PÖYTÄKIRJA 2/2011 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika 1.11.2011 klo 9.00-10.50 Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 12 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 14 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 4 15 2 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 5 16 Aloitteet 13 17 Kokouksen päättäminen 14
PÖYTÄKIRJA 2/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 9.00-10.50 Kokouspaikka luentosali 10 Osallistujat Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista Pyhäjoen kuntaa lukuun ottamatta ja edustaja Oulun yliopistosta. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Liite 1 12 Muut osallistujat Kyösti Juujärvi hallituksen puh.joht. Eija Säilynoja hallituksen jäsen Tuija Haikola hallituksen jäsen Jari Latvala hallituksen jäsen Kaija Sepponen hallituksen jäsen Tuulikki Ukkola hallituksen jäsen Juha Kukkonen hallituksen jäsen Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Jarkko Raatikainen talousjohtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 12-17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 12 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Risto Säkkinen Sari Haataja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Vesa Ylitalo Liisa Koskela Pöytäkirja on Kuntayhtymän yhtymähallinnossa 1. - 5.12.2011 ollut yleisesti nähtävänä Todistaa n sihteeri Sari Haataja
PÖYTÄKIRJA 2/2011 3 12 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä 2.000 tai vähemmän 1 2.001-8.000 2 8.001-25.000 3 25.001-100.000 4 100.001 tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo. 1.11.2011 Valt 12 Läsnä oli 70 edustajaa jäsenkunnista ja 1 Oulun yliopistosta. Päätös: Nimiluettelo hyväksyttiin kokouksen ääniluetteloksi. Liite 1 12 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 4 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty 17.10.2011 eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Nykypäivä. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 1.11.2011 Valt 13 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 14 Pöytäkirjan tarkastajien vaali valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. 1.11.2011 Valt 14 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Vesa Ylitalo Tyrnävältä ja Liisa Koskela Haukiputaalta. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 5 DIAARI:156/2011 15 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen laboratoriokeskuksen aikaisemmat hallituskäsittelyt Erityisvastuualueen laboratoriokeskuksen muodostamista on käsitelty Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän hallituksessa 12.4.2011 57, Lapin sairaanhoitopiirin hallituksessa 18.5.2011 82, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksessa 28.3.2011 40, Kainuun maakunta kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.4.2011 154 ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa 18.4.2011 56: Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-ERVA) sairaanhoitopiirien kesken on sovittu erityisvastuualueen laboratoriotoiminnan uudelleen järjestelyä koskevasta valmistelutyöstä. Työtä varten on asetettu valmistelutoimikunta, jossa on kaikkien viiden sairaanhoitopiirin ja niiden henkilöstön edustus. Valmistelutoimikunnan alaisuudessa toimii neljä työryhmää; toimintamalliryhmä, henkilöstöryhmä, talousryhmä ja tietohallintoryhmä. Työryhmien tehtävänä on kuluvan kevään aikana valmistella suunnitelmat erityisvastuualueen yhteisen laboratoriokeskuksen muodostamiseksi, ja myös niissä on kaikkien sairaanhoitopiirien ja niiden henkilöstön edustus. Tämän ohella valmistelutoimikunnalle laaditaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta laboratoriokeskuksen perustamisasiakirjoja ja sääntöjä. Laboratoriokeskuksen muodostamista koskevassa suunnittelussa on edetty ripeästi. Työryhmien väliraportit valmistuvat 25.3.2011 mennessä. Tämän ohella valmistelutoimikunnassa on käsitelty laboratoriokeskuksen perussopimusta, sääntöjä ja ohjausjärjestelmää. Työryhmien loppuraportit ja perustamissuunnitelma valmistuvat kuluvan kevään aikana ennen kesälomakautta. Yhteisen laboratoriokeskuksen perustamisessa keskeisen kysymyksen muodostaa Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien ja Kainuun maakunnan kuntayhtymän (jäljempänä kuntayhtymät) keskinäinen perussopimus. Tarkoitus on, että perussopimus yhdessä laboratoriokeskuksen perustamissuunnitelman kanssa hyväksytään myöhemmin kuntayhtymien valtuustoissa. Kun kyseessä on keskeinen laboratoriokeskuksen jatko-suunnitteluun vaikuttava asiakirja, on valmistelutoimikunnassa sovittu, että perussopimus saatetaan jo tässä vaiheessa kuntayhtymien hallitusten tietoon. Samalla hallitusten toivotaan ottavan kantaa perussopimusluonnokseen ja evästävän tarvittaessa jatkovalmistelua. Luonnos Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen perussopimukseksi on esityslistan liitteenä. Perussopimusehdotuksen mukaan erityisvastuualueen laboratoriotoimintaa varten perustetaan kuntalain 10 a :n tarkoittama liikelaitoskuntayhtymä, jonka omistajina ovat Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi- Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun maakunnan kuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan piiriin Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 6 kuuluu em. kuntayhtymien laboratoriotoiminta sekä niiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut, jotka jo tähän mennessä on siirretty ao. sairaanhoitopiirien vastuulle. Myös muiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut voidaan jatkossa tuottaa perustettavan laboratoriokeskuksen toimesta, mikäli kunnat niin päättävät. Pohjois-Suomen yhteisellä laboratoriokeskuksella on kuntalain liikelaitossäännösten mukainen yhtymäkokous ja johtokunta. Perussopimuksessa on määritelty yhtymäkokouksen ja johtokunnan tehtävät kuntalain perusteella. Yhtymäkokouksessa kullakin jäsenkuntayhtymällä ehdotetaan olevan kolme (3) edustajaa. Jäsenkuntayhtymän valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy siten, että yhdelläkään jäsenellä ei ole yksinkertaista enemmistöä yhtymäkokouksen yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämän toteuttamiseksi perussopimuksessa on lähdetty siitä, että yhtymäkokouksen kokonaisäänimäärä on yhdeksänkymmentäkuusi (96) ääntä. Väestöpohjaltaan suurimman jäsenen (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) valitsemien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä on neljäkymmentäviisi (45) ääntä (46,9 %) ja väestöpohjaltaan pienempien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on viisikymmentäyksi (51) ääntä (53.1 %), mikä äänimäärä jakautuu väestöpohjaltaan pienempien jäsenten kesken vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenen vuodenvaihteen asukaslukujen suhteessa lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä. Äänivallan jakautuminen muodostuu edellä esitetyn perusteella vuoden 2009 lopun väestötietojen pohjalta seuraavaksi: Jäsenkuntayhtymä Äänimäärä Ääniä/edustaja Pohjois-Pohjanmaan sh-piiri 45 15 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12 4 Keski-Pohjanmaan sh-piiri 12 4 Lapin sh-piiri 18 6 Länsi-Pohjan sh-piiri 9 3 Yhteensä 96.. Em. jäsenkuntayhtymäkohtaisiin äänimääriin on päädytty sen vuoksi, että yhtymäkokousedustajien äänimääräksi saataisiin murtolukujen sijaan tasaluku ja että em. luvut vastaisivat pienemmän väestöpohjan kuntayhtymien kesken väestösuhteita. Äänivaltasuhteiden perusteena oleva laskelma on esityslistan liitteenä y. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokoonpanossa ei kuntalain liikelaitossäännösten mukaan tarvitse noudattaa poliittista edustuksellisuutta eikä ns. yhteisöjääviyssäännöksiä. Perussopimusehdotuksessa lähdetään siitä, että johtokunnassa on yhteensä seitsemän (7) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä viiden (5) ehdotetaan edustavan jäsenkuntayhtymien alueita, yhden (1) kunkin jäsenkuntayhtymän aluetta, yhden (1) Oulun yliopistoa sekä yhden (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemusta. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 7 Luonnos perussopimukseksi noudattaa kuntalain tarkoittamaa perussopimuskaavaa. Vastaavalla pohjalla on laadittu myös maamme toistaiseksi ainoan, vastaavan laboratoriotoiminnan liikelaitoskuntayhtymän, ISLABin perussopimus, joka Kuntaliitolta hankitun lausunnon mukaan on kuntalain uusien liikelaitossäännösten mukainen. Laboratoriokeskuksen perustamissuunnittelu jatkuu, ja tarkoitus on, että suunnittelutyön edetessä kuntayhtymien hallituksia informoidaan kevään kuluessa työn valmistuvista vaiheista. Perussopimus ja perustamissuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi päätöksentekokäsittelyä varten ennen kesälomakauden alkua. Valmistelun eteneminen Liikelaitoskuntayhtymän perustamista ovat valmistelleet valmistelutoimikunta ja sen työn tukemiseksi asetetut työryhmät (henkilöstö, talous, toimintamalli ja tietojärjestelmät). Asiakirjojen valmistelussa apuna on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Valmistelutoimikunta on kokoontunut 9 kertaa, myös työryhmien kanssa on pidetty yhteiskokouksia. Niissä työryhmät ovat esitelleet valmistelutoimikunnan toimeksiantoon perustuvia liikelaitoskuntayhtymän perustamiseen ja toimintaan liittyviä valmisteltavia asiakokonaisuuksia. Sekä valmistelutoimikunta että valmisteluryhmät ovat edenneet työssään varsin ripeästi runsaan puoli vuotta kestäneessä prosessissa. Vaikka työskentely on tapahtunut hyvässä yhteistyössä ja keskeisistä ehdotuksista ollaan valmisteluorganisaatiossa oltu yksimielisiä, sisältyy perustamissuunnitelmaan, sen johto-organisaatiota ja johtosääntöä koskevaan esitykseen eriävä näkemys (rinnakkaisehdotus, liite 4). Valmistelutoimikunta on tuottanut seuraavat asiakirjat: perussopimus, perustamissuunnitelma ja perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti. Perussopimuksella perustetaan liikelaitoskuntayhtymä (liite 1). Perustamispäätös kuntayhtymissä tulisi tehdä hyväksymällä erikseen laadittu perussopimusehdotus sitä muuttamatta ja/tai sen toteuttamiselle ehtoja asettamatta. Perustamissuunnitelmassa on esitetty tarkemmin mm. (liite 2). - laboratoriotoiminnan tavoitteet - toimintamalli ja organisaatio - ohjaus ja johtaminen - säännöt - henkilöstöjärjestelyt ja henkilöstöhallinto - taloushallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen - tietojärjestelmät ja tietohallinnon järjestäminen - arvio kustannusvaikutuksista - jatkotoimenpiteet Perustamissuunnitelma sisältää myös ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 8 Perustamissuunnitelman liiteaineisto (liite 3) sisältää mm. ehdotukset tarkastus- ja hallintosäännöksi, kuvauksen laboratoriokeskuksen ohjaus-ja johtamisjärjestelmästä sekä työryhmien loppuraportit. Valmistelutoimikunnalle on jätetty työn tueksi oheiset lausunnot (liite 5). Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen Liikelaitoskuntayhtymän organisaatioon ja päätöksentekoon liittyvät keskeiset seikat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä perustavat kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän 1.1.2012 alkaen. Perustettavan liikelaitoskuntayhtymän toiminta alkaa kuitenkin 1.1.2013 lukien. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa jäsenilleen ja muille asiakkaille kliinisiä laboratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta. Liikelaitoskuntayhtymän omistavat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä perustetaan liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Palvelujen hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen. Hinnoittelun perusteista päättää johtokunta ja hinnat vahvistaa liikelaitoskuntayhtymän johtaja. Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen oikeushenkilö, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, jonka edustajien valinnasta, tehtävistä ja äänivallasta määrätään perussopimuksessa. Liikelaitoskuntayhtymää johtaa yhtymäkokouksen alaisena johtokunta. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta kuulee tarvittaessa henkilöstön edustajia asiantuntijoina kokouksissaan. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-johtajaksi. Jäsenistä viisi (5), yksi kunkin jäsenenä olevan kuntayhtymän alueelta, edustaa jäseniä, yksi (1) Oulun yliopistoa sekä yksi (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemusta. Johtokunnan tehtävistä on määrätty hallintosäännön 30 :ssä. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 9 Liikelaitoskuntayhtymällä on toimitusjohtaja, jonka valitsee johtokunta. Toimitusjohtajan tehtävät on määritelty hallintosäännön 4 luvun 33 :ssä. Henkilöstö Henkilöstön siirroissa kuntayhtymiltä laboratoriokeskuksen palvelukseen noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita. Siirtojärjestelyjen toteuttamiseksi on henkilöstöryhmässä laadittu esitys henkilöstön siirtosopimukseksi (liitteen 3 liite 9). Keskeisenä periaatteena siirtosopimuksessa on, ettei henkilöstön asema eivätkä sen etuudet siirtotilanteessa muutu. Henkilöstösiirtojen käytännön toteuttaminen hoidetaan siten, että jokaisessa kuntayhtymässä järjestetään kollektiiviset kuulemistilaisuudet sekä mahdollisuudet siirtyvän henkilöstön henkilökohtaiseen kuulemiseen. Mikäli laboratoriokeskuksen toimiva johto on kuulemismenettelyyn mennessä valittu, osallistuu se henkilöstöryhmän edustuksen ohella kuulemistilaisuuksiin. Peruspääoma Perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenosuuksista. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukaan peruspääoman tulisi olla suurempi kuin 2/3 pysyvien vastaavien arvosta. Riippuen liikelaitoksen tulevista kone- ja kalustohankinnoista sekä niiden rahoitusmuodosta, pysyvien vastaavien määrä tulee arvion mukaan olemaan 2 6 milj. euroa. Koska liikelaitokselle jäsenkuntayhtymistä siirtyvä käyttöomaisuuden arvo vaihtelee suuresti kuntayhtymittäin ja jollakin kuntayhtymällä käyttöomaisuuden arvo voi siirtohetkellä suunnitelman mukaisista poistoista johtuen olla olemattoman pieni, peruspääoman määrääminen asukaslukusuhteisesti on kaikkein tasapuolisin jakoperuste. Tämä on tärkeä siksi, koska jäsenten osuudet liikelaitoskuntayhtymän varoihin sekä vastuuseen veloista ja velvoitteista määräytyy jäsenosuuksien suhteessa. Peruspääoman arvoksi 1.1.2013 ehdotetaan 4 000 000 euroa, joka jakautuu jäsenosuuksiin asukasluvun 31.12.2012 suhteessa. Esimerkki: 31.12.2010 asukasluvuilla jaettuna. Kuntayhtymä As.luku % Jäsenosuudet % PPSHP 398 335 54,2 2 166 106 54,2 KPSHP 75 052 10,2 408 125 10,2 LSHP 118 201 16,1 642 765 16,1 Kainuun maakunta 78 703 10,7 427 979 10,7 LPSHP 65 287 8,9 355 024 8,9 Yhteensä 735 578 100,0 4 000 000 100,0 Jäsenosuudet suoritetaan liikelaitoskuntayhtymälle siten, että osa osuudesta katetaan laboratoriokeskukselle siirrettävien kirjanpitoarvoisten koneiden, laitteiden ja sovellusten arvolla 31.12.2012 (menojäännös 31.12.2010 n.2,2 M, poistot vuosittain n. 0,75 M ) ja loppuosa pääomasijoituksena. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 10 Mikäli pääomasijoitukset eivät riitä kattamaan laboratoriokeskuksen käyttöpääoman tarvetta, jäsenkuntayhtymät antavat laboratoriokeskukselle pitkäaikaisen käyttöpääomalainan, joka on enintään 2 milj. euroa. Laina määräytyy asukasluvun suhteessa ja lainalle maksetaan korko, joka on samansuuruinen kuin peruspääomalle maksettava korko. Lainan takaisinmaksusta sovitaan erikseen. Kuntayhtymiltä laboratoriokeskukselle henkilöstösiirtojen mukana siirtyvä lomapalkkavelka huomioidaan sen suuruisena kuin se tulee kunkin kuntayhtymän laboratorion osalta olemaan 31.12.2012. Jäsenkuntayhtymät maksavat lomapalkkavelan laboratoriokeskukselle 31.3.2013 mennessä. Liikelaitokselle siirtyvät kalustot, varastot jne. inventoidaan siirtovaiheessa, mutta ei oteta mukaan taseeseen. Siirtyvän omaisuuden laskennallinen hinta ja maksu sovitaan erikseen. Kustannustehokkuus Laboratoriokeskuksen hankesuunnitelmaan sisältyvän tavoitteen asettelun mukaan OYS-ERVA alueen laboratoriotoiminnan kustannustehokkuutta parannetaan. Tavoitetasoksi on määritelty kustannustason aleneminen vuoden 2015 lopun tilanteessa reaalirahassa laskien 8 %:lla siitä, mitä nykyisten organisaatioiden laboratoriotoiminnan yhteenlaskettu kustannustaso vuoden 2010 lopussa on. Kustannusten säästötavoite (8 %) merkitsee n. 4 milj. euroa. Toimintakulujen yhteen laskettu määrä nykyisessä laboratoriotoiminnassa on 51,5 milj. euroa, josta sisäisiä kulueriä on n. 5,2 milj. Toiminnan järjestäminen ja jatkotoimenpiteet Ehdotukset tietohallinnon järjestämiseksi on kuvattu perustamissuunnitelmassa (s.17). Taloushallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen (tilojen vuokraus, kirjanpito ja reskontra) on selostettu perustamissuunnitelmassa (s.13). Vuonna 2012 tulee kunkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän varautua budjetissaan yhteisiin kustannuksiin johtokunnan ja toimivan johdon toimintaa varten sekä muihin ilmoitus- ja toimituskuluihin. Jatkotoimenpiteiksi valmistelutoimikunta ehdottaa, että valtuustot hyväksyisivät perustamissuunnitelman ja sen yhteydessä toimitettavan liiteaineistoraportin jatkovalmistelun pohjaksi ja että kuntayhtymissä käynnistetään perussopimuksen tultua valtuustoissa hyväksytyksi yhtymäkokouksen edustajien valintaa koskevat toimenpiteet siten, että yhtymäkokous voisi ensimmäisen kerran kokoontua heti vuoden 2012 alussa. Valmistelutoimikunta jättää ehdotuksen perussopimuksesta ja perustamissuunnitelmasta kuntayhtymien käsiteltäväksi ja ehdottaa: OYS ERVA laboratoriokeskus perustettaisiin muodollisesti 01.01.2012 ja se aloittaisi varsinaisen toimintansa 01.01.2013 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 11 lukien. Ehdotukseen on jätetty eriävä näkemys (rinnakkaisehdotus, liite 4). : Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) päättää, että kuntayhtymän laboratoriotoimintaa harjoitetaan 1.1.2013 lukien liikelaitoskuntayhtymämuodossa 2) päättää perustaa kuntalain 10 a luvun mukaisen Pohjois- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän 1.1.2012. lukien. Laboratoriotoimintaa harjoitetaan liikelaitoskuntayhtymämuodossa 1.1.2013 lukien 3) hyväksyy perussopimuksen 4) hyväksyy perustamissuunnitelman ja sen liiteaineiston jatkovalmistelun pohjaksi 5) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä stilistisiä tarkistuksia asiakirjoihin. 3.10.2011 Hall 116 Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka esitteli asian (valmistelu, päätösesitys ja jatkovalmistelu). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 21.9.2011 ja päättänyt seuraavaa: "Todettiin Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustamissuunnitelma liitteineen käsitellyksi kunnallisen yhteistoimintalain mukaisesti. Tarkennuksena todettiin, että henkilöstösiirtosopimuksen 5 mukaiset palvelussuhteen ehdot ja 7 mainittu palkkaedut sisältävät henkilöllä mahdollisesti olevan määrävuosilisän ja syrjäseutulisän. Välitöntä ja valmistelevaa yhteistoimintaa jatketaan suunnitelman mukaisesti. Yhteistyötoimikuntaa informoidaan prosessin etenemisestä ja tarvittaessa muutokset käsitellään yhteistyötoimikunnassa." Käytiin läpi muiden kuntayhtymien yhteistoiminta- ja päätöksentekomenettelyt asiassa. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 12, liite 2: 1. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen perussopimus 2. OYS-ERVA-laboratoriokeskus, perustamissuunnitelma 3. Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti 4a. Tehyn ehdotus hallintosäännöksi 4b. Tehyn edustajien rinnakkaisesitys 16.09.2011 4c. Tehyn ehdotus 30082011, päätösvaltamatriisi, runko, liite johtokunnan toimintaohjeeseen 5. Laboratoriokeskuksen ohjausta ja johtamista koskevat lausunnot valmistelutoimikunnalle Hallituksen esitys: 1) päättää, että kuntayhtymän laboratoriotoimintaa harjoitetaan 1.1.2013 lukien liikelaitoskuntayhtymämuodossa 2) päättää perustaa kuntalain 10 a luvun mukaisen Pohjois- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän 1.1.2012. lukien. Laboratoriotoimintaa harjoitetaan liikelaitoskuntayhtymämuodossa 1.1.2013 lukien 3) hyväksyy perussopimuksen 4) hyväksyy perustamissuunnitelman ja sen liiteaineiston jatkovalmistelun pohjaksi 5) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä stilistisiä tarkistuksia asiakirjoihin. 1.11.2011 Valt 15 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Mikko Raudaskoski teki toivomusponnen: "Hoitotyön koordinoimiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja vahvistaa hoitotyön esimiestehtävien päätösvaltaa." Liite 1 15 Esko Valikainen, Tuija Pohjola ja Tuomas Lohi kannattivat toivomuspontta. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 13 16 Aloitteet Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 2 :ssä säädetään valtuutetun aloiteoikeudesta. Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 1.11.2011 Valt 16 Päätös: Merkittiin, että aloitteita ei jätetty. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 14 17 Kokouksen päättäminen 1.11.2011 Valt 17 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.50. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 15 Tämä pöytäkirja pidetään nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallinnossa 1. - 5.12.2011 Pöytäkirjasta on lähetetty jäljennös sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Oulun yliopistolle 23.11.2011 Nähtävilläpito on tapahtunut edellä esitetyn mukaisesti yhtymähallinnossa. Pöytäkirjanpitäjä Sari Haataja VALITUSOSOITUS Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, jolle valitus osoitetaan, on Oulun hallinto-oikeus, osoite: Isokatu 4, 90100 Oulu. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 16 Liite 1 12 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen 1.11.2011 ääni- ja nimiluettelo Kunta Äänimäärä Varsinainen jäsen Alavieska 3 Eija Jutila Tapio Mattila Haapajärvi 8 Veikko Ekman Reijo Puranen Haapavesi 8 Markku Laitila Helvi Järvenpää Hailuoto 1 Raili Louhimaa Haukipudas 19 Pertti Similä Liisa Koskela Ii 10 Risto Säkkinen Kalajoki 10 Miika Heikkilä Esko Valikainen Raili Myllylä Kempele 16 Kaisu Juvani Juha Erkkilä Impi Gärding Kiiminki 13 Matti Kontio Otto Moilanen Kuusamo 17 Hemmo Heiskanen Liisa Siikaluoma Kärsämäki 3 Eila Niinikoski Aimo Remes Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 17 Liminka 9 Terho Lipsonen Satu Vuollo Jari Tuunanen Lumijoki 2 Kari Virolainen Merijärvi 2 Kaija Eskola Muhos 9 Teuvo Pikkuaho Anneli Rissanen Esko Holappa Nivala 11 Esko Kangas Jarmo Kivioja Henna-Marja Sanaksenaho Oulainen 9 Raimo Luhtavaara Pekka Rahkola Oulu 81,4 Johanna Karjula Unto Lampinen Tuija Pohjola Mikko Raudaskoski Oulunsalo 10 Heidi Rosberg-Malinen Eila Siltanen Mika Liimatainen Oulun yliopisto 35 Hannu Pietilä Pudasjärvi 10 Kaisa Nivala Henrik Hämäläinen Pyhäjoki - Pyhäjärvi 7 Jukka Tikanmäki Seppo Pietikäinen Pyhäntä 2 Jouko Nissinen Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 2/2011 18 Raahe 23 Kauko Lumiaho Timo Savela Unto Valpas Reisjärvi 3 Asmo Suorsa Tapio Paalavuo Sievi 6 Esko Mustasaari Siikajoki 6 Päivi Eskola Jukka Kodis Siikalatva 7 Ritva Hantula Taivalkoski 5 Vesa Turpeinen Heli Hietala Tyrnävä 7 Vesa Ylitalo Tuomas Lohi Utajärvi 4 Reetta Tuovinen Vaala 4 Terttu Kuusela Eila Anttila Vihanti 4 Kirsti Sämpi Kari Laurila Yli-Ii 3 Anne Matikainen Juhani Kallioranta Ylivieska 14 Kai Perttu Aura Hasanen Maija-Liisa Kitinoja 381,4 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa