinen/uusimaalainen LAPE-hanke ja I&O -hanke) osaltaan työllistävät päälliköitä, asiantuntijoita sekä tukipalveluiden henkilöstöä merkittävässä määrin, minkä vuoksi määräaikaisia lisäresursseja henkilöstöön toimialalla on tarvittu ja tarvitaan edelleen talousarviovuonna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla talousarviovalmistelu aloitettiin keväällä 2017. Lähtökohdat valmisteluun antoi lainsäädäntö, kuntastrategia, valtuuston päättämät ohjelmat, muut toimialaa ohjaavat suunnitelmat ja ohjeet, talousarvion raami ja tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve sekä kansallisessa ja seudullisessa sote-uudistuksessa asetut tavoitteet ja kärkihankkeet. Kuntastrategian asettamia tavoitteita, talousarvion valmistelutilannetta ja toimialan ja tulosalueiden toiminnan muutoksia sekä henkilöstöesityksiä esitellään kokouksessa. Mahdollinen oheismateriaali jaetaan lautakunnan kokouksessa. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh. 040 314 5716 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, puh. 040 314 5717) Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 68 Sosiaali- ja terveyslautakunta 35 12.09.2017 1) Merkitä tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen. 2) Merkitä tiedoksi talousarvioesitykseen tulevat muutokset kuluvan vuoden talousarvioon nähden. 3) Merkitä tiedoksi vuoden 2018 talousarvioesitykseen tulevat henkilöstöesitykset. Käsittely: Päätös: Talouspäällikkö Satu Komulainen ja sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala esittelivät asiaa kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 69 Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 12.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 36 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset: Sosiaali- ja terveysjohtaja: 21.08.2017 52 Turvapuhelinpalveluhankinnan 2. optiovuoden käyttöönotto vuodelle 2018 (Mainio Vire Oy) 23.08.2017 53 Vammaisneuvoston sihteerin nimeäminen 24.08.2017 54 Ikäihmisten neuvoston sihteerin nimeäminen 29.08.2017 55 Perheterapeutille maksettava määräaikainen korvaus lisätehtävästä 31.08.2017 56 Lähihoitajan työsuhteen päättäminen 31.08.2017 57 Sairaanhoitajan siirtäminen Aurinkomäen vanhainkodista hoidon ja hoivan hallintoon Kehittämispäällikkö: 30.08.2017 4 eopisto -verkko-oppimisympäristön hankinta Pegasos-potilastietojärjestelmän kouluttamisen tueksi Johtava ylilääkäri: 01.09.2017 24 Kotisairaalan sairaanhoitajan valinta 15.9.2017 alkaen Päiväkodin johtajien päätökset: 06.09.2017 Hyökännummen päiväkoti / Päivähoitajan sijaisen valinta ajalle 1.1. - 29.7.2018 (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 70 Sosiaali- ja terveyslautakunta 37 12.09.2017 Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 37 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: Sote-uudistuksen tilannekatsaus: - Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissopimus on kunnissa lausunnoilla 14.9.2017 asti Nuorten kuulemistilaisuuden paneelissa 8.11.2017 sosiaali- ja terveyslautakuntaa edustavat Antton Hägglund ja Tiina Kujanpää. Kirjattavia lautakunnan jäsenten esille tuomia asioita ei esitetty. (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tiedoksi. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 71 Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirja on nähtävänä kunnantalolla ja yleisessä tietoverkossa 19.9.2017. MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 Hallintolainkäyttölaki 5 :n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimus Kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraaviin päätöksiin saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen (kuntalaki 137 ). Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 ). Pykälät: 32 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 (vaihde), faksi (019) 2645 212 sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus hallinto-oikeuteen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI puh. 029 56 42000 (vaihde), faksi: 029 56 42079 sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valitusosoitus markkinaoikeuteen Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki puhelin: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314 sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoi keuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Ohjeita muutoksenhausta Päätöksen tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 72 Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimuksen / valituksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuskirjelmässä ja valituskirjelmässä, joka on osoitettu ao.viranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaditaan. valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. (asiamiehen osalta vastaavat tiedot) Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä ei asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. asiakirjat, joihin valitaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntsälän kunnan palvelupisteestä. Postiosoite / Käyntiosoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Sähköpostiosoite: palvelupiste@mantsala.fi Puhelinnumero (019) 2645 000 (vaihde) Palvelupisteen aukioloaika maanantai klo 9:00-17:00 tiistai - torstai klo 9:00-15:00 perjantai klo 8:30-14:00