6/2019 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 19.08.2019, Klo/Kl. 17:30-20:25 Paikka/Plats Nikkilän Sydän, Iso Kylätie 12 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-20:25 puheenjohtaja Ylirisku Pasi 17:30-20:25 varapuheenjohtaja Syrjäläinen Kari-Matti 17:30-20:25 jäsen Virtanen Teija 17:30-20:25 jäsen Muu/Övriga Lindroos Kicka 17:30-20:25 kunnanhallituksen edustaja Timi Turpeinen 17:30-20:25 nuorisovaltuutettu Torsell Kurt 17:30-20:25 esittelijä Grandell Nina 17:30-20:25 pöytäkirjanpitäjä Kalima Ville 17:30-19:00 asiantuntija 29-32 Myllyvitya Ilaria 17:30-19:00 asiantuntija 29-32 Strandström Riika 17:30-20:25 asiantuntija Poissa/Frånvarande Merikanto Jussi jäsen Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden sähköisesti tarkastettu et elektroniskt justerat nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Mandi Alaterä 29-33 ntarkastaja/juste rare Teija Virtanen 27.08.2019 00:00 npitäjä/förare Nina Grandell ntarkastaja/justera re Pasi Ylirisku
6/2019 2 Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 ntarkastajien valinta 4 31 Esityslistan hyväksyminen 5 32 Talousarvion 2020-2022 investointiosa, suomenkielisen koulutusjaoston lausunto tekniselle valiokunnalle 33 Koulutuspalveluiden talousseuranta tammi-heinäkuu 2019 sekä talousarviomuutosesitys 6 15
6/2019 3 Suomenkielinen koulutusjaosto 29 19.08.2019 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOULJAOS 29 Suomenkielinen koulutusjaosto 19.8.2019 Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
6/2019 4 Suomenkielinen koulutusjaosto 30 19.08.2019 ntarkastajien valinta KOULJAOS 30 Suomenkielinen koulutusjaosto 19.8.2019 Päätös ntarkastajiksi valittiin Teija Virtanen ja Pasi Ylirisku.
6/2019 5 Suomenkielinen koulutusjaosto 31 19.08.2019 Esityslistan hyväksyminen KOULJAOS 31 Suomenkielinen koulutusjaosto 19.8.2019 Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.
6/2019 6 Tekninen valiokunta/tekniska 76 12.08.2019 utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 32 19.08.2019 Talousarvion 2020-2022 investointiosa, suomenkielisen koulutusjaoston lausunto tekniselle valiokunnalle 295/02.02.00/2019 TEKVLK 76 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 12.8.2019 Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö / investeringschef Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi; hankepäällikkö / projektchef Ville Kalima, ville.kalima(at)sipoo.fi; tekninen johtaja / tekniska direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Talousarvion investointiosan valmisteluvastuu on teknisellä valiokunnalla. Kunnan investointisuunnitelmassa on esitetty kaikki Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit lukuun ottamatta Sipoon Vesiliikelaitoksen ja kunnan tytäryhtiöiden investointeja kuten esim. Soten kiinteistöosakeyhtiöiden investoinnit. Teknisen valiokunnan valmisteluvastuu ei kuitenkaan käsitä irtainta omaisuutta ja maanostoa. Vesihuollon investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Veden talousarviossa ja tytäryhtiöiden investoinnit on esitetty ko. yhtiöiden talousarvioissa, ja ne valmistellaan ao. elimissä kiinteässä yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa. Tekninen valiokunta kokoaa kunnan talousarvioon liitettävän investointisuunnitelman kolmen vuoden ajalta siten, että ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointisuunnitelmassa käsiteltävä talousarviovuosi on sitova. Hallitus edellyttää, että investoinneista laaditaan vaihtoehtoisia investointisuunnitelmia tavoitteena investointien määrän pienentäminen ja samalla myös velkaantumisen pienentäminen. Velkaantumisen pienentämisessä tulee ottaa huomioon paitsi investoinnit myös investointien myötä saatavat tuotot. Vaikka lainannousun ja investointien tarkastelun primäärinä tavoitteena on vuosien 2021-2022 vaikutukset, vaihtoehdot on tehtävä pidempiaikaisemman kaava- ja yhdyskuntakehityksen tarkastelun avulla. Tarkastelujaksona on käytetty 10 vuotta ja tarkastelu on toteutettu Sipoossa kehitetyn INTO ohjelmiston avulla. Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet on priorisoitu tarpeiden perusteella eri hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Teknisen valiokunnan kokoaman investointisuunnitelma ja sen kaikki vaihtoehdot niin palvelu- kuin infra-investointien osalta laaditaan tyydyttämään kunnan palveluiden ennustettu tarve siten, että sen tavoitteena on taloudellisen ja toiminnallisen palvelutason
6/2019 7 Tekninen valiokunta/tekniska 76 12.08.2019 utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 32 19.08.2019 parantaminen ja kunnan strategiaa toteuttaminen. Päättäjät arvioivat eri investointivaihtoehtojen vaikutukset ja vallitsevat näkemyksensä mukaisen vaihtoehdon investointiohjelmaksi. Valitun investointiohjelman kolme ensimmäistä vuotta liitetään talousarvion investointisuunnitelmaksi. Talousarvion investointisuunnitelma on tässä vaiheessa esitetty vaihtoehdon 2 mukaisena investointisuunnitelmana ja esitetty vaihtoehto 2 on valittu satunnaisesti. Kaikki vaihtoehdot on laadittu keskenään vertailukelpoisiksi ja itsenään toimiviksi sekä realistisiksi. Lopullinen vaihtoehto päivitetään talousarvioon päättäjien valitseman vaihtoehdon mukaiseksi. Investointisuunnitelmassa on kuvattu kaikki investointihankkeet ja siten se on sovellettavissa kaikkiin vaihtoehtoihin. Ensimmäisessä vaiheessa Tekninen valiokunta käsittelee ja hyväksyy investointisuunnitelman luonnoksena ja pyytää eri hallintokuntien jaostojen ja valiokuntien lausunnot investointisuunnitelmasta ja sen vaihtoehdoista. Samassa yhteydessä Tekninen valiokunta pyytää lausunnot Sote kiinteistöyhtiön investoinneista. Saatuaan lausunnot tekninen valiokunta käsittelee investointisuunnitelman uudelleen ottaen huomioon saamansa lausunnot ja hyväksyy sen liitettäväksi osaksi kunnan talousarviota hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Investointisuunnitelmassa 2020-2022 investointien vuoden 2020 määrärahassa on otettu huomioon edellisten vuosien muutosten vaikutukset tuleviin määrärahoihin. Teknisen valiokunnan valmisteleva talousarvion 2020-2022 investointisuunnitelma on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1 ja sen liitteessä 1.1 Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 76. TEKVLK: Talousarvion 2020-2022 investointisuunnitelma Liite / Bilaga 1.1 / 76. TEKVLK: Investointiohjelma: vaihtoehtojen kuvaus Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen talousarvion 2020-2022 investointisuunnitelman luonnoksen ja pyytää siitä lausunnot 30.8.2019 mennessä sivistyksen ruotsin- ja suomenkielisiltä koulutusjaostoilta, vapaa-ajanjaostolta, sivistysvaliokunnalta ja maankäyttöjaostolta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnilta ja käsittelee sen uudelleen syyskuun
6/2019 8 Tekninen valiokunta/tekniska 76 12.08.2019 utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 32 19.08.2019 kokouksessaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sisällyttää Sote-kiinteistöosakeyhtiöiden investointien lausunnot omaan lausuntoonsa. Tekniska direktörens förslag Tekniska utskottet besluter godkänna utkastet av investeringsplanen i budgeten för åren 2020-2022 enligt bilaga 1 och begär om utlåtande av bildningens svensk- och finskspråkiga utbildningssektioner, fritidssektionen, bildningsutskottet, markanvändningssektionen och av social- och hälsovårdsutskottet senast den 30.8.2019. Tekniska utskottet behandlar ärendet på nytt på mötet i september. Social- och hälsovårdsutskottet inkluderar SoHä fastighetsaktiebolagens investeringsutlåtanden i sitt utlåtande. Charlotta Engblom teki vastaehdotuksen, että esittelijän esityksen lisäksi investointisuunnitelman laatimisessa otetaan esiin myös neljäs suunnitelmaluonnos. Runko tälle vaihtoehdolle lisätään lausuntokierroksen aikana ja käsitellään yhtenä vaihtoehtona teknisessä valiokunnassa investointisuunnitelman uudelleenkäsittelyssä. Vaihtoehdon lähtökohta on seuraava: Vaihtoehto 4 Vaihtoehdossa 4 lähdetään siitä, että KeNi-radan investointipäätös tehdään niin, että Kerava Nikkilä radan liikennöinti on mahdollista aloittaa vuoteen 2030 mennessä MAL 2019 suunnitelman mukaisesti. Laajennusinvestoinnit Nikkilässä ja Talmassa tehdään sen mukaan, kun on taloudellisesti ja maankäytöllisesti kannattava tehdä, eikä oteta kynnysarvona mahdollinen radan liikennöintipäätös 2025. Söderkullan yhteiskuntarakennetta ja uusien alueiden infra rakennetaan kaavoitusohjelman mahdollistamassa aikataulussa. Talman alueen kehittäminen jatketaan investoinneissa niin että ne ei ole sidottu junaradan mahdolliseen henkilöliikenteeseen. Kehityskohteena otetaan mukaan mahdollisuutta, että Talman koulun tehdään uudelleeninvestointina, jo aloitetun työn pohjalta ja siten aikaistaen uuden koulurakennuksen rakentamisen aloittaminen alueella aikaisemmin. Yhtenäiskoulun laajennusinvestointi voidaan tehdä myöhäisemmässä vaiheessa riippuen alueen kehityksestä. Nikkilän yhteiskuntarakennetta ja uusien alueiden infra rakennetaan kaavatalouden ja kysyntäennusteiden mahdollistamassa aikataulussa. Laajennusinvestoinnit tehdään vastaamaan toteutunutta tai todennäköistä kasvuennustetta. Nikkilän kehittymistä nopeutetaan mahdollistamalla monipuoliset yhteiskuntapalvelut ja investoinnit nykyiseen julkisen liikenteen parantamiseksi.
6/2019 9 Tekninen valiokunta/tekniska 76 12.08.2019 utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 32 19.08.2019 Charlotta Engbloms motförslag Utöver föredragandes förslag tar man fram även ett fjärde utkast till planförslag när man utarbetar investeringsplanen. Grunden till detta alternativ läggs till under remissbehandlingen och behandlas som ett alternativ i tekniska utskottet i samband med att investeringsplanen behandlas på nytt. Utgångspunkten för detta alternativ är följande: Alternativ 4 Utgångspunkten för alternativ 4 är att investeringsbeslutet för KeNi-banan görs så att trafiken på banan mellan Kervo och Nickby kan påbörjas senast år 2030 i enlighet med planen MBT 2019. Utvidgningsinvesteringar i Nickby och Tallmo görs enligt det som bedöms lönsamt både ekonomiskt och med tanke på markanvändningen. Ett eventuellt beslut om att inleda trafik på banan 2025 ska inte beaktas som tröskelvärde. Samhällsstrukturen i Söderkulla och infrastrukturen i nya områden byggs i den tidtabell som möjliggörs av planläggningsprogrammet. Utvecklingen av Tallmo fortsätter i investeringarna på ett sätt som inte är bunden till en eventuell persontrafik på tågbanan. Som utvecklingsalternativ inkluderas möjligheten att bygga Talman koulu som nyinvestering och det arbete som redan har inletts används som grund. På så sätt inleder man byggandet av skolbyggnaden i området tidigare än planerat. Utvidgningsinvesteringen för enhetsskolan kan, beroende på utvecklingen i området, göras i ett senare skede. Samhällsstrukturen i Nickby och infrastrukturen i nya områden byggs i den tidtabell som möjliggörs av planekonomin och prognoser av efterfrågan. Utvidgningsinvesteringar utarbetas så att de motsvarar en realiserad eller sannolik tillväxtprognos. Utvecklingen i Nickby snabbas upp genom att möjliggöra mångsidiga samhällstjänster samt genom att investera i förbättring av den nuvarande kollektivtrafiken. Juha Kopra, Karl-Erik Oljemark ja Anna-Karoliina Mattila kannatti Charlotta Engblomin ehdotusta. Puheenjohtaja kysyi, voidaanko kannatettu vastaehdotus hyväksyä yksimielisesti. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti vastaehdotuksen. Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt motförslaget.
6/2019 10 Tekninen valiokunta/tekniska 76 12.08.2019 utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 32 19.08.2019 KOULJAOS 32 Suomenkielinen koulutusjaosto 19.8.2019 Valmistelija / Beredare: Opetuspäällikkö Hannu Ollikainen ja Erityissuunnittelija Riikka Strandström Tekninen valiokunta on 12.8.2019 käsitellyt Talousarvion 2020-2022 investointiosuutta ja pyytää siitä lausunnot 30.8.2019 mennessä sivistyksen ruotsin- ja suomenkielisiltä koulutusjaostoilta, vapaa-ajanjaostolta, sivistysvaliokunnalta ja maankäyttöjaostolta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnilta ja käsittelee sen uudelleen syyskuun kokouksessaan. Suomenkielisen koulutusjaoston kannalta on hyvä huomioida investointisuunnitelmassa seuraavat seikat: - 6.2.2 maininta, että palveluiden laajennusinvestointien ja peruskorjausinvestointien suunnittelu tehdään yhteistyössä teknisen toimen ja käyttäjien kanssa, mikä on käyttäjän kannalta positiivinen asia - 6.2.7 määriteltävä selkeämmin, mikä on ensikertaista kalustamista ja ensikertaiseen kalustamiseen on varattava riittävästi rahaa - 6.2.7 ensikertaiseen kalustamiseen varatut määrärahat eivät ole linjassa eri kohteiden välillä - Sipoonlahden koulun ensikertainen kalustaminen 7,1 % kokonaisbudjetista - Nikkilän Sydämen laajennuksen ensikertainen kalustaminen 5,9 % kokonaisbudjetista - Talman yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen 4,3 % kokonaisbudjetista - 6.2.7 on hyvä, että Nikkilän ja Söderkullan uusien sivistyskeskuksien sijaintien tarkastelu on aloitettu - 6.2.7 on hyvä, että sivistyksen palveluverkkoselvitys huomioidaan investointiohjelmaa laadittaessa - 6.2.8 Nikkilän Sydämen uuden liikuntasalin valmistuminen koetaan kouluissa erittäin tarpeellisena - 6.2.8 Söderkulla skolanin investoinnissa ja selvityksessä olisi hyvä
6/2019 11 Tekninen valiokunta/tekniska 76 12.08.2019 utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 32 19.08.2019 eritellä ensikertaisen kalustamisen osuus kokonaisbudjetista - 6.2.8 Söderkulla skolanin ja Talman kokonaisbudjetit eivät ole linjassa keskenään. Onko Söderkulla skolanin budjetin kohdalla jo huomioitu mahdollinen sijainti Amiraalitien ja Kompassikujan risteyksessä ja sen vaikutukset tilankäyttöön ja kokonaisbudjettiin? - 6.2.9 On hyvä, että ollaan varauduttu myös olemassa olevien kiinteistöjen peruskorjaukseen. - 6.2.9 Pitäisikö Jokipuiston koulun peruskorjaus olla mainittuna myös tässä osioissa taulukkoa tarkemmin? - Peruskorjattavissa kohteissa irtaimen omaisuuden päivittämisen osuutta ei ole eritelty. Onko tähän varattu rahaa ja jos ei ole, se tulisi huomioida. Liitteet / Bilagor Liite 1/32. KOULJAOS: Talousarvion 2020-2022 investointisuunnitelma Liite 1.1/32. KOULJAOS: Investointiohjelma: vaihtoehtojen kuvaus Sivistysjohtajan esitys Koulutusjaosto antaa tekniselle valiokunnalle seuraavan lausunnon Talousarvion 2020-2022 investointiosuudesta: Suomenkielisen koulutusjaoston kannalta on hyvä huomioida investointisuunnitelmassa seuraavat seikat: - 6.2.2 maininta, että palveluiden laajennusinvestointien ja peruskorjausinvestointien suunnittelu tehdään yhteistyössä teknisen toimen ja käyttäjien kanssa, mikä on käyttäjän kannalta positiivinen asia - 6.2.7 määriteltävä selkeämmin, mikä on ensikertaista kalustamista ja ensikertaiseen kalustamiseen on varattava riittävästi rahaa - 6.2.7 ensikertaiseen kalustamiseen varatut määrärahat eivät ole linjassa eri kohteiden välillä - Sipoonlahden koulun ensikertainen kalustaminen 7,1 % kokonaisbudjetista - Nikkilän Sydämen laajennuksen ensikertainen kalustaminen 5,9 %
6/2019 12 Tekninen valiokunta/tekniska 76 12.08.2019 utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 32 19.08.2019 kokonaisbudjetista - Talman yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen 4,3 % kokonaisbudjetista - 6.2.7 on hyvä, että Nikkilän ja Söderkullan uusien sivistyskeskuksien sijaintien tarkastelu on aloitettu - 6.2.7 on hyvä, että sivistyksen palveluverkkoselvitys huomioidaan investointiohjelmaa laadittaessa - 6.2.8 Nikkilän Sydämen uuden liikuntasalin valmistuminen koetaan kouluissa erittäin tarpeellisena - 6.2.8 Söderkulla skolanin investoinnissa ja selvityksessä olisi hyvä eritellä ensikertaisen kalustamisen osuus kokonaisbudjetista - 6.2.8 Söderkulla skolanin ja Talman kokonaisbudjetit eivät ole linjassa keskenään. Onko Söderkulla skolanin budjetin kohdalla jo huomioitu mahdollinen sijainti Amiraalitien ja Kompassikujan risteyksessä ja sen vaikutukset tilankäyttöön ja kokonaisbudjettiin? - 6.2.9 On hyvä, että ollaan varauduttu myös olemassa olevien kiinteistöjen peruskorjaukseen. - 6.2.9 Pitäisikö Jokipuiston koulun peruskorjaus olla mainittuna myös tässä osioissa taulukkoa tarkemmin? - Peruskorjattavissa kohteissa irtaimen omaisuuden päivittämisen osuutta ei ole eritelty. Onko tähän varattu rahaa ja jos ei ole, se tulisi huomioida muun rahoituksen kautta. Jaoston yksimielinen muutosehdotus Koulutusjaosto antaa tekniselle valiokunnalle seuraavan lausunnon Talousarvion 2020-2022 investointiosuudesta: Jaostot yhtyvät teknisen valiokunnan lausuntoon, että Talman alueen kehittämistä jatketaan niin, että se ei ole sidottu junaradan mahdolliseen henkilöliikenteeseen. Pidämme ehdottoman tärkeänä, että Talman uusi sivistyskeskus ei myöhästyisi nykysuunnitelmista eli valmistuu vuonna 2022-2023. Kuten aikaisemmin on päätetty, tulee selvittää tarve myös ruotsinkielisten sivistyspalveluiden osalta. Koulutusjaosto toteaa, että Talman koululla ei tälläkään hetkellä ole tarkoituksenmukaisia opetustiloja jossa voisi järjestää opetussuunnitelman mukaista opetusta, mm. liikuntasali, tekninen
6/2019 13 Tekninen valiokunta/tekniska 76 12.08.2019 utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 32 19.08.2019 työ ja ruokasali sijaitsevat vanhassa rakennuksessa. Tältä osin on kyse uudelleeninvestoinnista. Peruskorjattavissa kohteissa irtaimen omaisuuden päivittämisen osuutta ei ole eritelty. Onko tähän varattu rahaa ja jos ei ole, se tulisi huomioida muun rahoituksen kautta. Peruskorjauksissa tulisi myös talousarviossa huomioida koulujen oppimisympäristöjen nykyaikaistamista, erityisesti sähkö, tietoliikenne, akustiikka, kalustaminen sekä lähiliikunta mahdollisuudet. Tämän lisäksi suomenkielisen koulutusjaoston kannalta on hyvä huomioida investointisuunnitelmassa seuraavat seikat: - 6.2.2 maininta, että palveluiden laajennusinvestointien ja peruskorjausinvestointien suunnittelu tehdään yhteistyössä teknisen toimen ja käyttäjien kanssa, mikä on käyttäjän kannalta positiivinen asia - 6.2.7 määriteltävä selkeämmin, mikä on ensikertaista kalustamista ja ensikertaiseen kalustamiseen on varattava riittävästi rahaa - 6.2.7 ensikertaiseen kalustamiseen varatut määrärahat eivät ole linjassa eri kohteiden välillä - Sipoonlahden koulun ensikertainen kalustaminen 7,1 % kokonaisbudjetista - Nikkilän Sydämen laajennuksen ensikertainen kalustaminen 5,9 % kokonaisbudjetista - Talman yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen 4,3 % kokonaisbudjetista - 6.2.7 on hyvä, että Nikkilän ja Söderkullan uusien sivistyskeskuksien sijaintien tarkastelu on aloitettu - 6.2.7 on hyvä, että sivistyksen palveluverkkoselvitys huomioidaan investointiohjelmaa laadittaessa - 6.2.8 Nikkilän Sydämen uuden liikuntasalin valmistuminen koetaan kouluissa erittäin tarpeellisena - 6.2.8 Söderkulla skolanin investoinnissa ja selvityksessä olisi hyvä eritellä ensikertaisen kalustamisen osuus kokonaisbudjetista - 6.2.8 Söderkulla skolanin ja Talman kokonaisbudjetit eivät ole linjassa keskenään. Onko Söderkulla skolanin budjetin kohdalla jo huomioitu mahdollinen sijainti Amiraalitien ja Kompassikujan risteyksessä ja sen vaikutukset tilankäyttöön ja kokonaisbudjettiin? - 6.2.9 On hyvä, että ollaan varauduttu myös olemassa olevien kiinteistöjen peruskorjaukseen. - 6.2.9 Pitäisikö Jokipuiston koulun peruskorjaus olla mainittuna myös tässä osioissa taulukkoa tarkemmin? Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi yksimielisesti
6/2019 14 Tekninen valiokunta/tekniska 76 12.08.2019 utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 32 19.08.2019 muutosehdotuksen.
6/2019 15 Suomenkielinen koulutusjaosto 33 19.08.2019 Koulutuspalveluiden talousseuranta tammi-heinäkuu 2019 sekä talousarviomuutosesitys 267/02.02.02/2019 KOULJAOS 33 Suomenkielinen koulutusjaosto 19.8.2019 Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja Kurt Torsell, kurt.torsell(at)sipoo.fi Koulutusjaosto käsitteli kokouksessaan 18.6.2019 tammi-huhtikuun osavuosikatsauksen. Koska toteuma oli talousarviota ja toimintakatetta ylittävä, jaosto antoi viranhaltijoille tehtäväksi laatia selvityksen elokuun jaostokokoukseen koulutuspalveluiden mahdollisista sopeuttamistoimenpiteistä syksylle 2019 sekä tarkempi arvio mahdollisista talousarvioylityksistä, jos niistä ei voida välttyä. Jaosto myös edellytti, että talousarvion toteutumisen kehittymistä raportoidaan kuukausittain jaoston kokouksissa. Koulutuspalveluiden ylitys koostuu pääosin kahdesta menoerästä: henkilöstökulut sekä palveluiden ostot valtiolta ja kunnilta. TA 2018 budjetointivirheen takia momentti Palveluiden ostot kunnilta ja valtiolta ylittyi vuonna 2018 ja sama virhe heijastuu TA 2019 osalta, arviolta n. 100 000. Tämä summa koostuu pääosin muilta kunnilta ja valtiolta ostetusta erityisopetuksesta ja siihen liittyvästä aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä koulukuljetuksista. Henkilöstömenojen ylitys johtuu myös pääosin liian pienistä henkilöstökulujen lähtöarvoista ja ennakoitua kalliimmasta virkaehtosopimuksesta, joka astui voimaan 2019. Keväällä 2018 jaettu tuntiresurssi lukuvuodelle 2018-2019 vaikutti heinäkuulle 2019 saakka. Keväällä 2019 jaettu tuntiresurssi lukuvuodelle 2019-2020 on kustannusneutraali verrattuna edelliseen lukuvuoteen. Henkilöstömenojen ylitys arvioidaan nyt olevan n 350 000-400 000. Mahdolliset sopeuttamistoimet Syksyllä mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet ovat rajattuja, koska suuri osa kuluista on jo päätetty ja niihin ollaan sopimuksin sidottu. Koulutuspalveluiden menot Talousarvio 2019 % Toimintakulut 31 584 859 Henkilöstökulut 16 997 353 53,80 josta sijaiskulut 690 000 2,2 Palvelujen ostot 5 062 199 16,0 Ruoka 1 685 702 5,3 IT 1 248 097 4,0 Kotikuntakorvaukset 975 000 3,1 Koulukuljetukset 650 000 2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 562 750 1,8 sis koulukirjat, materiaalit jne. Muut toimintakulut 8 962 557 28,4
6/2019 16 Suomenkielinen koulutusjaosto 33 19.08.2019 kiinteistöt Yhteensä 100,0 Henkilöstökuluissa ainoastaan sijaiskulut eivät ole korvamerkittyjä ja pieni säästömahdollisuus on olemassa sijaisten käytön harkinnassa kuitenkin oppilasturvallisuutta vaarantamatta. Palveluiden ostoissa tai muissa toimintakuluissa (jotka ovat kiinteistökuluja kokonaan) ei ole säästömahdollisuuksia. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdassa on mahdollista saada säästää 10-20% tai siirtää joskin suuri osa on välttämätöntä hankkia jotta tarvittavat koulumateriaalit saadaan hankittua. Liite Liite 1/33. KOULJAOS: Talousraportti tammi-heinäkuu 2019 Sivistysjohtajan ehdotus Jaosto merkitsee taloustilanneraportin tiedoksi ja kehottaa koulutoimea minimoimaan sijaiskustannuksia kuitenkin vaarantamatta oppilaiden turvallisuutta sekä materiaalihankintojen osalta noudattamaan välttämättömyysperiaatetta. Jaosto päättää esittää valiokunnalle ja edelleen esitettäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle 100 000 euron lisämäärärahaa momentille Palveluiden ostot kunnilta ja valtiolta. Lopuksi jaosto toteaa, että henkilöstökulut tulevat ylittymään näillä näkymin n. 350 000 (2,1%), mutta arvio tarkentuu elokuun ja syyskuun palkanmaksujen jälkeen, jolloin tarkka laskelma tuodaan jaoston käsiteltäväksi. Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
6/2019 17 Muutoksenhakuohjeet Suomenkielinen koulutusjaosto Kokouspäivämäärä 19.8.2019 Pykälät 29-33 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 29-33 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Sipoon kunta Iso Kylätie 18 PL 7 04131 Sipoo kirjaamo@sipoo.fi on XXXX viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan.
6/2019 18 Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI faksi: 029 56 42079 sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä:
6/2019 19 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Hankinta-asiat Hankinta-asioiden osalta pöytäkirjan liitteenä on erillinen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus. Pykälät: Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.