nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 36 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 37 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 PTLTK 38 n Virkkula asemakaavahanke PTLTK 39 Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 PTLTK 40 Perusturvalautakunnan talouden toteutuma 07/2015 PTLTK 41 Muut asiat PTLTK 42 Lausunto Kårkulla sammkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2016 2018
Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-20.00 Läsnäolevat jäsenet Siikala-Lautjärvi Kristiina, puheenjohtaja Elo Tuula, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, jäsen Tarnanen Keijo, jäsen Muut läsnäolevat Laaksonen Merja, kh:n puheenjohtaja Öberg Benita, perusturvajohtaja, esittelijä Wetterstrand Cathrinne, hoitopalvelupäällikkö, sihteeri Asiat 35 42 Allekirjoitukset Kristiina Siikala-Lautjärvi puheenjohtaja Cathrinne Wetterstrand pöytäkirjanpitäjä Tuula Elo pöytäkirjantarkastaja Mika Mäenpää pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo 7.9.2015 Todistaa, allekirjoitus Martina Kinnunen toimistosihteeri
Sivu 3 PTLTK 35 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Lautakunta päätti - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita Tuula Elon ja Mika Mäenpään pöytäkirjan tarkastajiksi - ottaa käsiteltäväkseen lisälistan asian nro 42
Sivu 4 PTLTK 36 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja kuluvan vuoden aikana tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia perusturvalautakunnan alaisen viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvajohtaja Benita Öbergin päätösluettelo 2.6 10.8.2015 13-18/2015 Sosiaalipalvelupäällikkö Karin Heermanin päätösluettelo 1.6 18.8.2015 4-8/2015 Hoitopalvelupäällikkö Cathrinne Wetterstrandin päätösluettelo 2.6.2015 5/2015 Ehdotuksen mukaan.
Sivu 5 KH:346 /2015 PTLTK 37 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKLTK 10.4.2015 32 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tilikauden 2014 tilinpäätös, liite 3. Puheenjohtajan esitys: Käydään alustava keskustelu arviointikertomuksen laadinnan aloittamisesta ja tehtävien jaosta. Päätettiin, että lautakunnan jäsenet kirjoittavat arviointikertomukseen tulevia tekstejä ja toimittavat ne sihteerille 23.4.2015 mennessä. TARKLTK 28.4.2015 32 Edellisessä kokouksessa päätettiin noudattaa aiemmin sovittua työnjakoa ja edellisen vuoden arviointikertomuksen sisällysluetteloa arviointikertomuksen laadinnassa. Lautakunnan jäseniä pyydettiin toimittamaan luonnostekstit 23.4.2015 mennessä sihteerille. Puheenjohtajan esitys: Laaditaan arviointikertomus vuodelta 2014. Laadittiin arviointikertomusta ja jatketaan laadintaa seuraavassa kokouksessa. Pyydetään lautakunnan jäseniä lähettämään arviointikertomuksen tekstejä 8.5.2015 mennessä. TARKLTK 11.5.2015 40 Liite Puheenjohtajan esitys: Laaditaan arviointikertomus vuodelta 2014. Laadittiin ja allekirjoitettiin arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitusta esit-
Sivu 6 tämään selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista tarkastuslautakunnalle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. = = = KV 15.6.2015 32 Liite 1 Kunnanvaltuusto päätti merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle selvityksen laatimista varten. KH 22.6.2015 128 Liite 7 Ehdotus: PTLTK 37 Oheismateriaali Kunnanhallitus päättää lähettää arviointikertomuksen lautakunnille ja pyytää lautakuntia toimittamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselle 11.9.2015 mennessä. Kunnanhallitus päätti lähettää arviointikertomuksen lautakunnille ja pyytää lautakuntia toimittamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselle 11.9.2015 mennessä. = = = Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 22.6.2014 128 lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsittelyä varten ja pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä havainnoista siten, että kunnanhallitus voi käsitellä niitä kokouksessaan 11.9.2015. Perusturvaosasto on ollut tarkastuslautakunnan painopistealueena vuoden 2014 arviointia tehtäessä. Toimintatavoitteiden ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksesta ilmenee, että perusturvaosasto on panostanut ydinprosessien kuvaamiseen ja mittarien kehittämiseen. Perusturvaosasto on kuvannut 36 ydinprosessia toimintavuonna. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan käynneissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna sekä, että tätä ei ole analysoitu toimintakertomuksessa. Näiden suurien vaihteluiden syitä ovat mm.: - Terveyskeskuksen palveluiden palveluntuottaja vaihtui 1.3.2014. Vuoden kahden ensimmäisten kuukausien aikana kävijämäärät olivat hie-
Sivu 7 man pienemmät kuin vuonna 2013. Eräs syy harhaanjohtavan seurantaan on, että tilastointimenetelmät erosivat toisistaan. - Syy käyntien lisääntymiseen sairaanhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan sekä kouluterveydenhoitajan luona on lähinnä siinä, ettei vuoden 2013 tilastointia ole tehty oikein. Tämä on korjattu vuonna 2014. Tarkastuslautakunta toteaa, että jatkossakin tulee kiinnittää huomiota kaksikielisen palvelun toteutumiseen kunnassa. Perusturvaosasto on jatkuvasti seurannut, että palvelua on tarjolla asiakkaan/potilaan äidinkielellä ja niissä tapauksissa, joissa on tullut huomautuksia, on näistä tehty selvityspyyntö. Kuntalaisten tyytyväisyyttä hyvinvointipalveluihin ja omaan hyvinvointiin liittyen on mitattu Sosiaalitaidon tuottamalla kyselyllä. Vastausten määrä oli varsin pieni, mutta uusi asukaskysely tullaan suorittamaan syksyllä 2015 n kunnan toimesta. Nämä tulokset analysoidaan ja ne tullaan myös ottamaan mukaan kunnan hyvinvointikertomukseen. Kunnanvaltuuston perusturvaosastolle asettamat toimintatavoitteet on saavutettu. - Kunnan palveluprosessin kehitetään vanhuspalvelulain määräyksiä vastaavaksi. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman palveluprosessin kehittämisestä ja palautetta on kerätty palveluiden käyttäjiltä, läheisiltä sekä kunnan työntekijöiltä. Lisäksi on seurattu jo laadittuja hoitoketjuja ja toimintayksiköiden kriteereitä sekä henkilökunnan saatavuutta ja sitä, että henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävien rakenne vastaavat vanhenevan henkilön palvelujen tarvetta. - Ostopalvelujen vähentäminen ja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toiminnan tuottaminen mahdollisimman pitkälle omana toimintana. On panostettu ennaltaehkäisevään ja etsivään toimintaan sekä tehostettu omien resurssien käyttöä. Seurataan aktiivisesti erikoissairaanhoidon kustannuksien kehittymistä ja raportoidaan kustannuksista kunnanhallitukselle osavuosikatsauksien yhteydessä. Sisäisen valvonnan arviointi Arvioiden mukaan sisäinen valvonta on likimain hyvällä tasolla koko kunnassa. Riskienhallinta on ollut painopistealueena ja sitä on kartoitettu eri tasoilla sekä koko kunnan tasolla että osastokohtaisesti. Kunnan talouden tasapainotus n kunta hyväksyi vuoden 2014 talousarvion yhteydessä erillisen päivitetyn tasapainotusohjelman, jossa kunnan taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä saadaan katettua taloussuunnittelukaudella 2014-2017. Tarkastus-
Sivu 8 lautakunta pitää tärkeänä, että kunnan talouden kehitystä seurataan valppaasti, jotta mahdollisesti ilmeneviin poikkeamiin tasapainotussuunnitelmasta voidaan tarvittaessa reagoida oikea-aikaisesti. Vaikka perusturvaosastolla jatkuvasti seurataan taloudellista tilannetta, on kokonaistilannetta kuitenkin vaikeata ennakoida. Tähän vaikuttaa etenkin erikoissairaanhoidon käytön seuranta. Todellinen käyttö veloitetaan kunnalta jälkikäteen hoitojakson päättyessä ja kun kalliin hoidon kustannukset on huomioitu. Perusturvaosasto on pystynyt toteuttamaan tasapainotusohjelmassa mainitut suunnitelmat. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina on n kunnan Arviointikertomus vuodelta 2014. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä n kunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedokseen ja - lausuntonaan kunnanhallitukselle todeta, että perusturvalautakunta ja sen alaisuudessa toimivat viranhaltijat tulevat ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksessaan esittämät huomiot. Ehdotuksen mukaan.
Sivu 9 TEKNLTK:626 /2014 PTLTK 38 SIUNTION VIRKKULA ASEMAKAAVAHANKE TEKNLTK 24.3.2015 25 Liite 2 Kunnanvaltuusto on 2.2.2015 päättänyt yhteistyösopimuksesta kunnan ja Virkkulankylä Oy:n välillä. Sopimuksella on sovittu mm. asemakaavan muutoshankkeen käynnistämisestä. Asemakaavan muutos koskee ntien ja Haagantien risteyksen tuntumassa sijaitsevia kunnan omistamia kiinteistöjä 755 406-1-35, 755 406-1- 36 ja 755 406-4-21. Voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksytty 9.12.1992) alueet on merkitty maatalousalueeksi, joka maatalousalueena käyttämisen päätyttyä varataan virkistysalueeksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh 044 386 1286, sähköposti: taneli.kiljunen@siuntio.fi Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää - panna vireille kiinteistöjä 755 406-1-35, 755 406-1-36 ja 755 406-4- 21 koskevan asemakaavan muutoksen; - kuuluttaa vireille tulosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - hyväksyä hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen mukaisesti ja - tiedottaa kuulutuksen yhteydessä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan teknisellä toimistolla ja kunnan kotisivuilla. Ehdotuksen mukaan. ==== TEKNLTK 23.6.2015 57 Liitteet 1-10 Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylästä on laatinut Virkkulan seniorikylän asemakaavaluonnoksen.
Sivu 10 Kaava-alue on noin 3,5, ha alue ntien ja Haagantien risteyksessä. Alueelle on osoitettu noin 8 000 k-m2 rakennusoikeutta, noin 3900 k-m2 palvelutalolle ja noin 4100 k-m2 asuin taloille. n. 5 % alueen kokonaisalasta on varattu maa- ja metsätalousalueeksi, jonka tarkoituksena on tarjota asukkaille mahdollisuus pienviljelyyn ja vastaaviin toimintoihin. Suunnittelualue liittyy olevaan liikenneverkkoon Haagantien kohdalla. Alue liittyy lähellä kulkeviin vesi- ja viemärilinjoihin. Tarkemmin hanke on kuvattu liitteiden kaavakartassa ja selostuksessa. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o Kaavaselostus o Asemakaavakartta ja -merkinnät 1:2000 o Havainnekuva 1:2000 o Osallistumis- ja arviointisuunnitelma o Muutosalueen lähistön virkistysalueselvitys o pohjavesialueiden suojelusuunnitelma o Yleiskaavaote o Maakuntakaavaote o Inkoo- liikenneturvallisuussuunnitelma o Liikenne- ja palvelukaavio Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p. 040 713 0662, s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1) asettaa kaavaluonnokset nähtäville 60 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Suiutia 51 B 02570 2) kuuluttaa kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa 3) pyytää luonnoksista lausunnot seuraavilta tahoilta: - n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta - n kunnan perusturvalautakunta - Uudenmaan ELY-keskus - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - Elisa - Caruna - Aluearkkitehti Rauli Ailus
Sivu 11 - Inkoon-n ympäristöyhdistys ry - n vammaisneuvosto - n kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf - rajanaapurit. Tekninen lautakunta päätti 1) asettaa kaavaluonnokset nähtäville 60 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Suitia 51 B 02570 2) kuuluttaa kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa 3) pyytää luonnoksista lausunnot seuraavilta tahoilta: PTLTK 38 Liitteet 1-10 - n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta - n kunnan perusturvalautakunta - Uudenmaan ELY-keskus - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - Elisa - Caruna - Aluearkkitehti Rauli Ailus - Inkoon-n ympäristöyhdistys ry - n vammaisneuvosto - n kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf - rajanaapurit. ==== Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.6.2015 57 käsitellyt n Virkkulan osahanketta ja pyytää täten perusturvalautakunnalta lausunnon Virkkulan seniorikylän asemakaavan luonnoksesta. Lausuntopyyntö liitteineen ovat oheismateriaalina. Muutosalue sijaitsee kuntakeskuksen taajama-alueella. Virkkulan seniorikylän korttelialue muodostuu tällä hetkellä pientalojen ympäröimästä peltoalueesta. Voimassa olevien kaavojen mukainen tiestö ja kunnan vesihuoltoverkosto ovat valmiina. Alueen koillispuolella on pääasiassa viljelykäytössä olevaa asemakaavoittamatonta aluetta. Alueen länsi- ja luoteispuolella on vireillä Haaga II-niminen asemakaava, joka sisältää erillispientalojen korttelialueita ja lähivirkistysalueita. Suunnittelualueen eteläpuolella on keskustataajaman pientaloasutusta. Tällä hetkellä suunnittelualue on vuokrattu viljelysmaaksi. Alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Kunnan vedenottamo on noin 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta.
Sivu 12 Suunnittelun tavoitteena on luoda korkealaatuinen, ikääntyville tarkoitettu senioriasumisen ja hoivapalveluiden alue, joka pystyy tarjoamaan pienkylämäisen miljöön luonnonläheisessä ympäristössä. Kunnanvaltuusto on 2.2.2015 päättänyt yhteistyösopimuksesta kunnan ja Virkkulankylä Oy:n välillä. Sopimuksella on sovittu mm. asemakaavan muutoshankkeen käynnistämisestä. Asemakaavan muutos koskee ntien ja Haagantien risteyksen tuntumassa sijaitsevia kunnan omistamia kiinteistöjä 755 406-1-35, 755 406-1-36 ja 755 406-4-21. Voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksytty 9.12.1992) alueet on merkitty maatalousalueeksi, joka maatalousalueena käyttämisen päätyttyä varataan virkistysalueeksi. Alueen rakentaminen senioriasumisen ja hoivapalveluiden alueeksi vaatii kaavamuutoksen. Tekninen lautakunta on hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättänyt vireille tulosta 24.3.2015 25. Liitteet ja oheismateriaalit: Liitteinä 1-10: - 1 -Kaavaseloste - 2 -Asemakaavakartta ja merkinnät 1:2000-3 -Havainnekuva 1:2000-4 -Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - 5 -Muutosalueen lähistön virkistysalueselvitys - 6 -n pohjavesialueiden suojelusuunnitelma - 7 -Yleiskaavaote - 8 -Maakuntakaavaote - 9 -Inkoo- liikenneturvallisuussuunnitelma - 10 -Liikenne- ja palvelukaavio Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: Perusturvalautakunnan lausunnossa Virkkulan seniorikylän asemakaavaluonnoksesta todetaan seuraavaa: - Kaava-alueella on tilaa huoltorakennuksia varten niin vammaisia kuin senioreita varten sekä rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia varten, jolloin on mahdollisuus valita asumismuotoa. - Alue on suunniteltu taajamaan mutta sijaitsee kuitenkin luonnon läheisyydessä. - Kaavassa on lisäksi huomioitu luontoympäristö, kulttuuriympäristö ja muinaismuistot.
Sivu 13 - Liikenteen ja asumistiheyden lisääntyessä on myös liikenneturvallisuus otettava huomioon. Kevytliikennettä suunniteltaessa on reittien helppokulkuisuutta painotettava siten, että iäkkäät ja pyörätuolilla liikkuvat henkilöt sekä muut liikuntaesteiset pystyvät liikkumaan niitä pitkin tasavertaisesti toisten liikkujien kanssa. Vaikka alue on suunniteltu taajama-alueelle, on tärkeää että alueen asukkaat voivat käyttää kunnallista joukkoliikennettä. - Hanke muodostaa hyvän lisän kunnan tuottamille palveluille. Se tarjoaa asukkaille laajemmat valintamahdollisuudet ja lisää työpaikkoja kunnassa. Tämä voi myös edistää kuntaan muuttoa. Tarjoamalla senioreille näin tuotettua palvelua erilaisten asumismuotojen muodossa ja suuremman sosiaalisen ympäristön puitteissa mahdollisine tukipalveluineen voidaan ehkäistä hoidon- ja palvelun tarvetta yksilötasolla. - Kaavaluonnos muodostaa toimivan kokonaisuuden. Ehdotuksen mukaan.
Sivu 14 KH:255 /2015 PTLTK 39 Liitteet 11-12 Oheismateriaali PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Kunnanhallitus on 11.5.2015 92 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet ovat oheismateriaalina. Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön 5 mukaan perusturvalautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 4.9.2015. Kunnanhallituksen perusturvalautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava: /Grundtrygghets-nämnden TP2013BS TP2014BS TA2015BG Kehys 2016 Ram Ehdotus/ förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 1 322 494 1 533 231 1 445 620 1 474 314 1 404 820 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -16 256 354-16 579 190-16 597 944-16 487 436-16 758 694 Sisäiset kulut/interna utgifter -707 643-1 028 960-963 552-963 652-986 598 Toimintakate/verksamhetsbidrag -15 637 059-16 069 404-16 115 876-15 976 775-16 340 472 Perusturvaosaston toimintakatteen ennuste vuodelle 2015 näyttää, että talousarvio tullaan ylittämään n. 220 000. Erikoissairaanhoidon kustannukset eivät sisälly em. lukuun. Vuoden 2015 erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksia on vaikea ennustaa tässä vaiheessa, mutta ennusteen mukaan nousu on ollut n. 5 %. Vuonna 2014 käyttö ylitti niin ikään talousarvion, mutta kunta sai reilut 400 000 palautuksena kalliin hoidon kustannuksista. Vuoden 2015 talousarviossa määräraha on tosin ollut n. 200 000 euroa pienempi kuin arvio. Vammaispalvelun kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n. 75 000, mikä johtuu asumispalveluiden lisääntyneestä käytöstä. Lasten ja perheiden huollon toimintakate ylittää budjetin n. 120 000. Syynä on lakisääteisten lastensuojelupalvelujen lisääntynyt käyttö avohuollossa. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen on iso haaste. Arvioidaan että talousarvio siltä osin ylittyy n. 80 000. Myös päihdehuollon kustannukset ylittävät budjetin n. 70 000 eurolla. Toimeentulotuen kustannukset ovat tällä hetkellä arvioita pienemmät ja ovat n. 72 000 euroa budjetoitua pienemmät. Vanhuspalvelun osalta talousarvio ylittyy n. 60 000. Tämä johtuu lähinnä siitä, että vuodeosaston palveluja on käytetty vähemmän.
Sivu 15 Talousarvio tulosalueittain Perusturvatoimiston tulosyksikkö Terveyspalveluiden käytön ennustetaan jäävän n. 100 000 pienemmäksi vuoden 2015 talousarvion verrattuna. Yllä olevaan perustuen perusturvaosasto ei ole voinut laatia talousarviotaan vuodelle 2016 annettujen kehysten mukaisesti. Perusturvaosasto muodostuu perusturvatoimiston tulosyksiköstä, terveyspalveluiden tulosalueesta, vanhuspalveluiden tulosalueesta ja sosiaalipalveluiden tulosalueesta. TP2014BS TA2015BG Ehdotus/förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 8 809 0 0 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -481 263-447 147-443 736 Sisäiset kulut/interna utgifter -64 290-90 613-35 366 Toimintakate/verksamhetsbidrag -536 744-537 760-479 102 Terveyspalveluiden tulosalue Perusturvatoimisto käsittää kustannuspaikan 271 Perusturvan hallinto. Toimintakate vuodelle 2016 on 58 658 pienempi vuoteen 2015 verrattuna. Tämä johtuu siitä, että perusturvaosaston kunnantalossa sijaitsevien tilojen sisäisiä vuokra- ja siivouskuluja jaetaan osittain vanhuspalveluiden ja sosiaalipalveluiden hallintojen kesken. TP2014BS TA2015BG Ehdotus/förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 319 660 283 100 324 000 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -2 719 340-2 757 883-2 660 227 Sisäiset kulut/interna utgifter -235 023-204 135-202 106 Toimintakate/verksamhetsbidrag -2 634 702-2 678 918-2 538 333 *innehåller ej specialsjukvårdskostnader Terveyspalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 260 Neuvolatoiminta 265 Vastaanottotoiminta 267 Päivystys 269 Terveyspalveluiden hallinto 270 Suun terveydenhuolto 275 Avosairaanhoidon tukipalvelut 278 Kuntoutus 280 Erikoissairaanhoito
Sivu 16 Terveyspalveluiden tulosalueen toimintakate vähenee 140 585 vuoteen 2015 verrattuna. Tämä johtuu lisääntyneistä potilastuotoista n. 40 000 ja että ostopalveluja on käytetty n. 88 000 vähemmän. Erikoissairaanhoito TP2014BS TA2015BG Ehdotus/förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 0 0 0 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -6 593 664-7 042 489-7 136 574 Sisäiset kulut/interna utgifter 0 0 0 Toimintakate/verksamhetsbidrag -6 593 664-7 042 489-7 136 574 HUSin laskelmien mukaan kokonaislisäys tulee olemaan keskimäärin 1,2 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2014 tilinpäätös ja arvio vuoden 2015 käytöstä sekä väestörakenteen muutokset ovat pohjana kunnallisia maksuosuuksia määriteltäessä. Maksuosuusarvion lisäksi arvioon sisältyvät ensihoidon kustannukset, lääkärihelikopterikustannukset, potilasvakuutukset sekä eläkemenoperusteisia maksuja yhteensä n. 282 500. Vanhuspalveluiden tulosalue TP2014BS TA2015BG Ehdotus/förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 897 112 952 520 895 820 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -3 432 698-3 285 510-3 141 853 Sisäiset kulut/interna utgifter -704 292-668 504-700 165 Toimintakate/verksamhetsbidrag -3 239 878-3 001 494-2 946 198 Vanhuspalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 210 Terveyskeskuksen vuodeosasto 211 Vanhusten laitoshoito, ostopalvelut 214 Vanhusten asumispalvelut, ostopalvelut 215 Dementiayksikkö, Azalea 216 Villa Charlotta 217 Turvapalvelut 218 Ateriapalvelut 219 SHL-kuljetukset 220 Kotihoito 221 Omaishoidontuki 225 Päivätoiminta 226 Veteraanihuolto 268 Vanhuspalvelun hallinto
Sivu 17 Sosiaalipalveluiden tulosalue Vanhuspalveluiden toimintakate vuodelle 2016 arvioidaan olevan n. 55 000 pienempi kuin vuonna 2015 vaikka tulot ovat n. 57 000 alemmat kuin vuoden 2015 talousarviossa. Tähän päästään omaa toimintaa uudelleen järjestämällä ja vähentämällä ostopalveluiden käyttöä. Sijaisten ja sijaismäärärahan tarve vähenee koska kotihoidon, asumispalvelun ja vuodeosastohoidon esimiehet osallistuvat kliiniseen työhön. TP2014BS TA2015BG Ehdotus/förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter 313 165 210 000 185 000 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter -3 352 225-3 064 916-3 376 305 Sisäiset kulut/interna utgifter -25 355-300 -48 961 Toimintakate/verksamhetsbidrag -3 064 415-2 855 216-3 240 266 Sosiaalipalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 230 Sosiaalipalvelujen hallinto 231 Lastensuojelun avohoito 232 Perhekodit 233 Lastensuojelun laitoshoito 234 Jälkihuolto 235 Muut lasten ja perheiden palvelut 237 Vammaisten työ ja päivätoiminta 238 Vammaisten asumispalvelut 239 Vammaisten laitoshoito 240 Vammaisten kuljetuspalvelut 241 Vammaisten asunnon muutostyöt 242 Vammaisten henkilökohtainen avustaja 243 Vammaisten avopalvelut 245 Kehitysvammaisten työ ja päivätoiminta 246 Kehitysvammaisten asumispalvelut 247 Kehitysvammaisten laitoshoito 248 Kehitysvammaisten avopalvelut 250 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohuolto 251 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, laitospalvelut 253 Työllistämispalvelut 282 Ehkäisevä toimeentulotuki 283 Täydentävä toimeentulotuki 284 Perus toimeentulotuki 287 Kuluttaja- ja velkaneuvonta Sosiaalipalveluiden tulosalueen toimintakate on noussut 385 050 vuoteen 2015 verrattuna. Sosiaalipalveluiden hallinnon osalta lisäys on 115 050. Tämä johtuu siitä, että aikaisemmin perusturvatoimiston alaisuuteen budjetoituja sisäisiä kustannuksia, n. 24 000, nyt on viety asianomaiselle kus-
Sivu 18 tannuspaikalle. Tällä kustannuspaikalla on myös kaksi uutta vakanssia. Lasten- ja perhetyön kustannusten alentamiseksi palkataan perhetyöntekijä. Tällä hetkellä nämä palvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Hoitamalla tämän palvelun oman työvoiman turvin voidaan saada n. 200 000 :n säästö välittömässä perhetyössä. Tämä tukee myös avohoitoa ja voi näin ollen vähentää laitoshoidon tarvetta. Kokonaisuutena arvioitu vähennys lasten- ja perhehuollossa vuodelle 2016 on n. 60 000 verrattuna arvioituun käyttöön vuonna 2015. Työllistävää toimintaa varten on myös budjetoitu varoja uutta vakanssia varten sosiaalipalveluiden hallinnossa. Työttömien määrä ja pitkäaikaistyöttömien kustannukset nousevat jatkuvasti. Vaikka uusi vakanssi perustetaan, syntyy silti työllistävään toimintaan n. 50 000 :n nettosäästöä verrattuna arvioituun käyttöön (215 000 ) vuonna 2015. Mielenterveys- ja päihdehuollon kustannukset arvioidaan ylittävän talousarvion 70 000 vuonna 2015. Vuoden 2016 talousarviossa kustannusnousu on tosin vain 38 000. Panostamalla avohoitoon ja työllistävään toimintaan arvioidaan, että myös mielenterveys- ja päihdehuollon kustannukset vähenevät. Vammaispalvelun toimintakate on n. 300 000 suurempi kuin vuoden 2015 talousarvio ja n. 225 000 suurempi verrattuna arvioituun käyttöön vuonna 2015. Vammaispalvelu perustuu suurelta osin lakisääteiseen toimintaan. Vuoden 2015 aikana on tullut useita uusia asiakkaita ja hoitotarve on lisääntynyt. Liitteet ja oheismateriaali: - liitteenä 11 perusturvalautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 - liitteenä 12 perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi - oheismateriaalina talousarvion laatimisohje vuodelle 2016. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: päättää - hyväksyä perusturvalautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että se perustaa perhetyönohjaajavakanssin ja työllistämisohjaajavakanssin - valtuuttaa perusturvajohtajan tekemään teknisiä muutoksia talousarvioehdotukseen Ehdotuksen mukaan.
Sivu 19 PTLTK 40 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 07/2015 Perusturvalautakunnan talousarvion käyttötalouden toteuma seitsemän ensimmäisen kuukauden osalta on 66,3 %. Tuotot ovat 51 % ja menot 65 %. Tämän ennusteen mukaan perusturvalautakunnan tulos ylittyy vuositasolla n. 220 000. Erikoissairaanhoitoa on tosin vaikea arvioida, koska kuntia veloitetaan todellisesta käytöstä jälkikäteen, kun hoitojakso on päättynyt ja kalliin hoidon kustannukset on huomioitu. Terveyspalveluiden toimintakate on yhteensä 67,8 %. Tähän sisältyy myös erikoissairaanhoitoensimmäisten kahdeksan kuukauden osalta. Tähän arvioon ei sisälly kaksi kertaa vuodessa tehtäviä kalliin hoidon vähennyksiä. Terveyspalveluiden toimintakate muun toiminnan osalta on 57,8 %, mikä tarkoittaa n. 100 000 euron säästöä vuositasolla. Tuotot ovat 61,7 % ja menot 58,2 %. Vanhuspalvelun toimintakate on 61,4 %. Tuotot ovat 48,4 % ja menot 58,2 % seitsemän ensimmäisen kuukauden osalta. Tulojen menetys johtuu lähinnä siitä, että vuodeosaston palveluja on käytetty vähemmän ja näin ollen potilas- ja myyntituotot ovat vähentyneet. Ostopalvelujen käytön arvioidaan vähentyvän n. 50 000 vuositasolla. Vanhuspalveluiden ennustetaan ylittävän talousarviota n. 60 000 eurolla. Sosiaalipalveluiden osalta toimintakate oli ensimmäisten neljän kuukauden osalta 67,5 %. Vammaispalvelun kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n. 75 000, mikä johtuu asumispalveluiden lisääntyneestä käytöstä. Lasten ja perheiden huollon toimintakate ylittää budjetin n. 120 000. Syynä on lakisääteisten lastensuojelupalvelujen lisääntynyt käyttö avohuollossa. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen on iso haaste. Arvioidaan että talousarvio siltä osin ylittyy n. 80 000. Jotta kustannukset eivät jatkaisi nousuaan, on palkattu koordinaattori vuoden loppuun asti. Hänen tehtävänään on koordinoida työllistävää toimintaa työttömien keskuudessa. Myös päihdehuollon kustannukset ylittävät budjetin n. 70 000 eurolla. Toimeentulotuen kustannukset ovat tällä hetkellä arvioita pienemmät ja ovat n. 72 000 euroa budjetoitua pienemmät. Oheismateriaali: - Oheismateriaalina on talouden toteuma 7/2015 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
Sivu 20 PTLTK 41 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista - terveyskeskuksen lääkäritilanne - vuodeosaston täyttöaste - yhteispäivystys - n vastaanottokeskus Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi Merkittiin tiedoksi.
Sivu 21 PERUSTLTK:332 /2015 PTLTK 42 Liite 13 LAUSUNTO KÅRKULLA SAMMKOMMUN -KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 Kårkulla samkommun pyytää n kunnan lausuntoa taloussuunnitelmasta vuosille 2016-2018. Kårkulla samkommun -kuntayhtymän lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta 2016-2018 koskien n kuntaa on liitteenä. Kårkulla samkommun -kuntayhtymän hallitus pyytää lausuntoa taloussuunnitelmasta 2016 2018 viimeistään 4.9.2015 mennessä. Hintapolitiikka Vuoden 2015 talousarviossa oli uutta se, että hoidon tarve arvioitiin nk. Tukholman mallin pohjalta, jolloin joidenkin kuntien kustannukset muuttuivat melko paljon. Kaikki tarkistukset on nyt tehty ja otettu huomioon vuotta 2016 ajatellen. Hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2015, että kuntien hinnat saavat nousta yleensä ottaen keskimäärin enintään 0,9 % vuoteen 2015 verrattuna. Kuntayhtymävaltuusto vahvistaa entiseen tapaan lopullisen talousarvion lokakuun puolivälissä jäsenkuntien lausunnot huomioon ottaen. Taloussuunnitelmalomake Liitteenä olevasta taulukosta ilmenevät suoritteet ja kunnan kokonaismenot vuosittain ja toiminnoittain siten, että kuntien hinnat nousevat kokonaisuudessaan 0,9 % vuodesta 2015 vuoteen 2016. Koska taloussuunnitelma sisältää myös uutta volyymiä uusien asiakkaiden ja yksiköiden myötä, hinnat saattavat nousta edellä mainittua enemmän vuoteen 2015 verrattuna. Investointimenot Kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan suunnitelmakaudella omilla lainoilla ja avustuksilla, eikä peruspääoman korotuksilla. Uusia asumisyksikköjä toteutetaan usein muiden rakennuttajien kuin kuntayhtymän kanssa, esim. kunnallisten kiinteistöyhtiöiden tai paikallisten DUV-yhdistysten toimesta suoraan tai vuokraamalla huoneistoja/asuntoja kuntayhtymän kautta asukkaille. Näissä tapauksissa, kuten myös kuntayhtymän itse toimiessa rakennuttajana, edellytetään useimmiten korkeiden rakennuskustannusten johdosta, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA toimii osarahoittajana. Kuntayhtymä investointilaskelma saa hallituksen esityksen mukaan olla enintään 6 miljoonaa euroa vuonna 2016. Ajankohtaiset hankkeet 2016-2018 Kuntayhtymä on suunnitellut vain hyvin vähän täysin uusia hankkeita kaudelle2016-2018, mutta olemassa olevissa palveluyksiköissä on kuitenkin perusparannus- ja laajennustarpeita. Valmistuttuaan hankkeet voivat lisätä hoitovuorokausien lukumäärää sijoituskunnissa ja myös hoitovuorokausien
Sivu 22 lukumäärä voi kasvaa naapurikunnissa, vaikka nykyisin on useimmiten kyse korvaavista paikoista täysin uusien sijasta. Muutokset vuodesta 2015 ovat kuitenkin niin pieniä, että koko kuntayhtymän suoritteiden lukumäärä kasvaa vain n. 1 400 suoritteella vuodesta 2015 vuoteen 2016. Arvioitu kustannusten kehittyminen n osalta Kaikkien toimintamuotojen päivien määräksi vuoden 2015 aikana on arvioitu 1814. Kaikkien toimintamuotojen päivien määräksi vuoden 2016 aikana on arvioitu 2130. Arvio vuoden 2015 kustannuksiksi on 216 507 euroa ja vuoden 2016 kustannuksiksi kaikkiaan 302 275 euroa, mikä merkitsee 85 768 euron lisäystä. Kustannusten kasvu johtuu palvelujen lisääntyneestä käytöstä. Tämä selittyy osittain sillä, että ssa on useita asiakkaita, jotka lopettavat peruskoulun ja näin ollen tarvitsevat enemmän Kårkullan kautta saatavia palveluja esim. päivätoimintaa. Kustannusten nousun syynä on myös palvelutarpeen uudelleen arviointi, mikä johtaa uudelleensijoittamisiin laitoshoidosta asumispalvelujen piiriin. On hyvä huomata, että asumispalvelumaksut ovat laitospalvelumaksuja suuremmat. Asumispalvelujen tulisi olla edullisempi hoitomuoto suhteessa laitoshoitoon. Liitteet: Lausunto Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2016-2018 Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö Karin Heerman, puh. 044 386 1245, s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: n perusturvalautakunta antaa seuraavan lausunnon: - Kårkulla samkommun kuntayhtymän on pidettävä varsin tiukka linja taloutensa hoidossa sekä edelleen ryhtyä toimiin kustannusten kasvun hillitsemiseksi. - n kunta hyväksyy Kårkullan laatiman taloussuunnitelman n kunnan osalta. n kunta maksaa palvelutuotannosta käytön mukaan. Suntion kunnan sosiaalitoimen edustajaan on oltava yhteydessä ja neuvoteltava hänen kanssaan, ennen kuin yksittäisen asiakkaan hoitoa aiotaan muuttaa. Ehdotuksen mukaan.
Sivu 23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 35-42 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta Puistopolku 1 02580 siuntio@siuntio.fi Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan
Sivu 24 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.