Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 02.02.2006 kello 15.00-18.06 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen Heikki jäsen OLLEET JÄSENET Hyttinen Reeta jäsen (ja merkintä siitä, kuka Hyötylä Pirkko jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Karila Juhani jäsen Kulpakko Aino jäsen Laurila Pirjo jäsen Leinonen Panu jäsen Nyman Pekka jäsen Oikarinen Hannu jäsen Perttunen Jimmy jäsen Pesonen Eila jäsen Suokanerva Hanne jäsen Tervo Jari jäsen Uusitalo Tapio jäsen Poikela Marko varajäsen MUUT SAAPUVILLA Mustonen Marjo hallintosihteeri OLLEET Kankaanranta Markku pöytäkirjanpitäjä ASIAT 1-9 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Markku Kankaanranta PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi 09.02.2006 Allekirjoitukset Eila Pesonen PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi 10.02.2006 NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Jari Tervo Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen
02.02.2006 2 Kunnanvaltuusto 1, 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 1 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajas- sa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 26/2005) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanoma- lehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 2 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytä- Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on kirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoi- na. Heikki Honkanen esitti pöytäkirjantarkastajiksi Jari Tervoa ja Eila Pesosta. Hyväksyttiin yksimielisesti.
02.02.2006 3 Kunnanhallitus 299 29.11.2005 Kunnanhallitus 319 13.12.2005 Kunnanvaltuusto 86 15.12.2005 Kunnanhallitus 4 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 3 VUODEN 2006 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2007 2008 TALOUSSUUNNITELMA Khall 299 Liitteenä nro1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Kuntalain 65 :n mukaan valtuusto on talousarvion hyväksymi- vuotta sen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talous- arviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyt- täviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan peruste- luiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuo- delle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoi- tus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Liitteenä nro 2 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Valtionosuuksien odotetaan nousevan valtionosuusuudistuksien myötä vuonna 2006 107.870, myös verotulot kasvat 170.000. Toimintatuotot ovat edelliseen vuoden talousarvioon verrattuna n. 116.000 pienemmät (muutos -9,93 %). Toimintakate heikkenee n. 178.000 (2.93 %). Vuosikate on n. 510.600 negatiivi-
02.02.2006 4 Kunnanhallitus 299 29.11.2005 Kunnanhallitus 319 13.12.2005 Kunnanvaltuusto 86 15.12.2005 Kunnanhallitus 4 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 3 nen. Investointien nettomenot ovat esityksen mukaan 1.616.625. Talousarvion investointiosassa vuodelle 2006 kunnanhallituksen investointeihin on varattu 229.250 (netto), suurimpana eränä on varattu 100.000 kuntayhtymä osuutena Pelkosenniemen- Savukosken KTT:n Ky:n pannuhuoneen remonttiin sekä sähköi- seen potilashallintoon. Tekninen lautakunta esittää yhteensä 1.345.700 investointeja vuodelle 2006. Investoinneissa varau- kirkonkylään sekä Pyhätunturiin. Talousarviovuodelle suunniteltuja investointeja esitellään tarkemmin kokouksessa. Vuonna 2006 talousarviolainaa on talousarvioon merkitty dutaan mm. rakentamaan kaukolämpölaitokset Pelkosenniemen otettavaksi 1.500.000. Taloussuunnitelmassa vuosina 2007 ja 2008 esitetään lainaa otettavaksi 450.000 molempina vuosina. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei ole otettu talousarvioon eikä taloussuunnitelmaan. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnusluku- ja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä ole- talousarvion vuodelle 2006 ja taloussuunnitelman vuosille van 2007 2008. Vyörytyserät korjataan vielä lopulliseen valtuustossa hyväksyttävään talousarvioon. Mikäli kunta jatkaa itsenäisenä kunta- ja palvelurakenne uudistuksen tai muun syyn vuoksi, on välttämätöntä ryhtyä vuonna 2006 talouden tasapainottamistoimiin, jotka tähtäävät siihen, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Todennäköisesti myös joudu- tarkasti taan kattamaan kertyneet alijäämät. Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnan- sa. valtuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista toteutumas- Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täy- täntöönpano-ohjeessa.
02.02.2006 5 Kunnanhallitus 299 29.11.2005 Kunnanhallitus 319 13.12.2005 Kunnanvaltuusto 86 15.12.2005 Kunnanhallitus 4 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 3 Khall: Rakennustarkastaja Markku Kankaanrata ja kirjanpitäjä Eeva Harju olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan. Kokouksessa pidettiin kahvitauko klo 17.12-17.30 Unto Kiemunki oli poissa kokouksesta klo 17.30 17.45 Heikki Honkanen poistui kokouksesta 17.50. Investointeihin varataan 45 000 euron määräraha johon haetaan samansuuruinen avustus Opetusministeriöltä (netto investointi 0 e) Kuruteatterin ja Maahisteatterin perusparannuksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Eila Pesonen esitti, että koululaisten kesätyöllistämiseen varataan 6 000 euron määräraha (työllistäminen 2 viikkoa /nuori). Jimmy Pert- kannatti Pesosen esitystä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Opera- tunen tiivisesta toiminasta vastaavat palkkatoimisto ja nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä. Hannu Oikarinen esitti sivistystoimen investointeihin lisättävän 15 000 euron määrärahan ulkoliikuntapaikkojen kunnostamiseen (ur- parantamiseen). Hyväksyttiin heilukentän yksimielisesti. Khall 319 Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 01.12.2005 3 todennut kunnan talousarviosta vuodelle 2006 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2007-2008 seuraavaa: Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen huomiota siihen, että kunnanhallituksessa hyväksytty vuoden 2006 talousarvioesitys ja taloussuunnitelmaesitys 2007-2008 lisää kunnan alijäämää ja kunnan ja kunnan velkaa merkittävästi. Kunta aikoo rahoittaa tulevina vuosina käyttömenojaan lainalla eli ottaa syömävelkaa. Talousarvioesitys on kuntalain vastainen. Kuntalaki edellyttää täs- sä tilanteessa kunnan alijäämän kattamista kunnan suunnitte- lukaudella (3 v).
02.02.2006 6 Kunnanhallitus 299 29.11.2005 Kunnanhallitus 319 13.12.2005 Kunnanvaltuusto 86 15.12.2005 Kunnanhallitus 4 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 3 Tarkastuslautakunnan mielestä talousarvioesitys on tarpeen pa- lauttaa ja ottaa uudelleen valmisteluun. Kunnanhallituksen tulisi laatia kunnanvaltuustolle realistinen ja uskottava esitys kunnan talouden tasapainottamiseksi. Seutukunnallinen yhteistyövaihtoehto on kiireesti selvitettävä. Myöskään kuntaliitosvaihtoehtoa ei pidä sulkea vaihtoehtona pois. Meneillään oleva kunta- ja palveluraken- nipuolista asioiden pohtimista, valmistelua ja rohkeaa päätöksente- koa kunnan hallintoelimissä kuntalaisten palveluiden turvaami- seksi kohtuullisella verorasituksella. Jos nykyinen kehitys jatkuu neuudistus ja tämänhetkinen kunnan taloustilanne edellyttävät mo- ilman korjaavia toimia, joudutaan kunnan veroprosenttia nostamaan 25-27 %:iin. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjakopio ja Tilastokeskuksen vertailutietoja Pohjois- Suomen kunnista liitteenä nro 1. Kuntalain 65 :ssä todetaan edellä esittelyssä mainituin lisäk- yh- si: Talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen teydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden ta- arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamis- seen osoittama alijäämä ja talousarvoin laatimisvuonna kertyväksi velvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomää- talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää räisenä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuusto. Vuoden 2006 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2007-2008 vuosikate jää kaikkina vuosina noin 400.000-500.000 negatiiviseksi ja kuntalain 65 :n tarkoittama alijäämää kertyy noin 500.000-750.000 vuodessa. Kumulatiivinen alijäämä olisi taloussuunnitelman mukaan vuonna 2008 noin 3.400.000. Talousarviossa vuodelle 2006 esitettyjen investointien net- 1.200 /asukas. Yleisesti investointien netto-osuus kunnissa vuosi- tasolla on noin 200-300 /asukas. Tämä tarkoittaisi Pelkosennie- mellä, että investointien nettosumma olisi noin 270.000. tosumma on 1.345.000 (brutto 3.262.925 ), joka on noin Talous
02.02.2006 7 Kunnanhallitus 299 29.11.2005 Kunnanhallitus 319 13.12.2005 Kunnanvaltuusto 86 15.12.2005 Kunnanhallitus 4 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 3 suunnitelman 2006-2007 mukaan lainojen yhteissumma kasvaa noin 4.000.000 :oon, joka on noin 3.800 /asukas (asukasluku v.2008 noin 1050). Lainojen korot ja lyhennykset olisivat vuonna 2008 noin 500.000. Jos pelkästään lainojen hoitokulut vastaavat noin 5 % lisäystä tuloveroprosenttiin ja vastaavat noin 10 henkilötyövuoden kus- tannuksia. On myös mahdollista, että kunnalle myönnettävien lainojen korko- muuttuu taso epäedullisemmaksi. Kjoht: Tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus palaut- vuoden 2006 talousarvion ja vuosien 2007-2008 taloussuunni- taa telman hallintokunnille uuteen valmisteluun. Uuden valmistelun lopputuloksena kunnanhallitukselle on esitettävä talousarvio ja taloussuunnitelma 16.01.2006 mennessä seuraavas- ja ti: 1. Vuonna 2006 vuosikatteen tulee olla n. 100.000 positiivinen vuosina 2007-2008 n. 150.000 positiivinen. 2. Investointitaso voi olla vuodessa nettokustannuksiltaan n. 300.000 suunnittelukaudella. Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän valmistelemaan talousarvion ja taloussuunnitelman siten, että Pelkosenniemen kunnan osuus toimintamenoista (käyttötalous) on noin 100.000 /vuosi pienempi kuin tämänhetkisessä esityksessä. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää viivyttelemättä käynnistää kuntaliitosneuvottelut Kemijärven kaupungin kanssa (kuntalaki 13 ; valtuusto päättää hallinnon järjestämisen perusteista), jotta kuntajakolain määrittelemät yhdistymis- ja kehittämisavus- tukset on mahdollista saada nykyisen lain mukaisina. Khall: Liitteenä nro 19 Tunturin Taidepajayhdistyksen kirje kunnan- hallitukselle. Hanne Suokanerva esitti että, valtuustolle ei esitetä kuntaliitosneu- esitys kannattamattomana votteluja. Suokanervan raukesi.
02.02.2006 8 Kunnanhallitus 299 Kunnanhallitus 319 29.11.2005 13.12.2005 Kunnanvaltuusto 86 Kunnanhallitus 4 15.12.2005 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 3 Pirkko Hyötylä esitti, että jos irtisanomisiin joudutaan kustannusten leikkaamiseksi ei kuntaan palkata lisää henkilöstöä. Aino Kulpakko kannatti Hyötylän esitystä. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että henkilöstön palkkaus asiat pitää tuoda kunnanhallituksen käsittelyyn. Kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hanne Suokanerva jätti eriävän mielipiteen kuntaliitosneuvottelujen osalta. Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.20 17.40. Panu Leinonen poistui klo 17.35 Kvalt 86 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjakopio ja Tilastokeskuksen vertailutietoja Pohjois- Suomen kunnista liitteenä nro 1. Kvalt: Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 14.03 14.25. Pirjo Laurila esitti, että asia jätetään pöydälle ja palautetaan kun- nanhallituksen käsittelyyn. Tapio Uusitalo ja Heikki Honkanen kan- on nattivat Laurilan esitystä. Hanne Suokanerva esitti, että uuden valmistelun lopputuloksen kunnanhallitukselle esitettävä 16.1.2006 mennessä talousarvio ja taloussuunnitelma seuraavasti: 1. Vuosikate saa olla vuonna 2006 enintään 400.000 alijää- korkeintaan mäinen. Vuonna 2007 ja 2008 alijäämää tulee pienentää siten, että vuosikate saadaan positiiviseksi vuoteen 2008. 2. Investointitaso voi olla nettokustannuksiltaan 1.000.000 suunnittelukaudella 2006 2008, lukuun ottamatta asuntotuotantoa. 3. Lisäksi valtuusto päättää, että kuntaliitosneuvottelujen sijaan käydään jo osittain aloitetut yhteistyöneuvottelut Savukosken, Sodankylän ja Kemijärven kanssa. Hannu Oikarinen kannatti Suokanervan esitystä.
02.02.2006 9 Kunnanvaltuusto 86 Kunnanhallitus 4 Kunnanvaltuusto 3 Puheenjohtaja tiedusteli kannattaako kukaan kunnanhallituksen esi- Puheenjohtaja totesi, että kukaan ei kannattanut kunnanhalli- tystä. tuksen esitystä. Päätettiin, että valtuusto hylkää kunnanhallituksen esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että koska on on asiasta äänestettävä. tehty kaksi kannatettua esitystä, Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Hanne Suo- nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimie- kanervan esitys JAA, Pirjo Laurilan esitys EI, äänestys suoritetaan lisesti. Valtuutettu Laurila täydensi päätösesitystään seuraavasti: Kunnan- käsittelyyn. Kunnanhallituksen tulee laatia realistinen ja uskottava esitys kunnan talouden tasapainottamiseksi. Myöskään kuntaliitos- vaihtoehtoa ei pidä sulkea vaihtoehtona hallituksen tulee tuoda perustellut vaihtoehdot kunnanvaltuuston pois. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavas- Hyötylä, Isojärvi, Laurila, Tervo, Uusitalo, ti: JAA ääniä 7 kpl (Leinonen, Nyman, Oikarinen, Perttunen, Suokanerva, Jääskeläinen, Ryyppö), EI ääniä 8 kpl (Honkanen, Hyttinen, Poikela). Päätökseksi tuli Laurilan esitys. 15.12.2005 24.01.2006 Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo.14.50 15.00 Pekka Nyman ja Hanne Suokanerva jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Khall 4 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti viranhaltijat ja johtoryhmä on useassa kokouksessa ja yhteydessä käynyt läpi vuoden 2006 ta- lousarviota ja taloussuunnitelmaa. Talousarvion ja taloussuunnitelman lukuja on ollut mahdollista verrata keskeneräiseen tilinpäätökseen vuodelta 2005 ja minis- sekä kun- teriöltä on saatu tarkennetut valtionosuuspäätökset nallisvero- ja yhteisöverotiedot. Sivistystoimen osalta on arvioitu oppilasmäärien alenemisesta johtuva takaisinperintä.
02.02.2006 10 Kunnanhallitus 4 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 3 Edellä olevat tiedot on päivitetty nyt esitettävään talousarvioon- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Rakennustarkastaja on laatinut aikaisemmasta poikkeavan esityksen teknisen toimen investoinneista. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksessä on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota vuosien 2007 ja 2008 lasket- tavissa tai ennustettavissa olevaan talouden kehitykseen. SEURAAVASSA ESITELLÄÄN AIKAISEMPAAN TALOUSARVIOON TEHDYT MUUTOKSET (muutokset esitel- lään myös kalvoilla kokouksessa). TULOSLASKELMA Toimintatuotot - tuet ja avustukset vähennetty 2007-2008, LUPE-projektin lop- puminen 2006, ei uusia kunnan projekteja - vuoden 2005 keskeneräiseen tilinpäätökseen verrattuna toimin- tatuotot saattavat 2006-2008 olla jonkin verran ylimitoitetut Toimintakulut - palkat ja palkkiot kohtaa muutettu huomioiden noin 3 %:n pal- vähenemä koululaitok- kankorotukset vuosittain ja henkilöstön sessa - henkilökulu kohtaa vähennetty ns. sotumaksukokeilun johdosta (-30.000 ) - palvelujen ostot kohdassa (pääosin terveystoimi) 2004-2005 menokehityksen, terveydenhuollon suoritehintojen kasvun, hoikasvun ja palkkojen kasvun johdosta menoihin las- don tarpeen kettu 4 %:n korotus 2006-2008 vuosittain (erikoissairaanhoidon kustannukset kasvaneet 2000-2004 53 % Pelkosenniemellä). Rahoitustuotot ja kulut - korkokulut on muutettu vastaamaan lainanoton kustannuksia 2007-2008 Vuosikate - vuosikatteet korjattu em. muutosten mukaisiksi
02.02.2006 11 Kunnanhallitus 4 Kunnanvaltuusto 3 Tilikauden tulos, tilikauden alijäämä - tulokset ja alijäämät korjattu em. muutosten mukaisiksi (alimpa- na tuloslaskelmassa kertyvät alijäämät kumulatiivisesti) RAHOITUSLASKELMA Investoinnit - investoinnit esitetään rakennustarkastajan tekemien muutosten mukaisina lisättynä sosiaalitoimen ja sivistystoimen (lautakuntien) esityksillä Pitkäaikaisten lainojen lisäys - lainaa esitetään otettavan 2006-2008 noin vuosikatteen ja nettoinvestointien määrä (mahdollinen harkinnanvarainen rahoitusavustus pienentää lainan tarvetta) Pitkäaikaisten lainojen vähennys - vähennys laskettu lainojen lyhennysten mukaisesti VALTIONOSUUDET - valtionosuudet on vuodelle 2006 merkitty sisäasiainministeriön päätösten mukaisesti - vuosien 2007-2008 valtionosuuksissa on huomioitu edellisten vuosien valtionosuudet, asukasluvun väheneminen sekä oppi- merkitystä omaavat te- laiden väheneminen ja muut vähemmän kijät - valtionosuuksia vähentävien tekijöiden arvioinneissa on nouda- periaatetta tettu varovaisuuden - harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei ole otettu talousarvioon VEROTULOT 24.01.2006 - verotulot on arvioitu nykyisen tuloveroprosentin (20) mukaisesti - kunnallisveron tuottoarvioita on pienennetty maltillisesti 2007-2008 väestön vähenemisen seurauksena - yhteisöveron tuottoarviota on korotettu sisäasiainministeriön las- - kiinteistövero on aikaisemman esityksen mukainen kelman mukaisesti (ns. metsäerä kasvanut) 2006-2008 Muut mahdolliset muutokset esitellään kokouksessa. Edellä esiteltyjen muutosten johdosta voidaan todeta seuraavaa.
02.02.2006 12 Kunnanhallitus 4 Kunnanvaltuusto 3 Vuosikate 24.01.2006 Keskeneräisen tilinpäätöksen 2005 mukaan vuosikate on 16.01.2006 päivättynä -820.859. Koska toimintatuottoja on vielä kertymättä talousarvioon 2005 verrattuna noin 310.000 (projektit) Vuosikate paranee, jääden parhaassakin tapauksessa negatiiviseksi noin 500.000 (harkinnanvarainen rahoitusavustus 184 000 on mukana). Vuosina 2006-2008 vuosikate on nyt esitettävässä talousarvi- ja taloussuunnitelmassa negatiivinen 600.000-900.000. ossa Arviossa ei ole mukana harkinnanvaraista rahoitusavustusta. Alijäämä Vuotuinen alijäämä kertyy kun vuosikatteeseen lisätään poistot. Poistoissa on huomioitu Pyhä-Luosto Vesi Oy:n perustaminen. Alijäämät esitellään kokouksessa ja ne ilmenevät liiteasiakirjoista. Kumulatiivinen alijäämä vuonna 2008 on useita miljoonia euro- ja. Kuntalain 65 :n mukaan vuoden 2006 talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee esittää alijäämien kattamista koskeva suunnitelma. Alijäämät tulisi kattaa suunnittelukaudella. Kunnassa on käytössä 3 vuoden talousarvio- ja suunnitelmakausi. Valmisteilla on myös kuntalain muutos, jonka mukaan vuoden 2006 syksyllä laadittavan talousarvion ja suunnitelman laadinnan yhteydessä kunnan tulisi tehdä talouden tasapainotussuunnitelma ali- kattamiseksi 4 vuoden kuluessa tai kunnanvaltuuston erik- jäämien seen päättämänä aikana. Kunnanhallituksen tulisi toimintakerto- ti- muksessaan tehdä vuosittain selkoa talouden tasapainotuksesta. Kunnan tarkastuslautakunnan tulisi puolestaan arvioida yhdessä lintarkastajan kanssa tehtyjen ja suunnitteilla olevien tasapainotus- toimenpiteiden riittävyyttä Pitkäaikaisten lainojen lisäys Laaditun talousarvion mukaan uutta lainaa otetaan noin 1.000.000 /vuosi. Lainaa on vuoden 2005 lopussa noin 2.500.000 ja näin ollen vuoden 2008 lopussa on lainaa noin 4-5 milj. (harkinnanva- rainen rahoitusavustus). Lainojen hoitokulut aiheuttavat tulove- roprosentin noin 4-5 prosentin korotustarpeen.
02.02.2006 13 Kunnanhallitus 4 Kunnanvaltuusto 3 24.01.2006 Liitteenä nro 1 tuloslaskelma, rahoituslaskelma, laskelma verotuloista, laskelma valtionosuuksista, laskelma lainojen kehityksestä sekä investointiosa. Talousarvion ja taloussuunnitelman toimintakulujen karsimisen yhteydessä on ollut esillä mm. seuraavia rakenteellisia muutoksia: - päiväkodin lakkauttaminen - perusterveydenhuollon siirtäminen ostopalveluksi naapurikunnista ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhopettajien vähenemä lukion lakkauttamisen johdosta, yksi opet- tymän purkaminen - taja on hakeutumassa vuorotteluvapaalle (korvaava henkilö pal- sivistystoimen tehtävien kataan kotipalveluun) - nuoriso-liikunta-kulttuuritoimen sekä uudelleenjärjestely (yhden henkilön vähentyminen) - projekteista luopuminen ja toiminnan keskeyttäminen projektien osalta niissä tapauksissa, missä se on mahdollista - kirjaston aukioloaikojen supistaminen (henkilövähennys) - alakoulun siirtäminen yläkoulun tiloihin jo vuonna 2006 ja siten, että nykyinen alakoulu jää täysin käyttämättömäksi - palkanlaskennan ja kirjanpidon ulkoistaminen Liitteenä nro 2 vertailu vuodeosaston ja avohoidon kustan- nuksista eri terveyskeskuksissa. Edellä olevan lisäksi on arvioitu naapurikuntien kanssa tehtävän yh- teistyön mahdollisuuksia kustannusten alentamiseksi. Yhteistyöllä ei saavuteta merkittäviä säästöjä palvelujen tarpeen pysyessä samatai na kasvaessa. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että edellä mainituilla merta aikaansaada riittävän vaikuttavia kustannusten säästöjä vaa- kittävilläkään rakenteellisilla muutoksilla tms. ei ole mahdollisrantamatta kansalaisten perus- ja muiden palvelujen saantia tai rikkomatta voimassa olevia lakeja. Investointeja on mahdollista siirtää tai niistä kokonaan luopua, jolloin lainamäärät vähenevät. Suurin osa investoinneista on kuitenkin ns. pakkoinvestointeja tai elinkeinoelämää (työpaikkojen muodostumista) tukevia, joten niistä luopuminen vaikut- verotulokertymään. taa kielteisesti kunnan Toimintatuottojen kasvattamista on myös selvitetty, mutta merkittä- vää ei ole tehtävissä taksa- tai maksukorotuksina.
02.02.2006 14 Kunnanhallitus 4 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 3 Tuloveroprosentin korottaminen riittävässä määrin ei lienee perusteltua kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. Kiinteistöverojen korottaminen tuo kunnalle enimmillään vain vähäi- sen tulolisäyksen. Liitteenä nro 3 kunnan henkilöstöluettelo ja luettelo eläkkeeljäävistä 2010-2015 le mennessä. KUNTAFUUSIO VAI ITSENÄINEN KUNTA Liitteenä nro 4 vuonna 2003 laaditut liitossopimusluonnokset Kemijärven kaupungin ja Sodankylän kunnan kanssa. Mikäli kunta päättää jatkaa itsenäisenä kuntana on edellä lue- teltujen toimenpiteiden lisäksi välttämätöntä löytää merkittä- hillitseviä tai vähentäviä toimenpiteitä. västi lisää kustannuksia Samalla on luovuttava investoinneista lähes kokonaan, jolla olisi kohtalokkaat seuraukset kunnan kiinteistöille ja työpaik- koja luovalle elinkeinojen kehitykselle. Kunnan itsenäisenä säilyminen merkitsee kiinteistöverojen korottamista, tuloveroprosentin tuntuvaa korottamista, arviolta noin 10-15 henkilötyövuoden karsimista sekä maksujen ja taksojen korottamista. Pelkosenniemen kunnalla ei ole mahdollisuutta millään keinol- kuntalain muutoksen edellyttämällä la kattaa jo syntyneitä ja tulevia alijäämiä valmisteilla olevan tavalla. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta on valtion kuluvan vuo- summasta, mikä merkinnee avustusten kohdentamista den talousarvioon varattu vain 20 milj. eli puolet viimevuotisesta lain tarkoittamalla tavalla kehittyville ja tilapäisiin vaikeuksiin joutuneille kunnille. Kunnanjohtaja on pyytänyt tilintarkastajaa käymään läpi nyt esitet- talousluvut ja tämän tävät esittelytekstin. Lausunto esitellään kokouksessa. Hallsiht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liiteasiakirjois- sa esitetyn talousarvion vuodelle 2006 ja taloussuunnitelman vuosil- le 2007-2008.
02.02.2006 15 Kunnanhallitus 4 Kunnanvaltuusto 3 24.01.2006 Mikäli kunnanvaltuusto myöhemmin tehtävällä päätöksellä päättää jatkaa itsenäisenä kuntana ryhdytään välittömästi täytäntöönpanemaan edellä esittelyssä kuvattuja toimenpiteitä ja muita toimenpiteitä riittävää asiantuntija-apua hyväksi käyttäen. Khall: Hanne Suokanerva kannatti Oikarisen esitystä. Tauko 15.50 16.09. Hannu Oikarinen esitti, että budjettiesitys palautetaan hallintokunnil- budjet- le takaisin uudelleen käsittelyä varten tavoitteena realistinen ti. Hallintosihteeri muutti päätösesitystään koskien toista päätösesitys- tervehdyttämiseen, mikä tarkoittaa oleellisia uudistuksia palvelura- kappaletta, siten että kunnanhallitus ryhtyy välittömästi talouden kenteeseen. Tarvittaessa voidaan käyttää asiantuntija-apua. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty hallintosihteerin päätös- ehdotuksesta muutettu kannatettu esitystä, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Hallintosih- JAA Oikarisen esitys EI. Äänestysme- teerin muutettu päätösesitys nettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 5 kpl (Uusitalo, Hyötylä, Kiemunki, Kulpakko, Pesonen), EI ääniä 3 kpl (Oikarinen, Perttunen, Suokanerva) Kvalt 3 Kvalt: Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee hallintosihteerin muutettu päätösesitys. Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin. Liitteenä nro 1 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelma, tarkastuslautakunnan pöytäkirjakopio ja tilastokeskuksen ver- ja tailutietoja Pohjois- Suomen kunnista, vertailu vuodeosaston avohoidon kustannuksista eri terveyskeskuksissa, kunnan henkilöstöluettelo ja luettelo eläkkeelle jäävistä 2010-2015 mennessä, vuonna 2003 laaditut liitossopimusluonnokset Kemijärven kaupungin ja Sodankylän kunnan kanssa. Tapio Uusitalo esitti talousarvion hyväksymistä, lisäyksellä, että palvelurakennemuutoksia tehtäessä on esiselvityksissä tuotava
02.02.2006 16 Kunnanvaltuusto 3 esille päätöksenteon pohjaksi kustannusvaikutukset; myös tavoitellut säästöt. Heikki Honkanen kannatti Uusitalon esitystä. Tauko 16.23 16.40 Hanne Suokanerva esitti, että hän hyväksyy Tapio Uusitalon esityksen perusesityksenä ja siihen lisättynä seuraavasti: Nyt hyväksyttävien suunnitelmavuosien 2007 ja 2008 esitettyihin ta- ja siihen liittyvissä louslukuihin tulee suhtautua kriittisesti talouden tervehdyttämisessä ratkaisuissa. Panu Leinonen kannatti Suokanervan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua esitystä, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Hanne Suokanervan esitys JAA, Tapio Uusitalon esitys EI, äänestys suorite- Äänestysmenettely hyväksyttiin yk- taan nimenhuutoäänestyksenä. simielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavas- Kulpakko, Lau- ti: JAA ääniä 4 kpl (Leinonen, Nyman, Oikarinen, Suokanerva), EI ääniä 10 kpl (Honkanen, Hyttinen, Hyötylä, Isojärvi, rila, Pesonen, Tervo, Uusitalo, Poikela). Seuraavaksi äänestetään voittanutta Uusitalon esitystä vastaan kunnanhallituksen pohjaesitys. Puheenjohtaja esitti seuraavaa ää- nestysmenettelyä: Kunnanhallitus JAA, Uusitalon esitys EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavas- ti: JAA ääniä 1 kpl (Oikarinen), EI ääniä 13 kpl (Honkanen, Hyttinen, Hyötylä, Isojärvi, Kulpakko, Laurila, Leinonen, Nyman, Pesonen, Suokanerva, Tervo, Uusitalo, Poikela). Päätökseksi tulee Uusitalon esitys.
02.02.2006 17 Kunnanhallitus 8 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 4 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN ALUEVAIHE 2/RAPORTTI ITÄ- LAPIN ESITYKSISTÄ Khall 8 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 16.01.2006 käsi- tellyt otsikossa mainittua aluevaiheen raportointia Itä-Lapin osalta Käsittely perustuu Seutuseminaarissa 12-13.01.2006 päätettyihin linjauksiin. Liitteenä nro 11 raportti, alueen erityispiirteiden kuvaus ja kuntayhtymän pöytäkirjakopio. Kokouspöytäkirjoista ilmenee, että terveyspiirin ja toisen as- koulutuksen piirimalli hyväksyttiin yksimielisesti teen Seutuseminaarissa sovitun mukaisesti. Hallintomallista ja rahoituksesta ei muodostunut yhteistä kantaa, jota on pidettävä huolestuttavana asioiden jatkovalmistelun osalta. Myös yksittäisten kuntien edustajien käsitykset poikkesivat toisistaan. Teknisen toimen osuutta ei käsitelty kuntayhtymän hallituksessa, mutta raporttiin on kirjattu tiiviin yhteistyön periaate ja toteuttamistavat. Hallsiht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen kunta hyväksyy terveyspiirin ja toisen asteen koulutuksen piirimallin Itä- seutukunnan neljän kunnan yhteisenä tavoitteena Lapin terveydenhuollon ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi. Sosiaalitoimen liittämistä terveyspiirin yhteyteen tulisi vakavasti harkita ainakin vanhusten huollon osalta. Hallintomalli, rahoitus, järjestämissopimukset jne. ratkaistaan myöhemmin. Teknisen toimen osalta hyväksytään raporttiin kirjattu tiiviin yhteistyön periaate ja toteuttamistavat. Päätös toimitetaan Lapin liitolle ja Itä-Lapin kuntayhtymälle. Khall: Kvalt 4 Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä nro 2 raportti, alueen erityispiirteiden kuvaus ja kuntayhtymän pöytäkirjakopio.
02.02.2006 18 Kunnanvaltuusto 4 Kvalt: Hanne Suokanerva esitti, että kunta antaa esityksen lisäksi oman lausuntonsa palvelurakenneuudistuksesta. Panu Leinonen kannatti Suokanervan esitystä. Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, päätöksen selville saamiseksi oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti seuraavaa menettelyä: Kunnanhallituksen esitys JAA, Suokanervan esitys EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 10 kpl (Honkanen, Hyttinen, Hyötylä, Isojärvi, Kulpakko, Laurila, Pesonen, Tervo, Uusitalo, Poikela), ei ääniä 4 ( Leinonen, Nyman, Oikarinen, Suokanerva) Päätökseksi tulee kunnanhallituksen esitys. Pekka Nyman jätti asiasta eriävän mielipiteen.
02.02.2006 19 Kunnanhallitus 10 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 5 JUHANI KARILAN ERO SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Khall 10 Juhani Karila on pyytänyt eroa sivistyslautakunnan jäsenen tehtävistä muutettuaan opiskelemaan Tampereelle. Samalla Karila pyytää, että hänet siirrettäisiin sivistyslautakunnan varajäseneksi. Kuntalaki (365/1995) 38 3 momentti: Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Juhani Karila on valittu toimikaudeksi 2005 2008 sivistyslautakunnan jäseneksi henkilökohtaisena varajäsenenään Juha Rytilahti. Hallsiht: Khall: Kvalt 5 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle 1. että valtuusto myöntää Juhani Karilalle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 2. että valtuusto valitsee Karilan tilalle sivistyslautakuntaan jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Heikki Honkanen esitti varsinaiseksi jäseneksi Ahti Isojärveä. Hanne Suokanerva esitti varsinaiseksi jäseneksi Hannu Oikarista. Pirjo Laurila esitti varalle Juhani Karilaa. Hanne Suokanerva esitti varalle Panu Leinosta. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Juhani Karilan eron sivistyslautakunnasta. Puheenjohtaja esitti vaalin järjestämistä päätöksen selville saamiseksi. Suoritetussa lippuäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
02.02.2006 20 Kunnanvaltuusto 5 Varsinainen jäsen Hannu Oikarinen viisi (5) ääntä, Ahti Isojärvi kahdeksan ( 8), Panu Leinonen yksi (1 ) ääni. Varajäsen: Panu Leinonen neljä (4) ääntä, Juhani Karila kuusi (6) ääntä, Ahti Isojärvi kaksi (2) ääntä, Hannu Oikarinen kaksi (2) ääntä. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Ahti Isojärvi ja varajäseneksi Juhani Karila. Äänestysliput pöytäkirjan liitteenä.
02.02.2006 21 Tekninen lautakunta 6 16.01.2006 Kunnanhallitus 17 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 6 KUNTIEN YHTEISEN VESIHUOLTOYHTIÖN PERUSTAMINEN PYHÄ-LUOSTO ALUEELLE Tekn.ltk 6 Liite 8. Muistio neuvotteluista Liite 9. Alustava yhtiöjärjestysmalli Liite 10. Valoittava tase (alustava) Liite 11. Vesilaitosten tase-arvot ja tekniset arvot (alustava) Liite 12. Ilmoitus työpaikkahakuun Kemijärven kaupunki, Sodankylän kunta ja Pelkosenniemen kunta ovat valmistelleet yhteisen vesihuoltoyhtiön perustamista vastaamaan Pyhä-Luosto matkailualueen vesihuollosta. Kuntien ja Lapin ympäristökeskuksen yhteistyönä on parasta aikaa rakenteilla runkoviemäri ja vesijohto Luostolta Pyhän kautta Pelkosenniemelle sekä uusi jätevedenpuhdistamo Pelkosenniemelle, jossa kaikkia alueen jätevedet käsitellään. Perustettava yhtiö tulisi ostamaan kuntien vesihuoltoverkostot ja laitokset sekä e.m rakenteilla olevat vesi- ja viemärilinjat sekä jätevedenpuhdistamon. Yhtiön osakepääomaksi on alustavasti suunniteltu 460.000, josta osa (360.000 ) toteutettaisiin apporttina ja osa (100.000 ) rahana. Alustavasti on suunniteltu osakepääoman jakautumista tasan kuntien kesken. Perustettavalle yhtiölle kunnilta siirtyvä omaisuus kirjataan yhtiölle osakas/pääomalainaksi (apporttiomaisuutta lukuun ottamatta). Pääomalainaa yhtiö lyhentää taloudellisen tilanteensa mukaan, osakaslainan ehdoista sovitaan kuntien ja yhtiön välillä. Lainoista maksetaan kunnille korkoa. Valmistelutyöt yhtiön perustamisasiakirjoista ovat parhaillaan menossa. Tavoitteena on perustaa yhtiö vuoden 2006 kuluessa. Liitteissä 10 ja 11 olevat laskelmat on tarkoitettu valaisemaan perutettavan yhtiön tasetta suurin piirtein ja niillä on pelkkä informaatioarvo. Tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista ottaa vielä kantaa laskelmissa esitettyihin kuntien panostuksiin, koska laskelmat ja selvitykset ovat vielä osittain keskeneräiset ja puutteelliset; lisäksi monet asioista ovat vasta perustettavan yhtiön hallituksen ja kuntien välisiä sopimuksia. Koska uuden yhtiön perustaminen käytännössä on mahdollista aikaisintaan kesällä 2006, tulisi perustettavan yhtiön lukuun palkata projektipäällikkö vastaamaan puhdistamon käyttötehtävistä ja hoitamaan yhtiön perustamisen valmistelu-
02.02.2006 22 työtä hankkeen ohjausryhmän alaisuudessa. Kun yhtiö on perustet- Tekninen lautakunta 6 16,01.2006 Kunnanhallitus 17 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 6 tu, projektipäällikön on tarkoitus siirtyä yhtiön toimitusjohtajan tehtäviin. Uuden jätevedenpuhdistamon käyttötehtävät siirtyvät kunnille helmikuussa 2006 ja viimeistään siinä vaiheessa tulisi olla palkattuna henkilö, joka vastaa puhdistamon käyttötehtävistä. Neuvottelussa 14.12 sovittiin, että kuntien kunnanhallituksille tehdään esitys siitä, että hankkeen ohjausryhmä valtuutetaan hakemaan hankkeelle projektipäällikkö. Hanketta valmistelevassa työryhmässä ovat olleet kuntien teknisten toimien johtajat. Raktark: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle: Kunnanhallitus nimittää hankkeen ohjausryhmään kunnanjohtajan ja rakennustarkastajan sekä valtuuttaa ohjausryhmän palkkaamaan hankkeelle projektipäällikön määräaikaiseen työsuhteeseen perustettavan yhtiön lukuun. Tekn.ltk: Khall 17 Kjoht: Khall: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että yhtiötä perustettaessa huomioidaan myös vaihtoehtoiset ratkaisumallit (omistussuhteet, pääoma- ja osakaslainojen jakautuminen). Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä nro 18 Muistio neuvotteluista, alustava yhtiöjärjestysmalli, valoittava tase (alustava), vesilaitosten tase-arvot ja tekniset arvot (alustava) ja ilmoitus työpaikkahakuun. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen joka sisältää myös rakennustarkastajan esityksen. Asia saatetaan tiedoksi valtuustolle. Projektipäällikön valinta saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tauko 17.50 18.01.
02.02.2006 23 Kvalt 6 Kvalt: Liitteenä nro 3 Muistio neuvotteluista, alustava yhtiöjärjestysmalli, valoittava tase (alustava), vesilaitosten tase-arvot ja tekniset arvot (alustava) ja ilmoitus työpaikkahakuun. Merkittiin tiedoksi.
02.02.2006 24 Tekninen lautakunta 92 24.10.2005 Kunnanhallitus 282 01.11.2005 Kunnanhallitus 320 13.12.2006 Tekninen lautakunta 7 16.01.2006 Kunnanhallitus 18 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 7 KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN PYHÄLLE JA KIRKONKYLÄÄN Tekn.ltk 92 Liite 2 Valtuuston päätös 66/22.09.2005 Liite 3 Kaukolämpölaitosten kannattavuuslaskelmia Liite 4. Kunnanvaltuuston edellyttämä investointivaraus vuoden 2006 talousarvioon Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.09.2005 hyväksynyt ponsiesityksen, jonka mukaan tekninen lautakunta valmistelee kaukolämpöhankkeen investoinnit Pyhälle ja Pelkosenniemen kirkonkylälle talousarvioon 2006. Molempiin paikkoihin on laadittu perusselvitykset kaukolämpöhankkeen kannattavuudesta alkuvuodesta 2004. Molemmissa tapauksissa perusselvitysten toimenpiteiksi suositeltiin kaukolämpötoiminnan käynnistämistä alueilla. Kunnan edustajat ovat käyneet TE-keskuksessa tiedustelemassa mahdollisia valtionavustuksia hankkeisiin. Kaukolämpölaitokseen kuluvana vuonna tukiprosentti on 20 25 %, vuodelle 2006 ei ole tehty päätöksiä tukiprosentista, joten voi olla paikallaan, että investoinnista päätetään jo tänä vuonna. Verkoston rakentamiseen tukiprosenttina on ollut keskimäärin 30 %. Pyhätunturin kaukolämpölaitos Liitteessä 2 on esitetty esiselvityksen pohjalta kaukolämpölaitos kahdelle eri kattilakoolle (1 MW ja 2 MW) riippuen liittyjien määrästä ja tulevaisuuden ennakoinnista. Pyhän alueella kriittistä massaa kaukolämmityksen piiriin ei ehkä heti saada, jotta lämmitys saadaan kannattavaksi, mutta toisaalta uudet rakennettavat kiinteistöt karkaavat kaukolämmön piiristä investoimalla kiinteistökohtaisiin lämpöjärjestelmiin. Kirkonkylän kaukolämpölaitos Kirkonkylällä lämmitys nyt huolehditaan osittain hakekattiloin ja osittain öljylämmityskattiloin. Kirkonkylän osalta lähitulevaisuudessa
02.02.2006 25 Tekninen lautakunta 92 24.10.2005 Kunnanhallitus 282 01.11.2005 Kunnanhallitus 320 13.12.2005 Tekninen lautakunta 7 16.01.2006 Kunnanhallitus 18 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 7 lämpölaitosten peruskorjaus tulee joka tapauksessa esiin ja se kannattaa toteuttaa samanaikaisesti Pyhän kaukolämmityksen kanssa. Kuntatalouden kannalta 1,7 miljoonan euron nettoinvestointi, vaikka se olisikin liiketaloudellisesti kannattavaa, on kohtuuttoman suuri. Öljyn ja sähkön nopean hinnannousun vuoksi biolämpölaitoksen rakentaminen tulee entistä kannattavammaksi, ja myöskin ulkopuoliset investoit ovat olleet yhteyksissä kaukolämpötoiminnasta niin Pyhälle kuin kirkonkyläänkin. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat toimenpiteet kaukolämmön järjestämiseksi alueille: Tekn.ltk: 1. Vuoden 2006 talousarvioon tehdään seuraavat investointivaraukset kaukolämpölaitosten rakentamiseksi valtuuston ponnen mukaisesti: Menot: 2 800.000 Tulot: 1 100.000 Netto: 1 700.000. 2. Teknisen toimi hakee investoinneille tuet jo kuluvan vuoden aikana. 3. Samanaikaisesti tekninen toimi selvittää vaihtoehtoisia rahoitusja toteutusmalleja kaukolämmön järjestämiseksi alueilla. Talousarvioesitykseen tuodaan tarkemmat toimenpide-ehdotukset edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 282 Liitteenä nro 5 valtuuston päätös 66/22.09.2005, kaukolämpölaitosten kannattavuuslaskelmia ja kunnanvaltuuston edellyttämä investointivaraus vuoden 2006 talousarvioon. Käytyjä neuvotteluja selostetaan kokouksessa.
02.02.2006 26 Kjoht: Kunnanhallitus toteaa, että Pelkosenniemen kunnan taloudellinen tilanne ei mahdollista 1.700.000 :n investointikustannusten toteu Kunnanhallitus 282 01.11.2005 Kunnanhallitus 320 13.12.2005 Tekninen lautakunta 7 16.01.2006 Kunnanhallitus 18 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 7 tumista. Asia tulee hoitaa yhteistyössä ja toimivien kaukolämpöyritysten toimesta. Päätös saatetaan tiedoksi valtuustolle. Khall: Heikki Honkanen poistui kokouksesta klo 17.50. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että asia jätetään pöydälle. Jätettiin pöydälle. Khall 320 Liitteenä nro 2 valtuuston päätös 66/22.09.2005, kaukolämpölaitosten kannattavuuslaskelmia ja kunnanvaltuuston edellyttämä investointivaraus vuoden 2006 talousarvioon. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.11.2005 101. Teknisen lautakunnan asian käsittelypykälä liitteineen liitteenä nro 3. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa aikaisemmin kokouksessaan 22.06.2004 170. Kunnanhallituksen käsittelypykälä liitteineen liitteenä nro 4. Em. kokouksessa kunnanhallitus on hyväksynyt Kemijärven Kaukolämpö Oy:n toimijaksi Kirkonkylän ja Pyhätunturin alueella. Kemijärven Kaukolämpö Oy:n varatoimitusjohtaja Ari Pöyliö on 07.12.2005 ilmoittanut, että kunnanhallituksen kokoukseen mennessä 13.12.2005 valmistuvat Planora Oy:n tarkennetut selvitykset kaukolämmön kannattavuudesta. Selvityksen esitellään kokouksessa. Liitteenä nro 5 neuvottelun 17.11.2005 muistio.
02.02.2006 27 Neuvottelussa käsiteltiin kaukolämmön rakentamista Kemijärven Kaukolämpö Oy:n toimesta. Markku Kankaanranta esittelee asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 320 13.12.2005 Tekninen lautakunta 7 16.01.2006 Kunnanhallitus 18 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 7 Kunnan tulisi tehdä päätös toteuttamistavasta vuoden 2005 aikana, jotta valtionosuushakemukset voidaan jättää vuoden loppuun mennessä. Pelkosenniemen kunnanvaltuuston jäsenet ovat tehneet valtuustoaloitteen kaukolämpöasiassa 10.11.2005. Aloite liitteenä nro 6. Kjoht: Khall: Asia palautetaan tekniseen lautakuntaan vuonna 2006 uudelleen valmisteltavaksi siten, että tavoitteena tulee olla ratkaisu, jossa Pelkosenniemen kunnan rahoitusosuus käsittää vain liittymismaksut kunnan tai kunnan konserniyhtiön osalta. Asiassa tulee neuvotella ja selvittää erityisesti Sodankylän kunnan ja Kemijärven kaupungin kanssa aikaansaatavissa olevan yhteistyö. Liitteenä nro 20 kaukolämmön hintalaskelmat. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tekn.ltk 7 Liite 13. Kemijärven kaukolämmön esitys Liite 14. Perusselvityksen päivitys Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunta ei voi osallistua kaukolämpölaitoksen rakentamiseen eikä voi olla myöskään enemmistöosakkaana kaukolämpöyhtiössä. Yhteistyöneuvotteluissa Sodankylän kunnan kanssa yhteinen kaukolämpöyhtiö oli asialistalla, mutta tällöin ei kunnalla ollut valmiuksia viedä asiaa konkreettisesti eteenpäin. Pyhän osalta Kemijärven kaukolämpö on tehnyt tarjouksen energian myynnistä Pyhätunturi Oy:lle ( suurin kiinteistömassa), ja Pyhän kaukolämpöratkaisuun palataan myöhemmin. Kemijärven kaukolämpö Oy:n kanssa on myös pidetty yhteistyöneuvottelut, ja Kemijärven kaukolämpö on päivittänyt kunnan 2004 tekemän perusselvityksen joulukuussa 2005 ja tehnyt esityksen kaukolämpölaitoksen rakentamista varten (liitteet 13 ja 14). Toimenpidesuositus on esitetty perusselvityksen sivulla 13.
02.02.2006 28 Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta tekee sopimuksen Kemijärven kaukolämmön kanssa lämpölaitoksen ra- Tekninen lautakunta 7 16.01.2006 Kunnanhallitus 18 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 7 kentamista ja sitoutuu liittymään omien kiinteistöjensä osalta kaukolämpöön liitteenä olevan perusselvityksen mukaisesti. Liittymämaksut ja liittymisen edellyttämät lämmönjakolaitteet yhteensä 130.000 varataan vuoden 2006 talousarvion investointiosuuteen. Tekn.ltk: Khall 18 Hallsiht: Khall: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä nro 19 Kemijärven kaukolämmön esitys ja perusselvityksen päivitys. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Asia saatetaan tiedoksi valtuustolle. Hanne Suokanerva esitti, että kaukolämpölaitos rakennetaan kunnan omana työnä ja varataan vuoden 2006 talousarvioon 700.000 :n investointimääräraha. Hannu Oikarinen kannatti Suokanervan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty hallintosihteerin päätösehdotuksesta muutettu kannatettu esitystä, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Hallintosihteerin päätösesitys JAA Suokanervan esitys EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 7 Kvalt: Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 5 kpl (Uusitalo, Hyötylä, Kiemunki, Kulpakko Pesonen), EI ääniä 3 kpl ( Oikarinen, Perttunen, Suokanerva). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee hallintosihteerin päätösesitys. Liitteenä nro 4 Kemijärven kaukolämmön esitys ja perusselvityksen päivitys. Pekka Nyman esitti, että asia otetaan käsittelyyn. Eila Pesonen esitti, että asiaa ei oteta käsittelyyn.
02.02.2006 29 Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ota yksimielisesti asiaa käsittelyyn. Merkittiin tiedoksi. Tekninen lautakunta 10 16.01.2006 Kunnanhallitus 19 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 8 PYHÄTUNTURIN ASUINVUOKRATALON RAKENNUTTAJAN VALINTA / HUTTU- TYTTÖ Tekn.ltk 10 Liite 19. Tarjous ja tarjouspyyntö Liite 20. Rakennuttamisen tehtäväluettelo Asuinvuokratalon rakennuttamistehtävän hoitamisesta perustettavan yhtiön lukuun on pyydetty tarjoukset kolmelta rakennuttajayhteisöltä 12.12.2005 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin yksi tarjous, Kemijärven Roikka Oy; jossa rakennuttamisen vastuuhenkilönä on toimitusjohtaja Seppo Ylitalo ja rakennustyön valvontatyön suorittaa rak.mestari Seppo Laukka. Tarjoushinta on 38 552,00 ( alv 0% ). Rakennuttamistehtävän laajuus ilmenee liitteenä olevasta tehtäväluettelosta. Siinä on eritelty myös toimeksiantajan ja rakennuttajan keskinäiset vastuujaot. Yhtiön perustaminen ja osakassopimusten tekeminen on ensivaiheen tehtäviä, jolloin laadittavat sopimukset ja sitoumukset voidaan tehdä suoraan yhtiön nimissä. Seppo Ylitalo selostaa asiaa kokouksessa. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Lautakunta valitsee Kemijärven Roikka Oy :n Pyhätunturin asuinvuokratalon rakennuttamistehtävän hoitajaksi. Rakennuttamisen vastuuhenkilönä toimii toimitusjohtaja Seppo Ylitalo. Tarjoushinta on 38 552,00. ( alv 0% ) Seppo Ylitalo esitteli asiaa kokouksessa. Rakennustarkastaja lisäsi esitykseensä, että Tekninen lautakunta nimeää perustettavaan yhtiöön yhtiökokousedustajaksi Pirkko Hyötylän ja esittää perustettavan yhtiön hallitukseen Kari Harjua ja Päivi Romoa. Hyväksyttiin yksimielisesti.
02.02.2006 30 Tontin osalta laaditaan vuokrasopimus perustettavan yhtiön ja kunnan kesken. Kunnanhallitus 19 24.01.2006 Kunnanvaltuusto 8 Khall 19 Liitteenä nro 20 Tarjous ja tarjouspyyntö ja rakennuttamisen tehtäväluettelo. Hallsiht: Khall: Kvalt: Kvalt: Teknisen lautakunnan päätös annetaan tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä nro 5 Tarjous ja tarjouspyyntö ja rakennuttamisen tehtäväluettelo. Merkittiin tiedoksi.
02.02.2006 31 Ky Hallitus 129 07.12.2005 Kunnanhallitus 31 31.01.2006 Kunnanvaltuusto 9 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 Hall 129 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006-2008 on numeroimattomana liitteenä. Toimintasuunnitelmassa pyritään palvelujen parantamiseen ja kehittämiseen niin, että uudistusten myötä seudullisen yhteistyön kehittäminen on mahdollista tulevaisuudessa. Käyttötalousmenot nousevat 6 % vuoden 2005 talousarvioon nähden. Palkat sivukuluineen muodostavat suurimman menoerän, 73 % käyttötalouden menoista. Palkkoihin on tehty 2,7 % korotusvaraus. Palkkaus- ja henkilösivukulut nousevat 3 % edellisvuoteen nähden. Lokakuussa on tehty lakiesitys sosiaaliturvamaksujen vapautuksen laajentamisesta myös kuntayhtymiä koskevaksi, mikä toteutuessaan pienentää kuntayhtymän sosiaaliturvamaksuja enintään 30.000 euroa vuodessa seuraavien kolmen vuoden aikana. Palvelujen ostot lisääntyvät 18 %. Hoitotakuun toteuttamiseksi joudutaan ostamaan mm. hammashuollon palveluja. Lisäksi ostetaan työterveyshuollon lääkäripalveluja ja fysioterapiapalveluja. Tarvikemenoissa on 8 % kasvu. Investointiosassa on 50.000 euron varaus sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon ja koulutukseen. Pääterveysaseman lämmitysjärjestelmän uusimiseen on varattu 140.000 euroa ja hammashoitolan siirron suunnittelua varten 20.000 euroa. Toimintatuotot nousevat n. 7 % edelliseen talousarvioon verrattuna. Maksutuottojen odotetaan nousevan 11 %. Avohoidon käynneiksi arvioidaan 19630 käyntiä, kasvu vuoden 2005 arvioon 1240 käyntiä. Molempien lääkärinvirkojen odotetaan olevan täytettynä, mikä lisännee käyntimääriä jonkin verran. Vuodeosaston hoitopäiviksi arvioidaan 7000 ja käyttöasteeksi 80 %, kuten vuonna 2005. Palvelujen käytön arvioidaan jakautuvan puoleksi jäsenkuntien kesken.
02.02.2006 32 Jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat 4,8 % vuoden 2005 talousarviosta, Pelkosenniemen osuus 1.330.630 euroa (1.272.740) ja Savukosken 1.321.280 euroa (1.260.710). Ky Hallitus 129 07.12.2005 Kunnanhallitus 31 31.01.2006 Kunnanvaltuusto 9 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006-2008 Yhteistyöryhmän esitys toiminta- ja taloussuunnitelmasta annetaan tiedoksi kokouksessa. Ehdotus: Jl. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2006-2008 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Yhteistyöryhmän kannanotto annettiin tiedoksi. Kannanotossa todettiin mm: - Tuomo Kilpimaa esitti, että käyttötalousmenoissa olisi enintään 4,0 % nousu, pienennystä 0,7 % - Elina Lakso toivoi, että ravitsemispäällikön palveluja ostettaisiin 14 t/vko, 8 t/vko sijasta - Talonmiehen kokoaikaistamista kannatettiin sekä yhteistyön käynnistämistä Pelkosenniemen kunnan kanssa Tuomo Kilpimaa esitti, että käyttötalousmenot saisivat nousta enintään 4 %. Säästöt pitäisi löytää talon sisältä asiantuntijoiden toimesta. Asian käsittelyssä pidettiin tauko, jona aikana käsiteltiin :t 130-141. Johtava lääkäri muutti ehdotustaan seuraavasti: 1. Toiminta- ja taloussuunnitelmasta /talousarviosta 2006 tehdään seuraavat vähennykset: - vastaanottotoiminnan lääkärien palkoista - 4.000 e, - neuvolatoiminnan palvelujen ostoista (työterveyslääkärin palvelut) - 6.000 e, - talonmiesten palkoista - 10.000 e ja - kalustomäärärahoista - 10.000 euroa, jolloin vähennykset yhteensä 30.000 e ja että 2. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006-2008/talousarvio 2006 esitetään Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Päätös: Hallitus hyväksyi yksimielisesti johtavan lääkärin muutetun esityksen. Khall 31 Liitteenä nro 4 toiminta- ja taloussuunnitelma 2006-2008 Asiaa esitellään tarvittaessa kokouksessa.