Sivu 1 Aika Paikka Torstai 13.12.2018 klo 12.11-13.11 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi Osallistujat Jäsenkuntien nimeämä edustaja Varajäsen Äänimäärä Kemijärvi: 26.11.2018/ 331 Kittilä: 20.11.2018/ 413 Kolari: 20.11.2018/ 254 Ranua: 12.6.2017/ 184 Rovaniemi: 19.11.2018/ 444 Sodankylä: 4.12.2018/ 393 Lea Koskela Juha Narkilahti 3 ääntä Sanna Ylinampa (skypeyhteydellä) Juha Väisänen (3 ääntä) 1 ääni Sirpa Hakala Veijo Illikainen 2 ääntä Liisa Ansala Ritva M. Ollila Yhteensä Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut Sakke Rantala, yhtymähallituksen puheenjohtaja Saija Niemelä-Pentti, kuntayhtymän johtaja 16 ääntä 4 ääntä 26/29 ääntä Muut osallistujat Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Yliviivattu = pois Puheenjohtaja 27-31 Puheenjohtaja 32-38 Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Sakke Rantala Liisa Ansala Tarja Piittisjärvi KÄSITELLYT ASIAT 27-38 N TARKASTUS Allekirjoitukset Aika ja paikka 13.12.2018 Rovaniemi 13.12.2018 Rovaniemi YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ritva M. Ollila Juha Väisänen Aika ja paikka 14.12.2018-21.1.2019 Kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa www.redu.fi
Sivu 2 Sisällys 27 YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 28 KOKOUSEDUSTAJIEN JA HEIDÄN VALTUUKSIEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN... 3 29 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN... 5 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 5 31 N TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN... 7 32 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT... 8 33 HALLITUKSEN VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2017 ESITETTYYN YHTEENVETOON... 9 LIITE 1: Vastaukset vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin... 9 34 SIDONNAISUUSILMOITUKSET... 10 35 KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMAN PERUSTEET VUOSILLE 2019 2023 JA ALUSTAVA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 2021... 12 LIITE 2a: KSTR 2020 päivitetty toteutussuunnitelma; 10.9.2018... 15 LIITE 2b: Rakentamisohjelma 2019 2023; 10.9.2018... 15 LIITE 2c: Korjaussuunnitelma 2019 2021; 10.9.2018... 15 LIITE 3: Jäsenkuntien lausunnot... 15 36 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 2021... 16 LIITE 3: Jäsenkuntien lausunnot... 19 LIITE 4: Talousarvio 2019... 19 37 OUNASVAARAN MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS KIINTEISTÖJEN VAIHDOSTA... 20 LIITE 5: Luonnos Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen vaihtokaupasta... 21 38 KILPAILUTILANTEESSA MARKKINOILLA TAPAHTUVAN TOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN REDUSSA... 22 LIITE 6a: Yhtiöittäminen taustamuistio... 23 LIITE 6b: Perustamiskirjaluonnos, perustamiskokouspöytäkirjaluonnos,... 23 perustamissopimus ja yhtiöjärjestysluonnos... 23 (julkisia kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen)... 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET... 25
Sivu 3 27 YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN Yhtymäkokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa kokousta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Esitys: Yhtymähallituksen puheenjohtaja Sakke Rantala avaa kokouksen. Päätös: Yhtymähallituksen puheenjohtaja Sakke Rantala avasi kokouksen klo 12.11. 28 KOKOUSEDUSTAJIEN JA HEIDÄN VALTUUKSIEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN Perussopimuksen 5 :n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin. Jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja, joka käyttää kunnan äänivaltaa. Kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivaltaosuudet jakautuvat jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa. Äänivaltaosuuksia voidaan muuttaa, mikäli kuntien asukaslukujen suhteissa tapahtuu muutoksia. 1.6.2017 voimaantulleen perussopimuksen mukaan äänet jakautuvat seuraavasti: Rovaniemi 16 ääntä Sodankylä 4 ääntä Kemijärvi 3 ääntä Kittilä 3 ääntä Ranua 2 ääntä Kolari 1 ääni Yhteensä 29 ääntä Kokouksessa läsnä olevista kunnan edustajista laaditaan luettelo pöytäkirjaan, johon merkitään heidän äänimääränsä. Esitys: Päätös: Todetaan läsnä olevat jäsenkuntien edustajat ja heidän äänimääränsä sekä muut läsnäolo- ja puheoikeutetut ja muut osallistujat, tarkastetaan valtakirjat. Toimitettiin nimenhuuto sekä todettiin muut läsnäolo- ja puheoikeutetut ja muut osallistujat.
Sivu 4 Todettiin äänimääräluettelo läsnä olevista edustajista: Kunta: Äänet: Edustaja: Rovaniemi 16 ääntä Liisa Ansala Sodankylä 4 ääntä Ritva M. Ollila Kemijärvi 3 ääntä Juha Narkilahti Ranua 2 ääntä Veijo Illikainen Kolari 1 ääni Juha Väisänen Yhteensä 26 ääntä Todettiin, että yhtymäkokouksessa läsnä olevien viiden edustajan yhteenlaskettu äänimäärä on 26 ääntä (29 äänestä). Kittilän kunnan edustaja Sanna Ylinampa osallistui kokoukseen etäyhteydellä puheoikeutettuna ilman äänioikeutta (HS 103 ). Lisäksi paikalla olivat yhtymähallituksen pj. Sakke Rantala, kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti ja hallintosihteeri Tarja Piittisjärvi.
Sivu 5 29 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää mm.: - kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisestä, - kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta, - vastuuvapaudesta tilivelvollisille, - kuntayhtymän hallituksen, johtokuntien jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta, - tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valinnasta, - kuntayhtymän johtajan valinnasta ja johtajasopimuksen hyväksymisestä, mikäli johtajasopimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtajalle maksettavasta erokorvauksesta, - hallintosäännön hyväksymisestä. Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista. Toimielimen kokouksessa pitää pöytäkirjaa toimielimen määräämä pöytäkirjanpitäjä. Esitys: Päätös: Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä pöytäkirjanpitäjä. Valittiin yhtymäkokouksen 13.12.2018 puheenjohtajaksi Liisa Ansala Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajaksi Juha Narkilahti Kemijärveltä. Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Tarja Piittisjärvi. 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu tähän yhtymäkokoukseen on annettu yhtymähallituksen 30.10.2018 kokouksessa 118. Kokouskutsu on lähetetty jäsenkunnille 31.10.2018. Esityslista yhtymäkokoukseen on lähetettävä sähköisesti vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille edustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Esityslista tähän kokoukseen on toimitettu sähköisesti 7.12.2018 jäsenkunnille yhtymäkokousedustajille toimitettavaksi. KL:n 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todetaan yhtymäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Sivu 6 Päätös: Todettiin yhtymäkokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Sivu 7 31 N TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään kuntalain nojalla tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen ja kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymäkokouksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Esitys: Päätös: Valitaan jäsenkuntien edustajista kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva M. Ollila ja Juha Väisänen.
Sivu 8 32 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuntayhtymän johtaja selostaa ammatilliseen koulutukseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Esitys: Päätös: Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat. Yhtymäkokous merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Sivu 9 33 HALLITUKSEN VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2017 ESITETTYYN YHTEENVETOON ------------------- Hallitus 30.10.2018 113: ------------------- Yhtymäkokous 13.12.2018 33 LIITE 1: Vastaukset vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin Esitys: Päätös: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2017 yhteenvetoon liitteessä 1 esitetyt vastaukset. Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.
Sivu 10 34 SIDONNAISUUSILMOITUKSET -------------- Tarkastuslautakunta 9.11.2018 47
Sivu 11 ------------- Yhtymäkokous 13.12.2018 34 Esitys: Päätös: Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee Saara Hartzellin, Sakke Rantalan ja Saija Niemelä-Pentin sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Yhtymäkokous merkitsi Saara Hartzellin, Sakke Rantalan ja Saija Niemelä-Pentin sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
Sivu 12 35 KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMAN PERUSTEET VUOSILLE 2019 2023 JA ALUSTAVA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 2021 ---------------- Hallitus 27.9.2018 99
Sivu 13
Sivu 14 ---------------- ----------------
Sivu 15 ----------------- Yhtymäkokous 13.12.2018 35 LIITE 2a: KSTR 2020 päivitetty toteutussuunnitelma; 10.9.2018 LIITE 2b: Rakentamisohjelma 2019 2023; 10.9.2018 LIITE 2c: Korjaussuunnitelma 2019 2021; 10.9.2018 LIITE 3: Jäsenkuntien lausunnot Esitys: Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 2a olevan KSTR 2020 toteutussuunnitelman, liitteenä 2b koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille 2019 2023 ja liitteenä 2c korjaussuunnitelman vuosille 2019 2021. Rakentamisohjelman liite 2b ja korjaussuunnitelman liite 2c mukaiset hankkeet Urheiluopiston osalta ovat ehdollisia, jotka tarkastellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun Rovaniemen kaupunki on päättänyt kaupungin uimahalli-investoinnista. Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.
Sivu 16 36 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 2021 ----------------- Hallitus 30.10.2018 112
Sivu 17 -----------------
Sivu 18
Sivu 19 ---------------- Yhtymäkokous 13.12.2018 36 LIITE 3: Jäsenkuntien lausunnot LIITE 4: Talousarvio 2019 Esitys: Päätös: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous: - päättää hyväksyä 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman, LIITE 4. - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina. - päättää, että peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous. - oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Yhtymäkokous: - päätti hyväksyä 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman, LIITE 4. - vahvisti sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina. - päätti, että peruspääomalle maksetaan korkoa 3 %. - oikeutti kuntayhtymän johtajan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia.
Sivu 20 37 OUNASVAARAN MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS KIINTEISTÖJEN VAIHDOSTA ----------------- Hallitus 29.11.2018 125:
Sivu 21 ----------------- Yhtymäkokous 13.12.2018 37 LIITE 5: Luonnos Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen vaihtokaupasta Esitys: Päätös: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy luonnoksen Maankäyttösopimus ja esisopimuksen kiinteistöjen vaihtokaupasta sekä valtuuttaa johtajan allekirjoittamaan sopimuksen yhtymäkokouksen hyväksynnän jälkeen. Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.
Sivu 22 38 KILPAILUTILANTEESSA MARKKINOILLA TAPAHTUVAN TOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN REDUSSA ----------------- Hallitus 29.11.2018 130
Sivu 23 -------------- Yhtymäkokous 13.12.2018 38 LIITE 6a: LIITE 6b: Yhtiöittäminen taustamuistio Perustamiskirjaluonnos, perustamiskokouspöytäkirjaluonnos, perustamissopimus ja yhtiöjärjestysluonnos (julkisia kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen) Esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymä perustaa kuntalain velvoittamana REDU EDU osakeyhtiön hoitamaan sellaista koulutus- ja maksullista palvelutoimintaa, jota kuntayhtymä ei voi kuntalain mukaan itse järjestää. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää: 1. perustaa osakeyhtiön oheisen yhtiöjärjestyksen ja perustamisasiakirjojen mukaisesti. 2. ilmoittaa osakeyhtiön merkittäväksi kaupparekisteriin oheisten perustamisasiakirjojen mukaisesti ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan täydentämään, hyväksymään, allekirjoittamaan ja täytäntöön panemaan yhtiön lopulliset perustamisasiakirjat ja liik-
Sivu 24 keenluovutukseen liittyvät asiakirjat sekä hoitamaan osakeyhtiön perustamiseen liittyvät kaupparekisteriasiat. 3. sijoittaa kuntayhtymän yhtiön omapääomaan 2500 euroa ja yhtiön sijoitetun vapaanpääoman rahastoon 200 000 euroa. 4. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja talouspäällikön avaamaan yhtiölle pankkitilin sekä suorittamaan muita osakeyhtiön perustamiseen liittyviä käytännön toimenpiteitä. Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyt päätösesitykset.
Sivu 25 MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO VALITUSOSOITUS Päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 136 ), työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä. Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä koulutuskuntayhtymän jäsenkunta ja kunnan jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (KL 137 ). Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja yhteystiedot Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Puhelin: 029 5642 800 (vaihde) Telefax: 029 5642 841 Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu Käyntiosoite: Isokatu 4 (3. krs), Oulu Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Virka-aika: kello 8.00 16.15 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valitusaika ja sen alkaminen Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää/nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa - päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, kotikunta ja postiosoite - jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Sivu 26 Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitukseen on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse, faksina tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 11.12.2015/1455. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää koulutuskuntayhtymän hallintopalvelusta. Posti- ja käyntiosoite: Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi Sähköpostiosoite: redu@redu.fi Puhelinnumero: 020 798 4000 Aukioloaika: 8.00 16.00