POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

1 Yhtymävaltuusto 1/2017 KOKOUSAIKA kello 17.00 KOKOUSPAIKKA POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 1 : Kokouksen avaus... 3 YV 2 : Liite 1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen... 3 YV 3 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 YV 4 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 4 YV 5 : Ääntenlaskijoiden valinta... 5 YV 6 : Työjärjestys... 5 YV 7 : Liite 3 Vuoden 2016 tilinpäätös... 6 YV 8 : Liite 4 Arviointikertomus 2016... 7 YV 9 : Liite 5 Vuoden 2016 tilinpäätös vastuuvapauden myöntäminen... 8 YV 10 : Liite 6 Vuosien 2017-2020 tilintarkastus... 10 YV 11 : Liikelaitos Edupolin lakkauttaminen 1.1.2018 alkaen... 11 YV 12 : Liite 7 Kuntayhtymän sopimukset ja säännöt... 12 YV 13 : Ilmoitusasiat... 13 YV 14 : Liite 2 Valitusosoitus... 14 OHJELMA: ryhmäkokoukset+kahvi klo 16.00 kokous klo 17.00 *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Taru Tujunen 6.6.-13.6.2017 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Tukipalvelujen toimistossa

2 Yhtymävaltuusto 1/2017 KOKOUSAIKA kello 17.00 - KOKOUSPAIKKA JÄSENET POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo Ääniluettelon (liite 1) mukaisesti MUUT SAAPUVILLA OL- LEET Anne Berg Elin Blomqvist Seija Hämäläinen Veikko Ekström Antti-Matti Laitala Markku Lautamäki Hannu Moilanen Raija Tölkkö Markku Kantonen Pentti Suursalmi Maija Penttilä Kimmo Orava ASIAT ALLEKIRJOITUS 1 - PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Taru Tujunen Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 6.6.-13.6.2017 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Tukipalvelujen toimistossa

Yhtymävaltuusto 1/2017 3 YV 1 : Kokouksen avaus Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Taru Tujunen avaa kokouksen. YV 2 : Liite 1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Perussopimuksen 10 :n mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon yhden edustajan kutakin alkavaa viittätoista osuutta kohti kuitenkin enintään viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Heillä on käytössään äänivalta, joka yhteensä vastaa jäsenkunnan osuuksien määrää siinä toiminnassa, jota äänestys koskee. Jäsenkunnan äänivalta jakaantuu jäsenkunnan saapuvilla olevien edustajien kesken tasan. Yhtymävaltuustossa voi yhden jäsenkunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä olla kuitenkin enintään yhtä ääntä vailla sama kuin muiden yhtymävaltuustossa läsnä olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä. Ehdotus: Todetaan kokousedustajat ja hyväksytään kokouksen ääniluettelo (liite nro 1).

Yhtymävaltuusto 1/2017 4 YV 3 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perussopimuksen 11 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille, yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 8.5.2017. Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenkunnista on edustettuna ja läsnä olevien edustajien äänimäärä on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. YV 4 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin.

Yhtymävaltuusto 1/2017 5 YV 5 : Ääntenlaskijoiden valinta Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. Ääntenlaskijoiksi valittiin. YV 6 : Työjärjestys Ehdotus: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Yhtymävaltuusto 1/2017 6 YHTYMÄVALTUUSTO 7 Yh 22 (2.3.2017) Vuoden 2016 tilinpäätös Talousarvion toteutumis- ja tilinpäätösaineisto sekä selvitys määrällisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta sisältyy oheismateriaalina olevaan kuntayhtymän tasekirjaan. Tasekirja jaetaan paperisena kokouksessa. Esitys (MK, PS, MP): Yhtymähallitus 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. 2. esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 tulos 642 391,38 euroa käsitellään seuraavasti: Liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 816 031,02 euroa kirjataan Tilikauden yli-/alijäämätilille. Muun kuntayhtymän tilikauden alijäämä 173 639,64 kirjataan Tilikauden yli-/alijäämätilille. 3. valtuuttaa hallintojohtajan tekemään tasekirjaan teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä ennen tilinpäätöksen yhtymävaltuustokäsittelyä. Korjauksilla ei saa olla tulosvaikutusta. 1.-3. Hyväksyttiin YV 7 : Liite 3 Vuoden 2016 tilinpäätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 tulos 642 391,38 euroa käsitellään seuraavasti: Liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 816 031,02 euroa kirjataan Tilikauden yli-/alijäämätilille. Muun kuntayhtymän tilikauden alijäämä 173 639,64 kirjataan Tilikauden yli-/alijäämätilille.

Yhtymävaltuusto 1/2017 7 YHTYMÄVALTUUSTO 8 Tark 18 : (4.4.2017) Arviointikertomuksen valmistelu Tarkastuslautakunta viimeistelee vuoden 2016 arviointikertomuksen. Esitys: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen. Esityksen mukaisesti. YV 8 : Liite 4 Arviointikertomus 2016 Ehdotus: Tarkastuslautakunta ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Yhtymävaltuusto 1/2017 8 YHTYMÄVALTUUSTO 9 Tark 17 (4.4.2017) Kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös Yhtymähallitus on käsitellyt ja hyväksynyt tilinpäätöksen 2.3.2017 22 ja luovuttanut sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Esitys: Tarkastuslautakunta päättää - todeta, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai selitystä asianomaiselta - saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, - ehdottaa yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Esityksen mukaisesti. YV 9 : Liite 5 Vuoden 2016 tilinpäätös vastuuvapauden myöntäminen Ehdotus: Tarkastuslautakunta päätti - saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, - ehdottaa yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2016.

Yhtymävaltuusto 1/2017 9 YHTYMÄVALTUUSTO 10 Tark 15 (4.4.2017) Vuosien 2017-2020 tilintarkastus Hallintojohtaja Maija Penttilä esittelee asian ja toimii pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa. Esitys: Esitys tehdään kokouksessa. Esitys 4.4.2017: Kuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia kuntalain 14 luvun 122 mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta valtuuston toimikautta 2017 2020 vastaavilta vuosilta. Samalla pyydettiin tarjous tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoidosta ja tytäryhteisöjen tarkastuspalveluista. Hankinta tehdään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu 6.3.2017 HILMA-tietokannassa ja kuntayhtymän kotisivuilla www.iukky.fi. Määräaikaan 22.3.2017 klo 16.00 mennessä saatiin tarjous seuraavilta toimittajilta: BDO Audiator Oy KPMG Oy Ab PwC Julkistarkastus Oy Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein ja prosentuaalisin painoarvoin: - kokonaishinta sopimuskaudelle 60 % - vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus kuntalain mukaisesta tilintarkastuksesta, prosentteina 20 % - vastuullisen JHTT-tarkastajan kokemus kuntien ja/tai kuntayhtymien tarkastuksesta, vuosina 20 % Yhteenveto tarjouksista liitteenä 1. Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää 1. hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavan JHTT-yhteisö valitaan tilikausien 2017 2020 tarkastamista varten 2. valita hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavaksi tarkastusyhteisöksi eniten vertailupisteitä 196,6 (max 200 pistettä) saaneen BDO Audiator Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Ilpo Malinen.

Yhtymävaltuusto 1/2017 10 Esityksen mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. YV 10 : Liite 6 Vuosien 2017-2020 tilintarkastus Esitys: Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää 1. valita hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavan JHTT-yhteisön tilikausien 2017 2020 tarkastamista varten 2. valita hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavaksi tarkastusyhteisöksi eniten vertailupisteitä 196,6 (max 200 pistettä) saaneen BDO Audiator Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Ilpo Malinen.

Yhtymävaltuusto 1/2017 11 YHTYMÄVALTUUSTO 11 Yh 42 (27.4.2017) Liikelaitos Edupolin lakkauttaminen 1.1.2018 alkaen Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi etenee ja uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön on määrä astua voimaan vuoden 2018 alusta. Samalla kuntayhtymän sisäinen fuusioituminen etenee ja uusi organisaatio aloittaa 2018 alusta. Liikelaitos Edupoli on perustettu kuntalain 1995/365 mukaisesti vuoden 2009 alusta. Tätä ennen Edupoli toimi liikelaitoksena em. lakia edeltävien säädösten mukaisesti. Edupolin ja Amiston toimintojen ja hallinnon yhdistyessä jää liikelaitos kuntayhtymän eriytettynä yksikkönä vaille tarkoitusta. Liikelaitoksen lakkauttamisella on huomattava hallinnollista työtä vähentävä vaikutus. Liikelaitos Edupolin johtosääntöä ehdotetaan pidettäväksi voimassa vuoden 2017 loppuun saakka. Valmisteilla olevaan hallintosääntöön ei ole otettu säännöksiä liikelaitoksesta. Esitys: (MK) Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1. liikelaitos Edupolin lakkautetaan 1.1.2018 alkaen. 2. liikelaitos Edupolin johtosääntö pidetään voimassa tulevan hallintosäännön osana siihen saakka kunnes Liikelaitos Edupoli on lakkautettu. 1.-2. Hyväksyttiin. YV 11 : Liikelaitos Edupolin lakkauttaminen 1.1.2018 alkaen Esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1. liikelaitos Edupolin lakkautetaan 1.1.2018 alkaen. 2. liikelaitos Edupolin johtosääntö pidetään voimassa tulevan hallintosäännön osana siihen saakka kunnes Liikelaitos Edupoli on lakkautettu.

Yhtymävaltuusto 1/2017 12 YHTYMÄVALTUUSTO 12 Yh 59 : (11.5.2017) Kuntayhtymän sopimukset ja säännöt Uuden kuntalain viimeisetkin säännökset tulevat voimaan 1.6.2017. Hallintosääntöön on tämän vuoksi tehtävä tarkennuksia. Yhtymä-hallitus käsitteli asiaa 27.4.2017 kokouksessaan, mutta jätti tällöin asian pöydälle. Kuntain 147 :n 5 momentin mukaan kuntien yhteistoiminta-sopimukset on saatettava 8 luvussa säädetyn mukaisiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Täten perussopimusta ei välttämättä tarvitse uudistaa nopealla aikataululla. Kuntalain mukaan hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset mm. toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kuntayhtymä huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Edellä tarkoitetut määräykset annetaan hallintosäännön 12. ja 14. luvuissa. Hallintosäännössä on annettava määräys myös mm. asiakirjahallinnon järjestämisestä. Tämä asia löytyy hallintosäännön 7. luvusta. Esitys: Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutoksineen astumaan voimaan 1.6.2017. Hyväksyttiin. Raija Tölkkö jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Liite 4. YV 12 : Liite 7 Kuntayhtymän sopimukset ja säännöt Esitys: Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutoksineen astumaan voimaan 1.6.2017.

Yhtymävaltuusto 1/2017 13 YV 13 : Ilmoitusasiat Ehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Yhtymävaltuuston päätöksestä 8.11.2016 19 on tehty kaksi kunnallisvalitusta. Kunnallisvalitukset ovat hallinto-oikeuden käsittelyssä, päätöksiä odotetaan tulevana syksynä.

Yhtymävaltuusto 1/2017 14 YV 14 : Liite 2 Valitusosoitus ja antoi liitteen 2 mukaisen valitus- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo osoituksen.

Yhtymävaltuusto 1/2017 15 ITÄ-UUDENMAAN Liite 1 YHTYMÄVALTUUSTO 2013-2016 ÄÄNILUETTELO Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Valtuuston ääniluettelo Edupolin Kunta Edustaja Äänimäärä yht. Äänimäärä yht. Orimattila Ari Anttila Päivi Koskimaa 1 1 1 1 1 Askola Jouni Vilkki Heli Hämäläinen 1 11 11 Asko Pitkänen Erkki Pusula 1 11 22 11 22 2 22 Lapinjärvi Teri Kainulainen Markku Lautamäki 1 7 7 3 3 Loviisa Otto Andersson Bo Lindfors 1 15 15 Veikko Ekström Kari Hagfors 1 15 15 Katri Haverinen Vesa Peltoluhta 1 15 45 15 45 3 45 45 Myrskylä Mika Lindqvist Marjut Helske 1 5 5 5 5 Pornainen Risto Piirainen Jaakko Nurmi 1 9 9 9 9 Pukkila Timo Hildén Merja Airismaa 1 4 4 4 4 Sipoo Matti Kalvia Kasper Nyberg 1 10,5 10,5 Pirkko Buddas Jani Nieminen 1 10,5 21 21 2 21 21 Yhteensä 114 0 110 Porvoo Taru Tujunen Juha Kittilä 1 22 3/5 21 4/5 Ulf Backman Anders Rosengren 1 22 3/5 21 4/5 Malin Häggqvist Catharina von Schoultz 1 22 3/5 21 4/5 Juha Jokinen Pekka Otollinen 1 22 3/5 21 4/5 Leila Nurmilaakso Minna Siltala-Nyman 1 22 3/5 21 4/5 5 113 109 Porvoo yht. 113 109 ÄÄNIMÄÄRÄ Y17 227 219

Yhtymävaltuusto 1/2017 16 ITÄ-UUDENMAAN VALITUSOSOITUS YHTYMÄVALTUUSTO Kokouspvm Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet LIITE 2 Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n 2. momentin./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. omainen ja valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät: 7-12 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

Yhtymävaltuusto 1/2017 17 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN