Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.11.2014 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 17.11.2014 maanantai klo 8:08-9:55 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund Jaana Jalonen Ulf Johansson, saapui klo 8.09 67 käsittelyn aikana Hannele Kerola Mia Laiho Mikko Peltokorpi Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas Tiina Elo Markku Sistonen Jukka Mäkelä Olavi Louko Mauri Suuperko Pirjo Mutanen Reijo Tuori Aulis Majuri Maria Jyrkkä Mari Immonen Sirpa Hertell Matti Kokkinen Olli Isotalo Jouni Majuri kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja teknisen toimen johtaja liiketoimintajohtaja talousjohtaja rahoitusjohtaja talous- ja hallintojohtaja konserniohjauksen kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri HSL:n hallituksen jäsen Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja, poistui klo 8.51 67 kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.11.2014 Sivu 2 / 14 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Jouni Majuri sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 17.11.2014 17.11.2014 Tiina Ahlfors Mikko Peltokorpi Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2013 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 28.11.2014 osoitteessa Asemakuja 2 C 4 krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.11.2014 Sivu 3 / 14 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 67 Kokouksessa kuultavat selostukset 6 68 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) 7 syysyhtymäkokous 2014, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen 69 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10
Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 17.11.2014 Sivu 4 / 14 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 13.11.2014 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 17.11.2014 Sivu 5 / 14 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Ahlfors ja Mikko Peltokorpi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 17.11.2014 Sivu 6 / 14 17/00.01.01/2014 67 Kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus merkitsee tiedoksi seuraavat selostukset: Länsimetron tilanne Ruoholahti-Matinkylä-osuudella sekä Matinkylä- Kivenlahti -jatkon tilanne. Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen Espoon omistajaohjauksen kehittäminen; tilannekatsaus omistajapolitiikasta ja konserniohjeista. Konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 17.11.2014 Sivu 7 / 14 396/00.04.01/2014 68 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n syysyhtymäkokoukseen 18.11.2014 kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa a) kannattaa hallituksen esitystä talousarvioksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 b) kannattaa hallituksen esitystä sitovista määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2015 seuraavasti: Toimintamenot 614 880 000 euroa Investointimenot 48 504 000 euroa Kuntaosuudet 298 953 000 euroa c) kannattaa hallituksen esitystä siitä, että vuonna 2015 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2014 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor -korkoa d) kannattaa hallituksen esitystä siitä, että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2015 e) kannattaa hallituksen esitystä, joka oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2015 pitkäaikaista lainaa enintään 30 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa f) kannattaa hallituksen esitystä merkitä HSL:n hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2013 johdosta tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 17.11.2014 Sivu 8 / 14 g) kannattaa hallituksen esitystä myöntää Salla Auralle ero hallituksen varajäsenen tehtävästä maastamuuton johdosta ja valita hallituksen toimikauden ajaksi Jaana Pelkosen varajäseneksi Sini Marjukka Jokisen h) kannattaa hallituksen esitystä myöntää Sini Jokiselle ero tarkastuslautakunnan tehtävästä ja valita tarkastuslautakunnan toimikauden ajaksi Hanna Laakson varajäseneksi. Käsittely Särkijärvi teki seuraavan lisäysehdotuksen: Kokouksessa tulee esittää, että vuosien 2016-17 kuntaosuudet tulee sopeuttaa lipputulojen kasvuun siten, että menoista katetaan lipputuloilla ja kuntaosuuksilla yhtä suuret osuudet. Jos ehdotusta ei hyväksytä, tulee jättää vastaava eriävä mielipide kokouksen pöytäkirjaan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Särkijärven ehdotuksen kannattamattomana raukeavan ja koska muita ehdotuksia ei ollut tehty, esittelijän ehdotuksen siten tulleen hyväksytyksi. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali - HSL -kuntayhtymän syysyhtymäkokouksen esityslista - Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 - HSL:n selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2013 - Ääniluettelo Selostus HSL:n syysyhtymäkokous on kutsuttu koolle tiistaiksi 18.11.2014 klo 11 kokoushuoneeseen Reitti ja Opas 2 krs. osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki. Esityslista on oheismateriaalina. Yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa, johon jäsenkunnat valitsevat edustajansa. Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta viimeistään marraskuun lopussa. Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääomaosuuksien mukaan, mutta yhden kunnan ääniosuus on enintään 50 prosenttia. Oheismateriaalina olevan ääniluettelon mukaan Helsingillä on 50 prosenttia ääniosuuksista, Espoolla 22,8, Vantaalla 18,3, Kirkkonummella 3,3, Keravalla 3,1, Kauniaisilla 0,8 ja Sipoolla 1,7 prosenttia. Yhtymäkokouksessa käsitellään oheismateriaalina olevat yhtymän hallituksen esitys HSL:n talousarvioksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma käsiteltiin HSL:n hallituksessa 10.6.2014.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 17.11.2014 Sivu 9 / 14 Konsernijaosto antoi HSL:lle lausunnon alustavasta talousarviosta ja - suunnitelmasta kokouksessa 25.8.2014 47. Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään yhtymän hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2013. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, ote
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 17.11.2014 Sivu 10 / 14 1940/00.04.02/2014 69 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko määrää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 25.11.2014 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon ja hänen varaedustajakseen lakimies Tiina Pesosen sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi 1 hyväksyä uuden yhtiöjärjestyksen 2 esittää hallituksen jäseniksi Aulis Pitkälän ja Yrjö Neuvon. Käsittely Sampo Suihkon ollessa estynyt Pirjo Mutanen toimi asian esittelijänä. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kokouskutsu 251114 liitteineen - Okm kirje 131014 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 25.11.2014 klo 13.00 alkaen Helsingissä. Yhtiön omistajina ovat Helsingin kaupunki 42 %, Espoon kaupunki 27 %, Vantaan kaupunki 26 %, Kirkkonummen kunta 4 % ja Kauniaisten kaupunki 1 %. Yhtiöjärjestysmuutos Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestykseen tehtävien muutosten taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille 30.10.2014 toimittama pyyntö tehdä
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 17.11.2014 Sivu 11 / 14 muutos yhtiöjärjestykseen niin, että se vastaa tulevaa ammattikorkeakoululakia. Aikaisemmin yhtiöjärjestysluonnoksessa ollut lunastuslauseketta koskeva kohta tulee muuttaa. Yhtiön lunastusoikeus rajoittuu tulevan lain mukaan tilanteisiin, jossa yhtiön toiminta loppuu. Uuden ammattikorkeakoululain edellyttämät muutokset yhtiöjärjestykseen kaupunginhallitus päätti 11.8.2014 pitämässään kokouksessa ja valtuusto osakassopimukseen 18.8.2014 pitämässään kokouksessa. Lisäksi kaupunginhallituksessa ja valtuustossa päätettiin, että jos hallituksen antamaan esitykseen ammattikorkeakoululaista tulee muutoksia lain vahvistamisvaiheessa, oikeutetaan sivistystoimenjohtaja tekemään tämän edellyttämät muutokset liitteisiin yhtiön osakkaiden yhteisesti sopimalla tavalla. Hallituksen valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään. Tulevassa osakassopimuksessa on hallituksen osalta todettu lisäksi, että hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Helsingin kaupunki nimeää kolme (3), Espoon kaupunki kaksi (2) ja Vantaan kaupunki kaksi (2) hallituksen jäsentä. Tehdessään ehdotuksia hallituksen jäseniksi osapuolten tulee ottaa huomioon, että hallituksessa tulee olla edustettuna innovaatiotoiminnan ja liikkeenjohdon asiantuntemus. Espoon nimeäminä edustajina hallituksessa ovat olleet Aulis Pitkälä ja Yrjö Neuvo. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 12 / 14 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 65-67) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 14 Oikaisuvaatimusohje ( 68-69) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 14 / 14 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621