YHTIÖKOKOUSKUTSU www.ekokem.fi Ekokem Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25.4.2014 klo 11.00 Helsingin Messukeskuksessa, kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00521 Helsinki. Sisäänkäynti Holiday Inn Helsinki - Messukeskus hotellin sisäänkäynnin kautta. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.30. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 9 858 240 euroa eli 2,80 euroa kutakin A-osaketta kohti ja 2,80 euroa kutakin B-osaketta kohti. Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa täsmäytyspäivänä 30.4.2014 oleville osakkeille ja osingon maksupäivä on 8.5.2014. Kertyneistä voittovaroista siirretään 150 000 euroa Ekokem Oy Ab:n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten ja tilikauden voitto siirretään voittovaroihin. Tilikauden voitto siirretään voittovaroihin. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen palkkiosta päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiksi puheenjohtajalle 2 400 /kk (2 300 /kk) varapuheenjohtajalle 1 500 /kk (1 300 /kk) jäsenille 1 200 /kk (1 100 /kk) sekä kokouspalkkioksi 500 /kokous (400 ) mukaan lukien valiokuntien kokoukset sekä korvattaisiin matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistamista seitsemäksi. 12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen Suomen valtio ehdottaa osakkeenomistajana, että halli- tuksen jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman, Pia Björk, Leena Karessuo ja Jukka Ohtola sekä uusina jäseninä Karri Kaitue, Tiina Tuomela ja Juha Vanhainen. Suomen valtio ehdottaa lisäksi, että Maija-Liisa Friman jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Leena Karessuo varapuheenjohtajana. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Pricewaterhouse CoopersOy, päävastuullisena tarkastajana KHT Markku Launis. 15. Yhtiön yhtiömuodon muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiön yhtiömuodon muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous tekisi päätöksen yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta liitteen 1 mukaiseksi. 16. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien saatavilla Ekokemin internet-sivuilla osoitteessa www.ekokem.fi. Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa ja nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Riihimäellä. Jäljennökset niistä postitetaan pyynnöstä osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. B. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE 1. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.4.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Arvo-osuusjärjestelmään sekä osakas- ja osake-rekisteriin liittyvissä asioissa auttaa tarvittaessa Ekokem Oy Ab:n talousjohtaja Yvonne Malin-Hult, puh. 010 7551 322, s-posti: yvonne.malin-hult@ekokem.fi. >>
YHTIÖKOKOUSKUTSU www.ekokem.fi 2. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään torstaihin 17.4.2014 klo 16.00 mennessä internet-sivujen kautta osoitteessa: www.ekokem.fi/sijoittajat tai kirjallisesti osoitteella Ekokem Oy Ab, yhtiökokous, PL 181, 11101 Riihimäki. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajien Ekokemille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettu olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisajan loppuun mennessä osoitteella Ekokem Oy Ab, yhtiökokous, PL 181, 11101 Riihimäki 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.4.2014 klo 10.00 mennessä. Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 2014 EKOKEM OY AB Hallitus Merk. Maija-Liisa Friman hallituksen puheenjohtaja >>
EKOKEM OY AB Osallistujaluettelo NGM21FI Sivu 1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan 25.04.2014 11:04 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä AALTONEN PEKKA 0000052 Valtakirja: AALTONEN PEKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 0000001 Valtakirja: OLDENBURG ANDERS FINLAYSON FORSSAN TEHTAITTEN 0000017 Valtakirja: JÄRVINEN EINO FORTUM POWER AND HEAT OY 0000042 Valtakirja: TARKIAINEN SAULI EKOAV 3 723 74 460 EKOBV 4 855 4 855 Yhteensä 8 578 79 315 EKOAV 6 000 120 000 EKOBV 6 000 6 000 Yhteensä 12 000 126 000 EKOAV 5 330 106 600 EKOBV 6 170 6 170 Yhteensä 11 500 112 770 EKOAV 2 100 42 000 EKOBV 2 100 2 100 Yhteensä 4 200 44 100 GRÖNMAN NIKO KRISTIAN 0000038 EKOBV 40 40 Yhteensä 40 40 HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT - 0000008 EKOAV 184 300 3 686 000 Valtakirja: HÄNNINEN PEKKA EKOBV 184 300 184 300 Yhteensä 368 600 3 870 300 KEMIRA OYJ 0000054 Valtakirja: RANKI ESA KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN Valtakirja: RÄSÄNEN MIKKO 0000016 KIINTEISTÖ OY KAUTTUAN RATAKAARI 3 0000033 Asemavaltuutettu: HAAPANEN KLAUS EKOAV 25 000 500 000 EKOBV 25 000 25 000 Yhteensä 50 000 525 000 EKOAV 245 350 4 907 000 EKOBV 245 350 245 350 Yhteensä 490 700 5 152 350 EKOAV 100 2 000 EKOBV 100 100 Yhteensä 200 2 100 LAUREN KARRI-PEKKA 0000010 EKOAV 910 18 200 EKOBV 900 900 Yhteensä 1 810 19 100 LEHTI-PERMANTO SIRKKU 0000031 EKOAV 100 2 000 EKOBV 100 100 Yhteensä 200 2 100 MALIN-HULT CAMILLA YVONNE ELISABET 0000019 EKOAV 250 5 000 EKOBV 250 250 Yhteensä 500 5 250 METSÄ BOARD OYJ 0000035 Valtakirja: RISTANIEMI MICHAEL EKOAV 3 600 72 000 EKOBV 3 600 3 600 Yhteensä 7 200 75 600 MÄKINEN JUHA 0000005 EKOAV 50 1 000 EKOBV 50 50 Yhteensä 100 1 050 NESTE MARKKINOINTI OY 0000027 Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS NESTE OIL OYJ 0000025 Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS EKOAV 1 700 34 000 EKOBV 1 700 1 700 Yhteensä 3 400 35 700 EKOAV 37 500 750 000 EKOBV 37 500 37 500 Yhteensä 75 000 787 500 ODELMA EERO JUHANI 0000011 EKOAV 485 9 700 EKOBV 1 725 1 725 Yhteensä 2 210 11 425 OGBEIDE OFEIMU ONNI AATOS 0000003 EKOAV 150 3 000 Yhteensä 150 3 000
EKOKEM OY AB Osallistujaluettelo NGM21FI Sivu 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan 25.04.2014 11:04 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä OUTOKUMPU OYJ 0000046 Valtakirja: NIEMI MARKO EKOAV 16 000 320 000 EKOBV 16 000 16 000 Yhteensä 32 000 336 000 PETÄJISTÖ JORMA AATOS 0000037 EKOAV 150 3 000 EKOBV 250 250 Yhteensä 400 3 250 RISKALA KIMMO 0000012 EKOAV 300 6 000 Yhteensä 300 6 000 RUOTSALAINEN JANI KRISTIAN 0000024 EKOAV 100 2 000 EKOBV 75 75 Yhteensä 175 2 075 SORAMO HARRI TAPIO 0000013 EKOAV 100 2 000 EKOBV 750 750 Yhteensä 850 2 750 SORAMO INVEST OY 0000014 EKOBV 950 950 Valtakirja: SORAMO HARRI TAPIO Yhteensä 950 950 SUOMEN KUNTALIITTO RY FINLANDS 0000048 EKOAV 377 000 7 540 000 KOMMUNFÖR EKOBV 377 000 377 000 Valtakirja: MONONEN KIRSI Yhteensä 754 000 7 917 000 SÖDERHOLM STIG GÖRAN SEBASTIAN 0000045 EKOAV 50 1 000 EKOBV 90 90 Yhteensä 140 1 090 TOMMILA ESA 0000039 EKOBV 500 500 Yhteensä 500 500 VALTIONEUVOSTON KANSLIA 0000021 Valtakirja: HELIÖVAARA EERO EKOAV 600 000 12 000 000 EKOBV 600 000 600 000 Yhteensä 1 200 000 12 600 000 Yhteensä 28 osakasta EKOAV 1 510 348 30 206 960 EKOBV 1 515 355 1 515 355 Yhteensä 3 025 703 31 722 315
EKOKEM OY AB Osallistumistilanne NGM20FI Sivu 1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.04.2014 11:03 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.04.2014 11:00 Edustetut osakkaat 28 - joista ennakkoon äänestäneitä 0 Kokouspaikalla: - osakkaita 13 - asiamiehiä 14 - päällekkäiset edustukset -1 - avustajia 2 Yhteensä kokouspaikalla 28 Osakesarjakohtainen edustus: Osakesarja Omistuserien lkm Äänimäärä Osakkeiden lkm Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä EKOAV 25 30 206 960 1 510 348 85,79573 % 85,79573 % EKOBV 26 1 515 355 1 515 355 86,08015 % 86,08015 % Yhteensä 31 722 315 3 025 703 85,80927 % 85,93794 %
EKOKEM OY AB Osallistumistilanne NGM20FI Sivu 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.04.2014 11:03 Kaikki osakesarjat Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä 1/2 käytettävissä olevista äänistä 1/4 käytettävissä olevista äänistä 2/3 käytettävissä olevista äänistä 3/4 käytettävissä olevista äänistä 9/10 käytettävissä olevista äänistä 1/2 edustetuista osakkeista 1/3 edustetuista osakkeista 2/3 edustetuista osakkeista 9/10 edustetuista osakkeista 1/10 koko osakemäärästä 1/10 koko osall.oik. osakemäärästä 352 080,0 352 080,0 Edustetuista osakkeista 1 512 851,5 1 008 567,7 2 017 135,3 2 723 132,7 Käytettävissä olevista äänistä 31 722 315,0 15 861 157,5 7 930 578,8 21 148 210,0 23 791 736,2 28 550 083,5 Osakesarja EKOAV Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä 1/2 käytettävissä olevista äänistä 1/4 käytettävissä olevista äänistä 2/3 käytettävissä olevista äänistä 3/4 käytettävissä olevista äänistä 9/10 käytettävissä olevista äänistä 1/2 edustetuista osakkeista 1/3 edustetuista osakkeista 2/3 edustetuista osakkeista 9/10 edustetuista osakkeista 1/2 koko osall.oik. osakemäärästä 1/3 koko osall.oik. osakemäärästä 1/10 koko osall.oik. osakemäärästä 880 200,0 586 800,0 176 040,0 755 174,0 503 449,3 1 006 898,7 1 359 313,2 30 206 960,0 15 103 480,0 7 551 740,0 20 137 973,3 22 655 220,0 27 186 264,0 Osakesarja EKOBV Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä 1/2 käytettävissä olevista äänistä 1/4 käytettävissä olevista äänistä 2/3 käytettävissä olevista äänistä 3/4 käytettävissä olevista äänistä 9/10 käytettävissä olevista äänistä 1/2 edustetuista osakkeista 1/3 edustetuista osakkeista 2/3 edustetuista osakkeista 9/10 edustetuista osakkeista 1/2 koko osall.oik. osakemäärästä 1/3 koko osall.oik. osakemäärästä 1/10 koko osall.oik. osakemäärästä 880 200,0 586 800,0 176 040,0 757 677,5 505 118,3 1 010 236,7 1 363 819,5 1 515 355,0 757 677,5 378 838,8 1 010 236,7 1 136 516,2 1 363 819,5
EKOKEM OY AB Lopullinen osallistujaluettelo NGM25FI Sivu 1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan 25.04.2014 12:20 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä AALTONEN PEKKA 0000052 Valtakirja: AALTONEN PEKKA 11:00:59 Saapui ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 0000001 Valtakirja: OLDENBURG ANDERS 10:47:12 Saapui FINLAYSON FORSSAN TEHTAITTEN 0000017 Valtakirja: JÄRVINEN EINO 10:23:41 Saapui FORTUM POWER AND HEAT OY 0000042 Valtakirja: TARKIAINEN SAULI EKOAV 3 723 74 460 EKOBV 4 855 4 855 Yhteensä 8 578 79 315 EKOAV 6 000 120 000 EKOBV 6 000 6 000 Yhteensä 12 000 126 000 EKOAV 5 330 106 600 EKOBV 6 170 6 170 Yhteensä 11 500 112 770 EKOAV 2 100 42 000 EKOBV 2 100 2 100 Yhteensä 4 200 44 100 10:50:05 Saapui GRÖNMAN NIKO KRISTIAN 0000038 EKOBV 40 40 Yhteensä 40 40 10:10:08 Saapui HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT - 0000008 Valtakirja: HÄNNINEN PEKKA 10:47:09 Saapui KEMIRA OYJ 0000054 Valtakirja: RANKI ESA 10:48:36 Saapui KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN Valtakirja: RÄSÄNEN MIKKO 0000016 10:44:09 Saapui KIINTEISTÖ OY KAUTTUAN RATAKAARI 3 0000033 Asemavaltuutettu: HAAPANEN KLAUS EKOAV 184 300 3 686 000 EKOBV 184 300 184 300 Yhteensä 368 600 3 870 300 EKOAV 25 000 500 000 EKOBV 25 000 25 000 Yhteensä 50 000 525 000 EKOAV 245 350 4 907 000 EKOBV 245 350 245 350 Yhteensä 490 700 5 152 350 EKOAV 100 2 000 EKOBV 100 100 Yhteensä 200 2 100 11:03:32 Saapui LAAKSO RONI PETTERI 0000007 EKOAV 130 2 600 EKOBV 80 80 Yhteensä 210 2 680 11:20:40 Saapui LAUREN KARRI-PEKKA 0000010 EKOAV 910 18 200 EKOBV 900 900 Yhteensä 1 810 19 100 10:44:50 Saapui LEHTI-PERMANTO SIRKKU 0000031 EKOAV 100 2 000 EKOBV 100 100 Yhteensä 200 2 100 10:30:39 Saapui MALIN-HULT CAMILLA YVONNE ELISABET 0000019 EKOAV 250 5 000 EKOBV 250 250 Yhteensä 500 5 250 10:10:12 Saapui METSÄ BOARD OYJ 0000035 Valtakirja: RISTANIEMI MICHAEL 10:51:42 Saapui EKOAV 3 600 72 000 EKOBV 3 600 3 600 Yhteensä 7 200 75 600
EKOKEM OY AB Lopullinen osallistujaluettelo NGM25FI Sivu 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan 25.04.2014 12:20 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä MÄKINEN JUHA 0000005 EKOAV 50 1 000 EKOBV 50 50 Yhteensä 100 1 050 10:53:07 Saapui NESTE MARKKINOINTI OY 0000027 Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS 11:01:34 Saapui NESTE OIL OYJ 0000025 Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS EKOAV 1 700 34 000 EKOBV 1 700 1 700 Yhteensä 3 400 35 700 EKOAV 37 500 750 000 EKOBV 37 500 37 500 Yhteensä 75 000 787 500 11:01:34 Saapui ODELMA EERO JUHANI 0000011 EKOAV 485 9 700 EKOBV 1 725 1 725 Yhteensä 2 210 11 425 10:50:50 Saapui OGBEIDE OFEIMU ONNI AATOS 0000003 EKOAV 150 3 000 Yhteensä 150 3 000 10:46:06 Saapui OUTOKUMPU OYJ 0000046 Valtakirja: NIEMI MARKO 10:47:31 Saapui PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS Asemavaltuutettu: KARPPINEN ILONA 0000022 EKOAV 16 000 320 000 EKOBV 16 000 16 000 Yhteensä 32 000 336 000 EKOAV 3 100 62 000 EKOBV 7 950 7 950 Yhteensä 11 050 69 950 11:06:36 Saapui PETÄJISTÖ JORMA AATOS 0000037 EKOAV 150 3 000 EKOBV 250 250 Yhteensä 400 3 250 10:54:45 Saapui RISKALA KIMMO 0000012 EKOAV 300 6 000 Yhteensä 300 6 000 10:49:16 Saapui RUOTSALAINEN JANI KRISTIAN 0000024 EKOAV 100 2 000 EKOBV 75 75 Yhteensä 175 2 075 10:55:03 Saapui SORAMO HARRI TAPIO 0000013 EKOAV 100 2 000 EKOBV 750 750 Yhteensä 850 2 750 10:10:15 Saapui SORAMO INVEST OY 0000014 Valtakirja: SORAMO HARRI TAPIO 10:10:15 Saapui SUOMEN KUNTALIITTO RY FINLANDS 0000048 KOMMUNFÖR Valtakirja: MONONEN KIRSI EKOBV 950 950 Yhteensä 950 950 EKOAV 377 000 7 540 000 EKOBV 377 000 377 000 Yhteensä 754 000 7 917 000 10:47:51 Saapui SÖDERHOLM STIG GÖRAN SEBASTIAN 0000045 EKOAV 50 1 000 EKOBV 90 90 Yhteensä 140 1 090 11:00:01 Saapui TOMMILA ESA 0000039 EKOBV 500 500 Yhteensä 500 500
EKOKEM OY AB Lopullinen osallistujaluettelo NGM25FI Sivu 3 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan 25.04.2014 12:20 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä 10:54:43 Saapui VALTIONEUVOSTON KANSLIA 0000021 Valtakirja: HELIÖVAARA EERO 10:45:19 Saapui Yhteensä 30 osakasta EKOAV 600 000 12 000 000 EKOBV 600 000 600 000 Yhteensä 1 200 000 12 600 000 EKOAV 1 513 578 30 271 560 EKOBV 1 523 385 1 523 385 Yhteensä 3 036 963 31 794 945
Yhtiökokous hyväksyi 25.4.2014 hallituksen ehdotuksen yhtiömuodon ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 1 (2) YHTIÖN YHTIÖMUODON MUUTTAMINEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Nykyinen yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Ekokem Oy Ab ja kotipaikka Riihimäki Uusi yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Ekokem Oyj, ruotsiksi Ekokem Abp ja englanniksi Ekokem Corporation. Yhtiön kotipaikka on Riihimäki. 2 Yhtiön toimialana on ympäristön huolto oheispalveluineen, ongelmajätteiden ja muiden jätteiden käsittely, pilaantuneen maaperän kunnostus, jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus, energian tuottaminen ja myynti sekä näihin liittyvät toiminnot. Tehtäviä yhtiö hoitaa itse tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. 3 Yhtiössä on A-osakkeita ja B- osakkeita. Yhtiökokouksessa äänestettäessä A-osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake yhden äänen. Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittamispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. A-osake muunnetaan B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Hallituksen on viipymättä suoritettava muuntamisen edellyttämät toimenpiteet. 4 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on ympäristönhuolto oheispalveluineen, vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden käsittely, pilaantuneen maaperän kunnostus, jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus, jätteen määrän vähentämiseen liittyvät palvelut, energian tuottaminen ja myynti sekä näihin liittyvät toiminnot. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyrityksissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita. 3 Osakkeet Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. Yhtiökokouksessa äänestettäessä A-osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake yhden äänen. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. A-osake muunnetaan B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Hallituksen on viipymättä suoritettava muuntamisen edellyttämät toimenpiteet. 4 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 5 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus nimittää toimitusjohtajan varamiehen. 5 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus nimittää toimitusjohtajan varamiehen. 6 Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä 6 Yhtiön edustamisoikeus Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä.
Yhtiökokous hyväksyi 25.4.2014 hallituksen ehdotuksen yhtiömuodon ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 2 (2) 7 Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi. Varsinainen yhtiökokous valitsee Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 8 Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa toukokuun 15.päivään mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Helsingissä tai Riihimäellä hallituksen päätöksen mukaan. 9 A-osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön hallituksen antama suostumus. Hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös kahden kuukauden kuluessa siitä kun todistettava ilmoitus osakkeen siirtymisestä on sille tehty, uhalla, että suostumus katsotaan muuten annetuksi. 7 Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 8 Tilintarkastaja Varsinainen yhtiökokous valitsee Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 Yhtiökokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 2 momentissa tarkoitettua täsmäytyspäivää. 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Helsingissä tai Riihimäellä hallituksen päätöksen mukaan. Kokouksessa on: Esitettävä 1. tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 2. tilintarkastuskertomus; Päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja Valittava: 8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä 9. tilintarkastaja 11 Suostumuslauseke A-osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön hallituksen antama suostumus. Hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös kahden kuukauden kuluessa siitä kun todistettava ilmoitus osakkeen siirtymisestä on sille tehty, uhalla, että suostumus katsotaan muuten annetuksi.