Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 1 Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 Aika 07.03.2019 klo 10:00-11:30 Paikka NA-rakennus kokoustila Ratsuri, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 12 Pöytäkirjan tarkastus 4 13 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 5 14 Vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 6 15 Hallituksen vuosittain päätettävät asiat 7 16 Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus 8 17 NB-rakennuksen (Prikaatinkatu 3) porrashuoneen muutos 9 18 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 11 19 Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 12 20 Muut asiat 13
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 2 Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hulkkonen Hannu pj. Kristiansson Olli-Pekka varapj. Selenius Pekka Kivinen Harri Rautiainen Sari Jussi-Pekka Nina Herttuainen Anne Paanila Juha sihteeri, esittelijä ALLEKIRJOITUKSET Hannu Hulkkonen Puheenjohtaja Juha Paanila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 11-20 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Nina Jussi-Pekka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka N-rakennus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Olli-Pekka Kristiansson Emilia Hyyryläinen Talouspäällikkö
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 3 Kuntayhtymän hallitus 11 07.03.2019 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 11 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 4 Kuntayhtymän hallitus 12 07.03.2019 Pöytäkirjan tarkastus Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 12 Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Nina Jussi-Pekka ja Olli- Pekka Kristiansson. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Jussi-Pekka ja Olli-Pekka Kristiansson.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 5 Kuntayhtymän hallitus 13 07.03.2019 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 13 Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 6 Kuntayhtymän hallitus 14 07.03.2019 Vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 14 Yhtymäkokous on 12.12.2018 käsitellyt vuoden 2019 talousarvion, jossa kuntayhtymän tavoitteiden sitovuustasona on vuosikate ja tilikauden tulos. Talousarvioon sovelletaan nettositovuutta. Tällöin Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän menojen ja tulojen erotus on sitova yhtymäkokoukseen nähden. Kj Hallitus vahvistaa kuntayhtymän käyttösuunnitelman vuosikatteen seuraavasti: Yhteensä + 2.314.379,00 euroa Hyväksyttiin.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 7 Kuntayhtymän hallitus 15 07.03.2019 Hallituksen vuosittain päätettävät asiat Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 15 Hallituksen on vuosittain tai tarvittaessa pitemmäksi aikaa päätettävä asioista, jotka hallintosäännössä todetaan hallituksen määrittelemiksi. Tällaisia asioita ovat mm: pienhankintaraja poistolaskennan pohjaksi, luotollisen shekkitililimiitin käyttö, irtaimen omaisuuden myynnin rajat, vahingonkorvaamisen enimmäismäärä, saatavien poistamisen enimmäismäärät, kokouskutsun lähettämistapa, pöytäkirjan nähtävänäpidon aika ja paikka ja varmentajien nimeäminen asiakirjojen allekirjoittamiseen. Kj Pienhankintarajaksi, jota pienemmät hankinnat kirjataan suoraan kuluksi esitetään 30.000 euroa. Kuntayhtymän johtaja käyttää harkintansa mukaan kuntayhtymän luotollista shekkitililimiittiä. Irtaimen omaisuuden myynnin rajaksi esitetään 50.000 euroa, jonka puitteissa kuntayhtymän johtaja voi päättää myynnistä. Kuntayhtymän korvattavaksi määrätyn vähingon enimmäismäärä, josta kuntayhtymän johtaja voi päätää, esitetään 20.000 euroa. Saatavien poistamisen enimmäismääräksi, jonka kuntayhtymän johtaja voi päättää, esitetään kertatapahtumana 5.000 euroa ja vuodessa kaikki yhteensä enintään 30.000 euroa. Kokouskutsujen esittämistavaksi esitetään postittaminen ja sähköpostitse lähettäminen hallintosäännön määräämissä aikarajoissa. Kumpikin tapa yksin on riittävä kutsuksi. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä kokousta seuraavana toisena maanantaina, N-rakennuksessa, Prikaatinkatu 3, klo 9.00-15.00. Esitetään hallituksen nimeämäksi allekirjoituksen varmentajaksi talouspäällikkö Emilia Hyyryläinen. Hyväksyttiin.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 8 Kuntayhtymän hallitus 16 07.03.2019 Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 16 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistunut. Kuntalain 113 :n mukaan kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätös vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tilikauden tuloksella tarkoitetaan kuntayhtymän tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron muutosta, varausten muutosta ja rahastojen muutosta. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tilikauden tulos vuodelta 2018 ennen kyseisiä muutoksia on ollut 319.155,33 euroa. Esitys, Kj Hallitus esittää, että tilikauden tulos käsitellään seuraavasti: - todetaan, että kertynyttä poistoeroa puretaan suunnitelman mukaisesti 16.818,79 euroa. - tilikauden ylijäämä 335.974,12 euroa kirjataan oman pääoman tilille tilikauden yli-/alijäämätilille. Hallitus osaltaan hyväksyy toimintakertomuksen ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja antaa tilinpäätöksen Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään toimintakertomukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan tekemään toimintakertomukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 9 Kuntayhtymän hallitus 17 07.03.2019 NB-rakennuksen (Prikaatinkatu 3) porrashuoneen muutos Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 17 Kuntayhtymä omistaa osoitteessa Prikaatinkatu olevan rakennuksen. Sen keskimmäinen osa (NB) on 1980-luvulla rakennettu uudisrakennus, joka yhdistää kaksi vanhaa tiilestä muurattua kasarmirakennusta. Rakennus on ollut vuosina 2012-2018 Kunnan Taitoa Oy:n käytössä. Vuokrasopimus on pääosin lakannut ja lakkaa loppujenkin tilojen osalta 30.4.2019. Rakennuksen 1. ja 2. kerroksissa on toimistotilaa yhteensä n. 630 m2. Näin suuren alan vuokraaminen yhdelle vuokralaiselle on epätodennäköistä. Kuntayhtymän vuoden 2019 budjetissa on määräraha NB-rakennuksen porrashuoneen uusimiseen, jonka seurauksena kerrokset voidaan vuokrata eri vuokralaisille. Muutoksella saadaan myös rakennuksen ilmanvaihto paremmin hallintaan kun kerroksia yhdistävä avoin portaikko poistuu. Porrashuoneen muutoksen urakoitsijat valitaan tässä kokouksessa. Porrashuoneen muutostyön kustannusarvio on muuttunut suunnitelmien tarkennuttua. Pääsisäänkäynnin rakenteissa on havaittu vaurioita, jotka on pakko korjata tässä yhteudessä. Samoin hissin on todettu olevan niin huonossa kunnossa, että se on uusittava. Lisäksi myös alun perin suunnitellun korjauksen toteuttaminen on osoittautunut kalliimmaksi toteuttaa kuin mitä alun perin arvioitiin. Uusi kustannusarvio koko hankkeelle on 690.000 euroa. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä on pyytänyt muutostöistä urakkatarjoukset. Urakkatarjousten avauspöytäkirjat esitellään kokouksessa. Esitys, Kj Kuntayhtymän hallitus valitsee urakoitsijat saapuneiden tarjousten perusteella. Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan kuluvalle vuodelle 2019 lisätään 360.000 euroa. Lisätalousarvio viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi. Kj:n päätösesitys hallitukselle Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Päätettiin toteuttaa rakentaminen. Prikaatinkatu 3:n (N-rakennus, B-osa) porrashuoneen muutos hankkeen urakoitsijoiksi valitaan halvimman hinnan perusteella seuraavat: Rakennusurakka Rakennustoimisto Aripe Oy
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 10 Kuntayhtymän hallitus 17 07.03.2019 Sähköurakka Sähkötoimisto Kenttälä Oy LVI-urakka Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hyväksyttiin. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 11 Kuntayhtymän hallitus 18 07.03.2019 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 18 Esitys, Kj Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle. Kokousajankohta päätetään kokouksessa. Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle 5.4.2019 klo 10:00 Mikkelin kampusalueella.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 12 Kuntayhtymän hallitus 19 07.03.2019 Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 19 Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja rakentamisen osalta. Esiteltiin kiinteistöjen sekä rakentamisen tilanne. Todettiin vuokralaistilanne.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 13 Kuntayhtymän hallitus 20 07.03.2019 Muut asiat Kuntayhtymän hallitus 07.03.2019 20 Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 19.3.2019 klo 9:00 Mikkelissä.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 14 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa; pykälät (11-13, 19) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla; pykälät (14-18, 20) HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, 50100 Mikkeli. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 3 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai suvaati- muksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.) 70101 Kuopio
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 15 Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL 20-128 ). Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 16 Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, puhelin 010 364 3300, faksi 010 364 3314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi.