PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 1 Konsernihallitus 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo 8:00-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:00-8:50 puheenjohtaja Vahter Merja 8:00-8:50 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:00-8:50 jäsen Hilkemaa Juhani 8:00-8:50 jäsen Ijäs Paula 8:00-8:50 jäsen Maattola Helena 8:00-8:50 jäsen Nordström Harry 8:00-8:50 jäsen Perkiö Irmeli 8:00-8:50 jäsen Tonteri Jukka 8:00-8:50 jäsen Virtanen Seppo 8:10-8:50 jäsen Poissa Aaltonen Kalle jäsen Muu Tokola Martti 8:00-8:50 esittelijä Launiemi Reija 8:00-8:50 pöytäkirjasihteeri Kallioinen Outi 8:20-8:40 rehtori, Lamk 81 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 78-85 Pöytäkirjan tarkastus / Irmeli Perkiö Jukka Tonteri Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen avaus 3 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 80 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 81 Lahden ammattikorkeakoulun tilannekatsaus 6 82 Tuoterenkaan omistajakeskustelujen tilanne 7 83 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen 9 84 Muut asiat 11 85 Muutoksenhakuohjeet 12
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 3 Konsernihallitus 78 31.03.2014 Kokouksen avaus PHKKhall 78 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 4 Konsernihallitus 79 31.03.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 79 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 5 Konsernihallitus 80 31.03.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 80 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Irmeli Perkiö ja Jukka Tonteri. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Irmeli Perkiö ja Jukka Tonteri.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 6 Konsernihallitus 81 31.03.2014 Lahden ammattikorkeakoulun tilannekatsaus PHKKhall 81 Rehtori Outi Kallioinen antaa kokouksessa tilannekatsauksen Lahden ammattikorkeakoulun sisällöllisestä tilanteesta ja kehittämisestä. Hallitus jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 28.4.2014. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 7 Konsernihallitus 82 31.03.2014 Tuoterenkaan omistajakeskustelujen tilanne PHKKhall 82 Tuoterenkaan omistajaohjauskeskusteluja on käyty omistajastrategian muodostamiseksi. Valmistelu liittyy kuntalain vaatimukseen yhtiöittää Tuoterenkaan työpajatoiminta sekä löytää ratkaisu Tuoterenkaan taloudellisten haasteiden voittamiseksi. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin jäsenkunnista Tuoterenkaan omistajakuntia ovat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila ja Padasjoki. Tuoterenkaan omistajaohjauskeskustelu pidettiin 19.11.2013. Sen materiaali ja saatekirje lähetettiin omistajakunnille 25.11.2013. Kuntajohtajat tapasivat 11.12.2013 ja pyysivät lisäselvitystä omistajaohjauskeskustelussa esitetyistä vaihtoehdoista 5.2.2014 kokoukseensa. 5.2.2014 kokouksessa sovittiin, että kunnat käyvät tarpeelliset keskustelut asian valmistelemiseksi. Kuntakeskustelun pohjaksi toimitettiin 11.2.2014 päivätty muistio, jossa esitettiin kaksi vaihtoehtoista toimintamalliehdotusta vaikutuksineen. Vaihtoehto 1. Tuoterengas osana Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymää (PHKK) ja sen omistamaa liiketoimintayhtiötä. Vaihtoehto 2. Tuoterengas kuntien omistamana osakeyhtiönä. 19.11.2013 avatun ja 5.2.2014 jatketun keskustelun lisäksi pyydettiin Tuoterenkaan jäsenkunnilta vastausta omistajalupauksena erityisesti seuraaviin neljään kysymykseen: 1. Tuoterenkaalta odottamanne palvelu, johon voitte sitoutua - roolimme työllisyyden hoidossa, kuinka täytämme omistajan tulevaisuuden odotukset. 2. Omistajan ajattelun ja sitoutumisen aikajänne - kuinka pitkä palvelusitoumus on mahdollinen kanssanne ja mitä sitoumuksessa täytyy sopia. 3. Tuoternkaan pääomittamisen toteuttaminen. 4. Tuoterenkaan yhtiöittämisen suunta - muodostetaanko Tuoterenkaan työpajatoiminnasta kokonaan erillinen yhtiö vai yhtiö, joka on osa Päijät- Hämeen koulutuskonsernia ja Koulutuskeskus Salpausta? Edellä kuvatut vaihtoehdot 1 tai 2? Kuntajohdon kokous käsitteli asiaa 12.3.2014 kokouksessaan. Toimitusjohtaja antaa asiasta tilannekatsauksen. Toimitusjohtaja:
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 8 Konsernihallitus 82 31.03.2014 Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 9 Konsernihallitus 22 03.02.2014 Konsernihallitus 83 31.03.2014 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen 8/02/07/2009 PHKKhall 03.02.2014 22 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän jäsenkunnat ovat 14.8.2013 hyväksyneet aiesopimuksen Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä. Aiesopimuksessa todetaan tavoite, jonka mukaan yhtiöitetty ammattikorkeakoulu ei omista suoraan kiinteistöjä, vaan ammattikorkeakoulun käytössä olevat kiinteistöt pidetään erillään varsinaisen ammattikorkeakoulun omistuksesta ja taseesta. Ammattikorkeakoulun käyttöön tulevien tilojen investointeja on luontevaa jatkaa Lahden kaupungin rahoitusvastuulla. Perusteluna pidetään, että ammattikorkeakoulun toiminta keskittyy Niemeen. Aiesopimuksen mukaan tavoitteena on, että Lahden ammattikorkeakoulun käytössä kokonaan tai lähes kokonaan olevien Kannaksenkatu 22 ja Hoitajankatu 3 kiinteistöjen omistus ratkaistaan siten, että jäljelle jäävä kuntayhtymä vapautuu näiden osalta kiinteistövastuusta. Kiinteistöt ovat alun perin tulleet kuntayhtymän omistukseen vastikkeetta. Kiinteistöjen hankintameno kuntayhtymän taseessa jakaantuu arvonkorotuksiin sekä korjausinvestointien poistamattomaan hankintamenoon. Kiinteistöjen siirron toteuttamisesta on keskusteltu Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen seurantaryhmässä ja Lahden kaupungin kanssa. Keskustelujen pohjalta on päädytty ratkaisuehdotukseen, jonka mukaan kiinteistöt arvostettaisiin siirron yhteydessä korjausinvestointien poistamattomaan hankintamenoon 31.12.2013. Lahden kaupungin osuutta kuntayhtymän peruspääomaan ja ylijäämiin alennettaisiin kiinteistöjen arvoa vastaavalla määrällä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokous päättää kuntayhtymän toiminnan oleellisesta laajentamisesta ja muuttamisesta. Peruspääoman alentamisesta ja ylijäämän jakamisesta päättävät jäsenkunnat. Jäsenkunnille on annettu selvitys kiinteistöjen siirrosta (esityslistan liite nro 7). Lisäksi kuntia on pyydetty tekemään peruspääoman alentamiseen ja ylijäämän jakamiseen tarvittavat päätökset. Jäsenkunnille menneen päätösehdotuksen (esityslistan liite nro 10) mukaan Lahden kaupungille palautettavat varat (kiinteistöjen arvo) päätettäisiin kohdistuvan peruspääomaan ja ylijäämiin samassa suhteessa kuin mikä on kyseisten erien suhde kuntayhtymän taseessa 31.12.2013. Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle Kannaksenkatu 22 ja Hoitajankatu 3 kiinteistöjen siirtämistä Lahden kaupungille. Kiinteistöjen omistus- ja hallintaoikeus Lahden kaupungille siirtyisi 1.1.2015, joka olisi myös pääomapalautuksen ja ylijäämien jaon siirtopäivä. Esitys tehtäisiin
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 10 Konsernihallitus 22 03.02.2014 Konsernihallitus 83 31.03.2014 ehdollisena edellyttäen, että jäsenkunnat hyväksyvät pääomapalautuksen ja ylijäämien jakamisen kuntalain 79 :n mukaisesti. Esityslistan liitteenä nro 8 olevassa koelaskelmassa on esitetty Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen, Osaamiskiinteistöt Oy:n osakkeiden ja kiinteistöjen siirron vaikutukset kuntien omistusosuuksiin ja ylijäämiin. Lopulliset määrät vahvistaisi kuntayhtymän hallitus tilinpäätöksen 31.12.2014 laatimisen yhteydessä. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan ja esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi kiinteistöjen luovutuksen Lahden kaupungille esittelyn mukaisesti edellyttäen, että Lahden kaupunki ja muut jäsenkunnat tekevät asiasta myönteisen päätöksen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 83 Hallitus muuttaa käsiteltävässä asiassa päätösesitystään yhtymäkokoukselle. Valmisteltu kiinteistöjen siirto on yhtymäkokouksen päätettävissä eikä edellytä kuntien yksimielisyyttä. Saapuneet jäsenkuntien lausunnot ovat esityslistan liitteenä nro 1. Toimitusjohtaja: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se merkitsee tiedokseen jäsenkuntien päätökset kiinteistöjen luovutuksesta ja päättää luovuttaa kiinteistöt Lahden kaupungille esittelyn mukaisesti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 11 Konsernihallitus 84 31.03.2014 Muut asiat PHKKhall 84 Ei ollut muita asioita.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 12 Konsernihallitus 85 31.03.2014 Muutoksenhakuohjeet PHKKhall 85 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 13 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Hallitus 31.3.2014 85 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 78-84 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti koulutuskonserni@phkk.fi faksi 03 828 2013 puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 14 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, 45101 Kouvola (PL 401) kouvola.hao@oikeus.fi Puhelinvaihde 02956 42300 Faksi 02956 42350 Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.