TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 1(11) Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.15 17.30 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Jokinen, Ahti Sirpa Koiviston varajäsen Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Tarkkala, Janne Koski, Kirsi Pekka Uusitalon varajäsen Poissa: Koivisto, Sirpa Uusitalo, Pekka Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Vuorio, Juha Hjerppe, Ilkka Soukka, Kari Fabrin, Jukka-Pekka Takala, Timo Kallioinen, Sami Mukari, Eija Salminen, Petri Nyrhinen, Jukka Toivonen, Gun yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja vt. nuorisotyönjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja viestintäjohtaja henkilöstöpäällikkö vt. kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö palvelukeskuksen päällikkö Esittelijä Bragge, Birgitta talouspäällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 2(11) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella kesäkuun päivänä 2015 Varpu Lipponen Mauri Poussa Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 3(11) Käsitellyt asiat 119 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 120 Pöytäkirjantarkastajat 4 121 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 122 Vuosien 2016-2018 talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeet 5 123 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 8
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 4(11) 119 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus Päätös Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 120 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Päätös Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Varpu Lipponen ja Mauri Poussa. 121 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ehdotus Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Päätös Vahvistettiin ainoaksi käsiteltäväksi asiaksi 122.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 5(11) D:TAL: 144/041/2015 122 Vuosien 2016-2018 talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeet Esittely Ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun valmistelua varten tulee antaa ohjeita ja näkökulmia suunnittelutyötä varten. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden asettamista varten on tuotu esiin suunnittelun lähtökohtia valmiiden tavoitteiden sijaan. Lähtökohdista jokainen toimintayksikkö asettaa tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen mittarit toiminnalleen. Taloudellinen tavoite yhtymässä on saada aikaan noin 1 milj. euron säästö vuoden 2015 toimintakatteen tasosta, kun se on suhteutettu kustannustasoltaan ensi vuonna tulevaan palkkaperusteisen eläkevakuutusmaksun pienennykseen. Tavoitteeksi on asetettu nolla tilikauden yli- /alijäämälukuna. Säästöt eivät järkevästi toteutettuna ole mahdollista enää saavuttaa juustohöylällä, vaan on etsittävä kustannusrakenneperusteisia ja toimintokohtaisia säästöjä. Kirkollisverotuloa ennustetaan kertyvän n. 29,4 milj. euroa, joka on 5,9 % vähemmän kuin kuluvan vuoden budjetissa ja 2,8 % vähemmän kuin kuluvan alkuvuoden kertymän perusteella arvioidaan saatavan kirkollisveroa. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella korvataan seurakunnille annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj. euroa vuonna 2016, josta 2 milj. euroa käytettäisiin kirkon yhteisen jäsenrekisterin kustannuksiin ja 5 milj. euroa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston kunnossapidon rahoitukseen. Loppuosan eli 107 milj. euron jakoperusteena käytettäisiin seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasmäärää. Tampereen seurakuntayhtymälle maksettava valtionapu ollee n. 4,1 milj. euroa. Verottajalle maksettavan verotuskustannusten osuuden ennakoidaan vähenevän hieman yhteisövero-osuuden tilittämisen kulujen verran. Kirkon keskusrahastomaksu laskee 7,5 %:iin 8,2 %:sta. Kirkon keskusrahastomaksu perustuu laskennallisiin verotuloihin. Kirkon eläkerahastomaksu sen sijaan nousee 1,2 %:sta 4 %:iin laskettuna kirkollisverotuloista, mutta palkkaperusteiseen eläkevakuutusmaksuun tulee 4 %-yksikön alennus.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 6(11) Vuoden 2016 budjetti laaditaan uudelle osasto- ja kustannuspaikkarakenteelle, jonka tiedot perustuvat uusiin johtosääntöihin. Investointien osalta vuonna 2016 toteutetaan vain välttämättömät ja pakolliset hankkeet. Tämä siksi, että jää riittävästi resursseja kiinteistöstrategian laadintaan ja sen mukaisten toimenpiteiden valmisteluun. Välttämättömänä toteutettava investointihanke on Vatialan krematorion uusi uuni, jonka toteuttamiseen määräaikaa on Kalevankankaan krematorion ympäristömääräysten takia kesäkuuhun 2016. Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan 21.5.2015 alustavista talousarvion laadintaohjeista. Kokousmateriaalissa ei vielä tuolloin ollut käytettävissä valmisteluohjeen liitettä 9 (talousarviokehys) eikä erillistä liitettä 7 (sisäiset vuokrat/tilamäärärahat). Liite 1 Tarkemmat vuosien 2016-2018 talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2016 talousarvion suunnittelun tukena ja pohjana olevat tiedot löytyvät liitteenä olevasta materiaalista. Talousarvion valmistelu vahvistettavan kokonaisraamin sisään vaatii yhteistyötä ja neuvotteluja. Suunnitteluprosessin edetessä on oletettavaa, että tiedot tarkentuvat vielä joiltakin osin. Talouden tasapainottaminen jatkuu myös suunnitteluvuosina. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeet liitteen mukaisesti. Käsittely Yleiskeskustelun perusteella esittelijä tarkensi liitteenä olevan vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen 7. sivun kohdan 6.2. (Yhteenveto) seuraavaan muotoon: Vuoden 2016 säästötavoite on 1 milj. euroa. Tämä on tarkoitus saavuttaa pääosin: - kiinteistökustannuksia alentamalla kiinteistöistä luopumalla ja/tai lisäksi tuloja lisäämällä vuokraamalla tiloja ulkopuolisille - henkilöstökuluja vähentämällä ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta Talousarviokehys on esitetty liitteessä 9. Liite 9 on laskettu lähinnä luonnollisten poistumien perusteella. Liitteen on tarkoitus olla pohjana seurakuntien, yksiköiden ja osastojen välisissä keskusteluissa talousarviossa esitettävien säästöjen kohdentamisessa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennukset yksimielisesti.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 7(11) Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, - että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeet liitteen mukaisesti korjatussa muodossa. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 3219248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi kaikki yksiköt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 8(11) 123 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälät 119-123 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 119, 120, 121, 122, 123 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 (tavarat ja palvelut), 100.000 (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 (rakennus ja käyttöoikeusurakat)
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 9(11) Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Näsilinnankatu 26, Tampere PL 226, 33101 Tampere tampereen.seurakuntayhtyma@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: - oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna Telekopio: 010 36 42269 Puhelin: 010 36 42200 Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 10(11) Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere Telekopio: (03) 238 1150 Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki Telekopio: 09-1802 350 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuun osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Telekopio: 029 56 43314 Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi Valitusaika 14 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 11(11) Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu.