PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 1 Konsernihallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 8:30-9:55 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-9:55 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-9:55 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:40-9:55 jäsen Alonen Aino 8:30-9:55 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-9:55 jäsen Ijäs Paula 8:30-9:55 jäsen Maattola Helena 8:30-9:55 jäsen Nordström Harry 8:30-9:55 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-9:55 jäsen Tonteri Jukka 8:30-9:55 jäsen Virtanen Seppo 8:30-9:55 jäsen Muu Tokola Martti 8:30-9:55 esittelijä Launiemi Reija 8:30-9:55 pöytäkirjasihteeri Kotiaho Pekka 8:30-9:20 johtaja, Tuoterengas 125, 126 Saarelainen Päivi 9:25-9:40 rehtori, Salpaus 128 Siikaniemi Lena 9:25-9:40 henkilöstöjohtaja 128 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 122-131 Pöytäkirjan tarkastus / Paula Ijäs Irmeli Perkiö Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 Kokouksen avaus 3 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 125 Lisenssisopimus Tactic Games Oy:n ja Tuoterenkaan välillä 6 126 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin välitilinpäätös 1.1.-30.4.2014 ja 2. tilinpäätösennuste vuodesta 2014 127 Allekirjoitusoikeudet Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa vuodelle 2014 128 Oikaisuvaatimuksen käsittely, Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin päätös 20140044/14.4.2014, opettajan irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin 7 8 16 129 Ilmoitusasiat 26 130 Muut asiat 27 131 Muutoksenhakuohjeet 28
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 3 Konsernihallitus 122 26.05.2014 Kokouksen avaus PHKKhall 122 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 4 Konsernihallitus 123 26.05.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 123 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 5 Konsernihallitus 124 26.05.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 124 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Paula Ijäs. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja Irmeli Perkiö.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 6 Tuoterenkaan johtokunta 25 14.05.2014 Konsernihallitus 125 26.05.2014 Lisenssisopimus Tactic Games Oy:n ja Tuoterenkaan välillä TRjk 14.05.2014 25 Tactic Games Oy:n entinen Nelostuote Oy:n kanssa voimassa oleva Mölkkyä koskeva lisenssisopimus on solmittu 28.9.2010. Sopimus päättyy 27.9.2015. Tactic Games Oy on ehdottanut Tuoterenkaalle uutta sopimusta vuosille 2015-2020: sovittu minimivolyymi vuosille 2015-2020 Mölkyn hinta sovittu, varaus raaka-ainekustannusten nousuun maailmanlaajuinen myyntioikeus mahdollisuus valmistuttaa Mölkkyjä alihankintana lisenssimaksu Tuoterenkaalle. Johtaja: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan lisenssisopimuksen ja esittää sitä konsernihallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Johtokunta hyväksyi omalta osaltaan lisenssisopimuksen ja esittää sitä konsernihallituksen hyväksyttäväksi. PHKKhall 125 Johtaja Pekka Kotiaho esittelee asiaa konsernihallituksen kokouksessa. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy lisenssisopimuksen esittelyn mukaisesti ja valtuuttaa johtaja Pekka Kotiahon allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 7 Konsernihallitus 126 26.05.2014 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin välitilinpäätös 1.1.-30.4.2014 ja 2. tilinpäätösennuste vuodesta 2014 250/02/02/2013 PHKKhall 126 Välitilinpäätös tammi-huhtikuun tuloksesta valmistuu 23. toukokuuta. Taloustilanne esitellään hallitukselle tuoreeltaan kokouksessa. 2. tilinpäätösennuste koko vuoden tuloksesta on myös valmisteltu. Välitilinpäätöksissä otetaan huomioon olennaiset jaksotukset (siirtosaamiset ja -velat) kuten tilinpäätöksessä. 2.ennusteen laadinnassa on käytetty pohjana käyttösuunnitelmaa (1.ennustetta), ensimmäisen kolmen kuukauden toteumaa ja viimeisintä tietoa loppuvuoden toteumaennusteista toiminnan eri osissa. Kuntayhtymän muut toimielimet käsittelevät asiaa kokouksissaan kesäkuun alussa. Toimitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa (esityslistan liite nro 1). Lisäksi hallitukselle annetaan kassavarojen sijoittamisen raportti. Tuoterenkaan osalta asiantuntijana on johtaja Pekka Kotiaho. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen välitilinpäätöksen 1.1.-30.4.2014 sekä 2. tilinpäätösennusteen koko vuodesta 2014. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 8 Konsernihallitus 265 09.12.2013 Konsernihallitus 127 26.05.2014 Allekirjoitusoikeudet Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa vuodelle 2014 250/02/02/2013 PHKKhall 09.12.2013 265 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin säännöissä on seuraavat voimassa olevat määräykset nimenkirjoituksesta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta: Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallintosääntö 41 Konsernin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Konsernin puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan määräämä viranhaltija. Konsernihallituksen toimituskirjat eli päätökset, kirjeet, kuulutukset tai muut ilmoitukset, selostukset ja luettelot sekä kirjelmät allekirjoittaa toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Toimielimen esittelijä tai yhtymäkokouksen sihteeri voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi. Koulutuskeskus Salpauksen johtosääntö 13 Asiakirjojen allekirjoittaminen Koulutuskonsernin puolesta tehtävät tulosaluetta koskevat sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa rehtori. Tulosalueen puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö. Toimielimen esittelijä allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvat toimituskirjat eli päätökset, kirjeet, kuulutukset tai muut ilmoitukset, selostukset ja luettelot sekä kirjelmät. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi. Tuoterenkaan johtosääntö 10 Asiakirjojen allekirjoittaminen Koulutuskonsernin puolesta tehtävät tulosaluetta koskevat sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa johtaja. Tulosalueen puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Toimielimen esittelijä voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvat toimituskirjat eli päätökset, kirjeet, kuulutukset tai muut ilmoitukset, selostukset ja luettelot sekä ja kirjelmät. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 9 Konsernihallitus 265 09.12.2013 Konsernihallitus 127 26.05.2014 Lahden ammattikorkeakoulu on tehnyt osaltaan vastaavat päätökset allekirjoitusoikeuksista noudattaen Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa omaksuttua linjausta (Lahden ammattikorkeakoulun hallitus 77 10.6.2010). Lahden ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat säännöt 12 Sopimusten allekirjoittaminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin puolesta tehtävät ammattikorkeakoulua koskevat sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa ammattikorkeakoulun rehtori. Ammattikorkeakoulun puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa rehtori. Rehtori voi päätöksellään siirtää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. _ Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja sen tulosalueiden sopimusten ja muiden sitoumusten allekirjoitusoikeuksia on tarpeen tarkentaa erilaisten asiakirjojen osalta. Viranhaltija, jolle on määrätty hankintaoikeudet ja tositteiden hyväksymisvaltuudet tiettyyn hankintarajaan asti, voi tehdä oman vastuualueensa osalta päätetyissä hankintavaltuuden rajoissa toimintaan liittyviä sopimuksia ja sitoumuksia seuraavin tarkennuksin. Allekirjoitusoikeuden määrittelee sopimuksen sisältö, ei asiakirjan nimi. Sopimuksen voi allekirjoittaa vain viranhaltija tai henkilö, jolle on delegoitu allekirjoitusoikeudet erillisellä päätöksellä. Toimitusjohtajalla, Koulutuskeskus Salpauksen rehtorilla ja Tuoterenkaan johtajalla on oikeus tehdä delegointipäätöksiä sen viranhaltijan esityksestä, jonka toimivaltaa edelleen siirretään. 1. Toimintaan liittyvät sopimukset Allekirjoitettavat dokumentit: Mm. aiesopimus/yhteistyösopimus/puitesopimus Allekirjoitus hallinto- ja johtosäännössä määritellyn asiakirjojen allekirjoitusmäärittelyn mukaisesti lukuun ottamatta työssäoppimisen puitesopimuksia Koulutuskeskus Salpauksessa, joiden osalta, joissa työssäoppimisen puitesopimukset Salpauksen ja yritysten kesken allekirjoittaa opetusalajohtaja useampaa toimialaa koskevat tai sosiaali- ja terveysalaan liittyvät kuntayhtymätasoiset työssäoppimisen puitesopimukset (esim. Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä) allekirjoittaa rehtori. työssäoppimisesta vastaava opettaja allekirjoittaa opiskelijakohtaiset työssäoppimissopimukset
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 10 Konsernihallitus 265 09.12.2013 Konsernihallitus 127 26.05.2014 Allekirjoittajana toimintaan liittyvissä sopimuksissa on hallinto- ja johtosäännössä määritelty asiakirjojen allekirjoitusoikeudellinen henkilö. 2. Palvelujen ja tuotteiden myynti Mm. tarjous tai myyntisopimus ja ao. palvelujen/tuotteiden hinnoittelu. Allekirjoitusoikeus ja euroraja: PHKK toimitusjohtaja Koulutuskeskus Salpaus rehtori Ei rajoitusta Ei rajoitusta. Päättää koulutus- ja muiden palvelujen tarjous- ja myyntisopimusten allekirjoituksesta tulosalueella. Koulutuskeskus Salpauksessa on Aikuiskoulutus, opiskelija- ja työelämäpalvelut toimialan palvelujen myynnistä (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus / tietopuoleisen oppisopimuskoulutuksen myynti, yrityskoulutus ja opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen lisäkoulutuksen henkilöstökoulutus) erillinen delegointipäätös 23, 26.6.2013, joka on voimassa toistaiseksi. Tuoterengas johtaja Ei rajoitusta kehittämispäälliköt 200.000 asti työpajapäälliköt 50.000 Yhteiset palvelut YPA-yksiköiden johtajat Fellmannia / myynnistä vastaava - asiakkuuspäällikkö - myyntineuvottelija 200.000 asti 20.000 10.000 3. Omaisuuden myynti Kiinteän omaisuuden myynti konsernihallitus (hallintosääntö) Irtaimen omaisuuden myynti toimitusjohtaja valtuuttaa (talousarvion täytäntöönpano-ohje, vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje käsitellään konsernihallituksen tammikuun 2014 kokouksessa) 4. Osto- ja hankintasopimukset Tarjouspyyntö omien hankintavaltuuksien rajoissa
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 11 Konsernihallitus 265 09.12.2013 Konsernihallitus 127 26.05.2014 Hankintasopimus/puitesopimus omien hankintavaltuuksien rajoissa Kaikista kynnysarvojen (yli 30 000 euron hankinnat) ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista syntyy sopimus vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella, ja siitä on ilmoitettava valitulle toimittajalle hankintapäätöksestä tiedotettaessa. Hallituksen vuosittaista päätöstä Tositteiden hyväksyjät ja hankintavaltuudet tarkennetaan toimitusjohtajan ja tulosaluejohtajien viranhaltijapäätöksillä hankintojen käytännön suorittajista. Tietohallintoon liittyvät sopimukset ja hankinnat sovellukset, järjestelmät, lisenssit hankintavaltuuden rajoissa tietohallintojohtaja, rajan ylittävältä ym. osin toimitusjohtaja Tieto- ja kirjastopalvelujen toimialaan liittyvät sopimukset ja hankinnat Kirjat, lehdet ja vastaava digitaalinen materiaali, lisenssit ym. palvelujohtaja, rajan ylittävältä hankintavaltuuden rajoissa tieto- osin toimitusjohtaja Viestintä- ja markkinointipalvelujen toimialaan liittyvät sopimukset ja hankinnat Ilmoittelu ja kilpailutettavat painotyötintä- ja markkinointijohtaja, rajan hankintavaltuuden rajoissa vies- ylittävältä osin toimitusjohtaja Ravintolapalvelujen toimialaan liittyvät sopimukset ja hankinnat Ostohankintasopimukset hankintavaltuuden rajoissa ravintolapalvelujohtaja, rajan ylittävältä osin toimitusjohtaja Henkilöstöpalvelujen toimialaan liittyvät sopimukset ja hankinnat Työterveyshuoltopalvelusopimukset toimitusjohtaja Kiinteistöpalvelujen toimialaan liittyvät sopimukset ja hankinnat Rakennuslupa-asiakirjat kiinteistöjohtaja 5. Vuokraus PHKK:lle vuokraaminen Kiinteistöjen vuokrasopimukset Lyhytaikainen vuokrasopimus Pitkäaikainen vuokrasopimus Leasing-rahoituspäätökset Koneiden ja laitteiden leasingvuokraus kiinteistöjohtaja tekee alle vuoden mittaiset vuokrasopimukset konsernihallitus tekee yli 1 vuoden mittaiset vuokrasopimukset toimitusjohtaja
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 12 Konsernihallitus 265 09.12.2013 Konsernihallitus 127 26.05.2014 PHKK:sta ulos vuokraaminen Tilat ja irtain omaisuus lyhytaikainen, alle 12 kk vuokrasopimus pitkäaikainen, max. 24 kk vuokrasopimus yli 24 kk vuokrasopimus Salpauksen vararehtori, opetusalajohtaja Yhteisten palvelujen johtajat Tuoterenkaan kehittämispäällikkö kiinteistöjohtaja konsernihallitus Maatilatalouteen liittyvä ulos vuokraaminen Koulutuskeskus Salpaus Luonto ja asuminen -tulosyksikön opetusalajohtaja 6. Luottokortit ja luottotilit Toimitusjohtaja päättää luottokorttien haltijat ja allekirjoittaa luottokorttihakemuksen. 7. Henkilöstöasiat Paikalliset sopimukset (työnantajan ja työntekijöiden edustajien välinen sopimus, joilla poiketaan virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä) allekirjoittaa toimitusjohtaja. Paikallisneuvottelujen pöytäkirjat/muistiot (järjestelyvaraerät, sekä työnantajan ja työntekijöiden edustajien neuvottelut virka- ja työehtosopimusten määräyksien tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä) allekirjoittaa toimitusjohtaja tai henkilöstöjohtaja. Työvoimatoimistoon tehtävät tukihakemukset, kuten palkkatukihakemus, työharjoittelu- ja työelämävalmennussopimus, allekirjoittaa asian valmistelija. Koulutuskeskus Salpauksen rehtori voi viranhaltijapäätöksellä määritellä muiden kuin edellä lueteltujen alaistensa viranhaltijoiden allekirjoitusoikeudet. Lahden ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu tekee osaltaan vastaavat päätökset allekirjoitusoikeuksista noudattaen Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa omaksuttua linjausta. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija, ellei edellä ole muuta mainittu.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 13 Konsernihallitus 265 09.12.2013 Konsernihallitus 127 26.05.2014 Kaikkiin hankintapäätöksiin suositellaan jatkossa seuraavaa mainintaa: Lisäksi AA valtuuttaa BB:n allekirjoittaman asiasta laadittavan sopimuksen. Edelleen suositellaan, että sopimukset allekirjoittaa aina varsinaisen päättäjän lisäksi myös sopimusneuvottelija. Asiakirjan allekirjoittajan on varmistettava, että asiakirja on muodollisesti ja asiallisesti oikea ja että se on Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja sen tulosalueen/-alueiden kannalta tarkoituksenmukainen. 8. Projektitoiminnan dokumentit Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät PHKK:n projektiohjeistosta, Kori-intranetissa osoitteessa https://kori.phkk.fi/ypa/projektitoiminta/hallinta/documents/phkk_projektiohj eisto_15022011.pdf Perustamispäätös Yhteistyösopimus, Letter of Intent Partnerisopimus Salpaus LAMK Tuoterengas Rehtori (Dynastyyn johtaja tehtävä viranhaltijapäätös) rehtori Rehtori Kokonaisbudjetiltaan (LAMK nimenkirjoitusoik kokonaisbudjetti) alle 150 000 euden omaava euron projektien asiakirjat henkilö allekirjoittaa ko. alan osaamisaluejohtaja.tki- KV- ja aluekehityspalvelujen projekteissa asiakirjat allekirjoittaa toiminnosta vastaava osaamisaluejohtaja. Varahenkilönä toimii tutkimusjohtaja. Kokonaisbudjetiltaan (LAMK kokonaisbudjetti) yli 150 000 euron projektien kaikki asiakirjat allekirjoittaa rehtori. Rehtorin ollessa estynyt projektisuunnitelman/rahoitushake muksen allekirjoittaa talouspäällikkö, muut asiakirjat rehtorin varahenkilö. Projektin ja yritysten väliset yhteistyösopimukse t Yksikön päällikkö /johtaja allekirjoittaa. Esim. koulutusalat koulutuspäällikkö, TKI-KV- ja aluekehityspalveluiden osalta tutkimusjohtaja jne.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 14 Konsernihallitus 265 09.12.2013 Konsernihallitus 127 26.05.2014 Projektihakemus Rehtori allekirjoittaa. Em. asiat esittelee rehtorille (maksatushakemuksia lukuun ottamatta) niiden lähettämisestä rahoittajalle vastaava Salpauksessa projektitoiminnan koulutusjohtaja. Kokonaisbudjetiltaan (LAMK kokonaisbudjetti) alle 150 000 euron projektien asiakirjat allekirjoittaa ko. alan osaamisaluejohtaja. TKI- KV- ja aluekehityspalvelujen projekteissa asiakirjat allekirjoittaa toiminnosta vastaava osaamisaluejohtaja. Varahenkilönä toimii tutkimusjohtaja. Kokonaisbudjetiltaan (LAMK kokonaisbudjetti) yli 150 000 euron projektien kaikki asiakirjat allekirjoittaa rehtori. Rehtorin ollessa estynyt projektisuunnitelman/rahoitushake muksen allekirjoittaa talouspäällikkö, muut asiakirjat rehtorin varahenkilö. johtaja Sähköisesti lähetettävä hakemuslomake Sähköisen hakemuksen lisäksi on aina lähetettävä myös rehtorin allekirjoittama (Dynastyyn kirjattu) hakemus. Jos hakemukseen ei vaadita allekirjoitusta, sitä ei saa lähettää rahoittajalle ennen lausuntokierrosta. Lisäksi allekirjoitus haetaan jälkikäteen. Allekirjoittajat määräytyvät samalla tavalla kuin ei-sähköisten projektihakemusten osalta. Jos hakemukseen ei vaadita allekirjoitusta, sitä ei saa lähettää rahoittajalle ennen lausuntokierrosta. Loppuraportti rehtori Projektien loppuraportit allekirjoittaa ko. osaamisaluejohtaja, varahenkilönä rehtori Muutoshakemus Jatkorahoitushake mus Sellaiset projektiasiakirjat, joissa vaaditaan virallisen nimenkirjoitusoikeu den omaavan allekirjoitus rehtori Kokonaisbudjetiltaan (LAMK kokonaisbudjetti) alle 150 000 euron projektien asiakirjat allekirjoittaa ko. alan osaamisaluejohtaja. TKI- KV- ja aluekehityspalvelujen projekteissa asiakirjat allekirjoittaa toiminnosta vastaava osaamisaluejohtaja. Varahenkilönä toimii tutkimusjohtaja. Kokonaisbudjetiltaan (LAMK kokonaisbudjetti) yli 150 000 euron projektien kaikki asiakirjat allekirjoittaa rehtori. Rehtorin ollessa estynyt projektisuunnitelman/rahoitushake muksen allekirjoittaa talouspäällikkö, muut asiakirjat rehtorin varahenkilö. Maksatushakemus rehtori talouspäällikkö, varahenkilönä rehtori henkilö, jolla on hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeus johtaja johtaja
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 15 Konsernihallitus 265 09.12.2013 Konsernihallitus 127 26.05.2014 Yleistä Talouspäällikkö laatii projektiasiakirjojen allekirjoitusoikeuksista yksityiskohtaisemmat käytännön ohjeet.. 9. Muut allekirjoitukset Paperiasiakirjan aitouden takeena on allekirjoitus. Asiakirjan aitouden ja todistusvoimaisuuden vahvistaa asiakirjan sitominen käsittelyprosessiin, esim. merkitsemällä se diaariin. Viranomaiselle saapunutta asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä. Allekirjoittajan/- jien nimikirjoitus on selvennettävä. Allekirjoituksen yhteyteen tulee merkitä myös virka-asema ja päivämäärä. Tavanomaisten asiakirjojen (muut kuin mitä tässä esityksessä tai muissa päätöksissä on erikseen mainittu) varmennusallekirjoituksen voi tehdä se henkilö, joka asiasta vastaa tai antaa lisätietoja. Huomautus- ja varoitusmenettelyn allekirjoituskäytänteet on linjattu erillisellä asiakirjalla. Salpauksessa todistusten allekirjoittamisesta on erillinen ohjeistus. Toimitusjohtaja: Hallitus määrää vuoden 2014 nimenkirjoitusoikeudet ja asiakirjojen allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 127 Konsernihallituksen 9.12.2013 päätöstä allekirjoitusoikeuksista on tarpeen tarkentaa mahdollisten oikeusprosessien osalta: 10. Oikeusprosessien edellyttämät toimenpiteet Kuntayhtymän toimenpiteistä mahdollisissa oikeusprosesseissa päättää toimitusjohtaja, joka saattaa asian hallituksen tietoon. Toimitusjohtaja allekirjoittaa tarvittavat asianajovaltakirjat. Toimitusjohtaja:
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 16 Konsernihallitus 265 09.12.2013 Konsernihallitus 127 26.05.2014 Hallitus päättää edellä esitetyn tarkennuksen vuotta 2014 koskevaan päätökseen allekirjoitusoikeuksista Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 17 Konsernihallitus 128 26.05.2014 Oikaisuvaatimuksen käsittely, Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin päätös 20140044/14.4.2014, opettajan irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin PHKKhall 128 Mika Kuusistolta on saapunut 30.4.2014 konsernin sähköpostiin oikaisuvaatimus (esityslistan liite nro 2.1) Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin päätökseen 20140044/14.4.2014 (liite nro 2.2) irtisanoa Kuusisto tuotannollisin ja taloudellisin syin. Kuusisto perustelee irtisanomisen tarpeettomaksi oikaisuvaatimuksen ohessa esittämänsä tuottavuus- ja kustannuslaskelman pohjalta. Kuusiston mukaan laskelma ei ole täysin tarkka mutta hyvin suuntaa-antava. Kuusisto esittää lisäksi, että mahdollisuutta uusien tai osittain uusien tehtävien löytymiselle ei ole riittävästi selvitetty. Oikaisuvaatimuksen ohessa on myös tähän liittyen Kuusiston ansioluettelo. Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa keväällä 2013 Yhteistoimintaneuvotteluissa (29.1.2013-12.3.2013) käsiteltävinä olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot, ja neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa ja Yhteisissä palveluissa. Tuoterenkaassa neuvottelut koskivat ainoastaan valmennus- ja tukipalveluhenkilöstöä. Konsernitason toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää keskimäärin 12,5 milj. euron eli 10 prosentin kulujen karsintaa 2015 loppuun mennessä. Neuvottelujen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvotteluesityksessä esitettiin taloudellisesta tilanteesta esitettiin laskemat tuottoennusteesta ja sopeuttamistarpeista vuosille 2013-2016. Tuottoennuste 2013 2016
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 18 Konsernihallitus 128 26.05.2014 Sopeuttamistarve 2013-2016 Koulutuskeskus Salpauksen taloudellinen tilanne edellytti sopeuttamistoimenpiteitä. Salpauksen johto päätyi tekemään yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä organisaatiouudistuksen. Tavoitteena oli perustehtävän toimintaedellytysten turvaaminen reagoimalla niukkeneviin talouden resursseihin. 12.3.2013 päättyneiden neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätökset sopeuttamistoimenpiteistä. Näiden päätösten perusteella koko konsernissa henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus oli noin 10,2 miljoonaa euroa ja muiden kulujen vaikutus noin 2.8 miljoonaa euroa vuosina 2013-2015. Salpauksen sopeuttamistoimet yhteensä vuosina 2013 2015 ovat arviolta 66,8 htv, mistä 36,5 htv on opetushenkilöstöä ja 30,3 muuta henkilöstöä. Arviot OKM:n koulutuspaikkapäätöksen vaikutuksista sisältyvät lukuihin (33 htv). Suunnitelmaa laadittaessa ei ollut kuitenkaan tietoa yksikköhintojen tulevasta laskusta. Kevään 2013 neuvotteluissa ei Salpauksen aikuiskoulutukseen kohdistunut vielä toimenpiteitä. Yhteistoimintaneuvottelut Koulutuskeskus Salpauksessa syksyllä 2013 Konsernihallitus päätti kokouksessaan 12.8.2013, että Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Koulutuskeskus Salpauksessa. Tämä neuvottelu oli jatkoa keväällä 2013 käytyihin 12.3.2013 päättyneisiin neuvotteluihin, joissa sovittiin, että OKM:n päätösten jälkeen jatketaan neuvotteluja tarvittavista sopeuttamistoimenpiteistä. Henkilöstön edustajille annettiin tilannekatsaus Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 5.8.2013, jossa keskusteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöksistä 27.6.2013 koskien Koulutuskeskus Salpauksen ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijapaikkamäärää sekä vuosien 2013-2015 ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 19 Konsernihallitus 128 26.05.2014 toteuttamisesta kaikilla tulosalueilla. Yhteistyötoimikunnassa sovittiin yhteistoimintaneuvotteluryhmän kokoonpano. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävinä oli Koulutuskeskus Salpaus ja sen kaikki toiminnot. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa. Neuvottelut käytiin ajalla 26.8.- 4.10.2013. Neuvottelujen lopputulos vahvistettiin Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 14.10.2013. Neuvotteluissa käsiteltiin koulutusalojen lakkauttamisen ja vähentämisen aiheuttamia henkilöstövaikutuksia, yksikköhinnan laskun aiheuttamia sopeuttamistarpeita sekä aikuiskoulutuksen kustannusten sopeuttamista tulo-/myyntiennusteeseen. Tuottoennuste vuosille 2013-2016 Koulutuskeskus Salpaus, ammatillinen peruskoulutus Yhteistoimintaneuvotteluryhmässä 9.9.2013 esitetyn tarkennetun laskelman mukaan Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää 8 12 milj. euron eli noin 11-17 prosentin sopeuttamista vuosina 2014-2016. Neuvotteluissa tavoite oli toteuttaa 11-13 prosentin (8-10 milj. euron) sopeuttaminen. Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen budjettivaje vuodelle 2014 oli tuolloin 1,8 M. Neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätökset, joissa sopeuttaminen tulee kohdistumaan arviolta 119 työtehtävään, joista 64 on irtisanomisuhan alla tai osa-aikaistettavia. Henkilötyövuosina kaikista sopeuttamissuunnitelmista, mukaan luettuna henkilöiden omat ratkaisut, tulee noin 102 htv. Sopeuttamisvaikutus tulee olemaan yhteensä 7,5 milj. euroa eli 10% tuotoista. Neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätöksiä sopeuttamistoimista 15.10.2013 alkaen. Päätöksiä tehtiin 16.12.2013 saakka ja käytiin myös yksittäisiä neuvotteluja mm. tehtävämuutoksista. Sopeuttamistoimenpiteiden tarkastelun yhteydessä tarkasteltiin edelleen Koulutuskeskus Salpauksen organisoitumista. Kaikkia toimenpiteitä esimerkiksi lakkautettavien alojen osalta ei voitu toteuttaa 4.10.2013 päättyneiden neuvotteluiden jälkeen, vaan neuvotteluita (myös henkilökohtaisia) ja päätöksiä tulee olemaan myös vuosina 2014-2016.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 20 Konsernihallitus 128 26.05.2014 Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa keväällä 2014 Konsernihallitus päätti kokouksessaan 3.2.2014, että Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä käynnistää rakennemuutoksen suunnittelun ja yhteistoimintaneuvottelut Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4, 5 ja 7 :n mukaisesti. Henkilöstön edustajille esitettiin suunnitelmia rakennemuutoksesta Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 14.10.2013 ja annettiin tilannekatsaus Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 28.1.2014. Kokouksissa keskusteltiin konserninlaajuisen rakennemuutoksen tarpeista, tavoitteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014 ja muista yhteistoiminnassa käsiteltävistä kokonaisuuksista. Työnantaja jätti 3.2.2014 neuvotteluesityksen henkilöstöä edustaville pääluottamusmiehille ja teki ilmoituksen neuvottelujen käynnistymisestä TEtoimistoon. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin 13.2., 4.3., 19.3. ja 1.4.2014. Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja sen myötä irtautuminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin organisaatiosta aiheuttaa muutoksia Yhteisiin palveluihin ja Koulutuskeskus Salpaukseen. Tuoterenkaan työpajatoiminnan ja Koulutuskeskus Salpauksen kilpaillun aikuiskoulutuksen organisointi ja kuntalain edellyttämä yhtiöittäminen ovat osa rakennemuutosta. Neuvotteluissa käsiteltävinä olivat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa, Yhteisissä palveluissa ja Tuoterenkaassa. Neuvotteluiden pääasiallisena tavoitteena oli suunnitella yhteistoiminnassa konsernilaajuista rakennemuutosta ja siitä aiheutuvia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena on kehittää ja turvata toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kouluttaa osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä. Neuvottelujen aikana selvitettiin kevään ja syksyn 2013 yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeiset sopeuttamissuunnitelmat (Salpaus, Tuoterengas ja Yhteiset palvelut) ja kerrattiin neuvotteluesityksessä esillä olleet taloudelliset haasteet, jotka ovat osittain vielä kansallisen tason ratkaisujen osalta avoinna. Vuoden 2013 yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen toteutuneilla henkilöstöön kohdistuvilla toimenpiteillä saavutetaan Koulutuskeskus Salpauksessa noin 3,5 miljoonan euron sopeuttaminen ja Yhteisissä palveluissa noin 1,6 miljoonaan euron sopeuttaminen. Lisäksi kiinteistöohjelman toteuttamisella saavutetaan sopeuttamista.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 21 Konsernihallitus 128 26.05.2014 Vuoden 2014 aikana sopeuttamistarvetta ovat lisänneet Vuoden 2013 yhteistoimintaneuvotteluissa suunniteltujen toimenpiteiden osittainen toteuttamatta jääminen. Aikuiskoulutuksen tavoitteen mukainen toteutuminen Lahden kaupungilta siirtyneet eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat nousevasti 1,68 miljoonaa euroa vuoteen 2018 mennessä. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen. Tämän hetken tiedon mukaan tiedot muutoksista valmistuu keväällä 2014 ja järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2015. Tämä aikataulu saattaa muuttua. Rakennepoliittisen ohjelman vaikutukset, jotka tarkentuvat keväällä 2014. Neuvottelujen aikana käytettävissä olleen tiedon mukaan kevään 2014 kehysriihestä ei ole tulossa talousvaikutuksia Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan. Taloudellinen haaste on edelleen merkittävä. Huomattavaa on, että Koulutuskeskus Salpauksen haasteet ovat samalla myös Yhteisten palveluiden haasteita. Tämä tulee ottaa huomioon myös nyt käytävien yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. Neuvotteluesityksen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä. Neuvottelujen jälkeen työnantaja on tehnyt päätöksiä sopeuttamistoimista 14.4.2014 alkaen. Näistä tiedotettiin henkilöstöä 16.4.2014 henkilöstöinfossa sen jälkeen, kun henkilökohtaiset päätökset oli saatettu asianosaisten tietoon. Työnantaja tulee tekemään tarvittavat henkilöstöön kohdistuvat sopeuttamispäätökset ja käy myös yksittäisiä neuvotteluja muun muassa tehtävämuutoksista 31.5.2014 mennessä. Kaikkia toimenpiteitä esimerkiksi lakkautettavien alojen osalta ei voida toteuttaa nyt päättyvien neuvotteluiden perusteella vaan neuvotteluita (myös henkilökohtaisia) ja päätöksiä tulee olemaan vuoteen 2016 asti. Lahden ammattikorkeakoulun osalta työnantaja tekee päätöksiä 15.5.2014 alkaen ja 31.8.2014 asti. Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne Sekä vuoden 2013 että kevään 2014 yhteistoimintaneuvottelujen taustalla oli myös Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen tuotannollistaloudellinen tilanne. Yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluesityksessä ja neuvottelujen aikana tehdyissä tarkennuksissa viestittiin selkeästi, että neuvotteluissa käsiteltiin koulutusalojen lakkauttamisen ja vähentämisen aiheuttamia henkilöstövaikutuksia, yksikköhinnan laskun aiheuttamia sopeuttamistarpeita sekä aikuiskoulutuksen kustannusten sopeuttamista tulo-/myyntiennusteeseen ja että neuvottelut koskivat koko Koulutuskeskus Salpauksen henkilöstöä ja kaikkia toimintoja.