Yhtymäkokous 18.5.2017 1 AIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00-14.46 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kari Virtanen, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta Arja Lehtimäki, Honkajoki Hannu Haapasalo, Huittinen Anneli Kujansuu, Jämijärvi Antti Kivelä, Kankaanpää Arja Tuuliniemi, Karvia Kari Ylinentalo Matti Sillanpää, Kihniö Markku Ryömä, Kokemäki Pasi Koski, Merikarvia Arja Nummelin, Nakkila Seppo Lehtonen Jarkko Lehtolammi, Pomarkku Jenni Jakovaara, Pori Sari Söderbacka, Siikainen Sari Huhtinen, Säkylä Maija Suni Pekka Ojanen, Ulvila MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /talous- ja hallintojohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Kirsi Saarinen Satu Törmä Jouni Viitasalo ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT 1 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pasi Koski Puheenjohtaja 4 7 Aika ja paikka Ulvila 18.5.2017 Kalle Virta Puheenjohtaja 1 3 Aika ja paikka Ulvila 18.5.2017 Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hannu Haapasalo Anneli Kujansuu Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 2.6.2017 kello 9.00-15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/talous- ja hallintojohtaja
Yhtymäkokous 18.5.2017 2 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN Yk 1 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Yhtymäkokouksen nä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja (työjärjestys 1 ). Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (perussopimus 7 ). Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Pori 2 Siikainen 2 Säkylä 7 Ulvila 11 Yhteensä 100 ääntä Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: Kunta Kokousedustaja Varaedustaja Eura Kari Virtanen 10 ääntä kokousedustaja valittu 18.5.2017 kokoukseen Harjavalta Reijo Nummikari Jarmo Tuovinen 13 ääntä khall 4.2.2013 65 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013 2016 Honkajoki Arja Lehtimäki Tapio Rauhala 2 ääntä khall 17.1.2013 22 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013-2016 Huittinen Hannu Haapasalo Jouko Lindstedt 8 ääntä kv 21.1.2013 9 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013 2016 Jämijärvi Anneli Kujansuu Kari Jokisalo 2 ääntä khall 2.2.2015 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2015-2016
Yhtymäkokous 18.5.2017 3 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 1 Kankaanpää Antti Kivelä Hely Ahlainen 12 ääntä khall 15.5.2017 180 kokousedustajat valittu 18.5.2017 kokoukseen Karvia Arja Tuuliniemi Kari Ylinentalo 3 ääntä kv 24.1.2013 16 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013-2016 Kihniö Matti Sillanpää Mervi Alkkiomäki 2 ääntä kv 28.1.2013 12 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013-2016 Kokemäki Markku Ryömä Harri Kivenmaa 7 ääntä kv 4.3.2013 14 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013-2016 Merikarvia Pasi Koski Jari Tuuri 4 ääntä khall 4.2.2013 56 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013-2016 Nakkila Arja Nummelin Seppo Lehtonen 12 ääntä kv 21.1.2013 14 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013-2016 Pomarkku Jarkko Lehtolammi Teppo Myllymäki 3 ääntä kv 31.1.2013 21 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013-2016 Pori Jenni Jakovaara 2 ääntä Kaupunginjohtajan allekirjoittama valtakirja kokoukseen 18.5.2017 Siikainen Sari Söderbacka Arja Lehtinen 2 ääntä kv 31.1.2013 6 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013-2016 Säkylä Sari Huhtinen Juha Vanha-Rauvola 7 ääntä khall 21.1.2013 36 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013-2016 Ulvila Pekka Ojanen Jarno Tähkänen 11 ääntä kv 21.1.2013 23 kokousedustajat valittu vaalikaudeksi 2013-2016 Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 ). Todettiin, että yhtymäkokouksessa oli paikalla 12 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Poissa oli yksi yhtymäkokousedustaja. Kokouksen äänimäärä oli 89. Lisäksi todettiin, että paikalla oli 7 yhtymähallituksen jäsentä. Lisäksi paikalla olivat kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, rehtori Anne Laine sekä talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki.
Yhtymäkokous 18.5.2017 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yk 2 Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 9 ). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 ). Kokouskutsu on lähetetty 27.4.2017 jäsenkuntien kunnallishallituksille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 10 ). Yhtymähallituksen päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymäkokous 18.5.2017 5 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yk 3 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 :n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Koski Merikarvialta ja varapuheenjohtajaksi Markku Ryömä Kokemäeltä.
Yhtymäkokous 18.5.2017 6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yk 4 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 ). Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jäsenkuntien kunnallishallituksille jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (kuntalaki 85 ). Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän toimistossa Kokemäellä perjantaina 2.6.2017 kello 9.00-15.00. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Haapasalo ja Anneli Kujansuu.
Yhtymähallitus 25.4.2017 Yhtymäkokous 18.5.2017 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yh 25 Uuden kuntalain mukainen hallintosääntö pitää olla voimassa viimeistään 1.6.2017. Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistus toteutuu tällä tiedolla 1.1.2018. Liitteenä oleva esitys vastaa nykyistä lainsäädäntöä. Hallintosääntö pitää muuttaa vuoden 2017 lopulla yhtymäkokouksessa vastaamaan 1.1.2018 voimaan tulevaa lainsäädäntöä. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön stilisoituna. Yk 5 Päätösehdotus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 23.3.2017 Tarkastuslautakunta 25.4.2017 Yhtymäkokous 18.5.2017 8 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 13 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä määrärahojen sitovat erät toteutuivat seuraavasti; Sitovat erät TA 2016 TP 2016 Poikkeama Toteuma % Vuosikate 1 025 000 1 307 553 282 553 127,6 Investointien kokonaismenot 1 400 000 1 133 577-266 423 81,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -375 000 577 980 952 980 Tilikauden tulos on 4 326,66 euroa. Vuoden 2016 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan -375 000 euroa. Tilikauden ylijäämä on poistoeron muutoksen jälkeen 33 970,70 euroa. Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen 4 326,66 euroa käsittelystä seuraavaa: - vähennetään poistoeroja suunnitelman mukaan 29 644,04 euroa Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 23.3.2017 Tarkastuslautakunta 25.4.2017 Yhtymäkokous 18.5.2017 9 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN ( JATKUU) Tarkastuslautakunta 18 Kuntalain 113 :n mukaisesti tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on saattaa tilintarkastuskertomus yhtymäkokoukselle tiedoksi ja tehdä esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Hyväksyessään tilinpäätöksen Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2016 yhtymäkokoukselle tiedoksi ja 2) esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Ehdotus hyväksyttiin. Yk 6 Päätösehdotus: Yhtymäkokous päättää 1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2016 tiedokseen, 2) hyväksyä yhtymähallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä ja 3) hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tarkastuslautakunta 25.4.2017 Yhtymäkokous 18.5.2017 10 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta 19 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Yhtymäkokous asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain 110 :n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 113 ). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2016 arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen kuntayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2016 arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen kuntayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Yk 7 Päätösehdotus: Yhtymäkokous merkitsee vuoden 2016 arviointikertomuksen käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.