Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 8 / 2013 159 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 3.10.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Varsinainen jäsen Syväniemi Martti, pj. Lindberg Arto, vpj. Järvinen Tiina Kotiranta Pirjo Mäntylä Matti Nummenranta Charlotte Palenius Timo Peltola Veijo Pokki Hilkka Salovaara Risto Sovasto Eeva Suuronen Airi Warras-Stjernvall Annika Henkilökohtainen varajäsen Lempiäinen Jussi Träff Raija Lylylahti Harri Järvinen Anja Hautala Hanna Nikulainen Heikki Alén Hannu Rahkio Marjatta Lyly Sakari Rossi Reeta Keipilä Leenamaria Alatalo John Bäckroos Roger Muut saapuvilla olleet Kaarina Kilpeläinen, toimitusjohtajan avoimen viran hoitaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat ja liitteet 93 98 Sivut 159 168 Liitteet Pta-liite 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hilkka Pokki ja Pirjo Kotiranta. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Martti Syväniemi Sihteeri Seppo Åstedt Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Mäntsälä 3.10.2013 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Hilkka Pokki Paikka ja pvm Mäntsälä 4.10.2013 Pirjo Kotiranta Allekirjoitus Hallintoassistentti Kimmo Luoti
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 160 93 Kuntayhtymän tulos 1 8/2013 94 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen 95 Kuntayhtymän takaussitoumuksen antaminen eräisiin Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainoihin 96 Eräiden luottamustoimien täyttäminen 97 Tiedoksi yhtymähallitukselle 98 Muut asiat
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 161 93 Kuntayhtymän tulos 1 8/2013 Eteva kuntayhtymän tavoite on tuottaa asiakkaiden tarvitsemat palvelut siten, että tuotot kattavat kustannukset. Vuoden 2013 alusta muutettu vuosilomapalkkavarauksen muutoksen kirjaaminen kuukausittaiseksi näkyy odotusten mukaisesti tasaisempana tuloksen kehityksenä aiempiin vuosiin verrattuna. Eteva kuntayhtymän tulos 1-8/2013 on alijäämäinen 0,4 miljoonaa euroa, joka sisältää Evantia Oy:ltä saatuja osinkoja 0,2 miljoonaa euroa eli toiminnallinen tulos on 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen pitäisi olla lähellä nollaa, mikäli tuloskehitys noudattaisi budjetoitua linjaa. Jäsenkuntamyynti on vähentynyt viime vuodesta 6 % ja suoritteet 9 % johtuen pääosin Lahden alueen toimintojen siirrosta. Henkilöstökulut näyttäisivät laskeneen 10 % viime vuodesta, mutta vertailua vääristää vuosilomapalkkavarauksen jaksotuksen muutos. Henkilöstökulut sisältävät myös ostopalvelut. Koko vuoden aikana suoritteiden ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti jäsenkuntamyynnin jäädessä 4 % alle talousarvion. Toimintatuotot yhteensä jäävät 2 % alle talousarvion. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muiden kulujen osalta alitetaan talousarvio 4 %. Mikäli toiminnassa ei tapahdu yllättäviä muutoksia, vuoden tulos jää 0,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi; kriittisesti tarkastellen tuloksen ennustetaan olevan 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos (1 000 eur) 1-8/2013 1-8/2012 ind B2013 B-ind TP2012 Toimintatuotot 50 514 52 556 96 78 473 64 80 437 josta jäsenkuntamyynti 43 195 45 762 94 68 191 63 69 549 Toimintakulut -50 869-55 412 92-78 064 65-81 410 josta henkilöstökulut -37 952-42 178 90-57 909 66-60 891 Toimintakate -355-2 857 12 409-87 -973 Tulos -415-2 906 14 93-445 -1 075 Suoritteet 325 953 359 945 91 495 230 66 549 019 Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain tulos oli: Tulos (1 000 eur) 1-8/2013 1-8/2012 ind B2013 B-ind TP2012 Asumispalvelut 413-1 144-36 729 57 819 Työ- ja päivätoiminta -141-578 24 49-287 -356 Tukikeskukset -415-705 59-392 106-778 Asiantuntijapalvelut -272-479 57-293 93-760 Projektit 0 0 0 0 0 Yhteensä -415-2 906 14 93-445 -1 075 Kuntayhtymähallinto -3 526-3 328 106-5 458 65-4 825 UVP 30 237 13 8 348 115 PKP -184-369 50 2-9 689-2 499 Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 162 (Valmistelija: va. toimitusjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p. 040 304 7070) Ehdotus Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1 merkitä tiedoksi kuntayhtymän tuloksen 1 8/2013, 2 hyväksyä talousarvion 2013 muutoksen siten, että kuntayhtymän tulos on -1,3 miljoonaa euroa (Etevan hallintosääntö 23.1 :n 7 mom.). Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 163 94 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen Etevan hallintosäännön 9 :n mukaan kuntayhtymän toimintaa johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän johtaja. Etevassa kuntayhtymän johtajan nimikkeeksi on vahvistettu nimike toimitusjohtaja. Hallintosäännön 12.2 :n mukaan kuntayhtymän johtajan valitsee yhtymäkokous. Viran haettavaksi julistamisesta päättää yhtymähallitus. Pta-liite 30 Yhtymähallitus myönsi kokouksessaan 30.5.2013 47 eron YTM Markku Niemelälle kuntayhtymän johtajan virasta 1.8.2013 lukien. Samalla yhtymähallitus päätti käynnistää välittömästi valmistelun viran täyttämiseksi. Yhtymähallitus valitsi kokouksessaan 13.6.2013 59 rekrytoinnin valmistelusta vastaaviksi henkilöiksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemen ja jäsenet Hilkka Pokin, Pirjo Kotirannan ja Veijo Peltolan. Virka päätettiin julistaa haettavaksi kuntayhtymän ilmoitustaululla 15.8.2013 mennessä. Pta-liitteen 30 mukainen hakuilmoitus asetettiin ilmoitustaululle 18.6.2013. Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi kuntayhtymän johtajan viran kelpoisuusehtona on laki 272/05 3, asetus 608/2005 3 (laki Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä lisäksi riittävä johtamistaito. Henkilöstökonsultointiyritys Personnel Groupin asiantuntemusta käytettiin haun ilmoittelu- ja valintavaiheessa. Hakuajan päättymiseen mennessä vastaanotettiin 48 hakemusta. Hakeneista kolme (3) ei täyttänyt vaadittua kelpoisuusehtoa ja seitsemän (7) hakijaa perui hakemuksensa valintavaiheen aikana. Yhtymähallituksen kokouksessa jaetaan 38:stä hakijasta laadittu ansiovertailu. Hakuajan päättymisen jälkeen saapui yksi (1) hakemus, jota ei voida myöhästyneenä ottaa valintamenettelyssä huomioon. Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kymmenen (10) hakijaa: Riitta Hakoma, Katrina Harjuhahto-Madetoja, Kirsti Korttila, Riitta-Liisa Reiterä, Anu Romppainen, Raija Saari, Ossi Savolainen, Satu Taiveaho sekä kaksi hakijaa, jotka eivät halua tietojaan julkisiksi ja jotka myöhemmin peruivat hakemuksensa. Personnel Groupin suorittamaan henkilöarviointiin kutsuttiin Katrina Harjuhahto-Madetoja, Riitta-Liisa Reiterä, Anu Romppainen ja Ossi Savolainen. Toiseen haastatteluun kutsuttiin Katrina Harjuhahto-Madetoja ja Ossi Savolainen. Valmistelusta vastaavat ovat arvioineet hakijoiden pätevyyden ja ansioituneisuuden kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) viran hoitamiseen koulutuksen, työkokemuksen, muun ansioituneisuuden, haastattelujen sekä henkilöarvioinnin tulosten perusteella. Valmistelun etenemisestä on tiedotettu yhtymähallituksen jäsenille.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 164 Perustuslain 125 :n tarkoittamat nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallintolain 45 :n mukaan valintapäätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mainittava sovelletut säädökset. Viran täytön valmistelussa on otettu huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8. Kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p. 040 304 7009) Ehdotus Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää, että 1 Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) virkaan valitaan rekrytoinnin valmistelusta vastaavan työryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti terveydenhuollon maisteri Ossi Savolainen, 2 virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja että viran vastaanottaminen tapahtuu yhtymähallituksen kanssa sovittavana ajankohtana, 3 yhtymähallitus valtuutetaan sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen. Edellisen ehdotuksen valmistelun jälkeen terveydenhuollon maisteri Ossi Savolainen ilmoitti 30.9.2013, ettei hän ole käytettävissä Eteva kuntayhtymän toimitusjohtajan virkaa täytettäessä. Muutettu ehdotus Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää, että 4 Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) virkaan valitaan kauppatieteiden maisteri Katrina Harjuhahto-Madetoja, 5 virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja että viran vastaanottaminen tapahtuu yhtymähallituksen kanssa sovittavana ajankohtana, virkasuhteessa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa, 6 yhtymähallitus valtuutetaan sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 165 95 Kuntayhtymän takaussitoumuksen antaminen eräisiin Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainoihin Nordea Pankki on ilmoittanut 10.9.2013, että Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainoissa 173020-12543, jossa pääoma 542.360, Loviisa, Öhmaninkatu 2 173020-12550, jossa pääoma 474.576, Mäntsälä, Karkkulantie 13 ja 15 173020-12568, jossa pääoma 264.414, Mäntsälä, Karkkulantie 13 ja 15 velalle annettu takaus on mennyt vanhaksi. Lain tarkoittama kymmenen vuoden määräaika takauksissa on umpeutunut 22.7.2013. Kuntayhtymässä on tehtävä uusi päätös takaussitoumuksen antamisesta näihin lainoihin. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy on Eteva kuntayhtymän 100-prosenttisesti omistama. Kuntalain 13 :n mukaan takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta päättää valtuusto. Etevassa valtuustoa vastaa yhtymäkokous. (Valmistelija: va. toimitusjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p. 040 304 7070) Ehdotus Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1) Eteva kuntayhtymä antaa omavelkaiset takaussitoumukset edellä esittelyssä mainittuihin Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainoihin, ja että 2) kuntayhtymän talousjohtajalle annetaan valtuutus allekirjoittaa uudet takaussitoumukset Päätös Yhtymähallitus totesi, että kuntayhtymän omavelkainen takaus kyseisille lainoille on olemassa ja voimassa ilman määräaikaa.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 166 96 Eräiden luottamustoimien täyttäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä. Kullekin valitaan henkilökohtainen varajäsen (Perussopimus 12 ). Tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovitettava jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita vastaavaksi kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja sen on vastattava tasa-arvolain vaatimuksia. Yhtymäkokous on 30.5.2013 9 todennut toimikaudeksi 2013 2016 valittavan tarkastuslautakunnan osalta lautakuntapaikkojen lukumääräisen jakautumisen eri poliittisten puolueiden kesken sekä valinnut lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakuntaan valittu Erkka Karimaa on 18.9.2013 päivätyllä kirjeellään pyytänyt henkilökohtaisista syistä johtuen eroa lautakunnan varajäsenyydestä. Karimaa on lautakuntaan valitun Kaddi Taltsin henkilökohtainen varajäsen. Paikka on jyvitetty Sdp:lle. Kuntalain 38 :n 3. momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p. 040 304 7004) Ehdotus Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1 myöntää Erkka Karimaalle eron henkilökohtaisten syiden vuoksi tarkastuslautakunnan varajäsenen paikalta, ja että 2 yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen Erkka Karimaan tilalle (Sdp:n paikka) lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 167 97 Tiedoksi yhtymähallitukselle Ei tiedotettavia asioita. (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p. 040 304 7011) Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 168 98 Muut asiat Yhtymähallituksella ei ollut esittää muita asioita.
Eteva kuntayhtymä Kokouspäivämäärä ( 93 98) Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 93, 94, 96, 97, 98 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 95 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, 04601 MÄNTSÄ- LÄ, käyntiosoite Karhukuja 1, 04600 MÄNTSÄLÄ, puh. 020 692 100, info@eteva.fi. 95 Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimusajan määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)
Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 93 98) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 ja markkinaoikeudessa 226. Maksuista lisää osoitteessa http://www.oikeus.fi/12747.htm. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.