Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Yhtymähallitus 09.05.2016 Aika 09.05.2016 klo 08:00-08:40 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 6, 15110 Lahti (tila Stå6_1_23) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:00-8:40 puheenjohtaja Vahter Merja 8:15-8:40 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:00-8:40 jäsen Hilkemaa Juhani 8:00-8:40 jäsen Maattola Helena 8:00-8:40 jäsen Nordström Harry 8:00-8:40 jäsen Perkiö Irmeli 8:00-8:40 jäsen Tonteri Jukka 8:00-8:40 jäsen Virtanen Seppo 8:00-8:40 jäsen Pölönen Kati 8:00-8:40 varajäsen (Ijäs) Poissa Aaltonen Kalle jäsen Ijäs Paula jäsen Muu Tokola Martti 8:00-8:40 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:00-8:40 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:00-8:40 pöytäkirjasihteeri Toivonen Hannu 8:00-8:20 teknisen palvelun päällikkö 98 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 95-103 Pöytäkirjan tarkastus / Seppo Virtanen Juhani Hilkemaa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen avaus 3 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 97 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 98 Vipusenkadun kampuksen A-talon purkaminen 6 99 Yhtiöittämisvelvoitteeseen vastaaminen, valmistelu 8 100 Koulutuskeskus Salpauksen organisaation kehittäminen ja toimintamalli 1.1.2017 10 101 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano 11 102 Muut asiat 12 103 Muutoksenhakuohjeet 13
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 3 Yhtymähallitus 95 09.05.2016 Kokouksen avaus Hallitus 95 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja Kari Salmi avasi kokouksen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 4 Yhtymähallitus 96 09.05.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 96 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 5 Yhtymähallitus 97 09.05.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 97 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Seppo Virtanen ja Kalle Aaltonen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Seppo Virtanen ja Juhani Hilkemaa.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 6 Yhtymähallitus 98 09.05.2016 Vipusenkadun kampuksen A-talon purkaminen 366/10/03/2015 Hallitus 98 Yhtymähallitus käsitteli Vipusenkadun kampuksen hankesuunnitelmaa kokouksessaan 18.01.2016 4. Hankesuunnitelma perustuu soveltaen Haahtelan laatimaan Salpauksen toimitilastrategiaan 3.3.2015. Suunnitelma käsittää nykyisen A-rakennuksen purkamisen ja sen tilalle rakennettavan uudisrakennuksen. Hankkeen aikataulua nopeutettiin Vipusenkadun A-talon sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennus puretaan jo kesällä 2016. Hankeaikataulun nopeuttamisella mahdollistetaan asianmukaisten työskentelytilojen saaminen nopeammin. Lisäksi lyhennetään rakentamisen hankeaikaa ja sitä kautta joiltakin osin hankkeen ylläpitokustannuksia. Toteutuksen siirtyminen vuodella nostaisi kustannuksia tämän hetken arvion mukaan noin 1-3 %. Vipusenkadun kampus sijaitsee kallioisella mäellä, jossa hyvät rakennuspaikat alkaa olla käytetty. Uudisrakennuksen vapaampi suunnittelu ja sijoittuminen tontille on mahdollista, kun vanha A-rakennus puretaan ennen uudisrakennuksen toteutusta. Purkaminen aiheuttaa väistötilatarpeen mm. keittiön ja ruokailutilojen osalta, joiden suunnitelmat ja urakoitsijat yhtymähallitus on hyväksynyt kokouksessaan 25.4.2016. Purku-urakan hankinnasta ilmoitettiin julkisten hankintojen HILMAkanavassa 5.4.2016. Tarjousten jättöaika oli 3.5.2016 klo 12. Hankinta ylittää euromäärältään kansallisen hankinnan kynnysarvon. Tarjousten minimivalintaperusteena on purkutoimeksiannon säännösten mukainen toteuttaminen, joiden täytyttyä valintaperusteena on hinta. Tarjousvertailut esitellään kokouksessa. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 91/21.4.2009 mahdollistaa seuraavaa: Pääsääntöisesti rakennuksen purkamismenot kirjataan purkamisvuoden kuluksi. Rakennuksen purkamismenot voidaan kuitenkin aktivoida tontin hankintamenona, kun rakennus puretaan tontin saattamiseksi rakentamiskelpoiseksi uudisrakennusta tai tontin muuta käyttöä varten. Aktivoinnissa on noudatettava varovaisuuden periaatetta siten, että tontin aktivoitu hankintameno ei muodostu sen todennäköistä luovutusarvoa tai muutoin määriteltyä käyttöarvoa suuremmaksi. A-talon purku esitetään aktivoitavaksi taseeseen ja purkuun on esitetty talousarviomuutoksena vuodelle 2016 investointimääräraha (1 miljoona euroa) Yhtymäkokoukselle 9.5.2016 kokoukseen. Toteutuva purkukustannus on osa Vipusenkadun investointihankkeen kokonaisuutta, jonka toteutuvia kustannuksia tarkastellaan vielä kuluvan vuoden aikana ja tarvittaessa tehdään tarkentunut talousarviomuutosesitys syksyn yhtymäkokoukselle. Asiantuntijana kokouksessa on teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 7 Yhtymähallitus 98 09.05.2016 Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus valitsee Vipusenkadun kampuksen A-talon purkajaksi Purkupiha Oy, tarjoussumma 381 000,00, alv 0 % Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimeksiannosta laadittavat urakkasopimukset. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 8 Yhtymähallitus 99 09.05.2016 Yhtiöittämisvelvoitteeseen vastaaminen, valmistelu 364/01/00/2015 Hallitus 99 Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa aiemmin kokouksissaan 30.11.2015 223 14.12.2015 243 18.01.2016 10 15.02.2016 34 22.02.2016 49 14.03.2016 58 11.04.2016 72 hallitus käsitteli Salpauksen tytäryhtiön perustamissuunnitelmaa ja alustavaa dokumentaatio- ja toimenpidesuunnitelmaa. Perustamissuunnitelma on laadittu siten, että yhtiöittämisellä saadaan täytettyä yhtiöittämisvelvoitteen vaatimukset. Perustettavasta yhtiöstä pyritään tekemään toiminnallisesti ja hallinnollisesti mahdollisimman kevyt organisaatio, jolle ei järjestetä omia tuki- ja muita toimintoja. Yhtiössä kokoaikaisesti työskentelevän henkilökunnan määrä tulisi olemaan arviolta vain noin 20-30, jolloin esim. henkilöstöön liittyvien tukitoimintojen järjestäminen tälle henkilöstömäärälle erikseen aiheuttaisi huomattavasti suuremmat työntekijäkohtaiset kustannukset kuin ne nykyisellään ovat. Monet tehtävät olisi yhtiön omasta henkilökunnasta huolimatta hoidettava kuntayhtymän henkilöstöllä ostopalveluin. Näistä syistä johtuen yhtiölle siirrettäisiin yhtiöitettävä toiminta siten, että yhtiölle ei siirretä henkilökuntaa tai aineellista omaisuutta, vaan Salpaus tuottaisi yhtiölle henkilöstö- ja muut palvelut. Järjestely mahdollistaa myös Salpaukseen jäävien ja yhtiöön siirrettävien toimintojen yhteensovittamisen sekä tarkoituksenmukaisen ja taloudellisen toteutuksen. Kuntayhtymän yhtiöittämisselvityksen ohjausryhmänä ovat toimineet kaupunginjohtajat Jyrki Myllyvirta, Jussi Teittinen ja Osmo Pieski sekä kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki. Toimitusjohtaja Martti Tokola ja BDO:n edustaja, partner Alpo Ronkainen ovat toimineet ohjausryhmän asiantuntijoina. Yhtymäkokoukselle annetaan selvitys kuntayhtymän yhtiöittämisselvityksen valmistelutilanteesta 9.5.2016 kokouksessa. Hallitus hyväksyi osaltaan ja päätti esittää yhtymäkokoukselle 9.5.2016 hyväksyttäväksi Koulutuskeskus Salpauksen tytäryhtiön perustamissuunnitelmassa kuvatut yhtiöittämisen periaatteet ja alustavan dokumentaatio- ja toimenpidesuunnitelman. Lisäksi hallitus päätti esittää, että yhtymäkokous merkitsee tiedokseen kuntayhtymän yhtiöittämisselvityksen valmistelutilanteen. Kokouksessa 9.5.2016 toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen 4.5.2016 pidetyn kuntayhtymän yhtiöittämisselvityksen ohjausryhmän kokouksesta. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 9 Yhtymähallitus 100 09.05.2016 Koulutuskeskus Salpauksen organisaation kehittäminen ja toimintamalli 1.1.2017 Hallitus 100 Toimitusjohtaja ja rehtori antavat tilannekatsauksen Koulutuskeskus Salpauksen organisaation kehittämisestä ja toimintamallista 1.1.2017 lukien. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 10 Yhtymähallitus 101 09.05.2016 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus 101 Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.4. - 30.4.2016 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 11 Yhtymähallitus 102 09.05.2016 Muut asiat Hallitus 102 Ei ollut muita asioita.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 12 Yhtymähallitus 103 09.05.2016 Muutoksenhakuohjeet Hallitus 103 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 13 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus 9.5.2016 103 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 95-97, 99-102 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 98 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 98 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 14 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.