AIKA Tiistai 22.3.2011 kello 15.00 15.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Liisa Kiianlinna Anssi Laine Tuomo Lyhty Varpu Puskala, saapui klo 15.09 Ilkka Raninen, saapui klo 15.05 Varkaus Jorma Aro Risto Husu Leena Salo Tuula Taskinen Anja Venäläinen Iisalmi Marja Korhonen Raija Kotkanoja Kiuruvesi Sari Tikkanen POISSA Lapinlahti Antti Valta Kuopio Osmo Pekkarinen Neeta Röppänen Iisalmi Tiina-Liisa Liukkonen Lapinlahti Matti Katainen Matti Kataisen henkilökohtainen varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Olli Helanterä Mervi Vidgren pöytäkirjanpitäjä; hallinto- ja henkilöstöpäällikkö talousjohtaja vararehtori Sivu 1
KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 1 kpl YHTYMÄHALLITUKSEN VARAJÄSEN SARI NISKASEN ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / UUDEN JÄSENEN VALINTA 5 YHTYMÄVALTUUSTON ÄÄNIVALLAN TARKASTAMINEN 6 1 kpl YHTIÖITTÄMISSELVITYS 7 VALTUUTUS TOIMITILOJEN VUOKRAUKSEEN JA KUMPPANUUSJÄRJESTELYITÄ KOSKEVIIN HANKINTOIHIN 8 1 kpl YHTYMÄVALTUUSTON 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEN 2009 2012 LOPPUUN 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Anssi Laine puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti 22.3.2011 kokouksen päättymisen jälkeen Jorma Aro pöytäkirjantarkastaja Risto Husu pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja Anssi Laine avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti 23.11.2010 kokouksessaan (5 ) kevätkauden 2011 kokousajankohdista. Kokouskutsu esityslista tähän kokoukseen on lähetetty 8.3.2011. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on valtainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Todettiin. Sivu 4
3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jorma Aro ja Osmo Pekkarinen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Aro ja Risto Husu. Sivu 5
4 YHTYMÄHALLITUKSEN VARAJÄSEN SARI NISKASEN ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / UUDEN JÄSENEN VALINTA Yhtymähallituksen varajäsen Sari Niskanen on pyytänyt liitteenä olevan ilmoituksen mukaisesti eroa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä: - eroilmoitus (saapunut 28.1.2011) Sari Niskanen on Raija Kotkanojan henkilökohtainen varajäsen. Kuntayhtymän perussopimuksen 12 määrittelee kuntayhtymän hallituksesta mm. seuraavaa: Yhtymävaltuusto valitsee hallitukseen 9 ylläpitäjän edustajaa ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää varsinaisista jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Yhtymävaltuusto on 24.3.2009 kokouksessaan (7 ) valinnut yhtymähallitukseen edustajat ja varaedustajat toimikaudelle 2009 2012. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen 22.2.2011, 5 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää eron yhtymähallituksen varajäsen Sari Niskaselle ko. luottamustehtävästä ja valitsee yhtymähallituksen jäsen Raija Kotkanojalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto myöntää eron yhtymähallituksen varajäsen Sari Niskaselle ko. luottamustehtävästä ja valitsee yhtymähallituksen jäsen Raija Kotkanojalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen jäsen Raija Kotkanojan henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimitettiin Teija Itkonen - Brilli. Sivu 6
5 YHTYMÄVALTUUSTON ÄÄNIVALLAN TARKASTAMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 6 ja 7 määräävät yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärästä ja äänivallasta seuraavasti: 6 / Jäsenten lukumäärä Yhtymävaltuustossa on Kuopiosta 7, Varkaudesta 5, Iisalmesta 3, Kiuruvedeltä 1 ja Lapinlahdelta 1 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 7 / Äänivalta Yhtymävaltuustossa jäsenkunnalla on äänimäärä, joka vastaa jäsenkunnasta kuntayhtymän oppilaitoksissa opiskelleiden opiskelijoiden kolmen vuoden keskiarvoa, kuitenkin enintään 65 prosenttia. Äänivalta tarkastetaan valtuustossa vaalikauden alussa ja sen puolessa välissä. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. toimikauden ollessa nyt puolessa välissä, tulee valtuuston äänivalta tarkastaa. Seuraavana on taulukko Savonia-ammattikorkeakoulussa kuntayhtymän jäsenkunnista opiskelleiden opiskelijoiden määristä vuosina 2008 2010, näiden kolmen vuoden keskiarvot ja tähän perustuva yhtymävaltuuston valta edustajittain: Jäsenkunta Op. määrä v. 2008 Op. määrä v. 2009 Op. määrä v. 2010 Opiskelijamäärien keskiarvo %- osuus tasaus -/+ valta %:na valtuutettujen määrä valta/ edustaja Iisalmi 384 370 350 368,00 9,40 5,91 15,30 3 5,10 Kiuruvesi 69 64 55 62,67 1,60 1,01 2,61 1 2,61 Kuopio 2943 3189 3091 3074,33 78,51-13,51 65,00 7 9,29 Lapinlahti 81 90 96 89,00 2,27 1,43 3,70 1 3,70 Varkaus 303 333 330 322 8,22 5,17 13,39 5 2,68 Yhteensä 3780 4046 3922 3916 100,00 0,00 100,00 17 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen 22.2.2011, 6 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston äänivallan jakaantumisen em. taulukon mukaan. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston äänivallan jakaantumisen em. taulukon mukaan. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
6 YHTIÖITTÄMISSELVITYS Savonia-ammattikorkeakoulun yhtymähallitus päätti 25.5.2010 (8 ) teettää selvityksen yhteisömuodon mahdollisesta muuttamisesta kuntayhtymästä osakeyhtiöksi. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa riittävästi tietoa yhtiöittämisen taloudellisista, toiminnallisista ja oikeudellisista vaikutuksista sekä riskeistä päätöksentekoa varten. Lisäksi haluttiin saada arviointitietoa keskeisistä eroista kuntayhtymän ja osakeyhtiön välillä ammattikorkeakoulun ylläpitomuotona. Selvityksen laatijana on toiminut Jarmo Lohi Ernst & Young Oy:stä. Raportti saatiin 31.1.2011. - Yhtiöittämisselvitys 31.1.2011 (Salainen; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 24 17. kohta) Raportissa yhtiöittämiseen liittyviä näkökohtia on selvitetty seuraavilla osaalueilla: Verotus Talous, rahoitus ja investoinnit Työ- ja virkasuhteet sekä eläkkeet Sopimusoikeudelliset asiat Yhtiöoikeudelliset asiat Vaikutukset päätöksentekoon ja hallintoon Rehtori antaa kokouksessa tarkemman selonteon yhtiöittämisselvityksen tuloksista ja niiden merkityksestä Savonialle. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen 22.2.2011, 8 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä ja toteaa, että yhtiöittämisselvityksen tulosten perusteella ei ole perusteltua edetä yhtiöittämisessä ennen kuin osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun arvonlisäverokäsittely on muuttunut kustannusneutraalimmaksi. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8
7 VALTUUTUS TOIMITILOJEN VUOKRAUKSEEN JA KUMPPANUUSJÄRJESTELYITÄ KOSKEVIIN HANKINTOIHIN Yhtymävaltuusto on käsitellyt 3.2.2011 (4 ) kokouksessaan toimitilojen vuokrausta ja kumppanuusjärjestelyitä koskevaa hankintaa. Valtuusto päätti hyväksyä Technopolis Oyj:n tarjouksen vuokraus- ja kumppanuusjärjestelyistä jatkoneuvottelujen pohjaksi ja jatkomenettelyssä sovittavin täsmennyksin ja ehdoin. Lisäksi yhtymävaltuusto päätti, että tavoitteena on edetä sopimusmenettelyssä vaiheittain solmimalla ensin aiesopimus, sen jälkeen esisopimus ja tilasuunnittelun ja sopimusehtojen täsmentyessä muut tarvittavat sopimukset. Edellä mainittuihin neuvotteluihin ja täsmennyksiin valtuutettiin kuntayhtymän johtajan sijainen talousjohtaja Olli Helanterä, koska kuntayhtymän johtaja oli esteellinen toimimaan neuvotteluosapuolena Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1:n hallituksen jäsenyyden vuoksi. Kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi on 7.2.2011 päivätyllä ilmoituksellaan ilmoittanut Technopolis Oyj:lle eroavansa Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1:n hallituksesta. Hänen tilalleen hallitukseen on esitetty talousjohtaja Olli Helanterää. Lopullisen päätöksen uudesta edustajasta tekee myöhemmin Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Neuvotteluosapuolen vaihto tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksen jälkeen 22.3.2011. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valtuuttaa jatkoneuvotteluihin kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolpin ja 3.2.2011 talousjohtaja Olli Helanterälle annetut valtuudet perutaan. Yhtymähallituksen 22.2.2011, 15.1 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto valtuuttaa jatkoneuvotteluihin kuntayhtymän johtaja Veli- Matti Tolpin ja peruuttaa 3.2.2011 talousjohtaja Olli Helanterälle annetut valtuudet. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9
8 YHTYMÄVALTUUSTON 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEN 2009 2012 LOPPUUN Kuntalain 12 :n mukaan Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määritelty yhtymävaltuuston puheenjohtajiston määrää. Yhtymävaltuusto päätti 24.3.2009 (6 ) yksimielisesti, että puheenjohtajan lisäksi valitaan ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Anssi Laineen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Osmo Pekkarisen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Anja Venäläinen toimikaudeksi 2009 2012. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston toinen varapuheenjohtajuus on puolueiden välisissä neuvotteluissa vuonna 2008 jaettu Kristillisdemokraattisen puolueen ja Vihreiden välillä niin, että paikalla on kristillisdemokraattien henkilö ensimmäiset 2 vuotta ja vuosina 2011 2012 vihreiden edustaja. Anja Venäläinen on eronnut 2. varapuheenjohtajan tehtävästä 20.2.2011 päivätyllä eroanomuksella. - Eroanomus 20.2.2011 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan 2. varapuheenjohtajan toimikauden 2009 2012 loppuun. Yhtymähallituksen 22.2.2011, 15.2 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan 2. varapuheenjohtajan toimikauden 2009 2012 loppuun. 2. varapuheenjohtajaksi toimikauden 2009 2012 loppuun valittiin Tuomo Lyhty. Sivu 10
9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.10. Sivu 11
VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen). päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (Sepänkatu 2 A), 70101 Kuopio. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on 010 364 2500 ja telefaksin numero on 010 364 2501. (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä:, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 12