SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2008 ja Taloussuunnitelma vuosille 2008-2010 Työvaliokunta 23.10.2007 Seutuhallitus 7.11.2007 Seutuvaltuusto 22.11.2007
SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...3 2 Yleistä...4 3 Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta...5 3.1 Talousarvion osat...5 3.2 Talousarvion sitovuus...6 3.3 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta...7 4 Henkilöstö...8 5 Käyttötalousosan tavoitteet ja tulosalueet...10 5.1 Tavoitteet...10 5.2 Hallinto...10 5.3 Seudun yleinen kehittäminen...11 5.4 Elinkeinopolitiikka...12 5.4.1 Elinkeinopolitiikan työnjako...12 5.4.2 Elinkeinopoliittisten panosten kohdentaminen...14 5.4.3 Elinkeinopolitiikan tehtäväalueet...14 6 Tuloslaskelmaosa...19 7 Investointiosa...21 8 Rahoitusosa...21 9 Jäsenkuntien maksuosuudet...22 10 Kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet...24-2 -
1 Johdanto Vuosi 2008 on kuntayhtymän yhdestoista kokonainen toimintavuosi. Vuosi 2008 on voimakkaan toimintojen sopeuttamisen vuosi. Edellisen EUohjelmakauden hanketoiminta päättyy vuoden alussa ja uuden ohjelmakauden 2007 2013 tavoiteohjelma vahvistettiin vuoden 2007 lopussa. Ohjelmakauden päättyessä kaikki olleet kehittämishankkeet arvioidaan ja vain pieni osa aiemmista hankkeista pystytään jatkamaan uudella ohjelmakaudella. Vuoden 2008 alusta toteutettavan uuden seudullisen elinkeinostrategian on työstänyt kunnanjohtajien, kauppakamarin ja yrittäjäjärjestöjen edustajista kokoon kutsuttu työryhmä. Strategiatyön tavoitteena on ollut saada aikaan yhteinen tahtotila, valita selkeät painopisteet seudun kehittämisessä sekä osoittaa selkeät toimintamallit seudullisen elinkeinopolitiikan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Panostus yhteiseen elinkeinostrategiaan pienenee talousarviovuonna noin 25 % aiempaan strategiakauteen nähden. Tämä aiheuttaa voimakkaan priorisointitarpeen ja aiempaa tiiviimmän keskittymisen kuntayhtymän toiminnoissa strategiassa linjattuihin kehittämistavoitteisiin. Strategian ulkopuolisiin sinänsä hyviinkin kehittämisideoihin ei kuntayhtymällä ole osoittaa henkilö- eikä taloudellisia resursseja. Toiminnan volyymin supistuessa kuntayhtymä sopeuttaa toimintojaan tiukentuneeseen talousarvioraamiin. Henkilöstöresurssit on mitoitettu tarkasti kuntayhtymän vastuulla oleviin tehtäviin. Savonlinnan seudun kehittämishankevolyymi tulee pienenemään 10 M kokonaishankekannasta 4,4 M :n ja Savonlinnan seudun seutumarkkinointi käytännössä lakkaa. Uusiin strategian mukaisiin kehittämisavauksiin on talousarviovuonna osoitettavissa äärimmäisen niukasti resursseja. Seudun menestymisessä nojaudutaan jo käynnistettyihin osaamiskeskusohjelmiin, yrityshankkeiden valmistelutyöhön ja selkeämpään vastuunjakoon elinkeinopolitiikan toteuttamisessa. Savonlinnan seudun kuntayhtymän yhtymäsuunnitelma ja talousarvio laaditaan Suomen kuntaliiton periaatteiden pohjalta. n sisällön muodostaa kuntayhtymän tavoitteisto ja käyttötalousosa. - 3 -
2 Yleistä Savonlinnan seudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä ja seudun elinkeinostrategiaa toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta ja Sulkava. Savonlinnan seudun kuntayhtymän toiminta perustuu perussopimuksen 2 :ssä määriteltyjen tehtävien perusteella. Kuntayhtymä huolehtii 1) jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2) kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymän suunnitelman mukaisesti, 3) aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti, 4) yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5) muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää kahden kolmasosan ( 2 / 3 ) määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 :n mukainen toimenpidekokonaisuus. Savonlinnan seudun kuntayhtymän toiminnan tavoitteisiin pääsemiseen vaikuttavat tekijät ovat: toimiva ja joustava hallinto, riittävä delegointi ja joustava päätöksenteko, riittävät henkilöstövoimavarat sekä toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Väkiluvun kehitys Seutukunnan väkiluvun kehitys 49 500 49 000 48 500 48 000 47 500 49 021 48 742 48 353 48 093 47 731 47 400 Väkiluku 47 000 46 500 2002 2003 2004 2005 2006 2007-4 -
Organisaatio Hallinto Elinkeinopolitiikka Seutuvaltuusto 29 jäsentä Seutuhallitus 11 jäsentä Seutujohtaja Tarkastuslautakunta Seudun yleinen kehittäminen Kunnanjohtajatyövaliokunta Kuntayhtymän ylimmän päättävän toimielimen muodostaa seutuvaltuusto, joka kokoontuu vuoden aikana vähintään kaksi kertaa. Seutuvaltuustoon valitaan 29 jäsentä perussopimuksen 9 :n mukaisesti. Seutuhallituksen kokoonpano määräytyy perussopimuksen 11 mukaan siten, että siinä on 11 jäsentä. Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä perussopimuksen 15 mukaisesti. Peruskuntien kunnanjohtajat muodostavat kunnanjohtajatyövaliokunnan, joka vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta. Se käsittelee valmistelevasti seutuhallitukselle esityslistalle tulevat merkittävimmät asiat ja sen tehtävänä on pohtia suuria ja seudun kehityksen kannalta merkittäviä, pitkäntähtäimen strategisia suuntia. 3 Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta 3.1 Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Savonlinnan seudun kuntayhtymän perussopimuksen13 :n mukaan kuntayhtymäsuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi. Kuntayhtymäsuunnitelmassa esitetään yhtymän toiminnan ja talouden suuntaviivat. Seutuvaltuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2008 ja kuntayhtymäsuunnitelman osana olevan taloussuunnitelman vuosille 2008-2010 lokakuun loppuun mennessä. Seutuhallitus totesi 6.9.2007 kokouksessa 85 pykälässä, että kuntayhtymän talousarvion laatiminen vuodelle 2008 riippuu kuntien elinkeinopolitiikan linjauksista, joten asian ollessa ratkaisematta kuntayhtymä ei voi lähettää realistista ennakkoilmoitusta seuraavan kalenterivuoden talousarviosta jäsenkunnille - 5 -
syyskuun loppuun mennessä. Kunnanjohtajatyövaliokunta linjasi 3.10.2007 kokouksessaan elinkeinopolitiikan resursoinnin vuodelle 2008, jonka pohjalta talousarvio vuodelle 2008 on laadittu. Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän kokonaismenot ja -tulot. Kuntayhtymän käytännön toiminnasta päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Tulosalue Hallinto Seudun yleinen kehittäminen Elinkeinopolitiikka Kustannuspaikka Luottamushenkilöhallinto Yhtymävirasto Seudullinen hankintatoimi Työvoiman palvelukeskus REIMARI Seudulliset yrityspalvelut Aluekeskusohjelma Lentoliikenne Elektroniikan 3K-tehdas Kuntayhtymän varsinaista toimintaa kuvataan käyttötalousosassa, jonka osalta seutuvaltuusto hyväksyy kuntayhtymän tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosassa esitetään hallinnon-, seudun yleisen kehittämisen- ja elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi tarvittavat määrärahat. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseen. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuodelle. Investointiosan määrärahat seutuvaltuusto hyväksyy erikseen. Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta eli varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. 3.2 Talousarvion sitovuus Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko bruttotai nettoperiaatteen mukaisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta. Nettoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että seutuvaltuusto päättää talousarviossa tulojen ja menojen erotuksen määrärahana tai tuloarviona. - 6 -
Seutuvaltuustoon nähden sitovia tasoja ovat hallinnon osalta bruttomenot. Muiden tulosalueiden (Seudun yleinen kehittäminen ja Elinkeinopolitiikka) sitovuustaso on netto. Seutuvaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän tulosalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Seutuhallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa kustannuspaikkojen ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Seutujohtaja päättää hankkeiden käyttösuunnitelmissa niiden menoista ja tuloista sekä tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. KÄYTTÖTALOUS VUONNA 2008 Tulosalue TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Hallinto Toimintatuotot 285 565,05 278 000 196 472 200 000 210 000 Toimintakulut 267 899,27 278 000 196 472 200 000 210 000 Hallinto yht. 17 665,78 0 0 0 0 Seudun yl. kehittäminen Toimintatuotot 874 566,70 586 785 227 575 210 000 200 000 Toimintakulut 896 064,23 586 785 227 575 210 000 200 000 Seudun yl. kehitt. yht. -21 497,53 0 0 0 0 Elinkeinopolitiikka Toimintatuotot 2 650 918,84 3 030 418 2 363 301 2 600 000 2 600 000 Toimintakulut 2 724 851,09 3 030 418 2 363 301 2 600 000 2 600 000 Lentoliikenne Toimintatuotot 453 693,28 300 000 300 000 300 000 300 000 Toimintakulut 588 115,31 300 000 300 000 300 000 300 000 Elinkeinopolitiikka yht. -208 354,28 0 0 0 0 Määrärahat ja tuloarviot -212 186,03 0 0 0 0 3.3 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan sekä koko kuntayhtymän että tulosalueiden tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että strategisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja strategisten tavoitetasojen toteutumista raportoidaan seutuhallitukselle kolme (3) kertaa vuodessa. - 7 -
4 Henkilöstö Henkilöstömuutokset johtuvat siitä, että Savonlinnan seudun kuntayhtymän kuntarahoitus (TA 2007) elinkeinostrategian toteuttamiseen pienenee vuodelle 2008 noin 25 %:a. Kuntayhtymä sopeuttaa toimintaansa myös henkilöstön osalta. Yleishallinnon tehtävät ja henkilöstö siirtyvät kokonaisuudessaan Savonlinnan kaupungin tukipalvelukeskukseen. Matkailun kehittämishankkeiden päättyessä päättyvät myös hankkeissa työskennelleiden kahden henkilön määräaikaiset työsuhteet. Vuoden 2008 alusta matkailunkehittämisen vastuu siirtyy Savonlinnan Matkailu Oy:lle. Kuntayhteistyöhankkeet: sosiaalialan seutukehittäjä ja maahanmuuttajatutor päättyvät, eikä niitä jatketa kuntayhtymän toimesta. Perusyritysneuvonnan resursointi pyritään varmistamaan haettavalla yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeella. Henkilöstöresurssit sopeutetaan uuteen kehittämisvolyymiin madaltamalla organisaatiorakennetta ja organisoimalla työt selkeästi ja tasapuolisesti. Vuonna 2008 pidättäydytään strategian mukaisissa tehtävissä, koska ylimääräistä resurssia ei satunnaisiin selvitys- yms. tehtäviin ole osoittaa. Seudullisen hankintatoimen resurssit vuonna 2008 on 2,5 henkilötyövuotta (htv). Hankintamäärät ja kilpailutuksen vaativuus ovat lisääntyneet hankintalain muuttumisen jälkeen. Hankintatoimen tehtävän virheetön hoitaminen edellyttää hankintavolyymiin nähden riittävää resursointia, jotta hankintaprosessien sujuvuus voidaan taata. Alla olevassa taulukossa ovat mukana myös ostopalveluna ostetut henkilöresurssit. Henkilöstömäärän kehitys 50 40 30 20 10 8 13 20 42 42 31 23,5 Henkilöstön lukumäärä 0 2002 2003 2004 2005 2006 09.2007 2008 Vuosi - 8 -
Henkilöstömäärä tulosalueittain: Tulosalue TP 2006 9/2007 TA 2008 Hallinto 3 3 3 Seudun yleinen kehittäminen 11 6 4,5 Elinkeinopolitiikka 28 22 16 Yhteensä 42 31 23,5 Henkilöstömenot koostuvat tulosalueittain seuraavasta henkilöstörakenteesta: Hallinto (3 htv) Elinkeinopolitiikka Savonlinnan seudun yrityspalvelut (7 htv) Sln seudun aluekeskusohjelma (2 htv) Elektroniikan 3K-tehdas (7 htv) Seudun yleinen kehittäminen Työvoiman palvelukeskus Reimari (2 htv) Seudullinen hankintatoimi (2,5 htv) vs. seutujohtaja hallintovastaava (ostopalveluna) talousvastaava (ostopalveluna) toimialavastaava 2 yritysasiamiestä yritysasiamies (ostopalveluna) projektipäällikkö yrityspalvelusihteeri hankesihteeri viestintäkoordinaattori ohjelmasihteeri tehtaanjohtaja 2 projekti-insinööriä projektipäällikkö tuotantopäällikkö projektisihteeri ammattityöntekijä 2 palveluohjaajaa hankintapäällikkö hankintasihteeri 0,5 hankintasihteeri (ostopalveluna) - 9 -
5 Käyttötalousosan tavoitteet ja tulosalueet 5.1 Tavoitteet 1. Hallinnon osalta tavoitteena on sopeuttaa kuntayhtymän toiminta uuden elinkeinostrategian mukaiseen resursointiin ja käynnistää toimiva yhteistyö hallinnon osalta kaupungin tukipalvelukeskuksen kanssa. Lisäksi kuntayhtymän arkistointi saatetaan ajan tasalle. 2. Vuoden 2008 keskeisenä tavoitteena onkin hankintojen kokonaiskustannusten minimointi lisäämällä suunnitelmallisuutta, huomioiden hankintojen ja ostamisen toimintaprosesseista aiheutuvat kustannukset, sähköisten palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyön tiivistäminen. Lisäksi toteutetaan hankinta-aikataulun mukaiset yhteishankinnat sekä tarjotaan apua erillishankintoihin. 3. Työvoimapalvelukeskus Reimarin vuoden 2008 tavoitteet ovat seuraavat: Työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärä on 500. Näistä 200 on vuosittain uusia asiakkaita ja 200 siirtyviä. Asiakkaiden ohjautumisesta jatkotoimenpiteisiin asetetaan seuraavat tavoitteet: 20 % avoimille työmarkkinoille 30 % tuettuun työhön 15 % ammatilliseen koulutukseen 20 % työmarkkinoiden ulkopuolelle, esim. eläke (enintään) 1 % yrittäjäksi 14 % työttömäksi (enintään) 4. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on Savonlinnan seudun kehittyminen vähintään vertailuryhmänä olevien Itä-Suomen maakuntien kanssa samaan tahtiin. Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan Savonlinnan seudun elinkeinostrategian 2008 mukaisesti. 5.2 Hallinto Hallinnon talousarvio käsittää luottamushenkilöhallinnon ja yhtymäviraston kustannukset. Hallinnon toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien 3.10.2007 Kunnanjohtajatyövaliokunnassa sovittujen jako-osuuksien suhteessa laskettavista maksuosuuksista. Kuntayhtymän hallinnon osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista. - 10 -
Hallinnon henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan palkka- ja henkilösivukuista. Kuntayhtymän hallintoon on myös budjetoitu seutuvaltuuston, seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot sekä tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot. Palvelujen ostot muodostuvat mm. kuntayhtymän atk-, asiantuntija-, posti- ja puhelinpalveluista. Muutoksena aiempaan, vuonna 2008 talous- ja toimistopalvelut ostetaan Savonlinnan kaupungin tukipalvelukeskukselta. 5.3 Seudun yleinen kehittäminen Seudun yleinen kehittäminen edistää kuntien välistä yhteistoimintaa sekä vastaa kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä. Seudullinen hankintatoimi Seudullisen hankintatoimen tehtävänä on tuottaa jäsenilleen julkisten hankintojen kilpailuttamis- ja asiantuntijapalveluja sekä kehittää toimintaa entistä tehokkaammaksi. Seudullinen hankintayhteistyö on nyt siinä vaiheessa, että on laadittava pitkän tähtäimen suunnitelma koskien toiminnan kehittämistä. Hankintatoimi on laajentunut merkittävästi ja palvelujen käyttö on moninkertaistunut vuodesta 2005. Tuloksellinen hankintatoimi tarvitsee kuitenkin riittävän määrän resursseja, että toimintaa voidaan kehittää entisestään. Pelkästään hankintakilpailutusten järjestäminen ei enää ole riittävää, vaan jatkossa tulee panostaa entistä enemmän erityishankintojen neuvontaan ja kokonaisvaltaiseen toimintojen tarkasteluun. Toimintojen kehittäminen vaatii vahvaa sitoutumista ja ohjausta jäsenorganisaatioilta. Hankintatoimen kustannukset jaetaan yhteishankinnoissa mukana olevien organisaatioiden kesken ostovolyymin ja hankintamäärien suhteessa. Hankintatoimen kustannukset eivät sisälly omistajakuntien jäsenosuuksiin, eivätkä elinkeinopolitiikan määrärahaan. Työvoiman palvelukeskus Reimari Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat tulevat asiakasryhmästä, jonka palvelutarve on määritelty moniammatillista tukea tarvitsevaksi. Lisäksi asiakkaat ovat yli 25-vuotiaita ja heillä on aktivointiehto. Palvelukeskuksen asiakkaiksi ohjataan myös palvelutarpeen mukaan eläkemahdollisuuksien selvittämistä vaativia asiakkaita ja maahanmuuttaja-asiakkaita. - 11 -
Työvoiman palvelukeskus Reimarin kustannukset eivät sisälly omistajakuntien jäsenosuuksiin, eivätkä elinkeinopolitiikan määrärahaan. 5.4 Elinkeinopolitiikka Elinkeinopolitiikan työnjako on määritelty elinkeinostrategiassa. Savonlinnan seudun kuntayhtymällä on keskeinen rooli strategian toteuttamisessa. Savonlinnan seudun strategiset päämäärät ovat seuraavat: Savonlinnan seudun talous kasvaa Pietarin alueen kasvun tukemana Itä-Suomen yrittäjämyönteisin seutu, jossa kaikkien kuntien toiminnot on viritetty yrittäjyyden edistämiseen strategisen elinkeinopolitiikan avulla Seudulla on merkittävä paperi- ja selluloosateollisuudelle koneita ja laitteita suunnitteleva ja valmistava teknologiateollisuuskeskittymä, jonka toimintaympäristön kehittämiseksi on luotu teknologiapuisto Seudulla on yksi Suomen johtavia veneteollisuus- ja -palvelukeskittymiä Savonlinnan seudusta on tullut yksi Suomen johtavista ja innovatiivisimmista ympärivuotisista matkailukeskuksista, joka hyödyntää Saimaa -brändiä, ainutlaatuista järviluontoa sekä Savonlinnan oopperajuhlien ja muiden seudun kulttuuritoimijoiden korkeatasoista tarjontaa tehokkaasti. Matkailu on voimakkaasti kansainvälistynyt mm. suorien charterlentojen ansiosta Savonlinnan seudulla on vahvistuva kaupallinen keskus sekä kasvavaa hyvinvointialan yritystoimintaa, erityisesti seudun merkittävä wellness - palvelukeskittymä on voimistunut ja saanut uusia markkinoita Venäjältä Mekaanisen puunjalostuksen jalostusaste on noussut ja alihankintaverkostoitumisen kautta seudulle on syntynyt merkittävä puunjalostuksen keskittymä Savonlinnan seudulla käynnistää toimintansa Bioetanolitehdas, jolloin kotimaisen energian tuotanto ja käyttö lisääntyy seudulla. 5.4.1 Elinkeinopolitiikan työnjako Savonlinnan seudun yrityspalvelut Yrityspalvelut vastaa seuraavista kokonaisuuksista: Elinkeinostrategian käytännön toteuttaminen sovitun työnjaon ja vuosittain sovittavan suunnitelman mukaisesti Seudulliset Yritys-Suomi palvelut Hankehallinnointi, jonka osalta selvitetään mahdollinen siirto perustettuun tukipalveluyksikköön Strategian mukaisten hankkeiden kuntarahoitusosuudet ml. kahden professuurin ja osaamiskeskusohjelmien kuntarahoitus - 12 -
Strategisten investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelut Lentoliikenteen tuki Aluekeskusohjelma 3K-tehdas (pyritään viemään LTY:n tai AMK:in alaiseksi yksiköksi tai omaksi yhtiöksi) Maaseutu Savonlinnan Matkailu Oy (Sama Oy) Matkailutoimialan kehittämisvastuu siirtyy vuoden 2008 alussa Sama Oy:lle, joka vastaa seuraavista kokonaisuuksista: matkailupalveluiden tuotteistaminen ja myynti: mm. sähköinen myynti- ja informaatiojärjestelmä (www.savonlinna.travel) matkailuneuvonta matkailun markkinointi: mm. Lomaseudun markkinointipooli (markkinointihanke), EU-rahoitteinen markkinointihanke ja Saimaa -brändin aikaansaaminen Matkailun ympärivuotistaminen mm. tapahtumien segmentoinnin avulla Savonlinnan seudulla jo toimivien matkailuyritysten toimialakehittäminen Yhtiö suoraan kuntien ja yritysten omistamaksi Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy vastaa matkailun osaamiskeskittymän ja osaamiskeskusohjelman kehittämisestä Suomen suurimmaksi ja johtavimmaksi sekä kansainvälisesti merkittäväksi, yhteistyössä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa vastaa uusimman yliopisto- ja ammattikorkeakouluosaamisen siirrosta elinkeinoelämän hyväksi Teknologiapuisto Noheva Teknologiatoimialan kehittämisvastuu siirtyy Teknologiapuisto Nohevaan, joka vastaa seuraavista kokonaisuuksista: Teknologiatoimialan osaamisperustan kehittämisestä sekä erityisesti kuitu- ja paperiteollisuuden laitevalmistuksen tutkimus - ja kehitysympäristöstä ForestIndustryFuture -osaamiskeskusohjelma Kuitu- ja paperiteollisuuden laitevalmistuksen T&K-hankkeet (tutkimusohjelma) - 13 -
5.4.2 Elinkeinopoliittisten panosten kohdentaminen Savonlinnan seudun kuntayhtymän elinkeinostrategian mukaisten panostusten kohdentamisessa käytetään arviointikriteereitä, joilla varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu ja panostusten kohdentuminen seudun tavoitteiden toteuttamiseen: Työllisyysvaikutukset Yrityksen/ muun toimijan oma panostus Katalyyttivaikutus muun rahoituksen järjestymiseen Vaikutus yritysten toimintaympäristöön Vaikutus seudun kannalta merkittävään osaamiseen Vaikutus yritysten kannattavuuteen ja kasvuun 5.4.3 Elinkeinopolitiikan tehtäväalueet Ajantasainen asiakasneuvonta Tavoitteeseen päästään: 1) pitämällä yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin, 2) osallistumalla yhteistyökumppaneiden järjestämiin tiedotus/koulutustilaisuuksiin, 3) päivittämällä esitemateriaalia ja kotisivuja säännöllisesti, 4) ammattitaitoinen yritysneuvonta Luotettava ja oikea-aikainen tiedottaminen Tavoitteeseen päästään: 1) päivittämällä yrityspalveluiden kotisivuja ja savonlinnaseutu.fi -portaalia, 2) ulkoisen tiedottamisen välineet: lehdistötiedotteet, lehti-ilmoitukset, tarvittaessa suorapostitukset sidosryhmille/asiakkaille, 3) sisäisen tiedottamisen välineet: sähköposti ja intranet. Sidosryhmäyhteistyö Tavoitteisiin päästään: 1) Yrityspalvelut seudullinen neuvonta- ja tukipalvelujen järjestäjä viestiä viedään eteenpäin osallistumalla mm. yrittäjäyhdistysten tilaisuuksiin, 2) jatkamalla yhteistyökumppaneiden kanssa vastavuoroista käytäntöä, että uuden materiaalin tai palveluiden astuessa voimaan asiasta tiedotetaan puolin ja toisin, 3) hoitamalla Savonlinnan seudulla järjestettävien koulutus yms. tilaisuuksien käytännön järjestelyt mm. tilavaraukset, kokouskutsut, asialistat, lehtiilmoitukset 4) järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia kuntien kanssa 5) pitämällä yhteyttä kuntien johtoon. Yritysten toimintaympäristön kehittäminen Strategian mukaisia yritysten toimintaympäristöhankkeita edistetään yritysasiamiestoiminnalla ja konsultointiavulla. Yritystilahankkeiden to- - 14 -
teuttamisesta vastaavat perustettavat kiinteistöyhtiöt tai kaupunki/kunnat. Alkavat yritykset Itä-Savon Uusyrityskeskus ry vastaa Savonlinnan seudun alkavien ja alle 2 vuotta toimineiden yritysten neuvonnasta. Vuoden 2008 alusta alkaen haetaan uutta Uusyrityskumppanuushanketta, jolla resursoidaan Savonlinnan seudun alkavien yritysten neuvontapalvelut. Tavoitteena on saada Savonlinnan talousalueelle 80 uutta yritystä ja 90 työpaikkaa vuoden 2008 aikana. Hankkeeseen kuuluu aloittavien (0-2 v.) yrittäjien veloitukseton neuvonta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Lisäksi toimintaan sisältyy yrittäjyyskoulutus ja luennot alueen oppilaitoksissa, starttirahalausuntojen antaminen työvoimatoimistoille sekä jatkajien etsintä sukupolvenvaihdoksessa oleville yrityksille Uusyrityskeskuksen oman asiakasverkoston kautta. Kehittyvät yritykset Kasvuhakuisten yritysten kartoittaminen ja kyseisten yritysten kehittämisen tukeminen siten, että yritysten osaamistaso nousee. Toimenpiteinä ovat räätälöidyt asiantuntijapalvelut sekä yritysten ja yritysverkostojen kehittämishankkeet. Tavoitteena on vähintään 30 yrityksen konkreettinen kehittäminen strategian mukaisilta toimialoilta sovittujen kriteereiden puitteissa. Yrityssiirrot Tavoitteena on yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen sukupolvenvaihdoksia edesauttamalla. Tavoitteisiin päästään kehittämällä yhteistyötä sukupolvenvaihdoksiin osallistuvien toimijoiden kanssa (TE - keskus, Finnvera). Eri toimijoiden kanssa sovitaan palveluprosesseista niin, että päällekkäisyyksiä ei synny. Tarkoituksena on luoda sellainen palvelu, josta on asiakkaalle lisäarvoa ja joka täydentää olemassa olevien toimijoiden vastaavia prosesseja. Potentiaalisia jatkajia ja yrittäjiä/yrityksiä, joilla on oikea tahtotila esim. sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi, haetaan järjestämällä seudulla aiheeseen liittyviä tilaisuuksia ja ylläpitämällä yrityspörssiä Savonlinnan seudun osalta. Vuodelle 2008 haetaan yhteistyössä Mikkelin seudun kehitysyhtiö Oy:n kanssa myyntiagentit hanketta, jolla tavoitellaan suoria neuvottelukontakteja seudusta kiinnostuneisiin yrityksiin. Tietoa seudun vapaista tonteista ja toimitiloista ylläpidetään seutuportaalissa ja seudulla myynnissä olevat yritykset kootaan keskitetysti www.yritysmarkkinat.fi sivustolle. - 15 -
Teknologiatoimialan kehittäminen ForestIndustryFuture -osaamiskeskusohjelman (FIF-oske) toiminta siirtyy teknologiapuisto Nohevaan toukokuun 2008 alusta alkaen. FIFoske keskittyy seuraaviin kehittämishankkeisiin: Kuitu-energia-elinkaari / FiberLaboratory tutkimusprofessuurit ja ryhmät FiberLaboratory 2010 analyysien ja prosessitutkimusympäristöjen kehittäminen Savonlinnan Teknologiapuiston toiminnan käynnistäminen, sisällön kehittäminen ja markkinointi uusille kasvu- ja innovaatioyrityksille Teollisuuselektroniikan kärkiosaamisen vahvistaminen ja yritystoiminnan kasvattaminen: teollisuuselektroniikan miniklusterin vahvistaminen, älykkäät koneet ja metsäteollisuuden mittausjärjestelmät. Metallitiimi 2010 Super Contracting: korkean teknologian alihankintapalvelujen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen Matkailu Savonlinnan Matkailu Oy (Sama Oy) vastaa seudun matkailuneuvonnan tuottamisesta vuosiksi 2007 2009 solmittujen neuvontasopimusten mukaisesti. Sama Oy vastaa sähköisestä myynti- ja markkinointijärjestelmästä (www.savonlinna.travel). Järjestelmä lokalisoidaan valittuihin kohdemaihin sopivaksi, tukemaan kansainvälistä myyntiä. Matkailutoimialan kehittämisestä vastaa vuoden 2008 alusta alkaen Sama Oy. Matkailuyritysten verkostoitumista tuetaan niin markkinoinnin, myynnin, tuotekehityksen kuin jakeluteidenkin osalta. Sama Oy vastaa seudun matkailumarkkinoinnista, toteuttaen markkinointitoimenpiteet seudun matkailuyrityksistä kootun ryhmän ohjeistuksen perusteella. Sama Oy toteuttaa kansainvälisen markkinointihankkeen, jonka tärkeimpänä kohdemaana on Venäjä. Myös Baltiaan sekä Keski- ja Etelä-Eurooppaan suunnataan panostuksia. Osallistutaan Matkailun osaamiskeskuksen perusrahoitukseen vuonna 2008. Selvitetään strategian mukaisten professuurien ja tutkimusjohtajaresurssien hankkeistaminen. - 16 -
Maaseutuyritykset Maatalousverolain mukaisten yritysten neuvonnasta vastaa Pro Agria Etelä-Savo. Maaseutuyritysten kehittämisen painopisteenä ovat liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tähtäävät hankkeet sekä liitännäiselinkeinojen kehittäminen maaseudun peruselinkeinojen tueksi. Piällysmies ry ja RaJuPuSu Leader hallinnoivat Savonlinnan seudun maaseutualueet kattavia leader-ohjelmia. Leader-ohjelmat mahdollistavat nyt myös mikroyritysten kehittämishankkeiden rahoittamisen. Savonlinnan seudun yrityspalvelut tiivistää kumppanuutta leadertoimijoihin yrityshankkeiden osalta. Markkinointi Seutumarkkinointi supistuu voimakkaasti edellisen strategiakauden tasosta. Vähäiset markkinointiresurssit keskitetään yrityspalveluiden markkinointiin, kohderyhmänä alueella toimivat ja potentiaaliset alueelle tulevat yritykset. 1. Toteutamme yrityspalvelujen viestintää ja markkinointia 2. Osallistumme savonlinnaseutu.fi -seutuportaalin ylläpitoon omien toimintojemme osalta 3. Teemme rajatusti alueen markkinointia strategisille kohderyhmille. Lentoliikenne Lentoliikenteen kilpailutus valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. Lentoliikenne pyritään turvaamaan kolmivuotisella sopimuksella Savonlinnan seudun kuntayhtymän ja ministeriön rahoituksella. Lentoliikenteen tukemisen tavoitteena on turvata Savonlinnan seudun elinkeinoelämän kriittisiä tarpeita vastaava palvelutaso. Aluekeskusohjelma Kansallista aluekeskusohjelmaa on toteutettu Savonlinnan seudulla vuodesta 2001 alkaen. Aluekeskusohjelman toinen kausi alkoi viime vuonna ja jatkuu 2010 loppuun saakka. Kansallisesti ohjelman hallinnoinnista vuoden 2008 alusta alkaen Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), johon siirtyy Sisäministeriöstä aluekehitysosasto. Etelä-Savon maakuntaliitto toimii rahoittajan edustajana ohjelman toteuttamisessa. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman painopisteet ovat jätetyn hakemuksen mukaisesti: 1) toiminta toteuttaa ja tukee elinkeinostrategiaa, 2) luodaan seudun ominaispiirteisiin pohjaava innovaatiomalli - 17 -
3) parannetaan yritysten toimintaympäristöä erityisesti kärkitoimialoilla, 4) kehitetään elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan toimintaa strategisena sekä yhteistyö- ja kumppanuuselimenä ja 5) verkostoidutaan kansallisesti syntyneisiin teemaverkostoihin. Aluekeskusohjelman toiminta vuonna 2008 Toiminnan tavoitteena on edistää hyväksytyn elinkeinostrategian tuloksellista toteutumista erityisesti kärkitoimialoilla. Edelleen keskeistä on luoda puitteet, joilla Savonlinnan seudun innovaatiomalli saadaan koekäyttöön toimintavuoden lopulla. Tavoitteena on samalla luoda innovaatiotoiminnan välittämistehtävän työkalu. Tätä työtä varten on kärkiyrityksistä, oppilaitoksista ja kehittäjäorganisaatiosta koottu asiantuntijaryhmä, joka kerää ja valmistelee uudet avaukset. Toimintavuonna osallistutaan edelleen seuraavien kansallisten teemaverkostojen toimintaan: Osaamis- ja innovaatioverkosto, hyvinvointiverkosto ja kulttuuriverkosto. Savonlinnan seudun kuntayhtymä on tarjoutunut koordinoimaan AKO viestintäverkostoa. SEUTU-kokeilulainsäädäntö purkautuu vuoden 2008 alussa, jolloin myös SEUTU-hanke päättyy. Elektroniikan 3K-tehdas Savonlinnan seudun kuntayhtymä hallinnoi Elektroniikan 3K-tehdasta Savonlinnan kaupungin kanssa solmittavan 1-vuotisen sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen päättyessä Savonlinnan kaupunki kompensoi 3K-tehtaan tuloksen Savonlinnan seudun kuntayhtymälle. 3K-tehdas toimii edelleen keskeisenä osana Teknologiakeskus Elektroniaa ja sen kehittämistä. 3K-tehtaan toimintaan kuuluu yrityksille sekä oppilaitoksille suunnatut palvelut elektroniikan tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen ja valmistuksen sektoreilla. Toiminnassa huomioidaan yhteistyösopimuksessa asetetut tavoitteet. Tutkimuksen osalta toteutetaan ja valmistellaan uusia Tekes:n rahoittamia tutkimushankkeita ja samalla pyritään edelleen kehittämään tutkimukseen liittyvää yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimusyksiköiden kanssa. Koulutuksen sektorilla luodaan uusia yhteistyömalleja alan paikallisen koulutuksen kehittämiseksi ja tätä kautta varmistamaan kasvavien yritysten osaavan työvoiman saaminen. - 18 -
Vuoden 2008 aikana käynnistetään elektroniikan miniklusterihanke, jossa tavoitteena on Savonlinnassa olevan elektroniikan tutkimus-, tuotekehitys- ja valmistusosaamisen linkittäminen metsäteollisuuden ja älykkäiden koneiden osaamisklusteriin. Samalla kehitetään paikallisten elektroniikka-alan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja verkostoitumista sekä 3K-tehdas toteuttaa osaltaan seudullista markkinointia uusien elektroniikka-alan yritysten saamiseksi Savonlinnan seudulle. Vuoden 2008 aikana selvitetään 3K-tehtaan jatkon toimintamalliin liittyvät eri mahdollisuudet ja vaihtoehdot. 6 Tuloslaskelmaosa Tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot on summattu tuloslaskelmaan, joka esitetään tilipääryhmittäin. Seutuvaltuusto vahvistaa tuloslaskelmasta toimintakatteen jälkeen olevat rahoitustuotot ja -kulut. Kokonaismenot ovat yhteensä 3 087 348 euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 1 873 015 euroa. Rahoitusosaan on varattu lyhytaikaisten lainojen korkokuluihin 10 000 euroa. Maksuliikennetilin korkokuluja arvioidaan kertyvän 2 000 euroa. Korkokulujen voimakas alentaminen edellyttää kuntaosuuksien laskuttamista etupainotteisesti, koska kehittämishankkeiden hankerahoitus tuloutuu kuntayhtymälle kuukausien viiveellä. - 19 -
TULOSLASKELMA VUONNA 2008 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio M-% 2006 2007 2008 07-08 Toimintatuotot Myyntituotot 2 966 140,21 3 109 703 2 473 190-20,5 josta jäsenkuntaosuudet 2 675 586 1 873 015-30,0 josta liiketoiminnan tuotot (3K) 335 000 315 100-5,9 josta muut myyntituotot Tuet ja avustukset 935 414,67 1 100 000 614 158-44,2 Muut tuotot 363 188,99 99 117 285 075 287,6 Toimintatuotot yht. 4 264 743,87 4 209 703 3 087 348-26,7 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 214 401,43-969 000-732 529-24,4 Henkilöstösivukulut -303 219,03-220 000-157 497-28,4 Eläkekulut -219 238,19-162 000-117 567-27,4 muut henkilöstösivukulut -83 980,84-58 000-39 930-31,2 Henkilöstökorvaukset 0,00 0 0 Palvelujen ostot -1 278 283,46-1 300 000-1 116 167-14,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -83 822,22-100 000-43 220-56,8 Avustukset -1 257 247,85-1 100 000-879 500-20,0 Muut toimintakulut -307 154,22-506 203-146 435 Toimintakulut yht. -4 444 128,21-4 195 203-3 075 348-26,7 Toimintakate -179 384,34 14 500 12 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 613,89 0 0 Muut rahoitustuotot 0,00 0 0 Korkokulut -25 550,42-14 500-12 000 Muut rahoituskulut -114,81 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -25 051,34-14 500-12 000 Vuosikate -204 435,68 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -7 750,35 0 Tilikauden tulos -212 186,03 0 0 Tilikauden yli/-alijäämä -212 186,03 0 0-20 -
7 Investointiosa Vuonna 2005 yhtymähallitus päätti lunastaa Kaakkois-Suomen Luoteis-Venäjä -rahaston osakkeita yhteisarvoltaan 131 052 euroa Savonlinnan Osuuspankilta tasaerissä 5 vuoden aikana. Savonlinnan seudun kuntayhtymä ja Esmarin Oy perustivat keväällä 2006 Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Satelliittipuisto I:n. Osakepääoma jakaantuu seuraavasti: - Savonlinnan seudun kuntayhtymä 51 % (163 710 ) ja - Esmarin Oy 49 % (157 290 ) Seutuhallitus päätti esittää 9.8.2007 74 seutuvaltuustolle, että kuntayhtymä merkitsee Kiinteistö Oy Pieksuunlahden 100 osaketta, nimellisarvoltaan 500 euroa eli 50 000 euroa (vähintään 33,3 % osakepääomasta). Investoinnit TP 2006 TA 2007 muutos TA 2008 TS 2009 TS 2010 Sijoitukset Nobelinniemi -245 000 0 0 0 0 Luoteis-Venäjä -rahasto -27 319-26 210-26 210-26 210-26 210 Koy Satelliittipuisto I -163 710 0 0 0 0 Pieksuunlahti -50 000 Yhteensä -436 029-76 210-26 210-26 210-26 210 8 Rahoitusosa Rahoituslaskelma TP 2006 TA2007 muutos TA 2008 TS 2008 TS 2009 Tulorahoitus Vuosikate -204 436-388 000 0 0 0 Investoinnit Sijoitukset -268 679-76 210-26 210-26 210-26 210 Vars. toiminta ja invest. netto -473 115-76 210-26 210-26 210-26 210 Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos 402 848 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset - - - - Vaikutus maksuvalmiuteen -70 266-464 210-26 210-26 210-26 210-21 -
9 Jäsenkuntien maksuosuudet Kuntien maksuosuudet kuntayhtymän toiminnan kustannuksista määräytyvät tulosalueittain seuraavasti: Hallinto ja elinkeinopolitiikka 50 % asukasmäärien suhteessa, 25 % yritysten liikevaihdon suhteessa ja 25 % kunnallisverotuoton suhteessa Seudun yleinen kehittäminen Asukasmäärien suhteessa tai muulla sovitulla perusteella yksittäisissä toimenpiteissä Hankintatoimi Työvoiman palvelukeskus Reimari ostovolyymin ja hankintamäärien suhteessa asukasmäärien suhteessa - 22 -
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2008 Kuntien ELINKEINOPOLITIIKKA Yhteensä Yhteensä Työvaliok. maksuosuudet 3.10.2007 Hallinto Yrityspalvelut Aluekeskusohjelma Lentoliikenne TA TA kuntaos. % 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Budjetti 2008 278 000 182 000 1 398 000 140 000 120 000 300 000 300 000 Enonkoski 2,76 % 9 980 5 028 18 364 38 620 5 531 3 315 3 030 8 288 41 203 55 250 Kerimäki 10,51 % 34 500 19 133 114 184 146 965 19 121 12 615 18 840 31 538 205 178 210 250 Punkaharju 8,96 % 23 713 16 312 184 004 125 296 13 151 10 755 30 360 26 888 261 446 179 250 Savonlinna 62,61 % 158 627 113 950 1 336 027 875 288 87 949 75 132 220 440 187 830 1 888 286 1 252 200 Savonranta 1,98 % 7 089 3 604 18 546 27 680 3 929 2 376 3 060 5 940 36 433 39 600 Sulkava 5,55 % 18 626 10 101 62 547 77 589 10 319 6 660 10 320 16 650 109 830 111 000 Yhteensä 92,4 % 252 535 168 127 1 733 672 1 291 437 140 000 110 853 286 050 277 133 2 542 376 1 847 550 Rantasalmi 25 465 25 465 25 465 Kuntaosuus yhteensä vuonna 2007 Hallinnon yl.kust Yrityspalvelut 1 873 015 Luottamushlöhallinto 3K-tehdas seutujohtaja talous/palkat ostop. työvaliokunta 1) 2) Kuntien Osto- Asukasluvun maksuosuudet volyymin Hankintatoimi Reimari suhteessa 2007 2008 suhteessa 2007 2008 1) Budjetti 2007 95 000 116 000 101 000 111 575 Enonkoski 5,00 % 3 325 5 800 3,59 % 3,58 % 3 626 3 992 Kerimäki 7,00 % 9 500 8 120 12,41 % 12,37 % 12 534 13 803 Punkaharju 6,00 % 6 650 6 960 8,53 % 8,51 % 8 615 9 498 Rantasalmi 5,50 % 4 750 6 380 9,16 % 9,12 % 9 252 10 176 2) Savonlinna 39,50 % 38 000 45 820 57,06 % 57,24 % 57 631 63 861 Savonranta 5,00 % 3 325 5 800 2,55 % 2,54 % 2 576 2 839 Sulkava 4,00 % 3 800 4 640 6,70 % 6,64 % 6 767 7 405 Yhteensä 72,00 % 69 350 83 520 100,00 % 100,00 % 101 000 111 575 Kuntayhtymät ja yksityiset 28,00 % 25 650 32 480 Yhteensä 95 000 116 000 HUOM! Jäsenkuntien tulee huomioida talousarviossaan seudullisen hankintatoimen kuntaosuus ostovolyymin suhteessa!!! Lisäksi jäsenkuntien tulee huomioida talousarviossaan Reimarin kuntaosuus asukasluvun suhteessa
10 Kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet Omat hankkeet 2008 Suunnitellut omat hankkeet Kunta Tuet Yritys-Suomi palveluiden kehittäminen Sln seudulla -76 825 30 730 46 095 FIF/Koske Kuitu-energia-elinkaari -165 000 43 000 122 000 Teollisuuselektroniikan miniklusterin vahvistaminen/ 3K -80 000 24 000 56 000 Savonlinnan seudun retkiluisteluhanke 2008-2010, kuntaraha 30 000/v -200 000 30 000 170 000 Kalahanke, 100 % KOR -rahoitus -40 000 0 40 000 Omat hankkeet yhteensä -561 825 127 730 434 095