Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Asevelikatu 4, Iisalmi, auditorio

PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (26) Yhtymävaltuusto 19.12.2018 AIKA 19.12.2018 klo 14:00-15:15 PAIKKA Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Asevelikatu 4, Iisalmi, auditorio KÄSITELLYT ASIAT 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 19 AJANKOHTAISKATSAUS 6 20 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VASTUUALUEIDEN MUUTTAMINEN 21 N JA SAVON N YHTEISKAMPUS 22 MAA-ALUEEN HANKINTA 13 23 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 15 24 VUODEN 2019 ARVIOINTISUUNNITELMA 18 25 SIDONNAISUUSILMOITUSTEN TILANNE 19 26 TILINTARKASTUSYHTEISÖN KILPAILUTTAMINEN 20 27 N SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET 28 MUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIAT 23 29 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 24 7 10 22

PÖYTÄKIRJA 3/2018 2 (26) AIKA 19.12.2018 klo 14:00-15:15 PAIKKA Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Asevelikatu 4, Iisalmi, auditorio Läsnä Rusanen Juha-Pekka Puheenjohtaja Partanen Kalevi Jäsen Kartimo-Kröger Susanna Jäsen Piippo Tiina Jäsen Tikkanen Heli Jäsen Nousiainen Maija Jäsen Niskanen Soile Jäsen Kettunen Antero Jäsen Puumalainen Kari Kuntayhtymän johtaja, esittelijä Jalkanen Pia Sihteeri Kauppinen Kyösti hallituksen puheenjohtaja Hirvonen Timo Varajäsen Rissanen Minna Varajäsen Marin Riikka Varajäsen Kinnunen Johanna kirjanpitäjä Tikka Tommi hallituksen jäsen Turunen Ari hallituksen jäsen Hirvonen Pave hallituksen jäsen Poissa Pellikka Minna Jäsen Ronkainen Harri Jäsen Korpihalla Tommi Jäsen Savolainen Niina Jäsen Karhunen Tuomo Jäsen Heikkinen Merja jäsen Rytkönen Seppo Jäsen Turunen Raili Jäsen Harjula Päivi Talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha-Pekka Rusanen Pia Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT 17-29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Iisalmi 20.12.2018 Antero Kettunen Heli Tikkanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

PÖYTÄKIRJA 3/2018 3 (26) Iisalmi 20.12.2018 sihteeri Pia Jalkanen

PÖYTÄKIRJA 3/2018 4 (26) Yhtymävaltuusto 17 19.12.2018 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YVALT 17 Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla (Hallintosääntö 12.2). Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä (Perussopimus 6 ). Jäsenkuntien äänivalta yhtymävaltuuston kokouksissa on määritelty perussopimuksen 5 :ssä. Kunnan äänivalta jakaantuu tasan saapuvilla olevien kunnan yhtymävaltuuston jäsenten kesken. Kokouskutsu tähän yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetetty 12.12.2018. Todetaan kokouksen laillisuus ja suoritetaan nimenhuuto, jossa todetaan saapuvilla olevat yhtymävaltuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä sekä todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Nimenhuuto- ja äänimääräluettelo on liitteenä 1. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteet NIMENHUUTOLUETTELO 19.12.2018

PÖYTÄKIRJA 3/2018 5 (26) Yhtymävaltuusto 18 19.12.2018 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA YVALT 18 Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkasta jaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antero Kettunen ja Heli Tikkanen.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 6 (26) Yhtymävaltuusto 19 19.12.2018 AJANKOHTAISKATSAUS YVALT 19 Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600, Päivi Harjula p. 040 1772 807 Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja käyvät läpi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintaan liittyviä ajankohtaisia ja tulevia asioita. Merkittiin tiedoksi saaduksi.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 7 (26) Yhtymähallitus 102 31.10.2018 Yhtymähallitus 117 28.11.2018 Yhtymähallitus 128 05.12.2018 Yhtymävaltuusto 20 19.12.2018 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VASTUUALUEIDEN MUUTTAMINEN 13/1/2018 YHALL 31.10.2018 102 Valmistelija: yhtymähallituksen puheenjohtaja Kyösti Kauppinen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kehittämis- ja tehostamisohjelman 2018 2020 yhtenä teemana on kuntayhtymän rakenteen ja johtamisjärjestelmän tehostaminen. Tavoitteena on kehittää nykyistä organisaatiomallia siten, että kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tulokset kehittyvät vuoden 2020 loppuun mennessä siten, että toiminnan taloudellinen tulos on positiivinen ja laadulliset tulokset pysyvät edelleen korkeina. Nykyinen johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2015. Muutosten tavoitteena ei ole muuttaa johtamisjärjestelmän perusrakennetta, joka perustuu prosessien johtamiseen ja jaettuun johtajuuteen. Tavoitteena on kuitenkin kehittää toimintaa toiminnan tehokkuuden parantamiseksi ja päällekkäisyyksien poistamiseksi. Uuden johtavien viranhaltijoiden työnjakomallin tavoitteena on terävöittää kunkin viran keskeisiä tehtäväalueita ja mahdollistaa näiden tehtävien parempi toteuttaminen. Muutosesitykset on tehty yhteistyössä kaikkien johtavien viranhaltijoiden kanssa. Muutokset viroissa tarkoittavat myös muutoksia kuntayhtymän hallintosäännössä kuvatuissa tehtävissä sekä muutoksia organisaatiorakenteessa. Nämä muutokset hallintosääntöön valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi, mikäli yhtymähallitus valtuuttaa viranhaltijajohdon jatkamaan johtamisjärjestelmän uudistamista. Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän johtaja esittelee johtamisjärjestelmän muutostarpeet. Yhtymähallitus käy keskustelun esitetyistä muutoksista ja valtuuttaa viranhaltijajohdon tekemään tarvittavat muutokset kuntayhtymän hallintosääntöön. Hallintosääntö käsitellään yhtymähallituksen marraskuun kokouksessa, jonka jälkeen se lähetetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 8 (26) Päätettiin esitetyllä tavalla. YHALL 28.11.2018 117 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen Yhtymähallituksen päätöksen 31.10.2018, 102 mukaisesti kuntayhtymän hallintosääntöä on täsmennetty vastaamaan aiemmin esitettyä johtamisjärjestelmän muutos esitystä. Hallintosäännössä on muokattu kuntayhtymän tulosaluerakennetta ja johtavien viranhaltijoiden vastuualueita. Samalla on tehty korjauksia/ täsmennyksiä joihinkin hallintosäännön kohtiin, joissa muutostarpeet ovat tulleet mm. muuttuneesta ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä (mm. oppisopimuskoulutuksen toteutusvastuut sekä ammattiosaamisen toimielimen poistaminen). Hallintosäännöstä on poistettu myös tehtäviä, joita uudessa organisaatiorakenteessa ei ole enää 1.1.2019 jälkeen. Liitteenä hallintosääntöluonnos, johon esitetyt muutokset on kuvattu sekä uudistettu organisaatiokaavio. Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus käsittelee hallintosääntöluonnoksen / uudistetun organisaatiokaavion ja esittää yhtymävaltuustolle uudistetun hallintosäännön hyväksymistä siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2019. Hallintosääntöön voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä korjauksia ennen yhtymävaltuuston käsittelyä. Asia jätetään pöydälle. Yhtymähallitus käsittelee asian 5.12.2018 klo: 15:00 pidettävässä kokouksessa. YHALL 05.12.2018 128 Hallintosääntösääntöön tehtävät muutokset on päivitetty voimassa olevaan hallintosääntöpohjaan. Hallintosääntö esitellään yhtymähallituksen jäsenille kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus käsittelee hallintosääntöluonnoksen / uudistetun organisaatiokaavion ja esittää yhtymävaltuustolle uudistetun hallintosäännön hyväksymistä siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2019. Hallintosääntöön voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä korjauksia ennen yhtymävaltuuston käsittelyä.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 9 (26) Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy uudistetun hallintosäännön siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2019. Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle. YVALT 20 Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy uudistetun hallintosäännön siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2019. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Liitteet Hallintosääntö 1.1.2019 alkaen muokattu kesän 2017 hallintosäännöstä Uusi organisaatiorakenne 1.1.2019 (ID 38621)

PÖYTÄKIRJA 3/2018 10 (26) Yhtymähallitus 6 31.01.2018 Yhtymävaltuusto 5 23.02.2018 Yhtymähallitus 120 28.11.2018 Yhtymävaltuusto 21 19.12.2018 N JA SAVON N YHTEISKAMPUS 9/1/2018 YHALL 31.01.2018 6 Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600, Päivi Harjula p. 040 1772 807, Jarmo Walli p. 0400 793 036 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on 31.1.2017 8 hyväksynyt Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhteisen ammatillisen koulutuksen oppilaitosyksikön suunnittelun ja rakentamiskustannusten alustavan kustannusarvion sekä varannut investoinnin toteuttamiseen yhteensä 4 000 000 euroa. Samalla valtuusto on myöntänyt yhtymähallitukselle valtuudet hankkeen toteuttamiseen. Yhtymähallitus hyväksyi 20.12.2017 143 hankkeesta laaditun kustannusarvion, laaditut suunnitelmat sekä valtuutti rakennushankkeen urakkakilpailutuksen käynnistämisen tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän välillä tehdyn esisopimuksen mukaisesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä toteuttaa ja maksaa hankkeen rakennusinvestoinnin ja Savon koulutuskuntayhtymä vuokraa valmistuvat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vuokrasopimuksen syntyminen edellyttää sekä vuokrasopimuksen, että palveluiden yhteiskäyttösopimuksen allekirjoittamista. Molemmat sopimukset allekirjoitetaan osapuolten välillä ennen urakkasopimusten allekirjoittamista. Hankkeen valmistelun edetessä on selvitetty kiinteistöleasingin käyttöä kohteen vaihtoehtoisena rahoitusmuotona. Tässä vaihtoehdossa rahoitusyhtiö vastaa kohteen omistuksesta ja rahoittamisesta leasingajan loppuun saakka ja rahoitusyhtiön leasingmaksu edelleenveloitetaan lopulliselta käyttäjältä sellaisenaan. Kiinteistöleasingin loppulunastussumma ja muut leasingrahoituksen yksityiskohdat täsmennetään erikseen mahdollisten neuvottelujen yhteydessä. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy leasingrahoituksen kohteen ensisijaiseksi rahoitusvaihtoehdoksi. Mikäli myöhemmin selviää, ettei rahoittaja hyväksy kohteeseen käytettäväksi kiinteistöleasingiä, investointi toteutetaan tasevaikutteisesti alkuperäisen yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 11 (26) Päätettiin esityksen mukaisesti. Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle YVALT 5 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy leasingrahoituksen kohteen ensisijaiseksi rahoitusvaihtoehdoksi. Mikäli myöhemmin selviää, ettei rahoittaja hyväksy kohteeseen käytettäväksi kiinteistöleasingiä, investointi toteutetaan tasevaikutteisesti alkuperäisen yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Toimenpiteet: YHALL 28.11.2018 120 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Savon koulutuskuntayhtymän yhteiskampuksen rahoitus on sovittu toteutettavan kiinteistöleasingilla. Rahoittajana ja rakennuksen omistajan leasingsopimuksen voimassa oloajan toimii Op yrityspankki oyj. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa alkuperäisenä toimintamallina ajateltiin Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän rakentavan tilat ja vuokraavan ne Savon koulutuskuntayhtymälle. Tätä varten v. 2017 talousarvion investointiosaan varattiin määräraha rakentamiseen 1 milj. euroa ja vuoden 2018 investointiosaan 2,5 milj. euroa. Vuonna 2017 rakennushanketta toteutettiin 143 136 euron edestä. Kun leasingrahoitussopimus allekirjoitettiin OP yrityspankki Oyj:n kanssa, siirrettiin v. 17 yhteiskampus investointiin tulleet kustannukset leasingsopimukseen. Vuoden 2018 talousarvion investointiosassa jää näin käyttämättä yhteiskampukseen varattu 2,5 milj. euroa. Koska vuoden 2017 investoinnit siirretään vuoden 2018 puolella leasingsopimukselle, jää hanke vuoden 2018 puolella vuoden 2017 kustannuksien, eli 143 136 euron verran plussalle. Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion investointiosan määrärahan pienentämisen 2,5 miljoonalla eurolla, sekä hyväksyy vuoden 2017 kustannuksien siirrosta aiheutuvan 143 136 euron tulon siirron.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 12 (26) Hyväksyttiin täsmennyksellä että vuoden 2017 kustannuksien siirrosta aiheutuvan 143 136 euron tulon siirto vuodelle 2018. Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle. YVALT 21 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion investointiosan määrärahan pienentämisen 2,5 miljoonalla eurolla, sekä hyväksyy vuoden 2017 kustannuksien siirrosta aiheutuvan 143 136 euron tulon siirron vuodelle 2018. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 13 (26) Yhtymähallitus 114 28.11.2018 Yhtymävaltuusto 22 19.12.2018 MAA-ALUEEN HANKINTA 11/1/2018 YHALL 28.11.2018 114 Valmistelija: Koulutusjohtaja Jarmo Walli, kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Mikko Aminoff ovat neuvotelleet osoitteessa Savonkatu 25 sijaitsevan tontin ostamisesta. Tontti on rajanaapurina ns. Korolaisen talon tontille, jonne Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä rakentaa oppilastyönä asuntoja. Tontin ostaminen mahdollistaisi rakennusalan oppimisympäristön toiminnan myös Korolaisen tontin kohteiden valmistumisen jälkeen. Samalla viereinen tontti voisi toimia rakennusaikaisen pysäköinti / varastointi tarpeiden ratkaisijana. Ostettava tontti vuokrattaisiin tulevalle asunto-osakeyhtiöille. Asiasta järjestettiin neuvottelu kuntayhtymän ja Mikko Aminoffin välillä 14.11.2018. Neuvotteluissa kuntayhtymän osalta olivat mukana: Koulutusjohtaja Jarmo Walli, yhtymähallituksen pj. Kyösti Kauppinen, yhtymähallituksen varapj. Kari Riihola sekä yhtymähallituksen jäsen Tiina Juutinen. Neuvottelun tuloksena ja päätöksenteon pohjaksi esitetään seuraavaa: 1. Tontin pinta-ala n. 1400 m2. Rakennusoikeus 1440 kerrosm2. 2. Tontin hankintahinta on 215 000. 3. Osa tontilta puretun kiinteistön purkujätteestä on sijoitettu tontille sekä osa rakennuksen maanalaisesta osasta on jätetty tukiseinämäksi katua vasten. Tukiseinämä ei sisällä haitallisia aineita. a. Myyjä kunnostaa tontin ELY-keskuksen/Iisalmen kaupungin ohjeiden mukaisesti. b. Tontille sijoitetusta purkujätteestä otetun kellutuskoenäytteen tulokset eivät ole vielä saatavilla. c. Myyjä poistaa tontille sijoitetun purkujätteen kustannuksellaan erikseen sovittavana ajankohtana. 4. Sähkö-, kaukolämpö-, sekä vesi- ja viemäriliittymät sisältyvät kauppahintaan. Liittymien yhteisarvo on n. 20 500. 5. Myyjä toimittaa muistion tontilla toteutetuista toimenpiteistä sekä tehtyihin toimenpiteisiin liittyvät raportit ja lausunnot ostajan käyttöön. 6. Alustava kauppakirja laaditaan ostajan toimesta. 7. Ostaja maksaa varainsiirtoverot Vuoden 2018 talousarviossa hankinnalle ei ole osoitettu määrärahaa, joten tontin hankkiminen edellyttää, että yhtymävaltuusto myöntää hankinnalle määrärahan vuoden 2018 talousarvioon.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 14 (26) Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2018 investointiosassa oleva varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin 100 000 käytetään Savonkatu 25 maa-alueen hankintaan. Tämän lisäksi yhtymähallitus esittää, että valtuusto myöntää vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 115 000 euron ylitysoikeuden Savonkadun 25 maa-alueen hankkimiseksi. Yhtymähallitus päättää samalla, että mikäli valtuusto myöntää esitetyn määrärahan tontin hankintaan, yhtymähallitus päättää hankkia Savonkatu 25 tontin neuvotteluissa sovituilla ehdoilla. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Toimenpiteet: Valtuustolle. YVALT 22 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2018 investointiosassa oleva varaus ennalta arvaamattomiin investointeihin 100 000 käytetään Savonkatu 25 maa-alueen hankintaan. Tämän lisäksi yhtymähallitus esittää, että valtuusto myöntää vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 115 000 euron ylitysoikeuden Savonkadun 25 maa-alueen hankkimiseksi. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 15 (26) Yhtymähallitus 99 31.10.2018 Yhtymähallitus 121 28.11.2018 Yhtymävaltuusto 23 19.12.2018 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 1/1/2018 YHALL 31.10.2018 99 Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600, Päivi Harjula p. 040 1772 807 Ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin v.2017 valtakunnallisesti yli 12 %, jonka seurauksena Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän rahoitus pienentyi edellisvuodesta lähes 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 jälkeen koulutuskuntayhtymän tulorahoitus on vähentynyt yli 7 miljoonaa euroa. Toiminnan sopeuttaminen pienentyneeseen rahoitustasoon jatkuu erillisen toiminnan kehittämis- ja tehostamisohjelman mukaisesti vuoteen 2020 saakka. Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on huomioitu kehittämis- ja tehostamisohjelman mukaiset toimenpiteet, joista osa esitetään erikseen yhtymähallituksen ja valtuuston päätettäväksi mm. kiinteistöselvityksen perusteella. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistui vuoden 2018 alussa. Uuden lainsäädännön mukaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa seuraavan varainhoitovuoden rahoituspäätöksen koulutuksenjärjestäjille joulukuun lopussa. Rahoitus perustuu koulutuksenjärjestäjän suoritteiden suhteelliseen osuuteen valtakunnallisesta kokonaisrahoituksesta erilaisten kertoimien perusteella, eikä kiinteitä yksikköhintoja ole. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö jättää osan ammatillisen koulutuksen määrärahasta ja opiskelijavuosista jaettavaksi varainhoitovuoden aikana. Tästä syystä rahoituksen tarkka ennakointi toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheessa on haasteellista. On mahdollista, että OKM ei myönnä koulutuskuntayhtymän talousarvion perusteena olevaa opiskelijavuosimäärää 1 480 opiskelijavuotta vuodelle 2019. Lopullisesti tämä selviää vasta syykuussa 2019, kun ministeriö myöntää lisäsuoritepäätöksellä jakamatta jätetyt opiskelijavuodet koulutuksenjärjestäjien ja ministeriön välisen vuoropuhelun perusteella. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä on 1 320 opiskelijavuotta, vuodelle 2018 myönnetty ensikertaisen päätöksen mukaisen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 1 441 opiskelijavuotta ja lisäpäätöksellä myönnetty määrä 50 opiskelijavuotta. Tästä vuoden 2018 kokonaismäärästä 56 on kohdennetty työvoimakoulutukseen. Pelkän järjestämisluvan mukaisen varman opiskelijavuosimäärän käyttäminen talousarvion pohjana aiheuttaisi merkittäviä muutoksia kuntayhtymän toiminnassa.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 16 (26) Tilikauden tulos vuonna 2019 on talousarvioehdotuksen mukaan -1 078 000 euroa. Aikaisempien vuosien tuloksesta tehtyjä investointivarauksia puretaan poistoeron vähennyksenä. Poistoeron vähennys on v. 2019 816 000 euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi muodostuu 262 000 euroa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman tiedoksi. Yhtymähallitus päättää jatkaa talous- ja toimintasuunnitelman valmistelua keskustelun pohjalta. Yhtymähallitus päättää lähettää toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen omistajakunnille mahdollisia lausuntoja varten ja järjestää talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan kuntakokouksen jäsenkunnille. Päätettiin esitetyllä tavalla. YHALL 28.11.2018 121 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä lähetti toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 2021 luonnoksen tiedoksi omistajakunnille mahdollisia lausuntoja varten yhtymähallituksen edellisen kokouksen 31.10.2018 jälkeen. Kuntayhtymä piti kunnille tiedotus/keskustelutilaisuuden toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöstä 5.11.2018 Ylä-Savon ammattiopistolla Iisalmessa. Tilaisuudessa esiteltiin ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat, TTS:n keskeiset sisällöt sekä oppilaitoksen pedagogiset käytänteet. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus käsittelee omistajakunnilta saapuneet lausunnot. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2021 liitteen mukaisena. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 17 (26) Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle. YVALT 23 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 liitteen mukaisena. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Liitteet Lausunto Ylä-Savon koulutus (ID 38581) Lausunto Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019-2021 (ID 38582) Pielaveden khall 19112018 286 (ID 38614) TTS 2019-2021 (ID 38036)

PÖYTÄKIRJA 3/2018 18 (26) Tarkastuslautakunta 40 15.10.2018 Tarkastuslautakunta 55 03.12.2018 Yhtymävaltuusto 24 19.12.2018 VUODEN 2019 ARVIOINTISUUNNITELMA TARKLAUT 40 Käydään läpi vuoden 2019 arviointisuunnitelma. Täydennettin arviointisuunnitelma puuttuvilta osin. Pyydetään tarkennukset myös tilintarkastuksen osalta. Toimenpiteet: Täydennetty vuoden 2019 arviointisuunnitelma tiedoksi valtuustolle. TARKLAUT 55 Valmistelija: Tiina Piippo ja Pia Jalkanen Arviointisuunnitelmaan on pyydetty tarkennukset tilintarkastuksen osalta ja lisätty ehdotukset kokouspäivistä. Hyväksyttiin. Toimenpiteet: Valtuustolle. YVALT 24 Tiedoksi yhtymävaltuustolle vuoden 2019 arviointisuunnitelma. Merkittiin tiedoksi saaduksi. Toimenpiteet: Liitteet Tarkastuslautakunnan työohjelma 2017-2021

PÖYTÄKIRJA 3/2018 19 (26) Tarkastuslautakunta 56 03.12.2018 Yhtymävaltuusto 25 19.12.2018 SIDONNAISUUSILMOITUSTEN TILANNE TARKLAUT 56 Sidonnaisuus ilmoituksia puuttuu vielä. Uusi sidonnaisuusilmoitus ja pyyntö ilmoituksen palauttamisesta on laitettu postitse 28.11.2018. Todettiin tiedoksi saaduksi. Toimenpiteet: Valtuustolle. YVALT 25 Tiedoksi yhtymävaltuustolle sidonnaisuusilmoitusten tilanne. Merkittiin tiedoksi saaduksi. Liitteet Sidonnaisuusilmoitukset, yhteenveto kuntayhtymän viranhaltijat

PÖYTÄKIRJA 3/2018 20 (26) Tarkastuslautakunta 39 15.10.2018 Tarkastuslautakunta 54 03.12.2018 Yhtymävaltuusto 26 19.12.2018 TILINTARKASTUSYHTEISÖN KILPAILUTTAMINEN TARKLAUT 39 Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden nykyinen hankintasopimus on päättymässä vuoden 2018 lopussa. Kokouksessa valmistellaan tulevaa tilintarkastusyhteisön kilpailuttamista. Päivi Harjula ja Pia Jalkanen valmistelevat kilpailutusta käyttäen edellisen kilpailutuksen kriteereitä. Tarkastuslautakunta käsittelee/hyväksyy tarjouskilpailutuksen erikseen pidettävässä sähköpostikokouksessa, josta laaditaan pöytäkirja. Joulukuun tarkastuslautakunnan kokouksessa 3.12.2018 valitaan tarjouskilpailutuksen voittaja (valtuuston listalle joulukuulle). Toimenpiteet: TARKLAUT 54 Valmistelija: puheenjohtaja Tiina Piippo ja sihteeri Pia Jalkanen. Kuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastuspalveluiden hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 1.11.2018. Määräaikaan 23.11.2018 klo 14.00 mennessä saatiin kolme tarjousta: BDO Audiator Oy, KPMG Oy Ab ja TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy. Käydään läpi tarjousten vertailu ja saapuneet tarjoukset. Tilintarkastaja Tapio Raappana poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, KPMG Oy Ab:n tytäryhtiön tilintarkkastusyhteisöksi vuosiksi 2019-2021. Toimenpiteet: Valtuustolle. YVALT 26 Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, KPMG Oy Ab:n tytäryhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2019-2021.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 21 (26) Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Liitteet Tilintarkastuspalvelut tarjousten avauspöytäkirja (ID 38692) BDO Audiator Oy- Tarjous tilintarkastuspalveluista KPMG Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Tarjous salainen 5. Tarjous_TALVEA 5.1 _Referenssit Talvea 5.2 Sijaisjäjestelyt Talvea 6.1 Työsuunnitelma Talvea Liite 2.1 TALVEA

PÖYTÄKIRJA 3/2018 22 (26) Yhtymähallitus 106 31.10.2018 Yhtymävaltuusto 27 19.12.2018 N SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET YHALL 31.10.2018 106 Kuntalain (10.4.2015/410) 14 :n 6. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Sijoitusperiaatteiden tarkoituksena on määritellä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan tavoitteet, vastuunjako, sijoituskohteet sekä reunaehdot, joilla kassavaroja voidaan sitoa vuotta pidemmäksi ajaksi. Tarkoituksena on varmistaa sijoitustoiminnan tehokas ja asianmukainen toteutus, sekä varmistaa, että ylimääräisille kassavaroille saavutetaan haluttu tuotto pitkällä aikavälillä. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa sijoitustoimintaa osana taloudenhoitoa. Hallintosäännön mukaan talousjohtaja päättää kassavarojen sijoittamisesta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ohjeen kuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteista. Päätettiin esitetyllä tavalla. Toimenpiteet: Valtuustolle hyväksyttäväksi. YVALT 27 Yhtymähallitus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ohjeen kuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteista. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Toimenpiteet: Liitteet DS.DTUOTANTO.attFile.2502.140

PÖYTÄKIRJA 3/2018 23 (26) Yhtymävaltuusto 28 19.12.2018 MUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIAT YVALT 28 Kuntalain 95 mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Ei muita asioita.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 24 (26) Yhtymävaltuusto 29 19.12.2018 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN YVALT 29 Puheenjohtaja päätti kokouksen.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 25 (26) VALITUSOSOITUS (Yhtymävaltuusto) 1 Muutoksenhakukiellot 2 Valitusosoitus 1.1 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat päätökset Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1.2 Muu peruste HVAL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Viranhaltija ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (6.11.1970/669) 26 :n perusteella saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen ko. lain 2 :ssä tarkoite tussa asias sa taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintorii ta-asiana käsiteltä väksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuo mioistuimessa. 2.1 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviran omai sen osoite on Itä-Suomen hallin to-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs), 70101 Kuopio. Valitus aika on 30 päi vää. Va litusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnallisvalitus, pykälät: 2.2 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta sekä miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennök senä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. 2.3 Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tuskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävis tä maksuis ta annetun lain (701/93) no jalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti maksua hal lin to-oikeudessa 80 euroa.

PÖYTÄKIRJA 3/2018 26 (26) Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pvm Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Asianosainen Muulla tavoin, miten Vastaanottajan allekirjoitus