/ Harry Nordström Irmeli Perkiö

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 1 Yhtymähallitus 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-10:35 puheenjohtaja Vahter Merja 8:40-9:45 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:30-10:35 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-10:35 jäsen Nordström Harry 8:30-10:35 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:35 jäsen Tonteri Jukka 8:30-10:35 jäsen Pölönen Kati 8:30-10:35 varajäsen (Ijäs) Hämäläinen Kristiina 8:30-10:35 varajäsen (Maattola) Holopainen Veini 8:30-10:35 varajäsen (Virtanen) Poissa Aaltonen Kalle jäsen Ijäs Paula jäsen Maattola Helena jäsen Virtanen Seppo jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:35 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:35 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:35 pöytäkirjasihteeri Mikkola Sari 8:30-9:15 kehittämispäällikkö 96 Tuutti Kari 9:15-9:45 kiinteistöjohtaja 103 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 93-105 Pöytäkirjan tarkastus / Harry Nordström Irmeli Perkiö Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 Kokouksen avaus 3 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 95 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 96 Koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien ulkoinen arviointi Koulutuskeskus Salpauksessa 9. - 10.4.2015, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) 6 97 Tilintarkastuskertomus vuodesta 2014 7 98 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2014 8 99 Vuosien 2016 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2016 talousarvion laadintaohje 100 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osavuosikatsaus Q1, 1.1. - 31.3.2015, kuntaraportointi 101 Delegointipäätökset vuodelle 2015, tarkennukset Kiinteistöpalveluiden osalta 1.5.2015 alkaen 9 13 14 102 Ilmoitusasiat 17 103 Heinämaantie 35 kiinteistön ostotarjouksen hyväksyminen 18 104 Muut asiat 19 105 Muutoksenhakuohjeet 20

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 3 Yhtymähallitus 93 27.04.2015 Kokouksen avaus Hallitus 93 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 4 Yhtymähallitus 94 27.04.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 94 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 5 Yhtymähallitus 95 27.04.2015 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 95 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja Harry Nordström. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Harry Nordström ja Irmeli Perkiö.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 6 Yhtymähallitus 96 27.04.2015 Koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien ulkoinen arviointi Koulutuskeskus Salpauksessa 9. - 10.4.2015, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) 191/00/01/03/2015 Hallitus 96 Hallitukselle annettiin lyhyt info kokouksessa 13.4.2015 91. Tässä kokouksessa kerrotaan arvioinnista tarkemmin. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU) tavoitteeksi on asetettu, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa tukeva järjestelmä. Salpauksen toimintajärjestelmän itsearviointi toteutettiin kansallisen kriteeristön pohjalta helmi-maaliskuussa arviointitilaisuuksissa, joihin osallistui laajasti eri henkilöstöryhmien, työelämän ja muiden sidosryhmien edustajia. Opiskelijoiden näkemyksiä kuultiin opiskelijoille järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa 21.1. ja 22.1. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin mm. opiskelija- ja työelämäpalautteita. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on käynnistänyt koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien ulkoisen arvioinnin. Arviointi perustuu koulutuksen järjestäjän tekemiin itsearviointeihin ja otantana tehtäviin arviointikäynteihin. Arviointikäyntejä tehdään itsearviointitulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Arviointikäyntikohteet on valittu systemaattisen otannan periaatteita noudattaen. Salpaus valittiin yhdeksi 35:tä koulutuksen järjestäjästä, joihin ulkoinen arviointikäynti tehdään. Salpauksen ulkoinen arviointikäynti toteutui 9. 10.4.2015. Ulkoisen arviointikäynnin aikana arviointiryhmä haastatteli 174 henkilöä: opiskelijoiden, henkilöstön, Salpauksen toimielinten, työelämän ja sidosryhmien edustajia. Lisäksi arviointiryhmä tutustui Salpauksen sähköiseen toimintajärjestelmään ja dokumentteihin. Arviointikäynnin päätteeksi ulkoinen arviointiryhmä järjesti palautetilaisuuden, jossa pääarvioija opetusneuvos Anu Räisänen esitteli arviointiryhmän keskeisiä havaintoja Salpauksen toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kesäkuun lopussa Karvi toimittaa arviointiraportin, jossa ulkoisen arvioinnin tuloksia on esitelty tarkemmin. Asiaa kokouksessa esittelee kehittämispäällikkö Sari Mikkola. Rehtori: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 7 Yhtymähallitus 97 27.04.2015 Tilintarkastuskertomus vuodesta 2014 85/02/02/2015 Hallitus 97 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tilintarkastaja Helge Vuoti (BDO Audiator Oy) on laatinut tilintarkatuskertomuksen vuodesta 2014 (esityslistan liitteenä nro 1) ja tilintarkastajan loppuraportin vuodesta 2014, Salassa pidettävä (Julkl 24.1 S 15. kohta). Toimitusjohtaja esittelee raportit ja toimenpiteet loppuraportin pohjalta. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan loppuraportin tiedokseen. Tilintarkastuskertomus saatetaan yhtymäkokouksen tietoon kokoukseen 11.5.2015. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 8 Yhtymähallitus 98 27.04.2015 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2014 85/02/02/2015 Hallitus 98 Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodesta 2014 (esityslistan liitteenä nro 2). Yhtymäkokous käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan 11.5.2015. Hallitus jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä ja antaa selvityksensä havaintoihin tarkastuslautakunnalle syyskuun 2015 loppuun ja yhtymäkokoukselle 26.10.2015. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee arviointikertomuksen vuodesta 2014 tiedokseen ja jatkaa asian käsittelyä myöhemmissä kokouksissaan. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 9 Yhtymähallitus 99 27.04.2015 Vuosien 2016 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2016 talousarvion laadintaohje 198/02/02/2015 Hallitus 99 Vuoden 2015 alusta Koulutuskeskus Salpaus ja Yhteiset palvelut organisoitiin yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, uudeksi Koulutuskeskus Salpaukseksi, josta muodostuu koko kuntayhtymän toiminta. Kuntayhtymä eli Koulutuskeskus Salpaus on jatkossakin Päijät- Hämeen suurimpia työnantajia ja suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Suomessa. Vuosittain Salpauksessa opiskelee yli 20 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa. Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan laajuus toimintatuotoilla mitattuna talousarviossa 2015 on noin 79 milj. miljoonaa euroa. Henkilöstöä Salpauksessa on vuonna 2015 henkilötyövuosina noin 850, josta opettajia ja opiskelijapalveluhenkilöstöä on henkilötyövuosina noin 620 ja noin 230 muuta henkilöstöä. Kuntalaki sisältää määräyksiä kuntayhtymien talouden ohjaussäännöksistä. Säännösten mukaan kuntayhtymälle on hyväksyttävä talousarvio ja kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on talousarviosuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntayhtymän kokonaistalouden tasapainottamisessa taloussuunnitelmalla on keskeinen merkitys. Kuntayhtymän talousarviossa esitetään hyväksyttyjen tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat. Siinä osoitetaan myös taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä kuntayhtymän rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarvion rakenteista on säädetty, että talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöksessä. Rakenteen avulla kuntayhtymän talous esitetään sekä tuloslaskennan että rahoituksen näkökulmasta. Talousarvio laaditaan kuntalain, kirjanpitolain ja KILA:n (KTM:n kirjanpitolautakunta) kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot käsitellään yksikkökohtaisissa talousarvioissa ja esitetään kuntayhtymän tuloslaskelmassa. Toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen Uuden strategian valmistelu Salpauksen strategiavalmistelu vuosille 2016-2020 käynnistyi keväällä 2014 hallituksen lähetekeskustelulla. Salpauksessa strategia tarkoittaa Salpauksen tietä kohti haluttua tulevaisuutta. Huhti-toukokuussa 2015 on varsinainen strategian laatimisvaihe. Uusi strategiakokonaisuus on tarkoitus saada yhtymähallituksen käsittelyyn alkukesästä 2015 ja huomioida osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2016 2018 ja talousarviota 2016.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 10 Yhtymähallitus 99 27.04.2015 Opetustoimen talouden kehitys Kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös oli hyvä ja siinä näkyvät vuonna 2013 ja 2014 toteutettujen sopeuttamistoimien vaikutukset odotetun mukaisesti. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin erityisesti vuosien 2014-2016 haasteisiin valmistautumiseksi. Vuoden 2015 toiminnan ja talouden toteuttaminen talousarvion tavoitteiden mukaisesti ei olisi mahdollista ilman em. sopeuttamistoimia. Vuosien 2016-2018 toiminnan taloudelliset haasteet tulevat olemaan mittavat ja rakennemuutoksen tulee tukea näiden haasteiden voittamista. Toiminta- ja taloussuunnittelussa selvitetään myös mahdolliset esiin nousevat sopeuttamis- ja neuvottelutarpeet. Talouden näkökulmasta Koulutuskeskus Salpauksen ensimmäinen vuosineljännes 2015 ei tuonut suuria muutoksia, kahtena viime vuonna toteutetut ja aloitetut sopeuttamistoimet näkyvät, mutta tilanne on jatkossakin erityisesti koulutusaloilla haasteellinen ja opetuksen ja ohjauksen toimintatapoja tulee tutkinnon uudistuksen myötä muuttaa ja kehittää edelleen. Toiminta- ja taloussuunnittelun ja talousarvion 2016 laadinnan painopiste onkin opetuksen toteutuksen ja resursoinnin muutoksessa ja suunnittelussa sekä uuden strategian valmistelussa ja viemisessä toiminta- ja taloussuunnittelun tavoitteiksi. Näiden ohelle Salpauksen koulutustarjonnan ja toimitilastrategian suunnittelu ja valmistelu on tärkeä osa toiminta- ja taloussuunnittelua tuleville vuosille. Vaikka koko ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää koskeva uudistus ennen eduskuntavaaleja kariutui, on koulutuksenjärjestäjiä kehotettu jatkamaan sopeutustoimia ja varautumista edelleen tiukkenevaan talouteen. Tulosperusteiseen rahoitukseen on edelleen valmistauduttava. OKM:n päätti kesällä 2013 vähentää opiskelijapaikkojen asteittain -380 vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2016 paikkoja vähenee 170. Lisäksi myös yksikköhintoja on leikattu. Tämä ja edelleen tiukka aikuiskoulutuksen myynti- ja kannattavuustilanne edellyttävät jatkuvaa opiskelijapaikkojen ja toimitilojen sijoittumissuunnittelua sekä tarkkaa toiminnan ohjausta. Edelleen Lahden kaupungin ja muiden toimintaa kuntayhtymään siirtäneiden kuntien ammatilliseen koulutukseen kohdistuvia eläkemenoperusteisia maksuja on yhteensä 1,68 miljoonaa euroa, joka vastaa 1,7 prosentin leikkausta vuoden 2013 valtion ja kuntien rahoituksesta koulutuskonsernin perusrahoituksesta. Maksujen kohdistaminen kuntayhtymälle toteutetaan 5 vuoden aikana porrastetusti alkaen vuodesta 2014 lähtien ja täysimääräisinä vuonna 2018. Talousarvion henkilöstökulubudjetoinnissa palkkojen korotuksiin varataan maaliskuun 2015 palkkatasoon 1,0 prosentin lisäys valtakunnallisten sopimusten ja työkokemuslisien korotusvarana. Sopimuskorotukset aikajaksolle 1.1.2016 31.1.2017 ovat vielä neuvottelematta. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta kesäkuussa 2015. Kuntaalan työmarkkinaosapuolet neuvottelevat jakson sopimuskorotuksesta ja sen kohdentamisesta 30.6.2015 mennessä. Mahdollinen lisätieto näiden neuvotteluiden tuloksista otetaan huomioon talousarviovalmistelussa. Talousarvio- ja taloussuunnitelma pyritään laatimaan kuntayhtymässä niin pienellä lainanotolla kuin mahdollista. Valmisteilla olevan toimitilastrategian

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 11 Yhtymähallitus 99 27.04.2015 valmistelun ja päätöksenteon onnistuminen ovat avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Toimitilasuunnitteluun kytkeytyy tiiviisti Koulutuskeskus Salpauksen koulutustarjonnan kehittäminen Päijät- Hämeessä. Julkisen talouden säästötavoitteet ja tulevaisuuden epävarmuus eivät anna mahdollisuutta velkaantua tulevaisuuden kustannuksella. Kiinteistöjen pääomavuokrajärjestelmä perustuu neljään pääomavuokraluokkaan. Kiinteistöjen poistoaikaa lyhennettiin 30 vuodesta 20 vuoteen yhtymäkokouksen päätöksellä lokakuussa 2012. Muutos perustui KILA:n kuntajaoston antamaan poisto-ohjeeseen. Poistoajan lyhentäminen nosti suunnitelman mukaisia poistoja vuosina 2013 ja 2014 verrattuna aiempaan. Kiinteistöinvestointien talousarvio ja -suunnitelma perustuu kuntayhtymän toimitilastrategian valmisteluun ja sen valmiustilanteeseen. Taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä selvitetään toimitilojen vähentämisen myyntituotto-odotusten budjetointi samalla ottamalla huomioon varovaisuuden periaate. Tyhjien toimitilojen mahdollinen lisäpoistotarve arvioidaan osana taloussuunnittelua. Kuntayhtymän organisaatio Toiminta- ja taloussuunnitelma valmistellaan voimassa olevalla organisaatiolla ja toiminnoilla. Mahdollinen lukiotoiminnan ylläpidon siirto Lahden kaupungille otetaan huomioon valmistelussa tiedossa olevan valmistelutilanteen mukaisesti. Osana Salpausta toimii oppilaitospalveluita, joita tuotetaan palvelusopimuksiin perustuen yhteisinä palveluina myös Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle. Sopimusten valmistelussa noudatettiin periaatetta, joka on kirjattu omistajakuntien ja kuntayhtymän itsensä päätöksenteossa olevassa yhtiöittämisen aiesopimuksessa. 14. Yhteiset palvelut Tavoitteena on, että yhtiöitetty ammattikorkeakoulu jatkaa Kuntayhtymän ja muiden alueellisten yhteisten palveluiden käyttäjänä ja tässä verkostossa voi oman perustehtäväänsä liittyvissä yhteisissä palveluissa toimia myös palveluiden tuottajana. Perustettava yhtiö ja toiminnoiltaan supistuva kuntayhtymä PHKK kuuluvat kumpikin Lahti-konserniin ja lisäksi kuntayhtymä perustettavan yhtiön vähemmistöosakas. Hankintalain näkökulmasta yhtiö voi ostaa kuntayhtymän palveluja samalla tavalla kuin silloin, jos yhtiö olisi kuntayhtymän tytäryhtiö ja sitä kautta Lahti-konsernin osa. Palveluiden hinnoittelu perustuu kustannusten jakoon, ei liiketoimintaan. Hinnoitteluperiaatteena on kaikkien toimintaan liittyvien kustannusten (toiminta-, yleis- ja pääomakulut) kattaminen palveluiden myynnillä. Ulospäin myytävien palvelukokonaisuuksien kustannuspohjiin kohdistetaan yleiskustannuksia ja tietojärjestelmäkuluja aiheuttamisperiaatteella tai erikseen sovittujen kohdentamisperiaatteiden mukaisesti.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 12 Yhtymähallitus 99 27.04.2015 Sopimukset on ensivaiheessa solmittu kaksivuotiskaudeksi vuosille 2015 ja 2016. Kuntayhtymä yhteisiä palveluita myydään pienissä määrin myös muille ulkopuolisille tahoille. Talousarvio esitetään yhtymäkokoukselle tuloslaskelman, investointisuunnitelman ja rahoituslaskelman muodossa. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy esityslistan liitteen nro 3 mukaisen Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2018 ja talousarvion 2016 laadintaohjeet. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 13 Yhtymähallitus 100 27.04.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin osavuosikatsaus Q1, 1.1. - 31.3.2015, kuntaraportointi 72/02/02/2015 Hallitus 100 Omistajakunnille on toimitettu 17.4.2015 valmistnut, esityslistan liitteenä nro 4 oleva, Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2015. Se on luettavissa myös www.salpaus.fi -sivuilla osoitteessa http://www.salpaus.fi/kuntayhtyma/toiminta-ja-talous/osavuosikatsaukset Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 14 Yhtymähallitus 101 27.04.2015 Delegointipäätökset vuodelle 2015, tarkennukset Kiinteistöpalveluiden osalta 1.5.2015 alkaen 72/02/02/2015 Hallitus 101 Kuntayhtymän kiinteistöjohtaja jää eläkkeelle 1.10.2015 ja hän pitää vuosilomia 30.4.2015 alkaen. Kiinteistöjohtajan virka lakkautetaan syksyllä 2015. Kiinteistöjohtajan tehtävät siirtyvät osaksi toimitusjohtajan tehtäviä, ja toimitusjohtaja vastaa kuntayhtymässä ja Koulutuskeskus Salpauksessa myös Kiinteistöpalveluiden johtamisesta. Kiinteistöpalvelujen hallinnollisia tehtäviä on organisoitu uudelleen toimitusjohtajan, tilapalvelupäällikkö Ville Rainiston ja teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivosen kesken. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy seuraavat muutokset Kiinteistöpalvelujen osalta voimaan 1.5.2015: Hankintavaltuudet ja tositteiden hyväksyjät 2015 (hallitus hyväksynyt 15.12.2014 270) Rakentamiseen liittyvät hankinnat Kiinteän omaisuuden rakennushankkeet toteutetaan talousarviossa hyväksyttyjen hankintaohjelmien mukaisesti siten, että suunnitelmat ja urakkatarjoukset 300.000 euroa ylittävien hankkeiden osalta hyväksyy yhtymähallitus ja muiden hankkeiden osalta toimitusjohtaja. Yhtymähallitus päättää, että rakentamiseen liittyvissä hankinnoissa teknisen palvelun päällikön tositteiden hyväksymisvaltuus on 50.000 euroa. Käyttötaloushankinnat Kaikista yli 5.000 euron hankinnoista on tehtävä viranhaltijapäätös. Hyväksymisvaltuudet käyttötaloushankinnoissa, jotka perustuvat yhtymähallituksen päätöksiin tai toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksiin (hankintapäätös). KIINTEISTÖPALVELUT 300 000 Martti Tokola Päivi Saarelainen 4050 Hallinto KP 25 000 Ville Rainisto Hannu Toivonen 4051 Yhteiset toiminnot KP 25 000 Ville Rainisto Hannu Toivonen 4052 Kunnossapito ja vuosikorjaukset 25 000 Hannu Toivonen Ville Rainisto 4053 Siivous ja jätehuolto 25 000 Ville Rainisto Hannu Toivonen 4054 Kiinteistöjen huolto ja 25 000 Hannu Toivonen Ville Rainisto

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 15 Yhtymähallitus 101 27.04.2015 hoito 4055 Vahtimestaripalvelut 25 000 Ville Rainisto Hannu Toivonen 4056 Käyttötalous rakennushankkeet 50 000 Hannu Toivonen Ville Rainisto 4057 Maksetut lomapalkat KP 25 000 Ville Rainisto Hannu Toivonen 4058 Työterveys 1 25 000 Ville Rainisto Hannu Toivonen 4059 Työterveys 2 25 000 Ville Rainisto Hannu Toivonen 4070 Käyttöomaisuus KP 25 000 Ville Rainisto Hannu Toivonen Allekirjoitusoikeudet 2015 (hallitus hyväksynyt 15.12.2014 271) Allekirjoitusoikeudet kohta 4. Osto- ja hankintasopimukset Kiinteistöpalveluiden toimintaan liittyvät sopimukset ja hankinnat, mm. rakennuslupa-asiakirjat allekirjoittaa toimitusjohtaja. Allekirjoitusoikeudet kohta 5. Vuokraus PHKK:lle vuokraaminen, kiinteistöjen vuokrasopimukset lyhytaikainen vuokrasopimus: toimitusjohtaja tekee alle vuoden mittaiset vuokrasopimukset yhtymähallitus tekee yli 1 vuoden mittaiset vuokrasopimukset PHKK:sta ulos vuokraaminen Tilat ja irtain omaisuus lyhytaikainen, alle 12 kk vuokrasopimus: vararehtorit, opetusalajohtajat, Oppilaitospalvelujen johtajat ja tilapalvelupäällikkö yli 12 kk vuokrasopimus: toimitusjohtaja tai tilapalvelupäällikkö toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset, joissa yli 12 kk irtisanomisaika: yhtymähallitus Viranhaltijapäätöstentekijät 2015 (hallitus hyväksynyt 15.12.2014 269) Rekrytointipäätökset tekee toimitusjohtaja. Muissa henkilöstöpäätöksissä toimitaan Henkilöstöasioiden toimintasäännön mukaisesti. Toimintasääntö henkilöstöasioissa (hallitus hyväksynyt 15.12.2014 268) Kohdat, joissa säännöstä poiketaan: 4 Vuosiloma sekä virka- ja työvapaa

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 16 Yhtymähallitus 101 27.04.2015 Kiinteistöpalveluiden osalta Ville Rainisto ja Hannu Toivonen myöntävät alaisensa henkilöstön vuosilomat (vuosiloma, säästövapaa, työaikakorvausvapaa jne.) ja työvapaat (sairausloma, perhevapaa, opintovapaa, vuorotteluvapaa, koulutus, huomiointivapaa jne.) vastuualueensa henkilöstön osalta. 17 Matkustaminen Kiinteistöpalveluiden osalta Ville Rainisto ja Hannu Toivonen hyväksyvät matkalaskut vastuualueensa henkilöstön osalta. Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje (hallitus hyväksynyt 15.12.2014 272) Muutetaan kohtaa 2.4 Vastuualueet Sitovuustason Oppilaitospalvelut / Kiinteistöpalvelut vastuuhenkilö on toimitusjohtaja. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 17 Yhtymähallitus 102 27.04.2015 Ilmoitusasiat 84/00/01/01/2015 Hallitus 102 Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 24.3.2015 OKIM/46/531/2015, Ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttaminen (lupa järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, Valma) Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 18 Yhtymähallitus 103 27.04.2015 Heinämaantie 35 kiinteistön ostotarjouksen hyväksyminen 98/02/07/2015 Hallitus 103 Heinämaantie 35:n kiinteistö Orimattilassa siirtyi kuntayhtymän omistukseen valtiolta konsernin perustamisen yhteydessä vuonna 1995. Kiinteistö sisältää 6 376 m 2 suuruiset tilat. Koulutustilat ovat suuruudeltaan 2 699 m 2. Opiskelija-asuntolan pinta-ala on 2 925 m 2 ja opettajien asuntoosa 752 m 2. Tontin pinta-ala on 6,4 ha. Asemakaavan mukaisesti kiinteistö kuuluu palvelurakennusten korttelialueeseen (P1), jolloin tontti on osoitettu sosiaali- ja terveyspalveluja, koulutuspalveluja, lasten päiväkoti, elintarvikemyymälä tms. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimitilavision mukaisesti kohde kuuluu luovuttaviin kiinteistöihin. Kuntayhtymän oma käyttö tiloissa loppui vaiheittain 2010, jolloin opetustoiminta siirrettiin Koulutien kiinteistöön ja kokonaisuudessaan 2013, jolloin asuntolatoiminta lakkautettiin Orimattilassa. Tilat on ollut osittain vuokrattuna ulkoisille toimijoille. Tällä hetkellä ainoastaan keittiö- ja ravintolatilat ovat vuokralaisen käytössä. Kiinteistö on ollut myynnissä syksystä 2008 lähtien. Ensimmäinen lehtiilmoitus julkaistiin lokakuussa 2008, toinen lehti-ilmoitus julkaistiin syyskuussa 2014, josta lähtien myynti-ilmoitus on ollut myös kuntayhtymän omilla nettisivuilla. Kohteesta on solmittu välityssopimus kiinteistönvälitysyrityksen kanssa. Kiinteistöä on myös tarjottu siellä olleille vuokralaisille sekä Orimattilan kaupungille ostettavaksi. Kohteesta on saatu ostotarjous, joka on voimassa 15.5.2015 saakka. Tarjous esitellään kokouksessa. Asiantuntijana kokouksessa on kiinteistöjohtaja Kari Tuutti. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy Karirakenne Oy RKL:n ostotarjouksen Heinämaantien 35 toimipisteen myynnistä suuruudeltaan 220.000 euroa. Ostotarjouksessa mainitut velvoitteet on hoidettu siihen mennessä, kun tämä myyntipäätös on saanut lainvoiman ja kauppakirja allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan kahden viikon kuluessa lainvoimaisuuspäätöksestä. Hallitus oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kaupasta laadittavan kauppakirjan. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa toimitusjohtaja Martti Tokola, sähköposti martti.tokola[at]salpaus.fi

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 19 Yhtymähallitus 104 27.04.2015 Muut asiat Hallitus 104 Ei ollut muita asioita.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 20 Yhtymähallitus 105 27.04.2015 Muutoksenhakuohjeet Hallitus 105 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 21 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus 27.4.2015 105 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 93-98, 100, 102, 104 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 99, 101, 103 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 99, 101, 103 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti koulutuskonserni@phkk.fi puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2015 22 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.