2, KV 26.8.2010 18:00 Kokousaika Torstaina 26.8.2010 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina 30.8.2010 hallintojohtajan työhuoneessa Esko Kangas puheenjohtaja Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Nivalassa 19.8.2010 Soili Kukkola, ilmoitustaulunhoitaja
1, KV 26.8.2010 18:00 Kokousaika 26.8.2010 kello 18.00 20.08. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo, valtuustosali Läsnä _33, poissa 2. Nimenhuutoluettelo merkitään pöytäkirjaan. Valtuutettu Ritva Saviluoto (KESK) on ilmoittanut esteen ja hänen tilalleen on kutsuttu 1. varavalt. Martti Joensuu. Valtuutettu EevaLeena Ainasoja (KESK) ilmoittanut esteen, tilalle kutsuttu 2. varavalt. Tuula Saarimaa. Valtuutettu Irja Erkkilä (KESK) ilmoittanut esteen, tilalle kutsuttu 3. varavalt. Taisto Ruuska. Valtuutettu Sami Laurila (KESK) ilmoittanut esteen, tilalle kutsuttu 4. varavalt. Arja Mäki. Valtuutettu Satu Kontiola (KESK) ilmoittanut esteen, tilalle kutsuttu 5. varav. (Huotari) estyneenä ollessa 6. varavalt. Irja Junttila. Valtuutettu Paavo Raudaskoski (VAS) on ilmoittanut esteen ja hänen tilalleen on kutsuttu 1. varavalt. Aino Nuolioja. Kokouskutsut on lähetetty 12.8.2010. Muut saapuvilla Kari Valtanen, Riitta Viitakangas, Matti Uusimäki, Päivi Karikumpu, Ari olleet Nurkkala, Johanna Laitala, Martti Poikkimäki, Taimo Honkala, Pekka Niemelä, Saara Mäenpää. Laillisuus ja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t 31 36 Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Tölli ja Seppo Löytynoja. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Kangas Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala 27.8.2010 Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa: Anne Tölli Aika ja paikka 30.8.2010 hallintojohtajan työhuoneessa Virkaasema Seppo Löytynoja Hallintojohtaja Päivi Karikumpu
31, KV 26.8.2010 18:00 Sivistystoimen esitys tilatarpeista syksylle 2010 Valmistelija toimialajohtaja Sivistyslautakunnan ehdotus 24.5.2010 Toimialajohtajan esitys Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 24.5.2010 esityksen vuoden 2010 syksyn tilatarpeista. Lautakunta keskustelee tilaratkaisuista. Esitetään tekniselle lautakunnalle sivistyslautakunnan esityksenä, että tilapalvelu muuttaisi Kyösti Kallion koulun opetuskeittiön luokkatilaksi ja viereiseen vaatehuolto/kotitaloustilaan järjestetään kotitalouden opetusmahdollisuus. Kotitalouden tuntien määrä on vähentynyt erityisopetuksen yläluokan siirryttyä NivaKaijan koululle. Esiopetusryhmän osalta esitetään ensi lukuvuodeksi ratkaisua, että esiopetusryhmä sijoitetaan nuorisotilaan ja tila olisi yhteiskäytössä nuorisotoimen kanssa (esiopetus aamupäivällä, nuoriso iltapäivällä ja illalla). Esiopetusryhmä voisi näin käyttää hyväkseen koulun tiloja ja ruokahuollon järjestäminen olisi helpompaa ja henkilökunnan yhteiskäyttö mahdollista. Syksyn ja talven aikana kaupunki korjaisi squashallin toisen pään opetustiloiksi ja esiopetusryhmä voi siirtyä siihen. Ensi kesän 2011 aikana korjattaisiin nuorisotilojen puoli. Tilat suunniteltaisiin yhteiskäyttöön soveltuviksi, taikka nuorisotiloille etsitään uusi sijoituspaikka. Esitetään, että asian kiireellisyyden vuoksi, lautakunta delegoi toimialajohtajalle oikeuden valmistella ja esittää määrärahamuutosesitys suoraan kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta delegoi kiinteistöpäällikölle ja tekniselle johtajalle oikeuden muuttaa työaikataulua ko. määrärahamuutoksen edellyttämällä tavalla. Lautakunta delegoi valmisteluoikeuden kaupunginhallitukselle määräraha ja aikataulumuutoksiin tekniselle johtajalle ja kiinteistöpäällikölle asian kiireellisyyden vuoksi. Sirpa Heiska Helena Kujalan kannattamana esitti, että odotetaan sivistystoimen kouluverkkostrategian valmistumista. Puheenjohtaja totesi, että on tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys ja siten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksessä neljä jäsentä (Heiska, Kujala, Saarimaa, Perkkiö) kannattivat Sirpa Heiskan tekemää esitystä (EI) ja neljä jäsentä (Joensuu, Hautakoski, Löytynoja, Vähäsöyrinki) kannattivat toimialajohtajan esitystä(jaa). Koska äänet menivät tasan puheenjohtaja ääni ratkaisi. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta on hyväksynyt toimialajohtajan esityksen.
31, KV 26.8.2010 18:00 Tekla 14.6.2010 54 Oheismateriaali: Sivistyslautakunnan päätös 29.4.2010 47 Valmistelija toimialajohtaja Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.5.2010 47 esittänyt tekniselle lautakunnalle sivistyslautakunnan esityksenä, että tilapalvelu muuttaisi Kyösti Kallion koulun opetuskeittiön luokkatilaksi ja viereiseen vaatehuolto/kotitaloustilaan järjestetään kotitalouden opetusmahdollisuus. Esiopetusryhmän osalta esitetään ensi lukuvuodeksi ratkaisua, että esiopetusryhmä sijoitetaan nuorisotilaan ja tila olisi yhteiskäytössä nuorisotoimen kanssa (esiopetus aamupäivällä, nuoriso iltapäivällä ja illalla). Lisäksi sivistyslautakunta esittää, että kaupunki korjaisi Squash hallin toisen pään (kuntosalitila) opetustiloiksi jotta esiopetusryhmä voi siirtyä siihen. Kesän 2011 aikana esitetään nuorisotilojen puolta korjattavaksi vaihtoehtoisesti yhteiskäyttöön sopivaksi tai nuorisotiloille järjestetään uusi sijoituspaikka. Toimialajohtajan esitys Esitetään KyöstiKallion koulun opetuskeittiön muutostöihin 10 000 euron lisämääräraha kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Esitetään Squashhallin nykyisten nuorisotilojen ja pihan muutostöihin sekä kalustamiseen 30 000 euron lisämääräraha kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Muutostyöt suoritetaan ennen opetustoiminnan aloittamista syksyllä 2010. Lisäksi tekninen toimi valmistelee ja kilpailuttaa sekä toimeen panee ko. kiinteistön kuntokartoituksen ja muutoksen suunnittelutyöt siten että syksyllä 2010 on käytettävissä nykytilanteeseen perustuva korjaussuunnitelma kustannusarvioineen koko kiinteistön laajuudelta. Keskustelun aikana tehtiin yksi eriävä esitys, jota ei kannatettu. Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. Sirpa Heiska jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka merkitään pöytäkirjaan. Kaupunginhallitus 21.6.2010 125 Oheismateriaali: Sivistyslautakunnan päätös 24.5.2010 47 Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
31, KV 26.8.2010 18:00 Sivistysjohtaja selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti seuraavaa: Esitetään KyöstiKallion koulun opetuskeittiön muutostöihin 10 000 euron lisämääräraha valtuustolle hyväksyttäväksi. Esitetään Squashhallin nykyisten nuorisotilojen ja pihan muutostöihin sekä kalustamiseen 30 000 euron lisämääräraha valtuustolle hyväksyttäväksi. Muutostyöt suoritetaan ennen opetustoiminnan aloittamista syksyllä 2010. Lisäksi tekninen toimi valmistelee ja kilpailuttaa sekä toimeen panee ko. kiinteistön kuntokartoituksen. Jatkotoimenpiteet päätetään erillisellä päätöksellä kuntokartoituksen perusteella. Lisäksi tekninen toimi järjestää toimitilat MLL:n perhekahvilalle entisin ehdoin syksyksi 2010. Kaupunginhallituksen kokous piti tauon kello 15.05 alkaen. Sivistysjohtaja poistui kokouksesta kello 15.05. Kaupunginvaltuusto 26.8.2010 31 Oheismateriaali: Sivistyslautakunnan päätös 24.5.2010 47 Sirpa Heiska esitti, että jäädään odottamaan kouluverkkoselvitystä ja toteutetaan vain Kyösti Kallion koulun opetuskeittiön osalta muutostyöt. Hänen esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallituksen esitys yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi Jarmo Vuolteenaho esitti EijaRiitta Niinikosken kannattamana, että investoinnin lisämääräraha (40 000 ) katetaan lainanotolla. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi Jarmo Vuolteenahon esityksen. OTE: Laskentapäällikkö Tekninen lautakunta
32, KV 26.8.2010 18:00 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 30.6.2010 Kaupunginhallitus 16.8.2010 140 Valmistelijan ehdotus Valmistelija laskentapäällikkö Oheismateriaali: Talousarvion toteutumisraportit 30.6.2010 Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit 30.6.2010 tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 30.6.2010. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Laskentapäällikkö selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 26.8.2010 32 Liitteet: Talousarvion toteutumisraportit 30.6.2010. Yksimielisesti hyväksyttiin. Tiedoksi: Toimialajohtajat
32, KV 26.8.2010 18:00 / Pykälän liite: TEHT.TOT.1.1.30.6. TOTEUTUMISVERTAILU odotusarvo % 50,00 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE 2008 2009 TA 2010 tot 2010 tot%10 muutos % 1 000 1.130.6. 1.1.30.6. +M 1.1.30.6. 1.1.30.6. 0910 105 KAUP.VALT Tuotot 0 0 0 0 Kulut 17 25 44 22 50,0 12,0 Netto 17 25 44 22 50,0 12,0 110 TARK.LTK Tuotot 0 0 0 0 Kulut 13 18 20 5 25,0 72,2 Netto 13 18 20 5 25,0 72,2 120 KAUP.HALL Tuotot 8 20 123 62 50,4 210,0 Kulut 386 496 750 441 58,8 11,1 Netto 378 476 627 379 60,4 20,4 125 PPKY Kallio Tuotot 0 0 0 0 Kulut 14 013 17 370 35 670 17 876 50,1 2,9 Netto 14 013 17 370 35 670 17 876 50,1 2,9 126 JOKIL. PELASTUSL. Tuotot 0 0 0 0 Kulut 0 413 809 405 50,1 1,9 Netto 0 413 809 405 50,1 1,9 127 LIIKUNTAKESKUS. Tuotot 0 0 0 0 Kulut 0 359 455 456 100,2 27,0 Netto 0 359 455 456 100,2 27,0 130 KESKUSH Tuotot 65 135 252 125 49,6 7,4 Kulut 660 618 1 192 591 49,6 4,4 Netto 595 483 940 466 49,6 3,5 150 HALLINTOJ Tuotot 2 0 131 0 0,0 Kulut 895 883 1 927 951 49,4 7,7 Netto 893 883 1 796 951 53,0 7,7 160 MAASEUTUT Tuotot 3 0 35 4 11,4 Kulut 88 54 180 69 38,3 27,8 Netto 85 54 145 65 44,8 20,4 30.8.2010 / 11:41
32, KV 26.8.2010 18:00 / Pykälän liite: TEHT.TOT.1.1.30.6. TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE 2008 2009 TA 2010 tot 2010 tot%10 muutos % 1 000 1.130.6. 1.1.30.6. +M 1.1.30.6. 1.1.30.6. 0910 165 LOMATOIMI Tuotot 1 482 1 618 3 584 1 782 49,7 10,1 Kulut 1 551 1 653 3 594 1 616 45,0 2,2 Netto 69 35 10 166 1 660,0 574,3 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot 1 560 1 773 4 125 1 973 47,8 11,3 TOIMIELIN YHTEENSÄ Kulut 17 593 21 846 44 577 22 405 50,3 2,6 Netto 16 033 20 073 40 452 20 432 50,5 1,8 400 SIVISTYSLTK Tuotot 2 2 4 1 25,0 50,0 Kulut 68 71 141 73 51,8 2,8 Netto 66 69 137 72 52,6 4,3 410 PERUSK. Tuotot 51 123 244 223 91,4 81,3 Kulut 4 839 5 049 10 071 5 188 51,5 2,8 Netto 4 788 4 926 9 827 4 965 50,5 0,8 420 LUKIOPALV. Tuotot 1 4 12 8 66,7 100,0 Kulut 555 574 1 122 581 51,8 1,2 Netto 554 570 1 110 573 51,6 0,5 440 MUU SIV.T Tuotot 23 16 32 21 65,6 31,3 Kulut 383 403 690 345 50,0 14,4 Netto 360 387 658 324 49,2 16,3 500 VAPAAAJ P Tuotot 11 5 8 5 62,5 0,0 Kulut 503 258 396 273 68,9 5,8 Netto 492 253 388 268 69,1 5,9 SIVISTYSLTK Tuotot 88 150 300 258 86,0 72,0 YHTEENSÄ Kulut 6 348 6 355 12 420 6 460 52,0 1,7 Netto 6 260 6 205 12 120 6 202 51,2 0,0 30.8.2010 / 11:41
32, KV 26.8.2010 18:00 / Pykälän liite: TEHT.TOT.1.1.30.6. TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE 2008 2009 TA 2010 tot 2010 tot%10 muutos % 1 000 1.130.6. 1.1.30.6. +M 1.1.30.6. 1.1.30.6. 0910 600 VIRANOM P Tuotot 42 42 110 76 69,1 81,0 Kulut 156 144 382 191 50,0 32,6 Netto 114 102 272 115 42,3 12,7 700 TEKN PALV Tuotot 135 28 258 101 39,1 260,7 Kulut 843 423 626 369 58,9 12,8 Netto 708 395 368 268 72,8 32,2 740 TILAPALV Tuotot 1 457 1 495 3 031 1 491 49,2 0,3 Kulut 715 794 1 757 907 51,6 14,2 Netto 742 701 1 274 584 45,8 16,7 770 RUOKA JA Tuotot 1 788 1 888 3 592 1 809 50,4 4,2 PUHD.P Kulut 1 790 1 824 3 542 1 794 50,6 1,6 Netto 2 64 50 15 30,0 76,6 TEKNINEN/YMP. LTK. Tuotot 3 422 3 453 6 991 3 477 49,7 0,7 YHTEENSÄ Kulut 3 504 3 185 6 307 3 261 51,7 2,4 Netto 82 268 684 216 31,6 19,4 30.8.2010 / 11:41 KÄYTTÖTALOUS Tuotot 5 070 5 376 11 416 5 708 50,0 6,2 YHTEENSÄ Kulut 27 475 31 429 63 368 32 153 50,7 2,3 Netto 22 405 26 053 51 952 26 445 50,9 1,5
32, KV 26.8.2010 18:00 / Pykälän liite: TULA tot. 1.130.6 30.8.2010 / 11:41 TULOSLASKELMA odotusarvo% 50,00 1 000 2 008 2 009 TA 2010 tot 2010 tot%10 muutos% 1.130.6. 1.130.6. +M 1.130.6. 0910 TOIMINTATUOTOT 5 070 5 376 11 416 5 708 50,0 6,2 TOIMINTAKULUT 27 475 31 429 63 368 32 153 50,7 2,3 TOIMINTAKATE 22 405 26 053 51 952 26 445 50,9 1,5 Verotulot 13 588 13 995 25 586 13 732 53,7 1,9 Valtionosuudet 11 736 13 037 28 550 13 663 47,9 4,8 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 157 94 330 71 21,5 24,5 Muut rahoitustuotot 153 86 550 333 60,5 287,2 Korkokulut 840 886 1 568 488 31,1 44,9 Muut rahoituskulut 836 190 100 25 25,0 86,8 Rahoit.tuotot ja kulut yht. 1 366 516 788 59 7,5 88,6 VUOSIKATE 1 553 463 1 396 891 63,8 92,4 Poistot ja arvonalent. 894 823 1 531 766 50,0 7,0 TILIKAUDEN TULOS 659 360 135 126 93,0 134,9 Varaust. ja rah. muutos yht. 0 0 2 0 0,0 TILIK.YLI/ALIJÄÄMÄ 659 360 133 126 94,4 134,9
32, KV 26.8.2010 18:00 / Pykälän liite: RAHLA TOT.1.130.6 RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus 1 000 2008 2009 TA 2010 TOT 2010 1.130.6. 1.130.6. + M 1.130.6. Vuosikate 1 553 463 1 396 891 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät 0 0 0 0 Tulorahoitus 1 553 463 1 396 891 Investoinnit Käyttöom.investoinnit 1 244 1 928 3 095 299 Rah.osuudet inv. 0 0 579 0 Käyttöom. myyntitulot 130 31 900 478 Investoinnit yhteensä 1 114 1 897 1 616 179 30.8.2010 / 11:41 Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta 439 1 434 220 1 070 Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys 0 0 0 0 Antolainasaamisten väh. 119 112 214 112 Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys 4 000 6 000 6 846 0 Pitkäaik. lainojen vähennys 3 890 3 867 6 840 3 477 Lyhytaik. lainojen muutos 350 2 000 0 3 400 Oman po:n muutokset 2 Rahoitustoim. kassavirta 121 4 245 220 35 Vaikutus maksuvalm. 320 2 811 0 1 105
32, KV 26.8.2010 18:00 / Pykälän liite: NIVALAN VUOKRAKODIT 6 2010 Välitilinpäätös tunn KIINTEISTÖ OY NIVALAN VUOKRAKODIT Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuokrakotien strategia on vahvistettu 2006 ja yhtiö toimii sen mukaisesti. Rakennuskantaa ylläpidetään ja korjataan aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti koko elinkaaren ajan. Strategiassa on hyväksytty myös luopuminen osasta asuntokantaa. Pienten asuntojen kysyntä on lisääntynyt. Toiminnalliset tavoitteet vuokraasuntojen käyttöasteen pitäminen korkealla PTS:n noudattaminen korjausvelan kasvun hillitsemiseksi strategian ja toimenpideohjelman päivittäminen vuokrasaamisten määrän pienentäminen erityisryhmien asumisen kehittäminen Tunnusluvut Suoritteet TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 asuntojen lukumäärä huoneistoala m 2 käyttöaste % 402 21623,30 95,8 402 21623,30 98 402 21623,30 97,5 402 21623,30 98 402 21623,30 99 402 21623,30 99 Käyttöaste %:ssa mukana remonttiasunnot ja asukkaiden vaihtojen yhteydessä tehtävät muuttoremontit Talous 1 000 TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 6/10 TS 2011 TS 2012 TS 2013 KASVU Liikevaihto 1 803 2 034 2 177 1 069 2 177 2 177 2 177 Taseen loppusumma 13 482 13 083 11 614 12 985 11 094 10 600 10 128 Henkilöstö 2 2 2 2 2 2 2 KANNATTAVUUS Nettotulos 21 126 0 186 0 0 0 Sijoitetun PO:n tuotto % 3 4 2 2 2 2 2 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 7 9 10 10 10 13 13 Velkaantumisaste % 93 92 90 90 90 87 87 Lainat 12 145 11 612 10 825 11 389 9 995 9 171 8 466 * rahalaitoksilta 11 870 11 362 10 608 11 010 9 781 8 959 8 257 * kaupungilta 275 251 217 379 214 212 209 Taulukossa ei ole huomioitu mahdollisia toimenpideohjelman aiheuttamia muutoksia (lisärakentaminen, perusparantaminen, lainajärjestelyt). kaupungin lainaan sisältyy edelleen pääomalainat n. 150.000 sekä lyhytaikaisia tilapäislainoja n. 160.000 käyttöaste laskennalliseen vuokratavoitteeseen verrattuna n. 98 % ja asuntokantaan nähden 99 % vuokrasaamiset ovat pienentyneet (06/09, 70.500 06/10, 61.400 ) strategiaan liittyvää toimenpideohjelmaa toteutetaan erityisryhmien asumista kehittämällä, syksyllä Vuokrakodit hakee sekä korkotukilainaa että avustusta PAVhankkeeseen kiinteistöissä ei ole tehty alkuvuonna suuria peruskorjauksia, ainoastaan vuosikorjauksia ja Annalanpuhto 4:n laaja pihan peruskorjaus on saatu kesäkuussa valmiiksi.
32, KV 26.8.2010 18:00 / Pykälän liite: NIVALAN KAUKOLÄMPÖ 6.2010 NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Uuden voimalaitoksen perustustyö saatiin pääosin valmiiksi tammikuun aikana, jolloin voimalaitoksen pääurakoitsija Vapor Finland Oy pääsi aloittamaan rakennustyöt. Voimalaitoksen rakennustyöt alkoi tammikuussa toimistorakennuksen rakentamisella Varsinaiset laiteasennukset alkavat helmi maaliskuussa. Voimalaitos rakentaminen oli kesäkuun loppuun mennessä sujunut aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Alkuvuoden kovat pakkaset kasvattivat myyntiä edellisiin vuosiin verrattuna hyvin paljon. Samoin polttoaineen saatavuudella ja kaukolämmön hinnan korotuksella oli merkittävä tekijä yhtiön tuloksen paranemiselle. Suunnitelmissa on rakentaa kaukolämpöverkko myös Tiilimaan ja asemanseudun alueille. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat n. 1,2 M, johon olemme anoneet ELYkeskukselta avustusta 45 %. Tunnusluvut Suoritteet TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 Kaukolämmön myynti (MWh) Sähkönmyynti (MWh) Höyrynmyynti (MWh) Kaukolämmön hinta (alv 0%) Sähkön hinta (alv. 0%) Höyryn hinta (alv. 0%) Verkoston pituus (km.) Polttoaineenkäyttö turve/puu/öljy (%) Kaukolämpö liittymät (kpl) 47 000 0 0 28,00 0 0 46,0 40/58/2 506 52200 39,00 43/56/1 520 53 000 2 000 300 39,00 0 45,00* 50,00 35/62/3 520 57 000 14 000 4000 43,00* 45,00* 50,00* 52,2 38/60/2 530 60 000 15 000 5000 43,00* 50,00* 50,00* 54,00 38/60/2 540 61 000 16 000 5000 45,00* 55,00* 50,00* 55,00 38/60/2 550 *hintaarvio Talous 1 000 TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 6/10 TS 2011 TS 2012 TS 2013 KASVU Liikevaihto 1 720 2292 2 527 1512 4 000 4 160 4 326 Taseen loppusumma 4 407 9984 19 272 17815 18 173 17 151 16 244 Henkilöstö 3+1 4+1 5+1 4+1 5+1 5+1 5+1 KANNATTAVUUS Nettotulos 69 82 655 274 92 4,5 80 Sijoitetun PO:n tuotto% 3,70 4,7 0 3,1 3,6 3,7 4,4 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 32,6 15,3 3,4 10,1 3,1 3,2 3,8 Velkaantumisaste % 67,4 84,7 96 89,4 96 96 96 Lainat * rahalaitoksilta 396 5165 16 000 12135 16 000 15 000 14 000 * kaupungilta
32, KV 26.8.2010 18:00 / Pykälän liite: NIVALAN LIIKUNTAKESKUS 6.2010 NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Yhtiön tavoite on tuottaa toiminnassa mukana olevat liikuntapalvelut mahdollisimman edullisesti ja monipuolisesti. Palvelujen kehittämisellä tuetaan taloutta ja tuotetaan virikkeellisiä sekä korkealaatuisia hyvinvointi ja terveyttä edistäviä palveluja. palvelutuotannon kehittäminen talouden tukeminen o kuntokeskus ja oopperan tukipalvelut kaikki kaupungin liikuntapalvelut tuotetaan yhtiön toimesta o toimintaajatuksena on tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Tavoitteena on kaupunkilaisten fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. palvelutuotannon laajentaminen hyvinvointipalveluihin yhdessä alan toimijoiden kanssa Toiminnalliset tavoitteet kävijämäärien ylläpito: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite 6 * kaupungin asukasluku = n. 60 000 käyntikertaa. toimintaympäristöjen hoito ja ylläpito yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut ja tukipalvelut o kuntosali ja oopperan tukipalvelut o ooppera 2010: Viimeiset Kiusaukset palvelutoiminnan kehittäminen sekä liikunta tarjonnan laajentaminen. liikuntaalueiden ylläpito ja uusien hankkeiden organisointi hyvinvointipalvelujen suunnitteleminen sekä hyvinvointikampanjointi yritysmyynnin tehostaminen Tunnusluvut Tulos kustannuspaikat TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 Jäähalli Kuntosali Ooppera Uimahalli Liikuntapalvelut *ryhmäliikunta (Lp alainen) 65 528 9 258 13 179 336 673 79 289 4 863 15 534 102 591 13 014 76 997 5 151 13 612 126 730 359 24 000 80 000 10 000 10 000 130 000 0 24 000 80 000 10 000 130 000 0 24 000 80 000 10 000 130 000 0 24 000 Talous 1 000 TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 6/10 TS 2011 TS 2012 TS 2013 KASVU Liikevaihto 650 1 000 1 094 849 1 099 1 104 1 109 Taseen loppusumma 5 105 5 011 4 713 4969 4 550 4 414 4 284 Henkilöstö 7 7 8 6 8 8 8 KANNATTAVUUS Nettotulos 348 147 131 91 126 121 116 Sijoitetun PO:n tuotto% 0 0 0 0 0 0 0 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 75,7 75,5 78 78 85 85 85 Velkaantumisaste % 24,3 24,5 24 22 20 20 20 Lainat 648 695 956 900 920 884 847 * rahalaitoksilta 301 248 280 263 262 244 226 * kaupungilta 312 419 655 616 644 633 621 * vesihuolto 35 28 21 21 14 7 0
32, KV 26.8.2010 18:00 / Pykälän liite: NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ 30.6.2010 NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan Teollisuuskylä Oy on hankkinut Nivalan elinkeinoneuvonnan palvelut ostamalla Nihak Oy:ltä vuoden 2005 alusta alkaen. Kaupunki on päättänyt myydä Nihak Oy:n osakkeet NivalaHaapajärven seutukuntayhdistys ry:lle ja näiden kahden toiminnot tullaan yhdistämään vuoden 2010 alusta. Tämä uusi yhdistynyt yritys tuottaa jatkossa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan. Strategian toteutuminen Vuoden 2010 aikana pyritään yhteistyön syventämiseen Nihak Oy:n elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan ja Elmestudion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämishankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan ja metallialan tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2010 uusien yritysten nettolisäys 15 yritystä, 30.6. nettolisäys on 10 yritystä. Tiilimaan liikekeskuksen markkinointi jatkuu olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EUprojekteja 0,5 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EUtuen sekä yritysten käyttämät varat) teollisuuskylään 20 uutta työpaikkaa, 30.6. lisäys on 51 työpaikkaa. investoidaan noin 1,0 milj. euroa Nivalan Paloaseman rakentamiseen 1349 m 2 ja 0,5 milj. euroa Vaporin toimistotilan 160 m 2 sekä ulkovarastoalueen laajentamiseen. Tunnusluvut Suoritteet TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TP 2013 Uudet työpaikat 90 20 20 30 30 30 Talous 1 000 TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 6/10 TS 2011 TS 2012 TS 2013 KASVU Liikevaihto 2 589 2340 2 375 1 154 2 375 2 500 2 500 Taseen loppusumma 28 845 31287 31 000 31 088 30 000 29 000 28 000 Henkilöstö 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 KANNATTAVUUS Nettotulos 468 162 136 16 180 200 220 Sijoitetun PO:n tuotto% 3,3 1,99 1,7 1,5 1,7 1,6 1,6 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 40,8 37,45 38,0 37,74 39,3 40,7 42,1 Velkaantumisaste % 55,6 58,69 58,7 58,37 57,3 55,7 54,2 Lainat * rahalaitoksilta 10 490 13162 12 063 12 647 10 565 9 098 7 736 * kaupungilta 4 821 4619 4 417 5 018 4 216 4 014 3 812
32, KV 26.8.2010 18:00 / Pykälän liite: NIVALAN VESIHUOLTO 6.2010 NIVALAN VESIHUOLTO OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset 2010 Haapaperän alueen viemäröinnin suunnittelu Toiminnalliset tavoitteet 2010 Tiilimaan alueen viemäröinti Tiilimaan alueen yläosan kiinteistöjen viemäröinti Betoniviemäriverkoston uusiminen kaavaalueella Vanhan vesijohtoverkon uusiminen Vuonna 2010 selvitetään osana kehittämissuunnitelman päivitystä viemäröinnin laajentamismahdollisuudet ja aikataulu viemärin toimintaalueen ulkopuolisin osin. Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 Viemärilaitos tilik. 133 7 4 5 4 4 Viemärilaitos nettotulos 132 6 6 7 6 6 Vesilaitos tilik. voitto/tappio 6 10 10 6 5 5 Vesilaitos nettotulos 4 34 14 8 7 7 Talous (vesi ja viemärilaitos) KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun po:n tuotto % 1 000 TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 6/10 TS 2011 TS 2012 TS 2013 1 165 4 876 9,5 136 1,5 1 223 4 735 8,5 77 2,1 1 275 4 750 8,5 40 1,1 651 4 717 8,5 27 0,7 1 300 4 920 8,5 15 1,5 1 305 4 930 8,5 13 2,0 1 310 4 940 8 13 2,0 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste Velkaantumisaste % LAINAT *rahalaitoksilta *kaupungilta 80,8 18,1 75,7 23,3 75,7 23,3 76,3 22,7 79,5 19,2 79 19,5 78,5 19,8 Liikevaihto: Taseen loppusumma: Henkilöstö: Nettotulos: Liikevaihdossa nousua vuoden 2009 vastaavaan aikaan. Koko vuoden arvio näyttää toteutuvan. Taseen loppusummassa hieman laskua johtuen myyntisaamisten laskusta konsernin muilta yrityksiltä. Henkilöstömäärässä ei muutosta. Positiivinen nettotulos, rahoitustuotot nostaa hieman tulosta. Sijoitetun pääoman tuotto: Sijoitetun PO:n tuotossa hieman parannusta edellisvuoden vastaavaan. Johtuu hieman paremmasta nettotuloksesta. Omavaraisuusaste: Velkaantumisaste: Omavaraisuusasteessa pieni parannus edellisvuoteen, johtuen samoin paremmasta nettotuloksesta kuin edellisvuonna. Velkaantumisaste hieman pienempi kuin edellisvuonna. Vieraan PO:n suhde taseen koko pääomaan pienentynyt.
33, KV 26.8.2010 18:00 HALL: 86/2010 Takaus Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry Kaupunginhallitus 16.8.2010 142 Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali. Takauspyyntö sekä ote Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallituksen pöytäkirjasta 4/2010 ja 5/2010. Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallitus on lähestynyt Nivalan kaupunkia ja esittää Nivalan kaupungin omavelkaista takausta Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n konvertoitavalle lainalle. Nivalan kaupunki on myöntänyt v. 1995 Niittytie 13 15 kohdistuvalle Valtionkonttorin vuosimaksulainalle omavelkaisen takauksen. Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry on konvertoimassa kyseisen Valtionkonttorin lainan Nivalan Osuuspankilta otettavaan lainaan. Konvertoitavan lainan jäljellä oleva pääoma on enintään 490 660,33 ja lainaaika enintään 25 v. V. 2009 tilinpäätöksessä Nivalan kaupungilla on Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:lle myönnettyjä takauksia 554 199 euroa. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta edellä mainitulle Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n konvertoitavalle lainalle. Takausprovisiota peritään 1,0 % vuosittain 1.1. jäljellä olevan pääoman määrästä. Tapio Uusitalo sekä Kari Valtanen esteellisinä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 26.8.2010 33 Oheismateriaali. Takauspyyntö sekä ote Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallituksen pöytäkirjasta 4/2010 ja 5/2010. Tapio Uusitalo, Jarmo Vuolteenaho sekä Kari Valtanen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry Taloustoimisto
34, KV 26.8.2010 18:00 HALL: 87/2010 Takaus Nivalan Liikuntakeskus Oy Kaupunginhallitus 16.8.2010 143 Oheismateriaali: Nivalan Liikuntakeskus Oy:n 10.8.2010 pöytäkirjaote. Nivalan Liikuntakeskus Oy hakee Nivalan kaupungilta omavelkaista takausta kahdelle eri lainalle. 1.Vanhojen lainojen konvertointiin pitemmälle aikavälille, jotta yhtiön maksuvalmius saadaan tasattua. Uusi laina otetaan Kuntarahoitus Oy:ltä. Lainan pääoma 275 000 euroa, ja lainaaika 12 vuotta kahdella vapaavuodella. 2.ELY keskuksen tukeman investoinnin aloittamiseen ja maksuvalmiuden turvaamiseen otettava laina Kuntarahoitus Oy:ltä. Lainan pääoma on 350 000 euroa, lainaaika 12 vuotta kahdella vapaavuodella. Tilinpäätöksessä 31.12.2009 kaupungin antamia takauksia oli jäljellä yhteensä 25,1 milj.euroa. Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle annettuja takauksia näistä oli 268 775 euroa. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen edellä eritellyille Kuntarahoitus Oy:ltä otettaville Nivalan Liikuntakeskus Oy:n kahdelle lainalle pääomaltaan 275 000 euroa ja 350 000 euroa. Molempien lainojen lainaaika on 12 vuotta kahdella vapaavuodella. Vastavakuutta lainoilta ei vaadita. Takausprovisiota peritään vuosittain 1.1. jäljellä olevan pääoman määrästä 1,0 %. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 26.8.2010 34 Oheismateriaali: Nivalan Liikuntakeskus Oy:n 10.8.2010 pöytäkirjaote. Hannu Keskisarja ja Helena Kujala esteellisinä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Nivalan Liikuntakeskus Oy Taloustoimisto /laskentapäällikkö
35, KV 26.8.2010 18:00 Hallintosäännön 31 :n muutos Tarkastuslautakunnan muistutus Muut asiat / Nivalan kaupungin henkilöstöjaoksen kokous 16.11.2009 27 Tarkastuslautakunta 22.3.2010 10 Puheenjohtajan esitys Lautakunta totesi henkilöstöjaoksen vpj. Kalervo Mantilan em. pykälää koskevan eriävän mielipiteen ja mainitun johdosta muistuttaa henkilöstöjaosta jatkossa tarkoin noudattamaan hallintosäännön ja kuntalain määräyksiä esittelijästä, esittelijän läsnäolosta, esteellisyysmerkinnöistä ja esteellisen henkilön läsnä olosta asioita jaoksessa käsiteltäessä ja päätöksiä asioista tehtäessä. Tämä tarkastuslautakunnan päätös annetaan tiedoksi henkilöstöjaokselle. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Henkilöstöjaos 15.6.2010 22 Liite: Kalervo Mantilan eriävä mielipide HJ 16.11.2009 27 Henkilöstöpäällikön esitys Henkilöstöjaos merkitsee asian tietoon saaduksi. Henkilöstöjaos merkitsi asian tietoon saaduksi. Henkilöstöjaos päätti esittää kaupunginhallitukselle, että hallintosäännön 31 henkilöstöjaos esittelykohtaan, jossa todetaan että asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä muutettaisiin muotoon asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä ja johtoryhmää koskevat asiat kaupunginjohtajan esittelystä Kaupunginhallitus 16.8.2010 144 Voimassa olevan Nivalan kaupungin hallintosäännössä :ssä 31 todetaan seuraavaa: 31 Henkilöstöjaos 1.vastaa henkilöstöhallinnon kehittämisestä, ohjaamisesta ja päätöksenteosta 2.tekee kaupungin puolesta sellaiset virka ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla
35, KV 26.8.2010 18:00 3.päättää myös virka ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, sopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja niihin liittyvien neuvottelujen käymisestä. Esittely: Asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että voimassa oleva Nivalan kaupungin hallintosäännön 31 muutetaan seuraavaksi: 31 Henkilöstöjaos 1.vastaa henkilöstöhallinnon kehittämisestä, ohjaamisesta ja päätöksenteosta 2.tekee kaupungin puolesta sellaiset virka ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla 3.päättää myös virka ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, sopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja niihin liittyvien neuvottelujen käymisestä. Esittely: Asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä ja johtoryhmää koskevat asiat kaupunginjohtajan esittelystä. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 26.8.2010 35 Yksimielisesti hyväksyttiin.