5/2016 61 TID - AIKA 07.11.2016 kl./klo 15:00-18:35 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 63 34 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 64 35 Esityslistan hyväksyminen 65 36 Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2018-2019 66 37 Investointien ja peruskorjausten hankekokonaisuudet 2016 70 38 Siivouksen seuranta, viikot 35-42/2016, ja tyytyväisyyskysely saariston kohteisiin 72 39 Henkilöstöravintola Kapyysi 73 40 Ajankohtaiset asiat 76 41 Ilmoitusasiat 77 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. 15.11.2016 Ordförande/Puheenjohtaja: Tarja Rinne
5/2016 62 TID - AIKA 07.11.2016 kl./klo 15:00-18:35 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Rinne Tarja puheenjohtaja Colliander Cornelius Henriksson Carita Karlsson Sverker Orell Markku ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Isberg Niina ruokapalvelupäällikkö (läsnä 33-35, 39-40, klo 15:00-16:25) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö (kokouksen esittelijä) Blomberg Teresia (kokouksen pöytäkirjanpitäjä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Tarja Rinne Ordförande/Puheenjohtaja Teresia Blomberg Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT 33-41 PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Sverker Karlsson PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki 15.11.2016 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.
5/2016 63 33 07.11.2016 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 07.11.2016 33 Ehdotus hyväksyttiin.
5/2016 64 34 07.11.2016 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 07.11.2016 34 Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sverker Karlsson.
5/2016 65 35 07.11.2016 Esityslistan hyväksyminen 07.11.2016 35 Esityslista hyväksyttiin siten, että 39 Henkilöstöravintola Kapyysi käsitellään kokouksessa ensimmäiseksi.
5/2016 66 Kaupunginhallitus 178 05.09.2016 36 07.11.2016 Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2018-2019 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 05.09.2016 178 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 etunimi.sukunimi@parainen.fi Budjetti 2017 sisältää uuden elementin vuokran muodostuksessa, aidon pääomavuokran. Aito pääomavuokra tulee nostamaan kokonaisvuokraa merkittävästi, mutta korjausvastuutekijän suuruus ei kasva samasta syystä. Korjausvastuutekijän suuruus määrittää rakennusmassan korjausten määrän ja muu osuus pääomavuokrasta on konsernituottomäärittelyä, joka ei aktivoidu palvelutoimintojen käyttämään korjauspääomaan. Budjetin 2017 lähtökohtana on, kuten aikaisemminkin, pyrkiä pitämään käytössä palvelutoiminnan tarvitsema tehollinen kiinteistömassa. Budjetin perusteet ovat täysin riittämättömät turvaamaan palvelutoiminnan edellytykset ja luomaan mahdollisuudet terveelliselle työympäristölle kokonaisuutena. Kiinteistömassan suhteen ollaan tilanteessa, jossa kiinteistöjä on realisoitava korjausresurssien puuttuessa korjausvastuun osalta. Kiinteistömassan huomattava tehostaminen edellyttää tilapankkia vuoden 2017 budjetissa. Tilapankki on ollut toiminnassa nyt yhden budjettikauden ajan ja voimme seurata kiinteistöjen taloutta pankin kautta entistä selvemmin. Tilapankin kustannuskertymä on 50 000. Kustannusten suuruus on 1,2 /m 2 kuukaudessa. Budjetin elementit: Pääomavuokra 6 % rakennusten teknisestä arvosta. Pääomavuokraa ei käytetä korjaustoimintaan, vaan nettotulos on positiivinen suuruusluokkana 6,8 M. Korjausvastike määrittää kustannuskertymän, jolla rakennuskantaa voidaan korjata. Nykyiset arvot suhteutetaan budjettiraamiin jälleenhankinta-arvojen suhteessa. Nykyiset käyttöbudjetin arvot edeltävän käytön tai kustannusnousun maksimitasolla 2 % mukaisesti muodostavat perusosan budjettikokonaisuudelle, johon lisätään korjausvastuutekijä. Tilapankki, johon siirretään tehottomassa käytössä tai ilman käyttötarvetta olevat kiinteistöt. Pakollisten kustannusten määrä 1,2 /m 2 kuukausitasolla. Budjetin 2017 muodostamisen perusteena on kiinteistömassan kokonaisvaltainen päivittäminen tila- ja arvomuutosten sekä kustannusten mukaisesti edeltävän vuoden laskentana. Budjettiin sisältyy 2 %:n
5/2016 67 Kaupunginhallitus 178 05.09.2016 36 07.11.2016 kustannusnousu nykyisten kustannuspaikkojen osalta. Sisäisen vuokran käyttöbudjetin suuruudeksi muodostuu 4,45 M ja korjausvastuutekijän osuudeksi 0,85 M. Sisäisen vuokran kokonaiskertymäksi muodostuu 5,29 M. Sisäinen vuokra kasvaa 1,2 %, joka vastaa kertymää 0,06 M. Pääomavuokran uusi osuus, joka perustuu 6 %:n korkotuottovaatimukseen, lisää bruttovuokraa 6,79 M, ja sisäisen kokonaisvuokran suuruus on 12,1 M. Yhteensä budjetin suuruudeksi muodostuu uusi pääomavuokra huomioiden 12,6 M. Poistuvat sekä uudet kohteet täydentävät toisiaan. Koivuhaan koulu on kokovuotisessa käytössä, Skräbbölen koulu ja Houtskarin terveysasema lisäävät kustannuskertymää. Korjausvastuutekijän suuruudeksi muodostuu 0,76 /m 2 /kk ja uuden pääomavuokra suuruudeksi 6,09 /m 2 /kk, mutta tämä vuokra yhdessä korjausvastuutekijän kanssa eivät riitä vastaamaan tarpeen muutosta eivätkä ole verrattavissa kaikkien analyyttisen kiinteistöhallinnan piirissä olevien rakennusmassojen arvoihin. Ruokapalvelut tutkii mahdollisuuksia kehittää organisaatiota yhdessä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Budjetti toteutetaan tasolla, joka perustuu vuoden 2016 positiiviseen tulokseen. Sisäiset annos- ja yksikköhinnat eivät kasva ja sisäiset kustannukset ovat suuruudeltaan 3,15 M, mikä merkitsee 0,8 % eli 0,025 M matalampaa tasoa ilman uuden pääomavuokran vaikutusta. Ulkoisten kustannusten suuruus on 0,23 M. Kokonaisbudjetti kasvaa 0,1 % ja suuruudeksi muodostuu 3,37 M. Pääomavuokran vaikutus kasvattaa budjettia 11,2 % ja suuruudeksi muodostuu 3,75 M. Siivoustoimintojen talousarvio on muodostettu saariston oman henkilöstön osalta suuruusluokkana matalamme tasolle. Uuden palvelutuottajan sopimuksen kustannustaso on kiinteä vuositasolla, jolloin palvelutuottajan kustannustaso on edeltävän vuoden tasoa. Eläkemenokertymät ja varhe-maksut laskevat. Uudet kohteet Koivuhaan koulun laajennus, Skräbbölen koulu ja Houtskarin terveysasema lisäävät kustannuskertymää. Omana työnä tehtävä työsuorite vähenee ja korvataan osaksi ostopalveluna henkilöstön saatavuuden takia. Sisäiset kustannukset laskevat -2,4 %, joka vastaa kertymää 29 000. Sisäisten kustannusten budjetin suuruudeksi muodostuu 1,21 M. Siivouskustannusten kokonaisbudjetti pienenee -3,2 %, joka vastaa kertymää 40 000. Kokonaisbudjetin suuruudeksi muodostuu 1,26 M. Kokonaisuutena talousarvion sisäiset kustannukset laskevat -0,1 % ja ovat suuruudeltaan 9,65 M. Kokonaisuutena palvelutoimintojen budjetti on tämän vuoden budjetin tasolla ja kokonaissummaksi muodostuu 10,45 M ilman uuden pääomavuokran vaikutusta. Kaikki kustannukset yhteensä pääomavuokra huomioiden ovat suuruudeltaan 17,24 M. Tilapankilla on erilliset kustannukset suuruudeltaan 50 000.
5/2016 68 Kaupunginhallitus 178 05.09.2016 36 07.11.2016 Yhteenvetona todetaan kiinteistöjen akuutin korjaustarpeen olevan niin kattava, ettei budjettikertymää lisäämättä ole mahdollista muulla tavoin taata palvelutoiminnan edellytyksiä kuin tehostamalla rajusti kiinteistöjen käyttöä tilapankin avulla ja realisoimalla kiinteistömassaa. Siivouksen olemassa olevien kustannusten budjetointi henkilöstökulujen osalta ilman korotuksia tasapainottaa volyymin kasvusta johtuvaa budjetin kasvua. Oheismateriaali Palvelutoiminnot: Talousarvion toimintaympäristö Kiinteistöt: Sisäiset vuokrat Ruokapalvelu: Ruokapalvelun yksikkö- ja annoshinnat Siivous: Sisäinen siivous Ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy palvelutoimintojen sisäiset vuokrat vuoden 2017 talousarvion osalta sekä merkitsee tiedoksi informaation koskien talousarvion toimintaympäristöä ja taloussuunnitelmaa vuosille 2018-2019 liitteissä esitetyssä muodossa. Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti asian pöydällepanoa. Puheenjohtaja totesi, että Markku Orellin ehdotus ei ollut saanut kannatusta eikä sitä sen vuoksi oteta äänestettäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 07.11.2016 36 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 etunimi.sukunimi@parainen.fi Budjettiraamin vaikutus budjettiin 2017 kiinteistöjen osalta on peruskorjaustoimintaa rajoittava. Tulokertymän ennustetaan jäävän maksimitasolla edeltävän vuoden tasolle ja vastaavasti tilinpäätöstä 2015 edelleen pienemmäksi. Menokertymä on vuoden 2016 tasolla, jolloin reaalinen nettovähennys on suuruusluokkana 0,1 M. Budjetin uusi elementti pääomavuokra, joka määritellään 6 %:ksi teknisestä arvosta, on suuruudeltaan 6,8 M, jonka määrän kiinteistöjen budjetti on toimintakatteeltaan positiivinen. Korjausvastuuosuudella korjataan ja parannetaan kiinteistöjen kuntoa, jolloin uusi pääomavuokra ei anna palvelutoiminnoille mahdollisuutta lisätä korjaamista, vaan uusi pääomavuokra tuloutetaan kaupunkikonsernille. Ruokapalvelun budjetti perustuu kehitystyön avulla saavutettuun talouden tasapainotilaan, joka ilmenee vuoden 2015 tilinpäätöstietoina positiivisena
5/2016 69 Kaupunginhallitus 178 05.09.2016 36 07.11.2016 nettotuloksena. Budjetin avulla luodaan edellytyksiä selvitä henkilöstön ikärakenteen haasteista ja aloittaa laitekannan uudistaminen pitkällä aikavälillä. Ruokapalvelun budjetin menokertymää lisää uuden pääomavuokran kohdistus 377 000, mutta vastaavasti toimintakate budjetoidaan saman verran negatiiviseksi. Ruokapalvelun budjetti ylittää budjettiraamin 66 000 perusteena yksilöityjen laitteiden ja koneiden korjaukset sekä uushankinnat. Siivoustoiminnan sisäiset kustannukset laskevat -2,4 %, joka vastaa kertymää 29 000. Sisäisten kustannusten budjetin suuruudeksi muodostuu 1,21 M. Siivouskustannusten kokonaisbudjetti pienenee -3,2 %, joka vastaa kertymää 40 000. Siivoustoiminnan kustannuskertymää nostavat edelleen poistuneen henkilöstön Kuel-maksut, mutta niiden kertymä on ollut laskeva. Kokonaisuutena palvelutoimintojen budjetoidut menot laskevat suuruusluokkana -0,9 %, ja budjettiraamin mukaisesti tulokertymä kasvaa +0,4 %. Oheismateriaali Palvelutoimintojen kiinteistöt, talousarvio 2017 Palvelutoimintojen ruokapalvelu, talousarvio 2017 Palvelutoimintojen siivous, talousarvio 2017 Toiminta ja strategiset hankkeet, kiinteistöt 2017 Toiminta ja strategiset hankkeet, ruokapalvelu 2017 Toiminta ja strategiset hankkeet, siivous 2017 Palvelutoiminnot, budjettiperusteet 2017 Ehdotus hyväksyy palvelutoimintojen vuoden 2017 talousarvion sekä merkitsee tiedoksi informaation koskien talousarvion toimintaympäristöä ja taloussuunnitelmaa vuosille 2018-2019 liitteissä esitetyssä muodossa. Talousarvio hyväksyttiin seuraavin teksteihin tehtävin muutoksin: - Tarkennetaan palloiluhalleja koskevaa tekstiä kiinteistöjen strategisista hankkeista. - Tarkennetaan siivouksen laadunvalvontaa koskevaa tekstiä. - Muotoillaan uudelleen Toiminta-otsikon alla oleva teksti siivouksen osalta. - Muotoillaan uudelleen Toiminta- ja Visio-otsikoiden alla olevat tekstit ruokapalvelun osalta. - Ensimmäinen rivi ruokapalvelun tekstin kohdassa "Tavoitteet 2017" muutetaan muotoon "Tulevien vaihtoehtojen selvittäminen ruokapalvelun osalta". - Siivouksen kohtaan "Tavoitteet 2017" lisätään uusi rivi, johon tulee teksti "Tulevien vaihtoehtojen selvittäminen siivouksen osalta". Jaosto totesi, että budjetti sisältää pääomavuokran osuuden 6,79 M, korjausvastuuosuuden 0,75 M ja käyttöbudjetin osuuden 5,08 M.
5/2016 70 37 07.11.2016 Investointien ja peruskorjausten hankekokonaisuudet 2016 2772/10.03.02/2016 07.11.2016 37 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 etunimi.sukunimi@parainen.fi Vuositasoiset investointikokonaisuudet ovat valmistumisvaiheessa, jolloin projektikohtaisten kustannusennusteiden toteutuminen toteutuu, ja projektien loppuvaiheessa kustannuskertymät kasvavat yleensä nopealla aikataululla. Skräbbölen koulun investointikokonaisuuden valmistumisaste on suuruusluokkana 96 %, mutta vastaanottotilaisuudessa 14.10. todettiin rakennuttajan omien mittausten avulla betonirakenteiden kosteuden ylittävän sopimusmäärittelyt ja kohteessa ei ole ollut todennettavia ilmastoinnin mittaustuloksia. Kohteen vastaanotto siirtyi 2.11. Ulkoseinärappauskorjaus ja pihatyöt tehdään erillisenä urakkana vastaanoton jälkeen. Kaupungintalon varavoimalähteen toimitusaika on viikko 45 ja valmiudet aggregaatin asennukseen ovat olemassa perustusrakenteiden ja sähkökatkosten varalta. Lopputuloksena saavutetaan kaupungintalon kriittisiä toimintoja sähkökatkoksilta turvaava toiminto. Korppoon paloaseman investoinnin vastaanotto on suoritettu 25.10. ja lämmitysjärjestelmä, nosto-ovet ja lattiat korjataan rakennuttajan hankintoina vuoden 2017 ensimmäisellä kvartaalilla. Ulkorakenteisiin kohdistuvia peruskorjauksia on suorittamatta, jolloin sääolosuhteet määrittävät aikataulua. Ilmanäytteitä otetaan myös kriittisistä rakennuksista, jolloin saavutetaan varmuus akuuteista korjaustarpeista. Koivukodon palveluasuntojen pesuhuone- ja viemärikorjaukset saatetaan valmiiksi viikkoon 47 mennessä, jolloin toimitaan asukastilanteen ehdoilla. Kaupungintalon vesikattorakenteiden korjaustyöt ovat meneillään ja valmistuvat viikolla 44. Kohde on suuruudeltaan kattava ja tarvitaan myös jatkossa edulliset sääolosuhteet. Utön koulun ikkuna- ja sähkösaneeraustyöt ovat rahallisesti pienimääräisiä, mutta merkitykseltään tärkeitä ympäristössään. Työt on aikataulutettu viikon 45 loppuun. Iniön koulun korjauksissa on keskitytty detaljikorjauksiin kohdennetusti. Koulun tiloissa otetaan ilmanäytteet heti ilman kylmetessä, mutta muuta seurantaa on tehty koko ajan. Tilat, joissa on esiintynyt mikrobilähteitä, on alipaineistettu. Paraisten alueen peruskorjausten valmiusasteen arvioidaan olevan 82 % ja saariston osuudella 94 %.
5/2016 71 37 07.11.2016 Oheismateriaali Investointien toteutus 2016 Peruskorjausten toteutus 2016 Paraisten kunta-alue Peruskorjausten toteutus 2016 saaristo Ehdotus Jaosto merkitsee investointien ja peruskorjausten hankekokonaisuudet tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.
5/2016 72 38 07.11.2016 Siivouksen seuranta, viikot 35-42/2016, ja tyytyväisyyskysely saariston kohteisiin 2771/10.03.02/2016 07.11.2016 38 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 etunimi.sukunimi@parainen.fi Tarkastelujaksolla eniten poikkeamia on ollut Malmin koululla. Kohteessa on aloittanut uusi henkilöstö eikä laatua ole saatu sopimuksenmukaiselle tasolle. Jakson aikana on tiloja jäänyt siivoamatta ja viikoittaisissa ja harvemmin tehtävissä töissä esiintynyt poikkeamia. Tästä johtuen kohteeseen on ostettu syyskuussa ensimmäisen kerran siivous kolmannelta osapuolelta, joka keskittyi viikoittaisiin ja harvemmin tehtäviin töihin. Toisen siivousalueen sijaisuus ajalle 17.10. 31.10.2016 on myös ostettu kolmannelta osapuolelta palveluntuottajan laskuun. Malmin koululle on toimitettu viikkosiivous- ja harvemmin tehtävien töiden rytmitystaulukko. Nostetaan koeluontoisesti vuoden loppuun asti puhtaustasoa tietyissä tiloissa, jotta saavutetaan pysyvä tarpeen mukainen lopputulos. Pjukalan päiväkodissa laatu on myös ollut epätasaista ja siellä on tehty ohjausta ja valvontaa viikoittain. Puntin ylläpitosiivous on nyt saatu sopimuksenmukaiselle tasolle henkilövaihdoksen ansiosta. Kuuran kohteissa siivous on sopimuksenmukaisella tasolla. Saariston kohteisiin tehtiin tyytyväisyyskysely lokakuussa 2016. Kysely sisälsi sekä oman siivouksen että ostopalvelun kohteet. Nämä jakautuvat niin, että Houtskarissa ja Korppoossa on oma siivous. Nauvossa on sekä osto- että oman siivouksen kohteita ja Iniö hoidetaan kokonaan ostopalveluna. Iniössä tyytyväisyyskyselyn vastaukset noudattavat koko kyselyn tulosta, jossa 81 % vastanneista oli tyytyväisiä siivoukseen vastausprosentin ollessa 60. Kokonaisuutena siivouksen lopputulos vastaa sopimusmäärittelyjä. Oheismateriaali Siivouksen seurantataulukko/coor, viikot 35 42/2016 Siivouksen seurantataulukko/kuura, viikot 35 42/2016 Saariston tyytyväisyyskysely, syksy 2016 Ehdotus Jaosto merkitsee siivouksen seurannan tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.
5/2016 73 7 08.02.2016 39 07.11.2016 Henkilöstöravintola Kapyysi 2781/02.02.02/2016 08.02.2016 7 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 etunimi.sukunimi@parainen.fi Ruokapalvelun vuoden 2015 talousarvio sisälsi toimenpiteet henkilöstöravintola Kapyysin talouden tasapainottamiseksi sekä selvityksen, miten Kapyysin toiminta saadaan kannattavaksi, sekä ehdottaa vaihtoehtoisia toimintatapoja. Palvelutoimintojaosto päätti kokouksessaan 19.10.2015, että selvitys ja Kapyysin vuoden 2015 nettotulos käsitellään vuoden 2016 ensimmäisessä kokouksessa, jonka jälkeen voidaan päättää jatkotoimenpiteistä. Kapyysin toimintakate on ollut negatiivinen usean vuoden ajan. Vuonna 2014 tehtiin toimenpiteitä kulujen hillitsemiseksi ja samanaikaisesti ulkopuolisten tilauksia oli ennakoitua enemmän, mikä näkyy tilinpäätöksen positiivisena toimintakatteena. Vuodelle 2015 oli tiedossa kiinteiden kulujen kasvu sekä myyntitulojen osittainen pienentyminen, jotka olisi pitänyt pystyä kattamaan lisämyynnillä. Vuoden 2015 toimintakate tulee olemaan -17 400 euroa. Ilman tehtyjä toimenpiteitä, huomioiden muuttuneet tekijät sekä kuluissa että tuloissa, olisi kate huomattavasti negatiivisempi (suuruusluokkana -28 500 euroa). Kapyysilla ei ole mahdollisuutta markkinoida toimintaansa julkisesti, mikä rajoittaa asiakaskunnan hankintaa. Lounas- ja tilauspalvelua markkinoidaan osana koulutustilaisuuksia sekä tilojen vuokrauksen yhteydessä, joiden vaikutus ruokailijamäärässä on kertaluontoinen. Toimintaa on mm. ehostettu vähentämällä henkilökunnan tuntimäärää, tarkentaen materiaalikäytön suunnittelua ja tilauksia sekä tilaustarjoilujen uudelleen hinnoittelulla. Yksityisten toimijoiden kanssa on aloitettu keskustelu Kapyysin toiminnan mahdollisesta siirtämisestä yrittäjävetoiseksi. Keskusteluissa on tullut selväksi, ettei Kapyysin toimintaa, nykyisellä asiakaskunnalla ja -toiminnalla, ole mahdollista saada kannattavaksi. Kiinnostusta Kapyysin yrittäjyydestä on silti olemassa, mutta osana yrittäjän muuta liiketoimintaa. Ennen tarkempaa sitoutumista tulee sekä kaupungin että yrittäjän selvittää lisää asioita. Kapyysin liiketoiminnan siirtäminen ulkoiselle yrittäjälle vaatii julkisen kilpailutuksen. Kapyysin päivittäinen ruokailijamäärä ei riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia kiinteitä kuluja, jotka muodostuvat pääasiassa palkka-, materiaali- ja vuokrakuluista. Toiminnan päätulon lähde on lounasruokailu, joka taloudellisesti kannattaakseen vaatii 80 100 lounasruokailijaa päivittäin. Tilaustarjoilujen lukumäärään vaikuttaa asiakaskunnan tarve ja taloudellinen tilanne, mikä näkyy
5/2016 74 7 08.02.2016 39 07.11.2016 suoraan myyntituloissa joko positiivisena tai negatiivisena. Kapyysin toiminnalla on suuri merkitys erityisesti kaupungintalon henkilökunnan yhteenkuuluvuuden sekä työajan tehokkaan käytön kannalta. Lisäksi kokoustarjoiluja käyttävät yksiköt kokevat toiminnan tehokkaaksi ja joustavaksi, mikä edesauttaa asiakkaan oman toiminnan tehokkuutta. Nämä antavat osaltaan vastapainoa negatiiviselle tulokselle. Toimintaa esitetään edelleen kehitettävän ja tehostettavan. Keväällä 2016 otetaan käyttöön uusi kassajärjestelmä, jonka avulla uskotaan saavutettavan tarkkuutta sekä sisäiseen että ulkoiseen maksuliikenteeseen. Lisäksi tehdään toimenpiteitä, jotta työtunteja on mahdollista vähentää ja näin vaikuttaa kulukertymään. Lisämyyntiä kasvatetaan entisestään, kun kassajärjestelmä on kunnossa. Näillä toimenpiteillä uskotaan negatiivisen tuloksen jäävän 6 000 10 000 euroon vuodessa. Oheismateriaali Ehdotus Kapyysin talous- ja toimintaraportti Kapyysin vaihtoehdot Jaosto merkitsee Kapyysin raportin tiedoksi. Sverker Karlsson ehdotti Markku Orellin kannattamana, että Kapyysin toimintaa jatketaan tehostamalla henkilökunnan työtunteja ja järjestämällä tarvittaessa iltatarjoilua. Esittelijä yhtyi muutettuun ehdotukseen. Jaosto päätti muutetun ehdotuksen mukaisesti. 07.11.2016 39 Valmistelija Ruokapalvelupäällikkö Niina Isberg, puh. 050 307 1693 Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 etunimi.sukunimi@parainen.fi Henkilöstöravintola Kapyysi on ollut tarkastelun alla sen taloudellisen toiminnan kannattamattomuuden vuoksi. Toimenpiteitä sen parantamiseksi on tehty erityisesti vuodesta 2015 alkaen. Samaan aikaan Kapyysin kulurakenteeseen syntyi lisäpaineita, kun sisäisten vuokrien kuluosuus lisättiin menoihin. Kapyysin asiakasmäärä ja -kunta rajoittuu lähes kokonaan kaupungintalon henkilökuntaan ja kaupungin omiin yksiköihin. Julkisesti mainostaminen ei ole Kapyysille mahdollista, jolloin asiakashankintaa on haasteellista tehdä laajemmin. Kapyysin sijainti ei myöskään rohkaise ohikulkevia ihmisiä poikkeamaan lounaalle.
5/2016 75 7 08.02.2016 39 07.11.2016 Henkilöstömäärän muuttamista siirtämällä resurssia johonkin toiseen ruokapalvelun yksikköön ei olla vielä todellisuudessa kokeiltu. Toimenpide on laajalti tunteita herättävä, mikä aiheuttanee työmotivaation laskua sekä muutosta asiakaskäyttäytymisessä vaikuttaen osaltaan tulokseen. Toimenpide vaikuttaa myös oleellisesti nykyisen palvelutason heikkenemiseen, ja sitä kautta tulojen pienentymiseen. Tuloksesta ei voi olla varma, koska vaikutusta tuloihin on vaikea arvioida. Tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä korjaamaan taloudellista tilannetta kokonaan, joskin pientä edistymistä on havaittavissa. Nykyisiä toimenpiteitä tullaan jatkamaan ja uusia otetaan käyttöön toimintaan soveltuvin osin. Talouden sopeuttaminen vaatii huomattavasti enemmän aikaa ja enemmän resursseja yksilölliseen toiminnan ohjaukseen ja markkinointiin. Oheismateriaali Ehdotus Kapyysin neljännesvuosiraportti merkitsee saaneensa selvityksen Kapyysin taloudellisesta tilanteesta ja sen kehityksestä, sekä talouden tasapainottamiseksi tehdyt toimenpiteet, ja jatkaa tilanteen seurantaa. Ehdotus hyväksyttiin.
5/2016 76 40 07.11.2016 Ajankohtaiset asiat 07.11.2016 40 1) Huoltofirma on tutkinut Koivuhaan koulun astianpesukoneen. Firman mukaan koneeseen ei kannata tehdä enää kovin suuria korjauksia, vaan se kannattaisi vaihtaa uuteen vastaavaan tai hieman pienempään koneeseen. 2) Ruokapalvelupäällikön mukaan Malms skolan astianpesukone toimii.
5/2016 77 41 07.11.2016 Ilmoitusasiat 07.11.2016 41 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 etunimi.sukunimi@parainen.fi Ehdotus merkitsee saaneensa tiedoksi seuraavat asiakirjat: 1) Ruokapalvelun ja siivouksen yhteinen asiakastilaisuus toteutettiin 24.10.2016. Oheismateriaali Kokouskutsu Muistio Siivouslaadun seuranta ja kehitys Yhteenveto tyytyväisyyskyselystä, saaristo, syksy 2016 Asiakastilaisuus/ruokapalvelu 2) Pöytäkirjanotteet: - Sosiaali- ja terveyslautakunta, 24.8.2016 77: Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma, sosiaali- ja terveydenhuollon investointitarpeet - Sivistyslautakunta, 6.9.2016 45: Ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja päivähoidon investointitarpeet talousarviovuonna 2017 ja taloussuunnitelmavuosina 2018-2019 - Houtskarin lautakunta, 22.9.2016 29: Asuntojen tarve Houtskarissa - Houtskarin lautakunta, 22.9.2016 31: Helikopterikentän tarve Näsbyssä Houtskarissa - Houtskarin lautakunta, 22.9.2016 33: Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma, Houtskarin lautakunta - Kulttuurilautakunta, 29.9.2016 68: Kulttuuriyksikön ja kirjastoyksikön investointitarpeet vuonna 2017 Ehdotus hyväksyttiin.
5/2016 78 OIKAUSUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS PARAISTEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä 10.11.2016 MUUTOSKENHAKUKIELLOT JA KIELTOJEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikausuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 33-39 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Paraisten kaupunginhallitus, Rantatie 28, 21600 Parainen, parainen@parainen.fi. Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun Hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi. Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista/julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (791/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 15 / 11 2016. on annettu tiedoksi asianosaiselle postitse / 2016/ on luovutettu asianosaiselle / 2016. on julkipantu / 2016. Vastaanottajan allekirjoitus Otteen oikeaksi todistaa Tiedoksiantaja