Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.9.2015 klo 17.00-18.08 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kunnanhallitukselle tiedoksi Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus Jälleenrakennusaika hanke Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Meidän KorvatunturinMaa hankesuunnitelma Uusi Kuntalaki koulutus 24.9.2015 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutuminen tammi-kesäkuulta 2015 Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2015 Esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota 2016 ja taloussuunnitelmaa 2017 2018 varten Uuden paloaseman suunnittelun aloittaminen
KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11/2015 sivu 199 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Maanantai 7.9.2015 klo 17.00-18.08 Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Karvonen Tuovi Orava Juho Lakela Juhani ------------------- Jäsen Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Varapuheenjohtaja Jäsen Varajäsen (Peltoniemi Helena) -------------------- POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Peltoniemi Helena Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Mulari Antti Karjalainen Katja Todettiin. :t 121-130 Jäsen Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja, Valtuuston II varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Ahvenainen ja Tuovi Karvonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, 14.9.2015 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Jouni Ahvenainen Aika ja paikka Savukoski, 25.9.2015 Tuovi Karvonen Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku
Kunnanhallitus 07.09.2015 200 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 121 Saapuneet pöytäkirjat, muistiot: 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 27.5.2015 2. Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 22.6.2015 3. Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 13.8.2015 4. Lapecon yhtymähallituksen pöytäkirja 21.8.2015-25.8.2015 (sähköpostikokous) 5. Muistio varhaiskasvatus sivistystoimeen palaverista 25.8.2015 Suomen kuntaliitto: 6. Yk 12/15: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2014 nettokuluista 7. Yk 13/15: Veronpalautusten ulosmittaus Aluehallintovirasto: 8. Kunniamerkkiesitykset 2015 / valtiovarainministeriön hallinnonala (palautus) 9. Kutsu tarkastukseen 8.9.2015 / Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus Lapin ELY-keskus: 10. Päätökset Saarijärven ja Sulo-ojan luonnonravintolammikon padon luokittelun muutoksesta, Savukoski Verohallinto: 11. Verojen tilityserittely elokuulta 2015 Muut: 12. Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus 13. Lapin kylätoimintapäivät 3.-4.10.2015 Rovaniemellä Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi. ------------------------
Kunnanhallitus 07.09.2015 201 ELINKEINO-MAASEUTUSIHTEERIN VIRANSIJAISUUS Virkavapauden myöntäminen Eeva-Maria Maijalalle ja elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuuden jatkaminen Khall 122 Kunnanhallitus 27.4.2015 67 Eeva-Maria Maijala on hakenut virkavapautta sähköpostitse seuraavalla ilmoituksella: Tultuani valituksi uudelleen kansanedustajaksi, haen virkavapautta Savukosken kunnan virasta 19.4.2015 valitun eduskunnan toimikauden ajaksi. Eeva-Maria Maijalalle on myönnetty elinkeinoasiamiesmaaseutusihteerin virasta -palkatonta opintovapaata 1.9.2009-31.8.2010 ja palkatonta virkavapaata jatko-opintoja varten Lapin yliopistossa 1.9.2010-31.8.2011 (Khall 16.6.2009 / 141 ) -virkavapaata kansanedustajan tehtävien hoitamista varten 20.4.2011-21.4.2015 (Khall 4.7.2011 / 116 ) Kunnanhallitus valitsi 24.8.2009 :ssä 163 sekä 4.7.2011 :ssä 116 viransijaisuutta hoitamaan määräajaksi agrologi Outi Kantian. Outi Kantia on ilmoittanut voivansa jatkaa viransijaisuutta Eeva-Maria Maijalan uuden virkavapauden ajan. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää Eeva-Maria Maijalalle palkatonta virkavapautta 19.4.2015 valitun eduskunnan toimikauden ajaksi elinkeino-maaseutusihteerin virasta kansanedustajan tehtävien hoitamista varten. Samalla kunnanhallitus valitsee Outi Kantian jatkamaan elinkeino - maaseutusihteerin viransijaisuutta nykyisillä palkkaeduilla enintään siihen saakka, kun vakinainen viranhaltija palaa takaisin virkaansa. Kunnanhallitus: Puheenjohtajan esityksestä asia käsiteltiin kahtena erillisenä kohtana; virkavapauden myöntäminen Eeva- Maria Maijalalle ja viransijaisuuden jatkosta päättäminen. Kunnanhallitus myönsi Eeva-Maria Maijalalle palkatonta virkavapautta 19.4.2015 valitun eduskunnan toimikauden ajaksi elinkeino-maaseutusihteerin virasta kansanedustajan tehtävien hoitamista varten. Merkittiin, että Kari Kilpimaa saapui kokoukseen klo 18.17. Raimo Haapakoski esitti Keskustan ryhmän esityksenä selvitettäväksi miten elinkeino- ja maaseutupuolen osuutta painotetaan viran hoidossa. Lisäksi selvitetään eri vaihtoehtoja viransijaisuuden hoitamiselle../..
Kunnanhallitus 07.09.2015 202 ELINKEINO-MAASEUTUSIHTEERIN VIRANSIJAISUUS Virkavapauden myöntäminen Eeva-Maria Maijalalle ja elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuuden jatkaminen Khall 67./.. Khall 122 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää viransijaisuutta koskevan asian tulevaan kunnanhallituksen kokoukseen. ------------------- Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuutta on hoitanut Outi Kantia. Kunnanvirasto on saanut tehtäväksi selvittää, voidaanko tehtävä järjestellä uudelleen. Pelkosenniemen kunta on alustavasti ilmoittanut, että he voivat tarvittaessa myydä Savukoskelle elinkeinoneuvontapalveluja. Mikäli on tarpeen antaa elinkeinoneuvontapalveluja esimerkiksi yritystoiminnan aloittamiseksi, voidaan tarpeen mukaan ostaa palvelua muualta oman neuvonnan täydentämiseksi. Pelkosenniemen kunta ostaa maaseutupalveluja Kemijärveltä. Sodankylä on puolestaan ilmoittanut, ettei heillä ole mahdollisuutta myydä maaseutupalveluja muille. Kemijärvellä ei myöskään ole osoittaa ketään muuta hoitamaan työtehtäviä. Sallan kunnan maaseutupäällikkö on ilmoittanut, että hän on jäämässä ensi vuonna eläkkeelle ja huomauttanut lisäksi, että yhteistoimintasopimus perustuu siihen, että Savukoskella on oma maaseutuasioista vastaava viranhaltija. Yllämainittu yhteistoimintasopimus koskee maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta Savukosken ja muiden Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa järjestäjäkuntana Kemijärven kaupunki. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä viimeistään vuoden loppuun mennessä irtisanota päättymään seuraavan kalenterivuoden lopussa. Elinkeino-maaseutusihteerin tehtäviin kuuluu yhtenä osana projektihallinnointi erilaisissa hankkeissa. Osa hankkeista on kunnan ja erilaisten toimijoiden keskinäisiä, osassa Savukoski on mukana yhdessä muiden Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Osa hankkeista on monialaisia ja niissä on niin taloudellinen, kulttuurillinen kuin ympäristöllinen ulottuvuus. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää nimetä Outi Kantian elinkeinomaaseutusihteerin viransijaiseksi viranhaltijan virkavapauden ajaksi nykyisin palvelussuhde-ehdoin. Kunnanhallitus: Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti Raimo Haapakosken esityksestä jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa hallituksen kokouksessa. ---------------------
Kunnanhallitus 07.09.2015 203 JÄLLEENRAKENNUSAIKA-HANKE Khall 123 Ky 20.5.2015/ 51 Oheismateriaali Kauan valmisteltu Itä-Lapin jälleenrakennusaika tutuksi -hanke on tarkoitus jättää Leader-hakuun, kun haku avautuu kesäkuun aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 177 154. Hankkeen budjetti muutetaan flat rate kustannusmallimuotoon, jossa yleiskustannusosuus on 24 % hankkeen palkkakuluista. Kunnat ovat kattaneet omat maksuosuutensa Leader-toimintaryhmien kautta, joten kuntaosuuksia ei hanketta varten tarvitse erikseen varata. Yksityinen rahoitus tulee alueen yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Hankeaika on 1.6.2015 30.5.2017. Itä-Lapin kuntayhtymä hallinnoi hanketta. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö, muut palvelut ostetaan ostopalveluina (esim. videokuvaus ja -tuotanto, sotahistorian asiantuntijan palvelut). Hankkeen taustalla ovat Itä-Lapin sotahistoriahankkeet. Niissä tuotetun aineiston kanssa yhdessä jälleenrakennusaika-hankkeessa tuotettava materiaali ja tuotteistettavat matkailutuotteet muodostavat Itä-Lappiin vetovoimaisen ja alueen omaan historiaan pohjautuvan sota- ja kulttuurihistoriallisen matkailuteeman. Hankkeessa kartoitetaan alueen jälleenrakennusajan kohteet ja dokumentoidaan historiaa (esim. tallenteet, esitteet), yrittäjien työpajoissa tuotetaan matkailutuotteita ja järjestetään markkinointia eri kieliversioina (paikkatietosivut, some, messut, esitteet, medianäkyvyys lehdissä, median tutustumismatkat). Uutena kehittämisaihiona mukaan otetaan ajankohdan ruokakulttuuri; tärkeä osa kulttuuria ja erityisen tärkeää ja ajankohtaista matkailussa. Tässä hankkeessa selkeästi yrittäjien tarpeista lähtevät ja matkailijoiden helposti hyödynnettävät tuotteet ovat sotahistoriahankkeita vahvemmin keskiössä niin, että hankkeen tulokset aidosti vahvistavat alueen matkailumahdollisuuksia. Historiatiedon kerääminen ja tuottaminen alueen ja muiden ihmisten käyttöön elävällä tavalla on myös parasta tiedon uusintamista. Esityslistan liitteenä 5 on Jälleenrakennusaika-hankkeen hankesuunnitelma. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että Itä-Lapin jälleenrakennusaika tutuksi -hanke laitetaan Leader-hakuun flat rate 24 % kustannusmallilla, kun haku avautuu. Päätös: Hyväksyttiin. ------------./..
Kunnanhallitus 07.09.2015 204 JÄLLEENRAKENNUSAIKA-HANKE Khall 123./.. Ky 13.8.2015/ 64 Pohjoisimman Lapin Leader ja Lapin ELY-keskus esittivät, että hanke laitetaan ELY-keskusen hakuun, koska kyseessä on alueellisesti neljän kunnan hanke, jonka budjetti on kohtuullisen suuri. ELY-keskuksen rahoittamana hanke on kokonaan julkisrahoitteinen. Kuntarahan osuus on 5 % hankebudjetista. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 6. HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA kerroin Julkinen rahoitus 1 177150 EU+valtio 0,95 168293 Kuntarahoitus 0,05 8858 Yksityinen rahoitus (rahallinen osuus) 0 0 Yhteensä 177150 Kuntarahoituksen jakaantuminen % -osuus v. 2015-2017 Kemijärvi 59,0 5226 Pelkosenniemi 6,9 611 Salla 25,3 2241 Savukoski 8,8 779 Yhteensä 100 8858 Kuntaosuuksien jakaantuminen vuosille 2015 2016 2017 Yhteensä Kemijärvi 1310 2620 1297 5226 Pelkosenniemi 153 306 152 611 Salla 562 1123 556 2241 Savukoski 195 391 193 780 Yhteensä 2220 4440 2198 8858 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää, että kunnat varaavat Jälleenrakennusaika hankkeelle omarahoitusosuudet yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä, että hankesuunnitelmaan tehdään vielä tarvittavat muutokset. ------------------ Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää lähteä mukaan hankkeeseen ja varaa hankkeen rahoitusosuudet yllä olevan taulukon mukaisesti. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. -----------------------
Kunnanhallitus 07.09.2015 205 VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 124 Liite Taloussihteeri Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarvion ja suunnitelman laatimisessa. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Taloussuunnitelman tulee olla tasapanossa tai ylijäämäinen. Kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Liitteenä kunnanjohtajan esitys talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laatimisesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa liitteessä esitetyt ohjeet hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laatimisesta. Talousarvion yhteydessä valtuustotason määrärahasitovuus esitetään muutettavaksi siten, että käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia toimintakatteen osalta ja investointimäärärahat hankekohtaisesti nettona. Määrärahavaraukset on esitettävä bruttomääräisinä perustellusti sekä lautakunnissa että hallitukselle ja valtuustolle. Talousarvioesitykset on annettava viimeistään 16.10.2015. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. ----------------------
Kunnanhallitus 07.09.2015 206 MEIDÄN KORVATUNTURINMAA -HANKESUUNNITELMA Khall 125 Kunnanhallitus 26.5.2015 84 Elinkeino-maaseutusihteeri Kevään aikana on yhteistyössä eri tahojen kanssa valmisteltu Meidän KorvatunturinMaa hankesuunnitelmaa. Hankkeen päätavoite on luoda KorvatunturinMaalle ilme ja toimintaympäristö, josta näkyy Jouluntarina ja tätä ilmettä asukkaat voivat hyödyntää. Ihmisten asumisviihtyvyys lisääntyy ja mahdollisesti myös palveluiden tarjonta kasvaa. Hankkeen läpäisyteemana kulkee Jouluntarinan mukaisesti joulu, mutta tarkoituksena on näyttää, että KorvatunturinMaassa eletään ja asutaan muutakin arkea kuin joulua. Sen arjen vahvuus ja voima on meidän perinteissä ja luonnossa. KorvatunturinMaan elämä, vuosikellon mukaisesti on tuotteistettavissa ja myytävissä, mutta tähän mennessä siihen ei ole panostettu. Hankkeella etsitään ne toimenpiteet, jotka tuovat lisäarvoa esim. alueen tapahtumiin. Tavoitteena on myös saada ihmiset tuntemaan, että KorvatunturinMaassa asuminen on ylpeyden aihe. Se, että meillä on täällä puhdas luonto ja rauhallisuus, on voima jota pitäisi pystyä hyödyntämään. Hankkeen päätyttyä KorvatunturinMaassa tehdään asioita ylpeästi ja ollaan mukana erilaisissa yhteistyökuvioissa viemässä omaa aluettaan ja tuotteitaan maailmalle. Kunnan yleisilme on KorvatunturinMaan nimen mukainen ympäri vuoden. Ilme on luonnonmukaisuutta noudattava, mutta kuitenkin selkeästi nähtävä ja aistittava. RAHOITUSSUUNNITELMA Julkinen tuki 90 %, josta 106 454,11 EU ja valtion 80 % 85 163,28 Kuntien osuus 20 % 21 290,82 Yksityinen rahoitusosuus 10 % 11 828,23 raha 4 345,09 vastikkeetta tehtävä työ 6 875,74 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jättää hankehakemuksen Pohjoisimman Lapin Leader ry:lle. Lopullinen päätös hankkeeseen lähtemisestä tehdään sen jälkeen, kun on saatu Leader ry:n hallitukselta hyväksymispäätös hankkeesta. Viranhaltijoilla on mahdollisuus tehdä tarpeellisia muutoksia hankesuunnitelmaan../..
Kunnanhallitus 07.09.2015 207 MEIDÄN KORVATUNTURINMAA -HANKESUUNNITELMA Khall 85./.. Khall 125 Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja esitti lisäksi, että hankkeen ohjausryhmään valitaan kunnanhallituksen edustaja. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kunnanhallituksen edustajaksi ohjausryhmään valittiin Helena Peltoniemi. ------------------------- Kunnanhallitus teki keväällä ehdollisen päätöksen koskien rahoituksen hakemista Meidän KorvatunturinMaa hankkeelle. Kunnanhallitus päätti, että kunta hakee rahoitusta hankkeelle Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä ja päättää mahdollisen myönteisen rahoituspäätöksen saatuaan, käynnistääkö hankkeen vai ei. Rahoittaja ei kuitenkaan hyväksy tällaisia ehdollisia päätöksiä tehdessään hanketukipäätöksiä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hakea rahoitusta Meidän KorvatunturinMaa hankkeelle Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä. Hanke aloitetaan rahoituspäätöksen tultua. Aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti Helena Peltoniemi on kunnan edustaja hankkeen ohjausryhmässä. Viranhaltijoilla on mahdollisuus tehdä tarpeellisia muutoksia hankesuunnitelmaan. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. ----------------------
Kunnanhallitus 07.09.2015 208 UUSI KUNTALAKI -KOULUTUS 24.9.2015 Khall 126 Kuntaliitto järjestää yhteistyössä FCG Koulutuksen kanssa koulutuskierroksen uuden kuntalain sisällöstä. Koulutuksessa käsitellään uutta kuntalakia kokonaisuudessaan, mutta erityisesti keskitytään suurempiin muutoksiin. Kuntalaki -koulutuspäivä järjestetään Rovaniemellä 24.9.2015. Päivän kouluttajina toimivat kuntalain valmistelussa mukana olleet Kuntaliiton asiantuntijat. Koulutus on tarkoitettu kaikille kuntien henkilöstölle sekä luottamushenkilöille sekä muille, jotka tarvitsevat työssään kuntalain tulkintoja. Koulutuspäivän hinta on 290 /hlö + alv 24 %. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat ilmoittautuneet koulutuspäivään. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus peruu tähän koulutuspäivään osallistumisen, koska vastaava koulutus on suunniteltu järjestettäväksi Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkunnille lokakuun loppupuolella. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. ------------------------
Kunnanhallitus 07.09.2015 209 KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUULTA 2015 Khall 127 Liitteenä on kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteumavertailu Liite tammi-kesäkuulta 2015. Kunnanhallituksen menojen puolivuotistoteuma on 45,5 % ja tulojen 37,5 %. Edellisvuoteen verrattuna toimintamenot ovat vähentyneet 244.619 euroa eli 10,4 % ja toimintatulot ovat vähentyneet 25.406 euroa eli 41 %. Terveydenhuollossa perusterveydenhoidon menot edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ovat vähentyneet 22.910 euroa, erikoissairaanhoidon menojen vähennys oli 148.302 euroa ja ympäristöterveydenhuollon menot pysyivät ennallaan. Menot ovat talousarvioon nähden 45,9 %, mutta on mahdollista että toisella vuosipuoliskolla käyttö tasoittuu. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi käyttösuunnitelman toteutumisen tammi-kesäkuulta 2015. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. ---------------------
Kunnanhallitus 07.09.2015 210 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI- KESÄKUULTA 2015 Khall 128 Liite Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden toteuma tammi-kesäkuulta 2015 käyttösuunnitelmatasolla. Liitteistä ilmenee edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tammi-kesäkuun toteuma. Tuloslaskelman puolen vuoden tulos on 289.640 euroa ylijäämäinen, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 72.053 euroa ylijäämäinen. Tuloksen paranemiseen alkuvuonna vaikuttaa mm. toimintamenojen pieneneminen 217.268 eurolla ja verotulojen kasvu 99.015 eurolla edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verotuloja on kertynyt 50,4 % budjetoidusta. Saadut valtionosuudet ovat olleet alkuvuonna 103.728 euroa pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, mutta budjettitoteuma on ollut 50,6 %. Käyttöomaisuuden myyntivoittona alkuvuonna kirjattiin 10.309 euroa Asunto Oy Martintuvan koko osakekannan ja tontin myynnistä. Käyttötalouden toimintatulot ovat toteutuneet 55,5 % ja toimintamenot 47 %, toimintakate on 45,7 % arvioidusta. Investointeja on budjetoitu 646.000 euroa, mutta niitä on toteutunut vain 4.647 euroa, Itä-Lapin Energia Oy:n lainaosuutta. Investointeihin varattua 450.000 euron päiväkotihanketta ei ole aloitettu. Uutta lainaa tänä vuonna ei ole nostettu ja entisiä lainoja on lyhennetty 152.750 eurolla. Käyttötalouden toteumavertailussa ilmenevät tulosalueiden toimintamenot ja tulot lautakuntien käyttösuunnitelmatasolla sekä kunnanvaltuuston talousarviotasolla. Kunnanhallituksen toimintakate budjetoidusta on 45,7 %, maaseutulautakunnan 28,7 %, sosiaalilautakunnan 45,3 %, sivistyslautakunnan 43,4 % ja teknisen lautakunnan 61,8 %, joten kunnan toimintakatteen toteuma on 45,7 %. Lautakunnat käsittelevät omalta osaltaan toteutumisvertailun tarkemmalla käyttösuunnitelmatasolla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta 2015 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. ----------------------
Kunnanhallitus 07.09.2015 211 ESITYS KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOTA 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAA 2017 2018 VARTEN Khall 129 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien Liite, oheismateriaali hallituksilta esityksiä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laatimista varten. Esitykset pyydetään lausumaan liitteenä olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti 31.8.2015 mennessä. Oheismateriaalina on kuntayhtymän kirje, jossa selvitetään kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöstä ja alkuvuoden 2015 talousarvion toteutumista sekä asumispalvelujen kehittämistä. Sosiaalisihteeri on laatinut liitteen mukaiset arviot palvelujen tarpeesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua varten hyväksyttäväksi liitteen mukaiset palvelujen käyttöarviot ja kehittämistarpeet. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. ------------------------
Kunnanhallitus 07.09.2015 212 UUDEN PALOASEMAN SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN Khall 130 Rakennusmestari Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja ja talouspäällikkö vierailivat kunnassa kesällä. Keskustelussa esille nousi nykyisen paloaseman kunto. Letkutorni on huonon kuntonsa vuoksi asetettu käyttökieltoon, vesikatossa on vuotoja, tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset sekä sisäilmassa on myös ongelmia. Paloasema on rakennettu usealla laajentamisella. Peruskorjaamisella ei saada halliin lisää korkeutta eikä parannettua tilojen epäkäytännöllisyyttä. Lapin pelastuslaitos on vuokralaisena kunnan tiloissa. Pelastuslaitos tarvitsee Savukoskella paloasematilat. Koko Pelastuslaitoksen toimintaalueella on määritelty vuokratasot lämpimien tilojen osalta niin, että vanhoista tiloista maksetaan 6,00 euroa neliövuokraa ja uusista noin 10,00-11,00 euroa neliöltä. Kylmien tilojen neliövuokra on 2,50 euroa. Nykyinen Lapin Pelastuslaitoksen kuukausivuokra paloasemalla on 2.375,50 euroa eli vuosivuokra on noin 28.500 euroa. Käyttökustannukset ovat huonon lämmöneristyksen vuoksi huomattavan suuret verrattuna nykyaikaisiin asemiin ja rakenteisiin. Uuden paloaseman tilatarve on alustavasti 250 m 2 hallitilaa ja 150 m 2. Autopaikat jakaantuisivat sammutusauto, säiliöauto, maastohenkilöauto+peräkärry, öljyntorjuntapaikka ja ensihoidon paikka. Lapin sairaanhoitopiirin tarvitsema ambulanssin talli on tämä ensihoidon paikka. Myös heidän uusi tilavuokra nousisi yli 10,00 euron neliöhinnalle. Palosuojelurahastosta myönnetään kunnille erityisavustuksia uusien paloasemien rakentamiseen. Kunnalle myönnettävä avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla maksimissaan 250.000 euroa. Öljynsuojelurahastosta on myös mahdollista hakea avustusta yhden hallipaikan noin 50 m2 osalle. Sen osuus kustannuksista olisi noin 100.00 euroa ja avustus olisi koko öljyntorjuntavaraston osuudelle 100 %. Hakemukset tulee toimittaa pelastuslaitokselle joulukuun puoliväliin mennessä. Nykyisen paloaseman läntisin osa on teknisen toimen kunnossapidon työ-, sosiaali- ja varastotila. Sen kerrosala on 112 m 2. Teknisen toimi tarvitsee myös samantyyppisen tilan kuin nyt on käytössä. Uuden paloaseman tilatarpeen selvittämisestä pidettiin suunnittelukokous viime viikolla 28.8.2015. Samalla arvioitiin uuden paloaseman sijoittamista nykyisen lähelle niin, että toiminta ei keskeydy rakentamisen aikana. Sen vuoksi vanha kunnanvirasto tulisi purkaa uuden paloaseman rakentamisen vuoksi. Myös vanha paloasema on tarkoitus purkaa sen jälkeen, kun uusi on valmistunut ja otettu käyttöön../..
Kunnanhallitus 07.09.2015 213 UUDEN PALOASEMAN SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN Khall 130./.. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi paloaseman suunnittelun ohjeistuksen ja toimeksiannon rakennusmestarille. Paloaseman rakentamista ei kuitenkaan aloiteta vielä vuonna 2016, koska päiväkoti on tärkeysjärjestyksessä etusijalla ja kunnan resurssit ovat rajalliset. Kunnanhallitus: Puheenjohtaja Jouni Halonen esitti päätösehdotukseen lisättäväksi tarkennuksen, että uuden paloaseman suunnittelu aloitetaan nyt syksyn aikana ja avustukset laitetaan hakuun tämän vuoden puolella. Päätösehdotus hyväksyttiin Jouni Halosen tekemällä lisäyksellä. --------------------