KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina 24.11.2016 klo 15.00-15.57 kunnantalon valtuustosalissa Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: pj vpj Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen *) saapui paikalle 15.41. (-) (-) (x*) Eeva Penttinen Kosti Hänninen Ari Villman Rauni Kauppinen Kirsti Häkkinen Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Virpi Piispanen Anitta Hakkarainen Pekka Kanervio Kirsi Alonen-Kinnunen (-) kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja sosiaalijohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 59-60 Pöytäkirjan Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kosti Hänninen ja Raili Linna. tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pauli Salonpää Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Alonen-Kinnunen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastusaika: välittömästi kokouksen jälkeen 24.11.2016 Raili Linna Paikka ja aika: tiistaina 29.11.2016 Kinnulan kunnanvirasto Kosti Hänninen Allekirjoitus sosiaalijohtaja Kirsi Alonen-Kinnunen
Asialista 59 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO JA... 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 60 MUUT ASIAT... 6 2
59 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Perusturvajaos 24.11.2016 59 Liite 1, Talous- ja toimintasuunnitelma 2017-2019 Liite 2, Talousarvio 2017 Kuntalain mukaan talousarvion laatimisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Sosiaali- ja terveystoimen tosiasiallinen talousarviosuunnittelu ulottuu kahdelle seuraavalle vuodelle, koska kansallisen lainsäädännön muuttuessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy maakunnalle 1.1.2019 alkaen. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2017 osalta keskeisiä talousarviomuutoksia ovat muun muassa perustoimeentulotuen siirto Kelalle, eli toimeentulotuen osalta on budjetoitu ainoastaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuken kulut. Perhepalvelujen vastuualueelle on avattu uusi kustannuspaikka lapsiperheiden palveluille, jotta voidaan talousarvion kautta todentaa vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain toteutumista erityisesti lapsiperheiden riittävän varhaisen tuen osalta. Vanhusten ja vammaisten palvelujen vastuualueen osalta keskeiset suurimmat muutokset kohdentuvat kuljetuspalveluiden uudelleenjärjestelyyn, sekä kuntoutusohjauksen vahvistamiseen vanhuspalveluissa. Terveydenhuoltoon on erityisesti lääkäripalveluihin kohdennettu kuntakokoon nähden soveltuva 1,5 lääkärin mitoitus. Talousarviotarkastelua vastuualueittain: 1.) Hallinto Hallintopalvelujen vastuualueen talousarvio on vuonna 2017 yhteensä 125 520,00 euroa. Pieni kasvu vuoden 2017 talousarviossa selittyy sisäisten palkkojen uudelleen kohdentamisella kaiken kaikkiaan perusturvan hallinto ohenee vuonna 2017 henkilötyövuosien vähenemisen myötä. Hallinnon osuus kokonaistalousarviosta 1,8%. 2.) Perhepalvelut Perhepalvelujen vastuualueen talousarvio on vuonna 2017 yhteensä 797 656,00 euroa. Perhepalvelujen osuus kokonaistalousarviosta 11,7%. 3.) Vanhukset ja vammaiset Vanhusten ja vammaisten palvelujen vastuualueella talousarvio on 2 230 972,00, yhteensä 32,8 % kokonaistalousarviosta. Talousarvion kasvu vuodelle 2017 selittyy mm. asumispalvelupaikoilla ja madaltuneella tulopohjalla. 3
4.) Terveydenhuolto Terveydenhuollon vastuualueen talousarvio on 3 657 235 euroa, yhteensä 53,7% kokonaistalousarviosta. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2017 on yhteensä 6 811 113,00 euroa. Talousarviokasvu edelliseen vuoteen on yhteensä 234 675,00 euroa, mikä tarkoittaa muutosta edelliseen vuoteen yhteensä + 3,6%. Asukaskohtaiset kustannukset ovat 3914,00 /henkilö. Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Perusturvajaos esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveystoimen talous- toimintasuunnitelmaa liitteiden (1,2 mukaisesti). Perusturvan talousarvio vuodelle 2017 on 6 811 113,00 euroa. Sosiaalijohtaja muutti taustoitusta ja pohjaehdostusta valtuuston talousarvioseminaarin (23.11.2016) pohjalta. Talousarviotarkastelua vastuualueittain: 1.) Hallinto Hallintopalvelujen vastuualueen talousarvio on vuonna 2017 yhteensä 125 520,00 euroa. Pieni kasvu vuoden 2017 talousarviossa selittyy sisäisten palkkojen uudelleen kohdentamisella kaiken kaikkiaan perusturvan hallinto ohenee vuonna 2017 henkilötyövuosien vähenemisen myötä. Hallinnon osuus kokonaistalousarviosta 1,8%. 2.) Perhepalvelut Perhepalvelujen vastuualueen talousarvio on vuonna 2017 yhteensä 797 656,00 euroa. Perhepalvelujen osuus kokonaistalousarviosta 12%. 3.) Vanhukset ja vammaiset Vanhusten ja vammaisten palvelujen vastuualueella talousarvio on 2 137 357,00 yhteensä 32 % kokonaistalousarviosta. Talousarvion kasvu vuodelle 2017 selittyy mm. asumispalvelupaikoilla. 4.) Terveydenhuolto Terveydenhuollon vastuualueen talousarvio on 3 614 235,00 euroa, yhteensä 54,2 % kokonaistalousarviosta. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2017 on yhteensä 6 674 498,00 euroa. Talousarviokasvu edelliseen vuoteen on 98 060,00 euroa, mikä tarkoittaa muutosta edelliseen vuoteen 1,5%. Asukaskohtaiset kustannukset ovat noin 3835,90 /henkilö. Perusturva- 4
jaos esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveystoimen talous- ja toimintasuunnitelmaa liitteiden (1,2 mukaisesti) Päätös: Perusturvajaoksen kokouksessa keskusteltiin hammashoitajaresurssin kohdentamisesta hoitotyöhön, sekä kuntoutustyöntekijän palveluiden ostamista ostopalveluina, jolloin vältyttäisiin uuden henkilön rekrytoinnilta. Henkilöstön lisärekrytointiä pyritään välttämään, koska kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon eläkemaksut määrittyvät seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi vuoden 2017 henkilöstötilanteen mukaan. Perusturvajaos hyväksyi päätösehdotuksen. Toimenpiteet: Kunnanhallituksen päätettäväksi. 5
60 MUUT ASIAT Perusturvajaos 24.11.2016 60 Keskustellaan maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelun etenemisestä, sekä tarkastellaan toteumaa 10/2016. Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Päätös: Muut asiat käsitellään seuraavassa kokouksessa. Perusturvajaos hyväksyi päätösehdotuksen. Toimenpiteet: 6