ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Maakuntahallitus AIKA 20.02.2017 klo 10:00-12:00 PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta, kokoustila Koivikko, 4. krs. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 24 Kokouksen avaus 3 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 26 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 27 Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 28 Etelä-Karjalan liiton vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 29 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus 9 30 Tiedoksi asiat 10 31 Muut asiat 11 32 Jäsenen valitseminen Saimaan lentoasema sr.:n hallitukseen 33 Seuraava kokous 13 34 Kokouksen päättäminen 14 7 12
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 2 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Varsinaiset jäse net Tehtävä Henkiökohtaiset varajäsenet Lisätiedot (x) Jukka Kopra (x) Heikki Tanninen (x) Ari Berg (x) Sanna Koskenranta (x) Marja-Leena Leppänen (x) Niina Malm (x) Katri Pulli (x) Antti Rämä (x) Anu Urpalainen (x) Ari Torniainen (x) Tapio Virkki (x) Kari Metsäkallio pj. 1. varapj. 2. varapj. jäsen " " " " mv pj. mv 1. vpj. mv 2. vpj. (-) Tommi Vasama (-) Jani Telkkä (-) Timo Tervonen (-) Marja-Liisa Vesterinen (-) Juhani Kylliäinen (-) Suna Kymäläinen (-) Leena Kaijansinkko (-) Anna-Liisa Pekkanen (-) Päivi Sandberg MUU (x) Matti Viialainen (x) Olli Seppänen esittelijä sihteeri maakuntajohtaja hallinto- ja kehittämisjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kopra Puheenjohtaja Olli Seppänen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 24-34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marja-Leena Leppänen Pöytäkirjan tarkastaja Niina Malm Pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallinto- ja kehittämisjohtajan työhuone, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 3 Maakuntahallitus 24 20.02.2017 Kokouksen avaus Maakuntahallitus 20.02.2017 24 Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 4 Maakuntahallitus 25 20.02.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 20.02.2017 25 Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vä hintään 5 jäsentä on ko kouksessa saapuvilla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltai seksi.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 5 Maakuntahallitus 26 20.02.2017 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntahallitus 20.02.2017 26 Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuo rol laan aak kosjärjes tyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjoh tajia lu kuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tusvuorossa ovat Marja-Leena Lep pä nen ja Niina Malm. Maakuntahallitus valitsee Marja-Leena Leppäsen ja Niina Malmin tar kas ta maan tämän kokouksen pöytäkir jan. Maakuntahallitus valitsi Marja-Leena Leppäsen ja Niina Malmin tar kas ta maan tämän kokouksen pöytäkir jan.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 6 Maakuntahallitus 27 20.02.2017 Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus 20.02.2017 27 Maakuntahallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöy täkirja on Ete lä-kar ja lan liiton kokoushallintapalvelimella internetissä: http://kokoushallinta.ekliitto.fi/djulkaisu/kokous/2017239.htm Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 7 Maakuntahallitus 28 20.02.2017 Etelä-Karjalan liiton vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus Maakuntahallitus 20.02.2017 28 Etelä-Karjalan liiton vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus sisäl tää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, ra hoi tus las kelman sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Erillisessä hen ki lös tö ti lin pää tökses sä (liitteenä) on käsitelty henkilöstöön liittyviä asioita. Jäsenkuntien maksuosuudet muodostivat 71 % (v. 2015: 63 %) kaikis ta toimintatuotoista. Maksuosuuksia kerättiin 1 % enemmän kuin edel lis vuon na. Jäsenkuntien maksuosuustaulukko esitetään ti lin päätös kir jan lopussa. Toimintatuotot vähenivät edellisestä vuodesta 10,2 % (v. 2015: +13 %). Vuoden 2015 tilinpäätöksen muut tuotot kohtaan sisältyvä korko pää omien tuotto poistaen vertailukelpoinen toimintatuottojen lasku on 5,4 %. Peruspääomassa ei ole toimintavuoden aikana tapahtunut muu toksia. Peruspääoma muodostaa koko taseen loppusummasta 4,5 % (vuon na 2015 3,9 %), mikä heijastelee välitettävien varojen vä he nemis tä liiton taseessa. Oman pääoman osuus taseesta on 35,5 % (vuon na 2015 31,2 %). Vieraan pääoman osuus taseen lop pu summas ta on 13,2 % (vuonna 2015 12,3 %). Tilikauden 2016 tulos muodostui 448,09 euroa alijäämäiseksi. Lisätietoja: Olli Seppänen, olli.seppanen(at)ekarjala.fi, p. 040-139 0175. Maakuntahallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilit ja jättää ne ti lin tar kasta jal le tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle lausunnon an tamis ta varten. Lisäksi maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle tilikauden -448,09 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden alijäämä 448,09 euroa siirretään taseen tilikausien ylijää mä ti lil le. Maakuntahallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilit ja jätti ne tilintarkastajalle tar kas tet ta vak si sekä tarkastuslautakunnalle lausunnon antamista var ten.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Maakuntahallitus 28 20.02.2017 Lisäksi maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle tilikauden -448,09 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden alijäämä 448,09 euroa siirretään taseen tilikausien ylijää mä ti lil le. Merkittiin, että hallituksen jäsen Katri Pulli saapui kokoukseen klo 10:06 asian käsittelyn aikana. Liitteet 1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 2 Toimintakertomus 2016_MKH
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 9 Maakuntahallitus 29 20.02.2017 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallitus 20.02.2017 29 Maakuntajohtaja käsitteli katsauksessaan seuraavia asioita: Pat Coxin vierailu 30.1. -1.2. onnistui hienosti. Maakuntauudistuksen keskeistä lainsäädäntöä on siirtymässä pian eduskunnan käsiteltäväksi. Lausunnot va lin nan va pauslain sää dän nös tä ja kasvupalvelulainsäädännöstä tulee seu raavaan hal li tuk sen kokouksen käsiteltäväksi. Väliaikaisen val miste lu toi mi eli men asettamisen tekee nykyinen tai kuntavaalien jälkeen nimetty uusi maakuntahallitus. Aluekehityspäällikön avoinna olleeseen tehtävään on tullut paljon hyviä hakemuksia. Haastattelut ovat käynnissä.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 10 Maakuntahallitus 30 20.02.2017 Tiedoksi asiat Maakuntahallitus 20.02.2017 30 1. Viranhaltijapäätökset 23.1.2017-12.2.2017 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet 3 Viranhaltijapäätökset
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Maakuntahallitus 31 20.02.2017 Muut asiat Maakuntahallitus 20.02.2017 31 Käytiin keskustelu ajankohtaisista lentokenttäasioista. Todettiin, että lähiaikoina on tarpeellista yhdessä Lappeenrannan kau pun gin kanssa keskustella lentokentän tuki- ja omis ta ja po li tii kasta. Todettiin, että valtio, Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto ovat hyväksytyn tuen myöntäjiä. Tuki myönnetään len to kent tä yh tiölle.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 12 Maakuntahallitus 32 20.02.2017 Jäsenen valitseminen Saimaan lentoasema sr.:n hallitukseen Maakuntahallitus 20.02.2017 32 Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 30.1.2017 Matti Viialaisen Tii na Wilen-Jäppisen tilalle Saimaan lentoasema sr.:n hallituksen var si nai sek si jäseneksi. Matti Viialainen pyysi eroa Saimaan lentoasema sr.:n hallituksen jäse nen tehtävästä. Myönnetään Matti Viialaiselle ero Saimaan lentoasema sr.:n hal li tuksen jäsenen tehtävästä. Esitetään aluekehittämisjohtaja Satu Si kasen nimeämistä Matti Viialaisen tilalle Saimaan lentoasema sr.:n hal li tuk sen jäseneksi. Myönnettiin ero Matti Viialaiselle Saimaan lentoasema sr.:n hal li tuksen jäsenen tehtävästä. Nimettiin aluekehittämisjohtaja Satu Si kanen Saimaan lentoasema sr.:n hallituksen jäseneksi. Merkittiin, että hallituksen jäsenet Anu Urpalainen, Antti Rämä ja Matti Viialainen poistuivat kokoustilasta asiakohdan käsittelyn ajaksi.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 13 Maakuntahallitus 33 20.02.2017 Seuraava kokous Maakuntahallitus 20.02.2017 33 Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 27.3.2017 klo 10 alkaen Etelä-Karjalan liiton toimistolla kokoustila Koivikossa. Ryh mäko kouk set klo 9:00 alkaen. Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 27.3.2017 klo 10 alkaen Etelä-Karjalan liiton toimistolla kokoustila Koivikossa. Ryh mäko kouk set klo 9:00 alkaen.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 14 Maakuntahallitus 34 20.02.2017 Kokouksen päättäminen Maakuntahallitus 20.02.2017 34 Maakuntahallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:02.
ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunta lain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. HValL 3 :n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitukselta, Etelä-Karjalan liitto, osoite Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta.. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. Muutos haetaan Kuopion hallinto-oikeudelta: PL 1744 (Puijonkatu 29 A), 70101 Kuopio Sähköposti: kuopio.hao(at)oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n mukaan maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä ympäristöministeriöön. Valitusaika on 30 päivää maakuntavaltuuston maakuntakaavan hyväksymistä koskevan pöytäkirjan nähtävillepanon alkamisesta. Valituskirjelmä osoitetaan: Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Ympäristöministeriön asetus YM:n maksullisista suoritteista 83/2013: 220 euroa. Valituskirjassa on ilmoitettava: * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on alle kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.