Espoon kaupunki Pöytäkirja 23.01.2017 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 23.01.2017 maanantai klo 8:00-10:25 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Pertti Järvenpää Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Stig Kankkonen Liisa Kivekäs Mia Laiho, poistui klo 9.35 6 käsittelyn aikana Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Markus Torkki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Markku Sistonen kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Markus Syrjälä talousjohtaja Aulis Pitkälä sivistystoimen johtaja Olli Isotalo teknisen toimen johtaja Harri Kivinen hallinto- ja kehittämisjohtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Ari Konttas rahoitusjohtaja Viktoria Hindsberg rahoituspäällikkö Johanna Pajakoski vs. viestintäjohtaja Ossi Savolainen maakuntajohtaja, poistui klo 8.55 3 Jyrki Halttunen Kuntien Tiera Oy, toimitusjohtaja, poistui klo 9.15 3 Ville Saksi Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Risto Pirkanniemi lakimies sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23.01.2017 Sivu 2 / 14 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Risto Pirkanniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 24.1.2017 23.1.2017 Pertti Järvenpää Ville Lehtola Pöytäkirjan nähtävänäolo 30.12.2016 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 3.2.2017, osoitteessa Asemakuja 2 C, 4. krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23.01.2017 Sivu 3 / 14 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 6 selostukset 4 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön sääntömuutos 7 5 Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiön 9 hallituksen jäsenten nimeäminen 6 Länsimetron tilannekatsaus 11
Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 23.01.2017 Sivu 4 / 14 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 19.1.2017 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 23.01.2017 Sivu 5 / 14 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Järvenpää ja Ville Lehtola.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 23.01.2017 Sivu 6 / 14 76/2017 00.02.01 3 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Päätös Selostus merkitsee tiedoksi päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Maakunta- ja sote- uudistuksen tilannekatsaus, Uudenmaan liitto, Maakuntajohtaja Ossi Savolainen - Kuntien Tiera Oy:n tilannekatsaus, Toimitusjohtaja Jyrki Halttunen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 23.01.2017 Sivu 7 / 14 5388/2016 00.04.01.00 4 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön sääntömuutos Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä hyväksyy Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen esittämän sääntömuutoksen hallituksen toimikauden osalta. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Säätiön lausuntopyyntö 15.12.2016 liitteineen Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön sääntöjen 14 :n mukaan sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, sen jälkeen kun Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ovat antaneet siitä lausuntonsa, tullakseen voimaan tehtävä hallituksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Päätös on alistettava patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäväksi. Säätiön hallitus on pyytänyt kaupungilta säätiön sääntöjen edellyttämää lausuntoa sääntömuutoksesta, jolla säätiön hallituksen toimikausi muutetaan. Säätiön sääntöjen 6 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluvat joka neljäs vuosi tammikuussa valittavat kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen toimikausi alkaa 1.2. ja päättyy neljän vuoden kuluttua 31.1. Toimikausi on laadittu noudattamaan kuntavaalikautta. Kuntalain muututtua kuntavaalien ajankohta on huhtikuussa ja valittujen valtuustojen toimikausi alkaa kesäkuun alussa. Säätiön hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi, että säätiön hallituksen toimikausi noudattaisi edelleen kuntavaalikautta. Säätiön hallitus esittää sääntömuutoksena, että hallituksen toimikausi alkaisi vastaisuudessa 1.8. ja päättyisi neljän vuoden kuluttua 31.7. ja että ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen hallitus nimettäisiin 1.8.2017 alkavaksi toimikaudeksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 23.01.2017 Sivu 8 / 14 Tiedoksi - Helsingin seudun kesäyliopisto
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 23.01.2017 Sivu 9 / 14 5025/2016 00.04.02.00 5 Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Paula Pullinen, puh. 043 8252 427 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä nimeää Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2017 2018 seuraavat jäsenet: Taina Vilo (Kok.) Olavi Fellman (Vihr.) Hannu Suntio (SDP) Kari Pajunen (PerusS&Sit.) Lisäksi todetaan, että kaupungin valitsemat tilintarkastajat ja varatilintarkastajat ilmoitetaan myöhemmin kaupungin kilpailutettua tilintarkastuspalvelut. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiön nykyisen hallituksen toimikausi päättyi vuoden 2016 lopussa. Säätiön tarkoitus Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiön tarkoituksena on ylläpitää Helinä Rautavaaran kokoelmat sisältävää museota ja edistää Euroopan ulkopuolisten kulttuurien tuntemusta. Hallitus Säätiön sääntöjen mukaan sen asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi valittu hallitus, johon kuuluu 7 jäsentä. Espoon kaupunki nimeää hallitukseen 4 jäsentä. Lisäksi säännöissä on todettu, että mikäli nimeäjä ei ole joulukuun 1. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenten valinnan säätiön hallitus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 23.01.2017 Sivu 10 / 14 Paikkajakotoimikunnan nykyisen suosituksen mukaan hallitukseen esitetään jäsenet Kansallisesta Kokoomuksesta, Vihreästä liitosta, Suomen Sosialidemokraattisesta Puolueesta ja Perussuomalaisista. Säätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään jäsenet tammikuun puoliväliin mennessä. Tilintarkastajat Säätiöllä on sääntöjen mukaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Kaupunki on nimennyt tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Espoon kaupunki kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut. Tämän vuoksi kaupungin valitsemat tilintarkastajat ilmoitetaan myöhemmin. Tiedoksi - Valitut henkilöt - Helinä Rautavaaran etnograafisen museon säätiö
Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 23.01.2017 Sivu 11 / 14 353/2017 08.00.00 6 Länsimetron tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 merkitsee tiedoksi Länsimetron tilannekatsauksen, 2 ilmoittaa konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokannanottona, ettei sillä ole huomauttamista yhtiön hallituksen suunnitelmiin organisaation ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Organisaatiokaavio - Luonnos Kokouksessa kuullaan Länsimetro Oy:n tilannekatsaus (toimitusjohtaja Ville Saksi). Lisäksi yhtiö pyytää omistajan ennakkokannanottoa Länsimetro Oy:n suunnittelemaan metroprojektin 2-vaiheen (Matinkylä - Kivenlahti) organisaation ja toiminnan uudelleen järjestelyyn. Toiminnan uudelleenjärjestelyn tavoitteena on luoda edellytykset ja ottaa käyttöön projektin yhteistyötä edistävä toimintamalli sekä edistää projektissa yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Toimintamalli edellyttää, että projektiorganisaatiota vahvistetaan muodostamalla projektille tilaajapuolen yhteinen projektiorganisaatio, joka toimii ulospäin ilman näkyviä yritysrajapintoja. Tämä tarkoittaa nykyisen projektiorganisaation rakenteen uudelleenjärjestelyä ja samalla myös henkilöresurssien lisäämistä yhtiöön sekä tilajärjestelyitä yhteisen projektitilan ja toimintaympäristön luomiseksi. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 12 / 14 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 1-3, 6) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 14 Oikaisuvaatimusohje ( 4-5) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 14 / 14 Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621