AIKA 15.5.2019 14:00-15:53 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 99 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 100 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myynti 5 101 Tilintarkastuspöytäkirja 2018 9 102 Suun terveydenhuollon palvelusetelin arvojen päivitys 2019 10 103 Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen 12 104 Edustajan nimeäminen Labquality Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15 105 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon lyhytaikaisen osastohoidon lääkäripalvelut 106 Valtuuston 12.6.2019 asialistan hyväksyminen 16 107 Hallituksen kokousaikataulu syksyllä 2019 18 108 Tiedoksi merkittävät asiat 20 109 Muut mahdolliset asiat 21 110 Muutoksenhakuohjeet 22 Puheenjohtaja: Vesterinen Marja-Liisa Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Järvenpää Heikki 2. varapuheenjohtaja Lähti kokouksesta: 14:14 Berg Ari Jäsen Kauvo Kirsi-Marja Jäsen Niemi Pepi Pöytäkirjan tarkastaja Nummela Tuija Pöytäkirjan tarkastaja Peltonen Pentti Jäsen Salenius Pentti Jäsen Tanninen Heikki Jäsen Urpalainen Anu Jäsen Rings Mervi Varajäsen Papinniemi Markku Varajäsen Poissaolevat Heltimoinen Ilpo Jäsen Kohvakka-Turja Leena Jäsen Hupli Markku Kuntoutusjohtaja Lonka Taina Edustaja Muut osallistujat Itkonen Pentti Toimitusjohtaja Lähti kokouksesta: 15:17 Sivu 1/24
Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tepponen Merja Kehitysjohtaja Kirmanen Tiina Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mänttäri Liisa Talousjohtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Siitonen Arto Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Hujanen Irma Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Liimatainen Irja Ruokolahden edustaja Byckling Leena Savitaipaleen edustaja Karhu Anu Lemin edustaja Voipio Iikko Taipalsaaren edustaja Käsitellyt asiat 98-110 Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla (www.eksote.fi) pe 17.5.2019 lähtien. Sivu 2/24
98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Toimitusjohtaja toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 3/24
99 Pöytäkirjantarkastajien valinta Toimitusjohtaja päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pepi Niemen ja Tuija Nummelan. Päätös Hyväksyttiin. Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta. Ensimmäisenä varsinaisena asiana käsitellään Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myynti. Sivu 4/24
100 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myynti EKS/940/02.07.01.03/2019 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet 1. Kauppakirjaluonnos (JulkL 24.1 20 kohta, yksityinen liikesalaisuus) Oheismateriaali Asian tausta Eksoten hallitus päätti 5.12.2018 esittää vuoden 2019 talousarviota ja vuoden 2019-2021 taloussuunnitelmaa valtuustolle hyväksyttäväksi. Samassa yhteydessä hallitus edellytti, että viranhaltijat valmistelevat tammikuun [2019] loppuun mennessä hallituksen käsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja alijäämän kattamiseksi strategian valmistelun yhteydessä. Hallituksen päätöksen mukaan vaihtoehtojen tulee kattaa kaikkia keinoja mm. palvelujen rajoittamista ja supistamista, ulkomaalaisten potilaiden hoitamista, eläköitymistä, palvelu- ja liiketoiminnan myyntiä sekä näiden vaikutusta henkilöstömääriin. Lisäksi tulee neuvotella Erva-alueen sisällä keskittämisasetuksen kustannusten vaikutuksista ja sekä käynnistää tiiviimpi yhteistyö muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Liiketoiminnan myynti Eksoten viranhaltijat ovat hallituksen päätöksen mukaisesti valmistelleet Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n liiketoiminnan myyntiä. Etelä-Karjalan Työkunto Oy on perustettu vuonna 2010. Yhtiön koko osakekannan omistaa Eksote ja välillisesti Eksoten jäsenkunnat. Sivu 5/24
Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n ensisijainen tehtävä on tuottaa työterveyshuollon palvelut omistajille. Lisäksi yhtiö tuottaa palveluita yksityisille yrityksille, yrittäjille ja maatiloille. Työnantaja-asiakkaita on tällä hetkellä noin 1 150, joissa työntekijöitä yhteensä noin 15 000. Vuoden 2018 liikevaihto oli 5,2 miljoonaa euroa. Osakekaupan valmistelu Eksoten hallitus käsitteli Työkunto Oy:n osakkeiden myyntiä 20.3.2019. Työkunto Oy:n osakkeista vastaanotetut indikatiiviset ostotarjoukset ovat luottamuksellisia, koska ne sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittamia salassa pidettäviä tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta. Kaikkien tarjoajien kanssa oli solmittu myös salassapitosopimus, jonka rikkomisesta sopimusosapuolelle voi aiheutua vahingonkorvausvelvollisuus. Käsiteltävä asia perustui merkittäviltä osin tehtyihin tarjouksiin, joten asia käsiteltiin salaisena. Eksote jatkoi tarkempia neuvotteluja korkeimman tarjouksen tehneen Terveystalo Healthcare Oy:n kanssa. Osakekauppa Kauppahinta Kauppakirjan mukaan osakkeiden kauppahinta ( Kauppahinta ) on seuraavien erien yhteissumma: (a) Velaton Arvo; (b) Nettovelka liitteen 5.2 mukaisesti (jos Nettovelka on positiivinen erä, se vähennetään Velattomasta Arvosta ja jos Nettovelka on negatiivinen erä, se lisätään Velattomaan Arvoon); ja (c) Käyttöpääomakorjaus liitteen 5.2 mukaisesti (jos Käyttöpääomakorjaus on positiivinen erä, se lisätään Velattomaan Arvoon ja jos Käyttöpääomakorjaus on negatiivinen erä, se vähennetään Velattomasta Arvosta). Kauppahinnan määräytymisperusteet on esitetty osakekauppakirjan liitteenä 5.2 olevassa kauppahintalaskelmassa ja sen mukaisia määräytymisperusteita käytetään myös Kauppahinnan määrittämisessä. Luovutuspäivänä maksettava alustava kauppahinta vastaa Velatonta Arvoa ja on siten 3.750.000 euroa. Kaupan ajankohta Sivu 6/24
Toimitusjohtaja Sopimuksen mukaan kauppa ja luovutus on tarkoitus toteuttaa 28.6.2019 tai sen jälkeen Osapuolten erikseen sopimana ajankohtana. Takarajapäivä kaupan toteuttamiselle on 30.9.2019 tai Osapuolten kirjallisesti sopima toinen päivä. Asiakkaat Osakekauppa ei vaikuta Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n asiakkaiden kanssa solmittuihin työterveyspalvelujen tuottamista koskeviin sopimuksiin vaan Työkunto vastaa sopimusten mukaisten palvelujen tuottamisesta kuten tälläkin hetkellä. Henkilöstön asema Osakekauppa tulkitaan tyypillisesti liikkeenluovutukseksi, vaikka työnantajana säilyy edelleen Etelä-Karjalan Työkunto Oy. Henkilöstön palvelussuhteiden ehdot säilyvät omistajamuutoksesta huolimatta ennallaan. Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) on voimassa 31.3.2020 saakka. Sen jälkeen siirrytään noudattamaan uutta omistajaa sitovaa työehtosopimusta. Tiedottaminen Osakekaupan tiedottamista ja salassapitoa koskevien säännösten mukaan osapuolet julkistavat tämän kaupan yhteisesti Ostajan ja Myyjän kesken sovittavalla tavalla. Muilta osin Sopimus ja sen ehdot ovat luottamuksellisia, ellei muuta johdu laista, arvopaperipörssin säännöistä, viranomaisen tai toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksestä. Osapuolten kesken on sovittu, että kauppakirja pyritään allekirjoittamaan 16.5.2019, jolloin kaupasta myös tiedotetaan julkisuuteen edellä kuvatuilta osin. Eksoten hallintosäännön 5 :n () 2 momentin 6 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden myynnissä ja vuokrauksessa noudatettavista yleisistä perusteista sekä irtaimen omaisuuden, osakkeiden ja osuuksien myynnistä. päättää: - hyväksyä liitteenä olevan, Terveystalo Healthcare Oy:n kanssa solmittavan, Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakekantaa koskevan kauppakirjan; ja - valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä tarvittaessa tekemään kauppakirjaan teknisluonteisia tai niihin rinnastettavia muutoksia. Sivu 7/24
Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen, 1. varapuheenjohtaja Jarmo Pulli, jäsenet Ari Berg, Anu Urpalainen ja Pepi Niemi, sekä terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula ja talousjohtaja Liisa Mänttäri eivät esteellisinä ottaneet osaa asian käsittelyyn ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. (Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.) Puheenjohtajana asiassa toimi hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää. Sivu 8/24
101 Tilintarkastuspöytäkirja 2018 EKS/2422/00.01.08.19/2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet 1. Tilintarkastuspöytäkirja 2018 Oheismateriaali Toimitusjohtaja Päätös Etelä-Karjalan sosiaali- n tilitarkastaja Ulla-Maija Tuomela (JHT, KHT) BDO Audiator Oy, on 2.5.2019 allekirjoittanut kuntayhtymän hallitukselle osoitetun tilintarkastuspöytäkirjan tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 huomioitavaksi ja toimenpiteitä varten. merkitsee tiedoksi liitteenä olevan tilintarkastuspöytäkirjan vuodelta 2018. Kokouksessa tehty toimitusjohtajan muutettu päätösesitys: : - merkitsi tilintarkastuspöytäkirjan tiedoksi; ja - päätti, että tilintarkastuspöytäkirjassa mainittu hallituksen esitys pitkäaikaisten lainojen lisäyksestä, joka oli teknisen virheen takia jäänyt pois valtuuston 13.6.2018 tekemästä vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneesta päätöksestä, viedään jälkikäteen valtuuston päätettäväksi. Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutettu päätösesitys. Sivu 9/24
102 Suun terveydenhuollon palvelusetelin arvojen päivitys 2019 EKS/1538/05.00.00.04/2019 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen puh. Liitteet 1. Eksoten suun th palvelusetelin arvot_esitys hallitukselle 2019 Oheismateriaali Eksoten hallitus hyväksyi 11.5.2012 kokouksessaan palvelusetelin käytön suun terveydenhuollossa sekä vahvisti palvelusetelin toimenpidekohtaiset arvot. Suun terveydenhuollon palvelusetelin arvot on päivitetty edellisen kerran vuonna 2015 Eksoten hallituksen päätöksellä. Palvelusetelin arvoja määritettäessä käytettiin tietoja Etelä-Karjalan yksityishammaslääkäreiden asiakkailtaan perimistä keskimääräisistä maksuista ja näistä saaduista Kela-korvauksista. Palvelusetelin arvot asetettiin siten, että asiakkaan omavastuu palvelusetelihoidossa on suurempi kuin terveyskeskuksen asiakasmaksuhinta, mutta pienempi kuin Kela-korvatun hoidon hinta. Uusia palveluntuottajia on hakeutunut mukaan toimintaan, ja Eksoten suun terveydenhuollossa toimii tällä hetkellä yhdeksän (9) palvelusetelin palveluntuottajaa. Palveluseteleitä on myönnetty n. 500 600 kpl / vuosi lähinnä yksittäisten hampaiden lohkeamien korjauksiin. Suun terveydenhuollon palvelusetelin arvojen päivitys on nyt ajankohtaista, koska oman työn hinta on muuttunut ja yksityishammaslääkäreiden sekä Eksoten asiakasmaksut ovat nousseet. Palvelusetelin arvoja on päivitettävä myös, koska valtakunnallinen sote-uudistus, jossa palvelusetelit korvautuvat asiakasseteleillä, pitkittyi. Sivu 10/24
Toimitusjohtaja Päätös Tässä päivityksessä on suun terveydenhuollon palvelusetelistä poistettu protetiikan toimenpiteet, joille sote-uudistuksen toteutuessa on suunniteltu omaa suun terveydenhuollon protetiikan asiakasseteliä. Tähän saakka käytössä on ollut kaksi palveluseteliä, särkypotilaiden jatkohoidon ja kokonaishoidon (perushammashoito ja protetiikka) setelit. Päivityksen jälkeen suun terveydenhuollossa on käytössä vain yksi palveluseteli erilaisiin käyttötarkoituksiin (lohkeamat, säryn jatkohoito, perushammashoito). Suun terveydenhuolto esittää Eksoten hallitukselle palvelusetelin arvojen päivitystä liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Palvelusetelin arvojen laskenta perustui Eksoten tilinpäätöstietoihin vuodelta 2017, yksityisten hammaslääkäreiden ja Eksoten asiakasmaksutietoihin vuodelta 2018 ja Eksoten toimenpidetietoihin vuodelta 2017. päättää hyväksyä ja vahvistaa päivitetyt suun terveydenhuollon palvelusetelin arvot liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. Sivu 11/24
103 Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen EKS/1122/00.00.01.37/2019 Käsittelyhistoria 68 3.4.2019 Aiempi käsittely: 68 Saimaan Tukipalvelut Oy:n (jäljempänä Satu Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 8.4.2019. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset kevätyhtiökokouksen asiat, kuten vuoden 2018 tilinpäätös. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan yhteensä 1 449 998 euroa. Eksoten omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija on Satu Oy:n kokouksessa ilmoittanut Eksoten hyväksynnän osingonjaolle. Pesulaliiketoiminnan yhtiöittäminen Yhtiökokouksessa käsitellään myös pesulaliiketoiminnan yhtiöittäminen. Tähän liittyen yhtiökokouksessa hyväksytään osittaisjakautumissuunnitelma sekä valitaan perustettavan yhtiön hallituksen jäsenet. Osakassopimus Eksoten hallintosäännön 5 :n 2 momentin 13. kohdan mukaan hallitus päättää kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostamisesta, joten hallituksen on perusteltua myös hyväksyä perustettavan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakassopimus. Osakassopimus on laadittu siten, että ensisijaisesti pesulayhtiön osakkeiden ostajiksi etsitään julkisen sektorin toimijoita (hankintayksikköjä), mutta jätetään mahdollisuus myös yksityisen sektorin osakehankintaan. Jos omistajat päättävät jatkossa, että yhtiöön otetaan yksityissektorin omistusta, muutetaan yhtiöjärjestys yhtiökokouksessa vastaamaan muuttuvaa tilannetta eli yhtiön sidosyksikköasema (inhouse- asema) poistuu. Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii osakeyhtiölain mukaan määräenemmistön. Osakassopimusta ei tarvitse silloin muuttaa, koska asia on huomioitu sopimuksessa. Jos yhtiöjärjestystä muutetaan: Sivu 12/24
- nykyiset omistajat voivat myydä osakkeensa (osan tai kaikki) myös muulle taholle kuin hankintayksikölle - jos osakkeita sanotusti myydään, on muilla osakkailla kuitenkin halutessaan oikeus osakeyhtiölain mukaan käypään arvoon lunastaa myytävät osakkeet itselle - jos yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakkaaksi tulee muu taho kuin hankintayksikkö, ei osakassopimus sido tätä uutta osakasta, jolloin osakassopimus menettää muutoinkin käytännössä merkityksensä - yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakaskuntaa voidaan laajentaa osakeannilla myös yksityisille osakeyhtiölain mukaisesti enemmistöpäätöksellä Hallituksen jäsenten valinta Osakassopimuksen mukaan perustettavan yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista nykytilanteessa jäsenistä ja varajäsenistä neljä (4) nimeää Lappeenranta, kolme (3) Eksote ja yhden (1) Imatra ja Taipalsaari yhdessä yhteiseksi edustajakseen ja tälle varajäsenen. Lappeenrannan kaupungin edustaja toimii puheenjohtajana ja Eksoten edustaja varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenten valintaa on valmisteltu siitä lähtökohdasta, että ainakin alkuvaiheessa Satu Oy:n hallitus toimisi myös perustettavan yhtiön hallituksensa. Eksoten hallitus on 28.6.2017 nimennyt Satu Oy:n hallitukseen Eksoten edustajat seuraavasti: Varsinainen jäsen Liimatainen Irja, varapj Lahtinen Jarmo Mäkelä Petri Varajäsen Karhu Anu Nummela Tuija Papinniemi Markku Toimitusjohtaja Yhtiökokousedustaja Eksoten hallitus on 28.6.2017 valinnut hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Järvenpään Eksoten edustajaksi Saimaan Tukipalvelut Oy:n yhtiökokoukseen valtuustokaudelle 2017-2021. Osakassopimus on mahdollista allekirjoittaa yhtiökokouksessa. päättää: - hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen; - valtuuttaa yhtiökokousedustajan hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Järvenpään allekirjoittamaan osakassopimuksen; ja - valita perustettavan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt: - Liimatainen Irja, varapuheenjohtaja ja Karhu Anu, varajäsen - Lahtinen Jarmo, jäsen ja Nummela Tuija, varajäsen - Mäkelä Petri, jäsen ja Papinniemi Markku, varajäsen. Sivu 13/24
Päätös Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali hyväksyi 3.4.2019 Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen jäseneksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Liimatainen Irja, varapj Lahtinen Jarmo Mäkelä Petri Varajäsen Karhu Anu Nummela Tuija Papinniemi Markku Toimitusjohtaja Päätös Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on 29.4.2019 myöntänyt Petri Mäkelälle eron Eksoten valtuuston varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin Kai Karhukorpi jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi. nimeää Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Petri Mäkelän tilalle Kai Karhukorven. Hyväksyttiin. Sivu 14/24
104 Edustajan nimeäminen Labquality Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen EKS/1554/00.00.01.37/2019 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali Toimitusjohtaja Päätös Labquality Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.5.2019 klo 15.00 Helsingissä, paikkana on yhtiön kokoustilat, Kumpulantie 15, 3. krs. päättää nimetä palvelupäällikkö, ylikemisti Arja Nenosen Eksoten edustajaksi Labquality Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.5.2019. Hyväksyttiin. Sivu 15/24
106 Valtuuston 12.6.2019 asialistan hyväksyminen Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali Toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- n seuraava valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 12.6.2019 Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2018 6. Arviointikertomus vuodelta 2018 7. Eksoten perussopimuksen uudistaminen 8. Etelä-Karjalan sosiaali- n toimitusjohtajan valinta 9. Hyvinvointiraportti vuodelta 2018 10. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen 11. Tiedoksi merkittävät asiat päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 12.6.2019 asialistan. Sivu 16/24
Päätös Päätettiin kokouksessa lisätä asialistalle ennen asiaa nro 5 asia Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen 13.6.2018 korjaaminen. Varajäsen Markku Papinniemi esitti asiakohdan 7. (Eksoten perussopimuksen uudistaminen) poistamista valtuuston asialistalta. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin valtuuston asialista kokouksessa tehdyllä lisäyksellä. Sivu 17/24
107 Hallituksen kokousaikataulu syksyllä 2019 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali Toimitusjohtaja Päätös Eksoten hallitus kokoontuu syyskaudella 2019 seuraavasti: Ke 14.8. klo 14.00 Ke 28.8. klo 14.00 Ke 11.9. klo 14.00 Ke 25.9. klo 14.00 Ke 9.10. klo 14.00 Ke 23.10. klo 14.00 Ke 6.11. klo 14.00 Ke 20.11. klo 14.00 Ke 4.12. klo 14.00 Ke 18.12. klo 14.00 Puolueiden ryhmäkokoukset pidetään aina kokouspäivänä klo 13-14 ja puheenjohtajiston palaveri kokousviikon maanantaina klo 15.00. hyväksyy kokousaikataulun syyskaudelle 2019. Sivu 18/24
Hyväksyttiin. Sivu 19/24
108 Tiedoksi merkittävät asiat EKS/293/00.00.01.37/2019 Kutsu: UNA Oy osakaskokous 17.5.2019 klo 13.00-15.00 Helsinki Kuntatalo EKS/1293/00.04.01.05/2019 Eksote kuntayhtymän perussopimuksen päivittämistyön ja talouden tasapainotussuunnitelman valmistelun käynnistäminen Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet 1. viranhaltijapäätökset 29.4.-10.5.2019 Oheismateriaali 1. Pöytäkirjaote Imatran kaupunginvaltuusto 4{2}2019 33 2. Pöytäkirjaote LPR kaupunginvaltuusto 29.4.2019 31 Toimitusjohtaja Päätös Kansainväliset asiat Etelä-Karjalan liitto on myöntänyt Teknologia, osaaminen ja palvelut -yhteistyössä maailmalle (TOP-hanke) 94 500 euroa rahoitusta ajalle 0/2018-04/2019 Sopimus HYKSin kliiniset palvelut Oy:n kanssa Eksote on 7.5.2019 allekirjoittanut ostopalvelusopimuksen Eksoten ja HYKSin kliiniset palvelut Oy:n kanssa synnytyksiä koskien. Valmisteltavana on myös sopimus kuntoutuksen ja tekoniveltoimenpiteiden myymisestä Venäjälle. merkitsee asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Sivu 20/24
109 Muut mahdolliset asiat Kiirevastaanottojen palauttamismahdollisuudet Sammonlahden hyvinvointiasemalle ja Armilan terveysasemalle sekä K-sairaalan päivystyksen tilanne Pyydän seuraavaan hallituksen kokoukseen selvitystä seuraavista kolmesta asioista: 1. Kiirevastaanottojen (päivystyksen) palauttamismahdollisuudet Sammonlahden hyvinvointiasemalle ja Armilan terveysasemalle. Eksoten muilla hyvinvointiasemilla ja Imatran terveysasemalla on edelleen kiirevastaanotot, mutta ne on lakkautettu virkamiespäätöksellä Armilasta ja Sammonlahdesta ja keskitetty K-sairaalalle, joka on ruuhkautunut pahasti. 2. K-sairaalan päivystyksen johtamisvastuu ja organisointi, kokonaisjohtaminen koskien erikoissairaanhoidon ja yleislääkäripäivystyksen toimintaa, mm. vastaanottohuoneiden riittävyys lääkäreille ja hoitajille sekä tilojen käyttötavan aiheuttamien jonotusviiveiden poistamiskeinot. Päivystyksen johtamis- ja organisointivastuu ja toteutus kokonaisuutena kattaen erikoissairaanhoidon ja yleislääkäripäivystyksen vaikuttaa epäselvältä lisäten ongelmaa saada odotusajat pysymään tavoiteaikojen rajoissa. 3. Päivystyshenkilöstön oma näkemys päivystyksen organisoinnista ja toiminnan sujuvoittamisesta Marja-Liisa Vesterinen Eksoten hallituksen puheenjohtaja Sivu 21/24
110 Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät 98, 99, 101, 103-110 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 100, 102 Hallintolainkäyttölain 13 ja 15 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. vaatimusoi- keus, oikaisu- Pykälät 100, 102 vaatimus- viranomainen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja ja aika jäsenkunta. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite: Etelä-Karjalan sosiaali- n hallitus Valto Käkelän katu 3 53130 Lappeenranta Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599 Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi Telekopio: 05 352 7800 Kirjaamon aukioloaika: 9-12 ja 13-15 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi - päätös, johon haetaan muutosta - muutosvaatimukset perusteineen - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Sivu 22/24
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikausvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15. VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsenkunta. Valitusviranomainen ja va- Valitusviranomainen ja osoite: litusaika Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Minna Canthin katu 64) 70101 Kuopio Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502 Telekopio: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Asiakaspalvelu on avoinna 8.00-16.15 Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja siten kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jä- Sivu 23/24
tettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoitepykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä hallinto-oikeudessa mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja julkisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Sivu 24/24