KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 16.2.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Kankaanpää KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Laskujen hyväksyjien määrääminen 2 Maksumääräysten antajat ajalle 1.1. 31.12.2011 3 Pöytäkirjan tarkastaminen vuonna 2011 4 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen vuonna 2011 5 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 2010 tilinpäätös 6 Talousarvio 2011 7 Perävaunujen hankinta 8 Vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen 9 Vuokrasopimuksen hyväksyminen 10 Viranhaltijapäätösten tiedoksi antaminen 11 Muut esille tulevat asiat PUHEENJOHTAJA AIKUISKOULUTUS- KESKUKSEN JOH- TAJA/REHTORI KARI KÄHKÖNEN Kari Kähkönen PAULI KAMPPI Pauli Kamppi
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 2 AIKA 23.2.2011 klo 17.00 18.30 PAIKKA PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Kankaanpää Varsinaiset jäsenet: Kari Kähkönen, puheenjohtaja Ashton Peasley Marika Kilpivuori Kati Mansikkamäki Tomi Nordblad Esa Sairanen Maija Suni Tarmo Luoto poissa poissa poissa poissa Marika Kilpivuoren varajäsen MUUT LÄSNÄOLIJAT ALLEKIRJOITUKSET Pauli Kamppi, esittelijä/aikuiskoulutuskeskuksen johtaja, rehtori Lasse Kervinen, rehtori Lea Salminen, /talouspäällikkö Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja Lea Palomäki, yhtymähallituksen puheenjohtaja Ari Harju, yhtymähallituksen edustaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori Jorma Järvinen, henkilökunnan edustaja Kankaanpää poissa Tapani Siltanen, henkilökunnan edustaja Huittinen poissa Kari Kähkönen Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 1 12 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lea Salminen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Luoto ja Tomi Nordblad Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tarmo Luoto Tomi Nordblad Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Teollisuustie 5-7, Huittinen 9.3.2011 klo 8.00 15.00 Todistaa Lea Salminen, /talouspäällikkö
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 3 LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN Jk 1 Ennen kuin lasku suoritetaan, siinä on oltava vastaanotto- ja hyväksymismerkinnät. Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen laskujen hyväksyjistä. Johtokunta päättää määrätä laskujen hyväksyjät esityslistan liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 4 MAKSUMÄÄRÄYSTEN ANTAJAT AJALLE 1.1. 31.12.2011 Jk 2 Menojen suorittaminen Ennen maksun suorittamista on menotosite varustettava tilimerkinnällä, hyväksymismerkinnällä, päiväyksellä ja hyväksyjän allekirjoituksella sekä maksumääräyksellä. Laskusta tulee selväkielisenä ilmetä, mitä lasku sisältää. Maksumääräyksen antaminen Maksumääräystä annettaessa on tarkastettava, että menotositteiden hyväksymismerkinnät ovat oikeat ja maksamiseen tarvittavat varat ovat käytettävissä. Johtokunta päättää nimetä aikuiskoulutuskeskuksen maksumääräyksen antajiksi ajalle 1.1. 31.12.2011 seuraavat: aikuiskoulutuskeskuksen talouspäällikkö, sijaisena laskentasihteeri.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN VUONNA 2011 Jk 3 Johtokunta päättää, että johtokunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastus tapahtuu neljä työpäivää kunkin kokouksen jälkeen Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikön toimistossa klo 12.00 tai pöytäkirjat lähetetään postitse tarkastettavaksi.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 6 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2011 Jk 4 Johtokunta pitää kunkin kokouksen pöytäkirjan nähtävän kahden viikon kuluttua kokouksesta. Mikäli ko. päivä ei ole työpäivä, pöytäkirja on nähtävillä seuraavana työpäivänä. Alkuperäiset pöytäkirjat siihen liitettyine valitusosoituksineen ovat nähtävillä Huittisten yksikössä ja pöytäkirjan kopiot ovat nähtävillä Kankaanpään yksikössä.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 7 SATAKUNNAN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS Jk 5 Liitteenä no 1 on Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010. Johtokunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 2010 tilinpäätöksen.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 8 TALOUSARVIO 2011 Jk 6 Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 30.9.2010 talousarvion kehykset, joiden pohjalta yhtymäkokous on hyväksynyt talousarvion 9.11.2010. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikön osalta investointien tarve on muuttunut oleellisesti. Puolustusvoiman koulutuksen jatkuvuuden vuoksi joudumme hankkimaan lisää kalustoa. Lisäksi on tullut ajankohtaiseksi Turun toimipisteen avaaminen mahdollisimman nopealla aikataululla. Lisäksi ajoradan kunnostustöiden kustannukset ovat arvioitua suuremmat. Johtokunta hyväksyy muutetun vuoden 2011 talousarvion kehykset ja esittää kuntayhtymän hallitukselle käsiteltäväksi talousarvion kehyksen muuttamista Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen osalta. Liite no 2.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 9 PERÄVAUNUJEN HANKINTA Jk 7 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikkö on puolustusvoimain koulutuksessa pikaisesti tarvittavien perävaunujen osalta käynnistänyt hankintakilpailun. Hankinnan arvo on noin 80 000 euroa ja kattaa kymmenen perävaunua. Huittisten yksikön rehtori on tehnyt kiireellisyydestä johtuen viranhaltijapäätöksen hankinnasta. Johtokunta hyväksyy liitteen no 3 mukaisen rehtorin hyväksymän hankintapäätöksen.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 10 VUODEN 2011 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Jk 8 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta on kokouksessaan 30.9.2010 hyväksynyt sekä Huittisten että Kankaanpään osalta talousarvion kehykset. Yhtymäkokous on hyväksynyt Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion kokouksessaan 9.11.2010. Talousarvion sitovuustasot yhtymäkokous on vahvistanut siten, että käyttötalouden osalta sitova taso on tuloslaskelman tilikauden tulos ja investointien kokonaismenot. Kuntayhtymän hallintosäännön perusteella aikuiskoulutuskeskuksen osalta johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa johtokunta päättää talousarviomäärärahojen jakamisesta tulosyksiköille. Tulosyksiköiden johtajat, jotka ovat tilivelvollisia, päättävät määrärahojen jakamisesta edelleen yksikön eri toiminnoille. Johtokunta hyväksyy liitteenä no 4 olevan vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan käyttösuunnitelman ja vahvistaa viranhaltijoiden hankintavaltuudet siten, että tilivelvollinen päättää alle 50 000 euron yksittäisestä hankinnasta ja sitä suuremmasta hankinnasta päättää johtokunta.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 11 VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Jk 9 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Kankaanpään yksikkö ja Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö ovat neuvotelleet vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimus alkaa 1.1.2011. Vuokrasopimusesitys pöytäkirjan liitteenä. Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys: Johtokunta hyväksyy Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön ja Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Kankaanpään yksikön välillä tehtävän liitteen no 5 mukaisen vuokrasopimuksen Johtokunta hyväksyi aikuiskoulutuskeskuksen johtokunnan puheenjohtajan päätösesityksen. Pauli Kamppi poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 12 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI ANTAMINEN Jk 10 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen viranhaltijapäätökset ajalta 8.12.2010 15.2.2011 Rehtori Pauli Kamppi Kirjalliset päätökset ajalta 8. 31.12.2010: Lämmönsiirtimen vaihto 49 Hankinnat 50 Henkilöstöasiat 51 ajalta 1.1. 15.2.2011: Henkilöstöasiat 1, 2, 3 WebTallennus päätökset ajalta 8. 31.12.2010: Palkkaukset ja keskeytykset 20100002 0020 ajalta 1. 15.2.2011: Palkkaukset ja keskeytykset 20110001 0023 Rehtori Lasse Kervinen Kirjalliset päätökset ajalta 8. 31.12.2010: Sairausloma 208, 216, 217 Urakat 209 212 Koulutus 213 215, 218 ajalta 1. 15.2.2011: Työsopimuksen purkaminen 1 Hankinnat 2, 3, 5 Sairausloma 4 Koulutus 6 9 Vuosiloma 10 WebTallennus päätökset ajalta 8. 31.12.2010: Palkkaukset ja keskeytykset 20100016 0034 ajalta 1. 15.2.2011: Palkkaukset ja keskeytykset 20110001 0041 Johtokunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset ajalta 8.12.2010 15.2.2011 tietoonsa saatetuksi. Johtokunta merkitsi viranhaltijapäätökset ajalta 8.12.2010 15.2.2011 tietoonsa saatetuksi.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 13 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Jk 11 Johtokunta päättää ottaa käsittelyynsä seuraavat ylimääräiset asiat: 1. Luottamushallinnon ja johdon laivaseminaari 2. Kevään neuvottelupäivät Johtokunta päätti ottaa käsittelyynsä ylimääräiset asiat.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 14 LUOTTAMUSHALLINNON JA JOHDON LAIVASEMINAARI Jk 12 Satakunnan luottamushallinnon, jäsenkuntien ja johdon laivaseminaari järjestetään 15. 16.3.2011. Seminaari koostuu osuudesta Turun satamassa 15.3.2011 iltapäivällä sekä Turku-Tukholma-Turku risteilystä. Laiva saapuu Turun satamaan 16.3.2011 klo 19.00. Seminaarin aiheena on mm. lukiokoulutus jäsenkuntien alueilla ja muita ajankohtaisia aiheita. Ohjelma lähetetään myöhemmin. Päätetään osallistujat luottamushallinnon ja johdon laivaseminaariin. Päätettiin, että luottamushallinnon ja johdon laivaseminaariin osallistujat ilmoittautuvat Huittisiin tai Kankaanpäähän viikon 8 aikana.
Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 23.2.2011 15 KEVÄÄN NEUVOTTELUPÄIVÄT Jk 13 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry järjestää kevään neuvottelupäivät 23.3. 25.3.2011 Viking Gabriellalla. Ohjelma liitteenä no 6. Päätetään osallistujat AMKE ry:n neuvottelupäiville. Päätettiin, että kevään neuvottelupäiville osallistujat ilmoittautuvat Huittisiin tai Kankaanpäähän viikon 8 aikana.