KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 23/2012 Kokousaika 12.12.2012 klo 19.35 19.38 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Soihtula, Soihtulantie 8, 07820 Porlammi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 203 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 8
Kokouspöytäkirja No 23/2012 KUNNANHALLITUS 1 KOKOUSAIKA 12.12.2012 klo 19.35 19.38 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Nuorisoseurantalo Soihtula, Soihtulantie 8, 07820 Porlammi Thomas Antas Ari Koivisto Ulla Onnila Benny Engård Tuomo Hasu Arto Kujala Christina Mickos Anne Rönkkö Marketta Takkala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Poissa olleet Muut osallistujat Aino Villikka Veijo Peltonen Christian Sjöstrand Susanne Sjöblom Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja, esittelijä Hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 203 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Thomas Antas Aika ja paikka Lapinjärvellä 12.12.2012 Allekirjoitukset Susanne Sjöblom PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Lapinjärvellä 17.12.2012 Todistaa Christian Sjöstrand
KUNNANHALLITUS 12.12.2012 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA - valita pöytäkirjantarkastajiksi. PÄÄTÖS: Pöytäkirja tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
KUNNANHALLITUS 12.12.2012 3 203 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 Kunnanhallitus 5.11.2012 174 Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 27.8.2011 129 vuoden 2013 talousarvio-ohjeet ja raamit hallintokunnille. Raamin laadinnassa lähdettiin vuoden 2012 talousarviosta ja vuoden 2011 tilinpäätöksestä. Hallintokuntien tuli ottaa käyttötalouden menojen arvioinnin lähtökohdaksi se, että menoja ei kasvatettaisi ja tehdä leikkauksia aina missä mahdollista, kuitenkin niin että talousarvioehdotus on realistinen. Palkoissa huomioitiin raamivaiheessa +2,8 % korotuksia. Asiakaspalveluiden ostoissa (HUS, Loviisan perusturvahuollon, muut kuntayhtymät ja kuntayhtymiin verrattavat) osalta tuli huomioida tahoilta tulevia budjettiesityksiä. Muiden palveluiden ostoissa korotusprosentti on 0 %. Hallintokuntien tuli ohjeen mukaan myös vähentää asiantuntijapalveluiden ostoja mahdollisimman paljon. Muiden toimintakulujen korotusprosentti oli raamiohjeessa 0 %. Raamissa oli huomioitu taloustyöryhmän raportissa olleet toiminnalliset säästötavoitteet. Tulopuolella tuli hallintokuntien mahdollisuuksien mukaan tehdä taksoihin, maksuihin ja vuokriin indeksikorotuksia sekä tasokorotuksia siten, että kunnan perimät maksut ja vuokrat määritellään vastaamaan kuluja, valtuustostrategian mukaisesti. Hallintokuntakäsittelyn jälkeinen tilanne oheisaineistona. Talousarvion käsittelyaikataulu: - Kunnanhallitus käy 12.11.2012 klo 14.00 läpi budjetin yleistilanteen yhdessä esittelijöiden kanssa; - Kunnanhallitus viimeistelee talousarvioehdotustaan 19.11.2012 tai viimeistään 26.11.2012. - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - antaa mahdollisia jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 12.11.2012 klo 14:00.
KUNNANHALLITUS 12.12.2012 4 PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 12.11.2012 klo 14:00. Kunnanhallitus 12.11.2012 177 Käyttötalous Kunnan hallintosäännön mukaan tekee toimielin esitykset talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä keskeisiksi tavoitteiksi huomioon ottaen kunnan voimavarat ja yleiset tavoitteet sekä valmisteluun liittyvät ohjeet. Kunnanhallitus kokoaa ja tasapainottaa koko talousarvioesityksen. Kunnan vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma on valmistunut hallintokuntakohtaisesta käsittelystä. Tämän käsittelyn jälkeen on vuoden 2013 vuosikate alijäämäinen 6 200 ja poistojen jälkeen on tilikauden alijäämä 636 200. Vuosikate on tällä hetkellä alijäämäinen koko suunnittelukaudella (vaihtelu 6 200-157 600 ). Tilikauden tulos on niin ikään myös alijäämäinen koko suunnittelukaudella (vaihtelu 636 200 - -812 600 euroa). Suunnittelussa on esimerkkinä käytetty korotettua veroprosenttia vuosina 2014 ja 2015 (21,0 % vuonna 2014 ja 21,5 % vuonna 2015). Kunnan taseessa on tällä hetkellä ylijäämää noin 971 000 euroa. Jos tämä kaksinkertaistuisi vuoden 2012 tuloksen johdosta, mutta tulevan suunnittelukauden kaikki vuodet olisivat alijäämäisiä olisi myös kunnan taseessa alijäämää 1.1.2016. Kunnan tilikauden tulos on kuitenkin edelleen suuresti riippuvainen esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon kustannuksista joihin kunta ei voi vaikuttaa talousarviovuoden aikana. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Koska suunnittelukauden tulokset kuitenkin ovat alijäämäisiä ja syövät kertynyttä ylijäämää joutunee kunta seuraavan suunnittelukauden aikana (2014-2016) päättämään alijäämän kattamisvelvollisuuden mukaisesta toimenpideohjelmasta.
KUNNANHALLITUS 12.12.2012 5 Kunnan toimintakate huononee suunnittelukauden aikana noin -15,7 miljoonasta eurosta vuonna 2013 noin -16,8 miljoonaan euroon vuonna 2015. Investoinnit ja laina Kunnan tekninen toimi on laatinut viiden vuoden investointisuunnitelman (2013-2017) talousarviokäsittelyä varten. Kunnan investointipaine on erittäin kova ja suurimmat investoinnit ovat keskuskeittiö, Strandaksentien pato ja vesihuoltolaitoksen puolella puhdistamot. Investointien kesimääräinen summa on vuosien 2013-2017 aikana tällä hetkellä jopa 1,425 miljoonaa euroa vuodessa, mutta summa vaihtelee rajusti vuosittain. Investointeihin voidaan vielä vaikuttaa siirtämällä esimerkiksi rakennettavan keskuskeittiön kunnan kiinteistöosakeyhtiön rakennettavaksi (velka jää kuitenkin konserniin) ja selvittämällä siirtoviemärin/-viemärien rakentaminen naapurikuntaan/-kuntiin omien puhdistamojen kunnostusten sijaan. Rahoitus Kunta saa ennusteen mukaan noin 8,39 miljoonaa euroa verotuloja vuonna 2013 ja noin 6,82 miljoonaa euroa valtionosuuksissa. Tämän lisäksi kunta saanee noin 439 000 euroa netto kun lasketaan yhteen muut rahoitustuotot ja kulut (ml. korkokulut). Kunnan saama oppilaiden kotikuntakorvaus pienenee ensi vuonna 256 000 euroa ja vuonna 2014 arviolta noin 100 000 euroa, kun taas kunnan maksama kotikuntakorvaus pysyy aika lailla samansuuruisena. Kotikuntakorvaustulot ja menot ovat kuitenkin osaa kunnan toimintatuottoja. Kunta rahoittaa suunnittelukauden tehtävät investoinnit lainarahalla. Tarvittavat lainasummat tiedetään vasta kun investointiohjelmasta on tarkempia päätöksiä, mutta vuoden 2013 tarvittava lainamäärä on tällä hetkellä 1,4 milj.. Talousarvion tämänhetkinen tilanne oheisaineistona. - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - antaa mahdollisia jatko-ohjeita johtoryhmälle talousarvioehdotuksen tasapainottamiseksi - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 19.11.2012 klo 18.00. KÄSITTELY: Tekninen johtaja Hannu Niemi, Lapinjärven koulutuskeskuksen johtaja Mikko Reijonen, perusturvajohtaja Görel Fabritius ja sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen olivat läsnä asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan.
KUNNANHALLITUS 12.12.2012 6 PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 19.11.2012 klo 18.00. Kunnanhallitus 19.11.2012 182 Talousarvioehdotus on liitteenä. Tekstimuutoksia on tehty edellisen kokousten linjausten mukaisesti. Tarkennuksia on tehty lähinnä käyttötalousmenoihin sekä tulos- että rahoituslaskelmiin. Tuloslaskelmassa on huomioitu 8 389 000 verotuloja sekä 6 823 903 valtionosuuksia. Muut rahoitustuotot tuottaa 816 000 netto. Toimintatuotoissa on huomioitu 1,03 milj. kotikuntakorvaustuloja ja vastaavasti kulupuolella 439 000 kotikuntakorvausmenoa. Vuosikate on 128 821, mutta suunnitelman mukaisten poistojen (-630 000 ) jälkeen tilikauden tulos olisi 501 179. Investointien bruttomeno vuonna 2013 olisi 1 885 500. Uutta lainaa on vuoden 2013 talousarviossa 1 400 000. - keskustella talousarvioehdotuksesta ja tehdä tarvittavat muutokset ja tarkennukset - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi kunnan talousarvion vuodelle 2013 liitteen mukaisesti - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi taloussuunnitelman vuosille 2014-2015 liitteen mukaisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 26.11.2012 klo 18.00. Kunnanhallitus 26.11.2012 191 Talousarvioehdotus on liitteenä. Tekstimuutoksia on tehty edellisen kokousten linjausten mukaisesti. Vuosikate on 146 469, mutta suunnitelman mukaisten poistojen (-630 000 ) jälkeen tilikauden tulos olisi 483 531.
KUNNANHALLITUS 12.12.2012 7 Investointien bruttomeno vuonna 2013 olisi 775 500. Uutta lainaa on vuoden 2013 talousarviossa 500 000. - keskustella talousarvioehdotuksesta ja tehdä tarvittavat muutokset ja tarkennukset - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi kunnan talousarvion vuodelle 2013 liitteen mukaisesti - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi taloussuunnitelman vuosille 2014-2015 liitteen mukaisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi kunnan talousarvion vuodelle 2013 liitteen mukaisesti - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi taloussuunnitelman vuosille 2014-2015 liitteen mukaisesti. Kunnanvaltuusto ei ollut hyväksynyt kunnanhallituksen laatimaa vuoden 2013 talousarvioehdotusta muutoksitta, joten valtuusto oli palauttanut talousarvioehdotuksen kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuuston kokous oli keskeytetty kunnanhallituksen kokouksen ajaksi. Todettiin, että valtuuston tekemä päätös vaikutti rahoituslaskelmaan. Investointikulut nousivat 12.000 euroa, joten kunnanhallitus ehdottaa rahavarojen muutoksen pienentämistä vastaavalla summalla. - muuttaa talousarvioehdotustaan kunnanvaltuuston päättämällä tavalla - ehdottaa kunnanvaltuustolle, että investointikulut nousevat 12.000 euroa, joten rahavarojen muutos pienennetään vastaavalla summalla. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
KUNNANHALLITUS 12.12.2012 8 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 203 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Lapinjärven kunnanhallitus Lapinjärventie 20 A 07800 Lapinjärvi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan
KUNNANHALLITUS 12.12.2012 9 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, 00521 HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - Päätös, johon haetaan muutosta - Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - Muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan