Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 5 4 Johdon ajankohtaiskatsaus 6 5 Henkilöstöpäällikön esittely henkilöstön saatavuudesta sekä 7 ajankohtaiskatsaus 6 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osastonjohtaja Annikki 8 Savolaisen esitys muuntokoulutuksen järjestämisestä 7 Muut asiat 9 8 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 10
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Huotari Anne 10:00-14:30 puheenjohtaja PPSHP Sistonen Toivo 10:00-14:30 varapuheenjohtaja Kainuu Alaoja Kaarlo 10:00-14:30 jäsen LSHP Lankila Matti 10:00-14:30 jäsen LPSHP Hellén-Toivanen Paula 10:00-14:30 sihteeri KPMG, tilintarkastaja Poissa Innanen Sari jäsen KPSHP Muu Kauppinen Timo 10:00-14:30 esittelijä NordLab Luttinen Rauno 10:00-14:10 NordLab, toimitusjohtaja 4-6 Rusanen Satu 10:00-14:10 4-6 NordLab, henkilöstöpäällikkö Savolainen Annikki 11:10-12:00 6 Oulun AMK Oy, osastonjohtaja Heikkinen Ari 10:00-14:10 4-6 Tehyn pääluottamusmies 12.1.2015 alkaen Raunio Meeri 10:00-13:00 4-6 Tehyn pääluottamusmies 31.12.2014 saakka Allekirjoitukset Anne Huotari puheenjohtaja Paula Hellén-Toivanen sihteeri Käsitellyt asiat 1-8 Pöytäkirjan tarkistus Kaarlo Alaoja Toivo Sistonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä NordLabin kirjaamossa
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 3 Tarkastuslautakunta 1 16.01.2015 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen TARKLTK 1 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 4 Tarkastuslautakunta 2 16.01.2015 Pöytäkirjan tarkastajien valinta TARKLTK 2 Hallintosäännön 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta päättää valita kaksi (2) tarkastusvuorossa olevaa pöytäkirjan tarkastajaa; Toivo Sistonen ja Kaarlo Alaoja tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 5 Tarkastuslautakunta 3 16.01.2015 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi TARKLTK 3 Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 6 Tarkastuslautakunta 4 16.01.2015 Johdon ajankohtaiskatsaus TARKLTK 4 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi johdon ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin, että toimitusjohtaja Luttisen esitysaineisto jaetaan oheislukemistona tarkastuslautakunnalle sähköisenä. Merkittiin, että tämän pykälän käsittely keskeytettiin klo 11.10-12.00 :n 6 käsittelyn ajaksi ja edelleen, että tämän pykälän käsittelyä jatkettiin klo 12.00. Merkittiin, että toimitusjohtaja Luttisen lisäksi henkilöstöpäällikkö Rusanen ja pääluottamusmiehet Heikkinen ja Raunio olivat läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 7 Tarkastuslautakunta 5 16.01.2015 Henkilöstöpäällikön esittely henkilöstön saatavuudesta sekä ajankohtaiskatsaus TARKLTK 5 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.12.2014 pyytää henkilöstöpäällikköä kertomaan henkilöstön saatavuudesta sekä antamaan tarkastuslautakunnalle ajankohtaiskatsauksen henkilöstöhallinnosta. Tarkastuslautakunta kuulee henkilöstöpäällikkö Satu Rusasen katsauksen ja merkitsee tiedoksi. Merkittiin, että henkilösöpäällikkö Rusasen esityskalvot sekä entisen pääluottamusmiehen Raunion kalvot jaetaan tarkastuslautakunnnalle oheislukemistona sähköisesti. Edelleen merkittiin, että Meeri Raunio on toiminut 1.1.2014-31.12.2014 Tehyn pääluottamusmiehenä ja että Ari Heikkinen on aloittanut 12.1.2015 lukien Tehyn pääluottamusmiehenä. Vuonna 2014 kaikki luottamusmiehille tarpeelliset päytäkirjat ovat entisen pääluottamusmies Raunion mukaan.tulleet ajoissa. Merkittiin lisäksi tiedoksi, että henkilöstöpäällikkö Rusanen antoi selonteon Kalevi Lämsän 19.12.2014 tilintarkastajalle lähettämän kirjeen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja Kalevi Lämsälle lähetettävästä vastauksesta. Merkittiin, että toimitusjohtaja Luttisen lisäksi henkilöstöpäällikkö Rusanen ja pääluottamusmies Heikkinen olivat läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan klo 14.10 saakka sekä entinen pääluottamusmies Raunio klo 13.00 saakka.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 8 Tarkastuslautakunta 6 16.01.2015 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osastonjohtaja Annikki Savolaisen esitys muuntokoulutuksen järjestämisestä TARKLTK 6 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.12.2014 pyytää Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n edustajaa kertomaan muuntokoulutuksesta. Tarkastuslautakunta kuulee Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osastonjohtaja Annikki Savolaisen esityksen muuntokoulutuksesta ja merkitsee sen tiedoksi. Merkittiin, että Annikki Savolainen oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan klo 11.10-12.00 ja että toimitusjohtaja Luttisen lisäksi henkilöstöpäällikkö Rusanen ja pääluottamusmiehet Heikkinen ja Raunio olivat läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan. Merkittiin, että Annikki Savolaisen esityskalvot toimitetaan tarkastuslautakunnalle oheislukemistona sähköisesti.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 9 Tarkastuslautakunta 7 16.01.2015 Muut asiat TARKLTK 7 Puheejohtajan esitys: Merkitään tiedoksi hallintosääntöä koskeva yhtymäkokouksen päätös.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 10 Tarkastuslautakunta 8 16.01.2015 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen TARKLTK 8 Tarkastuslautakunta päättää kevään kokousajat ja asiat. Seuraavat kokousajat ja -asiat päätettiin seuraavasti: 27.2.2015 klo 10 johtajaylilääkärin katsaus, talouskatsaus ja investoinnit, sisäinen valvonta ja riskien hallinta sekä vuoden 2013 arviointikertomuksen arviointi, 20.3.2015 klo 10 arviointikertomus ja tilintarkastajan raportti, 10.4.2015 klo 10 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 11 Muutoksenhakukielto Seuraavista pykälistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kirjallista valitusta eikä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-8 Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: - Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei niihin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on: Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n tarkastuslautakunta NordLab Kirjaamo Kiviharjuntie 11 90220 Oulu. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: - Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on: Oulun hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 12 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.