PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 86 Sivistyslautakunta 03.11.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 88 61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 89 62 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 90
PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 87 Sivistyslautakunta AIKA 03.11.2016 klo 17:15-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 4 Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Yläinen Matti puheenjohtaja Ala-Kauhaluoma Hilkka jäsen Kilkki Tellervo jäsen Koivisto Juhani jäsen Kuivanen Mauri jäsen Kuivanen Ulla jäsen Lähteenmäki Sari varapuheenjohtaja Myllyniemi Kimmo jäsen Talonen-Seppälä Susanne jäsen Majanen Kari varajäsen MUU Alppi Jenni esittelijä Vesanto Kimmo pöytäkirjanpitäjä Niiranen Taina kaupunginhallituksen edustaja POISSA Hiitti Harri esittelijä Kuusijoensuu Teemu jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Matti Yläinen Kimmo Vesanto KÄSITELLYT ASIAT :t 60-62 PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Koulutoimisto 7.11.2016 SusanneTalonen-Seppälä Hilkka Ala-Kauhaluoma PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Koulutoimisto 8.11.2016 Kimmo Vesanto pöytäkirjanpitäjä
PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 88 Sivistyslautakunta 60 03.11.2016 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN SIVLK 03.11.2016 60 Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. -----
PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 89 Sivistyslautakunta 61 03.11.2016 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA SIVLK 03.11.2016 61 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Susanne Talonen-Seppälä ja Hilkka Ala-Kauhaluoma. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Talonen-Seppälä ja Hilkka Ala-Kauhaluoma. -----
PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 90 Sivistyslautakunta 62 03.11.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 1807/02.020.0200/2016 SIVLK 03.11.2016 62 Kaupunginhallitus antoi hallintokunnille 5.9.2016 pitämässään kokouksessa talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadintaohjeet. Kaupungin yleiset tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien tavoitteiden asettamista. Parkanon kaupungin talousarvion 2017 yhteiset tavoitteet ovat seuraavat: 1. Elinvoimakuntaan valmistautuminen Maakuntauudistukseen valmistautuminen Organisaatio valmistautuu riittävän vahvaan rooliin elinvoimakuntana toimimiseen 2. Parkanon kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen Kaupungin toiminnan suuntaaminen elinvoiman ohella kaupunkilaisten hyvinvointia tukevaan toimintaan Lautakuntien omat tavoitteet Sote-palveluiden toimet 3. Positiivisen väestönkehityksen edistäminen Aktiivinen toiminta ja markkinointi Peruspalvelut kunnossa 4. Tasapainoinen talous Säännöllinen seuranta, talouden hallinta Perustehtävän hoitaminen 5. Henkilöstön hyvinvointi Hyvä, motivoiva työyhteisö Tehtäväkartoituksen hyödyntäminen Valtion talouden kehitys heijastuu kuntien talouteen. Talouden kehitystä vauhdittamaan laadittu kilpailukykysopimus ja talouden hidas kehitys heijastuvat myös Parkanon talouteen. Kiky-sopimukseen liittyvät erilaiset työntekijöihin kohdistuvat sekä työnantajien maksuihin suunnatut uudistukset eivät kuitenkaan vahvista kuntataloutta, koska vastaavasti kuntien saamaa valtion rahoitusta leikataan. Ensi vuonna talouden odotetaan kehittyvän hitaasti. Kuluvan vuoden 2016 osalta Parkanon kaupungin talous on toteutumassa tulokseltaan talousarvion tasoisena, alijäämäennuste on -507.000 euroa. Toimintamenojen ennustettu kasvu syö verotulojen arvioitua paremman kertymän. Sivistystoimi näyttää pysyvän vuoden 2016 osalta budjetissaan. Parkanon kaupungin tasapainoisen talouden toteutumista vaikeuttaa ennustettu verotulojen kertyminen kuluvaa vuotta heikompana, johtuen
PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 91 Sivistyslautakunta 62 03.11.2016 kilpailukyky-sopimuksen tuomista verovähennysten kasvusta. Talousarviokehitys 2017 pohjautuu odotettavissa olevaan tulotasoon, johon menot pyritään sopeuttamaan. Tiedossa olevat isot muutostarpeet on pyritty huomioimaan, jotta realistisuus säilyisi. Kehyksessä on huomioitu kiky-sopimus seuraavasti: - palkkataso pysyy nykyisellään - lomarahoista vähennetään 30% - verotulot vähenevät Kaikkien lautakuntien tulee varautua rakenteellisiin muutoksiin tiukkenevassa taloustilanteessa. Talousarvion laadinnassa tulee kaikki mahdolliset säästökeinot huomioida. Säästökeinoina kaikkien hallintokuntien tulee kartoittaa mm: - maksujen ja taksojen tarkastelu - onko korotusmahdollisuuksia? - tulojen kerryttämiseen kiinnitettävä huomiota - myytävien palveluiden markkinoinnin tehostaminen - ydintoimintoihin keskittyminen - eläköitymisten ja muutoin avoimeksi tulevien toimien kriittinen tarkastelu/tehtävien uudelleenjärjestelyt - henkilöstön motivointi ja tehtävien selkiyttäminen - henkilöstön mukaan ottaminen talousarvioprosessiin, hyvien ideoiden/käytäntöjen löytämiseksi - työajan tehokas käyttö - henkilöstömitoitukset/työpanoksen seuranta - kustannustietoisuuden lisääminen läpi organisaation; hallintokunnilla yhtenäiset käytännöt - hankintojen kriittinen tarkastelu/keskitetyt hankinnat - sijaisten ja muiden määräaikaisten kriittinen tarkastelu - palkattomat vapaat, vuorotteluvapaat, opintovapaat, osa-aikatyö Talousarviokehys on annettu sitovana lautakunnittain nettomenotasolla. Lautakunnan vastuualueiden talousarviot tulee laatia siten, että koko lautakunnan nettoraamia ei ylitetä. Talousarvion laadinnassa on huomioitu kikysopimus siten, että palkkataso pysynyt ennallaan ja lomarahoista vähennetty -30%. Talousarvion laadinnassa korostetaan erityisesti toiminnan tavoitteiden asettamista, niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja niiden kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Sivistyslautakunnalle osoitettu nettoraami vuoden 2017 talousarvioon on: Tulot 701 000 Menot - 9 535 066 Netto - 8 834 066
PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 92 Sivistyslautakunta 62 03.11.2016 Oheisaineistona talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadintaohjeet ja nettoraami Sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys sekä tavoitteet Valmistelija: sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy laaditun esityksen sivistyslautakunnan v. 2017 talousarvioksi sekä vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmaksi ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Esityslistan lähettämisen jälkeen koko kaupungin vuoden 2017 talousarvion on havaittu jäävän 500 000 euroa alijäämäiseksi. Tämän kattamiseksi kaupunginhallitus on esittänyt kaikille hallintokunnille säästövelvoitteen, josta sivistyslautakunnan osuus on 270 000 euroa. Sivistyslautakunnan säästövelvoitteesta 70 000 euroa on katettu esityksessä muuttuneilla eläkemaksuilla. Lautakunta keskusteli vaihtoehdoista jäljelle jääville 200 000 euron säästöjen kattamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona tavoitteen saavuttamiseksi on Pohjois-Parkanon koulun lakkauttaminen lukuvuoden 2016-2017 jälkeen siten, että oppilaat siirtyisivät Keskustan kouluun 1.8.2017. Tämän vaihtoehdon myötä vuosittainen säästö olisi hieman alle 200 000 euroa. Vaihtoehtoisesti säästötavoite saavutettaisiin vähentämällä kaikista yksiköistä henkilökuntaa, karsimalla harkinnanvaraisia koulukuljetuksia, luopumalla vuokratiloista sekä karsimalla myönnettäviä 3. sektorin avustuksia. Keskustelun jälkeen esittelijä antoi uuden ehdotuksen. Uusi ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle sivistystoimen säästökohteeksi Pohjois-Parkanon koulun sulkemista 1.8.2017 alkaen ja hyväksyä muilta osin esitetyn talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. -----
PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 93 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT 3.11.2016 60-62 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 60, 61, 62 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät ja valituskieltojen perusteet HvaL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Parkanon sivistyslautakunta, PL 14, 39701 Parkano sähköposti; kaupunki@parkano.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitus aika Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen klo 16:15. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valitusasiakirjojen toimit taminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhaki jalta peritään oikeuden-käyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyis sä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeu dellista palvelus suhdetta, vaaleja, kun nallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja kos kevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan