KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2016 klo 16:00-19:06 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 111 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 112 Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 5 113 Tilinpäätöksen poikkeamat verrattuna talousarvioon 2015/Hallinto-osasto / Kaupunginhallitus 114 Hallinto-osaston talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2015 115 Tilinpäätös vuodelta 2015 10 116 Talouden seurantaraportti 1.1.-29.2.2016 koko kaupungin osalta 15 117 Poikkeamispäätös / Isojärvi Päivi 16 118 Kemijärven kylät -hanke 17 119 Ilmoitusasiat 18 120 Muut asiat 19 6 8
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 2 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2016 klo 16:00-19:06 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Soppela Lea 16:00-19:06 puheenjohtaja Ojala Arto 16:00-19:06 I varapuheenjohtaja Jaakkola Kauko 16:00-19:06 II varapuheenjohtaja Aalto Pirkka 16:00-19:06 jäsen Kangas Esa 16:00-19:06 jäsen Ojala Jukka 16:00-19:06 jäsen Perälä Tarja 16:00-19:06 jäsen Pikkuvirta Sirkka 16:00-19:06 jäsen POISSA Ruokamo Anita jäsen Sipovaara Kyösti kv:n I varapuheenjohtaja Poropudas Pertti kv:n II varapuheenjohtaja MUU Niemelä Veikko 16:00-19:06 kv:n puheenjohtaja Pikkarainen Juha 16:00-19:06 kv:n III varapuheenjohtaja Harju Markku 16:00-18:32 kv:n IV varapuheenjohtaja Rantanen Atte 16:00-19:06 esittelijä Kuvaja Tuula 16:00-19:06 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä 31.3.2016 Puheenjohtaja Lea Soppela Pöytäkirjanpitäjä Tuula Kuvaja KÄSITELLYT ASIAT 110-120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä 31.3.2016 Kemijärvellä 31.3.2016 Esa Kangas Arto Ojala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Kaupungintalo, Kirjaamo, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi, 1.4.2016 klo 9-15.30
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 3 Kaupunginhallitus 110 31.03.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 31.03.2016 110 Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muil le, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 24.3.2016. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 4 Kaupunginhallitus 111 31.03.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 31.03.2016 111 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastus on 31.3.2016. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esa Kangas ja Arto Ojala. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 5 Kaupunginhallitus 112 31.03.2016 Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 8/00.002/2016 KH 31.03.2016 112 Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 6 Kaupunginhallitus 88 07.03.2016 Kaupunginhallitus 113 31.03.2016 Tilinpäätöksen poikkeamat verrattuna talousarvioon 2015/Hallinto-osasto / Kaupunginhallitus 281/04.041/2014, 107/04.042/2016 KH 07.03.2016 88 Hallintosääntö 36 : "Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tulosalue- ja investointikohtaiset toimintatavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Määrärahaa voidaan käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Sitä ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, lautakunnan tai muun tilivelvollisen on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan muutosesitys kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia valtuuston ratkaistavaksi. Kaupunginhallitukselle osoitetut määrärahan muutosesitykset tulee toimittaa viipymättä hallinto-osastolle. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Jos määräraha toiminnan sopeuttamisesta huolimatta ei riitä tavoitteen toteuttamiseen, tulee lautakunnan tai muun tilivelvollisen tehdä esitys tavoitetason muuttamisesta. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvion olennaisista poikkeamisista on annettava selvitykset tilinpäätöksen yhteydessä." Hallinto-osaston toimintakatteen toteutuma tulosalueittain vuodelle 2015 oli seuraava: Tulosalue TA 2015 TP 2015 Poikkeama Vaalit 6 100 4 939-1 161 Tarkastustoimi -23 930-20 650 3 280 Yleishallinto -4 277 270-4 844 047-566 777 Elinkeinotoimi -859 300-979 267-119 967 YHTEENSÄ -5 154 400-5 839 026-684 625 Yleishallinnon kustannusten ylitys -566 777 euroa muodostui Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhdistymissopimukseen perustuvasta Kemijärven toimipisteen valtionosuudet ylittävistä kustannuksista, joukkoliikenteen saaman valtionavustuksen pienenemisestä ja kustannusten kasvusta sekä hallituksen/valtuuston kustannuksista. Säästöjä puolestaan yleishallinnossa saatiin henkilöstökuluista, kuntayhtymien maksuista sekä tietohallinnon kustannuksista. Elinkeinotoimen määrärahan ylitys -119 967 euroa johtui ostopalvelujen käytön kasvusta. Kehittämishankkeiden määrärahat alittuivat hieman, samoin maaseutupalveluihin varatut määrärahat. (Johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819) (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja 040 730 0236)
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 7 Kaupunginhallitus 88 07.03.2016 Kaupunginhallitus 113 31.03.2016 Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuustol le, että valtuusto hyväksyy hallinto-osaston määrärahaylityksen vuodelle 2015 suuruudeltaan -684 625 euroa. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. KH 31.03.2016 113 Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuustol le, että valtuusto hyväksyy hallinto-osaston määrärahaylityksen vuodelle 2015 suu ruu del taan -684 625 euroa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 8 Kaupunginhallitus 87 07.03.2016 Kaupunginhallitus 114 31.03.2016 Hallinto-osaston talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2015 58/04.041/2015, 50/04.047/2016, 281/04.041/2014 KH 07.03.2016 87 Liitteenä 2 on hallinto-osaston talousarvion toteutuminen 31.12.2015 ja liitteenä 3 on käyttösuunnitelman toteutuminen tilanteessa 31.12.2015. Hallinto-osaston toimintakate ylitti vuoden 2015 talousarvion 684.625 eurolla. TA 2015 TP 2015 ERO KAUPUNGINHALLITUS Toimintatuotot 703 190 714 928 11 738 Toimintakulut -5 857 590-6 553 953-696 363 Toimintakate -5 154 400-5 839 026-684 625 Vaalit Toimintatuotot 13 300 14 766 1 466 Toimintakulut -7 200-9 827-2 627 Toimintakate 6 100 4 939 1 161 Tilintarkastus Toimintatuotot Toimintakulut -23 930-20 650 3 280 Toimintakate -23 930-20 650 3 280 Yleishallinto Toimintatuotot 518 530 530 466 11 936 Toimintakulut -4 795 800-5 374 513-578 713 Toimintakate -4 277 270-4 844 047-566 777 Elinkeinojen edistäminen Toimintatuotot 171 360 169 695-1 665 Toimintakulut -1 030 660-1 148 963-118 303 Toimintakate -859 300-979 267-119 967 Tulosalueen yleishallinto toimintakate ylitti talousarvion 566.777 eurolla. Ylitys johtui lähinnä Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle maksetusta ammatillisen koulutuksen siirtymiseen liittyvän luovutussopimuksen mukaisista Kemijärven toimipisteen valtionosuuden ylittävistä kustannuksista. Talousarvioon oli varattu 600.000 euroa ja maksuosuus oli 1.169.644,29 euroa. Tulusalue elinkeinojen edistäminen toimintakate ylitti talousarvion 119.967 eurolla. Ylitys kohdistui lähinnä ostopalvelujen käytön kasvusta. (johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan hallinto-osaston käyt tö suun ni tel man to teu tu mi sen ajalta 1.1.-31.12.2015. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan hallinto-osaston talousarvion toteutuman/tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 9 Kaupunginhallitus 87 07.03.2016 Kaupunginhallitus 114 31.03.2016 hyväksyttäväksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. KH 31.03.2016 114 Liitteenä 1 ja 2 hallinto-osaston talousarvion toteutuma 31.12.2015 ja käyt tö suunni tel man toteutuma 31.12.2015. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan hallinto-osaston ta lous ar vion to teu tu man/ti lin pää tök sen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hy väk syt tä väksi. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 2 ole van hallinto-osaston käyttösuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1.-31.12.2015. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 10 Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kemijärven kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat: - kaupungin tuloslaskelma ja konsernituloslaskelma - kaupungin rahoituslaskelma ja konsernirahoituslaskelma - kaupungin tase ja konsernitase sekä niiden liitetiedot - talousarvion toteutumisvertailu - toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kuntalain 115 :n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman osoittamaa tulosta ennen varausten ja mahdollisten rahastosiirtojen tekemistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen, joka ohjaa kuntia ja kuntayhtymiä kuntalain 410/2015, kirjanpitolain 1336/1997 ja kirjanpitoasetuksen 1339/1997 konsernitilinpäätöstä koskevien säännöstöjen soveltamisessa. Olennainen muutos on annetussa ohjeessa on aiempaan nähden poistoerojen ja vapaaehtoisten varausten kirjauskäytäntö konsernissa. Kunnan ja kuntayhtymän taseessa oleva poistoero ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan jaettuna edellisten tilikausien
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 11 Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 yli-/alijäämiin ja tilikauden yli-/alijäämiin ja niiden muutokseen. Tytäryhtiöiden taseessa olevat poistoeron ja vapaaehtoiset varaukset kunta merkitsee konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutokset konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden yli-/alijäämään. Edellä mainituista syystä tässä tilinpäätöksessä vuosi 2014 ja vuosi 2015 eivät ole vertailukelpoisia. Yhteenveto vuoden 2015 tilinpäätöksestä verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon: 1000 (ulkoinen) Tp 2014 Tp 2015 Muutos % Ta 2015 Tot % Toimintatuotot 12 766 11 846-7,2 12 141 97,6 Toimintakulut -70 597-66 862 5,3-63 428 105,4 Toimintakate -57 831-55 015 4,9-51 286 107,3 Henkilöstökulut -37 376-32 242 13,7-31 131 103,6 Verotulot 28 365 28 542 0,6 28 044 101,8 Valtionosuudet 29 624 25 729-13,1 26 172 98,3 Vuosikate 711-110 -115,5 3 612-3,0 Yli-/alijäämä -1 999-2 730-36,5 439-621,1 Toimintatuotot pienentyivät edellisvuodesta 7,2 %. Talousarviossa oli ennakoitu tuottojen pieneneminen toimintavolyymin pienentymisen suhteessa. Tuotot toteutuivat 128 440 euroa talousarviossa 2015 arvioitua pienempänä. Toimintakulut pienenivät edellisvuodesta 5,3 %, kun vuonna 2014 kasvua oli 3,5 % vuoteen 2013 verrattuna. Toimintakulut ylittivät budjetin 3,6 milj. eurolla. Ylitys henkilöstökuluissa oli 1,1 milj. euroa, palvelujen ostoissa 2,3 milj. euroa, aineissa ja tarvikkeissa 54 990 euroa, vuokrissa 6 479 euroa sekä muissa toimintakuluissa 138 452 euroa. Avustukset alittivat budjetin 192 436 eurolla. Toimintakate huononi edellisvuoteen verrattuna 4,9 %. Toimintakate ylitti talousarvion 3,73 milj. eurolla. Verotulojen kehitys 1000 Tp 2014 Tp 2015 Muutos % Ta 2015 Tot % Kunnallisvero 23 348 23 378 0,1 22 917 102,0 Kiinteistövero 3 897 3 956 1,5 4 035 98,2 Yhteisövero 1 121 1 207 7,7 1 092 110,6 Yhteensä 28 365 28 542 0,6 28 044 101,8 Verotulot nousivat edellisvuodesta 0,6 %, kun koko maan tasolla tilinpäätösennusteiden mukaan vuonna 2015 oli kuntien verotuloissa kasvua 2,1 % ja Lapissa 3,3 %. Valtionosuuksien kehitys
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 12 Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 1000 Tp 2014 Tp 2015 Muutos% Ta 2015 Tot% Yhteensä 29 624 25 729-13,1 26 172 98,3 Valtionosuudet pienentyivät edellisvuodesta 3.895.712 euroa eli 13,1 %. Valtionosuudet pienenivät koko maan tasolla 1,6 % ja Lapissa valtionosuudet pienenivät puolestaan 3,2 %. Kemijärven valtionosuuden pienenemisessä näkyy sekä ammatillisen koulutuksen siirtyminen Kemijärven kaupungilta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toiminnaksi, jolloin valtionosuudetkin kohdennettu uudelle järjestäjätaholle että oppilasmäärän kehitys perusopetuksessa. Vuosikate heikkeni 115,5 % edellisvuodesta ja toteutui 3.722.593 euroa huonompana verrattuna talousarvioon. Vuosikate on ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen alijäämäinen. Toimintamenot kasvoivat talousarviossa asetettua tasoa huomattavasti suuremmiksi sosiaali- ja terveysosaston ja hallinto-osaston määrärahaylityksistä. Verotulot kehittyivät ennakoitua hieman paremmin, mutta valtionosuuden jäivät alle talousarviossa asetetun tavoitteen. Rahoitustuotot jäivät 20,00 % alle talousarvion. Vuoden 2015 tilinpäätös osoittaa 2 729 754,59 euron alijäämää. Nettoinvestoinnit olivat 3,9 milj. euroa. Lainakannan kehitys 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lainakanta milj.e 21,3 25,0 25,7 26,9 27,4 27,5 28,2 28,6 32,2 32,6 Konsernilainat milj.e 43,4 48,8 65,9 66,3 66,4 68,6 73,6 69,2 69,7 69,0 Osastojen toimintakatteiden (=nettomenot) kehitys 1000 Tp 2014 Tp 2015 M% Ta 2015 Tot % Hallinto-osasto -4 569-5 839-27,8-5 154 113,3 Sosiaali- ja terveysosasto -36 855-37 760-2,4-34 178 110,5 Sivistysosasto -18 343-13 013 29,1-13 356 97,7 Tekninen osasto, 1 936 1 596-17,6 1 402 113,8 josta yritystilat 127 111-12,6 520 21,3 Yhteensä -57 831-55 015-4,9-51 286 107,3 Kokonaisuutena osastojen toimintakatteet yhteensä laskivat 4,9 prosenttia edellisvuodesta, kun talousarviossa toimintakatteen laskuksi suhteessa edellisvuoden tilinpäätökseen oli asetettu 11,3 prosenttia. Hallinto-osaston toimintakate nousi edellisvuoteen verrattuna 27,8 prosenttia ja ylittyi talousarvioon nähden 13,3 prosenttia. Tämä johtui hallinto-oastolle varatusta Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle maksettavasta liittymissopimukseen perustuvasta maksuosuudesta, jonka arvioitiin talousarviovalmistelun yhteydessä
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 13 Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 olevan 0,6 milj. euroa, mutta mikä toteutuikin 1,16 milj. eurona. Sosiaali- ja terveysosastolla toimintakate nousi edellisvuodesta 2,4 prosenttia ja alkuperäinen budjetti ylittyi 10,5 prosenttia. Osaston sisällä ylitystä toimintakatteessa oli eniten terveyydenhuollossa (2,5 milj. euroa), hoiva- ja hoitotyössä (0,9 milj. euroa), vammaispalveluissa (0,3 milj. euroa) sekä sosiaalipalveluissa (0,1 milj. euroa) tulosalueilla. Ylityksiä selittivät erityisesti erikoissairaanhoidon ostopalvelujen ylitys 1,4 milj. euroa, terveydenhuollon henkiöstökulut ylittyivät noin 800.000 euroa ja hoiva- ja hoitotyön henkilöstökulut ylittyivät talousarvioon verratuna noin 700.000 euroa. Laitoshoidon purkaminen ei edennyt suunnitelmien mukaan ja henkilöstön sijaiskuluja ei ollut budjetoitu. Myös erikoissairaanhoitoon oli varattu edellisvuoden toteutumaan nähden liian vähän ostopalvelumäärärahaa. Sivistysosaston toimintakate alittui budjetoituun verrattuna 2,3 % eli 0,3 milj. euroa. Varhaiskasvatus siirtyi sivistysossaton alaisuuteen 2014 ja ammatillinen kouluus siirtyi vuoden 2015 alusta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toiminnaksi. Teknisen osaston toimintakate laski 17,6 % edellisvuodesta ja nousi budjetoidusta tasosta 13,8 %. Kemijärven kaupungin keskeiset talouden tunnusluvut v. 2008-2015 Tunnusluvut 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuloveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 20,5 20,5 Vuosikate /asukas 387 415 415 356 227 344 90-14 Kertyn.ali/ylijäämä /as -201-89 6 33-78 -90-319 -675 Lainakanta /as 2 962 3 160 3 263 3 324 3 487 3 585 4 085 4 203 Konsernilainat /as 7 605 7 787 7 892 8 263 9 094 8 671 8 848 8 876 Omavaraisuusaste % 53,0 52,4 53,2 52,7 50,8 51,4 46,5 44,1 Suhteellinen velkaantun. % 52,4 54,3 52,6 52,6 53,7 51,4 59,6 65,3 Väestö 31.12. 8 661 8 522 8 421 8 295 8 093 7 981 7882 7769 Työllisyysaste 55,5 54,9 56,4 57,5 56,4 Toimintakertomukseen sisältyy kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä: Tilikauden tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on -2.735.582,31 euroa. Henkilöstön käytössä olevan lomaosakkeen Pyhän Parkin käytöstä v. 2015 syntyi tappiota -5.827,72 euroa. Tilikauden alijäämä yhteensä -2.729.754,59 euroa, jonka kaupunginhallitus esittää siirrettäväksi omaan pääomaan yli- ja alijäämän tilille. Yhteenvetona vuoden 2015 tilinpäätöksestä voidaan todeta seuraavaa: Talousarviossa pyrittiin hillitsemään käyttötalousmenojen kasvua toimintoja uudistamalla ja henkilöstömenoja vähentämällä. Toimintakulut kasvoivat kuitenkin edelleen nopeammin kuin talousarviossa oli tavoitteeksi asetettu ja arvioitu. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu oli selvästi ennakoitua suurempi ja ylittyi lisätalousarviosta huolimatta. Vuodelle 2015 suunnitellut toimintamuutokset ja niistä saatavat kustannushyöty jäivät sosiaali- ja
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 14 Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 terveysosaston osalta toteutumatta. Valtionosuudet pienenivät arvioidusta ja ennakoivat tulevaa oppilaskehitystä. Suureksi kasvanut velkamäärä on pitänyt velanhoitokustannukset (korot ja lyhennykset yhteensä 5,5 milj euroa) huolestuttavan suurina. Velkaantuneisuus rajoittaa merkittävästi talouden liikkumavaraa, eikä velkataakkaa ole vielä päästy pienentämään. Myös mittava käyttötalousmäärärahojen ylitys näkyi kassan riittävyydessä ja rahoituksessa. Kaupungin väestökehitys oli negatiivinen -123 henkilöä (vuonna 2014-101 henkilöä), kun muuttotase kaupungista pois muuttaneiden määrän johdosta heikkeni edelleen. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi allekirjoittamaton tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2015 (arkistoidaan valtuuston pöytäkirjan liitteenä). Tilinpäätös julkaistaan kaupunginhallituksen pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen pöytäkirjan liitteenä 3. Oheisena tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi lautakuntien päätökset osastojensa tilinpäätösten käsittelystä. (talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja 040 730 0236) (johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus 1. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy toimintakertomuksessa esitetyn tilikauden tuloksen käsittelyn, 2. allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja 4. oikeuttaa hallinto-osaston vielä allekirjoituksen jälkeen tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä tilinpäätöksen valtuustolle menevään kappaleeseen, jos sellaiseen todetaan tarvetta kaupungin kirjanpidon toimesta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 15 Kaupunginhallitus 116 31.03.2016 Talouden seurantaraportti 1.1.-29.2.2016 koko kaupungin osalta 307/04.041/2015 KH 31.03.2016 116 Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 36 :n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.1.2016 vuoden 2016 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun otamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupunkitasoinen tuloslaskelma tilanteesta 29.2.2016 kaupunginhallituksen jäsenille oheisena kokouskutsun yhteydessä. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja 040 7300 236) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1. - 29.2.2016 tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 16 Kaupunginhallitus 117 31.03.2016 Poikkeamispäätös / Isojärvi Päivi KH 31.03.2016 117 Päivi Isojärvi hakee poikkeusta maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 :n mu kai ses ta kiel los ta ra kentaa rantavyöhykkeelle ilman oikeusvaikutteista kaa vaa. Ra ken nus paik kana on tilan Raatari 320-403-162-7 määräala pinta-alaltaan 0,5 ha, Isokylä. Rakennuspaikka ilmenee esityslistan liitekartasta. Rakennuspaikalla on purettava asuintalo, jonka tilalle rakennetaan uusi asuinrakennus 117 m2. Lisäksi rakennetaan kaksi talousrakennusta, 53 m2 ja 36 m2. Koska kyseessä on korvaava rakentaminen, päätöksen asiasta tekee kunta. Naapurit on kuultu, ei tullut muistutuksia. Asiasta on laadittu liitteen 4 mukainen päätösesitys. Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa. (kaavoittaja Jemina Lahtela, 040-1592313) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamishakemuksen liit teenä 4 olevan esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: ELY/Ympäristö ja Luonnonvarat, PL 8060, 96101 Rovaniemi Hakija Rakennuslautakunta
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 17 Kaupunginhallitus 118 31.03.2016 Kemijärven kylät -hanke KH 31.03.2016 118 Kemijärven kylät -hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä leaderin hankeneuvojan, kylien, maaseutuhallinnon, teknisen toimen sekä elinkeinopalvuiden kesken. Syksyllä 2015 Kemijärven kyliltä kysyttiin kylien kehittämistarpeista. Näistä esille nousseista tarpeista on koottu kylien kehittämis- ja investointihankkeet, joiden pääasiallinen tavoite on kylien elinvoiman lisääminen. Pienillä kyläkohtaisilla täsmä toimilla voidaan saada paljon suurta aikaiseksi kyläläisten arjessa. Kehittämishankkeen toteutusaika on 1.6.2016 31.5.2017 Kyselyyn vastasivat kahdeksan kylää: Isokylä, Luusua, Raajärvi, Räisälä, Tapionniemi, Soppela sekä Juujärven osakaskunta, Joutsijärvi ja Oinas-Kalkiainen. Jokaisella kyselyyn vastanneella kylällä oli useampia kehittämistarpeita ja yksittäisiä investointeja. Kehittämistarpeet ja investoinnit liittyvät kylien palveluihin ja elinvoimaisuuden lisäämiseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 80 000 euroa. Hankkeen kuntarahoitusosuus katetaan Leader kiintiöstä. Kemijärven kylät -investointihankkeen kustannusarvio on 124 652 Hankesuunnitelmaan voi tulla vielä pieniä täsmennyksiä kylien omien hankkeiden suhteen. Kustannusarvio ei kuitenkaan muutu. Hallitusta pyydetään nimeämään hallinnoijan edustaja hankkeen ohjausryhmään Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille hankesuunnitelma. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, että Kemijärvi hakee Kemijärven kylät -hankeen ja kuntarahoitusosuus katetaan Leader kiintiöstä. Hankkeen ohjausryhmään nimetään elinkeinoneuvoja Soile Matero. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 18 Kaupunginhallitus 119 31.03.2016 Ilmoitusasiat 417/55.554/2012, 125/00.004/2016, 451/03.033/2014, 535/02.026/2015 KH 31.03.2016 119 Saapuneet kirjeet: Lapin Ely-keskus päätös 15.3.2016 joukkoliikenteen valtionavustuksen maksatus 2015. Määrärahatilanteen vuoksi valtionapupäätöksen enimmäismäärää ei koroteta. Valtionapua myönnetty 75.770 euroa vuodelle 2015. Lapin Aluehallintoviraston 5.2.2016 lähettämä kuulemiskirje ennen velvoitteen ja uhkasakon asettamista Sairaala Lapponian työsuojelutarkastuksista vuodelta 2015. Kemijärven kaupunki on antanut vastauksensa 17.3.2016. Lapin avin kirje ja vastaus oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle. Sallan kunnanhallitus on valinnut kokouksessaan 14.3.2016 edustajaksi sähköyhtiöiden neuvottelukuntaan kunnanjohtaja Erkki Parkkisen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kari Davidsaisen. Erkki Hulkko hakemus 21.3.2016. Asiana avustuksen myöntäminen yksityistien kunnostamiseen. Teknisen palvelualueen palvelualuejohtaja Markku Kankaanranta on lähettänyt vastauksen ko. henkilölle, jossa hän ilmoittaa, että talousarvioon ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2016 yksityisteiden kunnostukseen. Kirje ja vastus siihen nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa. (Johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoon sa saatetuksi ja tyytyy edellä selostettuihin päätöksiin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 19 Kaupunginhallitus 120 31.03.2016 Muut asiat KH 31.03.2016 120 Kokouksen alussa henkilöstöpäällikkö Paula Alatalo ja hoiva- ja hoitotyönjohtaja Rauni-Maaria Kesälahti esittelivät henkilöstökulut tilinpäätökseen 2015 liittyen. Kaupunginhallitukselle jaettiin iltakoulussa sovitun mukaisesti koonti kaupungin ostolaskuista ajalta 1.1.2016-29.3.2016. Todettiin, että pyydetty selvitys on annettu. Kaupungintalon sisäilmaremontti kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun aiheuttaa muutoksia kokoustilojen käytössä ja henkilöstö siirtyy ao. ajaksi väistötiloihin. Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT KAUPUNGINHALLITUS Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 110-116, 119, 120 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 118 HvalL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. ai ka Kaupunginhallitus, PL 5, 98100 Kemijärvi, kirjaamo@kemijarvi.fi Pykälät 118 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 21 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Tuomioistuinmaksuja on korotettu 1.1.2016 alkaen. Maksut nousivat lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia ja asioinnista tuli pääsääntöisesti maksullista. Aiemmin hallinto-oikeudessa ilmaiseksi käsitellyistä asioista muuttuivat maksullisiksi muun muassa valitukset, jotka koskevat verotusta ja julkisia maksuja, kuten pysäköintivirhe-, jäte- ja terveyskeskusmaksuja. Myös ulkomaalaislain mukaiset asiat muuttuivat maksullisiksi lukuun ottamatta turvapaikka-asioita. Jatkossakaan maksuja ei peritä muun muassa yksityishenkilön vireille panemissa perustoimeentuloa tai sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa asioissa eikä lastensuojelulain mukaisissa asioissa. Maksua ei peritä myöskään, jos hallinto-oikeus (tai korkein hallinto-oikeus) muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Jos henkilölle on myönnetty oikeusapua, hänen ei tarvitse maksaa tuomioistuinmaksua. Hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 500 euroa.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 22 VALITUSOSOITUS KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄÄN POIKKEAMISLUPAAN Kaupunginhallituksen päätös 31.3.2016 117 Antopäivä: 4.4.2016 Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Osoite: PL 189, 90101 OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Valitusaika: 30 päivää Maankäyttö- ja rakennuslain 198 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.