TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja Päätalo, Heikki Närhi, Mikko Ritva Asula-Myllysen varajäsenenä Järvinen, Asko Petäjä, Jukka Poussa, Mauri Pälä, Anni Rauhala, Leena Alatalo, Seija Riitta-Liisa Rusin varajäsenenä Skyttä, Juha-Pekka Tala, Yrjö Aarnio, Antero Alajoki, Asko Koivisto, Sirpa Parviola, Jarno Koivula, Timo Maija Simeliuksen varajäsenenä Kristeri, Lasse Maakanen, Rea Jumppanen, Piippa Luokkala, Anni Sompa-Hokkanen, Riitta Tuhkanen-Mattila, Marja-Sinikka Attila, Marja Harju-Autti, Raisa Puisto, Antti Matti Heinivahon varajäsenenä Juva, Kaisa Karttunen, Elina Korpinen, Tapio Vartinen, Erkki Ylijoki, Kalevi Alaja, Riitta Eskelinen, Tiina Punkari, Antti Uusitalo, Pekka Cederqvist, Hans Törn, Tage Kallio, Ari Tarkkala, Janne Karvo, Marja Kilpinen, Suvi
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 2(26) Kivimäki, Anna Lipponen, Varpu Koski, Kirsi Salmi, Janica Sippola, Marja-Leena - poistui klo 19.15 / 50 käsittelyn aikana Poissa: Kulkas, Matti Asula-Myllynen, Ritva Paulorinne, Miska Rusi, Riitta-Liisa Aaltonen, Tarmo Simelius, Maija Ilvesmäki, Ritva-Liisa Korpela, Helka Salmenpohja, Juhani Ahonen, Valtteri Heinivaho, Matti Käkelä, Valto Laine, Johanna Kinnunen, Tuija Tomi, Miika Launis, Jukka Louhivuori, Ulla Muut osallistujat Mäkinen, Jussi Vuorio, Juha Järvinen, Veli-Pekka Rantala, Kim Hallikainen, Olli Mukari, Eija Takala, Timo Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Niemi, Pekka Nyrhinen, Jukka Jylhäsalo, Virve Antila, Päivi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön johtaja talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö vt. viestintäpäällikkö pöytäkirjanpitäjä
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 3(26) Allekirjoitukset Kalle Mäki puheenjohtaja Päivi Antila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella marraskuun päivänä 2014 Riitta Sompa-Hokkanen Yrjö Tala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9.00 15.00 Todistaa Päivi Antila pöytäkirjanpitäjä
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 4(26) Käsitellyt asiat 41 Kokouksen avaus 5 42 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen 5 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 44 Pöytäkirjantarkastajat 6 45 Käsittelyjärjestys 6 46 Kirkkovaltuutettujen aloitteet 6 47 Ilmoitusasioita 6 48 Jäsentietoraportti 1.1.-31.8.2014 7 49 Talousraportti 1.1. - 31.8.2014 8 50 Talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon 10 51 Kirkkovaltuutettu Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloite Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa 16 52 Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen 18 53 Hautamaksut vuodelle 2015 20 54 Messukylän kirkon uusi alttaripöytä 21 55 Eron myöntäminen yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä Johanna Subanille 22 56 Kasvatustyön johtokunnan jäsenen valitseminen 23 57 Valitusosoitus ja kokouksen päätös 24
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 5(26) 41 Kokouksen avaus Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 42 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteen saapumiselleen tähän kokoukseen ja heille oli kutsuttu varajäsen: Harjun seurakunta Miska Paulorinne varajäsen - Riitta-Liisa Rusi varajäsen Seija Alatalo Hervannan seurakunta Maija Simelius varajäsen Timo Koivula Härmälän seurakunta Ritva-Liisa Ilvesmäki varajäsen - Kalevan seurakunta Helka Korpela varajäsen - Messukylän seurakunta Matti Heinivaho varajäsen Antti Puisto Valto Käkelä varajäsen - Viinikan seurakunta Jukka Launis varajäsen - Ulla Louhivuori varajäsen - Esteen ilmoittaneille myönnettiin vapautus tästä kokouksesta. Suoritettiin nimenhuuto läsnä olevien toteamiseksi. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista oli lähetetty kirkkovaltuutetuille 21.10.2014. Kokouksesta oli kuulutettu viikon ajan ennen kokousta Seurakuntien talon ilmoitustaululla pidetyllä kuulutuksella. Kun kokouksessa oli läsnä 47 valtuutettua 60:stä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 6(26) 44 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Riitta Sompa-Hokkanen ja Yrjö Tala. Heidät valittiin samalla toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 45 Käsittelyjärjestys Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista sellaisella lisäyksellä, että valtuutettu Punkarin ehdotuksesta pykälään 47 Ilmoitusasioita lisättiin informaatio seurakuntayhtymän viestintäpäällikön valinnasta sekä Seurakuntien talon entisen vuokralaisen vuokrasaatavien tilanteesta. 46 Kirkkovaltuutettujen aloitteet Aloitteita ei ollut. 47 Ilmoitusasioita 1. Messukylän seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Johanna Suban on eronnut yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan pois Messukylän seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen on yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsuttu projekti-insinööri Kaisa Juva. 2. Messukylän seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Kaarlo Koivisto on eronnut yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan pois Messukylän seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen on yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsuttu Johanna Laine. 3. Keväällä 2015 yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 15.1., 19.3. ja 4.6. 4. Seurakuntayhtymän viestintäpäälliköksi on valittu kirkkohallituksen verkkoviestintäpäällikkö Sami Kallioinen. 5. Seurakuntien talon entisen vuokralaisen vuokrasaatavien tilanne Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 7(26) D:TAL: 291/009/2014 48 Jäsentietoraportti 1.1.-31.8.2014 Esittely Ehdotus Päätös Liite 1 Vakiintuneen käytännön mukaisesti kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen jäsentietoraportti saatetaan yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston sekä seurakuntien ja yksiköiden tiedoksi vuosittain. Jäsentietoraportti 1.1.-31.8.2014 on liitteenä. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien jäsentietoraportti 1.1.- 31.8.2014. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 8(26) D:TAL: 316/041/2014 49 Talousraportti 1.1. - 31.8.2014 Esittely Keväällä 2014 tuotannon kasvuksi ennustettiin 1,4 %. Talouden ennustelukuja on kevään jälkeen kuitenkin jouduttu muuttamaan huonompaan suuntaan. Valtionvarainministeriön 15.9.2014 julkaiseman Taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2014. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 %:iin. Vielä keväällä työttömyysasteen ennustettiin olevan 8,3 %. Kuluttajahintojen muutos jää alhaiseksi ollen 1,1 %. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta, sillä reaalisen ostovoiman kehitys on heikkoa ja odotukset tulevasta talouskehityksestä sekä työmarkkinoiden tilanne eivät tue yksityistä kulutusta. Pirkanmaan työllisyystilanne elokuun lopussa oli koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,1 % ja koko maassa keskimäärin 12,2 %. Tampereen työttömyysaste oli 16,6 %. Pirkanmaan ELY-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrään oli tullut tärkeä suunnanmuutos elokuussa. Katsauksen mukaan ilmeisesti vaikein työttömyystilanne olisi ohi ja käänne parempaan olisi tulossa. Työttömyyden kesto on kuitenkin pitkittynyt. Seurakuntayhtymän talous on alkuvuonna kehittynyt suunnilleen talousarvion mukaisesti. Kahden kolmanneksen toteutumisvertailua tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tuotot ja kulut eivät kerry tasaisesti. Verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin ollaan suunnilleen samassa tilanteessa. Tosin näyttää siltä, että talouden paineet yritysmaailmassa alkavat heijastua seurakuntayhtymän tulonmuodostukseen muun muassa kiinteistöjenpidossa. Liite 2 Liite 3 Verotulot ovat edellisvuoteen verrattuna kasvaneet vain hieman elokuun loppuun mennessä. Kirkollisveroja on kertynyt 24,1 milj. euroa (24,5 milj. euroa v. 2013) eli 1,4 % vähemmän kuin v. 2013 ja yhteisöveroja 3,3 milj. euroa (2,9 milj. euroa v. 2013) eli 13,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Verotilitykset yhteensä olivat 27,4 milj. euroa (27,4 milj. euroa v. 2013) eli 0,3 % (1,7 %) enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2013. Vuoden 2014 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän 34,0 milj. euroa eli 2,6 % edellisvuoden kertymää vähemmän. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että talousarvion ennusteen on mahdollista verotulojen osalta toteutua. Käyttötalouden toteutuma osoittaa, että toimintatuotot ovat toteutuneet hieman tasaista vauhtia heikommin kun taas toimintamenot ovat tasaisen vauhdin tahdissa. Verotulot ovat kertyneet 80,7 prosenttisesti.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 9(26) Liite 4 Liite 5 Investointien toteutuma osoittaa, että investointimenot ovat toteutuneet 35,9 prosenttisesti. Investointitulojen osalta toteutumaa ei ole elokuun lopussa. Sijoitusten tilanne on esitetty seurantaraporteissa. Seurakuntayhtymän sijoitusten tuottoprosentti vuoden alusta on ollut 6,6 % ja hautainhoitorahaston 5,6 %. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että talousraportti 1.1. - 31.8.2014 merkitään tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 10(26) D:TAL: 195/041/2013 50 Talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön 4 :n mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 5.12.2013 hyväksynyt talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014 ja kokouksessaan 3.6.2014 hyväksynyt ensimmäisen erän talousarviomuutoksia vuoden 2014 talousarvioon. Vuoden 2014 talousarvion toteutumaa ja jäljellä olevia määrärahoja ja toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve vielä tehdä korjauksia, määrärahasiirtoja ja lisämäärärahaesityksiä vahvistettuun talousarvioon. Käyttötalousosa Tulo-odotusten pienennys: 1. Liikehuoneistojen vuokratuloja ei tulla saamaan talousarviossa arvioitua määrää, koska Yliopistonkadun vuokratiloja (kpa 5607) on ollut tyhjillään 1,5 kerrosta. Näiden vuokramenetys on 132.000 euroa, Hämeenkatu 28 (kpa 5742) tyhjän katutason tilan vuokramenetys on 40.000 euroa. Lisäksi hotellin vuokrasopimuksen loppuminen 31.3. ja tilojen remontin ajalta ennen uuden sopimuksen alkamista jäi saamatta neljän kuukauden vuokra budjetoidusta, yhteensä 200.000 euroa. Yhteensä tulo-odotusten pienennys on 372.000 euroa. Lisämäärärahaesitykset: 2. Kirkollisten vaalien järjestämiseen (kpa 110) on varattu talousarviossa 117.076 euroa. Keskusvaalitoimikunta esittää lisättäväksi määrärahaa yhteensä 41.500 eurolla perustellen lisäystarvetta seuraavasti: vaalikirjeiden postitus 30.000 euroa, vaalitoimitsijoiden palkkiot ja palkankorotukset sivukuluineen 1.500 euroa, tarvikemenot 500 euroa ja uusien äänestyskoppien hankinta 9.500 euroa. 3. Seurakuntien talon asiakaspalvelujen eriyttämisen (hautauspalveluiden muutto Hämeenkadun liiketilaan, rekisteri- ja asiakaspalvelutilojen muutos) vuoksi tehtyjen tilamuutoksien remontteihin ja kalusteiden siirtoihin anotaan lisämäärärahaa kiinteistöpalveluille (kpa 5742). Määrärahatarve on 30.000 euroa (ei sisällä uusia kalusteita uutta tiskiä lukuun ottamatta).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 11(26) 4. Koska kiinteistöjen määrä ei ole vähentynyt ja toiminta on pysynyt ennallaan tai lisääntynyt kiinteistöpalveluiden on ollut pakko palkata vuosiloma- ja muita sijaisia vahtimestaritiimiin. Tästä johtuen kiinteistöpalvelut anoo lisärahoitusta vuosiloma- ja muiden sijaisten palkkamenoihin 60.000 euroa. Lisäksi kiinteistöpalvelut anoo lisämäärärahaa kolmen ylivahtimestarin palkkaa varten ajalle 15.10. - 31.12.2014 sivukuluineen yhteensä 20.000 euroa. Ylivahtimestarit päätettiin palkata jo lokakuusta alkaen, mutta tähän ei varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa. Yhteensä henkilöstökuluihin anotaan 80.000 euroa. Määrärahojen siirrot: 5. TUPA-HANKE (kustannuspaikka 3215) 1.1.2014-30.6.2015 Toimintatuotot 3760 EU tuki 28960 TOIMINTATUOTOT 28960 Toimintakulut 4010 Vakinaisten virkojen palkat 5500 4040 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 27330 Henkilöstösivukulut edellisistä 10980 4311 Ilmoitukset 1000 4370 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 50 4383 Matkakustannukset muille 1890 4480 Sisäiset muut palvelut 3400 4670 Elintarvikkeet 50 TOIMINAKULUT YHTEENSÄ 50200 TOIMINTAKATE 21240 6. Lisätään kustannuspaikalle 3063 Maahanmuuttajatyö ROMA- ja SUOTU -hankkeiden tuotot ja kustannukset 3063 MAAHANMUUTTAJATYÖ Toimintatuotot 3740 Tuet ja avustukset 24240 TOIMINTATUOTOT 24240 Toimintakulut 4040 Määräaikaiset työsuhteiset kuukausipalkat 12440 Henkilöstösivukulut edellisistä 4165 4401 Ostetut ammattipalvelut 4611 4302 Puhelinpalvelut 100 4380 Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle 100 4726 Opetusvälineet 240
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 12(26) 4480 Sisäiset muut palvelut 2584 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 24240 Tupa-hanke katetaan vähentämällä seuraavaa määrärahaa: 4430 Korvaus toisten seurakuntien 21240 TOIMINTAKATE -21240 7. Lisätään kustannuspaikalle 3281 Perhe ja nuorisodiakonia Tarinoiden maa -hankkeen tuotot ja kustannukset 3281 PERHE- JA NUORISODIAKONIA Toimintatuotot 3740 Tuet ja avustukset 8040 TOIMINTATUOTOT 8040 Toimintakulut 4040 Määräaikaiset työsuhteiset kuukausipalkat 3000 4097 Muut palkat ja palkkio 1000 Henkilöstösivukulut edellisistä 1340 4670 Elintarvikkeet 700 4724 Työaineet 2000 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 8040 TOIMINTAKATE 0 8. Harjun seurakunta anoo 5.000 euron lisäystä vuoden 2014 talousarvioon. Harjun seurakunnan B-kanttorinviranhaltija jää äitiyslomalle 24.11.2014 adventtisunnuntaita edeltävällä viikolla. Joulunaika on seurakunnissa vilkkain. Adventtiviikolla on sovittu Harjun alueen koulujen adventtijuhlat ja jumalanpalvelukset. Sijaisen saaminen välittömästi edellyttää talousarviomuutosta. 24.11. - 31.12.2014 B kanttorin sijaispalkka työnantajakuluineen ilman määrävuosilisiä on 4.355 euroa. Harjun seurakunnasta on vuoden 2014 aikana ollut isyyslomalla kaksi pappia ja yksi kanttori. Seurakunnalle nämä ovat aiheuttaneet hieman yli 1.000 euron lisäkulut. Esitetään siirrettäväksi yhteisistä henkilöstömenovarausmäärärahoista 5.000 euroa Harjun seurakunnalle. 9. Kiinteistöpalvelut anoo käyttötalouteen lisämäärärahaa perhe- ja virkavapaiden sijaisten palkkausmenoihin sivukuluineen 40.000 euroa. Siirretään määrärahaa yhteisistä henkilöstömenovarausmäärärahoista. 10. Kurssi- ja leirikeskusyksikkö anoo Ilkon kurssikeskuksen kahden työntekijän sairauslomien vaatimiin sairauslomapalkkakuluihin määrärahaa. Sairausloma-aikaa on näistä kertynyt yhteensä noin 8,5 kuukautta. Molempien sairauslomaa on jouduttu paikkaamaan lisätyövoimaa palkkaamalla etenkin leirikeskuksen toiminnan kannalta vilkkaimpaan ai-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 13(26) kaan. Lisämäärärahaa henkilöstömenovarausmäärärahoista anotaan yhteensä 11.000 euroa palkkoihin sivukuluineen. Tuloslaskelma 11. Syyskuussa yhteisövero-osuutta on tilitetty yhteensä noin 3,7 milj. euroa. Talousarviossa yhteisövero-odotus on 3,0 milj.euroa. Toteutumaprosentti on 123,30 %. Koska yhteisöveroa on syyskuun lopussa kertynyt jo noin 0,7 milj. euroa yli budjetoidun, lisätään yhteisövero-odotusta miljoonalla eurolla siten, että yhteisövero-odotus on 4,0 milj. euroa. Investoinnit 12. Kalevan kirkon ilmastointi- ja rakennusautomaatiosaneeraus (kpa 741027) Kalevan kirkon ilmastointi- ja rakennusautomaatiosaneeraushankkeeseen on varattu tämän vuoden investointibudjetissa 80.000 euroa. Kohteen erikoisuuden vuoksi yksistään ilmastointiurakan hinta nousi 72.044 euroon. Budjettia laadittaessa ei osattu varautua näin korkeaan hintaan. Kustannuksia nostavat ahtaat haalausreitit konehuoneisiin, suuren nosturin käyttö koneiden nostamisessa ja laskemisessa kirkon katolta ja erityisvaatimukset kohteen arkkitehtuurista johtuen. Lisäksi rakenteiden purkutöitä joudutaan tekemään ennakoitua enemmän. Samalla on kartoitettu rakennusautomaation tarvitsemia kaapelireittejä ja langattomien lähetinten käyttömahdollisuuksia tiedonsiirrossa. Rakennusautomaatiourakka kilpailutetaan erikseen. Edellä mainituista syistä johtuen anotaan lisämäärärahaa 70.000 euroa. 13. Aitolahden kirkon punttisalin muutos toimistohuoneiksi Aitolahden kirkon punttisalin muutos kolmeksi toimistohuoneeksi aiheuttaa väliseinien rakentamista, ilmanvaihdon ja sähköistyksen muutostöitä. Yhteensä muutostyökustannukset ilman kalusteita tekevät 35.000 euroa, muutostyölle anotaan lisämäärärahaa. 14. Kiinteistötraktorin hankinta Wille -kiinteistötraktorin hankintaan Torpalle anotaan lisämäärärahaa yhteensä 14.800 euroa. Hankinta liittyy hautaustoimen uuden koneen hankintaan, jolloin Torpalle saadaan vähän uudempi kone hautaustoimesta ja Torpan kone annetaan vaihdossa. 15. Takahuhdin pappilan ulkomaalaus (kpa 745022) Hankkeelle on varattu määrärahaa 30.000 euroa. Maalaustöihin on kulunut 32.300 euroa. Anotaan lisämäärärahaa 2.300 euroa. 16. Katetaan kohdissa 12-15 anotut lisämäärärahaesitykset vähentämällä seuraavien investointien määrärahaa: 741004 Tuomiokirkko VIkoneiden uusinta 60.000 euroa, 741006 Pispalan kirkko suunnittelu ja peruskorjaus 50.000 euroa, 743015 Rauhanportti IV-koneiden saneeraus
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 14(26) 10.000 euroa ja Pättiniemen ja Aitolahden vanhan pappilan vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen 2.100 euroa. 17. Investointiosassa on 2,0 milj. euron tulo-odotus kiinteistöjen myynneistä. Toteutumassa on Sininauhan vuokraoikeuden ja kiinteistön myynti, josta on tulossa tuloja 600.000 euroa. Muita myyntejä ei todennäköisesti kuluvana vuonna toteudu. Vähennetään investointituloja 1,4 milj. euroa. Käyttötalousosan toimintatuotot ovat 15.262.397 euroa ja toimintamenot -44.592.967 euroa. Talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat 14.951.637 euroa ja toimintamenot -44.805.707 euroa. Toimintakate on - 29.854.070 euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on -523.500 euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää 395.563 euroa. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla 600.000 euroon, jolloin investoinnit nettomeno on -2.075.700 euroa. Talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on -923.500 euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät -372.770 euroa ja ovat 31.12.2014 8.634.000 euroa. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. tehdään vuoden 2014 talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosaan esitetyt muutokset 2. talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat 14.951.637 euroa ja toimintamenot 44.805.707 euroa. Toimintakate on 29.854.070 euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on -523.500 euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää 395.563 euroa. 3. esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla 600.000 euroon, jolloin investoinnit nettomeno on -2.075.700 euroa. 4. talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on -923.500 euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät -372.770 euroa. Rahavarat 31.12.2014 ovat 8.634.000 euroa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 15(26) Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että 1. tehdään vuoden 2014 talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosaan esitetyt muutokset 2. talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat 14.951.637 euroa ja toimintamenot 44.805.707 euroa. Toimintakate on 29.854.070 euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on -523.500 euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää 395.563 euroa. 3. esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla 600.000 euroon, jolloin investoinnit nettomeno on -2.075.700 euroa. 4. talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on -923.500 euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät -372.770 euroa. Rahavarat 31.12.2014 ovat 8.634.000 euroa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 16(26) D:TAL: 292/016/2014 51 Kirkkovaltuutettu Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloite Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa Esittely Liite 6 Kirkkovaltuutettu, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen, kasvatustyön johtokunnan jäsen Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattila on jättänyt 25.8.2014 päivätyn kirkkovaltuutetun aloitteen Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus- ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Ensi vuoden alusta alkaen on lapsia ja nuoria kuunneltava seurakunnan päätöksenteossa myös siinä mielessä, että siihen velvoittaa kirkkojärjestykseen tuleva uusi säännös. Työkaluksi on annettu kirkolliskokouksen hyväksymä lapsivaikutusten arviointi LAVA. Lapsivaikutusten arviointi tulee meillä ajankohtaiseksi myös syyskauden sääntöjen hyväksymisprosessin yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto tulee pyytämään valmisteltavana olevista ohje-, johto- ja toimintasäännöistä seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot kokouksessaan 16.10.2014. Lapsivaikutusten arviointi tulee liittymään sääntöjen valmisteluprosessiin niin, että lapsivaikutusten arviointi tehdään samanaikaisesti lausuntojen antamisen kanssa niin, että yhteisellä kirkkoneuvostolla on lapsivaikutusten arviointi käytettävissään 6.11.2014, kun se lähettää säännöt yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen sekä sen käyttäminen syyskauden 2014 sääntöjen valmisteluprosessissa edellyttää eri toimijoilta yhteisesti seuraavia valmistelevia toimia: - Jokaisen seurakunnan tulee valita kaksi lapsiasiahenkilöä. Toinen heistä on työntekijä ja toinen luottamushenkilö. Kokonaisuuden kannalta olisi hyvä, että työntekijöistä suomenkielisten seurakuntien osalta kaksi olisi varhaiskasvatuksesta ja kaksi nuorisotyöstä. Tämä edellyttää seurakuntien keskinäistä sopimista. Jokaista seurakuntaa on 12.9.2014 pyydetty nimeämään edellä mainitut kaksi lapsiasiahenkilöä. - Edellä mainittujen lisäksi seurakuntayhtymästä valitaan niin ikään kaksi lapsiasiahenkilöä, joista toinen on työntekijä ja toinen luottamushenkilö. Seurakuntayhtymän osalta lapsiasiahenkilöt nimeää yhteinen kirkkoneuvosto. Edellä kuvattujen valintojen kautta syntyy 12 hengen verkosto, joka tulee tekemään lapsivaikutusten arvioinnit sekä sääntöjen hyväksymisen
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 17(26) yhteydessä että myös muissa vastaavissa tilanteissa. Jatkossa tämä käytäntö vakiintuu. Luottamushenkilöiden osalta valinnat joudutaan tekemään uudestaan uuden luottamushenkilökauden alkaessa. Seurakuntayhtymästä valittava työntekijä voi toimia arviointiryhmän koollekutsujana. Lapsivaikutusten arvioimiseksi on käytettävissä kirkossa yhteisesti valmisteltua materiaalia, jota on syytä käyttää arviointeja tehtäessä. Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan objektiivisesti todennettaviin faktatietoihin perustuen. Lapsivaikutusten arviointi on yksi joskaan ei ainut lopulliseen päätöksentekoon vaikuttava argumentti. Lapsiasiahenkilöiden vuosittainen seminaari järjestetään Tampereella 8.11.2014. Seminaarin järjestää laaja kansallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat kirkkohallitus, lapsiasiavaltuutettu, Nuorten Keskus, PTK poikien ja tyttöjen keskus, Seurakuntaopisto, Seurakuntien Lapsityön Keskus ja Suomen Lähetysseura yhteistyössä Tampereen seurakuntien kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 2.10.2014 seurakuntayhtymästä kaksi lapsiasiahenkilöä, työntekijäedustajaksi Raija-Liisa Vuorion ja luottamushenkilöedustajaksi Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattilan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että lapsivaikutusten arvioinnin työryhmäksi nimetyn työryhmän koollekutsujana toimii Minna Kaihlanen. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että annetaan esittelyssä yksilöity vastaus kirkkovaltuutettu Marja- Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloitteeseen Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus- ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että annetaan esittelyssä yksilöity vastaus kirkkovaltuutettu Marja- Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloitteeseen Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus- ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 18(26) D:TAL: 312/032/2014 52 Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Päätös tulee lähettää verohallinnolle 17.11. mennessä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin edellisenä vuonna. Veroprosentti on yksi keskeinen seurakunnan talouteen vaikuttava osatekijä, sillä kirkollisverolla on merkittävä osuus seurakunnan taloudessa. Siitä huolimatta veroprosenttia ei voi arvioida pelkästään seurakunnan näkökulmasta, vaan myös jäsenistöön vaikuttavana talouspoliittisena ratkaisuna, jota tehtäessä vaaditaan varovaisuutta ja taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Tampereen seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on vuodesta 1976 ollut 1,25 %. Vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeessa on lähtökohdaksi asetettu kirkollisveroprosentin säilyttäminen entisellä tasolla. Muiden suurien seurakuntayhtymien veroprosentit ja läsnä oleva väestö ovat seuraavat: Helsingin seurakuntayhtymä 1,00 % 355 317 Espoon seurakuntayhtymä 1,00 % 172 050 Oulun seurakuntayhtymä 1,25 % 150 319 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1,00 % 148 680 Vantaan seurakuntayhtymä 1,00 % 132 310 Vuoden 2014 alussa Tampereen seurakuntien jäsenmäärä oli 147 723 henkilöä. Jäsenmäärä (läsnä olevat) oli vuoden 2004 alussa 157 564 henkilöä, joten jäsenmäärä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä 9 841 henkilöllä. Tampereen seurakunnissa kirkollisveroa on kertynyt 26,8 milj. euroa tammi-syyskuussa 2014, mikä on 1,38 prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoden vastaavan ajan kertymään. Talousarvion toteutuma kirkollisveron osalta on 86,5 prosenttia. Yhteisövero on kertynyt tammi-syyskuussa 3,7 milj. euroa, mikä on 15,1 % edellisvuotta enemmän. Toteutuma on ylittynyt 23,3 %. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen yh-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 19(26) teissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Koko kirkossa kirkollisverotilitysten määrän kehitys syyskuun lopussa oli -0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Marraskuussa suoritettava maksuunpanotilitys on ennakkotiedon mukaan noin 2,6 % suurempi kuin vuosi sitten. Joulukuussa tarkistetaan kirkollisveron jako-osuutta, jonka suuntaa ja suuruutta on vaikea arvioida. Kirkkohallitus ennustaa kirkollisverotilitysten vähentyvän kuluvana vuonna noin prosentin. Koko kirkossa yhteisöverotilitykset syyskuun lopussa ovat noin 9,6 % suuremmat kuin vuosi sitten. Yhteisöjen veroprosentti aleni 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Yhteisöveron jako-osuutta kunnille ja seurakunnille korotettiin veroprosentin oletetun verotuottoalenemisen verran. Yhteisöveron määrä kokonaisuudessaan on alentunut noin 6 %. Vähennyksen ennakoitiin olevan suurempi. Tampereen kaupungin verotulot ovat kehittyneet siten, että kunnallisveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 4,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroa on kertynyt 21,4 prosenttia viimevuotista enemmän. Suomen talous on supistunut kolmatta vuotta peräkkäin. Ennusteet loppuvuodelle ovat heikot. Valtiovarainministeriön ensi vuodelle huhtikuussa 2014 laatimia ennusteita on syyskuussa 2014 tarkistettu alaspäin. Kokonaistuotannon muutoksen ennustetaan ensi vuonna kasvavan 1,2 % (keväällä 1,4 %). Työttömyysasteen ennustetaan lisääntyvän 8,5 % (8,3 %), viennin määrään kasvuksi ennustetaan 4,0 % (4,1 %). Kuluttajahintojen ennustetaan muuttuvan 1,5 % (1,7 %). 0,05 % tuottaa kirkollisveroa noin 1,2 milj. euroa. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 %. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 %. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 20(26) D:PUI: 253/031/2014 53 Hautamaksut vuodelle 2015 Esittely Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.8.2014 seuraavasti: Kirkkojärjestyksen 17:5 3 momentin mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön 11 ja 13 mukaisesti muista maksuista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkohallituksen keräämän tilaston mukaan on Tampereella maksujen osuus hautaustoimen sellaisella tasolla että vuodelle 2015 ei ole tarvetta korottaa hautamaksujen hintaa. Valtakunnallisesti hautaustoimen tulojen laskettu arvio on ollut 20-25 % nettokustannuksista jotta se yhteisöveron kanssa riittäisi kattamaan hautaustoimen menot. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan Tampereen tulojen osuus oli noin 30 % hautaustoimen menoista. Vuonna 2013 tehtiin muutos kappeleiden kustannusjaoissa mikä nostaa valtakunnallista prosenttihaarukan alarajaa hieman. Tampereen maksut ovat kuitenkin sillä tasolla, ettei maksuja tarvitse vuodelle 2015 korottaa. Ehdotus Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, *että kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta hyväksyy yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi hautamaksujen säilyttämisen vuoden 2014 tasolla hautapaikasta riippuen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 7 Ehdotus hautamaksujen hinnoiksi vuonna 2015 on liitteenä. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että hautamaksut vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 7 mukaisena. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että hautamaksut vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 7 mukaisena. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta hallintovalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (hautaustoimilaki 27:1).