PAIKKA Sairaalakatu 2, Kemi KÄSITELLYT ASIAT nro, otsikko, sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄ 3 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 33 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 4 34 AJANKOHTAISET ASIAT 4 35 TULOSKEHITYS VUONNA 2013 5 36 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 5 37 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 6 38 HANKINTAPA JAT 7 39 MUUT ASIAT 7 40 SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUS 7 Liitteet: liite l toteutumisvertailu l.1.2013-31.10.20 13
Käsitellyt asiat 31-40 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettuja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kemi päiväys: 19.11.2013 päiväys: 19.11.2013 t,, ^y^'^- ^ F <: -" -> <-'ir </6< Tuire Kourilla ^'^ G; ^ ^ ^ ^ Esa Vanhatalo Pöytäkirja yleisesti nähtävillä /./C"// ^c 'i 3 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut Äu^ ^^ Aulis Martikainen toimitusjohtaja --*.
OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Läsnä Varajäsen Läsnä Henttinen Pertti Vanhatalo Esa Aheinen Ritva Kourula Tuire Luosujärvi Riitta Niskala Lauri Tasala Auli puheenjohtaja varapuheenj ohtaj a jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Korrensalo Sisko Kuha Aila Liuski Merja Pasanen Antti Tiilikainen Aaro Martimo Sauli Pietilä Jarno IVTuut Martikainen Aulis Vuorenmaa Katja toimitusjohtaja ruokapalvelupäällikkö Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksessa ei ole mainintaa kokouskutsun lähettämisestä. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettu liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelujen johtokunnan jäsenille sähköpostitse 13.11.2013. Kokouskutsu on toimitettu myös omistajien kirjaamoille. Puheenjohtajan esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan pitäjäksi nimetään Aulis Martikainen.
Puheenjohtajan esitys: Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan heti kokouksen päätyttyä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuire Kourulaja Esa Vanhatalo. 33 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtajan esitys: Johtokunta hyväksyy esityslistan. 34 AJANKOHTAISET ASIAT -ruokapalvelupäällikön ajankohtaiset asiat -johtajan ajankohtaiset asiat -johtokunnan jäsenten mahdolliset ajankohtaiset asiat Johtajan esitys: Johtokunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
kauden aikana kumulatiivinen alijäämä on vähentynyt reilut 100 000 euroa. Samansuuntaisella loppuvuoden kehityksellä voidaan ennakoida, että koko tilikauden osalta päästään ylijäämäiseen lopputulokseen. Liite toteutumisvertailu 1.1.2013-31.10.2013 (liite l) Johtajan esitys: Merkitään tuloskehitys tiedoksi. 36 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Aiemmat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 2010 Toimintojen vakauttaminen 2011 Uuden toimintamallin muutostyöt ja toimintamallin käyttöönotto 2012 Kustannustehokkuus vuoden 2012 loppuun mennessä 2013 Uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi 2014 Palvelusopimukset 1.9.2014 alkaen Vuoden 2015 toiminnallinen ja taloudellinen tavoite on syytä määritellä hyvissä ajoin, jotta asia voidaan ottaa toiminnan suunnittelussa huomioon.
taloudellinen tavoite toiminnallisen tavoitteen täyttäminen siten, että palvelujen kokonaiskustannukset eivät merkittävästi nouse 37 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN Perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa liikelaitoskuntayhtyman asioissa. Se päättää niistä asioista, jotka kuntalaissa säädetään yhtymäkokouksen tehtävaksi. Yhtymäkö kouksen tehtävänä on: l) päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista 2) hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän johto-ja tarkastussääntö 3) valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta j a muut toimielimet, joiden valintaa ei ole johtosäännössä siirretty johtokunnalle 4) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista 5) valita 1-2 tilintarkastajaa 6) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta Johtajan esitys: Yhtymäkokous kutsutaan koolle 11.12.2013 klo 14 alkaen. Kokouskutsu on toimitettu omistajien kirjaamoille to 24.10.2013.
Ruokapalveluvastaavat 10.000 eur Vuodelle 2012-2013 hyväksyttiin hankintarajat aiempien vuosien mukaisesti. Hankintarajat ovat osoittautuneet toimiviksi. Muutamia laskuja on maksettu johtokunnan hyväksynnällä. Johtajan esitys: Hyväksytään vuodelle 2014-2015 hankintarajat aiempien vuosien mukaisilla rajoilla. 39 MUUT ASIAT Tuire Kourilla kysyi palvelukoteihin tehtävistä asiakastyytyväisyyskyselyistä. Samoin Tuire Kourula kysyi, mistä leivät ja piirakat tulevat. Katja Vuorenmaa kertoi vireillä olevasta opinnäytetyömahdollisuudesta asiakastyytyväisyyskyselyissä sekä ko. tuotteiden hankinnoissa mahdollisesta puitesopimusjärjestelystä, joiden pohjalta hankintoja voitaisiin tehdä eri toimittajilta. 40 SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUS Johtajan esitys: Johtokunnan seuraava kokous viikolla 8/2014. Keskiviikkona 19.2.2014 klo 16:00.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja -aika Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunta Sairaalakatu 2 94100 KEMI Pykälät: 38 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika: Hallintovalitus, pykälät
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen l Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähetl tää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättyrnistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava ): nimi, osoite ja postiosoite Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinten voimassaolevien maksujen mukaisesti. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan
Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Sivu 1 12.11.201 Toteutumisvertailu kuluva vuosi/edell EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.10.2013 MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT LLKY 0003 TULOSLASKELMA TA Toteutuma Toteuma Käyttö- 2013 2013 01-10 2012 01-10 % 3000 LIIKEVAIHTO 3001 MYYNTITUOTOT 6.448.534,00 5.336.612,14 5.484.863,35 82,8 3000 LIIKEVAIHTO 6.448.534,00 5.336.612,14 5.484.863,35 82,8 3020 LIIKETOIMINNAN MUU 9.140,00 179.918,76 157.847,05 1968,5 3025 TUET JA AVUSTUKSET 3026 MUUT TUET JA AVUST 1.650,43 1.618,16-100,0 3030 MATERIAALIT JA PAL 3031 AINEET, TARVIKKEE 3032 OSTOT TILIKAUDEN -2.432.286,00-2.193.938,71-2.029.276,83 90,2 3045 VARASTOJEN LISÄY 3031 AINEET, TARVIKKEE -2.432.286,00-2.193.938,71-2.029.276,83 90,2 3049 PALVELUJEN OSTOT -655.791,00-472.243,64-484.474,09 72,0 3030 MATERIAALIT JA PAL -3.088.077,00-2.666.182,35-2.513.750,92 86,3 3050 HENKILÖSTÖKULUT 3051 PALKAT JA PALKKIO -2.316.844,00-1.947.566,15-1.885.980,32 84,1 3055 HENKILÖSIVUKULUT 3056 ELÄKELUKULUT -410.892,00-474.703,40-432.150,11 115,5 3057 MUUT HENKILÖSIVU -121.097,00-79.140,88-77.535,10 65,4 3055 HENKILÖSIVUKULUT -531.989,00-553.844,28-509.685,21 104,1 3050 HENKILÖSTÖKULUT -2.848.833,00-2.501.410,43-2.395.665,53 87,8 3060 POISTOT JA ARVONAL 3061 SUUNNITELMAN MUKA -140.000,00-123.938,70 88,5 3062 ARVONALENTUMISET 3060 POISTOT JA ARVONAL -140.000,00-123.938,70 88,5 3070 LIIKETOIMINNAN MUU -369.993,00-281.754,46-307.495,95 76,2 3100 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-AL 10.771,00-55.104,61 427.416,16-511,6
Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Sivu 2 12.11.201 Toteutumisvertailu kuluva vuosi/edell EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.10.2013 TA Toteutuma Toteuma Käyttö- 2013 2013 01-10 2012 01-10 % 3110 RAHOITUSTUOTOT JA 3111 KORKOTUOTOT 6,33 24,54-100,0 3121 MUUT RAHOITUSTUOT 0,01 0,08-100,0 3122 KUNNALLE/KUNTAYHT 3123 MUILLE MAKSETUT K -8.000,00-6.929,22-8.846,72 86,6 3125 KORVAUS PERUSPÄÄO 3126 MUUT RAHOITUSKULU -1.584,99-1.526,51-100,0 3110 RAHOITUSTUOTOT JA -8.000,00-8.507,87-10.348,61 106,3 3200 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 2.771,00-63.612,48 417.067,55-2295,7 3210 SATUNNAISET TUOTOT 3211 SATUNNAISET TUOTO 3212 SATUNNAISET KULUT 3210 SATUNNAISET TUOTOT 3300 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 2.771,00-63.612,48 417.067,55-2295,7 3310 POISTOERON LISÄYS/ 23.498,20-100,0 3320 VAPAAEHTOISTEN VAR 3321 TULOVEROT 3400 TILIKAUDEN YLI-/AL 2.771,00-40.114,28 417.067,55-1447,6