Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 1 Johtokunta 24.10.2014 Aika 24.10.2014 klo10:00-11:40 Paikka NordLab, yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11 B5, 90220 Oulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 78 Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5 79 Yhtymähallinnon info (toimialueiden tilannekatsaukset) 6 80 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 7 81 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 8 82 Hallintosäännön 10 ja 40 muutos 10 83 Toimitusjohtajan päätösten ottaminen 12 84 Tiedoksiantoasiat 13 85 Kelpoisuusehdon vahvistaminen 14 86 Muut asiat 15 87 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 16
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Orajärvi Seppo 10:00-11:40 jäsen LPSHP, talousjohtaja Oukka Aino-Liisa 10:00-11:40 puheenjohtaja PPSHP, johtajaylilääkäri Peltola Erkki 10:00-11:40 jäsen POHTO Vesterinen Soili 10:00-11:40 varapuheenjohtaja LSHP, hallintoylihoitaja Yliniemi Kalevi 10:00-11:40 varajäsen Kainuu Poissa Ahopelto Maire jäsen Kainuu, kuntayhtymän johtaja Kukkonen Juha jäsen Oulun yliopisto Telimaa Sakari jäsen KPSHP, johtajaylilääkäri Muu Kauppinen Timo 10:00-11:40 sihteeri NordLab, talous- ja hallintopäällikkö Luttinen Rauno 10:00-11:40 NordLab, toimitusjohtaja Rusanen Satu 79 NordLab, henkilöstöpäällikkö Tiainen Markku 79 NordLab, projektipäällikkö Allekirjoitukset Aino-Liisa Oukka puheenjohtaja Timo Kauppinen sihteeri Käsitellyt asiat 76-87 Pöytäkirjan tarkistus Soili Vesterinen Erkki Peltola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä NordLabin kirjaamossa
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 3 Johtokunta 76 24.10.2014 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen JOHTOK 76 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 4 Johtokunta 77 24.10.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta JOHTOK 77 Päätösehdotus: Hallintosäännön 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Johtokunta päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soili Vesterinen ja Erkki Peltola.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 5 Johtokunta 78 24.10.2014 Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi JOHTOK 78 Kokouksen esityslistaan lisättiin uutena asiana pykälä "Kelpoisuusehdon vahvistaminen" käsiteltäväksi pykälän 84 jälkeen.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 6 Johtokunta 79 24.10.2014 Yhtymähallinnon info (toimialueiden tilannekatsaukset) JOHTOK 79 Päätösehdotus: Johtava lääkäri Leila Ristelin, tietohallintopäällikkö Jan Skogin, henkilöstöpäällikkö Satu Rusasen ja laatupäällikkö Katri Puukan tilannekatsaukset omilta toimialueiltaan. Johtokunta merkitsee tiedoksi. Henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen ja tietohallinnon projektipäällikkö Markku Tiainen pitivät tilannekatsaukset omilta toimialueiltaan. Johtokunta merkitsi tiedoksi.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 7 Johtokunta 80 24.10.2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 JOHTOK 80 Päätösehdotus: Toiminta- ja taloussuunnittelun valmistelu on edennyt valmisteluaikataulun mukaisesti. Kokoukseen mennessä valmistuneesta aineistosta yhteenveto esityslistan liitteenä. Johtokunta käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta vuosille 2015-2017 ja antaa evästyksen jatkovalmistelua varten. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä myyntibudjetti tuodaan seuraavaan johtokunnan kokoukseen.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 8 Johtokunta 69 26.09.2014 Johtokunta 81 24.10.2014 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 JOHTOK 26.09.2014 69 Vuoden 2013 arviointinaan yhtymäkokouksen asettamista toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ssä, tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan (liite 2) yhtymäkokoukselle seuraavat suositukset johtokunnan selvitettäväksi tai toimeenpantavaksi: 1. Tavoitteen selkeyttäminen, sitovuustasojen päättäminen ja homogenisointi sekä toiminnassa että henkilöstöpolitiikassa. 2. Tilivelvollisten luettelon laatiminen. 3. Nordlabin konsultoivaa roolia lähetteiden ja tutkimuspyyntöjen osalta tulee tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kehittää ja tukea. Päätösehdotus: Johtokunta käy lähetekeskustelun arviointikertomuksesta Toimiva johto valmistelee esityksen seuraavaan kokoukseen. JOHTOK 81 1. Tavoitteen selkeyttäminen, sitovuustasojen päättäminen ja homogenisointi sekä toiminnassa että henkilöstöpolitiikassa Tavoitteen selkeyttämisen osalta asiaa selvitetään yhtymäkokouksen tekemän aloitteen pohjalta. Aloitteessa ehdotetaan, että NordLabissa suoritetaan perustamisvaiheessa asetettujen tavoitteiden arviointi. Sitovuustasojen osalta toiminta- ja taloussuunnitelmassa tullaan selkeästi määrittelemään mittarit ja tavoitteet, jotka ovat erikseen yhtymäkokoukseen ja johtokuntaan nähden sitovia. Mittareiden tulee olla selkeästi mitattavia ja niihin tulee voida vaikuttaa toimintaa johtamalla. Toiminnan osalta yhdenmukaistamista on haettu yhtenäisellä tutkimusnimikkeistöllä ja uusien/poistuvien tutkimusten keskitetyllä käsittelyllä. Lisäksi on valmisteilla ensi vuoden alkupuolella käyttöön otettava terveyskeskusten yhdenmukainen laboratoriotoiminnan malli. Lähiaikoina ollaan myös ottamassa käyttöön yhteinen vieritestitoiminta, joka on NordLabin kehitystyön sisällöllisiä painopistealueita. Erikoistuvien lääkärien ja luonnontieteilijöiden yhteinen koulutusohjelma toteutetaan NordLab Oulun lisäksi niissä aluelaboratorioissa, joissa kulloinkin palvelee erikoistuvia. Analyysilaitteiden yhtenäistäminen on pisimmällä hematologian laitteiden osalta ja keskeiset kemian ja immunokemian analysaattorit yhtenäistetään sopimusten salliessa 2016 aikana. Laboratorioiden tietojärjestelmien yhtenäistäminen on aloitettu tänä vuonna. Hankinta ja asennukset ajoittuvat vuosille 2015-2017. Henkilöstöpolitiikan yhdenmukaistaminen ja henkilöstökäsikirjan
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 9 Johtokunta 69 26.09.2014 Johtokunta 81 24.10.2014 täydennys jatkuu edelleen ja tullaan loppuunsaattamaan pääosiltaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Palkkojen harmonisointi toteutetaan suunnitelman mukaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Yhteistoimintajärjestelmää ja yhteistoimintaohjetta arvioidaan ja saadun palautteen perusteella laaditaan toimenpideohjelma. Työhyvinvointikysely/työolobarometri toteutetaan NordLabissa vuoden 2015 aikana. 2. Tilivelvollisten luettelon laatiminen Johtokunta on tehnyt esityksen tarkastuslautakunnalle tilivelvollisten luettelosta. 3. NordLabin konsultoivaa roolia lähetteiden ja tutkimuspyyntöjen osalta tulee tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kehittää ja tukea Konsultoivaa roolia on vahvistettu mm. muokkaamalla lähetelomakkeita entistä paremmin ohjaaviksi (aloitettu aineenvaihduntasairauksien tutkimuslähetteestä). Lisäksi valmisteilla on laboratoriotietoiskujen sarja terveyskeskuslääkäreille, toiminta alkaa vuoden 2015 alussa. NordLabin erikoislääkärit osallistuvat useiden erikoisalojen säännöllisiin lääkärikokouksiin (infektiosairaudet, hematologia, aineenvaihduntasairaudet). Päätösehdotus: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä esitetyt vastineet tarkastuslautakunnan esittämiin suosituksiin. Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Toimiva johto laatii asiasta erillisen dokumentin yhtymäkokoukselle.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 10 Johtokunta 66 26.09.2014 Johtokunta 82 24.10.2014 Hallintosäännön 10 ja 40 muutos JOHTOK 26.09.2014 66 Tarkastuslautakunta on käsitellyt tarkastuslautakunnan esittelijän roolia kokouksissaan (29.10.2013, 2.12.2013 ja 21.3.2014) ja todennut, että toistaiseksi tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii n talous- ja hallintopäällikkö. 21.3.2014 pidetyssä kokouksessa tarkastuslautakunnan jäsen Kaarlo Alaoja jätti eriävän mielipiteen esittelijän valintaan liittyen. Eriävässä mielipiteessään hän tuo esille ristiriidan hallintosäännön ja tarkastussäännön välillä. Tarkastussäännön mukaan ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän tarkastussäännön mukaisesti. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n hallintosäännön 2 luvun 10 :ssä todetaan, että tarkastuslautakunnassa esittelijänä toimii tarkastuslautakunnan määräämä viranhaltija. Hallintosäännön 1 :n mukaan hallintosääntöä noudatetaan toissijaisena suhteessa tarkastussääntöön. Hallintosäännön 10 :n muutoksella tarkastuslautakunnan esittelijänä voisi toimia myös n ulkopuolinen henkilö. Nykyisen hallintosäännön 40 koskee virkasuhteeseen ottamista ilman hakumenettelyä. Määräystä esitetään muutettavaksi siten, että 40 mahdollistaisi eräissä tapauksissa työsopimussuhteisen toimen täyttämisen ilman julkista hakumenettelyä. Esityslistan liitteenä nykyinen hallintosääntö. Päätösehdotus: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n hallintosäännön 10 ja 40 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 10 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan tai toimielimen määräämän muun henkilön esittelystä. Esittelijänä toimii - johtokunnassa toimitusjohtaja, - tarkastuslautakunnassa lautakunnan erikseen määräämä henkilö ja - muissa toimielimissä johtokunnan määräämä viranhaltija. Jos esittelijä on estynyt tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisensa tai muu ao. toimielimen määräämä viranhaltija tai muu henkilö. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 11 Johtokunta 66 26.09.2014 Johtokunta 82 24.10.2014 Toimielin voi erityisistä syistä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijaesittelyä. 40 Virka- tai työsuhteeseen ottaminen ilman hakumenettelyä Henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä 1. sellaiseen työsopimussuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen ssä työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään vuoden; tai 2. muuhun määräaikaiseen työsopimussuhteeseen enintään 12 kuukauden ajaksi. Sen lisäksi, mitä laissa on sanottu, virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on 1. viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta, virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää, 2. lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutusta tai hammas-lääkärin käytännön palvelua suorittavan valitseminen tai 3. erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 6 luvussa tarkoitetun sivuviranhaltijan ottaminen virkasuhteeseen. JOHTOK 82 Päätösehdotus: Johtokunta hyväksyi hallintosääntöön esitetyn 10 :n muutoksen. Esitetyn muutoksen 40 :än johtokunta palautti jatkovalmisteluun. Omistajasairaanhoitopiirien hallintosäännöissä on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää lukuunottamatta määräys, jossa mahdollistetaan henkilön valinta työsopimussuhteiseen tehtävään ilman hakumenttelyä, jos henkilö on tehnyt vastaavia tehtäviä sairaanhoitopiirissä vähintään vuoden. Johtokunta hyväksyy hallintosääntöön esitetyn 40 muutoksen. Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 12 Johtokunta 83 24.10.2014 Toimitusjohtajan päätösten ottaminen JOHTOK 83 Johtokunta ei ottanut käsiteltäväksi toimitusjohtajan päätöksiä. Liitteet Liite 1 Toimitusjohtajan päätökset 15.10.2014
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 13 Johtokunta 84 24.10.2014 Tiedoksiantoasiat 50/00.04.00/2013, 32/00.04.00/2013 JOHTOK 84 Päätösehdotus: - Tasa-arvovaltuutetun lausunto Dnro TAS/304/2013 - Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 14/5241/1 Johtokunta merkitsee tiedoksi. Johtokunta merkitsi tiedoksi.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 14 Johtokunta 85 24.10.2014 Kelpoisuusehdon vahvistaminen JOHTOK 85 Esitetään vahvistettavaksi seuraava kelpoisuusehto: Ylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalan yhteydessä toimivan laboratorion ylilääkäriltä vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Päätösehdotus: Johtokunta päättää vahvistaa kelpoisuusehdon 24.10.2014 lähtien. Johtokunta hyväksyi kelpoisuusehdon muutettuna: Ylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa toimivan laboratorion ylilääkäriltä vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 15 Johtokunta 86 24.10.2014 Muut asiat JOHTOK 86 Ei muita asioita.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 16 Johtokunta 87 24.10.2014 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen JOHTOK 87 Seuraava johtokunnan kokous pidetään perjantaina 21.11.2014 klo 10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 17 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Seuraavista pykälistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kirjallista valitusta eikä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 76-81, 83-84, 86-87 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 82, 85 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei niihin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on: Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n johtokunta NordLab Kirjaamo Kiviharjuntie 11 90220 Oulu. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: - Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on: Oulun hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/2014 18 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.