AIKA 3.4.2019 14:00-16:11 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 67 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 68 Saimaan Tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2019 ja perustettavaa 5 Etelä-Karjalan Pesula Oy:tä koskevan osakasasopimuksen hyväksyminen 69 Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8 26.4.2019 70 Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9 24.4.2019 71 HUS yhteishankintaan osallistuminen: Digi-EKG puitesopimuskilpailutus 72 HUS yhteishankintaan liittyminen: Potilaiden hoitoon tarkoitettujen sairaalakalusteiden puitesopimuskilpailutus 73 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Hemodialyysihoitopaketit dialyysiyksikköön 74 Tiedoksi merkittävät asiat 10 75 Muut mahdolliset asiat 11 76 Muutoksenhakuohjeet 12 Puheenjohtaja: Vesterinen Marja-Liisa Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Järvenpää Heikki 2. varapuheenjohtaja Berg Ari Jäsen Heltimoinen Ilpo Jäsen Kauvo Kirsi-Marja Jäsen Kohvakka-Turja Leena Jäsen Niemi Pepi Jäsen Salenius Pentti Pöytäkirjan tarkastaja Tanninen Heikki Pöytäkirjan tarkastaja Urpalainen Anu Jäsen Cederström Kirsti Varajäsen Poissaolevat Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Nummela Tuija Jäsen Peltonen Pentti Jäsen Muut osallistujat Byckling Leena Savitaipaleen edustaja Karhu Anu Lemin edustaja Sivu 1/14
Liimatainen Irja Ruokolahden edustaja Voipio Iikko Taipalsaaren edustaja Itkonen Pentti Toimitusjohtaja Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tepponen Merja Kehitysjohtaja Kirmanen Tiina Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mänttäri Liisa Talousjohtaja Hupli Markku Kuntoutusjohtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Hujanen Irma Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Lonka Taina Valtuuston puheenjohtaja Iivonen Tiia Lakimies Siitonen Arto Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat 66-76 Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla (www.eksote.fi) pe 5.4.2019 lähtien. Sivu 2/14
66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Toimitusjohtaja toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 3/14
67 Pöytäkirjantarkastajien valinta Toimitusjohtaja päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Saleniuksen ja Heikki Tannisen. Päätös Hyväksyttiin. Sivu 4/14
68 Saimaan Tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2019 ja perustettavaa Etelä-Karjalan Pesula Oy:tä koskevan osakasasopimuksen hyväksyminen EKS/1122/00.00.01.37/2019 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet 1. Kevätyhtiökokous 08.04.2019 kutsu & asialista, Saimaan Tukipalvelut Oy 2. Etelä-Karjalan pesula osakassopimusluonnos Oheismateriaali Saimaan Tukipalvelut Oy:n (jäljempänä Satu Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 8.4.2019. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset kevätyhtiökokouksen asiat, kuten vuoden 2018 tilinpäätös. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan yhteensä 1 449 998 euroa. Eksoten omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija on Satu Oy:n kokouksessa ilmoittanut Eksoten hyväksynnän osingonjaolle. Pesulaliiketoiminnan yhtiöittäminen Yhtiökokouksessa käsitellään myös pesulaliiketoiminnan yhtiöittäminen. Tähän liittyen yhtiökokouksessa hyväksytään osittaisjakautumissuunnitelma sekä valitaan perustettavan yhtiön hallituksen jäsenet. Osakassopimus Eksoten hallintosäännön 5 :n 2 momentin 13. kohdan mukaan hallitus päättää kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostamisesta, joten hallituksen on perusteltua myös hyväksyä perustettavan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakassopimus. Sivu 5/14
Osakassopimus on laadittu siten, että ensisijaisesti pesulayhtiön osakkeiden ostajiksi etsitään julkisen sektorin toimijoita (hankintayksikköjä), mutta jätetään mahdollisuus myös yksityisen sektorin osakehankintaan. Jos omistajat päättävät jatkossa, että yhtiöön otetaan yksityissektorin omistusta, muutetaan yhtiöjärjestys yhtiökokouksessa vastaamaan muuttuvaa tilannetta eli yhtiön sidosyksikköasema (inhouse- asema) poistuu. Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii osakeyhtiölain mukaan määräenemmistön. Osakassopimusta ei tarvitse silloin muuttaa, koska asia on huomioitu sopimuksessa. Jos yhtiöjärjestystä muutetaan: - nykyiset omistajat voivat myydä osakkeensa (osan tai kaikki) myös muulle taholle kuin hankintayksikölle - jos osakkeita sanotusti myydään, on muilla osakkailla kuitenkin halutessaan oikeus osakeyhtiölain mukaan käypään arvoon lunastaa myytävät osakkeet itselle - jos yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakkaaksi tulee muu taho kuin hankintayksikkö, ei osakassopimus sido tätä uutta osakasta, jolloin osakassopimus menettää muutoinkin käytännössä merkityksensä - yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakaskuntaa voidaan laajentaa osakeannilla myös yksityisille osakeyhtiölain mukaisesti enemmistöpäätöksellä Hallituksen jäsenten valinta Osakassopimuksen mukaan perustettavan yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista nykytilanteessa jäsenistä ja varajäsenistä neljä (4) nimeää Lappeenranta, kolme (3) Eksote ja yhden (1) Imatra ja Taipalsaari yhdessä yhteiseksi edustajakseen ja tälle varajäsenen. Lappeenrannan kaupungin edustaja toimii puheenjohtajana ja Eksoten edustaja varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenten valintaa on valmisteltu siitä lähtökohdasta, että ainakin alkuvaiheessa Satu Oy:n hallitus toimisi myös perustettavan yhtiön hallituksensa. Eksoten hallitus on 28.6.2017 nimennyt Satu Oy:n hallitukseen Eksoten edustajat seuraavasti: Varsinainen jäsen Liimatainen Irja, varapj Lahtinen Jarmo Mäkelä Petri Varajäsen Karhu Anu Nummela Tuija Papinniemi Markku Toimitusjohtaja Yhtiökokousedustaja Eksoten hallitus on 28.6.2017 valinnut hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Järvenpään Eksoten edustajaksi Saimaan Tukipalvelut Oy:n yhtiökokoukseen valtuustokaudelle 2017-2021. Osakassopimus on mahdollista allekirjoittaa yhtiökokouksessa. Sivu 6/14
Päätös päättää: - hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen; - valtuuttaa yhtiökokousedustajan hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Järvenpään allekirjoittamaan osakassopimuksen; ja - valita perustettavan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt: - Liimatainen Irja, varapuheenjohtaja ja Karhu Anu, varajäsen - Lahtinen Jarmo, jäsen ja Nummela Tuija, varajäsen - Mäkelä Petri, jäsen ja Papinniemi Markku, varajäsen. Hyväksyttiin. Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen, Ruokolahden edustaja Irja Liimatainen ja Lemin edustaja Anu Karhu eivät ottaneet esteellisinä osaa asian käsittelyyn ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. (Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.) Puheenjohtajana ko. asiassa toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarmo Pulli. Sivu 7/14
69 Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2019 EKS/1085/00.00.01.37/2019 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali Toimitusjohtaja Päätös Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.4.2019 klo 10.00 osoitteessa: Toinen linja 14, Helsinki, Kuntatalo, kokoushuone B3.8. Aikaisempina vuosina Eksoten edustajana on toiminut Lappeenrannan kaupungin edustajaksi valittu henkilö. päättää valtuuttaa toimitusjohtajan nimeämään Eksoten edustajan Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tavoitteena on, että Eksotella ja Lappeenrannan kaupungilla on yhteinen edustaja. Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys: Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti 1.4.2019 kokouksessaan olla nimeämättä edustajaa Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Eksote ei nimeä edustajaa Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokoukseen. Hyväksyttiin korjattu päätösesitys. Sivu 8/14
70 Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2019 EKS/1089/00.00.01.37/2019 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali Toimitusjohtaja Päätös Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 10.00 osoitteessa: HTC Helsinki, Pinta -rakennus, Kolumbus auditorio, Tammasaarenkatu 3, Helsinki. Aikaisempina vuosina Eksoten edustajana on toiminut Lappeenrannan kaupungin edustajaksi valittu henkilö. päättää valtuuttaa toimitusjohtajan nimeämään Eksoten edustajan Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tavoitteena on, että Eksotella ja Lappeenrannan kaupungilla on yhteinen edustaja. Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys: Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti 1.4.2019 kokouksessaan olla nimeämättä edustajaa Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen. Eksote ei nimeä edustajaa Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen. Hyväksyttiin korjattu päätösesitys. Sivu 9/14
74 Tiedoksi merkittävät asiat EKS/34/03.04.25/2019 Kantelun tekeminen oikeusasiamiehelle lääkärihelikopterien sijoittamisesta EKS/1083/00.04.00.08/2019 THL: Uusi tilastoraportti julkaistu: Sairaaloiden tuottavuus 2017 EKS/287/00.00.01.37/2019 Kutsu: UNA Oy varsinainen yhtiökokous 12.4.2019 klo 12.00 alkaen Tampere EKS/1035/00.04.00.08/2019 THL:n uusi tilasto julkaistu: Ennakkotiedot - Lastensuojelu 2018 EKS/6/00.01.17.01.05/2018 Hanke STM: Etelä-Karjalan Asiakassetelipilotti Seteleillä palvelua (Sepa) EKS/1141/00.04.00.08/2019 THL:n uusi tilasto julkaistu: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2018 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet 1. Viranhaltijapäätökset 15.-29.3.2019 Oheismateriaali 1. Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus 2. Sairaaloiden tuottavuus 2017 3. STM kirje valinnanvapauspilotteja hakeneiden maakuntien yhteyshenkilöille 4. THL:n uusi tilasto julkaistu: Ennakkotiedot - Lastensuojelu 2018 5. THL:n uusi tilasto julkaistu: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2018 Toimitusjohtaja Päätös merkitsee asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Sivu 10/14
75 Muut mahdolliset asiat Strategian valmistelutilanne Toimitusjohtaja Pentti Itkonen esitteli strategian valmistelutilannetta. Päätös Merkittiin tiedoksi. Sivu 11/14
76 Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät 66, 67, 69-76 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 68 Hallintolainkäyttölain 13 ja 15 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. vaatimusoi- keus, oikaisu- Pykälät 68 vaatimus- viranomainen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja ja aika jäsenkunta. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite: Etelä-Karjalan sosiaali- n hallitus Valto Käkelän katu 3 53130 Lappeenranta Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599 Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi Telekopio: 05 352 7800 Kirjaamon aukioloaika: 9-12 ja 13-15 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi - päätös, johon haetaan muutosta - muutosvaatimukset perusteineen - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta Sivu 12/14
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikausvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15. VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsenkunta. Valitusviranomainen ja va- Valitusviranomainen ja osoite: litusaika Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Minna Canthin katu 64) 70101 Kuopio Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502 Telekopio: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Asiakaspalvelu on avoinna 8.00-16.15 Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valitusasia- Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja siten kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse- Sivu 13/14
kirjojen toimittaminen näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoitepykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä hallinto-oikeudessa mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja julkisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Sivu 14/14