KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kokousaika 18.11.2013 klo 18.00 21.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 192 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 3 193 TALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS (LIITE) 6 194 KUNNANVALTUUSTON 13.11.2013 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANOSTA PÄÄTTÄMINEN 7 195 PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI (LIITE) 8 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 9
Kokouspöytäkirja No 18/2013 KUNNANHALLITUS 1 KOKOUSAIKA 18.11.2013 klo 18.00 21.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ulla Onnila Thomas Antas Arto Kujala Benita Busk-Markusas Benny Engård Sauli Silfvast Mika Sistola Rea Svennas Essi Vuorenjuuri Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Poissa olleet Muut osallistujat Christina Mickos Vesa Peltola Pekka Puranen Christian Sjöstrand Susanne Sjöblom Hannu Niemi Juha Ronkainen Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja, esittelijä Kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä Tekninen johtaja, asiantuntija 192 osalta, läsnä klo 18.00-21.40 Sivistystoimenjohtaja, asiantuntija 192 osalta, läsnä klo 18.00-20.50 ASIAT 192 195 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ulla Onnila Aika ja paikka Lapinjärvellä 20.11.2013 Allekirjoitukset Susanne Sjöblom PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Rea Svennas Aika ja paikka Lapinjärvellä 25.11.2013 Benita Busk-Markusas Todistaa Christian Sjöstrand
KUNNANHALLITUS 18.11.2013 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita Rea Svennaksen ja Benita Busk-Markusaksen pöytäkirjantarkastajiksi. PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
KUNNANHALLITUS 18.11.2013 3 192 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, 050-599 7876 tai christian.sjostrand@lapinjarvi.fi Kunnanhallitus 4.11.2013 182 Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 19.8.2013 142 vuoden 2014 talousarvio-ohjeet ja raamit hallintokunnille. Raamin laadinnassa lähdettiin vuoden 2013 talousarviosta ja vuoden 2012 tilinpäätöksestä. Hallintokuntien tuli ottaa käyttötalouden menojen arvioinnin lähtökohdaksi se, että menoja ei kasvatettaisi ja tehdä leikkauksia aina missä mahdollista, kuitenkin niin että talousarvioehdotus on realistinen. Palkoissa huomioitiin raamivaiheessa +1,0 % korotuksia. Muiden toimintakulujen korotusprosentti oli raamiohjeessa 0 %. Tulopuolella tuli hallintokuntien mahdollisuuksien mukaan tehdä taksoihin, maksuihin ja vuokriin indeksikorotuksia sekä tasokorotuksia siten, että kunnan perimät maksut ja vuokrat määritellään vastaamaan kuluja. Lautakuntakäsittelyn jälkeen on vuosikate 446 800 alijäämäinen ja tilikauden tulos poistojen jälkeen 1 096 800 alijäämäinen. Talousarvion käsittelyaikataulu: - Kunnanhallitus käy 4.11.2013 läpi talousarvion yleistilanteen sekä perusturvan että konsernihallinnon osiot (oheisaineisto, perusturvajohtaja Görel Fabritius osallistuu kokoukseen asiantuntijana) - Kunnanhallitus käy 11.11.2013 läpi sivistyspalveluiden sekä teknisten palveluiden talousarvioehdotukset sekä investoinnit - Kunnanhallitus viimeistelee talousarvioehdotustaan kokouksissa 18.11.2013 ja 25.11.2013. - Valtuusto käsittelee talousarvioehdotusta 11.12.2013 - antaa mahdollisia jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 11.11.2013 klo 18:00.
KUNNANHALLITUS 18.11.2013 4 KÄSITTELY: Käsittely aloitettiin käymällä läpi perusturvapalveluiden talousarvioehdotus, jona aikana perusturvajohtaja Görel Fabritius oli läsnä asiantuntijana. Tämän jälkeen kunnanjohtaja esitteli konsernihallinnon talousarvioehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 11.11.2013 klo 18:00. Kunnanhallitus 11.11.2013 190 Kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 11.11.2013 teknisen sektorin ja sivistystoimen talousarvioesityksiä teksteineen sekä investoinnit (oheismateriaali). Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa on huomioitu Porlammin koulukeskuksen teknisen sektorin kustannukset vuoden 2014 ensimmäisten kuuden kuukauden osalta. Porlammin koulukeskuksen mahdollisten väistötilojen kustannukset ei ole teknisen lautakunnan ehdotuksessa huomioitu, eikä myöskään muita mahdollisia muutoskustannuksia koulukeskuksen osalta. Sivistyslautakunnan ehdotuksessa sen sijaan on huomioitu koko vuoden 2014 kustannukset Porlammin koulukeskuksen osalta. Hallintokuntaiset lähtökohdat tulee jatkovalmistelua varten olla samanlaiset. - antaa mahdollisia jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 18.11.2013. KÄSITTELY: Sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen ja tekninen johtaja Hannu Niemi olivat läsnä asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - antaa jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 18.11.2013.
KUNNANHALLITUS 18.11.2013 5 Kunnanhallitus on kokouksissaan 4.11.2013 ja 11.11.2013 alustavasti käsitellyt talousarviokirjan luvut 4.Käyttötalous ja 5.Investointiohjelma. Näihin osioihin on nyt tehty aikaisemmissa kokouksissa sovitut muutokset. Talousarviokirjan luvut 1.Taloussuunnitelman peruslähtökohdat, 2.Kunnallistalouden kehitys, 3. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet sekä tulos- ja rahoituslaskelmat ja 6.Rahoitus ovat myös valmistuneet. Talousarviotilanne ja -kirja oheismateriaalina. - antaa mahdollisia jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 25.11.2013. KÄSITTELY: Sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen ja tekninen johtaja Hannu Niemi olivat läsnä asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan. Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä ehdotti, että ehdotukseen lisätään kaksi uutta kohtaa: todeta, että talousarvioehdotus tässä vaiheessa pitää sisällään ehdotuksen Porlammin yläkoulun ja lukion lakkauttamisesta ja todeta, että yllä mainittu asia on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 :n mukaan käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - antaa jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - todeta, että talousarvioehdotus tässä vaiheessa pitää sisällään ehdotuksen Porlammin yläkoulun ja lukion lakkauttamisesta - todeta, että yllä mainittu asia on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 :n mukaan käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 25.11.2013.
KUNNANHALLITUS 18.11.2013 6 193 TALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, 050-599 7876 tai christian.sjostrand@lapinjarvi.fi Vuoden 2013 talousarvion perusteluissa on päätetty, että kunnan taloutta seurataan toimintavuoden aikana tehostetusti. Kunnanhallitukselle annetaan kuukausittain katsaus kunnan taloudellisesta tilasta. Oheisessa liitteessä on kunnan taloudellinen tila 31.10.2013 tilanteen mukaan. Palvelujen ostoihin on 31.10.2013 mennessä käytetty 83,3 % koko vuoden palveluostoihin varatusta määrärahasta eli talousarviossa ollaan. Muutos syyskuun tilanteeseen aiheutti 200 000 euron HUS:n lisälasku vuoden ensimmäisten 9 kuukauden käytöstä. Henkilöstökuluihin on mennyt 334 000 vähemmän kuin budjetoitu Toimintakulut 31.10.2013 alittivat talousarvion noin 610 000 eurolla. Kunta on tähän asti saanut verotuloa talousarvion mukaisesti. Verotulojen kehitystä tulee kuitenkin seurata tarkasti vielä loppuvuoden aikana. Lokakuun loppuun mennessä oli kertynyt verotuloja 7,5 milj. eli 89,7 % vuoden 2013 arvioidusta verotulosta. Toimintatuottoja ei ollut lokakuun mennessä kertynyt talousarvion mukaisesti (-465 000 verrattuna talousarvioon). Toimintatuottoihin vaikuttaa laskutus, joka yleensä tapahtuu noin kuukausi jälkikäteen. Vesilaskutus tapahtuu ainoastaan kaksi kertaa vuodessa, seuraavan kerran marraskuussa. Kunta saanee vuonna 2013 kuitenkin vähemmän toimintatuottoja kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Vuosikate 31.10.2013 tilanteen mukaan on 1 180 166, joka tällä hetkellä riitä kattamaan poistot (-381 049 ) ja satunnaiset erät (-159 329). Tilikauden ylijäämä 31.10.2013 oli 639 788 eli 1 102 999 parempi kuin talousarviossa. - merkitä raportin tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KUNNANHALLITUS 18.11.2013 7 194 KUNNANVALTUUSTON 13.11.2013 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANOSTA PÄÄT- TÄMINEN Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, 5108 631 tai susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi. - todeta päätökset laillisiksi - toteuttaa täytäntöönpanon seuraavasti 54 Uudet vesimaksut astuvat voimaan 1.1.2014. 55 Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille sekä henkilöstöhallinnolle. 56 Päätöksestä ilmoitetaan verohallinnolle. 57 Päätöksestä ilmoitetaan tekniselle lautakunnalle. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KUNNANHALLITUS 18.11.2013 8 195 PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, 5108 631 tai susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi. Luettelo kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneista pöytäkirjoista lähetetään esityslistan liitteenä. - merkitä pöytäkirjat tiedoksi - hyväksyä oman kunnan toimielimiltä saapuneissa pöytäkirjoissa ilmenevät päätökset toimeenpantaviksi niiltä osin kun päätökset eivät tarvitse erillistä kunnanhallituksen päätöstä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KUNNANHALLITUS 18.11.2013 9 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 192, 193, 194, 195 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Lapinjärven kunnanhallitus Lapinjärventie 20 A 07800 Lapinjärvi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan
KUNNANHALLITUS 18.11.2013 10 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, 00521 HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - Päätös, johon haetaan muutosta - Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - Muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan