VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet: Ahonen Kauko Aro Jorma Hedman Pia Hämäläinen Marja-Muusa Kuvaja Elina Leppälehti Jorma Martikainen Olavi Nieminen Riitta Rothström Markko Siippainen Terhi Varajäsenet: Kilpeläinen Talvikki Nummela Riitta Alanen Heikki Eskelinen Reino Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti Lyytikkä Pentti Matero Anneli Pulkkinen Sinikka Rundelin Marita Vehmanen Riitta Moilanen Vesa Ruotsalainen Sakari Muut Tynkkynen Olli kirkkoneuvoston puheenjohtaja Siivola Olli hallintojohtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Heikki Alanen Olli Siivola KÄSITELLYT ASIAT 32-38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka 12.12.2014 seurakuntavirasto Allekirjoitukset Pauli Jumppainen Elina Kuvaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 15.12.2014-14.1.2015 seurakuntavirasto Todistaa Olli Tynkkynen
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 2 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kv 32, 9.12.2014 Kv 32, 9.12.2014 KJ 8:5,1-2: Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Valtuuston työjärjestys 8 : Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta. KL 7:4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Valtuuston kokous on kutsuttu koolle 2.12.2014 päivätyllä kirkkovaltuuston puheenjohtajan antamalla kutsulla, joka on ollut viraston ilmoitustaululla nähtävillä samasta päivästä lukien. Kokouskutsu ja esityslista on jaettu valtuutetuille 2.12.2014.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 3 Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv 32, 9.12.2014 Valtuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Suoritetaan nimenhuuto. Kokouksessa esillä olevan tiedoston perusteella päätetään poissaolosyiden hyväksymisestä sekä todetaan varajäsenten läsnäolo. Puheenjohtaja: Kokous todetaan kutsumistapaan ja valtuutettujen lukumäärään nähden laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, ja asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto, jonka perusteella todettiin kokouksessa olevan läsnä 27 valtuutetusta 20 valtuutettua ja neljä (4) varavaltuutettua. Edellä olevan perusteella todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olleiden valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 4 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kv 33, 9.12.2014 Kv 33, 9.12.2014 KJ 7:6.2: Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi (2) kokouspöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Jumppainen Pauli ja Kosunen Johanna. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jumppainen Pauli ja Kuvaja Elina.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 5 METSÄTALOUSMAAN HANKINTA HAUTAINHOITORAHASTOLLE Kv 34, 9.12.2014 Hhrjk 9 2.10.2014 Hallintojohtaja esitteli hautainhoitorahastolle tarjotun metsätilan ja arvion ko. tilan arvosta. Johtokunta päätti yksimielisesti antaa hallintojohtajalle valtuudet neuvotella ja sopia maakaupoista koskien Viitaperä 11:2 metsätilan ostamista rahastolle; valtuutus on ehdollinen ja vaatii valtuuston hyväksynnän. Kn 134, 5.11.2014 Kyseinen metsätila Viitaperä 11:2 on pinta-alaltaan 23,8 ha ja sijaitsee Heinäveden Koivumäen kylässä. Tila muodostuu pääasiassa hyvin hoidetuista kuusen taimistoista, joita on n. 18 ha. Heti hakattavaa puustoa tilalla on vain vähän. Tilan hankkiminen soveltuu hyvin hautainhoitorahaston pitkän tähtäimen sijoitustoimintaan. Keski-Savon Metsänhoitoyhdistys / Petri Soikkeli on laatinut tilaa koskevan arvion. Arvio on liitteenä. Hallintojohtaja on neuvotellut myyjän kanssa ja kauppahinnan osalta on päädytty 27.10.2014 lopputulokseen, jonka mukaan myyjä on valmis tekemään kaupan 56.000 eurolla. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää 1) hyväksyä neuvottelutuloksen; 2) että Hautainhoitorahasto ostaa esitetyn Viitaperä 11:2 metsätilan kauppahinnalla 56.000. Esitys hyväksyttiin.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 6 Metsätalousmaan hankinta hautainhoitorahastolle Kv 34, 9.12.2014 Kv 34, 9.12.2014 Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää 1) hyväksyä neuvottelutuloksen; 2) että Hautainhoitorahasto ostaa esitetyn Viitaperä 11:2 metsätilan kauppahinnalla 56.000. Esitys hyväksyttiin.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 7 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kv 35, 9.12.2014 Kn 136, 5.11.2014 KJ 15 luku: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talous 1 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. 2 Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 3 Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 8 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2017 Kv 35, 9.12.2014 Kullekin kustannuspaikalle on kiinteistötointa lukuun ottamatta esitetty omat perustelunsa ja tavoitteensa. Kiinteistötoimella tekstiosa on pääluokan yhteinen ja hyväksymistaso koko pääluokka yhteensä. Lukutason summataso on koottuna kunkin luvun lopussa ja se on samalla talousarviolle esitetty hyväksymistaso. Hautainhoitorahaston talousarvio- ja toimintasuunnitelma on sisällytetty liitteenä olevaan budjettiin. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 3.9.2014 talousarvion laatijoille ohjeeksi budjettikehyksen, jonka mukaan kokonaiskäyttömenoissa tulee vuosina 2015, 2016 ja 2017 osoittaa 50.000 euron vähennys edelliseen vuoteen verrattuna. Ko. luvulla tarkoitetaan toimintakatetta, joka on yhtä kuin toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla. Merkittäviä muutoksia vuoden 2014 talousarvion tietoihin verrattuina ovat mm.: - kirkollisvaaleja ei ole; - yhden papin jakaminen Heinäveden seurakunnan kanssa; - lähetyssihteerin osa-aikaisen vakanssin poistuminen palkkabudjetista. Palkat ja muut henkilöstömenot on laskettu KirVESTES 2014 2016 mukaisesti. Palkkoihin on laskettu sopimukseen sisältyvä 0,4 %:n tarkistus 1.8.2015 lukien. Verotulokohta on arvioitu valtuuston päättämään 1,45 veroprosenttiin perustuen. Esityksessä on arvioitu kirkollisverotulojen vähenevän kuluvan vuoden arvioidusta tasosta n. 100.000 eurolla. Yhteisöveroja on arvioitu saatavan saman verran kuin kuluvana vuonna. Kokonaisuutena kirkollisveroja arvioidaan saatavan näin yhteensä 3,8 M.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 9 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2017 Kn 35, 9.12.2014 Investointiosa ja rahoitusosa sisältyvät taloussuunnitelmaan omina osioinaan. Toimintatuotot ovat esityksessä noin 964.000 ja niissä on kasvua n. 58.000 kuluvan vuoden talousarvioon ja 142.000 edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Henkilöstökulut ovat noin 2,848 milj.. Vähennystä vuodesta 2014 on 24.000 ja vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna lisäystä 74.000. Toimintakulut ilman henkilöstökuluja ovat tasolla 1,516 milj. kun ne kuluvan vuoden talousarviossa ovat 1,458 milj. euroa ja vuoden 2013 tilinpäätöksessä 1,454 milj. euroa. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna on noin 58.000 (n. 4 %). Toimintakate on tasolla 3,4 milj. euroa. Siinä on vähennystä vuoteen 2014 verrattuna 23.000 euroa talousarviokehyksessä vaaditun 50.000 euron sijasta. Vuosikate on talousarvioesityksessä 92.600 euroa plussalla ja paranee kuluvaan vuoteen verrattuna n. 16.000 eurolla (21 %). Poistojen jälkeen tilikausi ennustetaan noin 148.000 alijäämäiseksi. Kuluvan vuoden talousarvio oli n. 155.000 alijäämäinen. Investointeja esitetään vuonna 2015 suoritettavaksi 166.000 eurolla. Suunnittelukauden keskimääräiset investoinnit on esitetty alle suunnitelmapoistojen tason, joka on n. 240.000 euroa. Lisätietoja talousarvioon liittyen antavat seurakunnan työntekijät oheisen liitteen mukaisesti.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 10 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2017 Kv 35, 9.12.2014 Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto/kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 2017 oheisen liitteen mukaisesti. Merkittiin, että kirjanpitäjä Tiina Suomalainen oli asiantuntijana läsnä asian esittelyn ajan. Merkittiin, että valtuuston varapuheenjohtaja Kati Hynninen poistui kokouksesta klo 18.40. Käsittely: Keskustelun aikana hallintojohtaja muutti talousarvioesitystä investointiosan kohdalta (sivu 66) siten, että kohtaan Puurtilan seurakuntakoti lisätään kehittämisprojektin kustannuksiin jokaiselle suunnitelmavuodelle 20.000 euroa. Esitys hyväksyttiin. Kv 35, 9.12.2014 Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 ja toimintaja taloussuunnitelman vuosille 2016 2017 oheisen liitteen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 11 TALOUSARVION SITOVUUSTASO VUONNA 2015 Kv 36, 9.12.2014 Kn 137, 5.11.2014 Talousarvion sitovuustaso tulee määritellä siten, että asianomaisen johtokunnan tai vastaavan viranhaltijan on vastattava määrärahan riittävyydestä. Kirkkoneuvostolta / kirkkovaltuustolta tulee anoa ylitysoikeutta tai uutta määrärahaa, mikäli määritellyn sitovuustason nettotulos (tulot menot) on ylittymässä. Talousarvion sitovuustasona on viime vuosina ollut käyttötalousosassa lukutason tulos lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka. Investointiosassa sitovuustasona on ollut hankekohtainen määräraha. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2015 talousarvion sitovuustasona on 1. käyttötalousosassa lukutason tulos lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka; ja 2. investointiosassa hankekohtainen määräraha. Esitys hyväksyttiin. Kv 36, 9.12.2014 Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2015 talousarvion sitovuustasona on 1. käyttötalousosassa lukutason tulos lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka; ja 2. investointiosassa hankekohtainen määräraha. Esitys hyväksyttiin.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 12 KIRJATAAN KIRKKOVALTUUSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kv 37, 9.12.2014 Kv 37, 9.12.2014 Puheenjohtaja: Kirkkovaltuusto kirjaa sen tietoon saatetuksi seuraavat asiat: Puheenjohtaja ilmoitti, että uuden valtuuston ensimmäinen kokous pidetään 13.1.2015 alkaen klo 18.00.
VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 13 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Kv 38, 9.12.2014 Kv 38, 9.12.2014 Puheenjohtaja: Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 10 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 10 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.